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actas que para su validez deberán estar firmadas por quién las presidio, el Secretario y
dos representantes de los accionistas designados en la correspondiente
Junta.----------------------------------------
Las Juntas Generales Ordinarias se celebrarán por lo menos una vez al año y dentro de
los tres primeros meses del cierre de cada ejercicio.--------------------------------------------------
Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán para considerar todos los asuntos que
no sean de competencia de las Juntas Ordinarias. Los accionistas que representen por
lo menos el veinte por ciento (20%) del capital social tendrán derecho a solicitar la
convocatoria a cualquier Junta.------------------------------------------------------------------------------
SEPTIMA.- En las Juntas Generales Ordinarias se tratará el nombramiento y la remoción
de los Directores, Síndico y la fijación de la remuneración de este último; se considerará y
aprobará la memoria anual, el informe del síndico, el balance general y el estado de
resultados; la autorización y distribución de dividendos o, en su caso, el tratamiento de
las pérdidas; las sumas que se llevarán en reserva y las responsabilidades de los
Directores y Síndico, si las hubiera. Las Juntas Generales Extraordinarias decidirán sobre
cualquier asunto que hubiera sido consignado en su convocatoria y, especialmente y en
forma privativa, les corresponderá resolver sobre la disolución anticipada de la Sociedad,
su prórroga, escisión, transformación o fusión, modificación de su escritura social y
estatutos, emisión de nuevas acciones, emisión de bonos o debentures, el aumento de
capital autorizado, la reducción o reintegro del capital.------------------------------------------------
OCTAVA. - Las resoluciones de las Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas se
acordarán por el voto afirmativo del sesenta y siete por ciento (67%) de las acciones
presentes o representadas sin impedimento de expresión. La Junta General Ordinaria,
será válida con la concurrencia de por lo menos la mitad mas uno de las acciones
emitidas hasta su primera convocatoria. En caso de que en dicha convocatoria no se
hubiera reunido el número de acciones indicado, se procederá a convocar a una nueva
Junta, con las mismas formalidades que la primera, pero con dos publicaciones, y dicha
Junta será válida con la asistencia de cualquier número de acciones presentes o
representadas. La Junta General Extraordinaria será válida con la concurrencia de por lo
menos dos tercios de las acciones emitidas por la Sociedad. Si no existiera esta
concurrencia, se convocará a una nueva Junta que será válida con la concurrencia de por
lo menos un tercio de las acciones emitidas con derecho a voto. --------------------------------
NOVENA. - La Sociedad estará dirigida por un Directorio compuesto por cinco (5)
Directores. Podrán ser elegidos Directores accionistas o no accionistas y durarán en sus
funciones por el plazo de dos (2) años, el mismo que podrá ser prorrogado. Los
Directores permanecerán en su cargo aún después de vencido el plazo de sus funciones,
por todo el tiempo que la Junta demore en reemplazarlos. Los accionistas que
representen por lo menos el veinte por ciento (20%) del capital social tienen derecho a
designar un tercio de los Directores. Las reuniones de Directorio serán válidas con la
concurrencia de la mayoría de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por simple
mayoría de votos de los Directores presentes, excepto en aquellos casos expresamente
previstos por el Estatuto. Cada Director tiene derecho a un voto. El Directorio elegirá un
Presidente, un Vicepresidente y un Director Secretario entre sus miembros. Las actas de
Directorio para su validez serán firmadas por todos los Directores concurrentes. La
misma Junta que nombre a los Directores titulares nombrará a los suplentes que serán
nombrados uno por cada titular. ----------------------------------------------------------------------------
DECIMA.- La fiscalización interna de la Sociedad estara cargo de un (1) Síndico titular y
un suplente, que será propuesto por el accionista que tenga por lo menos el cincuenta y
un por ciento (51%) de las acciones, y designado por la Junta General Ordinaria de
Accionistas. Para ser Síndico se requiere tener capacidad para ejercer el comercio y
estar domiciliado en el lugar de la sede social. En cuanto a las personas impedidas o
respecto a las cuales la Ley señala que se encuentran prohibidas de ser síndicos, se
estará a lo dispuesto por el Art. 334 del Código de Comercio y normas suplementarias. El
cargo de Síndico es personal e indelegable y sus atribuciones son las previstas por el Art.
335 del Código de Comercio. Su cargo será siempre remunerado. La Junta General
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