CASO: 2019-44.

PROVIDENCIA Nº - -2019-MP-FPCEDLAPD-JULIACA.
Juliaca, nueve de diciembre
del año dos mil diecinueve.-

IMPULSO DE OFICIO: Que, estando a la revisión de la

carpeta, se tiene que existen diligencias relevantes para el caso que aún no han
sido realizados por lo que este despacho considera necesarios para fines de la
investigación, por estos fundamentos, esta Fiscalía Especializada en uso de sus
facultades. DISPONE.- Se realice las siguientes diligencias de investigación:

1. OFÍCIESE a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración

Tributaria – SUNAT a fin de que en el plazo de 15 días hábiles, remita un
resumen consolidado y detallado de información no abarcada por el Art. 85 el
Código Tributario respecto del investigado en los últimos 10 años (2009-2019)
respecto de los siguiente: a) Si se encuentran registrados como contribuyentes
– RUC, b) que actividades económicas declararon desarrollar, c) Actividades o
rubros en los que hubieran realizado sus contribuciones en los últimos 10 años
(2008-2018), d) domicilios fiscales que hubieran registrado, e) declaraciones
juradas anuales que hubieran presentado, f) importaciones y exportaciones
que hubieran efectuado y g) procesos administrativos fenecidos o en trámite
que se registren ante la SUNAT, bajo expreso apercibimiento en caso de
incumplimiento o demora de ser denunciados por el delito de Rehusamiento,
retardo y falsedad en el suministro de información, delito tipificado en el art. 6
del D. Leg 1106.
2. OFICIESE a la INTENDENCIA DE ADUANAS SEDE PUNO (Avenida Santa
Rosa N° 475 Puno); a efectos de que realice una búsqueda a nivel regional y
nacional y remitan informe acompañado de copias certificadas si la persona
de: MATT ADDERLY CHURA MAMANI con DNI 45260361; registra
operaciones aduaneras, es decir, importación o exportación de bienes u otros
del ámbito de su competencia; debiendo remitir dentro del termino de diez
(10) días de recibido; bajo expreso apercibimiento de ser denunciados por el
delito de resistencia o desobediencia a la Autoridad en caso de
incumplimiento.
1. SOLICITAR al Jefe de la Dirección Regional de Energía y Minas
-DREM- del Gobierno Regional de Puno, informe documentado
acompañando de copias certificadas, si la persona de MATT ADDERLY
CHURA MAMANI con DNI 45260361:
 Ha iniciado o no algún proceso de formalización minera ordinaria, al
amparo de la Ley N° 27651, indicando su inicio, etapa, tipo, estado
actual y documentos presentados, en consecuencia, tienen o no
autorización para ejercer actividades mineras de exploración,
explotación, beneficio, labor general, transporte minero,
procesamiento y comercialización de productos mineros, extracción,
acopio u otros de mineral (oro).
 Ha iniciado o no algún proceso de formalización minera
extraordinaria, al amparo del Decreto Legislativo N° 1105, indicando
su inicio, etapa, tipo, estado actual y documentos presentados, , en
 consecuencia, tienen o no autorización para ejercer actividades
mineras de exploración, explotación, beneficio, labor general,
transporte minero, procesamiento y comercialización de productos
mineros, extracción, acopio u otros de mineral (oro).
 Tiene petitorios mineros, permiso y/o concesión minera vigente, de
ser el caso incluir las coordenadas de geolocalización, precisando el
Distrito y Provincia de ubicación.
 En caso registre alguna concesión y desarrollo de actividad minera,
remitan un informe técnico sustentatorio minero y ambiental.
 Debiendo de remitir dentro del termino de diez (10) días de recibido;
bajo expreso apercibimiento de ser denunciados por el delito de
resistencia o desobediencia a la autoridad, en caso de
incumplimiento.
3. SOLICÍTESE al Jefe del INPE, informe si la persona de MATT ADDERLY
CHURA MAMANI con DNI 45260361; cuenta con antecedentes judiciales.