ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA ARENAL, S.A. DE C.V.

25 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Arenal, Jalisco, siendo las 8:00 horas del día 25 veinticinco de Marzo de 2014 dos
mil catorce, se reunieron en el domicilio social de la sociedad COMERCIALIZADORA Y
EXPORTADORA ARENAL,, S.A. DE C.V. sus accionistas con el objeto de celebrar una
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, sin necesidad de
convocatoria en virtud de estar presentes la totalidad de los accionistas, de conformidad con lo
establecido en los Estatutos Sociales.

Presidió la Asamblea el señor ARNULFO DE LA TORRE HERNANDEZ, en su carácter de

Administrador General Único de la sociedad, y actuó como Secretaria y Escrutadora FATIMA
DANAMIS SANDOVAL DE ANDA, por así haberlo decidido la asamblea de forma unánime,
estando presente también en calidad de invitado *******.

El Presidente de la Asamblea, solicitó a la Escrutadora que hiciera constar la asistencia a la

Asamblea, por lo que procedió a la revisión de la Lista de Asistencia, la cual fue firmada por los
presentes, y se agrega a la presente Acta para formar parte integral de la misma, como Anexo
Número 1, de la cual se desprende que están presentes la totalidad de los accionistas de la
sociedad, motivo por el cual, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, y por lo
tanto totalmente válidas las resoluciones tomadas por la misma.

Acto Seguido, el Secretario procedió a dar lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Propuesta y aprobación en su caso, de la modificación del Objeto de la

Sociedad y en consecuencia la reforman de la Clausulas Segunda de
los Estatutos Sociales. Resolución al respecto.

II. Autorización por parte de la Asamblea respecto de la transmisión de

acciones hecha por MARIA MIRNA ADELINDA DE ANDA
JIMENEZ, a favor de ******. Resolución al Respecto.

III. Designación de Delegado especial, para que formalicen las

resoluciones adoptadas por la Asamblea. Resolución al respecto.

IV. Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los Accionistas presentes, por unanimidad de votos, aprobaron la declaratoria del

Presidente, así como el Orden del Día, mismo que se procedió a tratar de la siguiente forma:

PUNTO PRIMERO. En desahogo del Punto PRIMERO del Orden del Día, el Presidente de la
Asamblea informó a los accionistas presentes que en base al análisis realizado por los socios, es
necesaria la ampliación de objeto de la sociedad a efecto de lograr cumplir de mejor forma con
los fines de la misma.
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En virtud de lo anterior, el Presidente expuso a los presentes la propuesta para la

redacción de la nueva Clausula Segunda de los estatutos sociales, el cual, se expone a
continuación:
“SEGUNDA.- La Sociedad tendrá por objeto:
**********

Una vez expuesto lo anterior por el Presidente y después de una amplia deliberación por parte
de los presentes, los Asociados por unanimidad decidieron tomar la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERA.- “Se acuerda la reforma de la Clausula Segunda de los Estatutos

Sociales, el cual a partir de la fecha de la presente será el siguiente:

“********

PUNTO SEGUNDO.- En relación con el SEGUNDO punto del orden día el Presidente sometió
a la consideración de los presentes la autorización por parte de la asamblea, de la enajenación de
25 veinticinco acciones de las que es titular el señor César Guzmán Salazar a favor de la señora
María Ortencia Jiménez Rodríguez.

Después de deliberar sobre la propuesta hecha por el presidente, la asamblea por

unanimidad de votos tomó el siguiente acuerdo:

RESOLUCION:
SEGUNDA.-Se autoriza la enajenación de 25 veinticinco acciones representativas del capital
social fijo del señor César Guzmán Salazar a favor de la señora María Ortencia Jiménez
Rodríguez, por consiguiente la asamblea acepta como nueva socia a la antes mencionada.

En vista del acuerdo anterior la asamblea aprobó la nueva composición accionaria compuesta de
la siguiente manera:
ACCIONISTA ACCIONES VALOR
SERIE “A”
Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar 25 $25,000.00
María Ortencia Jiménez Rodríguez. 25 $25,000.00
TOTAL 50 $50,000.00
De igual forma y en virtud de los acuerdos anteriores el presidente solicitó al secretario se
hicieran las anotaciones pertinentes en el libro de accionistas y de variaciones de capital de la
sociedad.
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PUNTO TERCERO. En el TERCER punto de la Orden del Día, tomando en consideración el

Presidente de la Asamblea y en su carácter de Administrador General Único de la Sociedad, que
con motivo de la venta de las Acciones, él quedará imposibilitado para continuar con el cargo que
hasta la fecha ha venido desempeñando.

Motivo por el cual, en este acto renuncia al mismo, y propone a la señorita Alejandrina Giselle
Guzman Salazar como la nueva Administradora General de la sociedad.

Una vez discutido este punto los accionistas toman las siguientes:

RESOLUCIONES:
TERCERA.- Se acepta la renuncia del señor César Guzmán Salazar como Administrador General
Único de la sociedad, a quien se le otorga el mas amplio finiquito que en derecho corresponda en
el ejercicio de sus facultades, así mismo se le libera de cualquier responsabilidad por lo actos que
realizo en el ejercicio del mismo y se ratifican todos y cada uno de los actos que efectúo con el
carácter de Administrador de la Sociedad.

CUARTA.- Los accionistas tomaron en este acto nombran a la señorita Alejandrina Giselle
Guzmán Salazar para que ocupe el cargo de ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO,
confiriéndosele todas las facultades que se estipularon en la Cláusula Vigésima Segunda de la
Escritura Constitutiva

PUNTO CUARTO. En desahogo del punto CUARTO del Orden del Día, los Accionistas por
unanimidad de votos, tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN.
QUINTA.- Se designa a la señorita Alejandrina Gissell Guzmán Salazar, y/o al señor Alejandro
Curiel Fernández para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos correspondientes
para dar cumplimiento a las resoluciones tomadas en la presente Asamblea, incluyendo el
comparecer ante el Notario Público de su elección, a protocolizar en lo conducente esta acta, y
para que, por sí, o por la persona o personas que designen, inscriban la escritura
correspondiente en el Registro Público de Comercio respectivo”.

QUINTO.-En desahogo del punto QUINTO del orden del día, el Presidente declaró que durante
la Asamblea estuvieron presentes de forma ininterrumpida todos los accionistas de la sociedad
quienes se relacionan en la lista de asistencia correspondiente, y sometió a consideración de la
Asamblea, un receso a efecto de realizar la redacción del acta correspondiente.

Una vez aprobado lo anterior, el Secretario dio lectura al acta de la presente Asamblea, misma que
por unanimidad de votos fue aprobada por los presentes, y firmada por el Presidente y el
Secretario.

Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló la Asamblea, desde su inicio hasta su
terminación, estuvieron presentes todos los que en ella intervinieron.

Se levantó la presente acta a las 8:30 horas del día 15 de Diciembre de 2008.
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__________________________________ _______________________________________
César Guzmán Salazar. Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar
Presidente. Secretaria

_____________________________________.
María Ortencia Jiménez Rodríguez
Invitada.

LISTA DE ASISTENCIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS –15 DE DICIEMBRE DE
2008
GISSELL ARTICULOS ESCOLARES Y DE OFICINA S.A. DE C.V..

ACCIONISTA ACCIONES RFC Fima

SERIE “A”
Alejandrina Gisselle Guzmán 25
Salazar

César Guzmán Salazar. 25

TOTAL 50

__________________________________.
Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar.
ESCRUTADORA.
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