UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTIAPA -JUSAC-

LIC. PEDRO LUIS ESPINA AQUILAR

INFORMATICA JURIDICA

10 PAISES QUE COMBATEN LA CORRUPCIONA EN

SUS PROPIOS ESTADOS

ALUMNO: BILLY JEANSON JONATAN COLLI MENDEZ

CARNET: 201546245

JUTIAPA, 26 DE ENERO DE 2020

 1. GRAN BRETAÑA O REINO UNIDO

El gobierno británico puso en vigor la Ley anticorrupción conocida como Bribery Act, con esta Ley, Gran
Bretaña no sólo renueva una legislación obsoleta e incompleta en materia de lucha contra la corrupción y cumple
con los compromisos adoptados en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), sino que pasa a ser un referente internacional en esta materia, dadas las importantes implicaciones
extra territoriales que tiene y que no pueden pasarse por alto.

¿Por qué esta Ley es importante para el empresario español?

Se regula, por vez primera, la responsabilidad penal de la empresa por no haber evitado conductas corruptas
cometidas, en su nombre o en su provecho, en el desarrollo de su actividad. Y en relación con este delito, una
empresa española puede verse directamente afectada por esta Ley si tiene una sucursal o desarrolla parte de su
negocio en Reino Unido incluso aunque la acción corrupta hubiera sido cometida fuera del territorio británico.

¿Cuáles son los delitos tipificados?

i – Ofrecer, prometer o conceder una dádiva o ventaja económica o de otra naturaleza a otra persona con la
intención de inducir que ésta realice un acto injusto en el ejercicio de su cargo o como recompensa del ya
realizado.
ii – Solicitar, acordar, recibir o aceptar una dádiva o ventaja económica o de otra naturaleza por ejecutar un acto
injusto relativo al ejercicio de su cargo o por abstenerse de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su
cargo.
iii – Ambas conductas delictivas pueden cometerse tanto en el sector público como en el sector privado, siempre
que sea en el ejercicio de actividades profesionales.
iv – Ofrecer, prometer o conceder una dádiva o ventaja económica o de otra naturaleza con el fin de corromper,
por sí o por persona interpuesta, a las autoridades o funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones
internacionales en el ejercicio de su cargo con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el
ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización
de actividades económicas internacionales.

Nótese que en esta conducta sólo se cubren los actos de sobornar y no de ser sobornado.
Infracción por parte de la empresa de la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que una persona
asociada a la misma, porque actúa en su nombre o en su provecho, haya cometido los actos delictivos (i) o (iii)
para conseguir o conservar un negocio de la empresa.

¿Cuáles son las implicaciones extraterritoriales del Bribery Act?

Los tribunales británicos tendrán jurisdicción sobre los delitos (i), (ii) y (iii) cuando al menos una parte de la
actuación delictiva (ya sea por acción u omisión) haya tenido lugar en Reino Unido (principio de territorialidad); o,
cuando habiéndose cometido fuera de territorio británico, el autor del delito tiene nacionalidad británica o con
residencia legal en Reino Unido o se trata de una sociedad constituida en Reino Unido (principio de personalidad
activa).

Si bien, y exclusivamente en relación con el delito (iv), la Ley va más allá que cualquier otra legislación puesto
que los tribunales británicos tendrán jurisdicción, con independencia de los criterios anteriormente expuestos,
siempre que la empresa, sujeta a la obligación de prevenir las conductas corruptas, esté constituida en Reino
Unido o desarrolle todo o parte de su negocio en Reino Unido.

¿Cuándo podrá exigirse responsabilidad penal a los administradores de hecho o de derecho de la

empresa?

Los administradores de hecho o de derecho, con independencia de su nacionalidad, podrán ser criminalmente
responsables de las conductas corruptas (i), (ii) y (iii) cometidas en el ámbito de su empresa, cuando hayan sido
consentidas o toleradas por ellos, siempre que una parte del hecho delictivo haya sido cometido en territorio
británico. Si bien, respecto de aquellas conductas cometidas por la empresa en el extranjero, los administradores
sólo podrán ser procesados por los tribunales ingleses si tienen nacionalidad inglesa o su residencia permanente
en Reino Unido.

¿Cuándo podrá exigirse responsabilidad penal a una empresa por no haber adoptado un protocolo la
persona jurídica?

Como regla general, para que una empresa pueda ser condenada por incumplir el deber de no haber adoptado
las medidas necesarias para prevenir la comisión de un delito de cohecho es necesario, como condición previa,
que una persona asociada a la misma haya cometido dicho delito. La Ley va a establecer una presunción iuris
tantum de que el empleado de la empresa siempre actúa en nombre de la misma y en su provecho, de forma
que, con ello, será la empresa quien deba probar que su empleado no actuaba en su nombre ni en su provecho.
Si el acto de soborno fue cometido por otra persona asociada (agente, intermediario o un tercero), para determinar
la responsabilidad penal de la empresa, los tribunales tendrán en cuenta la naturaleza de la relación existente
entre la empresa y dicha persona y demás circunstancias relevantes. Si bien, parece claro que ni es necesario
que exista un contrato formal entre la persona asociada y la empresa, ni un determinado grado de control por
parte de la empresa sobre la persona asociada, siendo irrelevante cuán lejos esté ésta respecto de la matriz.

¿Qué penas pueden imponerse?

La Ley endurece las penas. Se prevén penas de hasta 10 años de prisión para las personas físicas y de
multa ilimitada en su cuantía para las personas jurídicas.

¿Pueden las personas jurídicas atenuar o excluir su responsabilidad?

La única defensa posible que tiene la empresa acusada de incumplir la obligación de prevenir conductas corruptas
cometidas por personas asociadas a la misma es probar que se habían adoptado mecanismos internos
adecuados para evitar dichas conductas. La Secretaría del Estado británica va a publicar un manual orientativo
sobre los mecanismos de prevención a adoptar en materia de corrupción. Después se dejará un margen de unos
meses para que las empresas revisen y adapten sus protocolos de actuación.

¿Qué medidas pueden adoptar las personas jurídicas para prevenir conductas corruptas en el ámbito de
su actividad?

Para excluir la responsabilidad penal de la empresa es determinante la adopción y publicación de un completo y

global código de buena conducta aplicable a todas las empresas del grupo. Las empresas deben establecer
medidas internas tales como la creación de un órgano de control, investigación y sanción de conductas
corruptivas; la formación de los empleados; el establecimiento de mecanismos efectivos de denuncia interna
(whistleblowing); así como el establecimiento de políticas claras de lucha contra la corrupción frente a terceros
como la inclusión de cláusulas contractuales anticorrupción en los contratos de agencia.

Los delitos que se encuentran recogidos en la Ley Antisoborno británica abarcan un amplio espectro de
supuestos, ya que no solo se incluyen las figuras equivalentes al cohecho activo y pasivo del Código
penal español (soborno a o por un funcionario público británico), sino que también se castigan: el soborno en el
ámbito de los negocios, y, como figuras típicas separadas o independientes: el delito de soborno a un
funcionario público extranjero y el incumplimiento del establecimiento de planes de prevención de
sobornos por parte de las empresas 13. Así mismo, en todas las figuras de soborno está prevista la comisión
tanto por personas físicas como por personas jurídicas.

1. El delito general de soborno

Dentro de este se incluyen dos modalidades de delitos, dependiendo de que las conductas típicas lo sean de un
tercero o, por el contrario, del funcionario público o del integrante de una organización empresarial.
Denominador común a ambas modalidades es el ámbito material de actuación del tipo, el cual se centra,
respectivamente, en la función pública o la actividad empresarial con relación a las cuales vienen contempladas
las conductas típicas. En concreto, según el artículo 3 de la Ley, tienen tal consideración:

(a) cualquier función de naturaleza pública;

(b) toda actividad conectada con un negocio, aclarando el apartado 7 que, “a los efectos de este artículo,
“negocio” incluye toda industria, comercio o profesión”;
(c) toda actividad ejecutada durante el desempeño del empleo por una persona;
(d) cualquier actividad ejecutada por o en nombre de un grupo de personas (sociedad, asociación o persona
Jurídica).

1. CUAL SON LOS DELITOS: EL SOBORNO, SOBORNO EN EL AMBITO DE LOS NEGOCIOS,

SOBORNO DE UN FUNCIONARIO PUBLICO EXTRANJERO, INCUMPLIMIENTO DE PLANES DE
PREVENCION DE SOBORNOS EN EMPRESAS.

2. CUAL ES LA ACCION QUE SE CASTIGA (VERBO RECTOR): Ofrecer, prometer, conceder, solicitar,
acordar, recibir o aceptar una dádiva o ventaja económica o de otra naturaleza.

3. SANCIONES: Se prevén penas de hasta 10 años de prisión para las personas físicas y de multa ilimitada
en su cuantía para las personas jurídicas.

4. SUJETO ACTIVO: cualquier persona física que sea funcionario público nacional o extranjero o trabajador
de una empresa, sociedad o sucursal de una empresa que cometa un delito en el país o fuera de él, así
como la propia persona jurídica( sociedad constituida, sucursal o agencia autorizada).

5. SUJETO PASIVO: El gobierno Británico (Monarquía Constitucional) y la sociedad.

 2. KOREA DEL NORTE

El listado de los delitos penados con pena de muerte:

- Conspiración contra el Estado (discrecional).

- Terrorismo (discrecional).
- Traición (discrecional).
- Daño o destrucción (discrecional).
- Perfidia contra el pueblo (discrecional).
- Asesinato intencional (discrecional).
- Crimen extremadamente grave por daño o destrucción deliberada de fuentes de reservas para propósitos de
combate y comodidades militares (obligatorio).
- Crimen extremadamente grave por apropiarse de propiedad del Estado (obligatorio).
- Crimen extremadamente grave por daño o destrucción deliberada de propiedad del Estado (obligatorio).
- Crimen extremadamente grave por falsificación de moneda (obligatorio).
- Crimen extremadamente grave por contrabando e introducción de joyas y metal precioso en el mercado negro
(obligatorio).
- Crimen de vender ilícitamente material del Estado (discrecional).
- Acto extraordinariamente grave de delincuencia (discrecional).
- Operaciones de negocios ilegales (discrecional).
- Crimen extremadamente grave de deliberadamente infligir daños corporales agravados (discrecional).
- Crimen extremadamente grave de secuestro (obligatorio).
- Crimen extremadamente grave de violación (discrecional).
- Crimen extremadamente grave de robo a la propiedad privada (obligatorio).
- Crimen extremadamente grave por escapar de prisión (discrecional).
- Delitos punibles de prisión perpetua que puedan cambiarse a trabajos forzoso o pena de muerte en
circunstancias excepcionales (discrecional).
- Circulación de divisas punible con ejecución.
- Ejecución por un pelotón de fusilamiento por divulgar información calificada por teléfono celular.

Michelle Kissenkoetter, director de la Federación Internacional de Derechos Humanos en Asia (FIDH) señaló que
muchos de los delitos que se le imputan a las personas en Corea del Norte son de difícil clasificación, lo que
vuelve más peligroso y más cercana la pena de muerte. "Muchos de los crímenes son muy ambiguos. No está
claro qué puedes cometer para ser ejecutado. El sistema judicial en Corea del Norte no es transparente",
manifestó Kissenkoetter.

Por su parte Sokeel Park, director de investigación y estrategia de la ONG Libertad en Corea del Norte manifestó:
"Hay una gran división entre lo que está escrito en la ley y lo que realmente sucede en la práctica" y agregó que
"de hecho parece que la ley es aplicada en una forma más arbitraria y corrupta en Corea del Norte que en
cualquier otro país en el mundo".

Corea del Norte. Bajo las leyes del régimen comunista norcoreano, la pena de muerte es aplicable por
fusilamiento o ahorcamiento ante múltiples ofensas: asesinato, actos de terrorismo, robo (hurtar una media
bolsa de arroz, por ejemplo, es un crimen que amerita la pena capital), traición y otros delitos, definidos
vagamente como “crímenes contra el estado y/o el pueblo”.

Corea del Norte ocupa el puesto 174 en el ya referido estudio internacional de Transparency, empatado con
Afganistán y Somalia por el puesto del país más corrupto del mundo.

1. CUAL SON LOS DELITOS: el listado mencionado anteriormente, que consta de 22 delitos.

2. CUAL ES LA ACCION QUE SE CASTIGA (VERBO RECTOR): Conspiración, organización, retención,

apropiación, traición, divulgación, revelación, daño, destrucción, venta, alzamiento, asociación, etc.

3. SANCIONES: Se prevén penas de prisión, pena de muerte por fusilamiento o ahorcamiento para las
personas físicas que ejerzan cualquier función pública en el gobierno.

4. SUJETO ACTIVO: cualquier persona física que sea funcionario público.

5. SUJETO PASIVO: El estado y la sociedad.

3. INDONESIA

INDONESIA es un país con casi 300 millones de habitantes que se ha dado a la tarea de combatir de manera
efectiva el cáncer de la corrupción. Desde hace tres años las autoridades han reforzado la voluntad de erradicar
ese mal en términos cuantitativo y cualitativo, lo que le ha permitido recuperar centenares de millones de dólares
en bienes confiscados a los corruptos solo en el 2011.
Para ello, el gobierno indonesio creó la Comisión de Erradicación de la Corrupción cuya labor ha dado como
resultado la confiscación de casi 100 millones de dólares a delincuentes de cuello blanco que se nutren de las
arcas del estado, un alza significativa comparado con el 2012.

En Indonesia, dos grandes reformas legislativas que se están llevando a cabo han hecho que miles de
manifestantes salgan a las calles. Ambas constituyen un peligro para el medio ambiente:

- La reforma de la agencia de lucha contra la corrupción sería un golpe demoledor. Hasta ahora, los
investigadores han tenido la potestad de recopilar de forma independiente datos que comprometen a las
empresas que no actúan adecuadamente y de encarcelar a políticos corruptos.

-La reforma del Código Penal dificultará en el futuro responsabilizar de sus actos a las empresas que violan las
leyes ambientales. En lugar de los causantes de incendios provocados, como los gerentes de plantaciones
industriales, sólo serían procesados y sentenciados los delincuentes que prendieron fuego a la cerilla con su
mano.

Si las reformas legislativas se hacen realidad, la balanza se inclina hacia la destrucción del medio ambiente. Los
delincuentes podrán estar tranquilos de que su delito quedará impune y se sentirán reforzados a seguir
destruyendo el planeta.

LA PENA DE MUERTE EN INDONESIA

En Indonesia las encuestas señalan que el 80% de los ciudadanos están a favor de la pena de muerte. En el
país, 14 delitos están castigados con la pena capital. Entre ellos, el asesinato premeditado, la corrupción,
los actos de terrorismo y violaciones de derechos humanos como el genocidio y los crímenes contra la
humanidad.

Indonesia. La imposición de la pena máxima en Indonesia cuando se trata de crímenes económicos es

constitucional. Bajo las leyes del país, sólo los crímenes de alto detrimento económico para el Estado son
punibles con la muerte.

Actualmente, Indonesia ocupa el puesto 118 de 180 países según la encuesta de Transparency International,

1. CUAL SON LOS DELITOS: soborno, corrupción, cohecho, conspiración, terrorismo, violación de
derechos, relevación de información.

2. CUAL ES LA ACCION QUE SE CASTIGA (VERBO RECTOR): recibir, solicitar, aceptar, traición,
divulgación, revelación, asociación, organización, violación, disminución, etc.

3. SANCIONES: Pena de muerte

4. SUJETO ACTIVO: cualquier persona física que sea ejerza cargo público.

5. SUJETO PASIVO: El estado y la sociedad.

4. SINGAPUR

Singapur es conocido a nivel global por ser un país limpio, ordenado, de reglas claras y administración
eficiente que sirve como ejemplo para las naciones que apenas están en sus procesos de desarrollo, es un caso
de éxito en cuanto a combatir la corrupción. Este país está ubicado dentro de los 10 más bajos en el Índice
de Transparencia Internacional en la materia durante los últimos años.

En 1960 en Singapur fue aprobada la Ley de Prevención de la Corrupción, que definió ampliamente esa
práctica y le otorgó funciones a la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas para perseguirla e investigarla.
Entonces comenzaron a crear los delitos y aumentar las penas de forma significativa para que nadie se atreviera
a cometer delitos.

La política de cero tolerancias comenzó a crecer y hasta sugirieron la pena de muerte para quienes incurran
en esa práctica. Todos los empleados que lleguen a incurrir en prácticas corruptas, sin importar su rango, les
aplicarán penas, que además significan que les van a retirar el empleo, la seguridad social y la pensión.

La clave de su éxito combatiendo la corrupción está ligada a su crecimiento económico y a su política de “cero
tolerancia contera la corrupción“. En este país, aquellos que incurran en actos corruptos son castigados con
severidad, incluso se sugiere la pena de muerte.

Aquí, los criminales están obligados a realizar trabajo forzado y si incurren en actos delictivos o de corrupción, se
les condena a muerte. Estas estrictas políticas le han valido miles de críticas, pero Singapur ha defendido a capa
y espada que no hay tolerancia contra la inseguridad ni la corrupción.
A pesar de que muchos han señalado que sus políticas de tolerancia cero contra la corrupción incurren en
violación de derechos humanos, autoridades de Singapur aseguran que no es así, pues en su territorio no hay
algo que pueda motivar a sus ciudadanos a robar.

MEDIDAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN:

 Rotación de personal para evitar lazos de corrupción

 Inspecciones sin previo aviso
 Traer elementos para trabajar en el servicio público
 Crearon la “Oficina de Investigación de Corrupción”, que es autónoma, lo que impide responda a intereses
ajenos. Dicha institución realiza investigaciones, intervenciones, inspecciona hogares, oficinas y cuentas
bancarias
 Aplican penas a todos los funcionarios públicos que cometan actos corruptos
 Se les priva de su empleo, pensión y seguridad social
 Algunos reciben sentencia de azotes, prisión de 4 a 7 años o pena de muerte (sobre todo si cometieron
violación, secuestro o participaron en actividades de narcotráfico)

A La Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas fue ampliada y ahora tiene posibilidades de hacer
intervenciones, revisar viviendas, recintos privadas y hasta las cuentas bancarias de los ciudadanos. Dentro de
los castigos se contemplan azotes o golpes como un mecanismo que se llama “la vara”, sentencias de hasta siete
años de prisión o incluso la pena de muerte en los casos más graves como narcotráfico, violación o secuestro.

Las medidas han sido señaladas por algunas organizaciones como posibles violaciones de derechos humanos.
Pero Singapur se ha asegurado de defenderlas y demostrar que, aunque son severas, son necesarias. Ahora el
país aparece en los primeros lugares de los listados de Transparencia Internacional y sus gobernantes se han
comprometido a darles continuidad.

La legislación anticorrupción incluye el Código Penal y la Ley de Prevención de la Corrupción (PCA), que
prohíben el soborno activo y pasivo, los regalos y los pagos de facilitación en el sector público y privado.
El castigo máximo incluye multas de hasta SGD 100, 000 (aproximadamente USD 80, 000), penas de prisión de
hasta siete años y, en algunos casos, ambas.

Singapur cuenta con dos legislaciones clave para combatir la corrupción; la Ley de Prevención de la Corrupción
(PCA por sus siglas en inglés) y la Ley de Corrupción, Tráfico de Drogas y Otros Delitos Graves (Confiscación de
Beneficios) (CDSA por sus siglas en inglés). El PCA tiene un amplio margen que se aplica a las personas que
dan o reciben sobornos tanto en el sector público como en el privado. Por su parte, el CDSA confisca las
ganancias obtenidas de delincuentes corruptos.

El Burrough Practices Investigation Bureau (CPIB por sus siglas en inglés) es la única agencia responsable
de combatir la corrupción en Singapur. El CPIB está bajo la Oficina del Primer Ministro (PMO por sus siglas en
inglés) e informa directamente al Primer Ministro, permitiendo que el CPIB opere de manera independiente. El
CPIB actúa de manera rápida y enérgica para hacer cumplir las estrictas leyes anticorrupción imparcialmente
para la corrupción del sector público y privado.

SISTEMA JUDICIAL

En Singapur, el poder judicial independiente proporciona aislamiento de la interferencia política. El Presidente del
Tribunal Supremo nombra al Presidente del Tribunal Supremo y al Consejo de Asesores Presidenciales. Los
jueces y magistrados de distrito son nombrados por el Presidente con el asesoramiento del Presidente del Tribunal
Supremo. La Constitución garantiza la independencia del poder judicial del Tribunal Supremo.

A. Actos efectivos (leyes)

Las leyes efectivas proporcionan la base para la lucha contra la corrupción. La ley debe definir los delitos de
corrupción y sus castigos y los poderes de ejecución contra ella.

En Singapur, la ley principal es la Ley de Prevención de la Corrupción (PCA). Esto rige los delitos principales de
corrupción y los poderes de la agencia de cumplimiento, que es CPIB. Además, existe la Ley de Corrupción,
Tráfico de Drogas y Otros Delitos Graves (Confiscación de Beneficios) (CDSA) que estipula la incautación y el
decomiso de los ingresos que una persona condenada por corrupción no puede justificar
satisfactoriamente. El PCA se promulgó en 1960 para reemplazar la ordenanza anterior de prevención de la
corrupción. Desde entonces, la Ley ha sufrido numerosas enmiendas para aumentar los poderes de investigación
de los Oficiales de Investigación de Prácticas Corruptas, mejorar los castigos por corrupción y tapar las lagunas
para evitar la explotación por parte de delincuentes.

En los delitos de corrupción, tanto el dador como el receptor son culpables que tienen la motivación de
esconderse y no decir la verdad. Esto hace que la investigación y la recopilación de pruebas sean más
desafiantes. Para tener éxito, la ley debe proporcionar dientes suficientes para la aplicación de la ley.
 La ley principal que utilizamos es la Ley de Prevención de la Corrupción. Las siguientes son las características
distintivas que pueden diferir de las leyes anticorrupción en otros países:

(i) La Ley también permite que CPIB investigue la corrupción tanto en el sector público como en el privado y
podemos tratar tanto con el donante como con el receptor.

(ii) Existe una cláusula de presunción: presunción de corrupción cuando se descubre que un funcionario público
ha recibido sobornos. Lo que esto significa es que un funcionario público acusado en el tribunal tiene el deber de
explicarle al tribunal que lo que recibió no fue recibido de manera corrupta. Si él o ella no explican a satisfacción
de la corte, se presumirá que ha recibido el dinero corruptamente.

(iii) Un aceptante de un soborno será considerado culpable incluso si él o ella, de hecho, no tenían poder, derecho
u oportunidad de devolver un favor al donante del soborno.

(iv) La Ley prohíbe el uso de prácticas habituales, por ejemplo, dar / aceptar "paquetes rojos" en el Año Nuevo
chino como excusa para dar / aceptar sobornos.

(v) La Ley también faculta al Tribunal para ordenar a los receptores de sobornos que paguen una multa igual a
la cantidad de soborno recibida aparte del castigo en forma de multas y / o penas de prisión.

(vi) Cuando se determina que una persona ha cometido un delito de corrupción, el director puede recuperar el
monto del soborno como deuda civil.

(vii) La Ley hace que los ciudadanos de Singapur sean responsables del castigo por delitos corruptos cometidos
fuera de Singapur y que sean tratados como si los delitos hubieran sido cometidos en Singapur.

También cubre la confiscación de beneficios no solo de la corrupción sino también delitos de drogas y otros delitos
graves. La CDSA le otorga a la Corte poderes para confiscar recursos y propiedades pecuniarios cuando
una persona es condenada por un delito de corrupción y no puede dar cuenta de manera satisfactoria de
la confiscación de esos recursos.

B. Aplicación efectiva

En Singapur, CPIB es la única agencia facultada para investigar delitos de corrupción. Cualquier otra agencia de
aplicación de la ley que se encuentre o reciba informes sobre corrupción tendrá que entregar el caso a CPIB.

CPIB tiene independencia de acción. Podemos investigar a cualquier persona o corporación en el gobierno o
el sector privado, por muy altos que sean en la jerarquía. CPIB informa directamente al Primer Ministro para
bloquear cualquier interferencia indebida de cualquier sector y garantizar que CPIB no favorezca a un individuo,
departamento o agencia en particular, sino que opere sin temor ni favor, independientemente de su color, credo
o condición social. De hecho, la independencia de acción del CPIB estaba garantizada por la Constitución, con la
disposición para que el Presidente electo de Singapur abriera las puertas para que la investigación proceda si el
gobierno del día bloquea el CPIB.

C. Adjudicación efectiva

Sin embargo, la detección segura y la aplicación estricta de las leyes, sin importar cuán efectivas sean, deben
complementarse con una adjudicación efectiva. La detección, el enjuiciamiento y la subsiguiente condena judicial
tienen una disuasión específica sobre los delincuentes. Esto también tiene una disuasión general en personas de
ideas afines. Ayudado por las duras leyes, el poder judicial creó con éxito un régimen de castigo que es lo
suficientemente disuasorio como para golpear en casa, alto y claro, el mensaje de que la corrupción no paga.

Hay transparencia en el proceso de justicia ya que todos los procedimientos judiciales son abiertos, audiencias
públicas. Las decisiones están documentadas y sujetas al escrutinio público. Tanto la fiscalía como la defensa
pueden apelar contra cualquier decisión tomada por los tribunales.

. ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y BUEN GOBIERNO

A. Medidas preventivas y administrativas en el sector público

a. Un funcionario público no puede pedir prestado dinero de ninguna persona que tenga tratos oficiales con él o ella;
b. Las deudas y obligaciones no garantizadas de un funcionario público no pueden ser en ningún momento más de
tres veces su salario mensual;
c. Un funcionario público no puede usar ninguna información oficial para promover su interés privado;
d. Se requiere que un funcionario público declare sus activos en su primera cita y también anualmente;
e. Un funcionario público no puede participar en el comercio o los negocios o realizar un empleo a tiempo parcial
sin aprobación; y un funcionario público no puede recibir entretenimiento o presente de ninguna forma de
miembros del público.
 El compromiso de los departamentos de Ministros y Jefes de Gobierno también resultó en el establecimiento de
medidas administrativas para reducir las posibilidades de que los funcionarios públicos se involucren en la
corrupción y las malas acciones. Estas medidas incluyen:

a. identificar y eliminar oportunidades de corrupción en los procedimientos de trabajo del Gobierno;

b. agilizar los trámites administrativos engorrosos y reducir la burocracia para proporcionar un servicio civil eficiente
y transparente para que nadie tenga que recurrir a funcionarios corruptos para hacer las cosas;
c. revisar regularmente el salario de los funcionarios públicos para garantizar que se les pague de manera adecuada
y comparable a la del sector privado;
d. recordar a los contratistas del gobierno en el momento en que se firman los contratos que sobornar a los
funcionarios públicos que administran el contrato puede hacer que se rescindan sus contratos. Una cláusula en
este sentido forma parte de las condiciones estándar del contrato.

La República de Singapur.

Se adoptó la pena de muerte y el trabajo forzado para los criminales confesos, narcotraficantes y violadores
probados siendo los reincidentes automáticamente condenados a muerte. Pero el gobierno fue más lejos todavía,
se decretó que toda figura pública corrupta (políticos, policías, militares, etc.) fueran ejecutados cuando se
cuenten con pruebas sólidas que los involucre. El sistema es parlamentario, pero con la depuración de la policía,
sistema judicial y político, más una nueva legislación, el país goza de una sólida estabilidad, en donde el
contrabando y la posesión de drogas puede originar cadena perpetua o pena capital.

1. CUAL SON LOS DELITOS: soborno activo y pasivo, los regalos y los pagos de facilitación, delitos
económicos, blanqueo de fondos del erario del estado, contrabando aduanero, encubrimiento.

2. CUAL ES LA ACCION QUE SE CASTIGA (VERBO RECTOR): recibir, solicitar, aceptar, desviar,
contrabando, evadir, ocultar, encubrir.

3. SANCIONES: Se prevén penas de prisión, pena de muerte, azotes, la incautación y el decomiso de los
ingresos económicos no justificados, así como multas equivalentes al monto del soborno, trabajo
forzado.

4. SUJETO ACTIVO: cualquier persona física o corporación en el gobierno o el sector privado, por muy
altos que sean en la jerarquía.

5. SUJETO PASIVO: El estado y cualquier entidad involucrada que sea afectada directa o indirectamente.

5. CHINA
El Tribunal Popular Supremo DE CHINA y la Fiscalía del Estado, máximas instancias judiciales del país, han
establecido que la pena de muerte será aplicable en China a aquellos líderes corruptos que malversen o
reciban sobornos superiores a los tres millones de yuanes (410.000 euros o 463.000 dólares).

En caso de que el acusado coopere en la investigación -en alusión a que confiese el delito o devuelva el dinero
malversado- la pena capital podría suspenderse durante dos años, lo que a efectos prácticos significa su
conmutación por cadena perpetua, la sentencia más habitual en casos de corrupción en China.

La norma emitida este lunes también advierte que los altos cargos pueden ser juzgados por complicidad si no
denuncian la corrupción de colegas cercanos, incluso si forman parte de su familia. Al mismo tiempo, subraya
que la donación de dinero a la beneficencia u otras causas públicas no será considerada como un eximente en
hipotéticos juicios por corrupción.

China es, según Amnistía Internacional, el país que más ejecuciones lleva a cabo, con más de un millar
anuales, aunque no hay cifras oficiales exactas ya que el régimen comunista las considera secreto de Estado.

En la República Popular China, pena de muerte puede ser aplicada a quienes cometan crímenes económicos.
Esto incluye cargos por soborno, fraude y malversación de fondos, al igual que un amplio número de
ofensas como robo agravado de armamento, falsificación de dinero, complicidad con traficantes y estafa
a los recursos del Estado. Los únicos métodos aprobados de ejecución son la aplicación de inyección letal, el
fusilamiento y la horca -el patíbulo ante el público- en casos vergonzantes. Son esas tres alternativas para quien
es encontrado culpable. Actualmente China, ocupa el puesto 80 de 180 países según la encuesta de
Transparency International.
 1. CUAL SON LOS DELITOS: malversación, soborno, corrupción, abuso de poder, revelación de
información secreta, desvió de fondos públicos, fraude, ofensas contra el estado, falsificación de dinero,
complicidad con traficantes, estafa de recursos del Estado.

2. CUAL ES LA ACCION QUE SE CASTIGA (VERBO RECTOR): recibir, solicitar, aceptar, desviar, evadir,
ocultación, influir, manipular, ofender, alzar, falsificar, complicidad, estafar.

3. SANCIONES: pena de muerte y penas de prisión de hasta 10 años, conmutación de la pena y devolución
de los fondos injustificados.

4. SUJETO ACTIVO: cualquier persona física que ejerce cargo público en el gobierno, sea cual fuere su
jerarquía.

5. SUJETO PASIVO: El estado o cualquier entidad pública, y la sociedad.

6. ALEMANIA

El Bundestag, parlamento alemán, autorizó aplicar la pena de muerte a políticos condenados por corrupción
cuando malversen o reciban sobornos superiores a 463.000 dólares.

Si el acusado devuelve todo el dinero involucrado en la corrupción la pena capital se suspenderá por dos años,
suspensión que de hecho equivale a cambiarla por cadena perpetúa. Los funcionarios de alto nivel quedan sujetos
a ser procesados por complicidad si no denuncian a los corruptos, incluso si son miembros de su familia.

Para acusar a un parlamentario de corrupción en Alemania era necesario hasta ahora demostrar que había tenido
lugar un soborno o un cohecho, es decir, un pago en metálico o regalos, antes de una votación del poder
legislativo. La nueva ley permite que esas acusaciones alcancen a sus familiares o amigos más cercanos. Además
acepta como soborno cualquier tipo de "donación inmaterial".

Con el objetivo de endurecer aún más la contemplación legal del delito de corrupción parlamentaria, no será
necesario probar que se ha efectuado un pago, sino que bastará solamente con demostrar "la intención". En el
índice de países corruptos de Transparencia Internacional, Alemania ocupa un cómodo puesto 12 de 180 países.

De abusos de información privilegiada y de manipulaciones del mercado. Estas cifras han excitado el activismo
de organizaciones por la transparencia

La administración fraudulenta, el prevaricato, el cohecho, o el aprovechamiento personal de información

privilegiada tienen una pena máxima que no supera los seis años de prisión.

Si se cometen 2 o más delitos, las penas se unifican.

Tanto Alemania como Reino Unido son líderes en el mundo en la lucha legal contra la corrupción. Numerosas
medidas legales, pero también la existencia de asociaciones y un gran número de investigadores dedicados
exclusivamente a luchar contra los crímenes económicos hacen que estos países sean claves en la lucha
contra esta lacra.

La ley alemana es una de las más avanzadas del mundo en la lucha contra la corrupción. De acuerdo a la
Ley Criminal Alemana, no puede recibir un soborno y darlo ningún alemán, ningún extranjero que viva en
Alemania, ni un alemán fuera del país. Dentro de la ley existe una mención especial de ’empleados públicos’, con
el que se refiere no sólo a funcionarios del estado, sino también a cualquier persona que, aunque trabaje para
una empresa privada, preste servicio al estado. Puede ser acusado de corrupción cualquiera que ofrezca, dé o
reciba un soborno. La ley no considera que se pueda condenar a empresas como ‘entes jurídicos’, aunque sí a
individuos que actúen en representación de estas organizaciones. Las penas por corrupción son altísimas,
ejemplares y de cumplimiento efectivo. Cometer el delito estando en la función pública siempre es un agravante
al momento de sentenciar.

1. CUAL SON LOS DELITOS: malversación, soborno, complicidad, cohecho, desvió de fondos públicos,
fraude.

2. CUAL ES LA ACCION QUE SE CASTIGA (VERBO RECTOR): recibir, solicitar, aceptar, desviar, evadir,
, complicidad, estafar, intencionalidad de recibir dinero o cometer cualquier delito de los anteriores, tiene
alcance sobre familiares o amigos cercanos.

3. SANCIONES: pena de muerte y penas de encarcelamiento.

4. SUJETO ACTIVO: cualquier persona que ocupe cargo público estatal o actué en nombre o
representación de una o más empresas autorizadas.
 5. SUJETO PASIVO: El estado o cualquier entidad pública, y la sociedad.

7. AFGANISTAN

La corrupción en Afganistán es un problema generalizado y creciente en la sociedad afgana. El Índice de

Percepción de la Corrupción 2017 de Transparency International sitúa al país en el puesto 180 entre 180 países.1
Hoy en día, en Afganistán, la corrupción adopta la forma de exigir y ofrecer sobornos, tanto en el sector privado
como en el público, a pequeña y gran escala. También hay muchas otras formas importantes de corrupción,
incluyendo el nepotismo, corrupción política, y transferencias ilegales de tierras. El Inspector General
Especial para la Reconstrucción Afgana (SIGAR) de los Estados Unidos, ha estimado que más de la mitad de los
ingresos aduaneros anuales del país se pierden por corrupción política.
Los altos funcionarios de la policía «han desviado millones de dólares de donantes internacionales a sus propios
bolsillos». Los tipos más comunes de corrupción en Afganistán, según Dharmavarapu, son:

 Soborno menor – Pedir pequeños regalos (baksheesh) a cambio de un trato especial o favores.
 Compra de puestos – Otorgar oportunidades en la policía, la judicatura o la administración pública basadas
en sobornos y no en el mérito.
 Nepotismo/clientelismo – Otorgar puestos basados en redes de relaciones personales y de parentesco más
que en el mérito.
 Ofrecer y pedir trato preferencial – Esto incluye dar sobornos para acelerar el procesamiento de
documentos comerciales o el acceso a tierras de propiedad del gobierno.
 Gran corrupción – Corrupción que involucra a las élites políticas a gran escala.
 Corrupción de la policía nacional y de las fuerzas del orden.

1. CUAL SON LOS DELITOS: soborno menor, compra de puestos, nepotismo, trato preferencial, gran
corrupción, transferencia ilegal de tierras.

2. CUAL ES LA ACCION QUE SE CASTIGA (VERBO RECTOR): pedir, solicitar, exigir, aceptar, otorgar,
preferencia, corrupción, influenciar, comprar, nombrar, transferir, etc.

3. SANCIONES: pena capital y penas de prisión.

4. SUJETO ACTIVO: cualquier persona que tenga cargo público estatal.

5. SUJETO PASIVO: El estado o cualquier entidad pública, y la sociedad.

8. LUXEMBURGO
La corrupción en Luxemburgo es, en general, de nivel muy bajo. En el país hay un fuerte marco legal para la
lucha contra la corrupción y las leyes anticorrupción se aplican de manera eficaz. A pesar de esto, la corrupción
política aparece.1 Según el Barómetro Global de Transparencia Internacional de la Corrupción del año 2013, el
53 % de los hogares sometidos a encuesta dan a los partidos políticos «corruptos» o «extremamente corruptos»,
y el 33 % tienen la misma opinión sobre el Parlamento. Por otro lado, un número significativo de los hogares
sometidos a encuesta consideran que la lucha del gobierno contra la corrupción es «ineficaz» y la corrupción ha
aumentado en los últimos dos años.
En cuanto a los negocios y la corrupción, las empresas no consideran la corrupción un obstáculo para hacer
negocios en Luxemburgo, según el Informe de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial.3
Aun así, otras fuentes indican que la coincidencia entre los negocios y la política en Luxemburgo da oportunidades
para la corrupción, y no existe un código de comportamiento centrado en la corrupción, de conflicto de intereses
y el favoritismo de contratación de los funcionarios.

1. CUAL SON LOS DELITOS: malversación, soborno, corrupción, desvió de fondos públicos, fraude,
ofensas contra el estado, complicidad, blanqueo de fondos públicos.

2. CUAL ES LA ACCION QUE SE CASTIGA (VERBO RECTOR): recibir, solicitar, aceptar, desviar, evadir,
ocultación, influir, manipular, ofender,, complicidad,

3. SANCIONES: pena de prisión y devolución de los fondos recibidos o desviados.

4. SUJETO ACTIVO: cualquier persona física que ejerce cargo público en el gobierno.

5. SUJETO PASIVO: El estado (gran ducado) y la sociedad.

 9. DINAMARCA

Dinamarca es el país menos corrupto. En esta lista, impulsada por la organización Transparencia Internacional,
ocupa el puesto número 1.

¿Cómo consiguió Dinamarca ser el país menos corrupto del mundo?

Según aclaró Nielsen, hay que verlo como una cultura que tiene más de 100 años y que se ha ido desarrollando
con la democracia en Dinamarca. Ya en el año 1850 los reyes ponían multas a las personas que cometían actos
de corrupción. Esto explica entonces que hoy en día haya un entendimiento entre la población de que la
corrupción no es algo aceptable.

¿Con qué leyes cuenta este país nórdico para combatir la corrupción?

En realidad no es una cuestión de leyes anticorrupción. El hecho es que no existe ningún tipo de ley de este tipo.
El secreto ha sido crear instituciones que aseguren la independencia de los medios de comunicación y de la
justicia. Al final de cuentas, las encargadas de investigar las dudas sobre prácticas corruptas o perseguir los casos
comprobados serán estas instituciones.

Por otro lado, la gente tiene una confianza total en el sector público. Se da el caso, cuando hay un cambio de
gobierno, que se cambia solamente a 23 personas, una por cada ministro. Esto es debido a que tienen derecho
a tener a una persona a su lado que no sea funcionario. Los demás no se mueven ya que hay una confianza total
en ellos.

¿Cómo se evita que un político interfiera en una información de la prensa?

En este punto en particular, si los políticos o instituciones del Estado tratan de controlar o manipular la prensa
saben que van a quedar mal y que va a ser mucho peor para ellos. En el caso de políticos que no hablan con
medios porque estos publican cosas que no son de su agrado, al final puede ser peor para ellos porque pierden
influencia.

La despolitización de la justicia es un factor clave, ¿quién elige a los jueces más importantes?

Los miembros de la Corte Suprema son seleccionados por personas independientes, que forman parte del
Colegio de abogados y por un consejo de abogados. En estos casos, los políticos no tienen nada que ver.
En España, no existe una limitación de tiempo para gobernar, lo que puede favorecer casos de corrupción.

¿Hay una limitación en Dinamarca?

Nielsen confirmó que si existe esta limitación. Sin embargo, nunca se ha tenido que invocar esta
condición. Dinamarca no ha tenido un partido con mayoría absoluta en 98 años. En este momento hay ocho
partidos en el Parlamento y varios de ellos han gobernado en minoría. En los actuales momentos, de los 169
escaños del Parlamento, 34 son del partido que gobierno. Así, cada día, el Primer Ministro tiene que levantarse y
buscar 54 personas, de izquierda o de derecha para hacer acuerdos y poder gobernar el país.

¿Cree que hay una vinculación entre que haya muchos partidos pequeños con un bajo nivel de
corrupción?

En opinión de John Nielsen, tiene mucho que ver. La mayor razón es que Dinamarca tiene unas instituciones
sólidas. De igual modo cuenta con una cultura donde los propios partidos se auto controlan porque saben que
como máximo van a estar en el gobierno 8 años.

Dinamarca es el país del mundo donde se pagan más impuestos. ¿Está asumido por toda la sociedad?

Las encuestas señalan que los ciudadanos daneses les interesan más en el crecimiento económico y que se
generen puestos de trabajos que en rebajar los impuestos. Es importante que esta discusión se relacione con el
nivel de beneficios.

Existe un balance entre lo que paga el ciudadano y lo que recibe. Así que si no recibe algo, reducirá su interés a
la hora de dar. En Dinamarca, en líneas generales, los daneses ven que reciben mucho en educación y salud y,
en general, en seguridad social. Por esta razón, la gente se siente muy satisfecha.

¿Cómo hace Dinamarca para que un ciudadano sepa dónde van sus impuestos?

Dinamarca tiene un sistema administrativo muy simple compuesto por tres niveles: el municipal, el regional y el
estatal. Por otro lado, las competencias de cada uno de estos niveles están muy claro. John Nielsen confiesa que
ha vivido muchos años en Iberoamérica y una de las cosas que siempre le ha sorprendido es la poca claridad y
la complejidad en su administración.
En estos casos, la transparencia es fundamental. En Dinamarca, se puede ver a través de Internet en qué se está
gastando el dinero en cada municipio o en el gobierno central. Cualquier ciudadano tiene acceso y puede pedir
información a cualquier ministerio y este tiene que dar explicaciones. Aunque supone un gran esfuerzo para la
administración gubernamental, es un asunto importante. Por supuesto, hay excepciones por temas de seguridad
nacional.

¿Qué papel desempeña el sector privado?

La corrupción no es sólo un asunto que se combate en el sector público. Dentro del sector privado tampoco es
aceptable. La postura de las empresas es tolerancia cero. Muchas de ellas tienen su código de conducta. Buscan
de esa manera que haya igualdad de condiciones, es decir, “level playing field”.

En los últimos años, ¿ha habido algún caso de corrupción?

El embajador Nielsen aceptó que, en los últimos años, ha habido algunos casos de alcaldes implicados en tráfico
de influencias más que en corrupción. En estos casos utilizaron su posición para dar contratos favorables a
algunas empresas cercanas. A cambio recibieron beneficios en especies, por ejemplo, cenas con vinos caros
Contó Nielsen que hacía ya 30 años un alcalde renovó el baño de su casa con los beneficios que obtuvo por la
concesión de un contrato. Después de este caso el Estado estableció un límite de 1.000 coronas (134 euros) de
gasto por persona.

¿Hay algún organismo que luche específicamente contra la corrupción?

En Dinamarca no existe ningún organismo que se encargue de esto. Nielsen expresa que había escuchado en
muchos países en los que había estado que se necesitaba una instancia anticorrupción. En su opinión personal,
no cree que esa sea la vía. Por el contrario, la solución es crear conciencia. Se pueden tener miles de buenas
leyes; si no se cumplen, no sirve de nada.

En Dinamarca, las instancias más valoradas son el Poder Judicial, el Estado, la Policía y el sector público, en
general. También existe un defensor del pueblo que regula en lugar de castigar. Este defensor se pronuncia sobre
cualquier caso de forma independiente a las opiniones del gobierno danés.

¿Hay una concientización de la importancia de luchar contra la corrupción?

Todos los estudios hechos sobre la corrupción en cualquier parte del mundo han demostrado la estrecha
correlación existente entre la corrupción y el nivel de educación de los países. En Dinamarca, por ejemplo, en el
sistema educativo se habla de que es inaceptable la corrupción. Es un hecho que en sociedades donde el nivel
de educación es alto, hay menos corrupción.

1. CUAL SON LOS DELITOS: malversación, soborno, corrupción, fraude, desvió del erario público,
complicidad y encubrimiento, evasión de impuestos, defraudación aduanal.

2. CUAL ES LA ACCION QUE SE CASTIGA (VERBO RECTOR): desviar, evadir, aceptar, prometer,
recibir, solicitar, ocultación, influir, manipular, complicidad, encubrimiento, defraudar.

3. SANCIONES: pena capital, pena de prisión y multa equivalente al monto recibido.

4. SUJETO ACTIVO: cualquier persona física que ejerce cargo público en el gobierno así como cargo,
nombramiento o representación en cualquier empresa, sociedad u organización del sector privado.

5. SUJETO PASIVO: El estado (gran ducado), la sociedad y cualquier entidad pública o privada.

10. FINLANDIA

Finlandia ha obtenido 85 puntos en el Índice de percepción de la Corrupción que publica la Organización para la
transparencia Internacional.Su puntuación no ha sufrido ningún cambio respecto a la obtenida en 2017, así pues
sus ciudadanos mantienen estable su percepción de la corrupción en Finlandia.

Con esa puntuación Finlandia mantiene el 3º lugar. Se encuentra entre los primeros puestos del ranking, luego la
percepción de corrupción del sector público entre sus habitantes es bajísima.

La percepción de la corrupción en los últimos cinco años en Finlandia ha empeorado, pero no ha habido cambios
de su posición en el ranking internacional de corrupción.

Éste índice clasífica a los países puntuándolos de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción
de muy bajos niveles de corrupción) en función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus
habitantes.
En la tabla y el gráfico de la parte inferior mostramos la evolución de la posición de Finlandia en el Índice de
Percepción de la Corrupción. Puedes ver un listado con la clasificación de todos los países clicando en Índice de
Percepción de la Corrupción y ver toda la información económica de Finlandia en Economía de Finlandia
La corrupción no es un problema en Finlandia, su convivencia se basa en la transparencia y la confianza, donde
la ciudadanía y el gobierno tienen un pacto social inquebrantable.
La ética social permea institucionalmente en su marco jurídico local y federal, el sistema judicial y de seguridad,
partidos políticos, líderes de opinión, medios de comunicación, universidades, empresas y, en general, todos los
ciudadanos enaltecen esa cultura como parte de su ADN.

Solamente los más calificados son tomados en cuenta para ser servidores públicos, la figura de las cuotas de
poder no existe. Las universidades públicas forman parte del sistema de acceso a la administración pública.
Amo mi país y estoy orgulloso de mi nacionalidad. Quiero agradecer al Colegio Mexicano de Abogados que, en
el marco de su 72 aniversario, me otorgó la Medalla a la Excelencia Jurídica 2017, por la aportación a la lucha
Anticorrupción, impuesta por el excelentísimo Roy Eriksson, embajador de Finlandia en México. Sigamos
aportando todos, que hay mucho por hacer.

Finlandia ha sido reconocida internacionalmente como la nación menos corrupta del planeta, una parte de ese
logro recae en la estricta moralidad imperante en el país, a pesar de ello, y para facilitar la transparencia, también
cuenta con un conjunto de principios enfocados a evitar el abuso de poder y que son insólitos en la cultura
española. Esta es la manera con la que Finlandia lucha contra la corrupción:

PRIMERO: En Finlandia cualquier compra que realicen las Administraciones Públicas, desde un edificio hasta un
bolígrafo, ha de estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, tres ofertas de proveedores
distintos, para poder elegir la más baja.

SEGUNDO: Principio de transparencia total de las Administraciones públicas. Cualquier decisión tomada por un
funcionario público dentro del desempeño de su profesión (excepto las relacionadas con la seguridad) puede ser
conocida por el resto de ciudadanos. Nadie puede negarse a satisfacer las necesidades de información no solo
de los periodistas sino de los votantes. Debido a ello actuaciones contra esa norma (como ésta) son no solo
contrarias a la ética sino ilegales.

TERCERO: Principio de transparencia total en las cuentas de los ciudadanos. Los fineses pueden saber cuáles
son los ingresos declarados de todos los residentes en el país, ya se trate de una persona que cobre el desemple.

CUARTO: Ausencia de alcaldes: El gobierno de los municipios en Finlandia recae en "City managers", es decir,
en funcionarios públicos con experiencia en la administración de entidades de esa índole. Así pues el ciudadano
puede distinguir con claridad que la persona al mando es alguien supeditado a los votantes y que puede ser
despedido o reemplazado por el Consejo municipal.

QUINTO: Ausencia de cargos de designación política: En Finlandia los secretarios de Estado son funcionarios de
carrera que alcanzan el puesto superando pruebas objetivas en lugar de por designación partitocrática.

SEXTO: Estructura de poder colegiada: La corrupción se extiende con mayor facilidad cuando el poder se
concentra solo en un individuo, es por ello que en Finlandia se promueve la toma de decisiones mediante el
debate y el consenso.

SÉPTIMO: Principio de acceso libre al poder. La posibilidad de convertirse en un miembro de alto rango de la
administración y los ministrerios fineses no recae en una élite intelectual formada en Instituciones de enseñanza
concretas (como en Francia) tampoco en personas que puedan atraer la inversión de diferentes empresas para
sufragar sus campañas (ejemplo de Estados Unidos) o en ciudadanos adscitos a organizaciones políticas que
ascienden por los méritos internos dentro de su organización (caso español). En Finlandia los puestos son
cubiertos por funcionarios públicos (siguiendo un baremo meritocrático) y cuya carrera está abierta a todos los
fineses.

OCTAVO: Principio de proporcionalidad en el castigo. La cuantía de las multas por violar las normas suele ser
proporcional a los ingresos de los individuos y las empresas.

ALGUNOS DE LOS DELITOS PENADOS EN FINLANDIA CON PRISION DE 10 AÑOS O MÁS:

 SOBORNO
 SOBORNO AGRAVIADO
 SOBORNO EN NEGOCIOS
 ACEPTAR SOBORNO EN NEGOCIOS
 ACEPTACION AGRAVIADA DE SOBORNO
 VIOLACION POR SOBORNO
 ALTA TRAICION
1. CUAL SON LOS DELITOS: soborno, soborno agraviado, soborno en negocios, aceptar soborno en
negocios, aceptación agraviada de soborno, violación por soborno, alta traición.

2. CUAL ES LA ACCION QUE SE CASTIGA (VERBO RECTOR): aceptar, prometer, recibir, solicitar, exigir,
ocultar, violar, traicionar, etc.

6. SANCIONES: pena de encarcelamiento, confiscación de bienes y multa igual al soborno o fondo

desviado.

3. SUJETO ACTIVO: cualquier persona física que ejerce cargo público en el gobierno así como cargo,
nombramiento o representación en cualquier empresa, sociedad u organización del sector privado.

4. SUJETO PASIVO: El estado (gran ducado), la sociedad y cualquier entidad pública o privada.