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Abogada.
Inpreabogado. 235.949
Nosotros, GEOVANI DARIO NEGRON VILARDY, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la
(R.I.F), bajo el número V14.845.296-9; GEOVANA RUBY NEGRON VILARDY, venezolana, mayor de
edad, soltera, titular de la cédula de identidad número V-21.038.234, domiciliado en ésta ciudad y
Municipio Autónomo del Estado Zulia, e inscrito en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F),
bajo el número V210382344, hemos convenido constituir como en efecto lo hacemos, una
Sociedad Mercantil bajo la forma de Compañía Anónima, la cual se regirá por el presente
documento constitutivo que ha sido redactado con amplitud para que sirva también de estatutos
CAPÍTULO I
abreviar las dos últimas palabras en la forma acostumbrada de C.A., y podrá ser identificada con la
relacionado con el suministro de insumos de materiales para oficina, equipos, accesorios, además la
para oficinas, como: escritorios, archivos, sillas, estantes, bibliotecas, su instalación, sustitución de
muebles de oficinas, decoraciones de interiores y exteriores de todo tipo de oficinas; B.- Suministro
automotrices e industriales; artículos y equipos para camiones pesados, cauchos para vehículos
livianos y cauchos para maquinaria pesada, baterías para todo tipo de vehículos, repuestos para
vehículos livianos, industriales y pesados, todo tipo de herramientas, la materia prima, las
herramientas, los equipos, las maquinarias, como las piezas mecánica, las metal mecánicas, las
eléctricas, accesorios, repuestos, partes eléctricas, neumáticos, correas, filtros, distribuidores, los
acumuladores de energía; los alternadores, el sistema de escape, entre otros; del ramo, la
mal estado, a nivel nacional o internacional, entre otros; y en general realizar cualquier actividad de
licito comercio relacionada o no con el objeto social antes señalado, aprobado por la asamblea de
accionistas y sin mayores limitaciones que las establecidas por la ley. TERCERA: El domicilio social
será en Avenida 3E con calle 72, Residencia Los Cristales, apartamento 8ª, ciudad y municipio
Maracaibo, del Estado Zulia, pudiendo establecer sucursales y/o agencias en cualquier lugar de la
República Bolivariana de Venezuela, así como en el exterior. CUARTA: La Sociedad tendrá una
duración de cincuenta años (50) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Mercantil correspondiente, pudiendo ser prorrogada por periodos iguales al aquí señalado, o
igual forma acordar su disolución y liquidación, siguiendo para ello las normas que al respecto
CAPITULO II
ACCIONES Y CAPITAL
(Bs. 3.000.000,00), dividido y representado en TRES MIL (3.000) acciones, con un valor nominal de
MIL BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.000,00) cada una de ellas, las cuales serán
nominativas y no convertibles al portador. En caso de aumento de capital social, los socios tendrán
derecho preferente para suscribirlo en proporción al monto de sus respectivas acciones. El capital
acciones por un valor total de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS
suscrito y pagado MIL QUINIENTAS (1.500) acciones por un valor total de UN MILLÓN QUINIENTOS
MIL BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.500.000,00). Todo según se evidencia del balance de
empresa en formación que evidencia los aportes hechos por los accionistas que se acompaña al
presente documento. SEXTA: Las acciones confieren a sus titulares iguales derechos y obligaciones,
son iguales entre sí e indivisibles frente la sociedad, probándose su propiedad con su inscripción en
el Libro de Accionistas y mediante declaración en el mismo libro. Cada acción da derecho a un voto
en las Asambleas tanto Ordinarias como Extraordinarias. SÉPTIMA: Los accionistas tendrán
preferencia para la suscripción de nuevas acciones en los aumentos de capital que acuerde la
asamblea, en proporción a las que posean, para el momento en que se celebre la asamblea de
deberá ser hecha por los accionistas dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación del
mismo. Transcurrido este plazo sin que hubiera manifestado el deseo de suscribir nuevas acciones,
acciones serán determinadas por la misma asamblea que acuerde el aumento de capital. Los
accionistas tendrán preferencia para adquirir las acciones que otro u otros accionistas deseen. La
Junta Directiva comunicará la oferta por escrito a todos los accionistas y establecerá un término de
treinta (30) días durante el cual los accionistas podrán ejercer el derecho preferente para adquirir
las acciones que se pretendan enajenar, dando aviso por escrito a la Junta Directiva. En caso de que
dos o más accionistas expresen sus deseos de adquirir todas las acciones que se pretenden vender,
dichas acciones serán divididas entre ellos en proporción a las acciones que posean para esa fecha.
Transcurridos los treinta (30) días conferidos por la Junta Directiva a los accionistas para que
ejerzan el derecho preferencial de adquirir las acciones que se pretendan enajenar a título oneroso,
sin que los mismos hayan manifestado su voluntad de adquirirlas, el oferente quedará en plena
libertad de enajenar a título oneroso sus acciones a una persona que no sea accionista, al precio y
bajo los términos y condiciones establecidos en su oferta, dentro de los noventa (90) días
siguientes; las formalidades, plazos y notificaciones establecidas en esta cláusula podrán ser
acciones efectuadas sin dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la presente cláusula, se
considerará nula y sin ningún efecto frente a la compañía. La transferencia de acciones por causa de
CAPITULO III
Accionistas, la cual, cuando se haya constituido legalmente y sus decisiones se hayan tomado
conforme a este documento y a la ley, son obligatorias para todos los accionistas, Junta Directiva y
empleados de la empresa, aún cuando no hayan concurrido a la asamblea. NOVENA: Las asambleas
compañía, dentro de los noventa (90) días siguientes al termino del ejercicio anual y deberá
realizarse por convocatoria que se hará por carta certificada, correo electrónico, telegrama,
circulares internas o por prensa con quince (15) días de anticipación, por lo menos, al de la reunión
de la asamblea y con indicación del lugar, día y hora, así como también el objeto de la reunión. El
quórum se logrará con la asistencia de la mayoría del capital social y de esa misma mayoría se
asamblea, por lo menos con el setenta y cinco por ciento (75%) de la totalidad del capital social de
la compañía y sus decisiones se considerarán válidamente adoptadas cuando fueren aprobadas por
lo menos por el ochenta por ciento (80%) de las acciones presente en la Asamblea, salvo en los
casos previstos en el Código de Comercio que se requiera mayor número de acciones. En ellas
podrán tratar los puntos previstos en el artículo 275 del Código de Comercio. DÉCIMA: Las
Accionistas en cualquier momento y con las mismas formalidades que las ordinarias, bien sea por
iniciativa propia o cuando a ella se lo solicite un número de accionista que represente no menos de
la quinta parte del capital social, o el Comisario cuando lo autorice la ley. En ella se tratará cualquier
punto de interés de la compañía, incluso los que correspondan a Asambleas Ordinarias, cuando
éstas no se hayan reunido en la oportunidad fijada por los estatutos.. DÉCIMA PRIMERA: Cuando
duración, fusión con otra sociedad, sobre el activo social, reintegro o aumento de capital, reducción
del capital, cambio del objeto de la sociedad, reforma del Documento Constitutivo-Estatutario, o
sobre el uso que haya de darse a los beneficios sociales si los hubiera, se requerirá las dos terceras
(2/3) partes del capital social y, el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) del
capital social, sin excepción. DÉCIMA SEGUNDA: De cada reunión de la asamblea se levantará un
acta que será asentada en el Libro de Actas y firmada por todos los asistentes.
CAPITULO IV
ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA
DÉCIMA TERCERA: La máxima autoridad de la compañía estará a cargo de una Junta Directiva, la
cual será conformada por un (01) Presidente y un (01) Vicepresidente, quienes serán elegidos por la
Asamblea General de Accionistas, quienes pueden ser o no accionistas y durarán en sus cargos
cinco (05) años. Estos podrán ser removidos y reelectos cuando la Asamblea así lo decida,
permaneciendo en sus cargos hasta que se produzca la elección, continuando en los mismos en
cargos en caso de ser reelectos. De acuerdo con el artículo 244 del Código de Comercio, el
Presidente y Vicepresidente han depositado doscientas (200) acciones en la caja social. DÉCIMA
conjunta o separadamente. Estos tendrán siempre las más amplias facultades de administración,
supervisión y disposición de los activos sociales. Podrán ejercer las potestades establecidas en el
Código de Comercio, contándose entre otras las siguientes: a.- Ejecutar las decisiones de la
asamblea de accionistas; b.- Comprar, vender, permutar, dar y recibir en arrendamiento, enajenar y
grabar todos los bienes de la sociedad; c.- Celebrar todo tipo de contratos y negocios; d.- Ejercer la
representación judicial de la sociedad tanto en juicio como fuera de él, con facultades suficientes
de derecho, hacer posturas en remate, absolver posiciones juradas, solicitar que la causa sea
decidida conforme a la equidad, darse por notificados y/o citados, transigir y reconvenir; e.-Abrir y
movilizar todo tipo de cuentas bancarias; f.- Aceptar, avalar o endosar letras de cambio, títulos de
créditos, obligaciones y pagarés por interés de la sociedad; g.- Solicitar créditos para la sociedad y
suscribir los documentos donde se otorguen estos y dar las garantías que consideren convenientes;
poderes, confiriéndoles las facultades que consideren convenientes. j.- Ejecutar en nombre de la
conveniente a la buena marcha de los negocios y a la realización de su objeto social, ya que las
unánime de los miembros de la Junta Directiva. DÉCIMA QUINTA: La sociedad tendrá un comisario
designado por la asamblea de accionistas, quien durará cinco (5) años en el ejercicio de sus
funciones, pudiendo ser reelegido. El Comisario tendrá las funciones que le señale el Código de
Comercio.
CAPITULO V
DÉCIMA SEXTA: Los ejercicios económicos de la sociedad comienzan el Primero (01) de Enero y
terminan el treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, excepto el primero de ellos que comienza
correspondiente y finaliza el treinta y uno (31) de Diciembre del año de su inscripción. Al final de
cada ejercicio se formará el balance o inventario general y se cortaran las cuentas a fin de precisar
el estado de ganancias y pérdidas. Si hubiere utilidades se separará un cinco por ciento (5%) para
formar el fondo de reserva legal que alcance un diez por ciento (10%) del capital social. La Junta
Directiva queda autorizada para ordenar anualmente la formación de otros fondos de acuerdo con
las necesidades de administración de la sociedad. El resto de las utilidades serán destinadas a los
fines propuestos por la Junta Directiva y aprobados por la asamblea de accionistas o podrán ser
cada accionista en la oportunidad que acuerde dicha asamblea. El Comisario presentará un informe
anual acerca del examen del balance. El Balance, el Estado de Ganancias y Pérdidas, el Inventario y
serán remitidos, el balance y el informe del comisario al Registro Mercantil, junto con el acta de
conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio, por el (los) liquidador (es) que designe la
asamblea. DÉCIMA OCTAVA: Este documento es Ley para la Sociedad y lo no dispuesto en él, se
regirá por el Código de Comercio y demás leyes pertinentes. La Asamblea General de accionistas
puede en cualquier momento modificar total o parcialmente este documento. DÉCIMA NOVENA:
Fueron designados los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva en las siguientes
personas: PRESIDENTE: ; GEOVANI DARIO NEGRON VILARDY, venezolano, mayor de edad, casada,
Autónomo del Estado Zulia, e inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F), bajo el
y Municipio Autónomo del Estado Zulia, e inscrito en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F),
Pública IVAN RAFAEL IBARRA DÍAZ, titular de la cédula de identidad No. V-12.216.316, inscrito en
el Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia bajo el C.P.C. 35.611. VIGÉSIMA PRIMERA:
Abogada la segunda, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes,
valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de constitución de compañía proceden de
actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen
relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 130.352, con domicilio en esta Ciudad y
Municipio Autónomo de Maracaibo Estado Zulia ó GEOVANA RUBY NEGRON VILARDY, venezolana,
Autónomo de Maracaibo Estado Zulia, para que realicen conjunta o separadamente todos los