ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Ica, siendo las diez de la mañana del día sábado primero de
febrero del año dos mil veinte, se reunieron en la oficina de la empresa RENOR
CONSTRUTORA E INMOBILIARIA S.A.C. – RENORC S.A.C., inscrita en la
Partida Registral N° 11063805, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de Ica, sito en la calle Independencia N° 143, Of. 04, del distrito,
provincia y región de Ica, los siguientes accionistas:
- Don ………………….., identificado con DNI N° …………….., titular de 84,600
(Ochenta y cuatro mil seiscientos) acciones nominativas de S/ 1.00 cada
una, que equivalen al 98.47% del total de las acciones;
- Doña ……………….., identificada con DNI N° ………….., titular de 1,313 (Mil
trescientos trece) acciones nominativas de S/ 1.00 cada una, que equivalen
al 1.53% del total de las acciones de la sociedad.
Asimismo, asiste el Señor Juan José Revilla Aquije, identificado con DNI N°
40192546, Gerente General de la empresa y el Señor Jesús Reyes Granados
Cair, identificado con DNI N°………., como invitado.

INSTALACION, QUORUM Y AGENDA:

Actúa como Presidente de la presente Junta, el socio …………….., y como

Secretario el socio ………………………., quienes declaran que, al estar
presentes los accionistas que representan la totalidad de las acciones en que
está dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de constituirse en
Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con la Ley General
de Sociedades, se declara convocada la presente junta y válidos los acuerdos
que se adopten, sin necesidad de efectuarse las convocatorias previas, y en la
designación del presidente y secretario para la presente junta.

Seguidamente, de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente agenda:

AGENDA:

1. Renuncia y nombramiento de nuevo Gerente General de la sociedad.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Renuncia y nombramiento de nuevo Gerente General de la sociedad.

Toma el uso de la palabra el Presidente de la Junta, e informa que el Señor

Juan José Revilla Aquije, Gerente General de la sociedad, ha presentado
su renuncia irrevocable a su cargo, por razones de carácter personal.
 Puesta la renuncia del Señor Juan José Revilla Aquije, a consideración
de la Junta General de Socios, luego de un corto debate, es aceptada
por unanimidad.

Toma el uso de la palabra el Socio, ……………… y manifiesta que, para

continuar con las gestiones y negocios sociales de la empresa, se da la
necesidad de contar con un Gerente General y propone para el cargo al
Señor Jesús Reyes Granados Cair, identificado con DNI N° ……...

Sometida esta propuesta a la decisión de la Junta General, está la acepta por

votación unánime y le hace la consulta respectiva al Señor Jesús Reyes
Granados Cair, si aceptaba el cargo, el mismo que manifestó su
conformidad, por lo que se procedió a DESIGNAR AL SEÑOR JESUS
REYES GRANADOS CAIR, identificado con DNI N° …………, como
NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.

No habiendo otro punto que tratar, se suspendió la sesión por un lapso de tiempo
para redactar el acta, reiniciándose para darle lectura, siendo aprobada y suscrita
sin observaciones, dándose por concluida la presente sesión siendo las 11.15
a.m. del mismo día.

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DNI N° DNI N°

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Juan José Revilla Aquije Jesús Reyes Granados Cair
DNI N° 40192546 DNI N°