Ministerio Público

Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa

del Distrito Fiscal de Huancavelica

Expediente:
Caso : 1906014502–2018–278-0.
Imputado : Efraín Alfredo Mendoza De la Cruz
Agraviado : Edzon Huacaychuco Condori
Delito : Homicidio Calificado
Sumilla : Requerimiento de levantamiento del
Secreto Bancario.

Señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Turno de la Corte Superior de

Justicia de Huancavelica.

SEGUNDO ALFREDO PASTOR GUTIERREZ, Fiscal

Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa
de Huancavelica, con domicilio procesal en el Jr. Virrey
Toledo Nº 436 segundo nivel del cercado de
Huancavelica, y casilla electrónica Nº 63376, ante Ud.
respetuosamente me presento y digo:

REQUERIMIENTO FISCAL:

En aplicación del artículo 235º1 del Código Procesal Penal, REQUERIMOS que su
despacho DICTE MEDIDA DE LEVANTAMIENTO del SECRETO BANCARIO, en la
investigación que se sigue contra: Efraín Alfredo Mendoza De la Cruz y los que resulten
responsables, por la presunta comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la
modalidad de Homicidio Calificado, en agravio de Edzon Huacaychuco Condori, previstos y
sancionado por el numeral 3 del artículo 108° del Código Penal; de las cuentas que tenia a su
nombre el occiso EDZON HUACAYCHUCO CONDORI tanto las activas como pasivas,
en el Banco de Crédito del Perú; respecto a los movimientos, giros y/o transacciones,
fechas en que se realizaron, los lugares donde se realizaron, a partir del 19 de marzo del
2018 al 27 de marzo de 2018; y de ser posible las personas que hubieran participado en
las mismas.

I. FUNDAMENTOS FACTICOS QUE SUSTENTAN EL PRESENTE

REQUERIMIENTO:

1Artículo 235 Levantamiento del secreto bancario.-

1.El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, podrá ordenar, reservadamente y sin trámite alguno, el levantamiento del
secreto bancario, cuando sea necesario y pertinente para el esclarecimiento del caso investigado.
2.Recibido el informe ordenado, el Juez previo pedido del Fiscal, podrá proceder a la incautación del documento, títulos - valores, sumas
depositadas y cualquier otro bien o al bloqueo e inmovilización de las cuentas, siempre que exista fundada razón para considerar que tiene
relación con el hecho punible investigado y que resulte indispensable y pertinente para los fines del proceso, aunque no pertenezcan al
imputado o no se encuentren registrados a su nombre.
3.El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud de Fiscal, siempre que existan fundadas razones para ello, podrá autorizar la pesquisa o
registro de una entidad del sistema bancario o financiero y, asimismo, la incautación de todo aquello vinculado al delito. Rige lo dispuesto
en el numeral 2 del presente artículo.
4.Dispuesta la incautación, el Fiscal observará en lo posible el procedimiento señalado en el artículo 223.
5. Las empresas o entidades requeridas con la orden judicial deberán proporcionar, en el plazo máximo de treinta días hábiles, la
información correspondiente o las actas y documentos, incluso su original, si así se ordena, y todo otro vínculo al proceso que determine por
razón de su actividad, bajo apercibimiento de las responsabilidades establecidas en la ley. El juez fija el plazo en atención a las
características, complejidad y circunstancias del caso en particular."
6.Las operaciones no comprendidas por el secreto bancario serán proporcionadas directamente al Fiscal a su requerimiento, cuando resulte
necesario para los fines de la investigación del hecho punible.
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Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa
del Distrito Fiscal de Huancavelica

1.1. Conforme a los antecedentes de la presente investigación, se tiene que el día 20 de

marzo de 2018, a horas 04:10 am aproximadamente, en medio de la pista del Jr. Victoria
Garma a la altura del Jr. Manco Capac (Costado del Coliseo Pampa Amarilla), fue
hallado el cuerpo sin vida de Edzon Huacaychuco Condori de 20 años de edad.

1.2. Realizada las primeras diligencias urgentes e inaplazables, se tiene que las
circunstancias del deceso de Javier Edzon Huacaychuco Condori (lesiones que presente,
lugar donde se halló, la hora y demás detalles), hacen sospechar que su muerte habría
sido ocasionado por terceras personas; así pues, éste horas antes de ser hallado sin vida,
se encontraba acompañado del ahora denunciado en el interior de la Discoteca Ariana.

1.3. Bajo dicho contexto de hechos, se advierte que el deceso de Edzon Huacaychuco
Condori se habría producido de manera violenta conforme se tiene del Informe Pericial
de Necropsia Medico Legal N° 000036-2018; la misma que concluye como diagnostico
de muerte lo siguiente: HEMOTORAX, TRAUMATISMO TORAXICO CERRADO
Y FRACTURA MULTIPLE DE PARRILLA COSTAL y agente Causante:
AGENTE TRAUMATICO; asimismo, se tiene que el denunciado Efraín Alfredo
Mendoza De la Cruz fue visto junto al occiso momentos antes de encontrarse el cadáver
del agraviado.

1.4. En este sentido, se tiene que hechos hechos se habrían producido en circunstancias que
el día 19 de marzo de 2018, desde las 15:00 horas aproximadamente, el occiso Edzon
Huacaychuco Condori, se encontraba libando licor en compañía del denunciado Efraín
Alfredo Mendoza De la Cruz y Luis Fidel Mendoza Quispe en las inmediaciones del
Campo Deportivo de Gras Sintético ubicado en le Sector denominado - Barrio de
San Cristóbal – Huancavelica; asimismo se tiene que siendo las 21:30 horas
aproximadamente, el occiso Edzon Huacaychuco Condori, el denunciado Efraín Alfredo
Mendoza De la Cruz y Richard Huacaychuco Condori se encontraron en las
inmediaciones del Bar “El Chipi” ubicado en la Frontera del Distrito de Ascensión y el
Bario de San Cristóbal, lugar de donde el denunciado y el occiso se dirigieron hacia el
cajero del Banco de Crédito en cuyo lugar el agraviado retiró dinero en la suma de cien
soles presuntamente y posteriormente se dirigieron hacia la Discoteca “Samgy”.

1.5. Asimismo, se tiene que luego de estar ambas personas en la Discoteca “Samgy”, el
denunciado y el occiso se dirigieron hacia la Discoteca Ariana, ubicado en las
inmediaciones del Jr. Agustín Gamarra, donde ingresaron a ingerir bebidas alcohólicas,
posterior a ello, en horas de las madrugada del día 20 de marzo de 2018, el denunciado
y el agraviado salieron juntos de la referida discoteca con rumbo desconocido y
posteriormente siendo las 04:10 am aproximadamente, el agraviado Edzon
Huacaychuco Condori fue hallado sin vida en las inmediaciones del Jr. Victoria Garma,
precisando que al momento que fue hallado el agraviado, no se han encontrado ninguna
de sus pertenencia (tarjeta de crédito, DNI, dinero u otros objetos), máxime si se tiene
que horas antes de su deceso el agraviado contaba con su billetera en cuyo interior se
encontraba su tarjeta de crédito del Banco de Crédito y otras de sus pertenencias.

1.6. Asimismo, se tiene que el día 19 de marzo de 2018, a horas 21:50 aproximadamente, el
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occiso Edzon Huacayachuco Condori y el denunciado Efraín Alfredo Mendoza De la

Cruz, ingresaron a los Cajeros del Banco de Crédito de Perú, ubicado en el Jr. Virrey
Toledo de esta ciudad, en la que presuntamente el agraviado habrían realizado un retiro
de dinero; sin embargo al momento que fue hallado el cuerpo del agraviado no se
encontró su tarjeta de crédito.

1.7. Por su parte el denunciado, ha señalado que el día 19 de marzo de 2018, a horas 21:30
aproximadamente, conjuntamente con el agraviado Edzon Huacaychuco Codori se
constituyó constituyeron hacia los cajeros del BCP con la finalidad de que el agraviado
pueda retirar dinero, en cuyo lugar el denunciado habría recogido el boucher de retiro
del agraviado con la finalidad de ver cuanto dinero tenia dicha persona.

1.8. En este sentido, se advierte pues que resulta necesario verificar los retiros efectuados
por el agraviado o terceras personas de la tarjeta de crédito del occiso, la fecha y los
lugares

Elementos de convicción que sustentan el presente requerimiento:

A) El Parte S/N-2018-VI-MACREPOL-JUN/REGPOL-HVCA/DEPUNEME-UNIEME de
fecha 20 de marzo de 2018, en el cual se describe la forma y circunstancias en que se
hallo al occiso Edzon Huacaychuco Condori -ver página 03 y 04-

B) Copias del Acta de Levantamiento de Cadáver, de fecha 20 de marzo de 2017; en la que

se describe dónde y como se halló el cadáver de Edzon Huacaychuco Condori -ver página 05-
08-

C) Acta de Recepción y Lacrado de Prendas de Vestir del denunciado Efraín Alfredo

Mendoza De la Cruz, del mismo que se advierte que las prendas de vestir que hizo
entrega el denuncia presentan manchas pardo rojizas al parecer sangre -ver fojas 29-30

D) El Certificado Medico Legal N° 00825-L-D-D, perteneciente a Efraín Alfredo Mendoza

De la Cruz, la misma que concluye que el denunciado presente: ESCORIACIÓN
LINEAL EN TRORAX POSTERIOR, HERIDA CORTANTE EN YEMA DEL DEDO
PULGAR DERECHO Y HERIDA EROSIVAS EN MANO DERECHA -ver fojas 73.

E) Acta de entrevista de Margarita Huacaychuco Condori, quien ha señalado que el día 19 de

marzo de 2018, a las 19:00 horas aproximadamente encontró al occiso Edzon
Huacaychuco Condori con el ahora denunciado quien se dirigían hacia la Plaza de San
Cristóbal – Huancavelica y que el occiso se encontraba trabajado como Serenazgo en la
ciudad de Huancavelica y como tal llevaba consigo su tarjeta de crédito del BCP , y que
su hermano habría retirado dinero en horas de la madrugada para que siga libando licor
con el denunciado Efraín Mendoza De la Cruz -ver fojas 77-80-

F) Con la copia de Acta de entrevista de Gloria Martínez Onocc, quien ha señalado que el
día 19 de marzo de 2018, a horas 221:30 el ahora denunciado y el agraviado habrían
ingresado a la Discoteca Samgy, donde habría consumido dos cervezas y luego se habrían
retirado en dirección hacia el local dela Telefónica -ver fojas 81-82-
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G) Copia del Acta de entrevista de Fidel Luis Mendoza Quispe, quien ha señalado que el día
19 de marzo de 2018, a horas 21:50 aproximadamente en circunstancias que se
encontraba libando licor en el Bar el “Chipi” en encontró con el denunciado Efraín
Alfredo Mendoza de la Cruz y el agraviados Edzon Huacaychuco Condori, quien luego
de cinco minutos se retiraron de dicho bar ambas personas -ver fojas 83-85-

H) Con la declaración de Richard Huacaychuco Condori, quien ha señalado que el día 19 de

marzo de 2018, a horas 21:35 aproximadamente cuando se encontraban en los exteriores
del Bar “El Chipi” su hermano Edzon Huacaychuco Condori se percató que no tenia
dinero, motivo por el cual su hermano Edzon se dirigió hacia los cajeros de BCP para
retirar dinero conjuntamente con el denunciado Efraín Alfredo Mendoza De la Cruz, y
posteriormente su hermano se dirigiría hacia la discoteca Ariana con el denunciado -ver
fojas 86-90-

I) Copia de la hoja de consulta de Numero de cuenta Interbancaria de Saving, perteneciente

a Edzon Huacaychuco Condori, en la que se advierte que el referido agraviado contaba
con una cuenta en el Banco de Crédito del Perú con la cuenta N| 350_39136373_0_21 y
cuenta Interbancaria N° 002 350 139136373021 71 -ver fojas 91.

J) Con la copia de la declaración de José Enriquez Miranda Munarriz. Quien es persona de

Serenazgo y ha preciado las circunstancias en las que hallo el cadáver del Edzon
Huacaychuco Condori el día 20 de marzo de 2018, en horas de la madrugada -ver fojas
99-101-

K) Con la declaración indagatoria de Efraín Alfredo Mendoza De la Cruz,. Quien en

presencia de su abogado defensor y el representante del Ministerio Publico ha precisado
las circunstancias en las que el día 19 de marzo de 2018, a hora 21:30 aproximadamente
se constituyó conjuntamente con Edzon Huacaychuco Condori a los cajeros del BCP a fin
que esta ultima persona retire dinero, en la que el denunciado recogido el boucher de
retiro del agraviado con la finalidad de ver cuanto dinero tenia dicha persona -ver fojas
105-114-

L) Copia del Informe Pericial de Necropsia Medico Legal N° 0036-2018, respecto a la

necropsia de quien en vida fue Edzon Huacaychuco Condori, practicado por la División
Medico Legal II de Huancavelica, la misma que concluye como diagnostico de muerte lo
siguiente: HEMOTORAX, TRAUMATISMO TORAXICO CERRADO Y
FRACTURA MULTIPLE DE PARRILLA COSTAL y agente Causante: AGENTE
TRAUMATICO

M) Con la copia del Escrito del Gerente de Agencia del Banco de Crédito del Perú, mediante
el cual solicita autorización judicial para brindar información respecto ala cuenta de
Edzon Huacaychuco Condori.

N) Con la Copia del acta de entrevista de María Elena Meza Mora, quien ha señalado que el
día 20 de marzo de 2018, en horas de la madrugado observo a una persona de sexo
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masculino parado en las inmediaciones del Jr, Manco Capac (quien seria el agraviado),
esto es antes de que se produzca la muerte del agraviado.

II. FUNDAMENTO JURIDICO DEL PETITORIO:

El presente requerimiento lo amparamos en el artículo 2 de la Constitución Política del

Estado, en el artículo VI del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, en los
artículos 235 y 236 del Código Adjetiva Penal precitado, en el artículo 143 numeral 1 de
la Ley General del Sistema Financiero (Ley 26702).

III. DE LA INTERVENCION NECESARIA:

Dadas las circunstancias y la modalidad de los hechos vinculados al delito de Homicidio,

resulta absolutamente necesario determinar si el occiso Edzon Huacaychuco Condori
contaba con cuentas bancarias y el estado de éstas antes y después de su fallecimiento en
el Banco de Crédito del Perú, como son: movimiento, giros y/o transacciones
realizadas, las fechas, los lugares donde se realizaron; a partir del 19 de marzo de 2018 al
27 de marzo de 2018; y de ser posible las personas que hubieren participado en las
mismas, pues como se tiene conocimiento, el occiso Edzon Huacaychuco Condori habría
tenido tarjetas de crédito y débito del Banco de Crédito del Perú, el cual no fue hallado
entre sus pertenencias, el día de los hechos 20 de marzo de 2018; por lo que es necesario
verificar si el agraviado tenía cuentas bancarias en el Banco de Crédito del Perú – BCP.

IV. DEL NOMBRE DE LOS AFECTADOS POR LA MEDIDA:

1. EDZON HUACAYCHUCO CONDORI, identificado con DNI N° 70819902.

V. FORMA DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO:

Se requiera información de las cuentas que tenia a su nombre el occiso EDZON

HUACAYCHUCO CONDORI en el Banco de Crédito del Perú – BCP; tanto LAS
ACTIVAS COMO LAS PASIVAS RESPECTO A LOS MOVIMIENTOS, GIROS Y/O
TRANSACCIONES REALIZADOS, LAS FECHAS EN QUE SE REALIZARON, LOS
LUGARES DONDE SE REALIZARON; A PARTIR DEL 19 DE MARZO DEL 2018
AL 27 DE MARZO DE 2018; y de ser posible las personas que hubieren participado en las
mismas.

Por lo expuesto:

A Ud. señor Juez, solicito acceder a nuestro requerimiento.

Huancavelica, 27 de marzo de 2018.