CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.

SU DESPACHO

Yo, JUAN JESUS BRITO GUILARTE., de nacionalidad venezolana, mayor de

edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad N° V- 20.079.324;
plenamente autorizado para este acto, ante usted muy respetuosamente ocurro
para presentar ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA DISTRIB BATT, C.A. Debidamente registrada por ante el
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el día
28 de Noviembre de 2012, bajo el NUMERO 23 TOMO 145-A- REGMERPRIBO.
Expediente 303-11789. Ante usted acudo a fin de exponer: a los fines previsto en
el artículo 217 del código de comercio vigente acompañado este escrito-
participación, el acta de asamblea extraordinaria de mí representada, pidiendo
para que una vez cumplido los requisitos de ley, se sirva ordenar su registro y
publicación, a la par que la información del expediente respectivo..

PRIMER PUNTO: Cambio DE Dirección Fiscal. MODIFICACION DE LA

SEGUNDA. SEGUNDO PUNTO: Aumento De Capital Modificación De La Quinta
Y La Sexta. Ruego a usted que una vez inscrita dicha participación y sus anexos
se me expida una copia certificada de los asientos correspondientes, a los fines
legales consiguientes.

Es justicia en Puerto Ordaz a la fecha de su presentación.

JUAN JESUS BRITO GUILARTE

PERSONA AUTORIZADA

C.I: V-20.079.324
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIB BATT, C.A.

En el día de hoy Siete (07) de Octubre del 2019, siendo las 2:50 P.M. se
encuentran reunidos en las instalaciones de la compañía, los Accionistas de la
Sociedad Mercantil DISTRIB BATT. inscrita en el Registro Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el 28 de Noviembre de 2012, bajo el
NUMERO 23 TOMO 145-A- REGMERPRIBO. Expediente 303-11789, siendo su
última modificación el día 05 de Septiembre del año 2013, Quedando está
registrada en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado
Bolívar, bajo el Numero 21, Tomo 133-A REGMERPRIBO, Expediente 303-
11789, con Rif: J-40175444-9. Con los Socios Que A continuación Se Señalan:
JUAN JAVIER DE FREITAS MEJÍAS, de nacionalidad venezolana, mayor de
edad, titular de la cedula de identidad número V.-15.853.823, e inscrito en el
Registro de información Fiscal (RIF) bajo el numero V-15853823-3 propietario de
propietario de CUATROCIENTAS (400) de Acciones a un valor de a un valor de
mil (Bs 0.003), Bolívares para un total de un bolívar (Bs 1,00), que representan el
Cuarenta por ciento (40%) del capital social, La Accionista: KARINA DEL
CARMEN DE FREITAS MEJÍAS, de nacionalidad venezolana, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad n° V-14.403.402, inscrita en el Registro de
Información Fiscal (RIF) bajo el numero V-14403402-0, propietaria de
CUATROCIENTAS (400) de Acciones a un valor de a un valor de mil (Bs 0.003),
Bolívares para un total de un bolívar (Bs 1,00), que representan el Cuarenta por
ciento (40%) del capital social y El Accionista: VIDAL GABRIEL FERNANDEZ
VIVAS, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad n° V.- 16.282.323, inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo
el numero V-16282323-6, propietario de propietario de SOSCIENTAS (200) de
Acciones a un valor de a un valor de mil (Bs 0.003), Bolívares para un total de un
bolívar (Bs/ Ctms 0,60), que representan el Veinte por ciento (20%) del capital
social. Sin mediar convocatoria por cuanto se encuentra presente el cien por
ciento (100%) del capital social se acuerda constituirse en asamblea extraordinaria
de accionistas. Constando formalmente el quórum de asistencia para estos
efectos, se dio inicio la sesión, seguidamente el presidente: Para señalar el orden
del día: PRIMER PUNTO: Cambio DE Dirección Fiscal. MODIFICACION DE LA
SEGUNDA. SEGUNDO PUNTO: Aumento De Capital Modificación De La Quinta
Y La Sexta. Una vez leídos los mismos, se pasó a discutir y decidir sobre ellos.
PRIMER PUNTO.- Cambio DE Dirección Fiscal de la empresa DISTRIB BATT.
Toma la palabra la presidente: JUAN JAVIER DE FREITAS MEJÍAS y explica que
por motivos estratégicos de venta, y para cubrir la necesidad de un gran número
de consumidores se necesita cambiar la dirección fiscal de la empresa. La cual
para los actuales momentos se encuentra ubicada en: Avenida Principal De Dalla
Costa Edificio la Casa De Las Cámara planta baja Local 2, San Félix, Municipio
Autónomo Caroní Del Estado Bolívar. Y su nueva dirección será Sector Sabana
De Piedra, Avenida Principal De Dalla Costa Manzana S/N Local S/N, San Félix,
todos los accionistas estuvieron de acuerdo, aprobando este punto por
unanimidad, se modifica la cuarta; segunda de los estatuto, la cual quedo
redactada en el tenor siguiente: SEGUNDA: La dirección de la Sociedad estará
ubicada en: Sector Sabana De Piedra, Avenida Principal De Dalla Costa Manzana
S/N Local S/N, San Félix, Municipio Autónomo Caroní Del Estado Bolívar.
Aprobado este punto se pasó a discutir el SEGUNDO PUNTO: Aumento de
capital. Toma la palabra el presidente Accionista DEL JUAN JAVIER DE
FREITAS MEJÍAS, la cual plantea la necesidad de disminuir las acciones a tres
(3) Acciones y aumentar su valor nominal a Un (1) Bolívar cada una. Y aumentar
el capital de la empresa De tres (3), BOLÍVARES A DOSCIENTOS MILLONES
(Bs 200.000.000,00) DE BOLIVARES CON LA EMISIÓN DE CIENTO NOVENTA
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS
NOVENTA Y SIETE (199.999.997,00) NUEVAS ACCIONES, debidamente
suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente manera: el Accionista
JUAN JAVIER DE FREITAS MEJÍAS, HA SUSCRITO Y PAGADO setenta Y
NUEVE MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS
NOVENTA Y NUEVE (79.999.999) NUEVAS ACCIONES A UN VALOR DE UN
(BS 1,00) BOLÍVAR PARA UN TOTAL DE setenta Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
(79.999.999,00) BOLIVARES. La Accionista KARINA DEL CARMEN DE
FREITAS MEJÍAS, HA SUSCRITO Y PAGADO setenta Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE
(79.999.999) NUEVAS ACCIONES A UN VALOR DE UN (BS 1,00) BOLÍVAR
PARA UN TOTAL DE setenta Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (79.999.999,00)
BOLIVARES. Dichas acciones han sido totalmente suscritas y pagadas por los
socios de acuerdo a inventario anexo. El ACCIONISTA VIDAL GABRIEL
FERNANDEZ VIVAS HA SUSCRITO TREINTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE
(39.999.999) NUEVAS ACCIONES A UN VALOR DE UN (BS 1,00) BOLÍVAR
PARA UN TOTAL DE treinta Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (39.999.999,00)
BOLIVARES. Dichas acciones han sido suscritas y no pagadas por el socio. Dicho
aumento de capital trae como consecuencia la modificación de la cláusula
QUINTA de los estatutos sociales de la Compañía, QUINTA quedo modificado de la
siguiente manera: QUINTA: El Capital Social de la Sociedad lo constituye la suma de
DOSCIENTOS MILLONES (200.000.000,00) BOLIVARES, dividido en doscientos
MILLONES (200.000.000) ACCIONES, de UN (1,00) BOLÍVAR cada una. El Capital
Social de la Sociedad ha sido totalmente suscrito y pagado de la manera siguiente: El
Accionista JUAN JAVIER DE FREITAS MEJÍAS, HA SUSCRITO Y PAGADO
OCHENTA MILLONES (80.000.000,00) ACCIONES a un valor de UN (Bs1,00) BOLÍVAR
CADA UNA PARA UN TOTAL ochenta MILLONES de (80.000.000,00) BOLIVARES. La
Accionista KARINA DEL CARMEN DE FREITAS MEJÍAS, HA SUSCRITO Y
PAGADO ochenta MILLONES (80.000.000,00) ACCIONES a un valor de UN (Bs1,00)
BOLÍVAR CADA UNA PARA UN TOTAL ochenta MILLONES de (80.000.000,00)
BOLIVARES. Dichas acciones han sido totalmente suscritas y pagadas por los socios,
según inventario anexo. El Accionista VIDAL GABRIEL FERNANDEZ VIVAS HA
SUSCRITO CUARENTA MILLONES (40.000.000) DE ACCIONES A UN VALOR
DE UN (BS 1,00) BOLÍVAR PARA UN TOTAL DE CUARENTA MILLONES
(40.000.000,00) BOLIVARES, PAGANDO UNA ACCION Y QUEDANDO A
DEBER EL RESTO. Declaramos bajo la fe de juramento que los capitales, bienes,
haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de esta acta, proceden
de actividades de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por
los organismo competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales,
bienes, haberes, valores o títulos que se consideren productos de las actividades
o acciones ilícitas Contempladas en la ley orgánica contra la delincuencia
organizada y financiamiento al terrorismo y/o en la ley de drogas. Aprobado este
punto y no habiendo otro punto que tratar, se autoriza suficientemente al
licenciado: JUAN JESUS BRITO GUILARTE venezolano, de este domicilio, titular
de la cedula de identidad N° 20.079.324; a los fines de que cumpla con las
formalidades de registro y haga la correspondiente participación. De igual forma se
autoriza a los fines de que cumpla con las inscripciones ante los entes públicos
tales como: SENIAT, ALCALDIA, FAOV, MINISTERIO DEL TRABAJO, IVSS,
INCES, RUPDAE, SANIDAD Y DEMAS ENTES PUBLICOS. No habiendo más
que tratar se da por concluida la asamblea y en señal de conformidad firman
En Ciudad Guayana, a la Fecha de su Presentación.

JUAN JAVIER DE FREITAS MEJÍAS KARINA DEL CARMEN DE FREITAS

PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

VIDAL GABRIEL FERNANDEZ VIVAS

ADMINISTRADOR

Nosotros: JUAN JAVIER DE FREITAS MEJÍAS Y KARINA DEL CARMEN DE

FREITAS, ambos de nacionalidad venezolana, mayores de edad, titulares de la
cedula de identidad números V-15.853.823, y V.- V-14.403.402, e inscritos en el
Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el numero V- V-15853823-3 y V-
14403402-0en nuestro carácter de PRESIDENTE y VICE PRESIDENTE de la
empresa DISTRIB BATT. Hacemos constar que la presente acta de asamblea
extraordinaria de accionista de la empresa, es copia fiel y exacta de su original el
cual reposa en su respectivo libro de actas.

JUAN JAVIER DE FREITAS MEJÍAS KARINA DEL CARMEN DE FREITAS

PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE