SEÑOR NOTARIO:

SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA

MODIFICACION DE ESTATUTO - AUMENTO DE CAPITAL POR
CAPITALIZACION DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE LOS PERIODOS 2017 Y
2018, QUE OTORGA JG FABRICACIONES INDUSTRIALES SAC CON RUC N°
20392927345, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA REPUBLICA DE ARGENTINA N° 1954
INTERIOR 2 – URBANIZACION INDUSTRIAL CONDE - DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE
GENERAL ZOBEIDA PAOLA SEVERINO VARGAS CON DNI Nº 40223173; EN LOS
TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERA.- JG FABRICACIONES INDUSTRIALES SAC ES UNA SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 12640576 DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.

SEGUNDO.- EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA 15 DE

JUNIO DEL 2019, CUYA ACTA USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR
COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA
ORIGINE, LOS SOCIOS ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ACLARAR LAS
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL REGISTRADOR PÚBLICO DR. CARLOS
MARTIN SALCEDO HERNANDEZ EN LA ESQUELA DE OBSERVACIONES QUE
CONSTA EN EL TITULO No 2019-02096637.

TODO SEGÚN DETALLES QUE APARECEN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL QUE,
USTED SEÑOR NOTARIO, TRANSCRIBIRÁ EN LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA
PÚBLICA.

TERCERO.- FINALMENTE, LOS SEÑORES ACCIONISTAS ACORDARON DESIGNAR

POR UNANIMIDAD A LA SEÑORA GERENTE GENERAL ZOBEIDA PAOLA SEVERINO
VARGAS CON DNI Nº 40223173, PARA QUE EN NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE
LA SOCIEDAD SUSCRIBA ESTA MINUTA Y LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA
PÚBLICA.

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO DE LIMA LO DEMÁS DE LEY, CUIDE DE

INSERTAR EL ACTA EN MENCIÓN Y, SÍRVASE CURSAR EL PARTE QUE
CORRESPONDE AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA PARA SU DEBIDA
INSCRIPCIÓN.

LIMA, 09 DE OCTUBRE DEL 2019.

ZOBEIDA PAOLA SEVERINO VARGAS

DNI Nº 40223173
GERENTE GENERAL
 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2019, SE
REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD, SITO EN LA AVENIDA REPUBLICA DE
ARGENTINA N° 1954 INTERIOR 2 – URBANIZACION INDUSTRIAL CONDE - DISTRITO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SIGUIENTES SEÑORES SOCIOS:

- ZOBEIDA PAOLA SEVERINO VARGAS IDENTIFICADA CON DNI N° 40223173, 450

ACCIONES NOMINATIVAS.

- LUIS ENRIQUE SANTOS GARCÍA IDENTIFICADO CON DNI N° 45986892, TITULAR DE 50

ACCIONES NOMINATIVAS.

LOS SOCIOS ASISTENTES REPRESENTAN EL 100 % DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES.

SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA JUNTA UNIVERSAL, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA
PREVIA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 120º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
DESIGNÁNDOSE COMO PRESIDENTE A LA SRA. ZOBEIDA PAOLA SEVERINO VARGAS Y
EN LAS FUNCIONES DE SECRETARIO AL SR. LUIS ENRIQUE SANTOS GARCIA, PARA
EFECTO DE PROCEDER AL TRÁMITE DE ESTA ASAMBLEA. ESTO FUE APROBADO EN
FORMA UNÁNIME POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA.

EL SIGUIENTE ACTO, SE PROCEDIÓ A PROPONER LA AGENDA, SIENDO EL PUNTO A

TRATAR LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

AGENDA:

1. ACLARAR EL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO DONDE NO SE PRECISA

FACULTADES DEL GERENTE GENERAL.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. ACLARAR EL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO DONDE NO SE PRECISA

FACULTADES DEL GERENTE GENERAL.

QUE, EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE CONSIGNO LAS

FACULTADES DEL GERENTE GENERAL. POR LO QUE SE PROCEDE A ACLARAR DICHO
ARTÍCULO CON EL SIGUIENTE TENOR:

ARTICULO QUINTO: LA SOCIEDAD PODRÁ TENER MÁS DE UN GERENTE:

EL GERENTE GENERAL DIRIGE LA MARCHA ADMINISTRATIVA Y ES EL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES DEL MANDATO CONFORME AL CÓDIGO
CIVIL Y LOS PODERES DE LOS ARTÍCULO 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, LOS QUE
PODRÁ SUSTITUIR CONFORME AL ARTÍCULO 77 DEL MISMO CÓDIGO Y READQUIRIR
CUANTAS VECES SEA NECESARIO Y OTORGAR LA FACULTAD DE EMPLAZAMIENTO
CONFORME EL ARTICULO 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. ASIMISMO, TENDRÁ LAS
FACULTADES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULO 3 Y 28 DEL DECRETO SUPREMO 006-72-
TR, Y LOS ARTÍCULOS 8, 9 Y 10 DE LA LEY 26636.

EL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA Y DE MANERA INDIVIDUAL PODRÁ REPRESENTAR

A LA SOCIEDAD ANTE LA SUNAT, SUNARP, MUNICIPALIDADES Y DEMÁS AUTORIDADES
TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y LOCALES, ASÍ COMO TAMBIÉN ANTE LAS
AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO CONFORME
LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.

ADEMÁS EL GERENTE GENERAL PODRÁ ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE

AHORRO, A PLAZOS O DE CUALQUIER OTRO GENERO, GIRAR CONTRA ELLAS,
TRANSFERIR FONDOS DE ELLAS, EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE EN CUENTA
CORRIENTE CON O SIN GARANTIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA Y/O FIANZA EN TODO TIPO
DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS,
OPERARLAS Y/O CERRARLAS; GIRAR, ACEPTAR Y COBRAR CHEQUES; GIRAR, ACEPTAR,
EMITIR, SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, PROTESTAR,
REACEPTAR, RENOVAR, CANCELAR Y/O DAR EN GARANTÍA O EN PROCURACIÓN, SEGÚN
SEA SU NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARÉS, CHEQUES Y EN GENERAL
TODO TIOP DE TITULOS VALORES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
MERCANTIL Y/O CIVIL, INCLUYENDO PÓLIZAS, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTAS
PORTE, CARTAS FIANZA, CARTAS DE CRÉDITO, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, WARRANTS,
INCLUYENDO SU CONSTITUCIÓN, FIANZA Y/O AVALES; CELEBRAR ACTIVA O
PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO, CON INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS
O CON CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O JURIDICA CON O SIN GARANTÍAS; DAR
EN GARANTÍA MOBILIARIA, CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGAR AVALES, FIANZAS Y
CUALQUIER OTRA GARANTÍA, AÚN A FAVOR DE TERCEROS, PARA AFIANZAR
OPERACIONES CREDITICIAS, FINANCIERAS Y/O COMERCIALES CON BANCOS,
FINANCIERAS, SEGUROS, CAJAS DE AHORRO, COOPERATIVAS O CUALQUIER OTRA
INSTITUCION CREDITICIA Y/O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA, NACIONAL Y/O
EXTRANJERA; EN GENERAL, CELEBRAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES DE CRÉDITO, CON
LAS QUE LA SOCIEDAD GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO O CRÉDITO A FAVOR Y/O
PARA TERCEROS, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, PERMUTAR, DONAR, BIENES DE O
PARA LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, TRANSFERIR Y CONDONAR
OBLIGACIONES, CELEBRAR CONTRATOS DE FIDEICOMISO ASÍ COMO DAR LOS BIENES DE
LA SOCIEDAD EN FIDEICOMISO DE GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN; CELEBRAR
CONVENIOS ARBITRALES Y TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING, ARRENDAMIENTO
FINANCIERO, FACTORING, JOIN VENTURE, FRANCHISING, CONCESIÓN, KNOW HOW,
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, COLABORACIÓN EMPRESARIAL, SOLICITAR CARTAS
FIANZA, TARJETA DE CRÉDITO, REPORTES, DESCUENTOS, COMPRA Y VENTA DE
ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA, SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,
CONSTITUIR EMPRESAS Y/O TODO TIPO DE PERSONAS JURÍDICAS, SEA EN EL PAÍS O EL
EXTRANJERO; REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS,
DONDE LA SOCIEDAD SEA ACCIONISTA O SOCIA; OTORGAR, SUSTITUIR, DELEGAR Y
REVOCAR PODERES; INTERVENIR EN LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS; Y EN
GENERAL FIRMAR TODA CLASE DE CONTRATOS, SEAN CIVILES, MERCANTILES Y/O
BANCARIOS, CON CUALQUIER PERSONAL NATURAL Y/O JURIDICA, NACIONAL Y/O
EXTRANJERA; ASÍ COMO SUSCRIBR LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS A QUE
HUBIERE LUGAR Y PARA LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS
CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL.

LUEGO DE UNAS BREVES DELIBERACIONES E INTERCAMBIO DE IDEAS Y POSTURAS, SE

PROCEDIÓ A LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE SOBRE ESTE TEMA, DETERMINÁNDOSE
EN FORMA UNÁNIME EL ARTICULO QUINTO CON EL SIGUIENTE TENOR:

ARTICULO QUINTO: LA SOCIEDAD PODRÁ TENER MÁS DE UN GERENTE:

EL GERENTE GENERAL DIRIGE LA MARCHA ADMINISTRATIVA Y ES EL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES DEL MANDATO CONFORME AL CÓDIGO
CIVIL Y LOS PODERES DE LOS ARTÍCULO 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, LOS QUE
PODRÁ SUSTITUIR CONFORME AL ARTÍCULO 77 DEL MISMO CÓDIGO Y READQUIRIR
CUANTAS VECES SEA NECESARIO Y OTORGAR LA FACULTAD DE EMPLAZAMIENTO
CONFORME EL ARTICULO 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. ASIMISMO, TENDRÁ LAS
FACULTADES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULO 3 Y 28 DEL DECRETO SUPREMO 006-72-
TR, Y LOS ARTÍCULOS 8, 9 Y 10 DE LA LEY 26636.

EL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA Y DE MANERA INDIVIDUAL PODRÁ REPRESENTAR

A LA SOCIEDAD ANTE LA SUNAT, SUNARP, MUNICIPALIDADES Y DEMÁS AUTORIDADES
TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y LOCALES, ASÍ COMO TAMBIÉN ANTE LAS
AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO CONFORME
LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.
ADEMÁS EL GERENTE GENERAL PODRÁ ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE
AHORRO, A PLAZOS O DE CUALQUIER OTRO GENERO, GIRAR CONTRA ELLAS,
TRANSFERIR FONDOS DE ELLAS, EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE EN CUENTA
CORRIENTE CON O SIN GARANTIA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA Y/O FIANZA EN TODO TIPO
DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS,
OPERARLAS Y/O CERRARLAS; GIRAR, ACEPTAR Y COBRAR CHEQUES; GIRAR, ACEPTAR,
EMITIR, SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, PROTESTAR,
REACEPTAR, RENOVAR, CANCELAR Y/O DAR EN GARANTÍA O EN PROCURACIÓN, SEGÚN
SEA SU NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARÉS, CHEQUES Y EN GENERAL
TODO TIOP DE TITULOS VALORES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
MERCANTIL Y/O CIVIL, INCLUYENDO PÓLIZAS, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTAS
PORTE, CARTAS FIANZA, CARTAS DE CRÉDITO, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, WARRANTS,
INCLUYENDO SU CONSTITUCIÓN, FIANZA Y/O AVALES; CELEBRAR ACTIVA O
PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO, CON INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS
O CON CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O JURIDICA CON O SIN GARANTÍAS; DAR
EN GARANTÍA MOBILIARIA, CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGAR AVALES, FIANZAS Y
CUALQUIER OTRA GARANTÍA, AÚN A FAVOR DE TERCEROS, PARA AFIANZAR
OPERACIONES CREDITICIAS, FINANCIERAS Y/O COMERCIALES CON BANCOS,
FINANCIERAS, SEGUROS, CAJAS DE AHORRO, COOPERATIVAS O CUALQUIER OTRA
INSTITUCION CREDITICIA Y/O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA, NACIONAL Y/O
EXTRANJERA; EN GENERAL, CELEBRAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES DE CRÉDITO, CON
LAS QUE LA SOCIEDAD GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO O CRÉDITO A FAVOR Y/O
PARA TERCEROS, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, PERMUTAR, DONAR, BIENES DE O
PARA LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, TRANSFERIR Y CONDONAR
OBLIGACIONES, CELEBRAR CONTRATOS DE FIDEICOMISO ASÍ COMO DAR LOS BIENES DE
LA SOCIEDAD EN FIDEICOMISO DE GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN; CELEBRAR
CONVENIOS ARBITRALES Y TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING, ARRENDAMIENTO
FINANCIERO, FACTORING, JOIN VENTURE, FRANCHISING, CONCESIÓN, KNOW HOW,
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, COLABORACIÓN EMPRESARIAL, SOLICITAR CARTAS
FIANZA, TARJETA DE CRÉDITO, REPORTES, DESCUENTOS, COMPRA Y VENTA DE
ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA, SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,
CONSTITUIR EMPRESAS Y/O TODO TIPO DE PERSONAS JURÍDICAS, SEA EN EL PAÍS O EL
EXTRANJERO; REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS,
DONDE LA SOCIEDAD SEA ACCIONISTA O SOCIA; OTORGAR, SUSTITUIR, DELEGAR Y
REVOCAR PODERES; INTERVENIR EN LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS; Y EN
GENERAL FIRMAR TODA CLASE DE CONTRATOS, SEAN CIVILES, MERCANTILES Y/O
BANCARIOS, CON CUALQUIER PERSONAL NATURAL Y/O JURIDICA, NACIONAL Y/O
EXTRANJERA; ASÍ COMO SUSCRIBR LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS A QUE
HUBIERE LUGAR Y PARA LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS
CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL.

ESTE ARTÍCULO FUE APROBADO EN FORMA UNÁNIME POR LOS SOCIOS ACCIONISTAS
ASISTENTES EN LA PRESENTE JUNTA.

FINALMENTE LOS SOCIOS ACCIONISTAS ASISTENTES DICIDIERON Y APROBARON POR

UNANIMIDAD LA AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL ZOBEIDA PAOLA SEVERINO
VARGAS CON DNI Nº 40223173, FIRME LA MINUTA Y LA ESCRITURA PÚBLICA
CORRESPONDIENTE PARA PROCEDER A SU INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS
DE LIMA.

LUEGO DE REDACTADA EL ACTA, LA MISMA FUE LEÍDA Y APROBADA EN TODOS SUS

EXTREMOS. DECLARÁNDOSE CONCLUIDA LA SESIÓN A LAS 13:00 HORAS SIENDO
SUSCRITA POR LOS SOCIOS PRESENTES EN SEÑAL DE PLENA CONFORMIDAD.
 CERTIFICACION

ASIMISMO EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “JG FABRICACIONES INDUSTRIALES

SAC”, ZOBEIDA PAOLA SEVERINO VARGAS DNI Nº 40223173, SE DEJA EXPRESA
CONSTANCIA AL FINAL DE ESTA ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA “JG FABRICACIONES INDUSTRIALES SAC ” DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2019,
QUE DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO PRIMERO DE LA DISPOSICION
COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO N° 006 – 2013-JUS, DECLARO BAJO
RESPONSABILIDAD QUE LOS ASOCIADOS FIRMANTES E INTERVINIENTES SON TALES,
ASIMISMO INDICO QUE LAS FIRMAS Y HUELLAS DACTILARES QUE APARECEN EN EL
ACTA ANTES MENCIONADAS SON DE LOS SOCIOS FIRMANTES E INTERVINIENTES.

ZOBEIDA PAOLA SEVERINO VARGAS

DNI Nº 40223173
GERENTE GENERAL
CERTIFICACIÓN