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DECLARAN:
Capítulo I
Disposiciones Generales
Articulo 1.- FORMA. - La sociedad que por este documento se constituye es una
Sociedad por Acciones Simplificada, de naturaleza comercial, que se denominara “THE
LAW SOCIETY S.A.S.”, regida por las clausulas contenidas en estos estatutos, en la ley
1258 de 2008, en la normatividad del Estatuto tributario y las demaá s disposiciones
legales relevantes.
Articulo 4.- Del Término de duración. El teá rmino de duracioá n de la Sociedad seraá por
tiempo indefinido.
Articulo 5.- Del objeto social. La sociedad tendraá como objeto social principal:
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1. Prestar servicios de asesoríáa y consultoríáa Juríádica, tales como, servicios de
Auditoríáa, Planeacioá n documental, Analisis de Companñ íáas y/o Negocios,
estructuraciones financieras y/o cualquier otro servicio de naturaleza juríádica
y/o judicial, para personas naturales y/o juríádicas, nacionales o extranjeras,
dentro o fuera del paíás.
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8. La representacioá n en Colombia o en el extranjero, en calidad de agente,
comisionista, intermediario, factor, representante o mandatario, de toda clase de
empresas, negaciones o personas fíásicas o morales, nacionales o extranjeras,
relacionadas o vinculados con su objeto social.
PARAGRAFO PRIMERO. - A efectos de determinar cada actividad econoá mica que realice
la sociedad, una vez seleccionada la actividad, se realizaraá n los estudios de
prefactibilidad, factibilidad, establecimiento y puesta en marcha, procesos que constaraá n
en actas debidamente aprobadas por la Asamblea General de Accionistas, que
sustentaraá n el desarrollo de cada actividad dentro de su objeto social.
CAPITULO II
REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONISTAS
Artículo 10.- Los derechos y obligaciones que le confiere cada accioá n a su titular les seraá
trasferidos a quien las adquiera, luego de efectuarse su cesioá n a cualquier tíátulo.
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acciones no podraá n negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los
presentes estatutos.
Artículo 12.- AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito podraá ser
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en los
estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitucioá n
podraá n ser emitidas mediante decisioá n del representante legal, quien aprobaraá el
reglamento respectivo y formularaá la oferta en los teá rminos que se prevean en el
reglamento.
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Artículo 15.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA MERCANTIL. Los
accionistas podraá n transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que
en el libro de registro de accionistas se identifique a la companñ íáa fiduciaria, asíá como los
beneficiarios del patrimonio autoá nomo junto con sus correspondientes porcentajes en la
fiducia.
CAPITULO III
ORGANOS SOCIALES
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La asamblea de accionistas podraá reunirse en el domicilio principal o fuera de eá l,
siempre y cuando que se cumplan los requisitos de quoá rum y convocatoria previstos en
los artíáculos 19, 20,21 y 22 de la Ley 1258 de 2008, para efectos generales.
Cada anñ o, dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, el 31 de diciembre
del anñ o respectivo anñ o calendario, el representante legal convocara a la reunioá n
ordinaria de La Asamblea General de Accionistas, con el propoá sito de someter a su
consideracioá n las cuentas de fin de ejercicio, asíá como el informe de gestioá n y demaá s
documentos exigidos por la Ley.
Los accionistas deliberaraá n con arreglo al orden del díáa previsto en la convocatoria. Con
todos los accionistas podraá n proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su
aprobacioá n y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas
podraá n solicitarle al representante legal que convoque a una reunioá n de la Asamblea
general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.
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despueá s de la sesioá n correspondiente. Los accionistas tambieá n podraá n renunciar a su
derecho de inspeccioá n por medio del mismo procedimiento indicado.
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderaá que los accionistas que
asistan a la reunioá n correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a
menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la
reunioá n se lleve a cabo.
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para el efecto o por una comisioá n designada por La Asamblea General de Accionistas. En
caso de delegarse la aprobacioá n de las actas en una comisioá n, los accionistas podraá n fijar
libremente las condiciones de funcionamiento de este oá rgano colegiado.
En las actas deberaá n incluirse informacioá n acerca de la fecha, hora y lugar de la reunioá n,
el orden del díáa, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la
identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los
documentos e informes sometidos a consideracioá n de los accionistas, la síántesis de las
deliberaciones llevadas a cabo, la trascripcioá n de la propuestas presentadas ante la
asamblea y el nuá mero de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada
una de tales propuestas. Las actas deberaá n ser firmadas por el presidente y el secretario
de la asamblea. La copia de estas, autorizada por el secretario o por alguá n representante
de la sociedad, seraá prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se
demuestre la falsedad de la copia de las actas.
Las funciones del Gerente y el Suplente del Gerente, terminaraá n en caso de dimisioá n o
revocacioá n por parte de la Asamblea General de Accionistas, de deceso o de incapacidad
en aquellos casos en que el representante legal y/o el suplente, sea una persona natural
y en caso de liquidacioá n privada o judicial, cuando el representante legal sea una
persona juríádica.
La cesacioá n de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a
ninguna indemnizacioá n de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le
correspondieren conforme a ley laboral, si fuere el caso.
En aquellos casos en el que le representante legal sea una persona juríádica, las funciones
quedaran a cargo del representante legal de eá sta.
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El Gerente y el Suplente del Gerente cuando ejerzan sus funciones, podraá n celebrar todos
los actos y Contratos sin limitacioá n de cuantíáa.
Las personas naturales o juríádicas, que, sin ser administradores de esta sociedad por
acciones simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestioá n, administracioá n
o direccioá n de la sociedad, incurriraá n en las mismas responsabilidades y sanciones
aplicables a los administradores.
Por regla general, el contrato que vincula los administradores a la Sociedad seraá de
prestacioá n de servicios y en estas relaciones primaraá el factor de la confianza entre los
accionistas y los representantes y/o administradores, la perdida de esa confianza seraá
razoá n y causal suficiente para su remocioá n.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES VARIAS
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Artículo 31.- EJERCICIO SOCIAL. Cada ejercicio social tiene una duracioá n de un anñ o,
que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer
ejercicio social, se contaraá a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil
de la escritura de constitucioá n de la Sociedad.
Artículo 32.- CUENTAS ANUALES. Luego del corte de cuentas del fin de anñ o calendario,
el representante legal de la Sociedad someteraá a consideracioá n de la Asamblea General
de Accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por
un contador independiente, en los teá rminos del artíáculo 28 de la Ley 1258 de 2008. En
caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen seraá realizado por quien ocupe
el cargo.
Artículo 33.- RESERVA LEGAL. La Sociedad constituiraá una reserva legal que ascenderaá
por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el diez por ciento
de las utilidades liquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por
ciento mencionado, la sociedad no tendraá obligacioá n de continuar llevando a esta cuenta
el diez por ciento de las utilidades liquidas. Pero si disminuyere, volveraá a apropiarse el
mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al
líámite fijado.
Artículo 34.- UTILIDADES. Las utilidades se partiraá n con base en los estatutos
financieros de fin de ejercicio, previa determinacioá n adoptada por la Asamblea General
de Accionistas.
Artículo 35.- RESOLUCION DE CONFLICTOS. Todos los conflictos que surjan entre los
accionistas por razoá n del contrato social, salvo las excepciones legales, seraá n dirimidos
por las Superintendencia de Sociedades, con excepcioá n de las acciones de impugnacioá n
de decisiones de la Asamblea general de Accionistas, cuya resolucioá n seraá sometida a
arbitraje, en los teá rminos previstos en la Ley y en estos estatutos.
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Artículo 37.- LEY APLICABLE. La interpretacioá n y paliacioá n de estos estatutos esta
sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demaá s normas que
resulten aplicables.
CAPITULO V
DISOLUCION Y LIQUIDACION
GERENTE:
[¶], mayor de edad, de nacionalidad colombiano, domiciliado en Bogotaá D.C., residente
en [¶], de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, identificado con la Ceá dula
de Ciudadaníáa No. [¶] de [¶], teleá fono [¶].
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SUPLENTE DEL GERENTE:
[¶], mayor de edad, de nacionalidad colombiano, domiciliado en Bogotaá D.C., residente
en [¶], de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, identificado con la Ceá dula
de Ciudadaníáa No. [¶] de [¶], teleá fono [¶].
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