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Persona Natural
Cum-010

Fecha de apertura de la cuenta 21/11/2019

(dd /mm /aa)

N° de la cuenta 2387456598012345

N° de cliente 347854875

Titular(es) N° de cliente Tipo de riesgo Clasificación

FATCA
1. Victor Montoya 347854875 Alto us person

Firmantes:

Nombre Ocupación N° de cliente Tipo de

riesgo
1. Chief Financial
Victor Montoya Officer 347854875 Alto

Beneficiario final:

Nombre Fecha de Ocupación Clasificación

nacimiento FATCA
(dd /mm /aa)
1. Victor Montoya 22/05/85 Chief Financial Officer us person

Origen del patrimonio:

Información de apertura (Openning information)

Descripción de origen de patrimonio del dueño de los fondos. Te sugerimos revisar el cuestionario de cumplimiento.

Escriba un breve resumen del cliente y origen de su patrimonio.

Información de apertura (Openning information)
Descripción de origen de patrimonio del dueño de los fondos. Te sugerimos revisar el cuestionario de cumplimiento.

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Descripción de origen de patrimonio del dueño de los fondos. Te sugerimos revisar el cuestionario de cumplimiento.

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Patrimonio neto:
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Persona Natural
Cum-010
Titular/Firmante Salario Dividendos Ingresos alquiler Otros ingresos Total ingresos
Victor Montoya US$150,000.00 US$200,000.00 US$120,000.00 US$50,000.00 US$520,000.00
Describa las actividades que ha generado su patrimonio
Titular/Firmante
Victor Montoya las actividades que ha generado su patrimonio son PATRIMONIO FAMILIAR y REGALO

Debida diligencia:

Titular/Firmante Hallazgo Comentarios Hallazgo Hallazgo Comentarios Hallazgo Comentarios Legal

world world check Google Google
check
Victor Montoya Si observado world checjk Si observado google Se reviso los documentos
observados.

Monto de apertura: US$1,000,000.00

Origen de fondos:

Ganancias del Negocio

el origen del monto inicial es por ganancias del negocio

Origen de fondos a futuro (manejo de la cuenta):

Origen de Fondos a futuro

Sustento de fondos:

Sustento de fondos

Propósito de la cuenta: Portafolio de Inversiones

Tarjeta de Crédito
Fideicomisos

Transacciones y Entrada: De 6 a 10 | > US$500,001 a US$1,000.000

volumen esperado:
Salida: ≤ a 5. | >US$250,001 a US$500,000
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Cum-010
Actividad prevista: Portafolio de Inversiones
Tarjeta de Crédito
Fideicomisos

Referencia bancaria:

Referencia Bancaria

Cuentas relacionadas:

Cuentas relacionadas

Segmento:

Documentación pendiente por regularizar:

Titular/Firmante Tipo de documento

Mery Luz Test Cum Gutierrez Documento de identidad
Mery Luz Test Cum Gutierrez Carta de referencia bancaria
Danitsa Fiorella Test Cum Aguilar Licencia de conducir

Fondos recibidos:

Fondos recibidos

Comentarios:
Comentarios cumplimiento

Comentarios para monitoreo de la cuenta :

Comentarios para monitoreo de la cuenta

Aprobaciones:
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Revisado por Fecha de revisión Estado
CRM GerenteCumplimiento 29/08/19 Aprobado