POLICIAL NACIONAL DEL PERÚ

V CURSO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN MARCO

DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

TEMA
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN SU MODALIDAD DE
ESTAFA AGRAVADO APLICADA ALTA TECNOLOGÍA.

Curso : Tecnología Aplicada a la Tecnología Criminal

Docente : SB. PNP. HERRY ORDOÑEZ VARGAS
Integrantes : SB. PNP. SEGURA CANDIA HEBERT
: ST3. PNP. MONCADA CHACON RONILDO
: S1. PNP. QUISPE VARGAS JOSE RICARDO
: S1. PNP. QUISPE LLOCLLE RUTH YENNI
: S2. PNP. GUTIERREZ DAVALOS RONY
: S2.PNP. ANAYA ZEVALLOS JESSICA
: S3.PNP. SALOMA PACHECO JUDITH
: S3.PNP. VARGAS HUANCA HUGO
: S3.PNP. HIHUALLANCA MENDOZA RENE

CUSCO - PERÚ
2019

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 PRESENTACIÓN

Docente de la POLICIAL NACIONAL DEL PERÚ- DIRINCRI

La finalidad de esta breve presentación es despertar el interés en la lectura que

se efectuará, esperando ser de agrado completo. Y realizo un agradecimiento a
los que colaboraron con la realización de esta investigación monográfica y
espero que sea para su conocimiento, el cual fue realizado basándose en textos
de biblioteca e internet por lo tanto esperando que el trabajo presentado colme
las expectativas del lector y que sea de su agrado.

2
 INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene por objeto el análisis riguroso del tipo
penal del delito de estafa y otras defraudaciones teniendo en cuenta tanto en el Perú así
como a nivel internacional existe un sinnúmero de personas dedicadas a cometer este tipo
de delitos donde utilizan el engaño en suma, la estafa es la conducta engañosa, con ánimo
de lucro injusto, propio o ajeno, que habiendo determinado un error en una o varias
personas, les induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del cual es un
perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero.

Que para la configuración del delito de Estafa se requiere que el agente mediante
artificio, astucia o engaño realice actos que importen un provecho en perjuicio de terceros.
Habiéndose establecido que se ha cometido delito de apropiación ilícita debe ordenarse
la apertura de un nuevo proceso penal, por otro lado el delito de Estafa es una de las
formas evolucionadas de delitos contra el Patrimonio, consecuentemente uno de los
mayores peligros a la buena fe, tan necesaria en las actividades económicas, presupuestos
jurídicos que analizaremos con el propósito de tener un conocimiento amplio de esta
manera también ilustrar y prevenir de esta manera de las consecuencias que acarrea este
delito en contra de muchas víctimas que actúan de buena fe. Finalmente señalar que
estamos ubicando Documentos donde se formaliza la investigación preparatoria de estos
delitos, documentos donde se autorice el sobre seguimiento, y Jurisprudencia del Tribunal
constitucional, lo cual hará más enriquecedor nuestro trabajo.

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ÍNDICE

PRESENTACIÓN ....................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 3
ÍNDICE ......................................................................................................................................... 4
1. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ............................................................................. 5
1.1. BIEN JURIDICO PROTEGIDO EL CONCEPTO DE PATRIMONIO: ..................... 5
1.2. ESTAFA (Art. 196 CP) ................................................................................................. 7
1.2.1. Descripción Legal: ................................................................................................ 7
1.2.2. Definiciones: ......................................................................................................... 7
1.2.3. Defraudación: ........................................................................................................ 7
1.2.4. Tipicidad objetiva:................................................................................................. 8
1.2.5. Bien Jurídico: ........................................................................................................ 8
1.2.6. Figuras Penales en el Código Penal Peruano: ....................................................... 8
1.2.7. Acción Típica: ....................................................................................................... 9
1.2.8. Tipicidad subjetiva: ............................................................................................. 11
1.2.9. Consumación de la estafa: ................................................................................... 11
1.2.10. Modalidades de estafas: ...................................................................................... 12
1.3. HURTO AGRAVADO ...................................................Error! Bookmark not defined.
1.3.1. Tipo penal................................................................Error! Bookmark not defined.
1.4. DIFERENCIAS ENTRE LA APROPIACIÓN ILÍCITA Y LA ESTAFA ................. 12
1.4.1. Apropiación Ilícita o Apropiación Indebida Estafa ............................................. 12
1.5. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS INFORMÁTICOS ..... 13
1.5.1. Protección de la escena del delito........................................................................ 14
1.5.2. Evaluación de la escena del delito ....................................................................... 14
1.5.3. Fijación de la escena del delito............................................................................ 15
1.5.4. Rastreo de evidencias o indicios ......................................................................... 15
1.5.5. Reconocimiento del dispositivo comprometido .................................................. 16
CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 18
SUGERENCIAS ......................................................................................................................... 19
BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................... 20

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1. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
1.1. BIEN JURIDICO PROTEGIDO EL CONCEPTO DE PATRIMONIO:
El título V del libro II del código penal se refiere a los delitos contra el patrimonio.
En otros códigos penales, estos delitos se agrupan en un mismo capítulo bajo la rúbrica
de “Delitos contra la propiedad”. Nuestro legislador, en el código penal actual,
manteniendo la misma rubrica del código penal de 1924, ha sido consiente de todas las
dificultades que conlleva el empleo del término “propiedad”, en la medida que tal
concepto no abarca todos los comportamientos típicos acogidos bajo el título V, de ahí
que en la actualidad, tanto en el ámbito penal como en el civil, se utilice en cuanto termino
más apropiado el de “patrimonio”.
No obstante, el concepto de “patrimonio” tampoco presenta un contenido claro
capaz de resolver todos los problemas que plantean estos delitos; es por esto que se ha
mantenido diferentes posiciones que tratan de esclarecer su significado. Sin embargo, no
constituye objetivo del presente trabajo, el realizar una exhaustiva de las a distintas tesis
doctrinales mantenidas al respecto, puesto que nos saldríamos de los límites fijados. De
ahí que se expliquen brevemente, y sin perjuicio posteriormente por el exponente.
Fundamentalmente, son cuatro tesis planteadas en torno al concepto de
“patrimonio”.

1. Concepción jurídica del patrimonio: Según esta teoría solo son derechos
patrimoniales aquellos r4conocidos como derechos patrimoniales subjetivos por el
derecho privado o público. En la actualidad esta posición ha caído en desuso.
Entre las muchas críticas que se le objetan a esta posición, destaca aquella que
afirma la dificultad de definir qué se entiende por derechos patrimoniales
subjetivos, puesto que este concepto, según el punto de vista desde el que se analice,
puede ser amplio o restringido. Así, interpretando cada una de estas no llegaremos
a algo concreto, lo cual origina evidentes lagunas de punibilidad.

2. Concepción económica estricta del patrimonio: El patrimonio está constituido

por la suma de valores económicos pertenecientes a una persona sin importar que
estos gocen de reconocimiento jurídico.
En un primer análisis, puede ya apreciarse los inconvenientes de esta posición, la
cual es por su visión puramente objetiva, no da importancia a las circunstancias de
cada caso individual, como por ej., las necesidades y fines que tiene el “bien” para

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 la persona afectada por su lesión; en segundo lugar, por ser tan amplia, la
concepción de patrimonio abarcaría incluso aquellos bienes poseídos
antijurídicamente, lo cual contradice uno de los principios rectores del Derecho,
que como ya sabemos, el Derecho solo protege aquellos bienes jurídicamente
reconocidos por él.

3. Concepción patrimonial personal: Posición mantenida por OTTO HARRO.

Según esta tesis, el concepto de patrimonio depende de la opinión del sujeto pasivo
de la infracción. Para OTTO HARRO lo que se pretende es asegurar y posibilitar el
desarrollo de la personalidad del individuo. El patrimonio es una garantía objetiva
para el desarrollo subjetivo, destacando principalmente el valor de uso de las cosas
sobre el valor económico.
En esta posición se concede una sobrevaloración al momento subjetivo de la
infracción, lo cual puede llevar a soluciones injustas, puesto que no existe ningún
parámetro objetivo de valoración.

4. Concepción mixta o jurídico-económica del patrimonio: Es ésta la posición que

actualmente asume la doctrina con carácter mayoritario. Desde esta concepción, el
patrimonio está constituido por la suma de los valores económicos puestos a
disposición de una persona, bajo la protección del ordenamiento jurídico.
Un aspecto digno de ser resaltado es el grado de reconocimiento jurídico requerido
en los bienes de contenido económico para constituir el patrimonio. En base a esto,
los bienes ilícitos forman también parte del concepto de patrimonio, dado que, al
adquirirse un bien ilícito, este pasa a formar parte del patrimonio de su adquiriente;
esto es, se daría una resolución fáctica que entraña un valor económico, siempre y
cuando no sea frente al propietario.

En conclusión, el bien jurídico protegido en este título es el patrimonio,

interpretando según una concepción mixta o jurídico-económica del patrimonio.

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1.2. ESTAFA (Art. 196 CP)
1.2.1. Descripción Legal:
Art. 196: “El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de
tercero. Induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid
u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno
ni mayor de seis años.”

1.2.2. Definiciones:
El delito de estafa consiste en el empleo de artificio o engaño, a fin de procurar para
sí o para terceros un provecho patrimonial en perjuicio ajeno.
El delito de estafa es una forma de defraudación, vale decir, la defraudación en el
género y la estafa, una de sus modalidades típicas.
En suma, la estafa es la conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o
ajeno, que habiendo determinado un error en una o varias personas, les induce a realizar
un acto de disposición, consecuencia del cual en un perjuicio en su patrimonio o en el de
un tercero.
Por otra parte debemos citar a MUÑOZ CONDE: Que sobre la estafa define,
que lesiona, al mismo tiempo, la buena fe o las relaciones fiduciarias que surgen en el
tráfico jurídico. Normalmente se espera que se cumplan las obligaciones contraídas y que
sí, por ej., Se compra un kilo de pan sea efectivamente un kilo y, además, de pan. Pero si
la sustancia o cantidad del objeto comprado no corresponde a lo pactado, se frustra una
legítima expectativa que debe ser protegida de algún modo, para asegurar y garantizar un
normal tráfico económico. Ahora bien aunque la finalidad político-criminal perseguida
con la tipificación del delito de estafa sea ésta, el delito como tal se castiga en tanto lesiona
un derecho patrimonial individual. Este contenido patrimonial de la estafa no debe ser
olvidado, para no castigar indebidamente hechos que frustran expectativas de
comportamiento en el tráfico jurídico económico, pero que no producen perjuicios
económicos para nadie en concreto.

1.2.3. Defraudación:
Defraudar es tanto como usar fraude o engaño en las relaciones con alguno. «En
este sentido, dice BERNALDO de QUIRÓS, la defraudación se opone a la
intimidación, en que es la fuerza o violencia lo que se usa, constituyendo juntas, dos
modos opuestos de la actividad criminal.

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 “Bajo la palabra defraudación, por consiguiente, podrían comprenderse cuantos
delitos, cualquiera que sea su contenido, se realizasen mediante esta forma: las falsedades,
en general; es estupro y la estafa, principalmente”.
«Sin embargo, en un sentido más restringido, la defraudación constituye en la
legislación penal un género de delitos contra la propiedad, comprensivo de dos especies:
el alzamiento, la quiebra y la insolvencia punibles, una, otra, la estafa, como los demás
engaños innumerables».

1.2.4. Tipicidad objetiva:

Sujeto Activo.
Puede ser cualquier persona física que actúe de acuerdo a lo descrito por el tipo
penal, con fines lucrativos.
PEÑA, citando a QUERALT aclara que no cabe hablar de autoría mediata cuando el
engañado no es titular del bien jurídico, pues, es el autor del delito, "no quien es engañado,
sino quien engendra el error”.
Sujeto Pasivo.
Puede ser, también, cualquier persona (física o colectiva) titular del bien,
experimentando un perjuicio patrimonial, siendo irrelevante si fue o no objeto del engaño.

1.2.5. Bien Jurídico:

El bien jurídico que se protege en el tipo penal de estafa es el patrimonio
individual. Es irrelevante que el objeto material del delito sea mueble o inmueble, puede
ser cualquiera.
Como anota BAJO, en el delito de estafa no busca la protección de la propiedad,
posesión, etc. Sino de los valores económicos que se encuentran bajo la relación de
señorío.

1.2.6. Figuras Penales en el Código Penal Peruano:

Las ilicitudes penales que presenta el capítulo V son las siguientes:
 Estafa (Art. 196º)
 Fraude en proceso (inc. 1º, Art. 197º)
 Abuso de firma en blanco (inc. 2º, Art. 197º)
 Defraudación en las cuentas y gastos (inc. 3º, Art. 197º).

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  Delito de estelionato (inc. 4º, Art. 197º)

1.2.7. Acción Típica:

Tal como lo establece unánimemente la doctrina, la estafa es un delito contra el
patrimonio que requiere para su configuración, la consecuencia de los siguientes
elementos engaño: error -disposición patrimonial, perjuicio patrimonial, provecho ilícito.
Ahora bien, esta cadena de elementos desea seguir ese orden secuencial, de lo
contrario no se realizaría el tipo objetivo, siendo la conducta atípica.
El nexo que existe entre los elementos que configuran la estafa no es de
causalidad material, sino de causalidad ideal o motivación: el engaño ha de motivar
(producir) un error que induzca a realizar un acto de disposición que persiga un perjuicio.
Para que exista estafa no basta que, en un hecho determinado, aparezcan todos y cada uno
de sus componentes, sino que, además, ha de hallarse exactamente en la relación
secuencial descrita por la ley.

 Engaño:
Es un concepto amplio y comprensivo del ardid y la astucia, pues el primero, es un
medio hábil y mañoso para lograr algo en la víctima, y, el segundo es una habilidad audaz
para conseguir algún provecho. Se puede definir al engaño como una simulación o
disimulación de sucesos y situaciones de hecho, materiales y psicológicas, con las que se
logra que una persona siga en error, o como falta de verdad en lo que se piensa y se dice
o se hace creer con la finalidad de producir e inducir al acto de disposición patrimonial.
El proceso ejecutivo de la estafa, del que el engaño constituye el primer y principal
factor, podría diferenciar sede otras figuras afines mediante la siguiente imagen: “En el
robo y en el hurto el autor toma la cosa que no tiene en la apropiación indebida se adueña
de lo que ha recibido; en la estafa, engaña para que el propio poseedor le entregue lo que
desea hacer suyo”.
Ahora bien, el engaño no debe ser cualquiera, éste debe ser idóneo, es decir, lo
suficiente para mantener en error a la víctima.
Los engaños que no producen error no son típicas, sino irrelevantes, aun en el caso
de que refuercen el que ya existe en el perjudicado. En consecuencia -como ejemplifican
Vives Antón, GONZALES CUSSAC: los magos, curanderos, adivinos, etc., aun cuando
lleven a cabo maniobras engañosas para obtener un beneficio patrimonial, no cometen el

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delito de estafa, porque quienes acuden a ellos tienen ya la falsa creencia (error) en sus
poderes sobrenaturales.

 Inducción o mantenimiento en error:

La conducta engañosa debe traer como consecuencia un error en el sujeto pasivo;
obviamente, el error debe ser idóneo para lograr que la persona que lo padece disponga
de su patrimonio.
El maestro CORNEJO, nos ilustra que la mentira o artificio apto para el engaño
debe obrar induciendo a otros a error, acertó del que desprende dos conceptos calificados
de importancia fundamental:
 Que el provecho (o la entrega del bien) debe ser determinado por la mentira (o
artificio), lo que significa que ésta debe encontrarse respecto al primero en una
relación de medio a fin.
 Que la mentira (o artificio) debe ser la razón determinante de la entrega en cuanto
produce un error. El medio fraudulento del engaño debe haberse pre-ordenado
para procurar al culpable, o a otro, un provecho injusto con daño ajeno.

Inducir a Error es el que el agente promueve intencionalmente en la imaginación

del agraviado un interés cualquiera con resultado aparente favorable. Esto anima en la
víctima a despojarse del bien en perjuicio patrimonial suyo.
Mantenerse en Error se refiere a que ya existía en la mente de la víctima una
situación falsa y lo que hace el agente es seguir conservando en ese estado erróneo del
agraviado.

 Disposición Patrimonial:
La disposición patrimonial, por parte de la víctima del engaño, se produce como
consecuencia del error en que se encuentra recae sobre un valor económicamente
apreciable sobre el que incide el derecho de propiedad.
La víctima, corno consecuencia del error generado por el agente, procede a disponer
un bien. Debe de haber una disposición del bien en forma voluntaria, pero consecuencia
del error. Ahora bien, este desplazamiento puede tener lugar en forma de entrega, sesión
o prestación del bien, derecho o servicios de que se trate, ya que el delito de estafa puede
recaer sobre cualquier elemento del patrimonio, e incluso, los expectativos legítimos -las
ganancias- y económicos valuables.

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 En suma, debe de haber necesariamente, disposición patrimonial de parte del
agraviado, de lo contrario, no se configurará el delito de estafa.

 Perjuicio Patrimonial:
Implica que el sujeto pasivo deberá sufrir un daño real en su patrimonio, pues sufre
una disminución del conjunto de valores económicos. Siguiendo a VIVES ANTÓN,
explica que no debemos confundir el perjuicio de tipo penal y el perjuicio de índole civil
indemnizable, que es absolutamente necesario para deslindar lo penalmente relevante de
lo que no lo es.

 Beneficio patrimonial ilícito:

Implica que el sujeto activo se procura una ventaja económica corno resultado de
la disposición patrimonial realizada por la víctima del engaño.
El beneficio que el agente espera deberá ser el resultado directo del acto nocivo de
disposición patrimonial. De manera que, no cometerá el delito de estafa si el que tiene la
promesa de un tercero de recibir una cantidad de dinero para el caso que consiga por
medios engañosos que una cierta persona se perjudique, lo que hace así y consigue su
propósito recibiendo la merced prometida.

1.2.8. Tipicidad subjetiva:

El delito es absolutamente doloso, el actor tiene conciencia y voluntad de realizar
los elementos objetivos del tipo, vale decir, engañar para inducir o mantener en error a la
víctima para que ésta disponga de su patrimonio.
Conforme a la doctrina, en los llamados contratos civiles criminalizados, es el
contrato mismo el instrumento del engaño y no precisa de ningún otro artificio satélite o
coadyuvante. El agente se vale precisamente, de la confianza y buena fe que sigue la
inmensa mayoría de los contratos, sin los que el tráfico jurídico se haría imposible; existe
un dolo antecedente, inicial o contrayendo para conseguir el desplazamiento patrimonial
a su favor.

1.2.9. Consumación de la estafa:

Que en el delito de estafa se consuma cuando existe un perjuicio patrimonial para
la víctima, y, no así, cuando el agente obtiene el provecho ilícito.

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 Refuerza esta postura MEZGER, explican que la estafa se consuma cuando se ha
producido el daño en un patrimonio ajeno, sin que para tal efecto sea necesario que la
ventaja patrimonial a la que aspiraba el actor haya sido obtenida, por tratarse de una
tendencia interna trascendente.
Es posible la tentativa, en la medida que el agente realiza las maniobras conducentes
a inducir o mantener en error al agraviado, obteniendo la disposición patrimonial sin
llegar a hacer efectivo del patrimonio.

1.2.10. Modalidades de estafas:

Existe una serie de modalidades, entre los que se dan con mayor frecuencia:
a) Nombre Supuesto: Cuando el agente se cambia de nombre por el de otra
persona, a la cual la víctima va a confiar de tal manera que va a efectuar una
disposición patrimonial.
b) Calidad Simulada: Cuando el actor se atribuye rango o condición que no le
corresponde, para engañar a su víctima y lograr de esta, una prestación
determinada. La calidad simulada puede tratarse de una posición económica,
social, política, etc.
c) Influencia Fingida: El estafador aparenta o simula tener o gozar de influencia
suficiente, y mediante el engaño obtiene de la víctima un provecho patrimonial
ilícito.
d) Abuso de Confianza: Aquí, el agente se aprovecha de la confianza generada a
través de la astucia, ardid o engaño para que la agraviada disponga de su
patrimonio.

1.3. DIFERENCIAS ENTRE LA APROPIACIÓN ILÍCITA Y LA ESTAFA

1.3.1. Apropiación Ilícita o Apropiación Indebida Estafa
En este delito no existe engaño previo.
Hay abuso de confianza.
En la apropiación ilícita la posesión de la cosa es originariamente lícita y después
surge el ánimo de apropiación ilícita.
Recae sobre bienes muebles.
Conforme al Art. 190° del Código Penal Peruano:
El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble,
una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u

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otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso
determinado..”
En la estafa el engaño es esencial.
Hay engaño, concomitante con la entrega del bien.
En el delito de estafa la constitución de la posesión va precedida desde el primer
momento por una conducta engañosa que precisamente es el origen o la causa de esa
constitución; con lo que la posesión es desde ese momento ilícita.
Recae sobre bienes muebles o inmuebles.

Conforme al Art. 196° del Código Penal Peruano.

"El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero,
induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra
forma fraudulenta”

1.4. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS

INFORMÁTICOS
La División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología dentro de su estructura
orgánica cuenta con el Departamento de Análisis y Coordinación DEPAC - DIVINDAT,
cuya función principal se encuentra en concordancia al numeral “3” del Art. N° 128 del
Decreto Legislativo N° 026-2017-IN Reglamento del Decreto Legislativo N° 1267, Ley
de la Policía Nacional del Perú el cual señala “ejecutar el análisis informático forense de
los equipos de cómputo, telefonía móvil y otros dispositivos electrónicos, con capacidad
de almacenamiento de información, inmersos en la comisión de delitos informáticos y
conexos, mediante el uso de hardware y software forense”; brindar asesoramiento
especializado a las unidades policiales del sistema de Investigación Criminal, otras sub
unidades policiales, Ministerio Público y Poder Judicial en la investigación de delitos que
son, perseguibles de oficio, coadyuvando al esclarecimiento de hechos delictivos
especialmente en aquéllos que para su comisión se han empleado medios tecnológicos;
coordinar con otras unidades PNP y con organismos de enlace |Policial Internacional en
el Perú, en lo que respecta a la lucha contra los delitos informáticos, pornografía infantil,
fraude en el comercio y la banca electrónica y otros.

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1.4.1. Protección de la escena del delito
Una escena del delito es caracterizada frecuentemente con un espacio físico
delimitado de alguna manera, por paredes, por un área más extensa o simplemente
delimitadas por el suelo.
En función de estas características, se dice, que la escena es cerrada, abierta o mixta.
Un componente electrónico puede hallarse en cualquiera de estas escenas; cuando se
encuentra en escena abierta, se puede asumir que el dispositivo electrónico se halla en
una escena virtual cerrada. Con esa misma lógica de los opuestos complementarios,
cuando la escena física es cerrada por ejemplo, delimitada por un edificio u oficina, se
puede asumir que la escena virtual será abierta o mixta en el supuesto de que exista algún
tipo de red.
Si en una escena física se procede con el acordonamiento del lugar, en casos de
escenas que comprendan ordenadores, se debe tomar en cuenta que éstos pueden estar
conectados a redes, por ello se los deberá aislar de la forma más eficiente. Una de las
mejores maneras de aislar la escena electrónica del hecho es quitar la alimentación de
forma inmediata. En caso de ordenadores personales se quitará la energía eléctrica sin
apagar, vía sistema operativo. En caso de un ordenador portátil se apagará quitando la
batería o en su defecto por el botón de energía. Se debe tomar en cuenta que lo que se
llega a perder, es poco comparado con la protección que se logra. También se debe tomar
en cuenta que, por el principio de administración de memoria RAM, gran parte delo que
existe en ella está también en el disco duro, en espacio de memoria virtual. La escena del
delito informática es idéntica a la física en los cuidados requeridos, no se deben utilizar,
encender o apagar los dispositivos dado que estaría contaminando las evidencias. Tener
en cuenta que con el solo hecho de conectar una memoria flash, modifica la escena del
delito introduciendo elementos ajenos al hecho.

1.4.2. Evaluación de la escena del delito

Esta etapa consiste en tomar conocimiento del hecho ocurrido; el responsable de la
investigación debe realizar la observación de la escena y decidir acerca de la presencia de
los peritos o especialistas que deben participar en la investigación y planificar el
procedimiento a seguir. La inspección debe contemplar toda la información relativa al
hecho acontecido:
a) Análisis de esquemas de conexión: Se deberá determinar si existen medios
visibles que indiquen presencia de redes de comunicaciones.

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 b) Determinación de los dispositivos y medios comprometidos: Se debe observar
qué existe en el lugar que pueda contener evidencia digital.
c) Determinación del escenario: La escena del delito tiene mucha similitud virtual
en su determinación con la escena del delito física. Si en la escena física está
determinada por los componentes: piso, pared y techo. En la escena virtual tiene
que ver con la propiedad del medio físico o canal por el cual se transmiten los
datos.
o Mixto o PCs con conexión a Internet vía
o Cerrado ISP
o PCs sin conexión a redes o PCs en LAN/MAN/WAN.
o Abierto

1.4.3. Fijación de la escena del delito

Todo proceso de investigación requiere de un registro confiable del o de los hechos
producidos, plasmados de una manera más adecuada en un acta, con todas las
formalidades de rigor; de forma tal que permita su estudio posterior, así como su
reconstrucción si es necesario, con las garantías necesarias para que pueda ser utilizada
en un proceso judicial.
 Narración y Fijación con fotografía o videograbación. Procurar que el medio
a utilizar sea en un formato estándar: MP3 por ejemplo.
 Marcado: Utilizar la ubicación de marcas numeradas que nos permitan
reconstruir con exactitud la ubicación física de cada objeto, con detalle de la
cantidad de evidencias recogidas.
 Fijación plan métrica, en sus formas de planta o abatimiento. Utilizar la forma de
croquis de red a mano alzada para identificar los posibles puntos.

1.4.4. Rastreo de evidencias o indicios

Concluida la etapa de las fijaciones que nos impedían tocar la escena, en estafase,
podemos alterar la escena del hecho en busca de las evidencias o algún rastro, mover todo
tipo de objetos en busca de huellas digitales o de indicios de otro tipo. Y en ese caso
volver a fotografiar y marcar los nuevos descubrimientos, utilizando diferentes métodos:
 Método espiral, cuadrantes, triangulación, etc.

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  Los dispositivos físicos y medios removibles se rastrean siguiendo los métodos
tradicionales.
 En función de los esquemas de red o croquis se rastrean los elementos remotos o
lógicos, se consideran: datos, aplicaciones, tecnología, personas e infraestructura.
En función de la Topología se van identificando los elementos que deben ser
tomados en cuenta como fuente de evidencia digital. En escenas mixtas y abiertas
se entenderá que esta etapa requiere de más personas y especialistas, dada la
complejidad de entornos informáticos y redes actuales.

1.4.5. Reconocimiento del dispositivo comprometido

Se debe tomar en cuenta que los delitos informáticos o los delitos comunes que
involucran dispositivos electrónicos como medio o fin, pueden involucrar un sin fin de
elementos, entonces se torna complejo determinar cuál fue el objetivo principal,
asumiendo teorías como la Estrategia del TERO (ave que cacarea en lugar distinto al que
puso sus huevos) que sugiere la posibilidad de estar enfocado en un punto cuando en
realidad la gravedad radica en otro.
Examen del activo afectado: Un sistema, un dispositivo, un medio removible. Algo
que inicialmente pueda ser identificado como hardware y posteriormente en su software
si aplica. Por ejemplo, si el ataque se ha producido sobre los datos de un sistema,
físicamente tendremos el servidor, pero lógicamente se compromete la base de datos.
Ahora el ataque puede ser vía sistema, entonces se compromete el aplicativo mismo o
directamente sobre la base de datos donde se compromete cada una de las tablas que
hacen la Base misma. F. Recogida y embalaje de evidencias Antes de empezar esta etapa
hay que disponer de todos los elementos necesarios, no se debe utilizar material de la
misma escena del delito. Se recomienda tener en cuenta lo siguiente:
a) Recoger todos los medios móviles y removibles, teniendo en cuenta su rolen el
esquema tecnológico.
b) Levantamiento de actas escritas, grabadas y/o filmadas.
c) Registro de los números de serie y demás características de los equipos, sino
tiene número de serie márquelo y fírmelo con un rotulador indeleble. Deje
constancia de la marca en el acta del levantamiento.
LA EVIDENCIA DIGITAL
La evidencia es el aspecto más importante en cualquier disputa legal o extrajudicial
y dentro de un delito donde esté involucrado directa o indirectamente un equipo

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informático es imprescindible la búsqueda de evidencia digital. Podemos decir que la
evidencia digital son los datos que genera por un equipo informático, todo lo que se
realice en estos equipos ya sea un computador, celular o una palm, etc., queda registrado
pudiendo ser recuperados y procesados de forma correcta para que sea presentado como
evidencia dentro de un procesos legal.
Tomemos en cuenta que los datos eliminados normalmente o después de una
formateada del disco pueden ser recuperados y ser prueba fundamental dentro de un
proceso. Uno de los pasos a tener en cuenta en toda investigación, sea la que sea, consiste
en la captura de la/s evidencia/s. Por evidencia entendemos toda información que
podamos procesar en un análisis. Por supuesto que el único fin del análisis de la/s
evidencia/s es saber con la mayor exactitud qué fue lo que ocurrió. Podemos entender
evidencia como:
 El último acceso a un fichero o aplicación (unidad de tiempo)
 Un Log en un fichero
 Una cookie en un disco duro
 El uptime de un sistema (Time to live o tiempo encendido)
 Un fichero en disco
 Un proceso en ejecución
 Archivos temporales
 Restos de instalación
1.4.6. Geolocalización
La geolocalización es la capacidad para obtener la ubicación geográfica real de un
objeto, como un radar, un teléfono móvil o un ordenador conectado a Internet. La
geolocalización puede referirse a la consulta de la ubicación, o bien para la consulta real
de la ubicación. El término geolocalización está estrechamente relacionado con el uso de
sistemas de posicionamiento, pero puede distinguirse de estos por un mayor énfasis en la
determinación de una posición significativa (por ejemplo, una dirección de una calle) y
no sólo por un conjunto de coordenadas geográficas. Este proceso es generalmente
empleado por los sistemas de información geográfica, un conjunto organizado de
hardware y software, más datos geográficos, que se encuentra diseñado especialmente
para capturar, almacenar, manipular y analizar en todas sus posibles formas la
información geográfica referenciada.

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CONCLUSIONES

1. El operador jurisdiccional debe tener en cuenta a la hora de aplicar los tipos penales,
en especial al delito de hurto agravado, el principio de legalidad reconociendo si es
un tipo base, calificado o privilegiado, así como si se trata de una norma incompleta,
sólo en respeto a estos aportes doctrinarios puede aplicar la ley penal coherente con
un Estado de Derecho. En los procesos judiciales con referencia a esta materia se
observa que es uno de los delitos de mayor incidencia ejercida por personas de todo
extracto social que tiene como elementos el perjuicio de tercero induciendo o
manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma
fraudulenta.

2. Debemos mencionar también que el sujeto pasivo o la víctima, es estafado por la

codicia y ambición de querer ganar dinero fácil, los estafadores juegan con la buena
fe de la víctima estafada; estadísticamente en el Perú se ha calculado que se pierden
más de 120 millones de dólares por estafas, fraudes bancarios y otras modalidades.

3. Es importante tener en cuenta que los sujetos activos de este delito de estafa, en la
realidad vienen utilizando, el avance tecnológico y científico como: el internet, los
teléfonos y todo medio necesario para atrapar a sus víctimas.

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SUGERENCIAS

2. Como grupo estamos convencidos de que en Piura está creciendo el índice

delictivo, sin embargo hay un divorcio entre la Policía y los operadores jurídicos,
lo cual causa un sinnúmero de situaciones que permiten justamente el avance de
la delincuencia. Por ello consideramos que debe existir una concertación entre las
partes y poder actuar efectivamente, de lo contrario seguiremos en los mismo,
mucho más si se va observando las situaciones tecnológicas de avanzada.

3. Creemos también que a los alumnos como nosotros deben prepararnos mucho en
poder combatir estos delitos que son los que más se presentan y sobretodo hay
déficit de fiscales, sumado a su poca preparación, lo cual trunca una buena
administración de justicia.

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BIBLIOGRAFÍA
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