269776246-Auto-Proces-257-2013-Lactivos-Final Dictan Comparencia Restringida Lavado de Activos Provenientes de Terrorismo y Narcotrafico

PRIMER JUZGADO PENAL NACIONAL
EXPEDIENTE : Nº 257-2013
SECRETARIO : H. DELGADO
DENUNCIADO : VICTOR QUISPE PALOMINO Y OTROS
DELITO : LAVADO DE ACTIVOS
AGRAVIADO : ESTADO
AUTO DE PROCESAMIENTO
Lima, siete de mayo

del año dos mil trece.-
AUTOS Y VISTOS; a mérito de la

Denuncia Penal, formalizada por el señor Fiscal Provincial
Titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de
Ayacucho, contra:
1. VÍCTOR QUISPE PALOMINO, identificado con L.E Nº 07855761.

2. JORGE QUISPE PALOMINO ó MARCO ANTONIO QUISPE
RODRIGUEZ, identificado con L.E Nº 4841568.
3. ORLANDO ALEJANDRO BORDA CASAFRANCA, de 46 años de
edad, de sexo masculino, nacido el 11 o 12 de enero del año 1967.
4. HUSSEIN AMAND ATACHE, identificado con DNI Nº 10608465.
5. LAURA FLOR ANTONIO MOYA, identificada con DNI Nº
19644736.
6. CÉDELA ARÉVALO ROJAS, identificada con DNI Nº 41205928.
7. DIOMEDES AYALA GÓMEZ, identificado con DNI Nº 20043751.
8. FRANCISCA BELLIDO CORAS, identificada con DNI Nº
00159156.
9. LEONCIO BELLIDO CORAS, identificado con DNI Nº 08157811.
10. MARÍA BELLIDO CORAS, identificada con DNI Nº 00159155.
11. ZENÓN BELLIDO ROMEN, identificado con DNI Nº 00159152.
12. EULOGIO CÓRDOVA AGUILAR, identificado con DNI Nº
00162416.
13. AUGUSTO DEL AGUILAR ANGULO, identificado con DNI Nº
00037979.
14. ANA MARÍA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, identificada con DNI Nº
28296452.
1
15. JAVIER ARTURO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, identificado con DNI
Nº 28308786.
16. REYNA NORMA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, identificada con DNI
Nº 28268429.
17. HÉCTOR HUGO HUAMÁN MAYTA, identificado con DNI Nº
19929817.
18. ISABEL VICTORIA LA ROSA TORO, identificada con DNI Nº
09773341.
19. RICARDO ENRIQUE LA ROSA TORO, identificado con DNI Nº
10870732.
20. ARLEX MARIN GARCÍA, identificado con DNI Nº 00111073.
21. MARLON MARIN GARCÍA, identificado con DNI Nº 21146499.

22. EVER FRANCISCO PALACIOS ALANYA, identificado con DNI Nº
20077773.
23. JHEFRY NEYSER PINEDO MATUTE, identificado con DNI Nº
40699508.
24. FREDY TITO QUINTERO TORRES, identificado con DNI Nº
28595786.
25. VÍCTOR QUISPE TORRES, identificado con DNI Nº 00159154.
26. MAGALY GERARDA ROCA CHÁVEZ, identificada con DNI Nº
41256074.
27. VÍCTOR ROJAS CORDERO, identificado con DNI Nº 28299484.
28. ADAN RUIZ ZAMORA, identificado con DNI Nº 46771886.
29. EPI LIN SARMIENTO GALVÁN, identificado con DNI Nº
40848577.
30. LUCERITO CELESTE TARRILLO RUIZ, identificada con DNI Nº
46178921.
31. EMETERIO TARRILLO RUIZ, identificado con DNI Nº 00099992.
32. LIZBETH VELIZ ROCA, identificada con DNI Nº 45308485.
33. ANTENOR ZAMORA CORDERO, identificado con DNI Nº
20079411.
34. YONATAN ZAMORA GUTIÉRREZ, identificado con DNI Nº
70054871.
Por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, en la

modalidad de actos de conversión, transferencia, ocultamiento
y tenencia en su forma agravada, en agravio del Estado
Peruano; y, ATENDIENDO: ----------------------------------
PRIMERO.- ANTECEDENTES DEL CASO:
2
1.1. El representante del Ministerio Público señala que los
hechos investigados se originaron en atención al Informe
Policial Nº 30-06-2012-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA (ver
fojas 24 al 124), sobre la necesidad de abrir investigación
financiera contra personas naturales y jurídicas, por su
presunta implicancia en el delito de lavado de activos
producto de actividades de terrorismo (Red de Apoyo y/o
colaboradores organizados), financiamiento al Terrorismo,
Tráfico Ilícito de Drogas y otros, con la organización terrorista
Sendero Luminoso (en adelante OT-SL), que viene operando
en la zona del VRAEM, liderada por el DT-SL-Víctor Quispe
Palomino “camarada José”.
1.2. En el contenido del citado Informe se tiene que miembros

del comité central de la OT-SL, en forma gradual y progresiva
fueron tomando el control del corredor Sur-este (que agrupa
los departamentos de Ayacucho, Cusco, Apurímac, Puno y
Madre de Dios), para el transporte de droga partiendo del
VRAEM hacia Bolivia y Brasil, sin embargo por los sobrecostos
económicos derivados y el control existente vendrían
explorando nuevas rutas y modalidades para el transporte de
cocaína.
1.3. Es así la OT-SL, habría elegido por su ubicación
geográfica y control estratégico la provincia de Atalaya-
Departamento de Ucayali, por ser dicha zona donde
convergen los dos ríos principales que dan vida a las cuencas
cocaleras del VRAEM y Urubamba, denominada corredor Nor-
Este (Satipo, Junín, Pichis, Palcazu y la ciudad de
Constitución-Pasco); asimismo Pachitea, Huánuco, Atalaya,
Mosisea, Breu, Purús-Ucayali), razón por la cual se habrían
aliado con elementos pertenecientes a la red de apoyo y
3
colaboradores de la OT-SL del VRAEM, por la estrategia de
tener libre acceso de entrada y salida para las ciudades de
Pucallpa y Brasil, ello para tener el control de los cargamentos
de droga que salen de la zona. Tal es así que por canales de
inteligencia la autoridad policial habría tomado conocimiento
que los hermanos Víctor Quispe Palomino “© José”, Jorge
Quispe Palomino “© Raúl”; y Orlando Alejandro Borda
Casafranca “© Alipio”, en la provincia de Atalaya del
departamento de Ucayali, a través de personas pertenecientes
a la “red de apoyos y colaboradores” de la OT-SL-VRAEM,
venían constituyendo empresas y/o negocios en los distintos
rubros de actividad económica empresarial “holding”
(transporte fluvial, terrestre, venta de combustibles, turismo y
hotelería, etc.), mediante complejos empaquetamientos
financieros para lavar el dinero de las ganancias ilegales
producto del Terrorismo (financiamiento y/o colaboración),
Tráfico Ilícito de Drogas, contribuyendo a consolidar las
relaciones criminales con los integrantes del llamado “Comité
Central”.
1.4. Asimismo, el señor Fiscal agrega que también se tuvo

como hipótesis inicial de la investigación que a la “red de
apoyos y colaboradores” en dicha ciudad pertenecerían los
investigados Víctor Quispe Torres (a) “Chapulín”, Leoncio
Bellido Coras, Antenor Zamora Cordero (a) “Brayan” o
“Antibalas”, Ana María Gutiérrez Sánchez, Magaly Gerarda
Roca Chávez, María Bellido Coras, Francisca Bellido Coras,
entre otras, quienes a su vez vendrían utilizando a personas
jurídicas como empresas de fachada entre ellas:
Representaciones BRAYAN E.I.R.L, Representaciones BRAYAN
S.R.L; Grifo Fluvial Señor de Muruhuay E.I.R.L,
4
Representaciones Mishael E.I.R.L; Empresa AGS
Comunicaciones E.I.R.L, Inversiones Chapulín E.I.R.L,
Operador Logístico Chapulín E.I.R.L, Transportes Chapulín
S.A.C., Grifo Flotante Chapulín E.I.R.L., Hostal Atalaya E.I.R.L,
Representaciones Chapulín E.I.R.L, LBC Corporation E.I.RL., y
otras, quienes por intermedio de estas empresas habrían
adquirido bienes muebles e inmuebles, habiendo construido
instalaciones portuarias, próximos a la afluencia de los Ríos
Tambo y Urubamba, Ucayali, que es justamente la ruta del
tráfico ilícito de drogas hacia Brasil.
1.5. El representante del Ministerio Público también señala

que hasta la fecha se desconoce con exactitud el destino final
de las ingentes sumas de dinero que concentra la OT-SL-
VRAEM, sin embargo el manejo de la totalidad de dichos
dineros es realizado por los principales cabecillas e
integrantes de la OT-SL-VRAEM, caudales que en algunos
casos son entregados a personas que se dedican
principalmente al TID en el VRAEM, para que los mismos
realicen el aprovisionamiento de municiones, armas y
alimentos a la OT-SL-VRAEM, todo lo cual contribuye a
consolidar las relaciones criminales con los integrantes del
llamado Comité Central. Tal es así que de las diligencias
recabadas se ha llegado a establecer que estamos frente a
ilícitos de Terrorismo - actos de colaboración y Tráfico ilícito
de drogas, actividades que han servido de base para obtener
ingentes cantidades de dinero los cuales han sido insertados
en el circuito económico legal, por medio de transferencias,
adquisición de bienes y conformación de empresas, utilizando
“testaferros” para lograr este cometido, siendo de anotarse
que se evidencian elementos sustanciales que permiten
5
deducir la existencia del delito precedente, conforme a las
diligencias preliminares realizadas por la Unidad Policial con
participación Fiscal, así tenemos que en la diligencia de
muestreo fotográfico de personas, el colaborador eficaz
signado con clave 1FPSPA3022 (ver actas de fojas , de fecha
10 de octubre de 2012, obrante de fojas 58770 al 58782),
logró reconocer a las personas que estaban signadas como
muestra 03 y muestra 14, correspondiente a Leoncio Bellido
Coras y Víctor Quispe Torres, respectivamente. Es así que el
colaborador eficaz antes citado en su manifestación de fecha
23 de octubre de 2012, (véase de fojas 1650 al 1659 y 58947
al 58956), refirió ente otros aspectos que el camarada “José”,
primer mando en el VRAEM había dispuesto que los
integrantes de las guerrillas y pelotones presten ayuda tanto
en medicinas, ropas, alimentos a los integrantes de las firmas
de drogas, limpiando los caminos, para facilitarles el paso,
asimismo brindaban seguridad a las firmas en su traslado,
coordinando con las guerrillas para que no sean emboscados
por gente que se dedicaba a robar la droga que trasladaban
las firmas. De igual modo, el referido colaborador en su
manifestación refiere conocer a los investigados Víctor Quispe
Torres y Leoncio Bellido Coras como aquellas personas que
realizaban las coordinaciones con los dirigentes de la OT-SL
para el ingreso, traslado, custodia y salida de la droga por la
zona del VRAEM, precisando que meses antes del terremoto
del año 2007 sucedido en el departamento de Ica, cuando se
encontraba por inmediaciones del establecimiento
penitenciario de Huamancaca-Huancayo, acompañado de un
“mochilero” conocido como Moscoso (encargado de sacar la
droga de los cabecillas de la zona del VRAEM), le presento a
la persona del hoy investigado Leoncio Bellido Coras
6
(reconocido en la diligencia de muestreo fotográfico como el
N° 03), a quien preguntó ¿cuando entras para adentro?, (lo
que para ellos significa entrar a la zona del VRAEM dominio
de la OT-SL), contestando Leoncio Bellido Coras:´“mañana o
pasado, estoy buscando gente”; del mismo modo ésta persona
se ofrecía manifestando “compañeros en que podemos
colaborar”, dando aparte de los “cupos” colaboración en
zapatos, ropas, medicinas, víveres, etc., para poder sacar
droga de la zona del dominio de la OT-SL del VRAEM. Agrega
que un mes antes de conocer al hoy investigado Leoncio
Bellido Coras, cuando estaba en el campamento “Jhonson” de
la OT-SL, arribó un bote con 14 personas portando cada una
de ellas mochilas conteniendo droga, para luego el cabecilla
del grupo conocido como “Chino morales” y el motorista “Paco
lujan”, conversar con los camaradas © Alipio, © José o Iván,
Raúl, Alipio, seguidamente el © Alipio, refiriéndose al sujeto
“Chino morales”, le manifiesta “camarada ya hemos visto la
merquita del primo”, acotando el camarada © José: “vean los
detalles de cómo van a ir, como van a volver, la seguridad, el
cobro, etc. como Alipio es el mando militar, tiene que ver eso”,
ello porque los encargados eran el © “Raúl” y © “Alipio”,
como mandos militares y logísticos respectivamente
(precisando que el campamento “Jhonson” está ubicado a una
distancia de cuatro a cinco horas de un pueblo conocido como
Unión Mantaro).
1.6. Es así que luego de haber cumplido con las directivas y lo

acordado sacaron la droga por el lugar conocido como “la
herradura” con dirección a Paucarbamba-Zona Limítrofe entre
los departamentos de Junín, Ayacucho y Huancavelica (zona
de Vizcatán) o el lugar conocido como Cobriza, el cual
7
pertenece a Ayacucho; a lo que el © “José” le indicó al “Chino
Morales”: “saca……..hasta donde haya carro”, refiriéndose al
colaborador de clave 1FPSPA3022, aceptando el “Chino
Morales”, retornando en bote llegando hasta Puerto Cocos, en
donde sólo retornó el botero Paco Lujan, su ayudante y el
“chino morales”, lugar donde estaba esperando la camioneta
de este último, es así que subieron al vehículo el Chino
Morales quien conducía, un sujeto que era su copiloto y el
colaborador de clave 1FPSPA3022, el mismo que partió con
rumbo a la ciudad de Ayacucho. Agrega que en el camino
conversaban y hacían cálculos de quien llegaría primero, ellos
o la droga, planificaban detalles del funcionamiento de la
camioneta, debido a que la droga que iba a llegar a las alturas
del puente de Paucarbamba, iba a ser transportada a un lugar
conocido como rio blanco o rio branco, por la frontera de
Brasil, Bolivia o de Chile, en una caleta preparada en la
camioneta, llegando a un taller a la entrada de Ayacucho en
horas de la mañana, en cuyo interior habían varios carros y
dos personas con mamelucos azules, lugar donde el Chino
Morales pidió que revisen el vehículo y luego hace una
llamada desde su celular a una persona que le llamaba
“Alejandro”, diciéndole: “estoy en el taller, ven para
coordinar”, llamada que se reiteró al cabo de treinta minutos
por parte del Chino Morales, preguntándole por donde estaba,
logrando escuchar que le respondían “ya estoy cerca”, y a los
pocos segundos apareció una persona a quien durante a la
fecha ha reconocido como el hoy investigado Víctor Quispe
Torres (reconocido en diligencia de muestreo fotográfico con
el N° 14).
1.7. Asimismo el colaborador detalla que el Chino Morales
8
indicó que el vehículo estaba fallando y que lo estaba haciendo
arreglar, preguntando Alejandro (reconocido como Víctor
Quispe Torres) “a qué hora vas a salir”, respondiendo el Chino
Morales que tenía que ser rápido porque no iba a alcanzar el
tiempo, quienes luego se ubicaron a cierta distancia del
colaborador de clave 1FPSPA3022, conversando hasta
momentos en que los mecánicos culminaron con arreglar el
vehículo, para luego despedirse, quedándose el sujeto
conocido como Alejandro (Víctor Quispe Torres), y en la
camioneta continuaron con el viaje, circunstancias en que el
Chino Morales comentó a su acompañante “ese h… no quiere
arriesgar, trabajar en sociedad es una h…”; continuando el
viaje hasta Paucarbamba, donde compraron el boleto al
colaborador de clave 1FPSPA3022, para la ciudad de
Huancayo, indicándole el Chino Morales que la orden del ©
José era llevarlo hasta la ciudad de Ayacucho, pero le llevaron
más cerca de Huancayo, continuando ellos con su viaje.
1.8. Por otro lado, de los actuados acompañados en la

Denuncia Fiscal se aprecia que el denunciado Antenor Zamora
Cordero, realizaba directamente coordinaciones con los
integrantes del comité central de la OT-SL-VRAEM, para
solicitar la protección, traslado, custodia y salida de la droga
por dicha zona, previo apoyo y/o financiamiento a dicha
organización criminal, lo que evidencia su cercanía o
proximidad con los delitos precedentes; argumento que se
encuentra corroborado con las manifestaciones de los
colaboradores eficaces 1FPSPA3016, 1FPSPA3020 y
1FPSPA3022, quienes de manera detallada y coherente narran
la forma y circunstancias en que el denunciado Antenor
Zamora Cordero conocido como “chato o gordo Zamora”
9
apoyaba a la organización terrorista con dinero y otros,
víveres, debido a que tenía que pasar obligatoriamente la
droga por las zonas o campamentos liderados por la OT-SL-
VRAEM (ver manifestaciones de fojas 63595 al 63599, 63600
al 63604, 63605 al 63609, respectivamente), así como las
actas de reconocimiento realizadas por los mencionados
colaboradores (ver fojas 63460 al 63461, 63462 al 63463,
63465 al 63467, 63468 al 63470, 63471 al 63473, 63474 al
63476), lo que permite inferir que las ingentes cantidades de
dinero que ostenta el denunciado Antenor Zamora Cordero es
proveniente de las actividades ilícitas realizadas, los mismos
que fueron insertados en el “circuito económico legal” por
medio de la constitución de empresas.
1.9. De las diligencias preliminares recabadas, tales como la

manifestación del colaborador eficaz de clave 1FPSPA3022, el
reconocimiento fotográfico y demás diligencias se ha logrado
la identificación plena de los ciudadanos Leoncio Bellido Coras
(reconocido en muestra fotográfica N° 03) y Víctor Quispe
Torres con código único de identificación – RENIEC N°
00159154-2 (reconocido en el muestreo fotográfico como el
N° 14), los mismos que pertenecerían a la organización
criminal de tráfico Ilícito de drogas denominada “Grupo
Chapulín”, información que es corroborada con las referencias
de OFINT/DIRANDRO-PNP, de fecha 30 de junio del 2003 esto
es, con la Nota de Información N° 58-06.03-DIROPANDRO-
PNP-DND/04.DS.D2, la misma que es citada en el Atestado
Policial N° 14-05-2013-DIREJCOTE-PNP/DIVINLA, en el
numeral 4 del literal “J” obrante a fojas 438, donde se pone
en conocimiento la existencia de la organización “Quispe-
Atalaya”, siendo el jefe de dicha organización Víctor Quispe
10
Torres(a) “Chapulín”, que tiene como fachada una tienda de
abarrotes, transporte fluvial, servicios de hospedajes; es así
que dicha organización, para el transporte de droga usa el rio
Ene (Valle esmeralda-Pto. Roca), puerto Ocopa, rio Tambo,
Atalaya, rio Urubamba, Sepahua, hasta la boca del rio Ucayali,
de igual manera se aprecia de la citada Nota Informativa los
nombres y apelativos de los cabecillas y/o jefes de la
organización que vienen operando en la jurisdicción del
VRAEM, modus operandi y números telefónicos, nombres de
familias y otros datos a tenerse en cuenta. También se tiene la
referencia de uno de los socios de esta organización, como es
el de Epi Lin Sarmiento Galván, de quien dan cuenta que el 11
de agosto de 1999, conforme a la Nota de Inteligencia N°
1228-K7W-72-TID, que personal PNP de la SECOTEANSE-
PNP-SATIPO, en coordinación con el RMP a cargo del Dr.
Florencio Grandez Mendoza-Fiscal Prov. Mixto de Satipo,
intervino a la persona de Epi Lin Sarmiento Galván,
incautándole insumos químicos fiscalizados en la zona de
Puerto Prado – Satipo.
1.10. En la misma Nota de Información N° 58-06.03-

DIROPANDRO-PNP-DND/04.DS.D2, se informa sobre la
organización “Zamora-Atalaya”, precisándose como jefe de la
misma a Antenor Zamora Cordero (a) “Brayam” o “Antibalas”,
teniendo empresas de fachada dedicadas al transporte de
carga fluvial, terrestre y otros; dicha organización para el
transporte de droga usaría el rio Ene (Valle Esmeralda),
puerto Ocopa, rio Tambo, Atalaya, Rio Urubamba, Sepahua,
hasta la comunidad nativa Nuevo Mundo, rio Ucayali hasta el
distrito de Bolognesi, donde existiría una pista aérea
clandestina.
11
1.11. Por otro lado, en el entorno de Antenor Zamora
Cordero, se tiene que a su cuñada Norma Reyna Gutiérrez
Sánchez, con fecha 14 de diciembre del año 1999 el Juzgado
Especializado en Procesos Reservados por delito de Tráfico
Ilícito de Drogas, solicitó se efectué su inmediata ubicación y
captura a nivel nacional, asimismo es declarada ausente, en el
proceso reservado seguido por el delito de Tráfico Ilícito de
Drogas, el mismo que guarda relación con el Atestado N° 017-
JIE-CPNP-WRL de Huamanga de fecha 28 de agosto de 1993
(véase Informe Nº 40-04-2013-DIREJCOTE.PNP/DIVINLA,
citado en el párrafo precedente). De otro lado, de las
manifestaciones recabadas se tiene:
 La declaración Antenor Zamora Cordero, de fecha 20 de

setiembre de 2012 (ver fojas 1127 al 1139), quien refiere
que cuando tenía 18 años vivía en el poblado Hatunrumi–
Pichari-La Convención-Cuzco (zona del VRAEM),
dedicándose a la agricultura en la producción de cacao,
ajonjolí y otros, labor que desarrolló hasta la edad de 27
años, para luego trabajar como botero, en el Puerto
Ocopa-Satipo-Junín (zona del VRAEM), con la finalidad
de realizar servicio de transporte fluvial, trabajando por
un lapso de ocho meses, precisando que trasladaba
pasajeros de Puerto Ocopa hacia la ciudad de Atalaya y
viceversa, siendo uno de los pioneros para esta
actividad;
 La manifestación de Ana María Gutiérrez Sánchez, del
25 de setiembre de 2012 (ver fojas 1178 al 1200), quien
manifiesta dedicarse a la venta de abarrotes en la
localidad Hatunrumi-Pichari-La Convención-Cuzco (zona
12
del VRAEM), aproximadamente desde 1990,
circunstancias en que conoció a su esposo Antenor
Zamora Cordero, es decir en la localidad de Hatunrumi,
quien se desempeñaba como “botero” y realizaba el
“chimpa chimpa” (hacer cruzar el río con bote),
empezando su convivencia el año 1992
aproximadamente, viviendo en esa localidad hasta el año
1998, para luego trasladar su hogar a la localidad de
Atalaya-Ucayali.
 La manifestación de Norma Reyna Gutiérrez Sánchez, de
fecha 24 de enero de 2013 (ver fojas 1352 al 1364),
quien indica que su cuñado Antenor Zamora Cordero, en
los años 1998 se dedicaba a ser “botero”, en la localidad
de Hatunrumi- Pichari-La Convención-Cuzco (zona del
VRAEM), quien tenía su bote de madera, con el que se
dedicaba al transporte fluvial, en la actividad
denominada como “chimpa chimpa” que era hacer
cruzar a los pasajeros de orilla a orilla del Río Apurímac.
1.12. Declaraciones de las cuales se advierte que la persona

de Antenor Zamora Cordero, inicialmente se dedicaba a
realizar labores de transporte de personas de manera
informal, labor que le generaban escasos recursos económicos
y que desarrolló durante 09 años aproximadamente esto es
hasta la edad de 27 años de edad, tiempo durante el cual no
registra adquisición significativa de bienes ni incremento de
su patrimonio, es así que el mismo refiere que en el año 1992
adquirió un inmueble en la suma de S/ 300.00 nuevos soles,
contaba con un bote que le costó la suma de S/750.00 nuevos
soles, así como otros bienes de mínima cuantía; para luego a
partir del año 2000 registrar de manera inusitada y súbita, a
13
partir del año 2000 incrementar de manera inusual e
injustificadamente su patrimonio, crear empresas y realizar
operaciones financieras anómalas.
1.13. De lo señalado se logra inferir que la organización

“Quispe-Atalaya”, tiene como jefe a Víctor Quispe Torres (a)
“Chapulín” o “Alejandro” y por su lado “Zamora-Atalaya” tiene
como cabecilla ha Antenor Zamora Cordero (a) “Brayan” ó
“Antibalas”, quienes estarían realizando de manera voluntaria
y consciente actividades de colaboración a favor de la OT-SL
liderada por el camarada “José” o “Iván”(Víctor Quispe
Palomino) el mismo que tiene el dominio de la zona del
VRAEM, a cambio del traslado y seguridad de cargamentos de
droga, “simbiosis” entre el terrorismo y narcotráfico que
subsiste en esta parte del país para sacar provecho en común;
es decir realizan las coordinaciones con los mandos terroristas
para que le otorguen la seguridad y traslado de cargamentos
de droga desde la zona de Vizcatán, hacia la sierra de la
provincia de Tayacaja (Huancavelica), realizando
coordinaciones con los mandos en los campamentos que se
ubicaban en esa zona de la provincia de Huanta (Ayacucho),
límite con la provincia de Satipo (Junín), donde aprovechaban
para llevar avituallamiento, armamento, municiones y otros
bienes para el sostenimiento de los campamentos terroristas.
1.14. Por último refiere el señor Fiscal que la hipótesis

incriminatoria planteada se ve sustentada también en las
diligencias investigatorias, donde se ha logrado la
identificación de los sujetos conocidos como “Alejandro”, el
mismo que corresponde a la persona de Víctor Quispe Torres
(muestra fotográfica Nº 14), Leoncio Bellido Coras reconocida
14
con la muestra fotográfica N° 03; y Antenor Zamora Cordero,
reconocido como “Chato Zamora “ o “Brayam”, los mismos
que se dedicaban al tráfico ilícito de drogas y colaboran con la
organización terrorista que opera en el VRAEM,
presentándose una simbiosis terrorismo-narcotráfico, toda vez
que estarían favoreciendo, ayudando y/o contribuyendo con
las actividades y finalidades de la organización; como es el
sostenimiento de los grupos armados liderados por los
delincuentes terroristas “c. José”, “c. Raúl”, “c. Alipio” y otros;
proporcionándoles pagos denominados “cupos de guerra”, la
logística y avituallamiento que requieren para el desarrollo de
su denominada “guerra popular democrática prolongada”, es
decir las actividades del narcotráfico promovidos por los
citados investigados se articula con el terrorismo bajo la
conducción de los dirigentes terroristas en mención,
formándose una asociación donde estos (terroristas y
narcotraficantes) obtienen beneficios de su relación en común,
pese a que sus objetivos son diferentes, argumento que se ve
corroborado con la declaración obtenida del colaborador
eficaz “1FPSPA3022”, en el que se ha señalado que los
investigados Víctor Quispe Torres (53) (a) “Chapulín o
Alejandro” y Leoncio Bellido Coras (39), practicaron
conductas materiales de apoyo o favorecimiento a los
cabecillas terroristas, las cuales se encuentran articuladas con
las actividades de narcotráfico ejercidas por los citados
detenidos en concierto con el conocido como “Paco Luján”
(reo en cárcel, identificado como Jesús Francisco Lujan
Jundia) y otros. Unido a lo anterior se logra inferir indicios de
que todos los hoy denunciados han desplegado las conductas
típicas de conversión, colocando o empleando los activos o
bienes provenientes de una actividad ilícita en sus negocios
15
comerciales; así como acciones destinadas a adquirir, utilizar,
guardar, custodiar, recibir, ocultar, administrar o transportar -
dentro del territorio de la República, cuyo origen ilícito conoce
o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación
de su origen, su incautación o decomiso; argumento que se
logra establecer con las pericias contables realizadas a los
investigados como personas naturales y jurídicas; con la
finalidad conocer la situación patrimonial así como la
existencia o no de un desbalance entre sus ingresos y egresos,
infiriéndose de las mismas la existencia de ilicitudes en las
situaciones financieras y patrimoniales de todos los
denunciados, toda vez que dichos informes sustentan de
manera general que los fondos para la constitución de su
capital social, incrementos de capital, fuentes de
financiamiento y crecimiento patrimonial son de procedencia
ilícita.----------------------------------------
SEGUNDO.- FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA

DENUNCIA:
Que, del análisis de las investigaciones realizadas y de la

documentación obtenida a la fecha, se ha establecido lo
siguiente:
2.1. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN VINCULANTES A

LOS DIRIGENTES DEL COMITÉ CENTRAL DE LA OT-
SL: Víctor Quispe Palomino, Jorge Quispe Palomino o
Marco Antonio Quispe Rodríguez y Orlando Alejandro
Borda Casafranca:
2.1.1. Prosiguiendo con la imputación fiscal, refiere que en
16
diversos procesos de investigación por delito de terrorismo y
conexos practicados bajo su conducción, se ha probado la
existencia de un aparato de poder estructurado que se
aprovecha de las personas que se encuentran subordinadas,
por cuanto en este caso el “comité central” ejerce el control
político y militar de la OT-SL que opera en el VRAEM, por lo
tanto son responsables de los atentados terroristas en sus
diversas formas de lucha (asesinatos, acciones armadas,
sabotajes, agitación y propaganda), los cuales son ejecutados
por los niveles operativos de dicha organización criminal,
generalmente como reacción a una acción de interdicción
realizada contra el tráfico ilícito de drogas, y como una forma
de proteger los intereses de éstos, que para dicho efecto
desembolsan grandes cantidades de dinero por concepto de
seguridad.
2.1.2. Si bien se desconoce con exactitud el destino final del

íntegro de las ingentes sumas de dinero que concentra la OT-
SL, sin embargo durante el desarrollo de la presente
investigación por parte de la unidad policial especializada se
ha podido establecer, en atención a la manifestación del
Colaborador de clave 1FPSPA3022 (ver fojas 1650 al 1659 y
58947 al 58956) que el comité central de la OT-SL, ordenaban
que los pelotones presten seguridad personal a los
narcotraficantes, a quienes les cobraban en función de la zona
de traslado, la cantidad de droga, el peligro y distancia del
traslado.
2.1.3. Conforme a las investigaciones contenidas en el

Atestado Policial N° 14-05-20133-DIREJCOTE-PNP/DIVINLA,
se tiene que se ha logrado la identificación de “Grupos
17
Económicos”, los mismos que vendrían lavando ingentes
sumas de dinero provenientes del desarrollo de actividades
ilícitas potenciadas por un contexto de “simbiosis” en la zona
del VRAEM entre el Terrorismo y el TID, que la reputa como
grupo delictivo organizado conforme a la definición que se
encuentra recogida en la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de
Noviembre del 2010, mediante Resolución A/RES/55/25.
Art.2.a)1. En tal sentido –señala el Ministerio Público-, la
estructura de la organización, ha sido disgregada en “grupos
económicos”, teniendo en cuenta la directa vinculación
delictiva entre sus integrantes, verificándose la “simbiosis”
existente en la zona del VRAEM entre el Terrorismo y el
Tráfico Ilícito de Drogas, que la reputa como “grupo delictivo
organizado”2, y para efectos de realizar el análisis y
comparación, se ha procedido a estudiar uno por uno a fin de
verificar cada elemento o fenómeno en relación con la
totalidad y de esta forma, proceder a destacar el valor de su
posición en el contexto general, determinando su implicancia
o no en los alcances de la Ley Penal Contra el Lavado de
Activos, fundamentando la presente investigación en
concomitancia con los diferentes elementos de prueba
existentes, dentro de los cuales se encuentran los
pronunciamientos periciales contables de la Unidad Policial a
cargo de las investigación.
1
Norma internacional que señala “Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo
estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente
con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio
de orden material”
2
Definición que se encuentra recogida en la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
15NOV2000, mediante Resolución A/RES/55/25. Art.2.a).
18
2.1.4. Finalmente en cuanto a las personas naturales, se ha
tomado en cuenta para la presente investigación, su relación
directa o indirecta con los “Grupos Económicos” que se
detallan, es decir que al igual que con las empresas, se ha
tomado como punto de partida los vínculos antes indicados,
verificando su importancia o trascendencia dentro de éstos,
conforme se procederá a detallar a continuación.
2.2. DELITO PRECEDENTE:
2.2.1. En este punto la Fiscalía ahonda en lo adoptado por

la Corte Suprema el año 2010, señalando que con carácter
vinculante han desarrollado algunos postulados sobre la
prueba del delito fuente, estableciendo “que la vinculación de
la actividad de lavado de activos con el delito fuente no puede
supeditarse a la estricta aplicación de las reglas de la
accesoriedad que pueda condicionar su naturaleza de figura
autónoma y del bien jurídico también autónomo, afectado por
el lavado”, sin embargo “El delito fuente, (…), es un elemento
objetivo del tipo legal (…) y su prueba condición asimismo de
tipicidad. No es menester como se ha indicado anteriormente,
que conste acreditada la comisión mediante sentencia firme,
ni siquiera que exista investigación en trámite ni proceso
penal abierto. Es decir, expresamente se ha descartado una
prejudicialidad homogénea de carácter devolutiva”3. Pero ello
no enerva la necesidad de que en el mismo proceso por lavado
de activo deba ejercerse una mínima actividad probatoria en
torno al delito fuente, se señala en ese sentido que “El tipo
penal de lavado de activos sólo exige la determinación de la
procedencia delictiva de dinero, bienes, efectos o ganancias
3
Fundamento Jurídico 32º del Acuerdo Plenario N° 3‐2010/CJ‐116 de 16.11.10.
19
que permita en atención a las circunstancias del caso concreto
la exclusión de otros posibles orígenes. No hace falta la
demostración acabada de un acto delictivo específico, con la
plenitud de sus circunstancias, ni de los concretos partícipes
en el mismo (…); es suficiente la certidumbre sobre su origen,
conocimiento de la infracción grave, de manera general. Ha
de constatarse algún vínculo o conexión con actividades
delictivas graves (…) o con personas o grupos relacionados
con la aplicación de este tipo legal”4.
2.2.2. Así delimitado el objeto de prueba, la Corte

Suprema desarrolla los lineamientos básicos de la prueba
indiciaria, considerada como idónea y útil en los procesos
vinculados a la criminalidad organizada en donde la prueba
directa está ausente5. Ello calza con el propio enunciado de la
parte final del párrafo 2º del art. 10 del D.Leg. 1106 conforme
al cual “El origen ilícito que conoce o debía conocer el agente
del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada
caso”, norma que reproduce casi con exactitud el contenido
del pf. 1 del art. 6 de la Ley N° 27765 y que en gran medida
tuvo como fuente el art. 3.3 de la Convención de Viena 6 y del
art. 6.2.f de la Convención de Palermo que reconocen la
relevancia de la prueba indiciaria. Así, y volviendo sobre el
Acuerdo Plenario, finalmente la Corte Suprema enuncia y
desarrolla, el sentido de algunos indicios que, conforme a la
experiencia criminológica, criminalística y jurisprudencial, son
recurrentes en los casos de lavado de activos 7.De lo señalado
4
5
6
“El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualquiera de los delitos
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de las circunstancias objetivas del
caso”.
7
20
precedentemente nos permite inferir que conforme al Acuerdo
Plenario N°3–2010/CJ–116, del VI Pleno Jurisdiccional de las
Salas Penales Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema
de Justicia de la República, de fecha 16 de noviembre del
2010; se ha establecido como criterio jurisprudencial en
cuanto al delito fuente y su prueba en el delito de lavado de
activos, y específicamente en su fundamento 32° “…el artículo
6° de la Ley establece que, no es necesario que las actividades
referidas al delito fuente se encuentren sometidas a
investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de
sentencia condenatoria…”. Ello reconoce el hecho de que la
vinculación de la actividad de lavado de activos con el delito
fuente no puede supeditarse a la estricta aplicación de las
reglas de accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza
de figura autónoma y del bien jurídico, también autónomo
afectado por el lavado.
2.2.3. En el caso materia de autos, se advierte que los

delitos precedentes son el delito de tráfico ilícito de drogas y
terrorismo (vinculados a la organización terrorista de Sendero
Luminoso), que se sustentan en:
a. De las declaraciones testimoniales de los Colaboradores

eficaces de Claves 1FPSPA3022, 1FPSPA3020 y
1FPSPA3016, se tiene que los mismos reconocen y sindican
directamente a los denunciados Víctor Quispe Torres,
Leoncio Bellido Coras y Antenor Zamora Cordero, como
aquellas personas que realizaban las coordinaciones
directas con los miembros del Comité Central de la OT-SL-
VRAE, entre ellos Víctor Quispe Palomino (c) “José” ó
“Iván” ó “Martín”, precisando entre otros aspectos como el
21
denunciado Leoncio Bellido Coras cuando se encontraba en
el campamento de la OT-SL-VRAEM conocido como
“JHONSON”, llegó en un bote con aprox. 14 personas que
transportaban cada uno de ellos una mochila conteniendo
droga, donde entablan coordinaciones con el © Alipio y ©
José o Iván”, siendo este último quien daba las
instrucciones diciendo “vean los detalles de cómo van a ir,
como van a volver, la seguridad, el cobro, etc. como alipio
es el mando militar, tiene que ver eso”, lo que permite
inferir que los denunciados Leoncio Bellido Coras, Víctor
Quispe Torres y Antenor Zamora Cordero pertenecen a la
organización criminal dedicada a actividades ilícitas
integrando las denominadas “Grupo Chapulín” y “Grupo
Zamora”.
b. Asimismo se tiene las referencias de
OFINT/DIRANDRO-PNP de fecha 30-06-03, con la Nota de
Información N° 58-06.03-DIROPANDRO-PNP-DND/04.DS.
D2., donde se informa sobre la existencia de la
organización “QUISPE-ATALAYA”, teniendo como jefe de
esta organización a Víctor Quispe Torres, el mismo que
tiene como fachada una tienda de abarrotes, transporte
fluvial, servicios de hospedajes; dicha organización
QUISPE-ATALAYA, para el transporte de la droga usa el río
Ene (valle esmeralda-Pto. Roca), Puerto Ocopa, río Tambo,
Atalaya, río Urubamba, Sepahua, hasta la boca del río
Ucayali; de igual modo se informa también, los nombres y
apelativos de los cabecillas y/o jefes de organización que
vienen operando en la jurisdicción del VRAEM, modus
operandi y números telefónicos, nombres de familias y
otros datos que contribuyan al procesamiento de las
informaciones; obteniendo también la referencia de uno de
22
los socios de esta organización la persona de Epi Lin
Sarmiento Galván, quien registra antecedentes por el
delito de Tráfico Ilícito de Drogas. Por otro lado se tiene
que en la misma Nota de Información N° 58-06.03-
DIROPANDRO-PNP-DND/04.DS. D2, se informa sobre la
organización “ZAMORA-ATALAYA”, teniendo como jefe de
la organización a Antenor Zamora Cordero (a) “Brayan”
“Antibalas”, teniendo empresas de fachada de transporte
de carga, fluvial, terrestre y otros; dicha organización
Zamora –Atalaya, para el transporte de la droga usa el río
Ene (Valle Esmeralda), puerto Ocopa, rio Tambo, Atalaya,
río Urubamba, Sepahua, hasta la comunidad nativa Nuevo
Mundo, río Ucayali hasta el distrito de Bolognesi, donde
existiría una Pista Aérea Clandestina (PAC); asimismo se
tiene conocimiento que dentro del entorno familiar de
Antenor Zamora Cordero, su cuñada Norma Reyna
Gutiérrez Sánchez registra antecedentes por TID.
c. Lo que nos permite inferir que los denunciados Víctor
Quispe Torres, Leoncio Bellido Coras y Antenor Zamora
Cordero, estarían realizando de manera voluntaria y
consciente actividades de colaboración a favor de la
organización terrorista “Sendero Luminoso”, cuyo cabecilla
es el sujeto conocido como camarada “José” o “Iván”
(Víctor Quispe Palomino) el mismo que tiene el dominio de
la zona del VRAEM, a cambio del traslado y seguridad de
cargamentos de droga, “simbiosis” entre el terrorismo y
tráfico ilícito de drogas que subsiste en esta parte del país
para sacar provecho en común; es decir quienes
coordinaban con los mandos terroristas para que le
otorguen la seguridad y traslado de cargamentos de droga
desde la zona de Vizcatán, hacia la sierra de la provincia de
23
Tayacaja (Huancavelica); realizando coordinaciones en
varias oportunidades con los mandos en los campamentos
que se ubicaban en esa zona de la provincia de Huanta
(Ayacucho), límite con la provincia de Satipo (Junín), donde
aprovechaba en llevar avituallamiento, armamento,
municiones y otros bienes para el sostenimiento de los
campamentos terroristas, afirmaciones a las que se llega
por las consideraciones arriba mencionadas y resumidas
en: 1) La identificación plena del sujeto conocido como
“Alejandro”, el mismo que responde a la persona de Víctor
Quispe Torres, la identificación del conocido como “gordo o
chato zamora” el mismo que responde a Antenor Zamora
Cordero, así como, el reconocimiento de Leoncio Bellido
Coras, como aquellos que se dedican al tráfico ilícito de
drogas y vendrían colaborando con la organización
terrorista que opera en el VRAEM, evidenciándose una
simbiosis terrorismo-narcotráfico, existiendo racionales
elementos que hacen presumir su incriminación en la
comisión del delito de terrorismo (Actos de Colaboración),
y durante esta etapa de investigación preliminar se ha
establecido que los mismos favorecen, ayudan y/o
contribuyen con las actividades y finalidades de la
organización; como es el sostenimiento de los grupos
armados liderados por los “c. José”, “c. Raúl”, “c. Alipio” y
otros; proporcionándoles los pagos de “cupo de guerra”, la
logística y avituallamiento que requieren para su
desempeño en función al desarrollo de su denominada
“guerra popular”; y, 2) Que, las personas de Epi Lin
Sarmiento Galván, Antenor Zamora Cordero y Reyna
Gutiérrez Sánchez, registran referencias y antecedentes
por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, quienes
24
pertenecen al entorno de las organizaciones “Quispe
Atalaya” y “Zamora Cordero”, teniendo como jefe de esta
organización a Víctor Quispe Torres y grupo Zamora –
Atalaya, respectivamente.
d. Concluyéndose que en este contexto se forma una
especie de “simbiosis” donde las actividades del
narcotráfico promovidos por los citados investigados se
articula con el terrorismo bajo la conducción de los
dirigentes terroristas en mención, formándose una
asociación donde estos (terroristas y narcotraficantes)
obtienen beneficios de su relación en común, pese a que
sus objetivos son diferentes, los mismos que en una serie
de actos de colaboración terrorista realizados de manera
sistemática, consciente y voluntaria, practicando
determinados formas de colaboración para favorecer
actividades terroristas o la realización de los fines de la
organización terrorista “Sendero Luminoso”,
autodenominado “Partido Comunista del Perú-Marxista-
Leninista-Maoísta Principalmente Maoísta” en la zona del
VRAEM.
2.2.4. Es así que en el caso materia de denuncia, estamos

frente a hechos determinados de terrorismo – Actos de
colaboración, tráfico ilícito de drogas, actividades que sumado
a otros hechos, permite inferir que han servido de base para
obtener ingentes cantidades de dinero los cuales han sido
insertados en el circuito económico legal, a través de
transferencias, adquisición de bienes y conformación de
empresas, utilizando “testaferros” para lograr este cometido,
como se puntualizó en los fundamentos de hecho de la
denuncia. Por último se hace necesario detallar que los
25
colaboradores eficaces conforme se podrá apreciar de sus
respectivas declaraciones narra de manera coherente y
detallada, la forma y circunstancias de las concurrencias
realizadas por los denunciados Víctor Quispe Torres y Leoncio
Bellido Coras respectivamente a la zona del VRAE y
encuentros realizados con integrantes del comité central de
OT-SL-VRAE, declaraciones que deben ser valoradas bajo los
criterios establecidos en el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-
116.
2.2.5. En suma, se advierte que los denunciados antes

señalados ostentan antecedentes por delitos de tráfico ilícito
de drogas; por ello, conforme a la previsión normativa que
señala el artículo 6° de la Ley N° 27765, Ley Penal contra el
Lavado de Activos, existen indicios razonables y suficientes de
los delitos fuentes que dieran origen a los activos materia de
lavado, tratándose de delitos idóneos, suficientes y capaces de
generar ingentes activos8. -----------------------------
TERCERO.- FUNDAMENTOS PARA CALIFICAR LA

DENUNCIA FISCAL:
3.1. Para dictar el auto de procesamiento es evidente que se

tiene que reforzar el rigor con que se califica la denuncia,
analizando rigurosamente, no sólo la posibilidad de calificar el
hecho denunciado como delito, sino su justiciabilidad penal
íntegramente considerada y las condiciones objetivas que
determinan la competencia del juez. Lo que debe analizarse,
en suma, es si la denuncia propone una causa probable,
8
Toyohama Arakaki, Miguel, “El delito de lavado de activos. Referencias sobre el origen ilícito de los
activos”, en: Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo Nº 17, Gaceta Jurídica Editores, Lima, 2010, p. 13 y
siguientes.
26
entendiendo como tal una causa frente a la que será posible
imponer condena, siempre que se pruebe el hecho
denunciado; consecuentemente, se debe hacer un análisis
exhaustivo de los hechos denunciados contrastándolos con los
supuestos establecidos en el artículo setenta y siete del
Código de Procedimientos Penales.
3.2. Del mismo modo, se debe precisar que bajo el amparo del
principio de imputación necesaria, que garantiza –a su vez- los
principios de legalidad y defensa de todo procesado, el auto de
apertura debe contener requisitos fácticos, lingüísticos y
normativos, es decir, dentro de los fácticos, la denuncia (y por
ende el auto) debe expresar en forma precisa los hechos en
que se funda la imputación, la clase de comportamiento típico
(acción u omisión) y el resultado; asimismo, el sujeto activo y
su grado de intervención, la razonabilidad de la relación de
causalidad y la imputación objetiva, así como el tipo subjetivo
(dolo o culpa), el grado de desarrollo del delito y las
circunstancias del tiempo, modo y lugar; con exposición
formulada en un lenguaje claro, sencillo y entendible, además
de ser cierta e inequívoca, y en su aspecto normativo la
concreción de la modalidad típica imputada.
3.3. Igualmente, el Tribunal Constitucional –con relación al

principio de imputación necesaria- en la sentencia recaída en
el Exp.3390-2005-PHC/TC– Caso Jacinta Margarita Toledo
Manrique, ha señalado: “...es derecho de todo procesado el
que conozca de manera expresa, cierta, e inequívoca los
cargos que se formulan en su contra…”, el mismo que se
ratifica en el Exp.8125-PHC/TC – Caso Jeffrey Immelt y otros,
en que el máximo Tribunal afirma que “…la acusación ha de
27
ser cierta, no implícita, sino, precisa, clara y
expresa”.----------------
28
CUARTO.- SOBRE EL AUTO DE PROCESAMIENTO –
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE VINCULAN A LOS
IMPUTADOS:
4.1.- Que respecto a la calificación de la denuncia y requisitos

para el inicio de la instrucción, el primer párrafo del artículo
77° del Códido de Procedimientos Penales establece la plena
identificación del sujeto activo, siendo que, en el caso que nos
ocupa los presuntos autores del hecho delictivo se encuentran
debidamente individualizados, habiendose identificado a los
mismos como:
 VÍCTOR QUISPE PALOMINO, de 48 años de edad, de

sexo masculino, identificado con L.E Nº 07855761,
nacido el 04 de abril de 1965, natural del distrito de
Umaru de la provincia de Colca del departamento de
Ayacucho, hijo de Martín e Irene, con grado de
instrucción secundaria incompleta, de 1.65 metros de
estatura, sin domicilio actual conocido; datos
identificatorios que se encuentran detallados de fojas
66582 al 66594.
 JORGE QUISPE PALOMINO ó MARCO ANTONIO
QUISPE RODRIGUEZ, de 54 años de edad, de sexo
masculino, identificado con L.E Nº 4841568, nacido el 02
de Noviembre del año 1958, hijo de Martín e Irene, con
grado de instrucción superior incompleta, de 1.65 metros
de estatura, sin domicilio actual conocido, cuyos
documentos de identificación obran en el dictamen
pericial dactiloscópico Nº 006/2010, cuya copias obran
de fojas 66582 al 66594.
 ORLANDO ALEJANDRO BORDA CASAFRANCA, de
29
46 años de edad, de sexo masculino, nacido el 11 o 12 de
enero del año 1967, hijo de Agustín Borda Padilla y Julia
Casafranca Cartolín, natural del Distrito de Santillana de
la Provincia de Huanta, datos identificatorios que se
encuentran detallados a fojas 66582 al 66594.
 HUSSEIN AMAND ATACHE, identificado con DNI Nº
10608465, nacido el 30 de junio de 1966, natural del
distrito de Raymondi, provincia de Atalaya,
departamento de Ucayali, de estatura 1.80 metros, hijo
de José y Hercilia con grado de instrucción superior,
casado y con domicilio en el Jirón Urubamba/Vargas
Hernández Mz. 2 del distrito de Raimondi, provincia de
Atalaya, departamento de Ucayali, cuya copia de ficha de
RENIEC obra a fojas 66644.
 LAURA FLOR ANTONIO MOYA, identificada con DNI
Nº 19644736, nacida el 01 de julio de 1948, natural del
distrito de Muquiyauyo, provincia de Jauja, del
departamento de Junín, de estatura 1.58 metros, hija de
Santos y Eugenia, con grado de instrucción superior, de
estado civil soltera y con domicilio en San Francisco de
Asís Nº 585-587, del distrito y provincia de Huancayo,
departamento de Junín, cuya copia de ficha de RENIEC
obra a fojas 66616.
 CÉDELA ARÉVALO ROJAS, identificada con DNI Nº
41205928, nacida el 20 de enero de 1982, natural del
distrito de Raimondi, distrito de Atalaya, departamento
de Ucayali, de estatura 1.52 metros, hija de Nemer y
Irma, con grado de instrucción secundaria, de estado
civil casada y con domicilio en el Pasaje Los Pinos Nº 150
Sector 12 del distrito y provincia de Huancayo,
30
obra a fojas 66638.
 DIOMEDES AYALA GÓMEZ, identificado con DNI Nº
20043751, nacido el 02 de diciembre de 1966, natural
del distrito de Locroja, provincia de Churcampa,
departamento de Huancavelica, de estatura 1.71 metros,
hijo Alejandro y Agustina, con grado de instrucción
secundaria, de estado civil casado y con domicilio en la
Av. Huanta Nº 223 del distrito de Ayna, provincia de la
Mar, departamento de Ayacucho, cuya copia de ficha de
 FRANCISCA BELLIDO CORAS, identificada con DNI
Nº 00159156, nacida el 29 de enero de 1975, natural del
distrito de Anco, provincia de la Mar, departamento de
Ayacucho, de estatura 1.41 metros, hijo de Senón y
Cirila, con grado de instrucción secundaria, de estado
civil soltera y con domicilio en el Barrio San Juan S/N del
distrito de Sepahua, provincia de Atalaya, departamento
de Ucayali, cuya copia de ficha de RENIEC obra a fojas
66615.
 LEONCIO BELLIDO CORAS, identificado con DNI Nº
08157811, nacido el 28 de enero de 1974, natural del
distrito y provincia de Satipo, del departamento de Junín,
de estatura 1.58 metros, hijo de don Zenón y doña Cirila,
con grado de instrucción secundaria, de estado civil
soltero y con domicilio en el Jirón Pangoa S/N, Mz. 14
del distrito de Raimondi, provincia de Atalaya,
departamento de Ucayali, cuya copia de ficha de RENIEC
obra a fojas 66612.
 MARÍA BELLIDO CORAS, identificada con DNI Nº
00159155, nacida el 05 de junio de 1969, natural del
distrito de San Miguel, provincia de la Mar,
31
departamento de Ayacucho, de estatura 1.53 metros, hijo
de don Zenón y doña Cirila, con grado de instrucción
secundaria, de estado civil casada y con domicilio en el
Jirón Raimondi Nº 172 Mz. 05 del distrito de Raimondi,
provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, cuya
copia de ficha de RENIEC obra a fojas 66613.
 ZENÓN BELLIDO ROMEN, identificado con DNI Nº
00159152, nacido el 22 de setiembre de 1941, natural
del distrito de Anco, provincia La Mar, departamento de
Ayacucho, de estatura 1.60 metros, hijo de Félix y
Prudencia, con grado de instrucción iletrado, de estado
civil soltero y con domicilio en el Jirón Nicolás Vela Nº
170 Atalaya-Mz. 122, del distrito de Raimondi, provincia
de Atalaya, departamento de Ucayali, cuya copia de ficha
de RENIEC obra a fojas 66620.
 EULOGIO CÓRDOVA AGUILAR, identificado con DNI
Nº 00162416, nacido el 13 de setiembre de 1966, natural
del distrito Rio Tambo, provincia de Sátipo,
departamento de Junín, de estatura 1.56 metros, hijo de
Nemesio y Benigna, con grado de instrucción primaria,
de estado civil casado y con domicilio en el Jirón Teniente
Mejía, del distrito de Raimondi, provincia de Atalaya,
obra a fojas 66624.
 AUGUSTO DEL AGUILAR ANGULO, identificado con
DNI Nº 00037979, nacido el 15 de octubre de 1957,
natural del distrito Callería, provincia Coronel Portillo,
departamento de Ucayali, de estatura 1.67 metros, hijo
Jorge y Elvira, con grado de instrucción secundaria, de
estado civil soltero y con domicilio en la Calle Atalaya Nº
114, del distrito de Callería, provincia de Coronel
32
Portillo, departamento de Ucayali, cuya copia de ficha de
 ANA MARÍA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, identificada con
DNI Nº 28296452, nacida el 02 de agosto de 1974,
natural del distrito de Ayacucho, provincia de
Huamanga, departamento de Ayacucho, de estatura 1.58
metros, hijo de Juan y María, con grado de instrucción
secundaria, de estado civil casada y con domicilio en el
Jirón Rivas Araos S/N del distrito de Raimondi, provincia
de Atalaya, departamento de Ucayali, cuya copia de ficha
 JAVIER ARTURO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, identificado
con DNI Nº 28308786, nacido el 13 de diciembre de
1970, natural del distrito de Ayacucho, provincia de
metros, hijo de Juan y María, con grado de instrucción
superior, de estado civil soltero y con domicilio en el
Jirón Rivas Araos del distrito de Raimondi, provincia de
Atalaya, departamento de Ucayali, cuya copia de ficha de
 REYNA NORMA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, identificada
con DNI Nº 28268429, nacida el 12 de junio de 1963,
natural del distrito de Quinua, provincia de Huamanga,
de Juan y María, con grado de instrucción secundaria, de
estado civil divorciada y con domicilio en el Jirón
Mariano Melgar Nº 282 del distrito de Jesús Nazareno,
de la provincia de Huamanga, departamento de
Ayacucho, cuya copia de ficha de RENIEC obra a fojas
66636.
 HÉCTOR HUGO HUAMÁN MAYTA, identificado con
33
DNI Nº 19929817, nacido el 25 de noviembre de 1951,
natural del distrito de Canchayllo, provincia de Jauja,
Nemesio y Margarita, con grado de instrucción
secundaria, de estado civil soltero y con domicilio en el
Jirón Tacna Nº 1080 del distrito El tambo, provincia
Huancayo, departamento de Junín, cuya copia de ficha de
 ISABEL VICTORIA LA ROSA TORO, identificada con
DNI Nº 09773341, nacida el 27 de mayo de 1973, natural
del distrito del Agustino, provincia y departamento de
Lima, de estatura 1.52 metros, hijo de Augusto y Claudia,
soltera y con domicilio en el Jirón Purus 995 “Mz. 27”,
del distrito de Raimondi, provincia de Atalaya,
obra a fojas 66621.
 RICARDO ENRIQUE LA ROSA TORO, identificado con
DNI Nº 10870732, nacido el 18 de octubre de 1977,
natural del distrito del Agustino, provincia y
departamento de Lima, de estatura 1.60 metros, hijo de
don Augusto y doña Claudia, con grado de instrucción
Jirón Miguel Grau S/N, del distrito de Raimondi,
 ARLEX MARIN GARCÍA, identificado con DNI Nº
00111073, nacido el 12 de setiembre de 1975, natural
del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas,
departamento de Loreto, de estatura 1.70 metros, hijo de
don Ángel Tercero y doña Josefa, con grado de
34
instrucción superior, de estado civil soltero y con
domicilio en el Jirón José Gálvez Nº 240-A, del distrito de
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento
66627.
 MARLON MARIN GARCÍA, identificado con DNI Nº
21146499, nacido el 18 de julio de 1969, natural del
distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas,
departamento de Loreto, de estatura 1.65 metros, hijo de
Tercero y Josefa, con grado de instrucción técnica, de
estado civil viudo y con domicilio en el Jirón El Bosque
S/N- Urbanización El Bosque Mz. “S” Lote. 29 del distrito
de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento
66628.
 EVER FRANCISCO PALACIOS ALANYA, identificado
con DNI Nº 20077773, nacido el 06 de enero de 1960,
natural del distrito de Pilcomayo, provincia de Huancayo,
Francisco y Porfiria, con grado de instrucción superior,
de estado civil casado y con domicilio en el Jirón San
Martin Nº 303-Urba. San Juan del distrito de
Yanacancha, provincia y departamento de Pasco, cuya
 JHEFRY NEYSER PINEDO MATUTE, identificado con
DNI Nº 40699508, nacido el 07 de noviembre de 1980,
natural del distrito de Callería, provincia de Coronel
Portillo, departamento de Ucayali, de estatura 1.70
metros, hijo de Neyser y Luz, con grado de instrucción
superior, de estado civil casado y con domicilio en la
Avenida Mariscal Castilla del distrito de Callería,
35
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali,
cuya copia de ficha de RENIEC obra a fojas 66641.
 FREDY TITO QUINTERO TORRES, identificado con
DNI Nº 28595786, nacido el 06 de junio de 1972, natural
del distrito y provincia de Huanta, departamento de
Ayacucho, de estatura 1.60 metros, hijo de Carlos y
Flora, con grado de instrucción superior, de estado civil
soltero y con domicilio en la Av. Mariscal Castilla Nº 336,
del distrito y provincia de Huanta, departamento de
Ayacucho, cuya copia de ficha de RENIEC obra a fojas
66633.
 VÍCTOR QUISPE TORRES, identificado con DNI Nº
00159154, nacido el 19 de marzo de 1966, natural del
distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo,
Ramón y Antonia, con grado de instrucción secundaria,
de estado civil casado y con domicilio en el Jirón
Urubamba S/N del distrito de Raimondi, provincia de
Atalaya del departamento de Ucayali, cuya copia de ficha
 MAGALY GERARDA ROCA CHÁVEZ, identificada con
DNI Nº 41256074, nacida el 03 de diciembre de 1981,
natural del distrito y provincia de Huancayo,
departamento de Junín, de estatura 1.70 metros, hija de
Víctor y Gerarda, con grado de instrucción secundaria,
de estado civil soltera y con domicilio en el Jirón
Raymondi Mz. “73 A Lte. 3, del distrito de Raimondi,
 VÍCTOR ROJAS CORDERO, identificado con DNI Nº
36
distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga,
de Olimpio y Josefina, con grado de instrucción
Jirón Urubamba Nº 549 Mz. 14, del distrito de Raimondi,
 ADAN RUIZ ZAMORA, identificado con DNI Nº
46771886, nacido el 22 de octubre de 1985, natural del
distrito de Pichari, provincia de la Convención,
departamento del Cusco, de estatura 1.75 metros, hijo de
Juani y Margarita, con grado de instrucción secundaria,
de estado civil soltero y con domicilio en el Jirón Rio Ene
Nº 255, del distrito de Raimondi, provincia de Atalaya,
obra a fojas 66637.
 EPI LIN SARMIENTO GALVÁN, identificado con DNI
Nº 40848577, nacido el 20 de abril de 1978, natural del
distrito de Viques, provincia de Huancayo, departamento
de Junín, de estatura 1.70 metros, hijo de Julio y Dina,
con grado de instrucción superior, de estado civil soltero
y con domicilio en el Jirón Chavín Nº 280 Urb. Alborada
del distrito El Tambo, provincia de Huancayo del
obra a fojas 66619.
 LUCERITO CELESTE TARRILLO RUIZ, identificada
con DNI Nº 46178921, nacido el 15 de noviembre de
1989, natural del distrito de Yarinacocha, provincia de
Coronel Portillo, departamento de Ucayali, de estatura
1.57 metros, hija de Gabino y Ayde, con grado de
instrucción secundaria, de estado civil soltera y con
37
domicilio en el Jirón las Alamedas Mz. “F” Lte. 13, del
distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo,
obra a fojas 66630.
 EMETERIO TARRILLO RUIZ, identificado con DNI Nº
distrito de nauta, provincia y departamento de Loreto, de
estatura 1.60 metros, hijo de Gabino y Haydee, con
grado de instrucción superior, de estado civil soltero y
con domicilio en el Jirón Las Alamedas Mz. “F” Lte. 13
del Asentamiento Humano Las Alamedas del distrito de
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo del
obra a fojas 66629.
 LIZBETH VELIZ ROCA, identificada con DNI Nº
45308485, nacido el 26 de junio de 1988, natural del
distrito y provincia de Huancayo, departamento de Junín,
de estatura 1.63 metros, hija de Roger Jesús y Maura,
soltero y con domicilio en el Jirón Rímac Nº 942 Mz. 27
del distrito de Raimondi, provincia de Atalaya del
obra a fojas 66639.
 ANTENOR ZAMORA CORDERO, identificado con DNI
Nº 20079411, nacido el 07 de febrero de 1971, natural
del distrito de Echarate, provincia la Convención,
departamento del Cusco, de estatura 1.58 metros, hijo de
don Juan y doña Josefina, con grado de instrucción
primaria, de estado civil casado y con domicilio en el
Jirón Rímac Nº 124 del distrito de Raimondi, provincia de
Atalaya del departamento de Ucayali, cuya copia de ficha
38
 YONATAN ZAMORA GUTIÉRREZ, identificado con
DNI Nº 70054871, nacido el 16 de febrero de 1994,
natural del distrito de Ayacucho, provincia de
metros, hijo de Antenor y Ana María, con grado de
instrucción secundaria, de estado civil soltero y con
domicilio en el Jirón Rímac Nº 124 del distrito de
Raimondi, provincia de Atalaya del departamento de
Ucayali, cuya copia de ficha de RENIEC obra a fojas
66634.
3.2.- Asimismo –prosiguiendo con los requisitos del artículo

77° del CdePP- se advierte que la acción penal no ha prescrito,
al no haber transcurrido el plazo legal que establece el
artículo 80 del Código Penal.
3.3.- Ahora bien, respecto al requisito consistente en la

existencia de indicios suficientes o elementos de juicio
reveladores de la existencia de un delito, el Ministerio Público
señala que de las investigaciones realizadas a nivel preliminar,
bajo la dirección del Ministerio Público, se han logrado
recabar evidencias razonables que demostrarían la presencia
y actividad de una organización criminal, toda vez que se
cuenta con indicios razonables que permitan inferir que
existen empresas, que tienen relación con las personas
naturales y jurídicas, las mismas que con dinero producto del
terrorismo y tráfico ilícito de drogas, estarían empleando la
modalidad de ocultamiento, tenencia, conversión y
transferencia de bienes provenientes del terrorismo
(remanentes de la Organización Terrorista Sendero Luminoso,
39
que opera en el VRAEM), habiéndose constituido empresas de
fachadas con viso de formalidad y/o realizan presuntas
actividades licitas para aparentar ser prósperos empresarios
por lo que existen indicios razonables que hace presumir la
comisión del delito investigado, cambiando el dinero que
proviene de actividades ilícitas en la adquisición de bienes
muebles e inmuebles, constitución de empresas e inversiones
de distinto índole (lavado de activos), en la que se
encontrarían comprometidas personas naturales y jurídicas,
por lo que este Despacho Judicial deberá proceder a realizar
las siguientes estimaciones:
A. “GRUPO ECONÓMICO CHAPULÍN”:
Este grupo económico tiene como “cabecilla” o “líder” en el

delito imputado a Víctor Quispe Torres (a) “Chapulín o
Alejandro”, secundado por su cuñado Leoncio Bellido Coras,
quienes serían los encargados y/o designados para la
coordinación y previo apoyo o financiamiento, solicitar la
protección, traslado, custodia y salida de droga por la zona del
VRAEM, con el cabecilla de la OT-SL-VRAE, Víctor Quispe
Palomino (c) “José”, “Iván” o “Martín”; por lo que las
ingentes ganancias del dinero producto de esa actividad
ilícita, tienen como finalidad ser insertados en el “circuito
económico legal” por medio de la conformación de empresas,
mediante acciones de “conversión”, “transferencia”,
“ocultamiento” y “tenencia”, utilizando para ello su entorno
familiar inmediato, a efecto de evitar su cercanía o proximidad
con los delitos precedentes y de esta forma dar la apariencia
éste último de ser un próspero empresario.
40
Otro aspecto a considerarse es el hecho de que Víctor Quispe
Torres, no ha logrado acreditar válida y objetivamente el
origen de su caudal patrimonial, tanto más si se tiene en
cuenta la manifestación del colaborador de clave
1FPSPA3022, quien indica reconocer a “Víctor Quispe Torres”
como “Alejandro” y a Leoncio Bellido Coras, como las
personas que financiaban económicamente la extracción de
droga de la zona del VRAEM, en connivencia con la OT-SL
liderada por Víctor Quispe Palomino (c) “José”, “Iván”, siendo
viable inferir que el dinero utilizado para la conformación de
dichas empresas, proviene de sus actividades de Tráfico Ilícito
de Drogas, Financiamiento y/o Colaboración al Terrorismo,
que compartían con la OT-SL.
Adicionalmente a ello, se debe señalar que los investigados

parcialmente han presentado libros y registros contables, pese
a los requerimientos realizados al amparo del numeral 4 del
artículo 132 de la ley 27444, la misma que en algunos casos
no han cumplido con presentar los libros contables y la
documentación sustentatoria que fuera solicitados en su
oportunidad, actuación que “dificulta la identificación del
origen, incautación y decomiso del dinero, bienes, efectos o
ganancias”, de origen ilícito; teniéndose así dentro de este
grupo económico a los siguientes denunciados:
A.1. Víctor Quispe Torres:
Para fines de determinar sus ingresos, egresos y establecer la

existencia o no de un desbalance patrimonial se le ha
practicado al citado investigado la pericia contable N° 195-
2013-DIRCOTE-PNP/DIVILA-APC (ver fojas 013833 al
41
015056), de cuyo contenido se tiene que inició sus actividades
como “persona natural con negocio” el 22 de enero del 2010,
con un capital inicial de S/ 553,900.00 nuevos soles, en el giro
de actividades inmobiliarias, y otras actividades de tipo
servicio NCP, con domicilio fiscal en el Jr. Urubamba, Mz 401A
Lote 15, Distrito de Raimondi, Provincia Atalaya.
Asimismo del Informe Pericial se ha establecido que el

denunciado constituyó 09 empresas unipersonales y 01
S.A.C., que a continuación se detallan:
1 Empresa “OPERADOR LOGISTICO CHAPULIN EIRL”

creada con fecha 28-01-10, con un Capital de S/ 5,920.00
nuevos soles.
2 Empresa “GRIFO FLOTANTE CHAPULIN EIRL”, creada
con fecha 09-10-10, con un Capital de S/ 3,800.00 nuevos
soles.
3 Empresa “HOSTAL ATALAYA EIRL”, creada con fecha 22-
11-05, con un Capital de S/ 53,608.00 nuevos soles.
4 Empresa “TV CABLE ATALAYA EIRL”, creada con fecha
06-05-10, con un Capital de S/ 10,400.00 nuevos soles.
5 Empresa “REPRESENTACIONES CHAPULIN EIRL”,
creada con fecha 29-08-01, con un Capital de S/ 9,740.00
nuevos soles.
6 Empresa “INVERSIONES CHAPULIN EIRL”, creada con
fecha 23-11-05, con un Capital de S/ 8,500.00 nuevos soles.
7 Empresa “TRANSPORTES CHAPULIN SAC.” creada con
fecha 10-02-03, con un Capital de Social de S/ 48,000.00
nuevos soles, dividido en 48,000 acciones nominativas de S/
1.00 nuevos sol cada uno, íntegramente suscritas y pagadas
en bienes según declaración jurada. Conformada de la
siguiente manera; Víctor Quispe Torres, con 45,000
acciones, Leoncio Bellido Coras, con 3,000 acciones, siendo
42
su objeto dedicarse al Servicio de Transporte fluvial,
terrestre y aéreo, a nivel local, regional y nacional, servicio
de medio de comunicación y otros.
8 Empresa “MULTISERVICIOS CHAPULIN EIRL”, creada
con fecha 18-05-10, con un capital de S/ 20,000.00 nuevos
soles.
9 Empresa “LBC CORPORATION EIRL”, creada por
escritura pública de fecha 03-06-10, con un capital de S/
20,000.00 nuevos soles.
10 Empresa “FERRETERIA CHAPULIN EIRL”,
creada con fecha 11-07-05, con un capital de S/ 30,548.00
nuevos soles.
Por otro lado, se ha establecido que el denunciado es

propietario de 13 embarcaciones: 1)TOURS ATALAYA VIII
Matricula N° PA-30493-BF, 2) TOURS ATALAYA VII Matricula
N° PA-30494-BF, 3) TOURS ATALAYA II Matricula N° PA-
30513-BF, 4) EXPLORADOR II Matricula N° PA-32190-BF, 5)
EXPLORADOR III Matricula N° PA-32191-BF, 6)
EXPLORADOR IV Matricula N° PA-33575-BF, 7) EXPLORADOR
V, Matricula N° PA-33577-BF, 8) EXPLORADOR VI Matricula
N° PA-38283-BF, 9) EXPLORADOR VII Matricula N° PA-38284-
BF, 10) EXPLORADOR VIII Matricula N° PA-38285-BF, 11)
EXPLORADOR XI Matricula N° PA-38303-BF, 12)
EXPLORADOR IX Matricula N° PA-38301-BF y 13)
EXPLORADOR X Matricula N° PA-38302-BF, respecto de los
cuales no se tiene información del costo de adquisición o
documentación sustentatoria de valorización en forma
detallada de las mismas, así como no están registrados en los
libros contables, y teniendo en consideración que la
embarcación Dieguito I F/B Matricula N° PA-37959-BF,
adquirido con fecha 03-04-10, por Leoncio Bellido Coras,
43
cuñado de Víctor QUISPE TORRES, tiene un costo de S/
15,000, es que se infiere que las trece embarcaciones (S/
15,000 x 13), tienen un costo aproximado de S/ 195,000.00
nuevos soles.
De las conclusiones del Informe Pericial contable se advierte

entre otros aspectos que Víctor Quispe Torres, constituyó 09
empresas unipersonales y 01 empresa de sociedad anónima
cerrada, en consorcio con su cuñado Leoncio Bellido Coras,
por un monto total de S/ 1, 048,416.00, nuevos soles, cuyo
origen o procedencia se desconoce; asimismo presenta desde
el año 1993 al 2012, ingresos por la suma de S/ 638,356.12, y
egresos por la suma de S/ 1,781,000.58, dando como resultado
un saldo negativo de S/ 1,142,644.46 nuevos soles.
Por su parte el denunciado en sus manifestaciones brindadas

(ver fojas 1129 al 1177), detalla que a la edad de 18 años
estudiaba y trabajaba como vendedor ambulante, que inicio la
convivencia con su esposa María Bellido Coras que también
era vendedora ambulante en el mercado el Tambo, que vendía
artículos de pasamanería (agujas, relojes, botones, entre
otros), que no tenían ningún bien patrimonial como sociedad
conyugal; que en el año 1990 cuando su hermano Paulino
Quispe Torres lo incentivó para viajar y trabajar en la
provincia de Atalaya, que llego a dicho lugar con un capital de
entre S/10,000 a S/20,000 nuevos soles, continuando con su
labor de ambulante, que entre los años 1,992 a 1,993 decide
retornar a Atalaya, alquilando una casa y estableciendo su
negocio con el nombre “Novedades Chapulín” y que
posteriormente cambio el nombre a “Comercial Chapulín”, en
el año 2001 constituyó las empresas “REPRESENTACIONES
44
CHAPULIN EIRL” y posteriormente “TRANSPORTES
CHAPULIN SAC”, “GRIFO FLOTANTE CHAPULIN EIRL”,
“OPERADOR LOGISTICO CHAPULIN EIRL” respectivamente;
refiere que también se dedicó a la venta de lotes en la Urb. los
Jardines – Atalaya, el mismo que tiene una extensión de
sesenta (60) hectáreas, el cual adquirió hace once (11) años
por la suma de ochenta y dos mil nuevos soles (S/82,000 n/s),
con el dinero producto de la venta de pasamanería, pero que
sin embargo no puede demostrar documentariamente.
Asimismo indica que en sociedad conyugal tiene un promedio

de veinte (20) a treinta (30) terrenos en la ciudad de Atalaya,
cuenta con dos (02) lotes sin construir en la Urb. Los Jardines
de Huancayo, con un área de 190 metros cuadrados c/u, y un
(01) inmueble construido de tres (03) plantas ubicado en la
Urb. Los Jardines, Pasaje las Orquídeas – Huancayo con un
área de 142 metros cuadrados, adquiridos en el año 2,001 a la
inmobiliaria urbanización los jardines, por el valor de
US$.5,000 a US$.6 000 c/u, no recuerda si el pago lo realizó al
contado o en letras, pero que la procedencia del dinero fue de
la empresa REPRESENTACIONES CHAPULIN, sin embargo
no puede acreditar documentariamente lo que sostiene, toda
vez que no existen documentos contables.
Con relación al capital inicial para la constitución de la

empresa “TRANSPORTES CHAPULIN SAC” señala que fue de
S/.48,000.00 nuevos soles constituidos por bienes que no
recuerda; la procedencia de los medios económicos para la
compra de estos activos fueron ahorros de su trabajo en la
compra venta de madera, su negocio de pasamanería y la
venta de cereales que eran comercializados en la zona de
45
Atalaya; pero que sin embargo dichas actividades no pueden
ser sustentadas documentalmente porque no hay documentos
que prueben estas actividades que desarrolló inicialmente en
Atalaya y alrededores.
Respecto a las 27 embarcaciones fluviales que se encuentran
activas y que registra como persona natural, refirió que
algunas han sido adquiridas con los ahorros de su esposa
María Bellido Coras y otras con dinero de la empresa
REPRESENTACIONES CHAPULIN EIRL; y no existen
documentos que prueben la procedencia de los medios
económicos para la adquisición de las naves en mención,
porque no llevaban un control de las compras, por eso solo se
puede acreditar en partes.
En cuanto a las 32 embarcaciones fluviales que se encuentran

activas y registra en propiedad su empresa
REPRESENTACIONES CHAPULIN EIRL, refiere que algunas
son las mismas que fueron adquiridas por el manifestante
como persona natural y las otras con dinero de la empresa
antes mencionada; con relación a la procedencia de los
medios económicos y documentación que sustente las
adquisiciones de estas embarcaciones, solo posee
parcialmente la documentación.
Estando al hecho de que la persona de Víctor Quispe Torres,

se encuentra vinculado a la comisión de ilícitos penales como
son el tráfico ilícito de drogas y terrorismo (colaboración-
financiamiento), y que en atención al Informe Pericial
contable, de manera célere e inusual, ha empezado a crear
varias empresas en forma sucesiva, sin poder acreditar el
origen licito de la fuente del dinero utilizado en la estructura
46
de capital, capital de trabajo, inversiones “flujo” y “destino” de
los mismos, resulta factible inferir la existencia del delito de
lavado de activos en sus modalidades de conversión,
transferencia, ocultamiento y tenencia, ilícito penal que a
tenor del referido informe contable ha utilizado el sistema
bancario y financiero nacional, empleando para ello diversas
cuentas bancarias y constitución de empresas, contando con
la participación dolosa de sus co-denunciados Leoncio
Bellido Coras, María Bellido Coras, Eulogio Córdova
Aguilar, todo esto a efectos de dificultar el conocimiento del
origen ilícito de los activos, su incautación por la autoridad y
brindarles un manto de aparente licitud, para de esa forma
poder disfrutar de dichos activos, evitando la identificación,
incautación o decomiso de los mismos por parte de las
autoridades, empleando sucesivas transacciones bancarias y
adquiriendo bienes muebles e inmuebles, por parte de ellos o
de terceras personas, pese a que no existe sustento del
ingreso económico de los denunciados.
Relacionado con el levantamiento del secreto bancario es
necesario citar el Informe Pericial N° 230-2013-DIRCOTE-
PNP-DIVINESP-DEPILA-APC (ver fojas 67076 al 67332), donde
se aprecia entre otros aspectos que la empresa INDUSTRIAL
SATI, le ha hecho 02 depósitos a su cuenta de ahorros
personal, situación que es inusual ya que en caso de tratarse
de algún negocio debería girarse a la cuenta de la persona
jurídica y no de la persona natural, cuenta en la cual también
se registran 09 depósitos por montos superiores a los S/
1000,000.00, de los cuales se desconoce su origen.
A.2. María Bellido Coras:
47
Se tiene que estando a la vinculación de su esposo con el
delito de lavado de activos, también se ha procedido a
practicar respecto de la misma la correspondiente pericia de
tal modo que se ha recabado a la fecha el Informe Pericial
Contable N° 171-2013-DIRCOTE-PNP/DIVILA-APC (ver fojas
15057 al 16464), de cuyo contenido se tiene que la referida
investigada inicio sus actividades formalmente el 14 de
febrero del año 2003 con un capital de S/.159,834.00 nuevos
soles, en el giro de “Hoteles, Campamentos y Otros”, en el Jr.
Purús Mz 24, Distrito de Raimondi Provincia de Atalaya
Departamento de Ucayali, asimismo ha constituido 03
empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, y 01
empresa Sociedad Anónima Cerrada, según el siguiente
detalle:
 Hostal Atalaya EIRL, constituido con fecha 22 de

noviembre del 2005, con un capital social de S/ 53,608.00.
 Inversiones Chapulín EIRL., constituido con fecha 23 de
noviembre del 2005, con un capital social de S/ 8,500.00.
 TV Cable Atalaya EIRL, constituido con fecha 06 de mayo
del 2010, con un capital social de S/ 10,400.00.
 Atalaya C3 SAC, constituido con fecha 06 de mayo del
2011, con un capital social de S/ 14,990.00, representado
con 1,499 acciones, cuyo valor nominal es de S/ 10.00 c/u.,
María Bellido Coras, con 1329 acciones en total S/
13,290.00 y Jorge Antonio Rey Sánchez Sierra, con 170
acciones en total S/ 1,700.00 nuevos soles.
Concluyéndose de la pericia contable que la investigada inició

sus actividades como persona natural, con un capital de
S/.159,834.00 nuevos soles, cuyo origen o procedencia se
desconoce, al igual que el capital social utilizado para la
48
constitución de las 03 empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada, y 01 empresa Sociedad Anónima
Cerrada, que asciende a un total de S/ 85,798.00 nuevos soles;
de igual modo se ha determinado en el informe pericial que la
investigada desde el año 1993 al 2012, tuvo ingresos por S/
109,182.21 nuevos soles y egresos por S/ 713,316.00, nuevos
soles obteniendo como resultado una diferencia de S/
604,133.79 nuevos soles, de cuyo origen se desconoce.
Situación que vinculada a la actividad ilícita que habría
desarrollado su cónyuge permite inferir que la misma, ha
incurrido en el delito de lavado de activos, en las modalidades
de conversión, transferencia de efectos o ganancias, por
intermedio de la constitución de empresas, adquisición de
bienes inmuebles y muebles, con la finalidad de evitar la
identificación de su origen, su incautación o decomiso, así
como en actos de ocultamiento y tenencia, toda vez que
mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias,
cuyo origen ilícito conocía.
Por su parte la denunciada, como argumento de defensa

tendiente a justificar sus ingresos económicos ha señalado en
sus manifestaciones de fechas 26 y 27 de Setiembre de 2012
(ver fojas 1467 al 1483 y 1484 al 1503), que inició sus
actividades comerciales de manera informal en Huancayo
(vendiendo jugos), que con un capital de S/20,000 a 25,000
nuevos soles, conjuntamente con su esposo Víctor Quispe
Torres, adquirieron mercadería (mercería-pasamanería-
especería) y se mudaron a la provincia de Atalaya en el año
1991, que a través del comercio informal y utilizando un
triciclo repartían mercadería a distintas tiendas, para
quincenalmente llegar a juntar un capital de S/10,000 a
49
15,000 con el cual volvían a comprar mercadería.
Agrega que producto de sus ahorros y sin que su esposo se

diera cuenta, logró acumular en efectivo la suma de S/1
´400,000.00 mil nuevos soles, los cuales guardaba dentro de
un balde cubierto con bolsa que a su vez estaba oculto en un
hueco debajo del ropero que estaba en el cuarto de su hijo
Henry Anthony Quispe Bellido, esto en el inmueble sito en el
Jr. Urubamba (primera casa), que con dicho dinero adquirió en
sociedad conyugal 03 terrenos en Ángel Arellano, calle Miguel
Grau Mz. 52, pagando la suma de S/. 35,000 nuevos soles.
Siendo de anotarse en este punto que el retiro de S/

1’400,000.00 nuevos soles, de los movimientos económicos
realizados por su esposo Víctor Quispe Torres, sin que él haya
notado la falta de dicho monto (ver respuesta a la pregunta N°
81 de la declaración de fecha 27 de setiembre del año 2012,
rendida por Víctor Quispe Torres), aunado a la afirmación del
colaborador sobre el desarrollo de actividades de tráfico ilícito
de drogas en el VRAE, permite inferir el manejo de ingentes
cantidades de dinero de origen ilícito por parte de su cónyuge,
situación que vincula directamente a la hoy denunciada con el
delito de lavado de activos.
A.3. Leoncio Bellido Coras:
De la revisión de todos los documentos adjuntados en el

Atestado Policial, entre ellos el acta de reconocimiento
fotográfico y manifestación del colaborador eficaz
N°1FPSPA3022, se tiene que Leoncio Bellido Coras era una de
las personas que realizaba las coordinaciones con los
integrantes del comité central de la OT-SL-VRAEM, para el
50
ingreso, traslado, custodia y salida de la droga por la zona del
VRAEM, actividad que le ha generado ingentes sumas de
dinero, los cuales fueron insertados en el círculo económico
por medio de la constitución de empresas. Asimismo la
Fiscalía dispuso establecer la situación patrimonial del ahora
denunciado, con la finalidad de verificar si existe, o no,
desbalance entre sus ingresos y egresos; a fin de coadyuvar a
detectar, o descartar, acciones de conversión, transferencia,
ocultamiento y tenencia de dinero, bienes, efectos o ganancias
de origen presuntamente ilícito.
Es así que se ha recabado el Informe Pericial Contable N° 194-

2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC (ver fojas 17265 al 17524),
conforme al cual se tiene que dicha persona inició sus
actividades como persona natural sin negocio, el 13 de junio
del año 2000, bajo el rubro de construcción de edificios
completos. Con fecha 21 de febrero del 2013, mediante
escritura pública constituyó con su cuñado Víctor Quispe
Torres, la empresa TRANSPORTES CHAPULIN S.A.C., con un
aporte de S/ 3,000.00 nuevos soles, en bienes muebles. Con
fecha 03 de junio 2010, constituyo La Empresa LBC
CORPORATION E.I.R.L., con un capital social de S/ 20,000.00,
aportados en bienes muebles.
Al respecto se tiene conforme a la pericia antes detallada que

se desconoce el origen o procedencia de los capitales sociales
utilizados para la constitución de dichas empresas. Asimismo
de acuerdo al examen pericial contable practicado a la
documentación presentada por el mismo denunciado Leoncio
Bellido Coras, se ha determinado que desde el año 2000 al
2012, tuvo ingresos por S/ 218,971.84 y egresos por S/
51
275,460.34, obteniendo como resultado un desbalance por S/
56,488.50, suma de la cual no se ha podido establecer su
origen, además que de acuerdo a la documentación remitida
por el Ministerio de Defensa, Marina de Guerra del Perú,
Capitanía Guarda costa Fluvial de Pucallpa, según Oficio
G.1000-1367 del 18 de setiembre del 2012, el denunciado
tiene 03 embarcaciones, de las cuales no se tiene información
del costo de adquisición o documentación sustentatoria de
valorización en forma detallada de este bien.
En ese sentido, se infiere de los actos de investigación indicios

válidos de que Leoncio Bellido Coras ha desplegado
conductas de actos de conversión, trasferencia, ocultamiento y
tenencia de dinero, bienes y/o efectos de procedencia ilícita,
las cuales han sido utilizadas para ser insertados al círculo
económico a través de la constitución de empresas,
adquisición de bienes inmuebles y muebles.
Por otro lado, el denunciado como argumentos de defensa ha

señalado entre otros aspectos en su manifestación de fecha 24
de agosto del 2012, que empezó a trabajar en Lima desde
1988, desempeñándose como albañil, gasfitero, electricista,
pintor, seguridad en el distrito de Santa Marina y otros, que
en 1997 trabajó como maestro de albañilería hasta el año
2001, en el año 2002 trabajo para la empresa constructora
VIGEN SA y otras empresas, agrega que no cuenta con
documentación que sustente su dicho.
Agrega que, en el año 2002 llego a la ciudad de Atalaya, donde
conoció a su cuñado Víctor Quispe Torres “Chapulín” casado
con María Bellido Coras, iniciando sus actividades como
recepcionista en el Hostal Los Ángeles de propiedad de su
52
hermana, percibiendo un ingreso de S/. 1000 nuevos soles,
que a partir del año 2006 recién figuro en la planilla de la
empresa HOSTAL ATALAYA EIRL hasta el año 2009; que el
2010 paso a trabajar en la empresa Representaciones
Chapulín como coordinador logístico, encargándose de
verificar e inspeccionar las embarcaciones fluviales de la
empresa y de contratar personal para estas embarcaciones
fluviales.
También señala que adquirió 04 embarcaciones tipo bote

“ponguero”, valorizado cada uno en S/ 15,000 Nuevos Soles,
01 inmueble ubicado en el Pasaje 62, Mz. D Lote 06, AA.HH. 6
de Agosto –Rímac – Lima, por el cual pago la suma de S/
8,000.00 Nuevos Soles, e invirtió S/ 6,000 Nuevos Soles para
el acabado, haciendo mención que solo aporto la suma de S/.
4,000 nuevos soles y los restantes S/. 4,000 nuevos soles los
aporto su suegro; y que la procedencia de los medios
económicos para la adquisición de ese inmueble fue producto
de sus diversos trabajos que realizaba como operario y otros,
de igual modo adquirió un terreno en la Mz. 14 Lote 01 - 1°
Etapa del Sector Junta Vecinal San Antonio por la suma de S/.
40,000 a su cuñado Víctor Quispe Torres en el año 2002, este
predio lo vendió en el 2007 por la suma de S/. 42,000 a su
cuñado Víctor Quispe Torres, haciendo mención que la
procedencia de los medios económicos para la adquisición de
ese bien fue producto de sus diversos trabajos que realizaba
como operario albañil en diversas empresas y de un préstamo
de S/ 12,000.00 Nuevos Soles por parte de su hermana María
Bellido Coras, en este punto se debe mencionar que
inicialmente señalo que este terreno fue vendido a una
persona de nombre Jenifer y al recalcarle la pregunta recién
53
indico que lo vendió a su cuñado Víctor Quispe Torres.
En cuanto a los medios económicos para la constitución de la

empresa LBC CORPORATION con un capital de S/. 22,500
nuevos soles y la adquisición de 01 embarcación valorizada en
S/. 12,000 nuevos soles, 03 motores valorizados en S/.30, 000
nuevos soles y el patrimonio de la empresa que asciende a la
suma aproximada de S/. 42,000 nuevos soles, son procedentes
de la venta del terreno a su cuñado Víctor Quispe Torres,
debiéndose resaltar al respecto que la venta de dicho terreno
según su propia declaración fue solamente por el valor de S/
42,000 nuevos soles.
A.4. Francisca Bellido Coras:
Durante la investigación preliminar se ha logrado recabar el

Informe Pericial Contable N° 137-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINLA-APC (ver fojas 16466 al 16475), de cuya
revisión se tiene que la pericia contable se ha realizado en
base a la documentación presentada por la denunciada como
persona natural con negocio, la misma que inició sus
actividades como persona natural con negocio el 06 de julio
del 2001, dedicándose a la venta de abarrotes en general y
pasamanería; y con fecha 18 de mayo del 2010, constituyo la
empresa Multiservicios Chapulín E.I.R.L, con un capital social
de S/ 20,000.00, pagados íntegramente en muebles y enseres,
cuya procedencia económica se desconoce.
Determinándose en el examen pericial contable practicado a

la documentación presentada por la denunciada Francisca
Bellido Coras que desde el año 2001 al 2012, tuvo ingresos
por S/ 207,639.33 y egresos por S/ 351,285.78, obteniéndose
54
un desbalance por S/ 143,646.45 nuevos soles, dinero del
cual se desconoce su origen; de igual modo adquirió bienes
muebles e inmuebles, entre ellas 03 embarcaciones: a) JIM
Matricula N° PA-31902-BF, b) CHAVEZ Matricula N° PA-
33834-BF y c) JIMJAC Matricula N° PA-37958-BF; sin
embargo, respecto a las dos primeras embarcaciones no se
tiene información del costo de adquisición o documentación
sustentatoria de valorización en forma detallada de estos
bienes.
Por su parte, la denunciada refiere en su manifestación de

fecha 23 de agosto del 2012 (ver fojas 1504 al 1524), que ha
constituido un negocio llamado MULTISERVICIOS CHAPULÍN
E.I.R.L. con el producto de los ahorros que tenía de su negocio
de venta de abarrotes, es la Gerente de dicha empresa, con un
capital inicial de S/.20,000.00, dedicado a la venta de
artículos de plástico y ferretería, añade que este negocio
primigeniamente era de su hermana María Bellido Coras que
se lo vendió, ante notario público en la suma de S/.
249,500.00 nuevos soles los cuales pagaría S/.12,000.00
nuevos soles mensuales producto de las ventas de la misma,
sin embargo desconoce el capital social de la empresa,
actuación inusual si se tiene en cuenta que para la
adquisición de una persona jurídica y establecer el valor
de la misma, se debe contar con el balance de situación
de la empresa a una determinada fecha.
Asimismo en el año 2001, adquirió tres terrenos a su hermana

María Bellido Coras ubicados en la Urb. Los Jardines frente a
la Universidad Católica Sedes Sapientiae, uno por S/.5,100.00,
otro por S/.6,000.00 y otro por S/. 10,000.00 nuevos soles,
55
asimismo en Huancayo en el año 2,004 adquirió un terreno
por la suma de S/.22,000.00 cuya dirección es Urb. San
Carlos, Av. Los Narcisos S/N, Cerrito La Libertad – Huancayo,
manifiesta que la procedencia del dinero para adquirir los
inmuebles es producto de un préstamo de la Caja Maynas
quien le dio la suma de S/.21,000 a S/.22,000, en cuanto a la
procedencia de los S/.22,000.00 que pagó por el terreno en
Huancayo señala que fue producto de las utilidades que
generaba su bote que tenía como nombre “Chavo”, el cual
adquirió el año 2000 no detallando el precio, tiene otra
embarcación de aluminio de nombre JIM YAC habiéndolo
adquirido en S/.22,000.00, sin embargo no existe documento
alguno con el que pueda sustentar dicha adquisición.
De igual modo en su manifestación no da una explicación

coherente en cuanto a su condición de gerente de la Empresa
TV Cable Atalaya E.I.R.L. desde el 20 de mayo del 2010,
gerente de la empresa Hostal Atalaya, desde el 12 de
diciembre del 2005, gerente en Inversiones Chapulín EIRL
desde el 12 de diciembre 2005 y como gerente en la empresa
Representaciones Chapulín desde el 20 de septiembre del
2011 y que no consigue explicarse como en los Registros
Públicos aparece otras embarcaciones a su nombre, lo que
permite inferir un acuerdo de voluntad con sus co-
denunciados a efectos de ocultar al verdadero representante
de dicha empresa.
A.5 Eulogio Córdova Aguilar:
De los actuados recabados en los documentos adjuntados en el

atestado policial, se tiene el Informe Pericial Contable N° 161-
56
del que se tiene que el mismo inicio sus actividades
comerciales como persona natural con negocio el 16 de marzo
del 2005 dedicándose a la venta al por menor, y otras
actividades de tipo servicio.
En cuanto a su situación comercial se aprecia que mediante

escritura pública de fecha 09 de junio del 2009, constituyó la
empresa Transflul Sepahua S.A.C, con un aporte que está
representado con 600 acciones, cuyo valor nominal es de S/
10.00, que hacen un total de S/ 6,000.00, íntegramente
suscritos y pagados; y según escritura pública de fecha 28 de
abril del 2012, constituyó la empresa Inversiones Joustin
E.I.R.L, con un capital social S/ 250,740.00, aportado en
bienes muebles.
Concluyéndose en el Informe Pericial contable que el

denunciado Eulogio Córdova Aguilar aportó para la
constitución de la empresa Transflul Sepahua S.A.C, S/
6,000.00 nuevos soles, íntegramente suscritos y pagados,
cuyo origen o procedencia se desconoce, asimismo en la
formación de la empresa INVERSIONES JOUSTIN E.I.R.L,
contribuyó con un capital social S/250,740.00, aportado en
bienes muebles, cuyo origen o procedencia también se
desconoce.
De igual modo se ha determinado que desde el año 2000 al

2012, tuvo ingresos por S/ 530,207.54 y egresos por S/ 1
´023,384.41 nuevos soles, obteniéndose un desbalance de
S/ 493,176.87 nuevos soles; y de los bienes muebles
adquiridos se tiene que la embarcación con el nombre B/F
“CHAVO” Mat. N° PA-25235-BF (obtenido en el año 2011) no
existe referencia o documentación por el importe con el cual
57
ha sido comprado.
De lo expuesto preliminarmente se puede inferir que el

denunciado Eulogio Córdova Aguilar estaría incurso en actos
de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de
dinero, bienes, efectos o ganancias de procedencia ilícita, toda
vez que se advierte un desbalance patrimonial y tiene
vinculación familiar con el investigado Víctor Torres Quispe, a
través de su esposa Francisca Bellido Coras que es hermana
de María Bellido Coras (esposa de Víctor Torres Quispe).
Asimismo de sus manifestaciones de fechas 31 de agosto del
año 2012 (ver fojas 1641 al 1649) y 25 de octubre del año
2012 (ver fojas 1632 al 1640), refiere entre otros aspectos
dedicarse a la agricultura y a la ganadería no llevando ningún
tipo de registro de sus ingresos y egresos; además asevera
haber adquirido dos (02) terrenos en la localidad de Atalaya y
Huancayo, de cuya direcciones extrañamente señala no
recordar, asimismo para la construcción del inmueble ubicado
en el Jr. Teniente Mejía Mz 58 lote 7, de una extensión de 900
metros cuadrados refiere haber invertido la significativa suma
de S/180,000.00 nuevos soles para la construcción, cuyo
origen preciso se desconoce.
Asimismo refiere que en el año 2009, participo en la

constitución de la empresa “Transful Sepahua SAC”;
aportando la suma de S/ 3,000 nuevos soles (S/3,000 n/s), sin
embargo refiere que nunca participo en las actividades de
dicha empresa y que tampoco ha obteniendo beneficio alguno,
de lo que resulta viable inferir que dicha participación
corresponde a la necesidad de crearse una imagen
empresarial, como parte de su participación en el ilícito
58
investigado.
También señala haberse desempeñado como transportista de

carga seca, por espacio de cuatro meses, brindando servicio a
la Empresa Plus Petrol, percibiendo la suma mensual de S/
10,000 nuevos soles, no logrando acreditar las ganancias que
habría obtenido; también asevera haber recibido de la
empresa REPRESENTACIONES MISHAEL la suma dineraria
de S/60,000 nuevos soles, pero no recuerda la forma de pago o
si existió algún contrato de por medio, finalmente afirma
haber brindado sus servicios a la “Comunidad de Sepahua”
recibiendo la suma de S/83,000 mil nuevos soles.
Tal como se puede apreciar el denunciado no da una

explicación coherente sobre la sustentación de sus ingresos,
egresos, presentando un desbalance patrimonial de S/
493,176.87 nuevos soles, que aunado a su vinculación
comercial y familiar con el investigado Víctor Quispe Torres,
permite inferir su participación en el ilícito denunciado.
A.6. Isabel Victoria La Rosa Toro:
Durante el decurso investigatorio se ha recabado el Informe

Pericial Contable N° 205-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC
(ver fojas 17622 al 17681), conforme al cual se tiene que la
misma inicio sus actividades el 09 de noviembre del año 2012,
dedicándose a la venta minorista de productos textiles,
calzado, siendo su estado de contribuyente activo y habido,
siendo de anotarse que dicha persona no ha presentado
documentación desde el año 1994 a la fecha, sobre la
adquisición de bienes inmuebles, y gastos realizados por
59
diferentes conceptos, conducta procesal de la investigada que
ha impedido la plena identificación de la procedencia de su
patrimonio, así como sus ingresos y egresos.Solamente ha
presentado una declaración jurada de fecha 13 de noviembre
del año 2012, y legalizada con fecha 14 de noviembre del
2012, según la cual realizó trabajos en una tienda de
pasamanería, percibiendo un ingreso mensual de S/ 500.00.
También se tiene que desde el año 2003 hasta junio del 2012,
habría percibido ingresos diarios de S/ 100.00, como
comerciante, en las inmediaciones del Mercado Fizcarral, del
Distrito de Raimondi, Atalaya.
Por su parte la denunciada ha prestado su manifestación con

fecha 25 de octubre de 2012 (ver fojas 1604 al 1615); misma
que señala ser conviviente de Leoncio Bellido Coras, que sus
actividades económicas se han iniciado desde el año 1992, que
ha trabajado hasta el año 1998 en ventas, percibiendo por ello
S/. 100.00 nuevos soles semanales, teniendo trabajos
esporádicos ambulantes (talleres de costura, tiendas,
ambulante) hasta la fecha y recién hace dos meses había
puesto una tienda para la venta de ropa en el centro comercial
Shekenna, ubicado en el Jr. Purús S/N – Atalaya – Ucayali,
pagando un alquiler de S/ 550.00, asimismo refiere que su
conviviente Leoncio Bellido Coras es albañil pero en la
actualidad trabaja en la empresa fluvial de su hermana María
Bellido Coras, refiere conocer a Víctor Quispe Torres
“Chapulín” desde el año 2002, con el cual tiene un contrato de
alquiler por dos años mínimos y asimismo por ser el esposo de
su cuñada María Bellido Coras.
Afirma que a la fecha ha ahorrado S/6.000.00 producto de la
60
venta de ropa y que mensualmente tiene egresos de S/350.00
mensuales en su hogar compartido con su conviviente,
incluido servicios básicos de agua y luz, y que su patrimonio
asciende a un aproximado de 25,000.00 nuevos soles.
En cuanto a la adquisición de bienes refiere haber adquirido

los siguientes inmuebles:
El predio ubicado en el Centro Poblado Maldonadillo –

Ucayali, por S/ 1,500.00 n/s en el año 2007.
El predio ubicado en el AAHH 06 de Agosto Mz. D lote 06 en
el distrito del Rímac – Lima, con Leoncio Bellido Coras por la
suma de S/ 10.000.00 n/s en el año 2000, alquilado a su
hermano Gabriel La Rosa Toro por S/500.00 n/s.
 El predio ubicado en el Centro Poblado Villa Atalaya I
Etapa, calle Purús Mz. 14 lote 01 sector Junta Vecinal San
Antonio en el año 2003 por su conviviente Leoncio Bellido
Coras por la suma de S/50.000.00, vendido a Jenyfer Quispe
Rojas en el año 2006 por S/30.000.00 y vuelto a adquirir en
el año 2007 por la suma de S/42.000.00, posteriormente en el
año 2011 se lo vende a Víctor Quispe Torres por la suma de
S/45.000.00 nuevos soles.
 Predio sito en el Centro Poblado Villa Atalaya II Etapa,
distrito de Raymondi – Atalaya – Ucayali lote 06 Mz. 107
sector Junta Vecinal La Loma, comprado con su conviviente a
Leofanio Zuñiga Tello en el año 2009 por la suma de
S/9.000.00 nuevos soles.
 Predio ubicado en la Calle Miguel Grau Mza. 55A-Atalaya-
Ucayali, otorgado por la Municipalidad de Atalaya, donde
edifico una construcción de aproximadamente S/. 8.000.00
nuevos soles.
De lo señalado precedentemente se tiene que la denunciada
61
no ha podido acreditar el origen del dinero utilizado para la
adquisición de bienes inmuebles valorizados en más de S/.
50.000.00 nuevos soles, así como los S/. 8.000.00 nuevos soles
utilizados para la construcción realizada en el inmueble
ubicado en la Calle Miguel Grau Mza. 55A-Atalaya- Ucayali,
que le fue otorgado por la Municipalidad de Atalaya,
pretendiendo justificar dichos montos como producto de un
supuesto ahorro en solo 03 años, respecto de la actividad de
venta al por menor realizada.
También se debe señalar en este punto que la hoy denunciada
al parecer con la finalidad de buscar desviar el curso de las
investigaciones señala que ella adquirió el bien inmueble
ubicado en el Centro Poblado Maldonadillo – Ucayali, por el
cual habría pagado la suma de S/ 1,500.00 nuevos soles en el
año 2007, sin embargo la persona de Romalda Zevallos Quispe
en su manifestación de fecha 27 de noviembre del 2012,
precisa que dicha propiedad era suya y que en el 2007 lo
vendió a Leoncio Bellido Coras, no habiendo realizado la
transferencia con las formalidades por cuanto nunca asistió a
la Notaria de la localidad de Atalaya y que no conoce a la
denunciada Isabel Victoria la Rosa Toro.
De lo que se tiene que la denunciada dada su vinculación

familiar y comercial con el investigado Víctor Quispe Torres,
sería parte de una organización dedicada al lavado de activos,
habiendo desarrollado actos de conversión, transferencia,
ocultamiento y tenencia de dinero, bienes y/o efectos de
procedencia ilícita
A.7. Ricardo Enrique La Rosa Toro:
De los recaudos anexados al Atestado Policial se aprecia entre
62
otras documentaciones el Informe Pericial Contable N° 204-
es así que a tenor de dicha pericia se tiene que el investigado
no se encuentra registrado como contribuyente y no cuenta
con número de RUC, registra bienes por la suma de S/14,650
nuevos soles, sin embargo tampoco se ha podido concluir la
pericia debido a que el hoy denunciado no ha presentado la
documentación que se le ha requerido.
Asimismo a tenor de su manifestación de fecha 25 de octubre

de 2012 (ver fojas 1616 al 1623), se tiene que el mismo refiere
conocer de vista a Víctor Quispe Torres, mientras que a
Leoncio Bellido Coras, lo conoce en razón de que es
conviviente de su hermana Isabel Victoria La Rosa Toro, con
relación al poder especial que fue extendido a su favor por
María Bellido Coras (esposa de Víctor Quispe Torres) para
comercializar terrenos y representar a la mencionada ante
diferentes instituciones públicas y privadas (ver fojas 57119 al
57120), se tiene que niega tener conocimiento de dicho
documento, sin embargo estando a la naturaleza de dicho
poder se tiene que el mismo informa que entre la persona del
hoy denunciado y María Bellido Coras existiría una estrecha
relación, de tal modo que este resulta realizando cobros
dinerarios y disposición del patrimonio de la misma, elemento
que lo vincula con el ilícito penal denunciado, tanto más que
este intenta negar categóricamente su relación jurídica que
está plenamente acreditado, llegando inclusive al extremo de
negar conocer a la persona de María Bellido Coras pese a que
la misma es hermana de su cuñado Leoncio Bellido Coras .
En ese sentido se advierte que Víctor Quispe Torres y María
63
Bellido Coras, habrían concertado con Enrique La Rosa Toro
para que en nombre de la empresa “REPRESENTACIONES
CHAPULIN EIRL” realice gestiones de cobro, concluyéndose
que el investigado Enrique La Rosa Toro, se encontraría
incurso en actos de “conversión”, “transferencia”,
“ocultamiento” y “tenencia”; tipos penales configurados en el
delito de lavado de activos en calidad de integrante de una
organización criminal.
A.8. Laura Flor Antonio Moya:
Del Informe Pericial Contable N° 186-2013-DIRCOTE-

PNP/DIVINLA-APC (17525 al 17542), se tiene que como
persona natural con negocio, la hoy denunciada inició sus
actividades el 05 de marzo de 1993, teniendo como actividad
principal al transporte de carga por carretera. Asimismo ha
constituido las siguientes empresas:
Empresa ANTONIO’S TRANSOCEANICA E.I.R.L,

constituido 06 de setiembre del año 2006, con un capital
social de S/ 15,000.00 nuevos soles, con R.U.C.
20514114715, condición de activo-habido, inicio de actividad
el 01 de octubre del año 2006, actividad principal Transporte
de Carga por Carretera, siendo la representante legal Laura
Flor Antonio Moya; y por Escritura Pública del 26 de
noviembre del 2007 y por Acta de Decisión del Titular del 23
de noviembre del 2007, se acordó aumentar el capital de la
sociedad en la suma de S/ 386,962.00 mediante aporte en
efectivo, teniendo como nuevo capital S/ 401,962.00,
íntegramente aportado por el titular mediante bienes
dinerarios y no dinerarios.
Empresa ANTONIO´S TRANSPORTES S.A.C, constituido el
64
15 de diciembre de 1998, siendo los socios fundadores: Laura
Flor Antonio Moya, suscribe 3060 acciones, Héctor Hugo
Huamán Mayta, suscribe 150 acciones y Ever Palacios
Alanya, suscribe 265 acciones, siendo el capital social de S/
34,750.00, dividido en 3,475 acciones nominativas de S/
10.00 cada una, totalmente pagados, objeto servicios de
transportes de carga pesada a nivel local y nacional.
Empresa ANTONIO´S PAVEL TRANSPORTES E.I.R.L, según
escritura pública del 03 de febrero del 2003 y su aclaratoria
del 14 de marzo del 2003, con un capital social de S/
37,000.00, con R.U.C. 20506528403, encontrándose en
condición de “Baja de Oficio” con fecha 30 de noviembre del
2008, inicio de actividad el 01 de junio del 2003, actividad
principal Transporte de Carga por Carretera, siendo la
Gerente Laura Flor Antonio Moya.
Conforme al Informe Pericial Contable se tiene que la

denunciada no ha presentado hasta la fecha la documentación
sustentatoria como persona natural con negocio,
desconociéndose el origen o procedencia de los fondos con los
cuales constituyó tres empresas, motivo por el cual no se ha
podido realizar el peritaje contable económico financiero,
renuencia que nos permite inferir que la denunciada con la no
presentación de los documentos requeridos estaría tratando
de ocultar la procedencia del dinero y/o otros.
No obstante ello se ha recabado la manifestación de la hoy

denunciada (ver fojas 1547 al 1555), la misma que refiere
entre otros aspectos ser comerciante y dedicarse al rubro de
transporte y carga de maquinaria pesada en general, habiendo
constituido la empresa Antonio´s Transocenica EIRL; por la
cual percibe la suma de S/ 20,000 nuevos soles mensuales;
65
asimismo señala conocer a su co-denunciado Víctor Quispe
Torres, hace 07 años en la sede de la empresa transnacional
SODEXO, quien le brindó el servicio de transporte de carga a
través de sus embarcaciones fluviales desde Puerto Ocopa
hacia la sede de la OXI por espacio de siete meses, después de
ese tiempo no lo ha vuelto a ver, asimismo refiere que no
puede demostrar documentadamente lo expresado incluyendo
los montos económicos pactados, ya que todo se trató en
forma verbal.
En cuanto a la constitución de la Empresa ANTONIO’S PAVEL

TRANSPORTES EIRL, cuenta con 05 camiones semitrailer (de
segundo uso), de los cuales dos unidades vehiculares fueron
adquiridos bajo el sistema de arrendamiento financiero y
describe que no se encuentran registrados en los libros
contables de su empresa debido a que se estaban pagando,
pero que posteriormente fueron vendidos a Antonio’s
Transocenica, recordando solamente la placas de dos
vehículos YG-2420, YI-2399.
Por otro lado se tiene la manifestación de Víctor Quispe

Torres, quien señala entre otros aspectos que la empresa
TRANSPORTES CHAPULIN SAC, el año 2003 y 2004, le
otorgó poder a Laura Flor Antonio Moya para transportar
víveres desde la ciudad de Lima hacia Malvinas y no para la
adquisición de ningún vehículo y que su co-denunciada lo
sorprendió.
Asimismo es preciso anotar la manifestación de Héctor Hugo

Huamán Mayta, del 26 de octubre del 2012, (ver fojas 1564
al 1568), quien señaló entre otros aspectos que a la fecha que
se constituyó la empresa trabajaba como chofer de una unidad
66
de transporte de la denunciada Laura Flor Antonio Moya, por
tal razón “prestó su nombre” para la constitución de la
empresa “ANTONIO’S TRANSPORTES S.A.C” y que no puso
ningún dinero para su formación, siendo la persona de Laura
Flor Antonio Moya quien dio todo el dinero; de igual modo
obra la manifestación de Ever Francisco Palacios Alanya,
de fecha 07 de noviembre del 2012 (ver fojas 1556 al 1563),
quien a las preguntas N° 06 y 14 refirió, haber constituido la
empresa “ANTONIO’S TRANSPORTES SAC” ante una
invitación realizada por Laura Flor Antonio Moya a su amigo
Héctor Hugo Huamán Mayta y que por amistad con este
último, accedió a “prestar su nombre” para constituir esta
empresa, añadiendo además, que el aporte dinerario suyo en
esta empresa fue mínimo (S/.2,600.00) y que el total del
capital fue aportado por Laura Flor Antonio Moya, quien tenía
amplias facultades para dirigir esta empresa, ya que fue
gerente.
De lo anterior resulta factible inferir que Laura Flor Antonio

Moya, constituyó la empresa ANTONIO´S TRANSPORTES
E.I.R.L, cuyo origen o tipo de financiamiento realizado para la
constitución y operación comercial de esta empresa se
desconoce, por cuanto la titular Laura Flor Antonio Moya
hasta la fecha, no ha presentado la documentación requerida,
conforme se ha establecido en el Informe Contable N° 186-
2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC, situación que aunada a la
versión contradictoria del denunciado Víctor Quispe Torres
sobre la naturaleza de la relación comercial sostenida entre
ambas personas, y el hecho de que Laura Flor Antonio Moya
haya utilizado terceras personas para constituir personas
jurídicas, permiten inferir que la misma se encontraría incursa
67
en actos de “conversión”, “transferencia”, “ocultamiento” y
“tenencia”, como parte de la organización liderada por Víctor
Quispe Torres.
Finalmente cabe agregar que durante el desarrollo de la

incautación en el domicilio en la Av. Independencia N° 500 –
Santa Clara – Ate Vitarte – Prov. y Dpto. de Lima, se ha
logrado acreditar la documentación, cuya entrega venia
rehuyendo la denunciada, tal y conforme se ha logrado
verificar del Acta Fiscal obrante de fojas 64534 al 64564.
A.9. Ever Francisco Palacios Alanya:
Que, conforme al Informe Contable N° 187-2013-DIRCOTE-

PNP/DIVINLA-A (ver fojas 17543 al 17545), se tiene que Ever
Francisco Palacios Alanya, registra el RUC: 10200777731
como persona natural con negocio, encontrándose en
condición de activo, con fecha de inicio de actividad el 10 de
junio del 2010, dedicándose como actividad principal al cultivo
de hortalizas y legumbres.
Según copia de la escritura de constitución la empresa

“ANTONIO’S TRANSPORTES SAC”, se constituyó el 15 de
diciembre de 1998, con un capital social de S/.34,760.00 n.s.,
representado por 3475 participaciones de un valor nominal de
S/.10.00 cada una, siendo los socios: Laura Flor Antonio Moya
con 3,060 participaciones, Héctor Hugo Huamán Mayta con
150 participaciones y Ever Palacios Alanya con 265
participaciones, nombrándose a Laura Flor Antonio Moya
como Gerente de dicha empresa.
Al respecto se ha recepcionado la manifestación de Ever
68
Francisco Palacios Alanya, de fecha 07 de noviembre del 2012,
quien señaló en sus repuestas a las preguntas 06 y 14, haber
constituido la empresa “ANTONIO’S TRANSPORTES SAC”
ante una invitación realizada por Laura Flor Antonio Moya a
su amigo Héctor Hugo Huamán Mayta y que por amistad
accedió a “prestar su nombre” para constituir esta empresa,
añadiendo además, que el aporte dinerario suyo en esta
empresa fue mínimo (S/.2,600.00 n.s.), dinero que fue
aportado por Laura Flor Antonio Moya, quien tenía amplias
facultades para dirigir esta empresa.
Cabe resaltar que conforme a las informaciones recabadas

durante el desarrollo de las investigaciones preliminares se ha
llegado a establecer que la persona del hoy denunciado
registra un considerable caudal patrimonial, de tal forma que
se puede detallar al respecto:
 Predio denominado Palto Paquina, ubicación rural 8-

4608665-1989 PARC. 1989 Sector Acuripan – Distrito de
Huachac – Provincia de Chupaca – Departamento de Junín,
conforme a Partida Electrónica N° 11060938, de la Oficina
Registral de Huancayo, adquirido por la suma de S/.
18,600.00 Nuevos Soles, Huachac - Chupaca – Junín.
 Predio denominado Plato Paquina UBIC. RURAL 8-
4609665-1990 PARC. 1990 Sector Acuripan – Distrito de
conforme a Partida Electrónica N°11063864, de la Oficina
Registral de Huancayo, adquirido por la suma de
S/.18,600.00 nuevos soles.
 Predio rural denominado CUC 8-4608665- 01956 UBIC.
RURAL PREDIO: Pumpuya II, Sector Acuripan – Distrito de
69
conforme a Partida Electrónica N° 11060944, de la Oficina
Registral de Huancayo, adquirido por lá suma de S/. 7,590.00
nuevos soles.
 Predio rural denominado CUC 8-4608665-01957 UBIC.
RURAL Pumpuya, Sector Pumpuya – Distrito de Huachac –
Provincia de Chupaca – Departamento de Junín, conforme a
Partida Electrónica N° 11075053 de la Oficina Registral de
Huancayo, adquirido por la suma de S/. 18,397.50.00 nuevos
soles.
 Predio ubicado en el Jr. José Santos Chocano N° 761 de una
área de 177 m2 – Pilcomayo – Huancayo – Junín, conforme a
testimonio público del 25 de octubre del 2003 ante el notario
Ciro GALVEZ HERRERA Notario Público de Huancayo y
Oficio Nº 038-2012-SGAT/MDP del 29 de noviembre del 2012
de la Municipalidad de Pilcomayo, Provincia de Huancayo.
 Inmueble situado en el Jr. Los Incas S/N. Interior Tienda 1
de un área de 1804 m2, del distrito de Pilcomayo – Huancayo
– Junín, según la preparatoria de venta del 04 de agosto del
2003 ante el notario Ciro GALVEZ HERRERA Notario Público
de Huancayo, información que fuera proporcionada por la
Municipalidad Distrital de Pilcomayo, mediante el Oficio
N°038-2012-SGAT/MDP del 29 de noviembre del 2012 y con
escritura de compra y venta del 05 de agosto del 2003.
Conforme se encuentra plasmado en el Informe Pericial

Contable N° 187-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC, su fecha
16 de febrero del 2013, se tiene que pese a los requerimientos
realizados por peritos de la Unidad Policial a cargo de las
investigaciones, Ever Francisco Palacios Alanya, no ha
sustentado documentariamente la procedencia de los fondos
(dineros) por un importe total de S/.34,760.00 n.s. utilizados
para la constitución de la empresa “ANTONIO’S
70
TRANSPORTES SAC”, donde aparece como accionista
minoritario; infiriéndose que tal capital seria de origen ilícito
ya que fue proporcionado por Laura Flor Antonio Moya,
presunta integrante de la organización delictiva liderada por
Víctor Quispe Torres, de igual modo Ever Francisco Palacios
Alanya no ha acreditado documentariamente, el movimiento
económico de su negocio como persona natural, en la venta de
hortalizas y legumbres, lo que permite inferir que Ever
Francisco Palacios Alanya, fue utilizado por Laura Flora
Antonio Moya para la constitución de la empresa “ANTONIO’S
TRANSPORTES SAC”, tanto más que dicha persona registra
múltiples propiedades, cuyo origen no ha sido acreditado.
Concluyéndose en el Informe Contable N° 187-2013-

DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC practicado a Francisco Palacios
Alanya que esta persona no ha presentado documentación de
carácter contable, económico y financiero que acredite sus
ingresos y gastos, pese haberse comprometido en presentarlo.
A.10. Héctor Hugo Huamán Mayta:
De los recaudos del Atestado Policial se tiene el Informe

Pericial Contable N° 087-2012- DIRCOTE-PNP/DIVINESP-
DEPILA-APC del 30 de noviembre del 2012 (ver fojas 17546 al
17592), practicado al investigado, se registra la Ficha RUC Nº
10199298173 de la SUNAT de fecha 07 de junio 1999 como
“persona natural con negocio”, con domicilio fiscal en Av.
Independencia N° 500 Urb. Santa Clara, distrito de Ate,
provincia y departamento de Lima, siendo su actividad
económica principal venta al por menor de combustibles,
estado del contribuyente es “baja definitiva” al 30 de
noviembre del 2006.
71
Tal es así que según copia de la escritura de constitución, la
empresa “ANTONIO’S TRANSPORTES SAC”, se constituyó el
15 de diciembre de 1998, con un capital social de S/.34,760.00
nuevos soles representado por 3,475 participaciones de un
valor nominal de S/.10.00 cada una, siendo los socios: Laura
Flor Antonio Moya con 3,060 participaciones, Héctor Hugo
Huamán Mayta con 150 participaciones (equivalente a
S/.1,500.00 n.s.) y Ever Francisco Palacios Alanya con 265
participaciones; designándose a Laura Flor Antonio Moya
como Gerente de esta empresa.
Al respecto se tiene de la manifestación recepcionada a

Héctor Hugo Huamán Mayta el 26 de octubre del año 2012
(ver fojas 1564 al 1568), refiere en su repuesta a la pregunta
N° 05, que en 1998 cuando trabajaba como chofer en la
ciudad de Huancayo-Junín para Laura Flor Antonio Moya, esta
persona lo invitó para formar una empresa de Transportes de
carga pesada denominada “Antonio Transportes SAC”
conjuntamente con Ever Palacios Alanya y que fue Laura Flor
Antonio Moya quien aportó económicamente para dicha
constitución, ya que Héctor Hugo Huamán Mayta no tenía
dinero para hacerlo y que esta persona era quien manejaba la
empresa y que él no tenía cargo alguno en la empresa,
trabajando como chofer hasta el año 2001, fecha que
abandonó la empresa, dejando toda la empresa en poder de
Laura Flor Antonio Moya, afirma además que su participación
en esta empresa, “fue prestar su nombre” para que se forme
esta empresa.
También es menester señalar que pese a no registrar actividad

comercial desde el año 2006, dicha persona aparece
72
adquiriendo el 14 de abril del año 2007, un terreno signado
con el N° 1, situado en el Jr. Tacna y la Calle Sebastián
Lorente del distrito de El Tambo – Huancayo – Junín; de la
Minuta N° 851 registrada ante la Notaria Publica de
Huancayo del Dr. Ciro Gálvez.
Es preciso señalar que esta conducta es una de las

modalidades más conocidas en el “Lavado de Activos”, esto es
la utilización de “Prestanombres” conocidos también como
“Hombres de Paja”, que son personas del entorno inmediato o
terceros, cuya característica está dada en que se emplean en
el acto fundacional de la empresa para cumplir con la
formalidad exigida por ley, sin embargo su efectiva
participación en el “negocio social” es nula, puesto que sus
derechos de recibir utilidades al final de cada ejercicio, así
como de participar en el patrimonio neto resultante de la
liquidación o el mismo derecho de fiscalización entre otros, es
indiferente para el lavador, cuyo objeto se resume en “colocar”
activos de origen ilícito mediante la constitución de personas
jurídicas, aparentar que éste negocio tiene liquidez (capacidad
para hacer frente a las obligaciones de corto plazo), solvencia
(grado de factibilidad para hacer frente a las obligaciones de
largo plazo) y rentabilidad (mide las utilidades de la empresa
respecto al nivel de ventas, nivel de activos y nivel de
patrimonio), para luego convertir las “ganancias ilícitas” en
productos en efectivo para seguir adquiriendo activos y
repetir la operación para cumplir con las fases de
“Conversión” e “Integración”9.
9
No existe uniformidad en la doctrina con respecto a las “Fases del Lavado de Activos”, puesto que
según el GAFI son tres “Colocación, Diversificación e Integración o Inversión”, mientras que CICAD
plantea que son “Producción o Recolección, Colocación, Fraccionamiento o Transformación e
Inversión, Integración o Goce de los Capitales Ilícitos”; otros expertos indican que son cuatro
“Recolección de dinero, Colocación, Estratificación o Acomodamiento del dinero y la integración del
dinero sucio al Circuito Económico”; nosotros hemos preferido utilizar las Fases de “Colocación,
73
Quedando, establecido en los puntos precedentes, que con el
dinero aportado por Laura Flor Antonio Moya quien está
vinculado a Víctor Quispe Torres, conforme se detalla
anteriormente, para la constitución de la empresa
“ANTONIO’S TRANSPORTES SAC”, no solamente ha utilizado
la modalidad conocida como “Creación de empresas de
fachadas” en el acto fundacional de las diversas personas
jurídicas, “Inyecciones de Activos” con dinero de procedencia
ilícita, “Acciones de Conversión” de dinero, bienes, efectos o
ganancias de procedencia ilícita, “Acciones para dificultar la
Identificación del Origen de los Activos” del caudal
patrimonial, estructura de capital y dinero utilizado en la
conformación de empresas y otras anteriormente señaladas;
sino que además ha utilizado las conocidas modalidades como
“Empresas Nominales ó Shell Company” para perfeccionar la
comisión delictiva de Lavado de Activos, puesto que tal como
queda probado de la reseña histórica de las empresas
constituidas por esta organización criminal, se advierte que
Héctor Huamán Mayta, también prestó su nombre para la
constitución de la empresa “ANTONIO’S TRANSPORTES
SAC”.
A.11. Zenón Bellido Romen:
Que, para fines de establecer la procedencia de sus ingresos y

egresos, así como determinar la existencia o no de un
desbalance patrimonial se dispuso la realización de la pericia
contable respectiva, donde se aprecia el Informe Contable N°
209-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC (ver fojas 17596 al
17621), de cuyo contenido se tiene que de acuerdo a la
Estratificación e Integración”.
74
consulta en el portal de la SUNAT, el investigado Zenón
Bellido Romen, no se encuentra registrado como
contribuyente, en la SUNAT, no tiene número de RUC; no
obstante ello conforme a la pericia se tiene que registra
propiedades, tales como:
Mediante escritura pública de fecha 24 de marzo del 2011,

recibió como donación de los esposos Víctor Quispe Torres y
María Bellido Coras, el inmueble del Lote N° 02 Mz 04 de un
área de 300 m2 ubicado en la Urb. Los Jardines, en el distrito
de Raimondi, Atalaya, Ucayali, inscrita en la Partida Registral
N° 11030754, cuyo valor del inmuebles es de S/ 5,000.00.
Un terreno de 45 hectáreas, 2250 m2. De la Parcela 11-A
(Parcelación SABALUYO I ETAPA), del Distrito de Raimondi,
Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali, de
conformidad al título de propiedad expedida en forma
gratuita, por el Ministerio de Agricultura, Proyecto Especial
Titulación de tierras y Catastro rural Pett.
Certificado de posesión de terreno urbano, extendido por la
Municipalidad Provincial de Atalaya, terreno de 160m2,
ubicado en la Calle Nicolás Vela-Pascual Alegre, en el Distrito
de Raimondi de la Provincia de Atalaya, a nombre de su
cónyuge Agripina Jaime Llantoy.
Terreno de 166.80m2, ubicado en la Junta Vecina Sarita
Colonia Lote 5 Mz 27 del Distrito de Raimondi, Atalaya,
(altura con el Jirón Purús con pasaje FITZCARRALD),
otorgado por COFOPRI, a favor de la sociedad conyugal
compuesta por Zenón Bellido Romen y Agripina Jaime
Llantoy, y.
Registra ingresos por merced conductiva del inmueble sito
en la Junta Vecinal Sarita Colonia Lote 5 Mz 27 del Distrito
de Raimondi-Atalaya, ya que dicho bien está alquilado a
75
Marina Espinoza de Quispe y Rosa Esther La Rosa Toro, por
la suma de S/ 400.00 cada una, según Declaración Jurada de
fecha 27 de noviembre del 2012.
Concluyéndose en la pericia contable que respecto a los

bienes mencionados se desconoce el origen o procedencia de
los fondos con los cuales se adquirieron dichos bienes, por
cuanto el investigado Zenón Bellido Coras, no ha presentado
los documentos sustentatorios para tal fin.
Por su parte el denunciado en su manifestación de fecha 26 de

noviembre del 2012 (ver fojas 1593 al 1603), ha señalado
entre otros aspectos ser natural de La Mar – Ayacucho,
dedicarse a la agricultura, desde hace 15 años
aproximadamente, asimismo cuenta con una chacra donde
cría cincuenta (50) cabezas de ganado vacuno, además
siembra (yuca, arroz, plátano, maní) y también se dedica a la
extracción de madera de la especie: tornillo, ispingo, y cedro,
dando a conocer que la chacra es de su propiedad, teniendo
una extensión de 42 Hectáreas desconociendo a la fecha en
cuanto estará valorizada, percibiendo la suma de S/ 1,200
nuevos soles en forma mensual por sus actividades agrícolas.
Además refiere tener un terreno en la Urb. Pastal como
referencia en Malanquial – Atalaya, de 10 por 30 de extensión,
dicho terreno fue un obsequio de su hija María Bellido Coras,
asimismo refiere que en el año 1993, su hija María Bellido
Coras, le obsequió otro terreno ubicado en la Calle Purús y
Fiztcarral – distrito de Raymondi – Atalaya en donde ha
invertido la suma de S/10,000 Nuevos Soles con fines de
construcción, dicho inmueble es alquilado como local
comercial y por ese concepto percibe la suma de S/. 1.000
76
nuevos soles de manera mensual, no pudiendo valorizar el
monto patrimonial del inmueble a la fecha, además cuenta con
una tienda de abarrotes (no pudiendo precisar cuanta
ganancia le genera diariamente) ubicada en el Jirón Nicolás
Vela s/n Pascual Alegre – Raymondi – Atalaya.
Por otro lado señala no tener explicación del porque su yerno

Víctor Quispe Torres e hija María Bellido Coras, le otorgaron
poder para comercializar sus terrenos en la localidad de
Atalaya, destacando el poder especial inscrito en la Partida
Electrónica – SUNARP N° 11030754, que lo faculta para la
comercialización del inmueble ubicado en el Jr. Los Fresnos
Mz. 04 Lote 02 – Raymondi – Atalaya – Ucayali, valorizado en
S/50,000 nuevos soles y por último no calcular a cuánto
asciende su caudal patrimonial a la actualidad.
Por su parte su hija María Bellido Coras, al solicitársele una

explicación coherente por qué motivo en la Partida Registral
número 11030754, se consigna a ella y a su conyugue Víctor
Quispe puede Torres como poderdantes; y en calidad de
apoderado a su padre Zenón Bellido Romen, del inmueble
ubicado en el Jr. Los Fresnos Mz. 4, Lote 2, habilitación
urbana Raymondi-Atalaya-Ucayali, supo referir que podría
existir un error, porque la persona que se indica como
apoderado es su padre y puede ser que sea esa la dirección
indicada en el terreno que le ha donado.
De lo expuesto precedentemente resulta factible inferir que la

persona de Zenón Bellido Romen, como parte de la
organización liderada por Víctor Quispe Torres, vendría
realizando actos de conversión, transferencia, ocultamiento y
tenencia, en su condición de integrante de una organización
77
criminal dedicada al lavado de activos.
A.12. Epi Lin Sarmiento Galván:
Para fines de establecer la situación financiera y patrimonial

del denunciado Epi Lin Sarmiento Galvan, así como
determinar el origen de los fondos para la constitución de su
capital social, incrementos de capital, fuentes de
financiamiento y crecimiento patrimonial de la citada persona,
se ha dispuesto la realización de la pericia contable,
habiéndose recabado el Informe Contable N° 178-2013-
DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC (ver fojas 17593 al 17594), de
cuyo contenido se tiene que pese al tiempo transcurrido desde
la recepción del oficio de requerimiento de la documentación
contable económico financiero la persona natural de Epi Lin
Sarmiento Galvan, no ha presentado la documentación
solicitada; sin embargo de acuerdo a información suministrada
por SUNAT, registra el R.U.C 10408485776 para su nombre
inscrito como persona natural con negocio, condición de
activo, con fecha de inicio de actividad el 01 de febrero 2006,
dedicándose como actividad principal a venta mayorista de
materiales de construcción; no habiéndose podido realizar el
peritaje contable económico financiero, porque el denunciado
no ha presentado a la fecha, la documentación contable
requerida para el mismo.
Por su parte el denunciado ha prestado con fechas 08 y 09 de

noviembre de 2012, su manifestación (conforme puede verse
de fojas 1569 al 1573 y 1574 al 1592, respectivamente), de
cuyo contenido se tiene entre otros aspectos que ejercer la
profesión de Ingeniero de Sistemas y se dedica al rubro de
78
servicio de sistemas de internet por satélite desde el año 2007
aproximadamente, actividad que realiza en su domicilio
(alquilado) sito en Francisco Irazola N° 923 – Distrito y
Provincia de Satipo – Junín, precisando que en el año 2005
viajo a la ciudad de Atalaya y empezó a trabajar en forma
informal, sin emitir facturas ni recibos, posteriormente
ingreso a la empresa ERM y otras empresas desempeñando el
cargo de supervisor de relaciones comunitarias, acumulando
la suma de $ 12,000.00 dólares USA, que en el año 2006
adquirió un bote de madera por la suma de S/. 6,000.00 o
Además refiere conocer a Víctor Quispe Torres y María Bellido

Coras, por relación comercial, teniendo en consideración que
son los dueños del Hotel Atalaya, a quien le brinda servicio de
internet por satélite desde el año 2007 o 2008; y al
preguntársele por la empresa “Representaciones BRAYAN” o
“Representaciones MISHAEL”, no recuerda exactamente, pero
cree que en el año 2007 o 2008, alquiló un bote y obligo a
facturar, precisando que alquilo su bote a la empresas
“Representaciones CHAPULIN” y “MISHAEL”, por espacio de
dos (02) años, hasta el año 2010; llegando a sumar en
utilidades netas por los años trabajados la suma de S/.
Agrega haber adquirido por sistema de crédito pandero una

camioneta marca VW, modelo AMAROK, valorizada en la suma
de $ 42,000 dólares americanos; dos (02) motos lineales
marca YAMAHA, adquiridas al contado, por la suma de S/.
3,500:00 nuevos soles cada uno, ha constituido empresas
como persona natural y no a transferido bienes a nombre de
79
otras personas.
En cuanto a la pregunta desde cuando empezó a generar

rentas o flujos de dinero para acumular su caudal patrimonial,
refiere que se sustenta en la buena pro y licitaciones con
entidades como: Municipalidad del Tambo–Pangoa y otros
entidades, al respecto refiere que presentara toda la
documentación que tenga en su poder y que respalde lo
manifestado; sin embargo pese al tiempo transcurrido y
estando al Informe Pericial Contable este no ha cumplido con
presentar la documentación sustentatoria sobre sus ingresos y
egresos; agregando que posee un patrimonio personal
estimado en $ 45,000.00 dólares americanos y S/. 20,000.00
nuevos soles aproximadamente.
De lo señalado precedentemente nos permite inferir que Epi

Lin Sarmiento Galván refirió entre otros aspectos que
actualmente posee un negocio de sistemas de Internet por
satélite, cuyo nombre comercial es “SAGANET” desde el 2007,
por el cual mensualmente factura de S/.12,000.00 a
S/.13,000.00; paralela a esta labor también se dedica a
participar en licitaciones con entidades públicas, cuya
ganancia es variable; asimismo es preciso acotar que dicho
investigado registra antecedentes policiales por tráfico ilícito
de drogas desde el año 1990, ha señalado además, haber
viajado a la ciudad de Atalaya en el año 2005, donde realizaba
diversos trabajos con cuyas utilidades adquirió un bote de
madera para el traslado de carga para la empresa PLUS
PETROL, alquilándole la embarcación por espacio de dos años
a la empresa “REPRESENTACIONES CHAPULIN EIRL”,
propiedad de Víctor Quispe Torres y a la empresa “MISHAEL”
80
propiedad de Antenor Zamora Cordero, percibiendo por dicho
alquiler un ingreso mensual de S/.15,000.00 ns; manifiesta
además, no tener ningún tipo de vínculos con Víctor Quispe
Torres (a) “Chapulin”; sin embargo María Bellido Coras en su
repuesta a la pregunta 10, de su manifestación brindada el 26
de setiembre del 2012, ha señalado que Epi Lin Sarmiento
Galván trabaja, representa y apoya a su esposo Víctor Quispe
Torres relacionadas con licitaciones de construcción de
carreteras, refacción de colegios y todo lo que se refiera a
obras a ejecutar para la Municipalidad de Rio Tambo – Satipo
– Junín.
De lo antes señalado, resulta viable inferir que Víctor Quispe

Torres (a) “Chapulín”, mantiene una estrecha relación
económica con Epi Lin Sarmiento Galván, quien sería su socio
en el “negocio de servicios de Internet por satélite”
(SAGANET) y en venta de materiales de construcción para
obras civiles; significándose que Epi Lin Sarmiento Galván
habrían realizado inversiones dinerarias conjuntamente con
Víctor Quispe Torres, para proveer de materiales de
construcción a entidades públicas del estado, debido a las
licitaciones ganadas en la jurisdicción de Satipo-Junín,
asimismo se tiene que pese a los requerimientos policiales
realizados este no ha sustentado documentariamente la
procedencia de los fondos (dineros) para la constitución y
formación de sus negocios de sistemas de Internet y en la
construcción de obras civiles, infiriéndose que tal capital seria
de origen ilícito y proporcionado por Víctor Quispe Torres (a)
“Chapulín”.
Por otro lado, para fines de exponer la utilización de las
81
empresas jurídicas en los hechos denunciados, es pertinente
citar el Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116, su fecha 13 de
noviembre de 2009, donde se ha establecido como doctrina
jurisprudencial, los criterios expuestos en los fundamentos
jurídicos 11° al 22°, lo que nos permitir señalar que mediante
este Acuerdo Plenario se intenta resolver los problemas
suscitados de la aplicación del artículo 105 del Código Penal
peruano esto es, la aplicación de las consecuencias accesorias
a las persona jurídicas. Tales inconvenientes han surgido en
tanto en la ley material no ha desarrollado suficientemente los
presupuestos básicos.
Asimismo del acuerdo en mención se considera a las

consecuencias accesorias como medidas que intentan
establecer un inédito nivel de respuesta punitiva frente a
aquellos delitos donde resultaren involucradas las personas
jurídicas. En cuanto al ámbito procesal, en el acuerdo plenario
se recalca la necesidad de que las consecuencias accesorias se
apliquen en el marco de un proceso penal con todas las
garantías.
Por lo que estando a lo señalado en el acuerdo plenario se

considera que la responsabilidad de las personas jurídicas
pasa por la reformulación de las categorías jurídicas (acción y
culpabilidad) diseñadas exclusivamente para la
responsabilidad individual, toda vez que busca responsabilizar
al autor representante de la misma por las actuaciones que le
son competentes al configurado el hecho delictivo, siendo ello
así, se considera que las siguientes empresas se encuentran
relacionadas en la comisión de ilícitos penales:
82
A.13. Empresa REPRESENTACIONES CHAPULIN E.I.R.L:
Esta persona se encuentra inscrita en la partida registral

SUNARP Sede Pucallpa Nº 11002210, fue constituida el 29 de
agosto de 2001, por María Bellido Coras casada con Víctor
Quispe Torres, con un capital social de S/.9,740.00 nuevos
soles, siendo el objeto social la compra, venta, distribución y
comercialización de abarrotes, y otros, así como el
aprestamiento de servicios de hotelería, fuente de soda y
restaurante; teniendo como oficina administrativa principal el
Jr. Raymondi Mz-05 Lote-11, Unidad Vecinal Virgen María,
Atalaya – Ucayali; y nombrándose como Gerente María Bellido
Coras; y con fecha 17 de julio del 2002, mediante acta de
decisión nombran como Gerente a Víctor Quispe Torres, con
amplios poderes; con fecha 26 de enero del 2010, según el
acta de decisión del Titular Gerente decide aumentar el
capital social en S/. 287, 000.000 nuevos soles, teniendo un
capital total de S/.296,740.000 nuevos soles.
Que, para fines de establecer la situación financiera y

patrimonial de la Empresa REPRESENTACIONES
CHAPULIN E.I.R.L, precisándose el origen de los fondos
para la constitución de su capital social, incrementos de
capital, fuentes de financiamiento y crecimiento patrimonial
de la empresa precitada se ha dispuesto la realización de la
pericia contable, habiéndose recabado el Informe Pericial
Contable N° 125-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC, de fecha
05-02-13 (ver fojas 45584 al 49207), de cuyo contenido se
tiene que el mismo fue practicado en la documentación
contable presentada por la empresa “REPRESENTACIONES
CHAPULIN EIRL”, donde se ha logrado verificar un contrato
83
mutuo de fecha 02 de enero del 2010 donde se señala que esta
empresa, ha recibido un préstamo de la Empresa Hostal
Atalaya E.I.R.L. por la suma de S/. 183,500 nuevos soles,
precisándose que este préstamo no ha sido contabilizado en
los registros contables de la empresa REPRESENTACIONES
CHAPULIN EIRL, lo que permite inferir que esta operación
obedece a una “inyección de capital” por parte de María
Bellido Coras que provendría de las actividades ilícitas a las
que se dedica conjuntamente con su esposo Víctor Quispe
Torres, quien es gerente de esta empresa.
Asimismo en el mencionado Informe Contable se establece

que se ha detectado otro contrato mutuo de fecha 02-02-10,
donde se aprecia que la Empresa Representaciones Chapulín
E.I.R.L. ha otorgado a la Empresa Grifo Flotante Chapulín
EIRL un préstamo por la suma de S/. 180.000 nuevos soles; y
otro préstamo con fecha 02 de setiembre del 2011, por la
suma de S/ 10.000 nuevos soles; de igual forma María Bellido
Coras, habría realizado préstamos como persona natural a
dicha empresa por la suma total de S/ 1´829,900.00 nuevos
soles, en diferentes fechas conforme se detalla en el cuadro
del Informe Policial citado.
Asimismo del Informe Pericial se desprende que la empresa

“Representaciones Chapulín EIRL”, se inició con un capital
social de S/ 9,740.00, en bienes no dinerarios, cuyo origen o
procedencia se desconoce y que mediante Escritura Pública
de fecha 30 de enero del 2010, esta empresa aumentó el
capital social en S/ 287,000.00, mediante aporte en bienes
muebles, haciendo un total con el capital inicial en la suma de
S/ 296,740.00, conforme al Acta de Acuerdo del titular de
84
fecha 26 de enero del 2010, asimismo se establece que la
principal fuente de financiamiento de la empresa
“Representaciones Chapulín EIRL”, proviene de las cobranzas
por ventas y/o ingresos de acuerdo al Estado de Ganancias y
Pérdidas, que se sustenta en el Libro de Registro de Ventas,
donde se aprecia que durante el periodo 2002 realizó ventas
y/o servicios por s/.5’834.334; en el 2003 por 1’091,462.00; en
el 2004 por 1’107,597.00; en el 2005 por 1’666,549.00, en el
2006 por 2’159,031, en el 2007 por 2’692,987, en el 2008 por
3’335,855; en el 2009 por 4’667,809 y en el año 2011 por
6’456.063; sin embargo no se encuentra explicación como esta
empresa con un capital social de solamente S/.9,740.00 n.s.
haya venido realizando sus operaciones comerciales en
montos tan elevados, deduciéndose en la pericia que esta
empresa ha venido siendo “inyectada dinerariamente” desde
que inició sus operaciones bajo la modalidad de “capital de
trabajo”, “contratos mutuos”, “prestamos dinerarios”,
“adquisición de activos”, entre otros.
Asimismo en el Informe Pericial practicado a la empresa

Representaciones Chapulín E.I.R.L., se tiene que la misma ha
adquirido bienes de activos fijos al 31 de diciembre del 2011,
según Balance General por la suma de S/ 924,159.85, de
acuerdo al detalle siguiente: (Cuenta 333 Inmuebles
Maquinarias, Equipos por S/ 32,013.05; Cuenta 334 Unidades
de Transportes por S/ 773,715.57; Muebles y Enseres por S/
2,061.23; Equipos Diversos S/ 116,370.10), importes
registrados contablemente en el Libro Diario, sin embargo,
se precisa que no se contó con los documentos
sustentatorios (facturas), solamente con documentación
de los años 2010, 2011, por la compra de los activos fijos
85
en mención, de igual modo se ha establecido que la empresa
Representaciones Chapulín E.I.R.L, como producto de los
aportes de capital (S/ 296,740.00), Resultados Acumulados
(S/ 1´559.155.00), y de las Utilidades obtenidas en el
ejercicio 2011 (S/ 274,838.00), el patrimonio de la Empresa
Representaciones Chapulín E.I.R.L., al 31 de diciembre del
2001, asciende a S/.2´130.733.00 nuevos soles .
Por otro lado de acuerdo a la documentación del Ministerio de

Defensa, Marina de Guerra del Perú, Capitanía Guarda Costa
Fluvial de Pucallpa, según Oficio G.1000-1367, del
18SET2012, la empresa Representaciones Chapulín E.I.R.L.
tiene treinta y dos (32) embarcaciones que a continuación se
indica:
1. TOURS ATALAYA I Matrícula N° PA-23072-BF.

2. EXP. TURISMO ATALAYA I Matricula N° PA-23073-BF.
3. EXPRESO TURISMO ATALAYA Matricula N° PA-25883-
BF.
4. EXPRESO TURISMO ATALAYA II Matricula N° PA-25884-
BF.
5. EXPLORADOR I Matricula N° PA-28971-BF.
6. TOURS ATALAYA III Matricula N° PA-30150-BF.
7. TOURS ATALAYA V Matricula N° PA-30218-BF.
8. TOURS ATALAYA VI Matricula N° PA-30221-BF.
9. EXPRESO TURISMO ATALAYA Matricula N° PA-30217-
BF.
10.TOURS ATALAYA VIII Matricula N° PA-30493-BF.
11.TOURS ATALAYA VII Matricula N° PA-30494-BF.
12.TRANSPORTES BRANDO I Matricula N° PA-30228-BF.
13.TOURS ATALAYA IV Matricula N° PA-30510-BF.
14.TOURS ATALAYA II Matricula N° PA-30513-BF.
15.EXPLORADOR II Matricula N° PA-32190-BF.
16.EXPLORADOR III Matricula N° PA-32191-BF.
17.EXPLORADOR IV Matricula N° PA-33575-BF.
18.EXPLORADOR V Matricula N° PA-33577-BF.
19.DON JORGE Matricula N° PA-33828-BF.
20.DON JOSE Matricula N° PA-33761-BF.
86
21.YACHT AMAZON II Matricula N° PA-33883-BF.
22.NAVEGANTE Matricula N° PA-35209-BF.
23.NAVEGANTE I Matricula N° PA-35210-BF.
24.NAVEGANTE II Matricula N° PA-37961-BF.
25.NAVEGANTE III Matricula N° PA-37960-BF.
26.NAVEGANTE IV Matricula N° PA-37962-BF.
27.EXPLORADOR VI Matricula N° PA-38283-BF.
28.EXPLORADOR VII Matricula N° PA-38284-BF.
29.EXPLORADOR VIII Matricula N° PA-38285-BF.
30.EXPLORADOR XI Matricula N° PA-38303-BF.
31.EXPLORADOR IX Matricula N° PA-38301-BF.
32.EXPLORADOR X Matricula N° PA-38302-BF.
Los mismos que respecto a la compra de estas embarcaciones,

no se tiene información del costo de adquisición o
detallada de estos bienes, solamente de trece embarcaciones
indicadas en el punto IV.B.3, de la indicada pericia, asimismo
se presentó el Libro de Registros de Activos Fijos en blanco,
comportamientos con los cuales se pretendería ocultar las
actividades ilícitas en las que se encuentra involucrada esta
Empresa, la misma que viene siendo gerenciada por Víctor
Quispe Torres, quien en su manifestación de fecha 27 de
setiembre de 2012, refiere que las 32 embarcaciones fluviales
que se encuentran activas y registra en propiedad su empresa
Representaciones Chapulín EIRL, refiere que algunas son las
mismas que fueron adquiridas por el manifestante como
persona natural y las otras con dinero de la empresa
mencionada; con relación a la procedencia de los medios
económicos y documentación que sustente las adquisiciones
de estas embarcaciones, solo puede sustentar parte porque no
posee todos los documentos.
Por otro lado, para fines de esclarecer los hechos se ha

recabado la manifestación de María Bellido Coras, de fecha 27
87
de setiembre del 2012 (ver fojas 1484 al 1503), quien en su
repuesta a la pregunta 24, refiere haber aperturado una
cuenta de ahorros en el Banco de la Nación para el pago de
proveedores y planilla de sus trabajadores; asimismo, en su
repuesta a la pregunta 40, mencionó haber solicitado
préstamos ante el Banco de Crédito del Perú a nombre de la
empresa “REPRESENTACIONES CHAPULIN E.I.R.L”, en
fechas y montos que no precisa y que la garantía presentada
ante dicha entidad financiera fue con los activos de esta
empresa y que estos préstamos no bajaban de S/.100,000.00
nuevos soles; sin embargo hay que tener en cuenta que “el
lavador” más bien, tiene la “necesidad” de “mezclar” el dinero
de procedencia ilícita con el dinero del sistema financiero, así
puede manipular dos fuentes de ingreso, una legal y otra
ilegal, al disponer de dos ingresos tiene por un lado mayor
capacidad adquisitiva en la obtención de activos, mientras que
de otra parte puede “ocultar” sus ilícitas actividades dando
visos de legalidad a sus operaciones de comercio, objeto para
lo cual habría sido creada la empresa “Representaciones
Chapulín EIRL”, conforme a las conclusiones señaladas en el
Informe Pericial Contable, donde se establece que la Empresa
“REPRESENTACIONES CHAPULIN E.I.R.L” desde el año 2002
al 2011, recibió prestamos de su titular María Bellido Coras,
por la suma de un 1´829,900 nuevos soles, sobre el particular
se desconoce la procedencia de estos dineros, presumiéndose
que provendría de las actividades ilícitas en el que se
encuentran comprometidos María Bellido Coras y su esposo
Víctor Quispe Torres.
Que, estando a lo señalado es preciso indicar que una de las

modalidades o técnicas utilizadas en el “Lavado de Activos”
88
que se encuentra prevista y tipificada en la legislación
punitiva contra el Delito de Lavado de Activos, son las
“acciones de conversión, transferencia, ocultamiento y
tenencia”, entendida como procesos de sustitución, cambio,
modificación o transformación de los activos procedentes
del Terrorismo–Financiamiento y/o Colaboración, Tráfico
Ilícito de Drogas, precisamente, las acciones antes señaladas
se materializan cuando Víctor Quispe Torres y María Bellido
Coras, a través de la empresa “REPRESENTACIONES
CHAPULIN EIRL”, con fecha 30 de enero del 2010, acuerdan
aumentar el capital social de la empresa de S/.9,740.00 a S/.
296,740.00 nuevos soles, mediante el aporte en bienes
muebles por el valor de S/.287,000.00 nuevos soles.

PNP/DIVINLA-APC, practicado a la empresa
“REPRESENTACIONES CHAPULIN EIRL”, se ha llegado a
establecer, que esta empresa ha registrado operaciones
comerciales significativas, además que ha percibido de parte
de sus titulares grandes inyecciones dinerarias, los cuales no
han sido debidamente acreditadas documentariamente, los
cuales nos permite inferir que esta empresa estaría siendo
utilizada por Víctor Quispe Torres (a) “Chapulín” y su esposa
María Bellido Coras para realizar grandes movimientos
dinerarios en esta empresa, cuya procedencia lícita se
desconoce, siendo considerada como una empresa de
“fachada”, caracterizado porque ingresa al mercado
económico aparentando dedicarse a determinada actividad
comercial de transportes fluvial de carga y pasajeros, entre
otros y bajo este “ropaje” se dedican a actividades ilícitas del
Lavado de Activos.
89
A.14. Empresa TRANSPORTES CHAPULIN S.A.C.:
Se tiene que dicha Empresa se haya inscrita en la Partida

Registral SUNARP Sede Pucallpa Nº 11005310, constituido
por escritura pública el 10 de febrero del 2003, por los socios
fundadores Víctor Quispe Torres con un aporte de
S/.45,000.00 nuevos soles y Leoncio Bellido Coras con S/. 3,
000.00 nuevos soles; resultando el capital social de
S/.48,000.00 nuevos soles, siendo su objeto social prestar
servicios de transporte fluvial, terrestre y aéreo, a nivel local,
regional, nacional; nombrándose como Gerente General a
Víctor Quispe Torres; y con fecha 08 de mayo del 2003,
otorgan poder especial a favor de Laura Flor Antonio Moya,
siendo el domicilio de la empresa el Jr. Pangoa S/N Atalaya –
Ucayali.
Que, estando a los recaudos remitidos en el Atestado Policial

se aprecia que conforme al Informe Contable N° 076-2012-
DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, de fecha 19 de
noviembre del 2012 (ver fojas 43122 al 43686), donde se ha
llegado a establecer que durante el periodo Mayo-2003 a
Diciembre 2006, la empresa “Transportes Chapulín SAC” ha
declarado a la SUNAT las ventas detalladas en cuadro en la
referida pericia; sin embargo no han presentado la
documentación sustentatoria de las ventas y cobranzas, a
efectos de verificarse en el Libro de Registro de Ventas;
precisándose que en el primer año de actividades (May-Dic
2003), declaró ventas por la suma de 1´277,695.00 nuevos
soles, sin contar con capital de trabajo para costear dichas
ventas, desconociéndose su fuente de financiamiento, lo que
nos permite inferir que el origen se deriva de las actividades
90
ilícitas a las que se vendrían dedicando los socios fundadores
de la Empresa, esto es, Víctor Quispe Torres y Leoncio Bellido
Coras.
De igual modo en la pericia contable se señala que el capital

social inicial de la Empresa fue de S/.48,000.00 nuevos soles
aportados por los socios enteramente en bienes no dinerarios,
Víctor Quispe Torres, suscribe con 45,000 acciones de un
nuevo sol cada uno y Leoncio Bellido Coras, suscribe con
3,000 acciones de un nuevo sol cada uno, precisándose que la
procedencia de los dineros aportados por los citados, no han
sido acreditados documentariamente.
Por otro lado se ha recabado la manifestación de Leoncio

Bellido Coras, su fecha 24 de noviembre del 2012 (ver fojas
1525 al 1546), quien refiere entre otros aspectos ser el
accionista minoritario de la empresa “Transportes Chapulín
SAC”, el mismo que refirió en su repuesta a la pregunta 23
que no tenía ningún tipo de vínculo con esta empresa,
señalando que esta empresa es propiedad de Víctor Quispe
Torres; lo que nos permite inferir que Leoncio Bellido Coras
habría prestado su nombre para constituir esta empresa, cuya
administración y gerencia lo realiza su cuñado Víctor Quispe
Torres (a) “Chapulín”.
Por su parte Víctor Quispe Torres, en su manifestación de

fecha 27 de setiembre de 2012 (ver fojas 1428 al 1445), señala
en su respuesta a la pregunta N° 47, que la empresa
“Transportes Chapulín SAC” para el normal desarrollo de sus
actividades comerciales registraba una cuenta corriente en el
Banco de crédito, modalidad que sería utilizada por las
organizaciones criminales para dar de esta forma una
91
legalidad y poder ampliar su línea de crédito y su capacidad
de pago, asegurando disponibilidad de efectivo en las
operaciones de comercio con el “Flujo de Caja” generado, por
lo que se debe tener en cuenta que “el Lavador” tiene la
“necesidad” de “mezclar” el dinero de procedencia ilícita con
el dinero del sistema financiero nacional, así puede manipular
dos fuentes de ingreso, una legal y otra ilegal, al disponer de
dos ingresos tiene por un lado mayor capacidad adquisitiva en
la obtención de activos, mientras que de otra parte puede
“ocultar” sus ilícitas actividades dando visos de legalidad a
sus operaciones de comercio, objeto para lo cual habría sido
creada la empresa “Transportes Chapulín SAC”.
En ese contexto, la Capitanía de Puertos y Guardacostas de

Ucayali ha informado que la empresa “Transportes Chapulín
SAC”, registra en propiedad el Grifo Flotante de nombre
GASAG-I con N° de matrícula PA-34522-AF y la embarcación
de nombre ALANYA con N° de Matrícula PA-21831; sobre el
particular Víctor Quispe Torres, ha señalado que la empresa
adquirió el Grifo Flotante GASAG-I, no precisando fecha ni
montos; asimismo, ha negado que esta empresa haya
adquirido el Grifo “ALANYA”, hecho que nos permitiría inferir
que esta persona estaría tratando de ocultar la adquisición de
esta embarcación que tendría un valor significativo.
Por otro lado en el Informe Pericial se establece que según las

Declaraciones Anuales del Impuesto a la Renta, la Empresa
Transportes Chapulín S.A.C., presenta la situación financiera y
patrimonial, habiendo acumulado un Patrimonio ascendente a
S/.130,267.00, sin embargo no lo ha justificado, por cuanto
sus representantes hasta la fecha no han presentado la
92
documentación sustentatoria de estas operaciones.
De esta forma queda claro, que Víctor Quispe Torres (a)

“Chapulín, ha evitado realizar inversiones por montos
elevados o adquirir propiedades a nombre propio o como
persona natural, sino que para ello ha utilizado la empresa
“Transportes Chapulín SAC”, como parte de realizar bajo este
“ropaje” de legalidad, ingresar o incorporar en el circuito
económico, los activos ilegales; de igual modo ha utilizado la
modalidades conocidas como “creación de empresas de
fachadas” con dinero de procedencia ilícita, “acciones de
conversión” de dinero, bienes, efectos o ganancias
procedentes del Tráfico Ilícito de Drogas, Terrorismo –
Financiamiento y/o Colaboración, “acciones realizadas para
dificultar la identificación del origen de los activos” del caudal
patrimonial, estructura de capital y dinero utilizado en la
conformación de empresas y otras anteriormente señaladas;
además ha utilizado la creación de “empresas de fachada” y
“empresas nominales o shell company” para perfeccionar la
comisión delictiva de Lavado de Activos.
A.15. Empresa HOSTAL ATALAYA E.I.R.L:
Se tiene que la misma ha sido inscrita en la Partida Registral

SUNARP Sede Pucallpa N°11015428, constituido por
escritura pública del 22 de noviembre del 2005, por María
Bellido Coras, con un capital inicial de S/.53,608.00 nuevos
soles, siendo el objeto social servicio de hospedaje, restaurant,
alquiler de Internet, cabinas telefónicas, lavandería, recepción
de local, otras actividades conexas; con domicilio y oficina
administrativa principal en el Jr. Urubamba Mz. 12. Lote. 15
93
(intersección del Jr. Urubamba y Raymondi) - Atalaya –
Ucayali; nombrándose como Gerente a María Bellido Coras.
Al respecto se tiene que para fines de establecer la

procedencia de sus ingresos y egresos, así como de su balance
patrimonial, es que se dispuso la realización de la pericia
contable respectiva, habiéndose recabado el Informe
Contable N° 65-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-
APC de fecha 29 de enero del 2013 ( ver fojas 43912 al
45583), de cuyo contenido se tiene que la Empresa HOSTAL
ATALAYA E.I.R.L., ha sido constituida con un capital social de
S/.53,608.00 nuevos soles, aportados por el titular
enteramente en bienes no dinerarios.
Ahora bien respecto a su patrimonio acumulado se tiene que

según declaración anuales del Impuesto a la Renta de los
ejercicios gravables 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
como resultado de las operaciones comerciales, financieras y
económicas, la Empresa HOSTAL ATALAYA EIRL, ha obtenido
Utilidades por S/.1,794.00, S/ 6,284.00, S/ 16,455.00, S/
14,501.00, S/ 23,517.00, S/ 123,227.00 respectivamente, los
mismos que al ser sometidos a examen técnico contable se ha
evidenciado que producto de los aportes de capital
(S/.53,608.00), cuyo origen o procedencia se desconoce,
resultados acumulados de (S/. 62,654.00) y de las utilidades
obtenidas (S/.123,227.00), al 31 de diciembre 2011, el
patrimonio de la empresa asciende a S/.239,489.00 nuevos
soles, según se refleja en el Balance General.
Asimismo en la pericia se ha establecido que la empresa

Hostal Atalaya E.I.R.L. desde el año 2006 al 2011, adquirió y
otorgó préstamos, donde se destaca que el préstamo recibido
94
por la Caja Municipal Maynas, desembolsado con fecha 30 de
mayo del 2008, por la suma de S/ 300,000.00, no se encuentra
contabilizado en los Libros Contables (Libro Caja, Diario,
Mayor del 2008), contraviniendo el principio de devengado, de
conformidad a los Principios de Contabilidad generalmente
aceptados, y el préstamo otorgado a la empresa
Representaciones Chapulín E.I.R.L., por la suma de S/
183,850.00, no se ha podido verificar, en vista que la empresa
Hostal Atalaya E.I.R.L., no ha cumplido con presentar los
libros caja, diario, mayor, de los años 2009, 2010 y 2011.
En cuanto a los activos fijos de la Empresa se tiene que la

empresa Hostal Atalaya E.I.R.L., se constituyó en el año 2006,
con un capital social de S/ 53,608.00 nuevos soles, de los
cuales son: en maquinarias y equipos por la suma de S/
19,900.00, muebles y enseres por S/ 14,915.00, y equipos
diversos por S/ 18,793.00, que en los siguientes años se
incrementaron, empero dicha Empresa no ha cumplido con
presentar el Libro de activos fijos, motivo por el cual no se
ha podido detallar en forma pormenorizada, en que consiste
el rubro de la Cuenta Contable 33 inmuebles, maquinarias y
equipos, de los años 2006 al 2011.
Concluyéndose que el capital social de la empresa HOSTAL

ATALAYA E.I.R.L., ha sido constituida con un capital social de
S/.53,608.00 nuevos soles, cuyo origen o procedencia se
desconoce, los mismos que fueron aportados por el titular
enteramente en bienes no dinerarios, dicho capital no se ha
incrementado, y se mantiene igual al 31 de diciembre del 2011
ver punto (IV.B.) de la referida pericia, asimismo se ha
establecido que la principal fuente de financiamiento de la
95
empresa proviene de las cobranzas por ventas y/o ingresos,
efectuadas desde el año 2006 por la suma de S/ 96,517.00,
año 2007 por la suma de S/ 271,757.00, año 2008 por la suma
de S/ 488,024.00, año 2009 por la suma de S/.417,135.00, año
2010 por la suma de S/ 543,377.00, y año 2011 por la suma de
S/ 1,327,412.00, dando un total de los períodos la suma de
S/. 3´145,222.00 conforme se tiene del punto IV.C, de la
pericia contable.
Asimismo se ha establecido que la Empresa, ha recibido

préstamos por la suma de S/ 615,000.00, de los cuales S/
315,000.00, son prestados por la titular de la empresa, Maria
Bellido Coras, cuyo origen o procedencia se desconoce.
Lo que nos permite inferir que la empresa inicio sus

actividades con un capital social de S/.53,608.00 nuevos soles,
aporte realizado por la titular María Bellido Coras en bienes
no dinerarios; no registrando incrementos en su capital social,
denotándose que la fuente de los dineros aportados por la
titular no han sido acreditados documentariamente, asimismo
del Informe Contable se aprecia que durante los periodos
2007-2011, la principal fuente de financiamiento de la
empresa “Hostal Atalaya EIRL”, proviene de las cobranzas por
ventas y/o ingresos, por la suma de Tres Millones ciento
cuarenta y cinco mil doscientos veintidós nuevos soles
(S/.3,145,222.00 n.s.), conforme al Estado de Ganancias y
Pérdidas, que se sustenta en el Libro Registro de Ventas, sin
embargo no se encuentra explicación, como una empresa
que tiene como capital social s/.53,608.00 nuevos soles;
haya producido tales operaciones comerciales; infiriéndose
que esta empresa a través de “capitales de trabajo” y/o
96
“prestamos” dinerarios, haya sido “inyectada dinerariamente”
por María Bellido Coras y su esposo Víctor Quispe Torres.
Por otro lado, se ha recepcionado la manifestación de María

Bellido Coras, con fecha 26 de setiembre del 2012 (ver fojas
1467 al 1483), quien en su respuesta a la pregunta N° 40,
refiere que la entidad financiera Caja Maynas, gestionó unos
préstamos para la empresa “HOSTAL ATALAYA EIRL”, la
primera vez fue por S/.60,000.00 nuevos soles y la segunda
vez fue por S/.300,000.00 nuevos soles, los mismos que fueron
destinados para la ampliación de este hotel, sin embargo
habría que señalar que este dinero, no habría sido
debidamente contabilizado en los libros contables de esta
empresa, por cuanto, María Bellido Coras no ha presentado el
libro caja, mayor, diario del año 2,008, pudiendo establecer
que existirían otros préstamos dinerarios y/o financieros de
terceros; asimismo otro aspecto a resaltar es que la empresa
“Hostal Atalaya E.I.R.L” para el normal desarrollo de sus
actividades comerciales registraba una cuenta corriente en el
Banco de Crédito, modalidad que es utilizada para dar de esta
forma una legalidad y poder de ampliar su línea de crédito y
su capacidad de pago, asegurando disponibilidad de efectivo
en las operaciones de comercio con el “flujo de caja”
generado.
Tanto más que la empresa Hostal Atalaya E.I.R.L, durante el

año 2006, se constituyó con un capital social de S/53,608.00
cuya procedencia licita no ha sido demostrada, sin embargo se
tiene que dicha empresa durante su actividad económica
2006-2011, realizó adquisiciones de bienes por un monto de
S/.343,418.00 nuevos soles, no habiendo cumplido con
97
presentar el libro de activos fijos. En ese sentido se advierte
que esta empresa ha sido utilizada con la finalidad de realizar
actos de “conversión”, “transferencia”, “ocultamiento” y
“tenencia”; tipos penales configurados en el delito de lavado
de activos.
A.16. Empresa INVERSIONES CHAPULIN E.I.R.L:
Se tiene que dicha Empresa ha sido inscrita en la Partida

Registral SUNARP Sede Pucallpa Nº 11015427, constituida
con fecha 23 de noviembre del 2005, por María Bellido
Coras, con un capital de S/ 8,500.00 nuevos soles; siendo el
objeto social el área comercial: 1.compra venta, distribución,
comercialización de abarrotes en general, librería. 2. compra
venta, distribución y comercialización de artefactos eléctricos.
3. compra venta, distribución y comercialización de productos
veterinarios; área de servicios. 4.- servicios de transporte
público de carga y pasajero, tanto fluvial y terrestre, a nivel
local, provincial e interprovincial, además la empresa podrá
dedicarse a cualquier otra actividad anexa que le pida el
titular, designándose como Gerente a María Bellido Coras;
figurando como domicilio y oficina administrativa principal en
la Calle Raimondi Nº172- Raimondi- Atalaya, asimismo
registra un anexo en el Jr. Urubamba Mz. 15, Lte. 11,
Raimondi-Atalaya-Ucayali, siendo su condición de domicilio
fiscal “habido”, y estado de contribuyente “baja de oficio”, con
fecha 30 de abril del 2012.
Que, para fines de establecer la situación financiera y

patrimonial de la empresa, precisándose el origen de los
fondos para la constitución de su capital social, incrementos
98
de capital, fuentes de financiamiento y crecimiento
patrimonial, se dispuso entre otras diligencias se practique la
pericia contable, es así que conforme al Informe Pericial
Contable N° 64-2003-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC
del 28 de enero del 2013 (ver fojas 41516 al 43014), se tiene
que la Empresa INVERSIONES CHAPULIN E.I.R.L, ha
obtenido utilidades por S/. 2,216.00, S/ 9,332.00, S/ 10,823.00,
S/ 16,267.00 respectivamente, según se muestra en el cuadro
del Balance General, y al ser sujeto al examen técnico
contable se ha establecido que respecto de los aportes de
capital (S/.8,500.00), se desconoce el origen y/o la
procedencia de los medios económicos para su constitución y
formación; tanto más si se tiene en cuenta la manifestación de
María Bellido Coras, de fecha 26 de setiembre de 2012, quien
refiere que dicha empresa actualmente no opera.
Asimismo del Informe Pericial se tiene que esta empresa el

año 2010 fue transferida en la suma de S/.249,500.00 nuevos
soles a Francisca Bellido Coras, quien posteriormente le
cambió la denominación social por la empresa “Multiservicios
Chapulín E.I.R.L”; sin embargo en dicho Informe se concluye
que no se ha encontrado operación contable alguna de esta
transferencia de activos, menos de los pagos realizados por
dicha transacción; motivo por el cual se presume que esta
empresa sigue siendo “administrada” por María Bellido Coras
y que su hermana Francisca Bellido Coras, sería su
“testaferro” al no haber sustentado documentariamente la
compra de esta empresa, conforme se puede advertir en el
desarrollo de la presente investigación.
A.17. Empresa MULTISERVICIOS CHAPULIN E.I.R.L:
99
Se aprecia que dicha Empresa se encuentra inscrita en la
Partida Registral SUNARP Sede Pucallpa Nº 11049938),
constituida por escritura pública del 18 de mayo del año 2010,
por Francisca Bellido Coras, con un capital social de S/.
20,000.00 nuevos soles, siendo el objeto social de la empresa
la compra venta, distribución y comercialización de abarrotes
en general, servicios de transporte público de carga y
pasajero, tanto fluvial y terrestre a nivel local, provincial e
interprovincial; figurando como Gerente de la empresa
Francisca Bellido Coras; con domicilio de la empresa en la
ciudad de Villa Atalaya, distrito de Raimondi, Provincia de
Atalaya y Departamento de Ucayali, y como domicilio fiscal en
el Jr. Raimondi Mz. 05 (frente a la plaza 29 de mayo) y la
oficina comercial principal está ubicada en la Av. Teniente
Mejía MZ. 58 Lt. 07, Raymondi – Atalaya-Ucayali.
Al respecto se ha recabado el Informe Pericial Contable Nº

072-2012-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, su
fecha 06 de noviembre del 2012 (ver fojas 50406 al 53689),
del que se tiene que del análisis financiero realizado a esta
empresa, se ha determinado que la titular no ha justificado la
procedencia de los medios económicos empleados para su
formación y actividad comercial.
Por otro lado, se ha recabado la manifestación de Francisca

Bellido Coras, de fecha 23 de agosto del 2012 (ver fojas 1504
al 1524), quien en su repuesta a la pregunta N° 08, refiere
que el capital inicial no existió y que su hermana María
Bellido Coras, en el mes de mayo de 2010 le vendió todos los
activos de la empresa “Inversiones Chapulín EIRL”, acordando
100
mediante contrato privado en pagarle la suma de S/.
249,500.00 en partes, en cuotas de S/.12,000.00 mensuales,
habiéndole cancelado toda la deuda en marzo del 2012 y que
todos los pagos se encuentran registrados contablemente; sin
embargo de la revisión realizada en el libro diario
simplificado, no se aprecia los aportes indicados, así como el
contrato privado por el compromiso de pago por la
transferencia de esta empresa, conforme se sustenta con el
Informe Pericial contable.
De igual modo se tiene conforme al Informe Contable N° 72-

2012-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, que esta
empresa durante el periodo 2010 ha efectuado ventas por un
total de S/.361,205.00 y, en este periodo, ha efectuado
compras por la suma de S/.533,600.00, desconociéndose la
fuente de su financiamiento, tanto más que según las
Declaraciones Anuales del Impuesto a la Renta Ejercicios
Gravables 2010 y 2011, como resultado de las operaciones
comerciales, financieras y económicas, se aprecia que la
Empresa Multiservicios Chapulín EIRL, ha obtenido utilidades
solamente S/.11,672.00 y S/.35,890.00, respectivamente.
También se tiene que conforme al Registro de Compras y

Facturas numeradas del 486 al 523, se advierte que la
empresa “Multiservicios Chapulín EIRL”, ha efectuado
compras a la empresa de María Bellido Coras, “Inversiones
Chapulín EIRL” por un monto de S/.249,499.77,
desconociéndose sobre el particular las garantías presentadas
para la obtención de dicho crédito.
Lo que permite inferir que la empresa ha sido utilizada para

cometer acciones de conversión, afirmación que se materializa
101
cuando Francisca Bellido Coras (cuñada de Víctor Quispe
Torres (a) “Chapulín”), dirige “Multiservicios Chapulín E.I.R.L”
y a través de esta empresa, ha venido invirtiendo en activos
fijos (bienes muebles, mercaderías y otros), con producto en
efectivo.
A.18. Empresa TV CABLE ATALAYA E.I.R.L:
La misma que ha sido inscrita en la partida Registral SUNARP

Sede Pucallpa Nº 11050168, constituido por escritura pública
el 06 de mayo de 2010, por María Bellido Coras, con un
capital social de S/. 10,433.87 nuevos soles, en bienes no
dinerarios (muebles y enseres), teniendo como objeto social el
servicio de telecomunicaciones, distribución de televisión por
cable físico, de señales de televisión abierta, entre otros,
asimismo la empresa podrá dedicarse a otras actividades
afines y complementarias permitidas por leyes nacionales,
nombrándose como Gerente de la empresa a María Bellido
Coras, siendo el domicilio de la empresa la ciudad de Villa
Atalaya, distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya,
Departamento de Ucayali, como oficina administrativa
principal ubicada en el Jr. Raimondi Mz. 05 Lote 11 Unidad
Vecinal Virgen María– Raimondi – Atalaya – Ucayali.
Del Informe Pericial N° 80-2012-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-

DEPILA-APC (ver fojas 53690 al 54000), se aprecia que la
misma ha sido realizada en base a la documentación
presentada por María Bellido Coras en su calidad de
Representante Legal de la citada Empresa, teniéndose que la
empresa no ha presentado los libros contables principales
siendo estos Inventario y Balances, Caja y Mayor, ni la
102
documentación sustentatoria del Libro Caja, Registro de
Compras y Registro de Ventas, requerida por los peritos
contables.
De igual modo se ha señalado que la Empresa ha sido

constituida con el capital social, antes detallado cuyo origen
se desconoce, asimismo respecto a las actividades y fuentes de
financiamiento se tiene que no se ha acreditado el origen o
procedencia del capital de trabajo para iniciar sus actividades,
conociéndose que el capital social fue íntegramente pagado
por el titular en bienes no dinerarios (muebles y enseres);
siendo menester precisar, que la empresa precitada no ha
cumplido con presentar el Libro Caja ni la documentación
sustentatoria respectiva.
Asimismo de la pericia contable se ha establecido que la

Empresa TV CABLE ATALAYA EIRL, ha contabilizado en el
ejercicio 2010 compras por un total de S/.10,433.87, sin
embargo ha declarado a la SUNAT por S/.24,831.00 nuevos
soles. Asimismo, en el 2011 ha contabilizado compras por un
total de S/.71,287.63, sin embargo ha declarado a la SUNAT
por S/.83,155.00 nuevos soles; según Registro de Compras y
Declaraciones mensuales de IGV-Renta presentadas a la
SUNAT, diferencias que determinan la inconsistencia de los
Estados Financieros correspondiente a los ejercicios gravables
2010 y 2011 (balance general, estado de ganancias y pérdidas,
estado de cambio en el patrimonio neto y estado de flujo de
efectivo), por lo que producto de la inconsistencia de los
estados financieros correspondiente a los ejercicios gravables
2010 y 2011, no ha sido posible establecer a cuánto asciende
103
el patrimonio de la Empresa TV CABLE ATALAYA EIRL, ni la
justificación del mismo.
De lo señalado precedentemente se infiere que la persona de

María Bellido Coras, como titular de la Empresa “TV CABLE
ATALAYA EIRL” no ha acreditado el origen o procedencia del
capital social para iniciar sus actividades, asimismo al
contabilizarse compras en los ejercicios 2010 y 2011, se
evidencia inconsistencias en sus estados financieros conforme
se puede mostrar en el referido informe, donde se ha
precisado que esta empresa no ha cumplido con presentar el
libro caja ni la documentación sustentatoria solicitada; todo lo
cual permite afirmar que se han venido realizando
“inyecciones dinerarias” a través de compras que nunca se
realizaron; lo que se puede sustentar con lo apreciado en el
peritaje contable, cuando se establece que esta empresa no ha
acreditado el origen o procedencia del capital de trabajo para
iniciar sus actividades.
De igual modo es preciso acotar que la empresa TV CABLE

ATALAYA E.I.R.L. además de las empresas INVERSIONES
CHAPULIN E.I.R.L, OPERADOR LOGISTICO CHAPULIN
E.I.R.L, TRANSPORTES CHAPULIN S.A.C., GRIFO FLOTANTE
CHAPULIN E.I.R.L., HOSTAL ATALAYA E.I.R.L.,
REPRESENTACIONES CHAPULIN E.I.R.L., FERRETERIA
CHAPULIN E.I.R.L., entre otros, pertenecientes a este Grupo
Económico, fueron creadas para atender la necesidad de
obtención de productos, bienes y servicios del mercado
nacional y simular ser prósperos empresarios y ser utilizadas
como empresas de “Fachada”, por cuanto en algunos casos
funcionaron cortos periodos y después dejaron de funcionar,
104
como FERRETERIA CHAPULIN E.I.R.L; OPERADOR
LOGISTICO CHAPULIN E.I.R.L
A.19. Empresa OPERADOR LOGISTICO CHAPULIN

E.I.R.L:
De la pericia contable respectiva, se aprecia que la misma se

encuentra inscrita en la Partida Registral SUNARP Sede
Pucallpa N°11049020, constituido por escritura pública del 28
de enero del 2010 por Víctor Quispe Torres, con un capital
social de S/. 5,920.00 en bienes no dinerarios; siendo su objeto
social “la compra venta, distribución y comercialización de
abarrotes en general, servicio de contratación de personal de
profesionales técnicos y obreros calificados para ejecución de
obras civiles”, siendo dado de baja el 27 de julio del 2011;
nombrándose como Gerente de la empresa a Víctor Quispe
Torres, con domicilio en el Jr. Urubamba Mz-401.A, Lote-15-
Raimondi-Atalaya-Ucayali.

PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, su fecha 21-11-12 ( ver fojas
43015 al 43121), se ha establecido que dicha Empresa desde
su constitución 28 de enero del 2010, no ha realizado
operaciones comerciales hasta la fecha, asimismo se señala
desconocerse el origen del capital para la constitución de la
misma, por cuanto su titular Víctor Quispe Torres hasta la
fecha, no ha demostrado documentariamente la procedencia
lícita de este dinero, precisando que Víctor Quispe Torres en
sociedad conyugal con María Bellido Coras, constituyeron la
empresa “OPERADOR LOGISTICO CHAPULIN EIRL”, donde
para su formación se realizaron inversiones en activos fijos
105
(adquisición de equipos, muebles y otros), con producto en
efectivo, cuya procedencia lícita no ha sido demostrada,
conforme se tiene del Informe Pericial.
Por otro lado resulta pertinente destacar que las empresas

“INVERSIONES CHAPULIN EIRL”, “OPERADOR LOGISTICO
CHAPULIN EIRL”, “TRANSPORTES CHAPULIN EIRL” y
“FERRETERIA CHAPULIN EIRL”, habrían sido creadas y
constituidas para atender la necesidad de obtención de
productos, bienes y servicios del mercado nacional, y la
simulación de ser prósperos empresarios y ser utilizadas como
empresas de “fachadas”, inferencia respecto de la cual abunda
la versión de Víctor Quispe Torres, que señala que dicha
Empresa no opero comercialmente porque el rubro de la
empresa ya lo tenía su empresa Representaciones Chapulín
E.I.R.L, dicho del hoy denunciado que no guarda lógicidad
alguna y que por el contrario guarda plena correspondencia
con el hecho de que la persona de Víctor Quispe Torres
conjuntamente con su cuñado Leoncio Bellido Coras, se
habrían relacionado directamente con los dirigentes de la OT-
SL Víctor Quispe Palomino (c) “José”, “Iván”, para el
desarrollo de actividades de Tráfico Ilícito de Drogas,
Terrorismo – Financiamiento y/o Colaboración.
A.20. Empresa LBC CORPORATION E.I.R.L:
Conforme a la Partida Registral SUNARP Sede Pucallpa Nº

11050374; se tiene que la misma ha sido constituida el 03 de
junio del 2006, por Leoncio Bellido Coras con el capital de S/.
20,000.00, siendo el objeto social la compra, venta,
distribución y comercialización de abarrotes en general, al
106
transporte público de carga y pasajeros, tanto fluvial y
terrestre a nivel local, provincial e interprovincial;
nombrándose como Gerente a Leoncio Bellido Coras;
registrando su domicilio fiscal el Jr. Urubamba S/N, Mz. 401-A
Lte. 15 – (frente a la plaza 29 de Mayo, instalaciones del Hotel
Atalaya -II) y la oficina administrativa principal ubicada en el
Jr. Raymondi Mz.5 Lt.11 Junta Vecinal Virgen María,
Raymondi-Atalaya, Ucayali.
Del Informe Contable N° 74-2012-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-

DEPILA-APC de fecha 17 de noviembre del 2012 (ver fojas
49208 al 50405), se aprecia entre otros aspectos que en el
registro de compras y ventas no se ha podido establecer si
dicha empresa ha cancelado las facturas de compras y ventas,
por cuanto Leoncio Bellido Coras, no ha presentado el libro
Caja y Bancos, asimismo se desconoce la fuente de
financiamiento, no se ha podido establecer si ha efectuado los
pagos, toda vez que la empresa no contaba con liquidez
(capital de trabajo), habiéndose constituido solo con el aporte
de bienes muebles, infiriéndose que existiría un irregular e
inusitado crecimiento de capital (Junio 2010-Julio2012), que
asciende a S/.12,454.50, no sustentado por la empresa “LBC
CORPORATION EIRL” tanto más si se tiene en consideración
que su capital inicial, fue de S/.20,000.00, cuyo origen licito
tampoco se ha podido establecer.
Por otro lado, en la pericia se ha establecido que de acuerdo a

la documentación del Ministerio de Defensa, Marina de
Guerra del Perú, Capitanía Guarda costa Fluvial de Pucallpa,
según Oficio G.1000-1367, del 18 de setiembre del 2012, la
empresa LBC CORPORATION E.I.R.L. tiene 08
107
embarcaciones, no habiéndose podido establecer respecto a la
compra de estas embarcaciones, el costo de adquisición o
detallada de estos bienes, asimismo no se presentó el Libro de
Registros de Activos Fijos.
Al respecto Leoncio Bellido Coras, en su manifestación de

fecha 24 de agosto de 2012 (ver fojas 1525 al 1546), refiere a
la respuesta de la pregunta N° 26 que para el manejo
comercial de su empresa “LBC COORPORATION E.I.R.L.”
aperturó una cuenta de ahorros en el Banco de Crédito del
Perú, correspondiendo esta modalidad a la utilizada por las
organizaciones criminales para dar de esta forma una
legalidad y poder ampliar su línea de crédito y su capacidad
de pago, asegurando disponibilidad de efectivo en las
operaciones de comercio con el “flujo de caja” generado, ello
con la finalidad de disponer de dos ingresos, por un lado
mayor capacidad adquisitiva en la obtención de activos,
mientras que de otra parte puede “ocultar” sus ilícitas
actividades dando visos de legalidad a sus operaciones de
comercio, objeto para lo cual habría sido esta empresa.
Con relación a la procedencia de los medios económicos que

se emplearon para la constitución de la empresa, Leoncio
Bellido Coras, en su repuesta a la pregunta 21 de su
manifestación brindada el 24 de agosto del 2012, señaló que
para iniciar su actividad comercial empleó la suma de
S/.5,000.00 a S/.6,000.00 y que para la constitución utilizó la
suma de S/.20,000.00, que provenían de su trabajo en la
empresa Hostal Atalaya E.I.R.L. desde el año 2,003 sin
embargo Leoncio Bellido Coras, hasta la fecha no ha
108
sustentado documentalmente la procedencia del capital
empleado.
A.21. Empresa FERRETERIA CHAPULIN E.I.R.L:
Según la partida registral SUNARP Sede Pucallpa N°

11012932, fue constituido el 11 de julio del 2005, por Víctor
Quispe Torres casado con doña María Bellido Coras, con un
capital inicial de S/.30,548.00 nuevos soles, siendo su objeto
social la compra venta de ferretería en general y a otras
actividades anexas y/o conexas; con domicilio fiscal según
SUNAT en el Jirón Urubamba 411- Raimondi – Atalaya,
nombrándose como Gerente a Víctor Quispe Torres.

PNP/DIVINESP-DEPILA-APC del 20 de febrero del 2013 (ver
fojas 54015 al 54016), se ha establecido que la FERRETERIA
CHAPULIN E.I.R.L, de acuerdo a la información suministrada
por SUNAT no registra un número de R.U.C., por lo cual no se
puede determinar el inicio de sus actividades, a sus
representantes legales y cualquier información económica-
financiera susceptible de ser evaluada, sin embargo por
escritura pública del 11 de julio del 2005, otorgada ante
Notario Público Ignacio Berrios León, en la ciudad de Atalaya,
comparece Víctor Quispe Torres y constituye la empresa
FERRETERIA CHAPULIN E.I.R.L, con un capital social de
S/ 30,548.00, aportado en bienes; asimismo se señala que no
se ha podido realizar el Peritaje Contable Económico
Financiero, porque la empresa no ha presentado a la fecha, la
documentación contable necesaria para el mismo.
109
Sin embargo, es pertinente señalar que la empresa
“FERRETERIA CHAPULIN EIRL”, desde su constitución hasta
la fecha no ha tenido movimiento comercial alguno;
correspondiendo la creación de dicha empresa a la modalidad
que es utilizado en el ilícito penal de Lavado de activos,
conocida como creación de una empresa “nominal”,
razonamiento que se ve corroborada con la propia
manifestación de Víctor Quispe Torres de fecha 13 de agosto
del 2012, que refiere entre otros aspectos que llegó a
constituir esta Empresa pero solamente ante la SUNARP.
De lo señalado precedentemente se logra inferir que durante

el desarrollo de las investigaciones contra Víctor Quispe
Torres (a) “Chapulín” y su esposa María Bellido Coras, han
venido constituyendo empresas que solamente han aparecido
durante el acto fundacional, por lo que como se expuso se
trataría de las llamadas “Empresas Shell Company”
“Nominales” o “De Portafolio”, que se caracterizan porque
solo existen en el pape y no participan en el comercio, dándole
a los lavadores una connotación de prósperos empresarios, a
fin de ingresar al circuito financiero nacional que al final es su
fin primordial, asimismo se puede inferir con relación al
origen de los medios económicos con el que se constituyó esta
empresa, provendría de los fondos económicos ilícitos que
maneja Víctor Quispe Torres (a) “Chapulín” y María Bellido
Coras producto de las actividades de Tráfico Ilícito de Drogas
y Terrorismo (colaboración y financiamiento.
A.22. Empresa GRIFO FLOTANTE CHAPULIN E.I.R.L:
Conforme a la Partida Registral SUNARP Sede Pucallpa N°
110
11048573, dicha empresa fue constituida por escritura pública
el 09 de enero del 2010, por Víctor Quispe Torres, con un
capital inicial de S/. 3,800.00 nuevos soles, siendo el objeto
social la compra y venta de combustible, nombrándose como
Gerente a Víctor Quispe Torres, con domicilio y oficina
administrativa en el Jr. Urubamba N° 401-Villa Atalaya-
Raimondi - Atalaya - Ucayali.

DEPILA-APC, de fecha 26 de noviembre el 2012 (ver fojas
43687 al 43911), se tiene entre otros aspectos que la Empresa
GRIFO FLOTANTE CHAPULIN E.I.R.L, ha sido constituida con
un capital social de S/.3,800.00 aportado en bienes muebles;
asimismo en cuanto a las actividades y fuentes de
financiamiento dicha Empresa no ha realizado operaciones
comerciales desde la fecha de su constitución, 09 de enero del
2010 hasta junio 2012; para recién en julio del 2012, esto es
luego de más de 2 años, efectuar compras por S/.155,645.00
y en agosto de 2012 comenzar a vender por S/.28,016.00.
De lo señalado precedentemente resulta viable inferir que la

Empresa no ha realizado operaciones comerciales desde la
fecha de su constitución 09 de enero del 2010 hasta Junio
2012, recién en dicho mes ha efectuado compras por
S/.155,000.00 n.s. y en agosto de 2012 comienza a vender
S/.28,016.00, sin embargo no hay explicación sobre la fuente
dineraria de los S/.155,000.00 empleados para la compras
realizadas, presumiéndose que este dinero provendría de los
fondos ilícitos que maneja Víctor Quispe Torres (a) “Chapulín”,
a través de su empresa “Representaciones Chapulín E.I.R.L”;
además de ello se tiene que se ha logrado determinar que el
111
02 de febrero del 2010, la empresa “Grifo Flotante Chapulín
E.I.R.L”, firmó un contrato mutuo con la empresa
“Representaciones Chapulín EIRL” empresa de Víctor Quispe
Torres, quienes le otorgan un préstamo de S/.180,000.00,
posteriormente con fecha 02 de setiembre del 2011 la
empresa “Grifo Flotante Chapulín E.I.R.L”, ha firmado un
contrato mutuo con la empresa “Representaciones Chapulín
E.I.R.L.”, quienes le otorgan un préstamo de S/.10,000.00.
Al respecto se ha recepcionado la manifestación de Víctor

Quispe Torres, su fecha 27 de setiembre del 2012 (véase fojas
1428 al 1445), quien manifestó entre otros aspectos que esta
empresa aparte de los S/.180,000.00 recibidos como
préstamos, también en el año 2012, recibió otro préstamo por
el mismo monto S/.180,000.00, dinero que fue utilizado como
capital de trabajo para esta empresa; además señaló que la
empresa registra una cuenta corriente en moneda nacional, en
el Banco de Crédito del Perú.
Conforme a lo expuesto se colige que la empresa Grifo

Flotante Chapulín E.I.R.L para el desarrollo de sus actividades
económicas ha venido recibiendo “inyecciones dinerarias” de
parte de la empresa “Representaciones Chapulín E.I.R.L” por
montos superiores a los s/.370,000.00 , bajo el modo de
“contratos mutuos”, lo que le permite inferir que esta empresa
presenta entre otras modalidades o técnicas utilizadas en el
Lavado de Activos “acciones de conversión”, entendida como
proceso de sustitución, cambio, modificación o transformación
de los activos procedentes del tráfico ilícito de drogas,
terrorismo–financiamiento y/o colaboración, característica que
se materializa cuando Víctor Quispe Torres, a través de la
112
empresa Grifo Flotante Chapulín E.I.R.L, mediante escritura
pública de fecha 15 de febrero del 2010, adquirió de Moisés
Jaime Alfredo Gutiérrez Valderrama, la nave fluvial con
matrícula Nº PA-34523-AF de acero naval (Grifo Flotante) por
el precio de S/.121,181.00, pagados mediante una
transferencia por tele crédito que el vendedor declara recibir
a su total satisfacción.
Concluyéndose que Víctor Quispe Torres, ha evitado realizar

inversiones por montos elevados o adquirir propiedades a
nombre propio o como persona natural, para ello ha utilizado
la empresa “Grifo Flotante Chapulín E.I.R.L”, como parte de
iniciar bajo este “ropaje” de legalidad, e ingresar o incorporar
en el circuito económico, sus activos de procedencia ilícita.
A.23. Empresa ANTONIO´S TRANSPORTES S.A.C:

PNP/DIVINLA-APC de fecha 16 de febrero de 2013 ( ver fojas
54056 al 54058), se ha determinado que la Empresa
ANTONIO´S TRANSPORTES S.A.C, ha sido constituida por
escritura pública del 15 de diciembre de 1998, otorgada en la
ciudad de Chupaca, Junín, ante el Notario Dr. Marcial Ojeda
Sánchez, siendo los socios fundadores Laura Flor Antonio
Moya, con 3060 acciones, Héctor Hugo Huamán Mayta, con
150 acciones y Ever Palacios Alanya, con 265 acciones, siendo
el capital social de S/ 34,750.00 nuevos soles, dividido en
3,475 acciones nominativas de S/ 10.00 cada una, totalmente
pagado; no habiéndose logrado realizar el peritaje contable
económico financiero, por cuanto la empresa ANTONIO´S
TRANSPORTES S.A.C, no ha presentado la documentación
113
contable requerida para el mismo, de lo que se tiene que la
misma sería una empresa “nominal” “de portafolio” o “shell
company”, cuya creación solo es declarativa puesto en la
práctica su función seria hacer ver movimiento bancarios sin
poder sustentar movimientos comerciales.
Al respecto se ha procedido a recepcionar la manifestación de

Héctor Hugo Huamán Mayta, su fecha el 26 de octubre del
2012 (ver fojas 1564 al 1568), quien señaló entre otros
aspectos que la fecha que se constituyó la empresa trabajaba
como chofer de una unidad de transporte de la señora Laura
Flor Antonio Moya, por tal razón “prestó su nombre” para la
constitución de la empresa “ANTONIO’S TRANSPORTES
S.A.C.” y que no puso ningún dinero para su formación, siendo
la persona de Laura Flor Antonio Moya quien puso todo el
dinero; de igual modo obra la manifestación de Ever Palacios
Alanya, de fecha 07 de noviembre del 2012, quien a las
preguntas N° 06 y 14 refirió, haber constituido la empresa
“ANTONIO’S TRANSPORTES SAC” ante una invitación
realizada por Laura Flor Antonio Moya a su amigo Héctor
Hugo Huamán Mayta que por amistad con este último, accedió
a “prestar su nombre” para constituir esta empresa,
añadiendo además, que el aporte dinerario suyo en esta
empresa fue mínimo (S/.2,600.00) y que el total del capital fue
aportado por Laura Flor Antonio Moya, quien tenía amplias
facultades para dirigir esta empresa, ya que fue gerente.
Así se tiene que Laura Flor Antonio Moya, constituyó la

empresa ANTONIO´S TRANSPORTES E.I.R.L, con un capital
social de S/.34,500.00, íntegramente pagados; sin embargo el
origen o tipo de financiamiento realizado para la constitución
114
y operación comercial de esta empresa se desconoce, por
cuanto la titular Laura Flor Antonio Moya hasta la fecha, no
ha presentado la documentación requerida, conforme se ha
establecido en el Informe Contable N° 175-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINLA-APC correspondiente a esta empresa.
Asimismo, tal y conforme se ha venido estableciendo durante

el desarrollo de las investigaciones contra Víctor Quispe
Torres, (a) “Chapulín”, Leoncio Bellido Coras, Laura Flor
Antonio Moya, María Bellido Coras, entre otros, se tiene que
estas personas han venido constituyendo empresas,
asociaciones e instituciones de diversos caracteres, que
solamente han aparecido durante el acto fundacional, en
algunos casos no habrían tenido actividad económica alguna,
como es el caso de la empresa “ANTONI’OS TRANSPORTES
SAC”, de lo que se tendría que dicha persona jurídica es una
“Empresa de Fachada” .
A.24. Empresa ANTONIO´S PAVEL TRANSPORTES

E.I.R.L:
De acuerdo al Informe Pericial Contable N° 176-2013-

DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC de fecha 16 de
febrero del 2013 (ver fojas 54063 al 54065), se ha
determinado que dicha empresa ha sido constituida por
Escritura Pública del 03 de febrero del 2003, registra
domicilio en Av. Independencia N° 500 – Santa Clara – Ate
Vitarte – Prov. y Dpto. de Lima; nombrándose como Gerente a
Laura Flor Antonio Moya, siendo la Titular Laura Flor Antonio
Moya, iniciándose con un capital social de S/ 37,000.00; no
habiéndose podido realizar el peritaje contable económico
115
financiero, por cuanto la empresa ANTONIO´S PAVEL
TRANSPORTES E.I.R.L, no ha presentado a la fecha, la
documentación contable requerida para el mismo, de lo que se
tiene que dicha persona jurídica sería una del tipo conocido
como “de portafolio”, “nominal” o “shell company”, cuya
creación solo es declarativa, la misma que en la práctica haría
ver movimientos bancarios sin poder sustentar los
movimientos comerciales.
Asimismo en el Informe Pericial también se indica que la

empresa ANTONIO´S PAVEL TRANSPORTES E.I.R.L, de
acuerdo a la información suministrada por SUNAT registra un
número de RUC. 20506528403, encontrándose en condición
de baja de oficio con fecha 30 de noviembre del 2008, con
fecha de inicio de actividad el 01 de junio del 2003, señalando
como actividad principal el Transporte de Carga por
Carretera. Siendo la Representante Legal y gerente Laura
Flor Antonio Moya, con un capital social de S/.37,000.00; sin
embargo el origen o tipo de financiamiento realizado para la
constitución y operación comercial de esta empresa se
desconoce, así como el desarrollo de sus actividades
comerciales y financieras hasta el 30 de noviembre del 2008,
por haberse ocultado la información contable requerida.
Por su parte la denunciada en sus manifestaciones de fecha

08 de noviembre de 2012 y 29 de enero de 2013, ha señalado
que la Empresa ANTONIO’S PAVEL TRANSPORTES EIRL,
contaba con cinco (05) camiones semitrailer (de segundo uso),
de los cuales dos (02) unidades vehiculares fueron adquiridos
bajo el sistema de arrendamiento financiero, pero que sin
embargo no se encuentran registrados en los libros contables
116
de su empresa debido a que se estaban pagando, pero que
posteriormente fueron vendidos a ANTONIO’S
TRANSOCEANICA, recordando solamente la placas de dos
vehículos YG-2420, YI-2399.
A.25. Empresa ANTONIO’S TRANSOCEANICA E.I.R.L:

DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, su fecha 16-02-2013
(ver fojas 54020 al 54022), se concluye que la Empresa
ANTONIO’S TRANSOCEANICA E.I.R.L, ha sido constituida el
06 de setiembre del 2006, en la ciudad de Huancayo,
figurando como domicilio Av. Independencia Urb. Santa Clara
– Ate Vitarte – Lima, siendo la titular Laura Flor Antonio Moya,
iniciando con un capital social de S/ 15,000.00, con aportes
de bienes no dinerarios; posteriormente con fecha 23 de
noviembre del 2007, se acordó aumentar el capital de la
sociedad en la suma de S/ 386,962.00 con aporte en efectivo,
haciendo un total del nuevo capital de S/ 401,962.00 n.s.,
íntegramente aportado por el titular mediante bienes
dinerarios y no dinerarios; no habiéndose podido realizar el
peritaje contable económico financiero, por cuanto la empresa
ANTONIO´S TRANSOCEANICA E.I.R.L. no ha presentado a la
fecha, la documentación contable requerida para el mismo
pese a existir obligación legal al respecto, hecho que aunado a
la utilización de la titular de testaferros permite inferir
válidamente el origen ilícito de los bienes aportados para su
constitución.
Concluyéndose que hasta la fecha no se ha logrado acreditar

el origen o procedencia del capital social (s/.15,000.00) para
117
iniciar sus actividades, asimismo no ha acreditado el aumento
de capital significativo antes señalado (s/.386,962.00); por
tales hechos se encontraría incurso en actos de “conversión,
“transferencia, “ocultamiento” y “tenencia”, figuras penales
que se encuentran configurados en el delito de lavado de
activos.
A.26. Empresa ASOCIACION DE TRANSPORTE FLUVIAL

Y TERRESTRE VILLA ATALAYA – ASTRANS –
ATALAYA:
De los actuados se tiene que el denunciado Leoncio Bellido

Coras figura como Vocal de dicha Asociación, la misma que
fue creada con fecha 01 de noviembre de 2004, siendo el
objeto social de la misma el Transporte Fluvial y Terrestre, su
finalidad es la de agrupar a todos los transportistas fluviales y
terrestre de carga y pasajeros de la Provincia de Atalaya,
buscar fuente de trabajo en el transporte de pasajeros tanto
fluvial y terrestre a nivel local e interprovincial, entre otros;
registrando su domicilio en la Calle Rímac S/N, cuadra 8,
distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto. de Ucayali.
Asimismo, se tiene que de acuerdo a la información

suministrada por la SUNAT, la “ASOCIACION DE
TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE VILLA ATALAYA –
ASTRANS ATALAYA”, registra el RUC: 20393169941, su
situación se encuentra en baja de oficio de fecha 30 de
noviembre del 2007, con fecha de inicio de actividad el 01 de
noviembre del 2004; y de acuerdo a las investigaciones
policiales se concluye que la “ASOCIACION DE TRANSPORTE
FLUVIAL Y TERRESTRE VILLA ATALAYA – “ASTRANS –
118
ATALAYA”, tiene a Leoncio Bellido Coras como vocal y que su
participación en esta entidad habría sido con el fin de realizar
inversiones dinerarias bajo la “fachada” de realizar
“actividades” conforme a la razón social de la empresa, lo que
se infiere estando a las actividades ilícitas del mismo y el
hecho de que no se ha podido establecer la inversión
efectuada en la “ASOCIACION DE TRANSPORTE FLUVIAL Y
TERRESTRE VILLA ATALAYA – “ASTRANS – ATALAYA”, por
cuanto sus representantes, a la fecha no han presentado la
documentación contable, que les fue requerida, conforme se
ha establecido en el Informe Pericial Contable N° 172-2013-
DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC del 16 de febrero del 2013 (ver
fojas 54029 al 54031).
A.27. Empresa TRANSFLUL SEPAHUA S.A.C:
Esta empresa se encuentra inscrita en la Partida Registral

SUNARP Sede Pucallpa N° 11045478, constituida el 09 de
junio del 2009, por los socios fundadores y
aportantes: Robinson Bravo Ramos, Jorge Brenner Alexander

Ruiz Bravo, William Josué Meléndez Palacín, Macedonio
Ramírez Pillaca, Olguer Huicho Zúñiga, Juan Macario Ramírez
Pillaca, Delfín Gamonal Gonzales, Álvaro Rengifo Noriega,
José Huaraca Pauyac, José Avellaneda Medrano, Teodoro
Vilchez Suazo, Roció Magali Quintana Pariona, Tomas Marcelo
Pastrana De La Cruz y Eulogio Córdova Aguilar (concuñado
de Víctor Quispe Torres) aportando cada uno de ellos la suma
de S/. 6,000.00, ascendiendo el capital social en S/. 84,000.00,
119
figurando como domicilio fiscal la Av. Aviación S/N-Sepahua -
Atalaya, siendo el objeto social y comercial el transporte
Fluvial de carga y pasajeros, posteriormente con fecha 23 de
febrero del 2010, renuncian el Gerente General y Sub Gerente
y se nombra como Gerente General a Nancy Gladys Ricse
Gavinoy a Macedonio Ramírez Pillaca.

DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, de fecha 16 de febrero
del 2013 (ver fojas 54039 al 54042), se ha determinado entre
otros aspectos que TRANSPORTE FLUVIAL LOGISTIC
SEPAHUA SAC, se constituyó por Escritura Pública del 09 de
junio del 2009, con socios, fundadores y aportes: Eulogio
Córdova Aguilar, y otros, siendo su capital social de S/
84,000.00, representado por 8,400 acciones nominativas de un
valor nominal de S/ 10.00 cada una, íntegramente suscritos y
pagados; y que no se ha logrado realizar el peritaje contable
económico financiero, toda vez que la empresa no lo ha
presentado hasta la fecha, la documentación contable
necesaria para el mismo, peculiaridad en el delito de lavado
de activos conocida de conversión, ocultamiento, integración:
no presentación de los documentos que acrediten la propiedad
de los bienes aportados.
Por otro lado, a efectos de establecer el origen y/o la

procedencia de los medios económicos que le permitió invertir
en esta empresa; se recepcionó la manifestación de Eulogio
Córdova Aguilar, su fecha 31 de agosto del 2012 (ver fojas
1641 al 1649), quien refirió entre otros aspectos que desde el
año 2009, forma parte de la constitución de la empresa
“TRANSFUL SEPAHUA SAC” cuyo objeto social es brindar
120
servicio de transporte fluvial de carga y pasajeros a las
empresas petroleras; que aportó la suma de S/3,000 para su
constitución no habiendo participado en las actividades de
dicha empresa, asegurando que no ha obtenido beneficio
alguno, y la sede fiscal se ubica en Sepahua y también es
socio de la “ASOCIACION AGROFORESTAL GANADERO DE
NUEVO JERUSALEN” junto con otros agricultores de la zona
de Jerusalén que se reunieron para obtener beneficios,
situación que resulta inusual, toda vez que no ha recibido
beneficio alguno pese a haber aportado parte del capital social
y que actualmente no mantiene ninguna relación con esta
empresa.
Asimismo, se tiene que la empresa “TRANSPORTE FLUVIAL

LOGISTIC SEPAHUA SAC (TRANSFUL SEPAHUA SAC),
aparece registrada con RUC: 20393524431, encontrándose en
la actualidad ante la SUNAT: suspensión temporal; lo que
permite inferir que se trata de una “empresa de fachada”,
caracterizada por ingresar al mercado económico aparentando
dedicarse a determinada actividad comercial de bienes,
productos o servicios y bajo este “ropaje” realizan el lavado de
activos.
A.28. Empresa ASOCIACIÓN AGROFORESTAL

GANADERO DE NUEVO JERUSALÉN:
Inscrita por escritura pública del 19 de agosto del 2009 y 24

de setiembre del 2009, en la Ciudad de Pucallpa, por Gemina
Meza Del Castillo, quien procede en nombre y representación
de la “ASOCIACION AGROFORESTAL NUEVO JERUSALEN”,
que fue constituida por Acta de fecha 04 de junio del 2009.
121
Siendo el primer Consejo Directivo: Presidente (Américo Meza
Sánchez), Vice-Presidente: Benjamin Pardo Daga; Secretario:
Efraín Vargas García, Tesorero: Eulogio Córdova Aguilar,
Vocal 1: Moisés Salazar Tello, Vocal 2: Sandro Tarazona Salas
y Fiscal: Nestor Kleber Angulo Ruiz.
Esta Asociación Agroforestal Ganadero de Nuevo Jerusalén,

Río Urubamba, señala que tiene como finalidad exclusiva el
fomento de la Producción Agrícola ganadera, figurando su
domicilio en el Caserío Nuevo Jerusalén Río Urubamba,
Distrito de Sepahua, Provincia de Atalaya, departamento y
región Ucayali; siendo su patrimonio: De los Bienes: a) la
Reserva General; b) Las Donaciones y Legados voluntarios que
reciban de fuentes e instituciones, así como de instituciones
públicas y privadas; c) El Fondo obtenido por derecho de
carnetización de los socios; d) Por las actividades que realizan
por acuerdo de la Asamblea General o del Consejo Directivo.
Del Fondo General: el fondo general de la asociación se
considera por ingresos de diversos bienes mueble e inmuebles
en general entre otros.
Al respecto se tiene el Informe Pericial Contable N° 166-

2013-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, de fecha 16
de febrero del 2013 (ver fojas 54048 al 54050) se ha
determinado que la ASOCIACION AGROFORESTAL
GANADERO NUEVO JERUSALEN, de acuerdo a la
información suministrada por SUNAT no registra un número
de R.U.C., por lo cual no se puede determinar el inicio de sus
actividades, a sus representantes legales y cualquier
información económica-financiera susceptible de ser evaluada,
asimismo no se ha podido realizar el peritaje contable
122
económico financiero, porque la ASOCIACION
AGROFORESTAL GANADERO NUEVO JERUSALEN no ha
presentado a la fecha, de lo que se tiene que esta empresa
habría sido creada, en la modalidad conocida como empresas
“de portafolio”, “nominal” o “shell company”, cuya creación
solo es declarativa, ya que en la práctica vendrían haciendo
movimientos bancarios cuyos movimientos no pueden
sustentar.
Por otro lado se recabó la manifestación de Eulogio Córdova

Aguilar, con fecha 31 de agosto del 2012 y 25 de octubre del
2012 (ver fojas 1641 al 1649 y 1632 al 1640,
respectivamente), quien refiere haber constituido esta
asociación con otros ganaderos del lugar conocido como
Jerusalén y que desde hace tres años que se ha desligado
totalmente, de igual modo no supo dar una repuesta coherente
sobre su participación económica en esta asociación, por el
contrario argumentó, en su repuesta a la pregunta 09 de su
manifestación de fecha 25 de octubre del 2012, haber
adquirido un terreno en Jerusalén de aproximadamente 48
hectáreas con 06 cabezas de ganado, el cual a la fecha tiene
aproximadamente 60 cabezas de ganado valorizados entre
S/.1,500 a S/.2,000 de acuerdo al peso; sin embargo Eulogio
Córdova Aguilar en su repuesta a la pregunta catorce (14) de
su manifestación de fecha 25 de octubre del 2012, señaló que
no posee ningún registro de sus ingresos que acrediten la
adquisición del terreno y su actividad ganadera; así como las
utilidades que le generaron.
B. GRUPO ECONÓMICO BRAYAN:
123
Estaría liderada por el denunciado Antenor Zamora Cordero
(a) “Brayan” “Antibalas” o “Chato Zamora” quien era el
encargado de coordinar con los integrantes del comité central
de la OT-SL-VRAEM, la protección, traslado, custodia y salida
de la droga por la zona del VRAEM, previo apoyo o
financiamiento a dicha organización criminal, lo que evidencia
su cercanía o proximidad con los delitos precedentes;
argumento que se encuentra corroborado con las
manifestaciones de los colaboradores eficaces 1FPSPA3016,
1FPSPA3020 y 1FPSPA3022, quienes de manera detalla y
coherente narran la forma y circunstancias en que el
denunciado Antenor Zamora Cordero conocido como “chato o
gordo Zamora” apoyaba a la organización terrorista con
dinero y otros, víveres, debido a que tenía que pasar
obligatoriamente la droga por las zonas o campamentos
liderados por la OT-SL-VRAEM (ver manifestaciones de fojas
63595 al 63599, 63600 al 63604, 63605 al 63609,
respectivamente), así como las actas de reconocimiento
realizadas por los mencionados colaboradores (ver fojas 63460
al 63461, 63462 al 63463, 63465 al 63467, 63468 al 63470,
63471 al 63473, 63474 al 63476), quienes señalan la
concurrencia de este al campamento de la OT-SL-VRAEM en
varias oportunidades, lo que permite inferir que dicha
organización a través de su líder ha generado ingentes
cantidades de dinero, que han sido insertados en el “circuito
económico legal” por medio de la constitución de empresas,
mediante acciones de “conversión”, “transferencia”,
“ocultamiento” y “tenencia”, utilizando para ello su entorno
familiar inmediato, en la titularidad de las personas jurídicas y
otros del entorno inmediato de éstas personas, quienes fungen
de prósperos empresarios, creciendo económicamente de
124
manera inusual, injustificada, vinculándose económicamente
en la creación de varias empresas en forma sucesiva, sin
poder acreditar la legalidad del “origen” del dinero utilizado
para conformar la estructura de capital, capital de trabajo,
inversiones “flujo” y “destino” de los mismos; por lo que a
continuación se procede a desarrollar detalladamente la
participación de cada uno de los denunciados:
B.1. Antenor Zamora Cordero:
Se tiene que el mismo ha constituido las siguientes empresas:
1. REPRESENTACIONES BRAYAN EIRL, con un capital

social de S/.36,558.00, cuyo origen o procedencia se
desconoce.
2. REPRESENTACIONES BRAYAN SRL, con un capital social
de S/.50,662.00, en bienes, habiendo aportado Antenor
Zamora Cordero la suma de S/.26,662.00 (53%) cuyo origen
o procedencia se desconoce.
3. Con fecha el 04 de agosto del 2003, Antenor Zamora
Cordero, se inscribe ante la SUNAT como “persona natural
con negocio” e iniciar sus actividades con el RUC:
10200794112, con un capital inicial de S/.5,000.00, cuyo
origen o procedencia se desconoce.
4. Posteriormente por Escritura Pública de sustitución de
Régimen Patrimonial de Sociedad de Gananciales por el de
Separación de Patrimonios de fecha 17 de marzo del 2012,
fueron transferidos a favor de Antenor Zamora Codero, las
Empresas GRIFO FLUVIAL SEÑOR DE MURUHUAY E.I.R.L
y REPRESENTACIONES MISHAEL E.I.R.L.
Del Informe Pericial Contable N° 63-2013-DIRCOTE-PNP-

DIVINESP-DEPILA-APC (ver fojas 001660 y sgtes.), se ha
125
determinado:
1.Que, Antenor Zamora Cordero, mediante escritura pública

de fecha 06 de marzo de 2001, constituyó la Empresa
REPRESENTACIONES BRAYAN E.I.R.L., con un capital social
de S/.36,558.00 pagado con aportes en bienes no dinerarios,
cuyo origen o procedencia se desconoce.
2.Que, que Antenor Zamora Cordero en sociedad con Ana
María Gutiérrez Sánchez constituyeron la Empresa
REPRESENTACIONES BRAYAN S.C.R.L, mediante Escritura
Pública de fecha 09 de junio de 2003, con un capital social
de S/.50,662.00 nuevos soles, de los cuales Antenor Zamora
Cordero aportó S/.26,662.00 (52.63%) pagado íntegramente
en bienes no dinerarios (dos Motores Fuera de Borda Zusuki
serie 372891 y 372919 valorizados en la suma de
S/.16,756.00 y un Motor Fuera de Borda Zusuki serie
973352, valorizado en S/.9,906.00, cuyo origen o
procedencia se desconoce.
3.Que, con fecha 04 de agosto de 2003, Antenor Zamora
Cordero se inscribió en la SUNAT como “persona natural con
negocio”, iniciando sus actividades con el RUC Nº
10200794112 y el capital inicial de S/.5,000.00 nuevos soles,
cuyo origen o procedencia se desconoce.
4. Que, durante el periodo comprendido entre JUN-2003 a
DIC-2006, la Empresa REPRESENTACIONES BRAYAN
S.C.R.L., constituida por Antenor Zamora Cordero y Ana
María Gutiérrez Sanchez, registra un patrimonio negativo de
-S/.49,516.00, nuevos soles.
5. Que la Empresa GRIFO FLUVIAL SEÑOR DE MURUHUAY
E.I.R.L., transferida a favor del denunciado Antenor Zamora
Cordero, conforme a la escritura pública de sustitución del
régimen patrimonial de sociedad de gananciales por el de
126
separación de patrimonios, registra al 31 de marzo de 2011
un patrimonio ascendente a S/.3´190,929.00 nuevos soles,
cuyo origen o procedencia se desconoce
6.Que, la Empresa REPRESENTACIONES MISHAEL E.I.R.L,
transferida a favor de Antenor Zamora Cordero, conforme a
escritura pública de sustitución del régimen patrimonial de
sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios,
registra al 31 de diciembre de 2011, registra un patrimonio
ascendente a S/.2´535,824.00 nuevos soles, cuyo origen o
7.Que, de los documentos contables comprendidos en el
periodo 2002 al 2012, se tiene que Antenor Zamnora
Cordero, según los Ingresos S/.387,508.55 y Egresos
S/.2,895,775.95, tiene un desbalance patrimonial de S/ 2
´508,267.40. nuevos soles.
8.Que, de acuerdo a la documentación del Ministerio de
Defensa, Marina de Guerra del Perú, Capitanía Guarda costa
Fluvial de Pucallpa, según Oficio G.1000-1367, del 18-09-12,
y Oficio N° 449-2012-GR Ucayali-DRTSTC-DR de la
Dirección Regional Sectorial de Transportes y
Comunicaciones de Ucayali (DRSTCU) del 02 de agosto de
2012, se tiene que Antenor Zamora Cordero registra 43
embarcaciones, determinándose que respecto a la compra
de estas, no se tiene información del costo de adquisición o
detallada de estos bienes, asimismo el denunciado no ha
presentado el Libro de Registros de Activos Fijos.
De lo señalado precedentemente esto es el desbalance

significativo en su patrimonio, su inusual y vertiginoso
crecimiento patrimonial y la comisión del mismo de graves
ilícitos penales, permite afirmar válidamente la comisión del
127
delito de lavado de activos en sus modalidades de conversión,
transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero y/o efectos
de procedencia ilícita, los mismos que han sido insertados en
el círculo económico mediante la constitución de sus
empresas.
Por otro lado es pertinente señalar que del Levantamiento del

Secreto Bancario se ha recabado el Informe Pericial Contable
N° 229-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC (ver fojas
66646 al 67075), del que se tiene que en la Cuenta Corriente
N° 191-17780072-0-67, se registra depósitos y transferencias
por montos significativos, entre Julio 2010 y Octubre 2012,
por la suma de S/. 2´128, 976.66, los mismos que se vinculan
financieramente en la cuenta a favor de Antenor Zamora
Cordero (siendo esta una cuenta de ahorros), con las
empresas del mismo grupo económico investigado, tanto en
depósitos y retiros con las siguientes empresas: DE
TRANSBER S.A.C, DE WALSH PERU S.A., FACTORING,
GRIFO FLUVIAL SEÑOR DE MURUHUAY, asi como de retiros
por ventanilla de altos montos de dinero en efectivo sin razón
aparente que lo justifique.
B.2. Ana María Gutiérrez Sánchez:
Al respecto se tiene que Ana María Gutiérrez Sánchez, en

sociedad con Antenor Zamora Cordero, constituyeron las
empresas:
1. “REPRESENTACIONES BRAYAN S.R.L.” mediante

Escritura Pública del 09 de junio del 2003 con un capital
social de S/.50,662.00 en bienes, habiendo aportado
128
S/.24,000.00 47.57% cuyo origen o procedencia se
desconoce.
2. GRIFO FLUVIAL SEÑOR DE MURUHUAY E.I.R.L, fue
transferida a Ana María Gutiérrez Sánchez, por
S/.50,000.00, cuyo origen o procedencia se desconoce.
3. REPRESENTACIONES MISHAEL E.I.R.L. fue
transferida a favor de Ana María Gutiérrez Sánchez por
S/.70,000.00, cuyo origen o procedencia se desconoce.
4. Asimismo, el 06 de diciembre del 2006, Ana María
Gutiérrez Sánchez, recién se inscribe ante la SUNAT como
“persona natural con negocio” e inicia sus actividades con el
Ruc: 10282964525, con un capital inicial de S/.20,000.00
cuyo origen o procedencia se desconoce, en el giro de
transporte en vías de navegación interior.
Conforme se aprecia, de los puntos precedentes, Ana María

Gutiérrez Sánchez, ha venido constituyendo empresas
conjuntamente con su esposo Antenor Zamora Cordero con
capital dinerarios, que no han podido acreditar o probar su
procedencia lícita, conforme se ha determinado en el Informe
N° 46-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC (ver fojas
5444 al 9994); de igual modo se desconoce la fuente
económica con los cuales fueron adquiridos los bienes
muebles, inmuebles y embarcaciones; tanto más que no se ha
tenido la información relacionada al costo de adquisición o
documentación en forma detallada, por cuanto Ana María
Gutiérrez Sánchez, no ha presentado el libro de activos fijos
pese al tiempo transcurrido.
De igual modo se tiene que durante el periodo Mayo 2003-

Diciembre 2011 como persona natural Ana María Gutiérrez
Sánchez, registra sus ingresos S/.873,897.10 y egresos
129
S/.3’607,145.05, registrándose un desbalance patrimonial de
S/.2’733,247.95, infiriéndose el mismo sería de procedencia
ilícita, esto es producto de las actividades de TID y otros a las
que se vienen dedicando su esposo Antenor Zamora Cordero,
conforme se ha señalado anteriormente, infiriéndose el
conocimiento de dichas actividades dada su cercana
vinculación familiar y actividad empresarial conjunta.
De igual modo, se establece que de acuerdo a la

documentación del Ministerio de Defensa, Marina de Guerra
del Perú, Capitanía de Guarda Costa Fluvial de Pucallpa,
según oficio G. 1000-1367, del 18 de setiembre de 2012; la
investigada tiene 09 embarcaciones, de cuyas compras no se
tiene información, costo de adquisición o documentación
sustentatorio en forma detallada, tanto más que la misma no
ha cumplido con presentar el Libro de Registro de Activos.
B.3. Magaly Gerarda Roca Chávez:
Se tiene que inició sus actividades como “persona natural con

negocio”, con ficha RUC: 10412560740, el 01 de abril del
2006 en el giro de “transporte en vías de navegación interior”,
con un capital inicial de S/.32,000.00, cuyo origen o
Del informe Pericial Contable N° 088-2012-DIRCOTE-

PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, practicado a dicha persona (ver
fojas fojas 9995 al 10403), se tiene entre otros aspectos que
durante el año 2008 y 2009 entregó préstamos a la Empresa
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA ATALAYA S.A.C, por la
suma de S/. 110,000.00, cuyo origen o procedencia se
desconoce, asimismo se aprecia que de acuerdo a la
130
documentación presentada por la investigada se tiene que el
periodo 2007 al 2011, registra ingresos por la suma de S/.
165.737.00 nuevos soles y egresos por la suma de S/.
317,050.00 nuevos soles, estableciéndose un desbalance de
S/. 151, 313.00 nuevos soles.
De igual modo se establece que de acuerdo a la

documentación del Ministerio de Defensa, Marina de Guerra
del Perú, Capitanía de Guarda Costa Fluvial de Pucallpa,
según oficio G. 1000-1367, del 18 de setiembre de 2012; la
investigada tiene 11 embarcaciones, de cuyas compras no se
tiene información del costo de adquisición o documentación
sustentatorio en forma detallada, así como tampoco no ha
cumplido con presentar el Libro de Registro de Activos.
De lo expuesto se infiere que la denunciada registra un

crecimiento inusal en su patrimonio, que se ve reflejado en el
desbalance patrimonial conforme se ha detallado en la pericia
contable, tanto más que no ha cumplido con prestar entre
otros documentos el libro de registro de activos, toda vez que
no podría justificar la procedencia licita para la constitución
de empresas así como la adquisición de inmuebles, por lo que
es válido afirmar que se encuentra inmersa en la comisión del
delito de lavado de activos en sus modalidades de conversión,
transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero y/o efectos
de procedencia ilícita, los mismos que han sido insertados en
el círculo económico mediante la constitución de empresas.
Por otro lado, es conveniente mencionar las manifestación de

Magaly Gerarda Roca Chávez (ver fojas 1201 al 1237), la
misma que señala entre otros aspectos que en el año 2008
131
constituyó con su conviviente la Empresa Sociedad Operadora
Logística Atalaya SAC. con una aportación de S/ 35,000, en
bienes; cuyo objeto social era brindar servicio de transporte
fluvial de carga y pasajeros que celebró con Representaciones
Mishael por tiempo indefinido, dando a conocer que desde el
2010 su empresa ya no existe y por ende no opera; asimismo
ha señalado que en el 2011, constituyó la Empresa
ASTILLERO BM EIRL, con un capital social de S/45,000, en
equipos (maquinas soldadoras) y maquinarias (generadores
eléctricos), sin embargo esta empresa no ha iniciado sus
operaciones, añadiendo que las maquinarias y otros fueron
adquiridos por su cuñado Antenor Zamora Cordero en su
calidad de Gerente General, y que respecto a la procedencia
del dinero que le sirvió para la adquisición de dichos bienes
inmuebles y la constitución de empresas habría sido por sus
presuntos ahorros.
Cabe agregar que la persona de Magaly Gerarda Roca Chávez,

se encontraría vinculado con el ilícito penal denunciado a
razón de que la misma, propiamente es trabajadora
dependiente del Grifo Señor de Muruhuay EIRL, que
inicialmente era propiedad de Ana María Gutiérrez Sánchez y
en la actualidad de Antenor Zamora Cordero, evidenciándose
que la hoy denunciada resulta siendo “prestanombre” y a
viabilizado que dineros de origen ilícito puedan entrar al
circuito financiero nacional, asimismo dada su cercanía
familiar y participación en las actividades comerciales del
grupo económico resulta viable señalar que la misma tendría
conocimiento que dichos activos provendrían de tráfico ilícito
de drogas y terrorismo.
132
B.4. Lucerito Celeste Tarillo Ruíz:
Al respecto se tiene que Lucerito Celeste Tarrillo Ruiz

mediante Escritura Pública del 03 de julio de 2012, ha
constituido la empresa denominada “GRIFO FLOTANTE
MALVINAS EIRL”, con un capital inicial de S/. 33,320.00,
habiéndosele practicado como personal natural el Informe
(ver fojas 18612 al 18613), en la que se distingue que Lucerito
Celeste Tarrillo Ruiz, hasta la formulación del presente
documento, no ha presentado la documentación necesaria
para realizar la pericia contable y financiera como persona
natural.
Es pertinente señalar que la denunciada en su manifestación

de fecha 27 de setiembre de 2012 (ver fojas 1282 al 1290) en
su repuesta a la pregunta 07, refirió desconocer la
procedencia del capital social invertido para la constitución de
la empresa “GRIFO FLOTANTE MALVINAS EIRL”, ya que
fue Antenor Zamora Cordero, quien invirtió los S/.
33,320.00 n.s para su formación; asimismo señaló que firmó
la constitución de esta empresa ante un requerimiento
realizado por su co-denunciado Antenor Zamora Cordero,
quien es su jefe, ya que ella trabaja como empleada en la
empresa “REPRESENTACIONES BRAYAN EIRL”,
agregando además, que no realizó ninguna inversión
dineraria, siendo una “dueña ficticia” de esta empresa, de
igual modo en su respuesta a la pregunta Nº 9 señala que
tiene conocimiento que Antenor Zamora Cordero le refirió que
estaba siendo investigado por el delito de Terrorismo y
Narcotráfico.
133
Lo que permite inferir que el capital de origen ilícito para la
constitución de la Empresa ha sido proporcionado por Antenor
Zamora Cordero, quien ha utilizado a su co-denunciada
Lucerito Celeste Tarillo Ruiz como su testaferro para la
constitución de la Empresa, con el único afán de insertar
dinero de procedencia ilícita en el circuito económico.
B.5. Reyna Norma Gutiérrez Sánchez:

2013-DIRCOTE -PNP/DIVINLA-APC, practicado a la
denunciada (ver fojas 18684 al 18686) sobre su situación
financiera y patrimonial como persona natural, llegándose a
establecer que esta persona registra el número de RUC N°
10411846046, con fecha de inicio el 10 de abril de 2008,
encontrándose en condición de baja definitiva con fecha 31 de
diciembre de 2012, dedicándose como actividad principal a
otros tipos de venta al por menor, asimismo se tiene que no
se ha podido realizar el peritaje contable económico
financiero por qué Reyna Norma Gutiérrez Sánchez no
ha cumplido con presentar la documentación contable
requerida.
Sin embargo es preciso señalar que Reyna Norma Gutiérrez

Sánchez constituyó la empresa “AGS COMUNICACIONES
EIRL”, con un capital social de S/.5,400.00 ns. cuya
procedencia económica se desconoce, conforme se advierte en
el Informe Pericial Contable N° 89-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINLA de fecha 30 de Noviembre de 2012 (ver fojas
34043 al 34095), practicada a dicha empresa.
134
Por otro lado, es pertinente señalar la manifestación de la
denunciada, brindada con fecha 24 de Enero de 2013 (ver
fojas 1352 al 1364), quien señala entre otros aspectos que en
el año 1993 estuvo involucrada en un desvió de insumos
Químicos en la zona de San Francisco, hecho ocurrido en el
lugar denominado Tambo, siendo recluida en el Penal de San
Miguel, 4 meses; posteriormente en el año 2001 fue
intervenida por una requisitoria por los mismos hechos hasta
el año 2003, al salir de prisión se ha dedicado a la venta de
verduras desde Huamanga a Paquichari, comerciante
independiente hasta el 2006, luego de ello se trasladó a la
casa de sus padres en Huamanga – Ayacucho para dedicarse a
labores domésticas.
Precisando que constituyó con su hermana Ana María

Gutiérrez Sánchez la empresa AGS COMUNICACIONES EIRL,
figurando como titular y como gerente de esta empresa, figura
su sobrino Héctor Salas Gutiérrez (hijo de su hermana Dina
Gutiérrez Sánchez), la empresa fue constituida con un capital
social inicial de S/ 5,400.00, luego aportó S/ 10,000 los cuales
fueron depositados a la empresa CLARO, sin embargo aclara
que su hermana Ana María Gutiérrez Sánchez fue la que
aportó este capital, el domicilio fiscal de la empresa AGS
COMUNICACIONES EIRL fue consignado con dirección del
inmueble de su padre Juan Gutiérrez Avendaño, Jr. Mariano
Melgar Nº 282 Huamanga – Ayacucho, la misma que funcionó
sólo tres meses.
De lo señalado se infiere que la denunciada se encuentra

incursa en la comisión del delito de lavado de activos toda vez
que cuenta con antecedentes relacionados al tráfico ilícito de
135
drogas, tiene vinculación familiar con Ana María Gutiérrez
Sánchez y Antenor Zamora Cordero, quien habría prestado su
nombre para la constitución de empresa, de lo que se infiere
que la misma tenía conocimiento del originen ilícito de los
activos utilizados por sus codenunciados, incurriendo en las
modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento y
tenencia de dinero y/o efectos de procedencia ilícita, los
mismos que han sido insertados en el círculo económico
mediante la constitución de empresas.
Asimismo estando a su cercanía familiar, relación comercial y

actividad desarrollada resulta viable inferir que dicha persona
tenía conocimiento que los actos de conversión y
transferencia que se venían realizando correspondían a
dineros de TID y terrorismo.
B.6. Javier Arturo Gutiérrez Sánchez:
De los actuados se tiene la pericia contable practicado al

denunciado de cuyo contenido se tiene que de acuerdo a la
información suministrada por la SUNAT, registra el número de
RUC. 10283087862, encontrándose en condición de activo,
con fecha de inicio de actividad el 01 de Abril de 2006,
dedicándose como actividad principal al Transporte Vías de
Navegación Interior.
Asimismo se ha establecido que el denunciado ha participado

en la constitución de las Empresas SOCIEDAD OPERADORA
LOGISTICA ATALAYA S.A.C., constituida con un capital
social de S/.70,000.00 pagadas mediante bienes muebles,
GRIFO FLOTANTE URUBAMBA E.I.R.L, con un capital
social de S/ 33,320.00, figurando el denunciado como titular
136
y gerente, GRIFO FLOTANTE SEPAHUA E.I.R.L, con un
capital social de S/ 90,000.00, aportado en bienes muebles.
Al respecto, se tiene que con la finalidad de establecer el

origen de los medios económicos que le permitieron constituir
las empresas así como su patrimonio, durante el periodo 2006-
2012, el denunciado Javier Arturo Gutiérrez Sánchez, en su
manifestación de fecha 27 de setiembre de 2012 (ver fojas
1328 al 1345), refirió entre otros aspectos que en el año 2002
llegó a la ciudad de Atalaya, ante una invitación de su
hermana Ana María Gutiérrez Sánchez, para luego ingresar a
trabajar a una de las empresas de su cuñado Antenor Zamora
Cordero, con sus ahorros logró adquirir un bote ponguero que
le costó S/.2,500.00 y el motor fuera de borda le constó
S/.8,500, embarcación que se lo alquiló a la empresa
“Representaciones Mishael E.I.R.L” donde percibía la suma de
S/.8,500.00 a S/.9,500.00 ns, mensuales y con las utilidades
que le generaba su bote, además de su trabajo como
supervisor de campo en la misma empresa “Representaciones
Mishael E.I.R.L”, pudo adquirir terrenos, vehículos
motorizados, embarcaciones fluviales, bienes muebles,
constituir empresas y otros.
Sin embargo hasta la fecha, Javier Arturo Gutiérrez Sánchez

no ha presentado documentación alguna, que acredite que el
dinero invertido proceda de una actividad lícita, conforme lo
ha determinado el perito contable en el Informe Pericial
Contable N° 180-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC (ver fojas
18664 al 18683), asimismo se tiene que dicha persona durante
el periodo 2008-2012 habría invertido la suma de S/262,000 y
$21,100 dólares americanos en la adquisición de su
137
patrimonio, crecimiento inusual y vertiginoso de su
patrimonio, que aunado a su vinculación familiar con Ana
María Gutiérrez Sánchez y Antenor Zamora Cordero Víctor
Quispe Torres, y relaciones comerciales con el grupo
empresarial de los mismos, permite inferir que los fondos
ilícitos que maneja Antenor Zamora Cordero (empleador de
Javier Arturo Gutiérrez Sánchez) provenientes del tráfico
ilícito de drogas y terrorismo, vienen siendo objeto de
conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, por parte
del referido denunciado.
B.7. Diomedes Ayala Gómez:
De los actuados recabados en el Atestado Policial se tiene que

de acuerdo a la documentación del portal de SUNAT-
CONSULTA RUC., el investigado Diomedes Ayala Gómez, tiene
asignado el N° RUC 10200437514, como persona natural con
negocio, fecha de inicio de actividades 05 de mayo del año de
1994, siendo su estado de contribuyente “Baja de Oficio” de
fecha 02 de agosto del 2005 y su condición de contribuyente
“No hallado rechazado”.
En su manifestación brindada el 09 de noviembre del 2012

(ver fojas 12901 al 1302) en su repuesta a la pregunta 25
señaló, que hasta el año 1991 en la ciudad de San Francisco-
Ayacucho estuvo comercializando abarrotes, para luego
ingresar a laborar en el rubro de combustible hasta el año
1998, actividad que le permitió acumular un patrimonio
consistente en un camión Volvo, también adquirió el inmueble
del Jr. Huanta N° 319, Ayna – San Francisco, La Mar,
Ayacucho, y que también llevaba café desde San Francisco a
138
Lima y que a partir del año 2,000 se consolidó constituyendo
sus empresas, volviéndose proveedor de las Municipalidades y
entidades del Estado, para luego constituir su tercera empresa
y volverse proveedor del Estado.
Asimismo refiere haber constituido el 17 de setiembre del año

2002 el GRIFO FLUVIAL SEÑOR DE MURUHUAY EIRL,
con un capital social de S/. 50.000.00, empresa que el 29 de
agosto del año 2003 lo vendió a la persona de Ana María
Gutiérrez Sánchez, en la suma de S/ 50,000, esto es sin tener
ningún tipo de ganancia, siendo de anotarse adicionalmente
que al momento de la constitución de la referida empresa se
consignó como domicilio fiscal el Jr. Rímac 1124 ó 1126 (ver
fojas 020385), esto es una de las propiedades de Antenor
Zamora Cordero, operación comercial anómala, de lo que se
aprecia una vinculación directa entre Antenor Zamora
Cordero y Diomedes Ayala Gómez, la misma que a tenor del
atestado policial que antecede se remontaría al 1984-1986,
como compoblanos de la ciudad de Pichari-La Convención–
Cusco.
Por otro lado, se tiene el Informe Pericial Contable N° 207-

2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC, practicado a Diomedes
Ayala Gómez (ver fojas 18614 al 18625), donde se ha llegado a
distinguir que desde 1999 realizó inversiones de capital por la
suma de S/. 236, 729.00 nuevos soles, cuyo origen o
procedencia se desconoce; de igual modo se tiene que el
investigado no ha presentado hasta la fecha la documentación
sustentatoria como persona natural con negocio, cuyo origen o
procedencia se desconoce, así como la fuente de
financiamiento para la constitución de 03 empresas y la
139
adquisición de bienes muebles e inmuebles valorizados en S/.
728, 974.00 nuevos soles.
No obstante ello en la pericia contable se ha advertido el

hecho de que con fecha 18 de mayo del 2009, Alejandra Lagos
Yucra vende a la empresa ESTACION DE SERVICIOS
SEÑOR DE MURUHUAY S.R.L (creada el 11 de febrero del
2004 a razón de 3,000 participaciones a favor de Alejandra
Lagos Yucra y 5000 participaciones a favor de Diomedes Ayala
Gómez), mediante un contrato privado la misma Estación de
Servicios, pese a que dicho bien también era de propiedad
del mismo Diomedes Ayala Gómez, representado por su
Gerente General Diomedes Ayala Gómez, siendo el precio de
la transferencia la suma de $ 20,000.00 dólares americanos,
sin embargo se precisa que la misma no ha sido registrado en
los libros contables de la mencionada empresa sino que fue
hallada entre la documentación presentada, de lo que se
infiere que dicha operación inusual correspondería a una
inyección de activos realizada a favor de la empresa de
Diomedes Ayala Gómez, desconociéndose además de dicho de
dinero.
De todo lo expuesto se tiene que la persona de Diomedes

Ayala Gómez, pertenecería a la organización delictiva liderada
por Antenor Zamora Cordero, siendo que el patrimonio que
ostenta el hoy denunciado pertenecería propiamente a
Antenor Zamora Cordero, lo cual nos permite inferir que el
denunciado se encuentra incurso en acciones de conversión y
transferencia, ocultamiento y tenencia, de dinero y/o efectos
de procedencia ilícita.
B.8. Yonatan Zamora Gutiérrez:
140
Se tiene que el investigado por Escritura Pública del 21 de
febrero del 2011, recibe de parte de su señora madre Ana
María Gutiérrez Sánchez, una donación del negocio de venta
de combustibles y lubricantes denominado “GRIFO MISHAEL”
ubicado en Jr. Rivas Araoz y calle Rímac Mz. 31, lote 3B y 3C,
Junta Vecina Ángel Arellano, Raymondi, Atalaya, Coronel
Portillo, Ucayali cuyo valor de donación es de S/ 200,000.00.

DEPILA-APC (ver fojas 18687 al 18689) se aprecia que
Yonatan Zamora Gutiérrez, hasta la formulación del presente
documento, no ha presentado la documentación necesaria
para realizar la pericia contable y financiera como persona
natural, sin embargo se ha establecido que el denunciado
registra negocios y bienes inmuebles a detallar:
1. Por Escritura Pública de fecha 21-11-11, ante Dr. Ignacio

Berrios León, Notario de la Provincia de Atalaya, recibe de
parte de su señora madre Ana María Gutiérrez Sánchez, una
donación del negocio de venta de combustibles y lubricantes
denominado “GRIFO MISHAEL” ubicado en Jr. Rivas Araos y
Calle Rímac Mz. 31 lote 3B y 3C Junta Vecinal Ángel
Arellano, cuyo valor de donación, tiene un valor de S/
200,000.00.
2. Por Escritura Pública de fecha 21-02-12, Ante Dr. Ignacio
Berrios León, Notario de la Provincia de Atalaya, recibe de
parte de su señora madre Ana María Gutiérrez Sánchez,
como Donación un inmueble Lote 3B Mz. 31, y Lote 3C Mz.
31, ubicado en el Centro Poblado Villa Atalaya I etapa Sector
Junta Vecinal Ángel Arellano de una Área de 250m2., y
141
318.60m2., cada uno con un valor de S/ 50,000.00, que en
total suman S/ 100,000.00.
Por otro lado, es preciso señalar la manifestación brindada por

el denunciado, de fecha 23 de octubre de 2012 (ver fojas 1319
al 1327), quien refiere entre otros aspectos tener 18 años de
edad, dedicándose a la fecha al apoyo a su padre, quien le da
un incentivo económico o propina y que a la fecha su padre se
encuentra administrando el “GRIFO MISHAEL”, que registra
una cuenta de ahorros en el Banco de Crédito donde tiene un
saldo de S/. 18,000 nuevos soles refiriendo que ese saldo es
producto de sus ingresos por su embarcación CHOCA II.
De lo expuesto se infiere que el denunciado se encontraría
incurso en actos de conversión y transferencia, dada su
proximidad con su padre Antenor Zamora Cordero, quien con
fines de hacer circular dinero de procedencia ilícita habría
adquirido propiedades, los mismos que fueron transferidos en
calidad de donación a su hijo Yonatan Zamora Gutiérrez, quien
habría sido utilizado como “testaferro” por su padre, hecho
que habría perpetrado el denunciado en su calidad de
integrante de una organización criminal dedicada al lavado de
activos.
B.9. Cedela Arévalo Rojas:
De los actuados se tiene que acuerdo a la información

proporcionada por la SUNAT, el denunciado registra el RUC:
10412059285, inscrita como Persona Natural con Negocio,
encontrándose en condición de: “ACTIVO”, con fecha de inicio
de actividades el 07 de julio de 2008, dedicándose como
actividad principal a otros tipos de venta al por menor. Sin
142
embargo se desconoce el movimiento económico de este
negocio, por cuanto Cedela Arévalo Rojas, hasta la fecha, no
se ha presentado a declarar y acreditar documentariamente el
movimiento económico de este negocio, conforme se ha
establecido líneas adelante.
Del Informe Contable N° 182-2013-DIRCOTE-

PNP/DIVINLA-APC (ver fojas 18690 al 18692), practicado a
Cedela Arévalo Rojas como persona natural, se tiene que
dicha investigada no ha presentado documentación de
carácter contable, económico y financiero que acredite sus
ingresos y gastos.
Asimismo es pertinente señalar que la denunciada ha

participado en la constitución de la Empresa ECOLOGISTIC
ROCHA S.A.C, con un capital social de S/.60,000.00,
totalmente pagados en bienes muebles no dinerarios por
Lizbeth Veliz Roca que suscribe con 2,000 acciones, su tia
Magaly Gerarda Roca Chávez que suscribe con 2,000
acciones y Cedela Arévalo Rojas con 2,000 acciones,
significando que cada acción se encuentra valorizada en
S/.10.00 cada uno, con relación a esta Empresa se tiene la
existencia de irregularidades como es la existencia de dos
facturas Nº 000457 (de fecha 10 de enero de 2011) y Nº
000617 (de fecha 16 de junio de 2011), emitidas por la
Empresa Comercial Ucayali & Iquitos S.A.C., por la compra de
dos motores fuera de borda, que están detallados en el
Registro de Compras y que no se hallan insertos en el Libro
Diario y Mayor, no encontrándose reflejados en el Balance
General del 31 de Diciembre de 2011.
Estando al hecho de que Magaly Gerarda Roca Chávez resulta
143
siendo prestanombre y su función dentro de la organización
liderada por Antenor Zamora Cordero es viabilizar que
dineros de origen ilícito puedan entrar al circuito financiero
nacional, se tiene que la formación de la Empresa
ECOLOGISTIC ROCHA S.A.C, con participación de Cedela
Arévalo Rojas correspondería a dicha estrategia, tanto más
que conforme a la declaración de Magaly Gerarda Roca
Chávez esta Empresa mantiene estrecha relación comercial
con Representaciones Mishael, que es justamente la principal
empresa del denunciado Antenor Zamora Cordero que habría
sido utilizada para perpetrar el delito de lavado de activos.
Habiendo incurrido la denunciada en las modalidades de
conversión y transferencia, como integrante de un
organización criminal dedicada al lavado de activos.
B.10. Arlex Marín García:
Se tiene que el investigado inicio sus actividades como

“persona natural con negocio” el 15 de julio de 2002 según
Ficha RUC Nº 10211464998 de SUNAT, en el giro de
Transporte Vías Navegación Interior y como actividad
secundaria Hoteles, Campamentos y Otros con domicilio fiscal
en la Jr. Sánchez Cerro 250, Callería, Coronel Portillo, Ucayali.
Tiene como nombre comercial Servicios Múltiple Jungle,
Estado de Contribuyente Activo, y Condición de Domicilio
Fiscal Habido.
Al respecto de su manifestación de fecha 04 de octubre de

2012 (ver fojas 1247 al 1256), se tiene que Arlex Marin García
en su repuesta a la pregunta catorce (14) señaló que su
negocio para el alquiler de embarcaciones fluviales (Servicios
144
Múltiple Jungle) se inició comercialmente entre el mes de
mayo ó junio del 2011; que para el desarrollo de esta
actividad registra 05 embarcaciones fluviales para el
transporte de pasajeros; que en cuanto al negocio de
hospedaje “Gran Cherokee” en su repuesta a la pregunta 10
de la indicada manifestación, señaló que este negocio se
formó el año 2008 para el servicio de hospedaje; precisando
además, que para ambos negocios utilizaba el RUC N°
10001110735, como persona natural con negocio. De igual
modo se tiene del Informe Pericial N°200-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINLA-APC, obrante a fojas 10404 al 13210, que con
fecha 02 de noviembre del 2007, Antenor Zamora Cordero
vende a Arlex Marin García 26,662.00 participaciones que
posee en la Empresa “REPRESENTACIONES BRAYAN SRL”,
por el precio de S/.20,000.00, dinero que según refiere el hoy
denunciado era producto de sus ahorros cuando laboraba en
la SUNAT y en la asesoría contable en diversas empresas,
dinero que lo tenía guardado en una caja de seguridad
pequeña que tiene en su casa.
Sin embargo de la documentación presentada como persona

natural sin negocio, se ha podido establecer que Arlex Marin
García en el cuadro de ingresos correspondiente al mes de
noviembre del año 2007 registra un ingreso de S/.
61,987.71 y según el cuadro de Egresos correspondiente al
año 2007, registra egresos por S/.98,656.00, de lo que se
advierte un desbalance de S/36,668.29; adicionalmente no se
aprecia la cantidad de S/.20,000.00 empleados para la
adquisición de las 26,662.00 participaciones de la EMPRESA
“REPRESENTACIONES BRAYAN SRL”.
145
Por otro lado, se tiene que Arlex Marin García constituyó la
Empresa Servicios Selva Construcciones S.A.C, con aporte de
S/. 78,300.00, a lo cual el perito contador a través del
Informe Pericial Contable N° 197-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, practicado a la Empresa
“SERVICIOS SELVA CONSTRUCCIONES SAC”, ha concluido
que Arlex Marín García, no ha justificado la procedencia de los
S/.78,800.00, que aportó para la constitución de esta
empresa.

DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC de fecha 03 de marzo del 2013
(ver fojas 10404 al 13210), practicado a la documentación
presentada por Arlex Marin García como persona natural con
negocio, desde el año 1997 al 2012, tuvo ingresos por
S/.732,298.63 y egresos por S/.1’103,624.50 n.s; obteniéndose
un desbalance de S/.371,325.85, nuevos soles.
Conforme a lo antes expuesto, y al hecho de que la persona de

Arlex Marin García se desempeñaba como contador del grupo
económico “Brayan”; adquirió la empresa
“REPRESENTACIONES BRAYAN SRL” conjuntamente con su
hermano Marlon Marin García en un valor menor al de su
capital social (S/50,662.00), esto es en S/35,000.00, a razón de
S/20,000.00 Arlex Marin García y S/15,000.00 Marlon Marin
García; se encargaba de realizar adquisiciones de activos a
favor de las empresas Señor de Muruhuay y Representaciones
Mishael, guardaba vehículos de propiedad de Antenor Zamora
Cordero en una de sus propiedades, resulta válido inferir que
la persona de Arlex Marín García, tenía conocimiento que los
activos objeto del delito provenían del delito de tráfico ilícito
146
de drogas y terrorismo, habiendo incurrido en actos de
conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, tipos
penales configurados en el delito de lavado de activos.
B.11. Marlon Marín García:
Se tiene que con Escritura Pública de fecha 02 de noviembre

de 2007, inscrita en la Partida Registral Nº 11005887 de
SUNARP sede Pucallpa, Ana María Gutiérrez Sánchez vende a
Marlon Marin García 24,000 participaciones que posee en la
Empresa REPRENTACIONES BRAYAN SCRL, por el precio de
S/.15,000.00, el RUC de REPRESENTACIONES BRAYAN
SCRL, fue dada de baja de oficio con fecha 30 de abril del
2008.
Al respecto, Marlon Marin García, en su manifestación de

fecha 29 de agosto del 2012 (ver fojas 1261 al 1264), refirió
entre otros aspectos que la procedencia de los S/.15,000.00
aportados para la adquisición de las 24,000 participaciones de
la empresa “REPRESENTACIONES BRAYAN SRL”, fueron con
los ahorros de su trabajo en el sector público donde percibía
S/.1,200.00 mensuales y con los ingresos de su esposa quien
percibía S/.2,200.00; sin embargo de la revisión realizada en
la documentación presentada por Marlon Marin García, se
desconoce la procedencia de este dinero.
Por otro lado, el investigado mediante Escritura Pública de

fecha 17 de agosto del 2007, constituye la Empresa
AGROPECUARIA Y SEMILLAS AMAZONICAS DEL PERU
E.I.R.L. – ASAM PERU EIRL, con un capital inicial de S/.
11,000.00, al respecto el investigado señala que los medios
147
económicos S/.11,000.00 en bienes que le permitieron
constituir la empresa, proviene de un préstamo realizado por
su difunta esposa Mercedes Cueva Yumbato, al Banco de la
Nación, sobre el particular en el Informe Pericial Contable
N° 199-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC (ver
fojas 13211 a 13832) ha concluido que Marlon Marin
García, no ha justificado la procedencia de los medios
económicos empleados para la constitución de esta
empresa, además se ha determinado que Marlon Marin García
desde el año 2001 al 2012, tuvo ingresos por S/.557,645.28 y
egresos por S/.706,264.44 ns; obteniéndose un desbalance de
S/.148,619.44, conforme se demuestra en el punto “IV.E.” del
Informe Pericial Contable antes indicado.
Es así que estando al desbalance patrimonial que presenta el

hoy denunciado, adquisición anómala de la empresa
“REPRESENTACIONES BRAYAN SRL” y su estrecha
vinculación familiar con Arlex Marin García que sería el
encargado de la parte contable y logística del grupo
económico “Brayan”, es que resulta viable inferir Marlon
Marin García formaría parte de dicha organización delictiva
dedicada al lavado de activos bajo las modalidades de actos de
conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia tipos
penales configurados en el delito de lavado de activos.
B.12. Emeterio Tarillo Ruiz:
De acuerdo a la documentación obtenida ante la SUNAT, dicha

persona se encuentra registrado como persona natural con
negocio, con RUC N° 10000999925 SUNAT; al respecto se
desconoce sobre el movimiento comercial y económico de este
148
negocio, por cuanto el investigado no ha presentado
documentación alguna.
Sin embargo, es preciso señalar que mediante escritura

pública de fecha 01 de julio de 2010, Emeterio Ruiz Tarrillo
conjuntamente con Arlex Marin García constituyeron la
Empresa SERVICIOS SELVA CONSTRUCCIONES SAC, con
aporte de los socios fundadores Arlex Marin García, que
aporta 78,300 acciones, equivalente a S/. 78,300.00 y
Emeterio Tarrillo Ruiz que aporta 1,700 acciones, equivalente
a S/1,700.00, sobre el particular a través del Informe Pericial
(ver fojas 10404 al 13210) practicado a la empresa
SERVICIOS SELVA CONSTRUCCIONES SAC, se ha concluido
que los accionistas Arlex Marín García y Emeterio Tarrillo
Ruiz, no han justificado la procedencia de los
s/.78,800.00 n.s. que se aportó para la constitución de
esta empresa.
De igual modo, es preciso considerar lo apreciado en el

Informe Contable N° 208-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINESP-DEPILA-APC (ver fojas 18604 al 18611), en
la que se distingue que Emeterio Tarrillo Ruiz, hasta la
formulación del presente documento, no ha presentado la
documentación necesaria para realizar la pericia
contable y financiera como persona natural.
De lo que se tiene que Emeterio Ruiz Tarrillo, en su condición

de empleado de la empresa Representaciones Brayan,
conjuntamente con Arlex Marin García, quien sería el
encargado de la parte contable y logística del grupo
económico “Brayan”, habría constituido esta empresa con la
149
finalidad de invertir capitales provenientes de actividades
ilícitas, por encargo del líder de dicha organización Antenor
Zamora Cordero, inferencia en la cual abunda el hecho de que
también su hermana Lucerito Celeste Tarrillo Ruiz, ha
participado en la actividades ilícitas de dicha organización, es
decir que la persona de Emeterio Ruiz Tarrillo, formaría parte
de dicha organización delictiva dedicada al lavado de activos
bajo las modalidades de actos de conversión y transferencia
como integrante de una organización criminal, tipos penales
configurados en el delito de lavado de activos.
B.13. Adan Ruiz Zamora:
De las investigaciones se tiene que el mismo por escritura

pública de fecha 21 de julio de 2010, otorgada ante Notario
Público de la Provincia de Atalaya, en su condición de sobrino
de Antenor Zamora Codero y empleado de la empresa
“REPRESENTACIONES MISHAEL EIRL”, aparece como
adquiriente del 28% de las acciones y derechos de la Parcela
Nueve, área: Ha 6 Hs. 910 m2, fundo el “El Encuentro”, del
distrito de Raymondi, provincia de Atalaya, Ucayali; habiendo
pagado la suma de S/.16,000.00.
Al respecto el denunciado Adan Ruiz Zamora en su

manifestación de fecha 27 de diciembre de 2012 (ver fojas
1365 al 1373), en su repuesta a la pregunta 20 señaló haber
adquirido un porcentaje del Fundo “EL ENCUENTRO”,
pagando en efectivo la suma de S/.16,000.00 n.s. y su señor
padre Juan Ruiz Romero le hizo un préstamo de S/.10,000.00,
y que para dicho préstamo no formalizo o realizó documento
alguno; y, la diferencia de los S/.6,000.00 fue producto de sus
150
ahorros y el trabajo de su conviviente Silvana Saga Sánchez y
que no puede demostrar documentariamente la procedencia
de estos ahorros.

PNP/ DIVINLA-APC, (practicada a Adan Ruiz Zamora, (ver
fojas 18687 al 18689), se tiene que no ha podido sustentar
documentariamente la procedencia económica que le habría
permitido adquirir el 28% de las acciones del “fundo el
encuentro” (s/.16,000.00 ns); lo que permite inferir que el
dinero utilizado para la adquisición de dicho inmueble haya
sido proporcionado por su tío Antenor Zamora Cordero, quien
tiene el 16.418% de los derechos y acciones de dicho predio.
De lo que se tiene que estando a su estrecha vinculación

familiar, dependencia laboral familiar, y relación comercial
anómala para la adquisición porcentual del fundo “El
Encuentro”, es que resulta valido inferir que la persona de
Adán Ruiz Zamora seria parte de dicha organización delictiva
dedicada al lavado de activos bajo las modalidades de actos de
conversión y transferencia.
B.14. Fredy Tito Quintero Torres:
De acuerdo a la información suministrada por SUNAT registra

el RUC. N° 10285957864, encontrándose en condición de
Suspensión Temporal, con fecha de inicio de actividad el 22
de enero de 2009, dedicándose como actividad principal a
otros tipos de ventas por menor, sobre el investigado se sabe
que viene a ser pareja de Marilú Gutiérrez Sánchez (hermana
de Ana María Gutiérrez Sánchez) y que ha constituido la
151
empresa REPRESENTACIONES MISHAEL EIRL, con fecha
03 de febrero del 2006 con un capital inicial de S/.70,000.00
constituidos en bienes, para posteriormente transferir dicha
empresa con fecha 25 de setiembre del 2006 a Ana María
Gutiérrez Sánchez por la misma suma S/.70, 000.00.
Asimismo se tiene que respecto a la inversión de

S/.70,000.00 en bienes efectuada por Fredy Tito Quintero
Torres, éste no ha demostrado el origen o procedencia
dineraria de dicho monto que fue empleado para constituir
esta empresa, conforme se ha establecido en el Informe
Pericial Contable N° 179-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC
ver fojas 18645 al 18651, ya que no ha presentado documento
alguno para el respectivo peritaje, tanto más que pese a haber
sido notificado para continuar con su manifestación (ver fojas
1317 al 1318) y brindar mayores detalles al respecto, este no
ha concurrido.
De lo que se tiene que el hoy denunciado habría constituido la

empresa REPRESENTACIONES MISHAEL EIRL, por
disposición o en connivencia de Antenor Zamora Cordero, a
efectos que ocultar su verdadera titularidad y poder de esta
manera dar cobertura a sus actividades ilícitas, abunda en
esta hipótesis el hecho de que Fredy Tito Quintero Torres no
logra acreditar la procedencia lícita del capital invertido en la
constitución de la empresa, además que guarda relación
parental(cuñado) con Ana María Gutiérrez Sánchez;
aunándose a ello se tiene la manifestación de Ana María
Gutiérrez Sánchez (de fecha 25 de Setiembre de 2012), quien
refiere entre otros aspectos no recordar si el pago por la
compra de la empresa fue en una sola cuota o en partes,
152
versiones que tendrían como objetivo ocultar la inversión
efectuada para su adquisición.
Es así que resulta valido inferir que la persona de Fredy Tito

Quintero Torres seria
parte de dicha organización delictiva dedicada al lavado de

activos bajo las modalidades de actos de conversión y
transferencia, tipos penales configurados en el delito de
lavados de activos, conocimiento del origen que debió
presumir estando a los significativos movimientos de dinero
realizados por los líderes de dicha organización delictiva.
B.15. Víctor Rojas Cordero:
De acuerdo a la información proporcionada por la SUNAT, el

investigado registra el RUC: 10282994840 como persona
natural con negocio, tiene como fecha de inscripción e inicio
de sus actividades el 01 de diciembre de 2007, con domicilio
fiscal en el Jr. Amazonas N° 518, Dtto. De Raymondi, Provincia
de Atalaya, Departamento de Ucayali.
Respecto al hoy denunciado se tiene que con fecha 31 de

Mayo del 2011, constituyó la empresa “TRANS MISHAEL
EIRL”, con un capital inicial de S/.87,500.00, constituidos en
bienes, siendo nombrado como Gerente Antenor Zamora
Cordero.
De la manifestación brindada por Víctor Rojas Cordero, de

fecha 28 de noviembre de 2012 (ver fojas 1303 al 1318), se
153
aprecia en su repuesta a la pregunta N° 13, que los
S/.85,7000.00, en bienes que se aportó para la constitución
de la empresa “TRANS MISHAEL EIRL”, lo aportó su
hermano Antenor Zamora Cordero y que con la finalidad de
ayudarlo le prestó su nombre para constituir esta empresa.

PNP/DIVINLA-APC, (ver fojas 18626 al 18644) se ha
establecido que Víctor Rojas Cordero, no ha presentado
documentación suficiente para realizar un informe pericial
contable, económico financiero como persona natural,
infiriéndose además que Víctor Rojas Cordero, ha prestado su
nombre para que su hermano Antenor Zamora Cordero
constituya la empresa “TRANS MISHAEL EIRL”.
De lo que se tiene que estando al estrecho vínculo familiar del
mismo con uno de los líderes de la organización delictiva
(hermano de Antenor Zamora Cordero), resulta viable inferir
que el mismo es parte de dicha organización, tanto más que
conforme a la declaración de Víctor Rojas Cordero el mismo
refiere laborar en la propia empresa “TRANS MISHAEL EIRL”,
de lo que se tiene que el mismo tendría pleno conocimiento de
la procedencia ilícita de los activos sometidos a lavado,
habiendo incurrido de esta forma en actos de conversión,
transferencia, ocultamiento y tenencia de activos de origen
ilícito.
B.16. Lizbeth Veliz Roca:
De acuerdo a la información proporcionada por la SUNAT,

registra el RUC: 10453084855, e inscrita como persona
natural con negocio, encontrándose en condición de:
154
“suspensión temporal”, con fecha de inicio de actividades el
02 de julio de 2008, dedicándose como actividad principal: a
otras actividades relacionadas a la salud humana; sin embargo
se desconoce el movimiento económico de este negocio, por
cuanto Lizbeth Veliz Roca hasta la fecha, no se ha presentado
a declarar y acreditar documentariamente el movimiento
económico de este negocio, conforme se ha establecido líneas
adelante y en el Informe Contable N° 183-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINLA-APC (ver fojas 18693 al 18695).
Al respecto se tiene que la denunciada a la fecha no ha

cumplido con rendir su manifestación, no obstante ello se
tiene de la manifestación de Magaly Gerarda Roca Chávez,
que la misma refiere entre otros aspectos que en el año 2012,
constituyó la empresa ECOLOGISTIC ROCHA SAC con su
sobrina Lizbeth Veliz Roca y su cuñada Cedela Arévalo Rojas,
siendo el objeto social de la empresa brindar servicio logístico
y transporte fluvial, el capital social fue de S/70,000, de los
cuales aportaron la suma de S/20,000, el domicilio fiscal se
ubica en el Jr. Rímac s/n – Atalaya., no pudiendo precisar el
monto dinerario que ha facturado en los últimos ejercicios
contables (2008-2012).
De lo expuesto se tiene que la denunciada Lizbeth Veliz Roca

resultaría ser parte de la organización delictiva dedicada al
lavado de activos, liderada por Antenor Zamora Cordero,
habiéndose integrado Lizbeth Veliz Roca a través de su co-
denunciada Magaly Gerarda Roca Chávez, quien es
trabajadora de Antenor Zamora Cordero y con quien también
guarda vínculo familiar, habiendo incurrido en las
modalidades de conversión y transferencia.
155
B.17. Augusto Del Aguila Angulo:
Se tiene de la información proporcionada por la SUNAT, que

Augusto Del Águila Angulo, registra el RUC 10000379790
como persona natural con negocio, encontrándose en
condición de habido, fecha de inicio de actividad el 01 de
junio de 2000, dedicándose como actividad principal a la
fabricación de productos de metal de uso estructural,
encontrándose su domicilio fiscal en el Jr. Atalaya 114 –
Callería, Coronel Portillo, Ucayali, sobre el particular se
desconoce el movimiento económico de este negocio, no ha
presentado los documentos contables al respecto.
De la manifestación brindada por Augusto Del Águila Angulo,

de fecha 30 de noviembre de 2012 (ver fojas 1374 al 1399),
se tiene que refiere entre otros aspectos conocer a Antenor
Zamora Cordero y Ana María Gutiérrez Cordero por ser
clientes desde hace 03 años aproximadamente, por haber
construido embarcaciones fluviales para él así como para su
empresa TRANS MISHAEL EIRL, precisando que el primer
contrato que simulo con Antenor Zamora Cordero fue el 28 de
mayo de 2009 para el asesoramiento y la construcción del
bote ponguero “YONA-A“ por el que cobró S/.1,000.00; el
segundo contrato que simulo fue el 16 de abril del año 2010
para la construcción y supervisión del Grifo Flotante
SEPAHUA, por el que cobró S/.1,200.00.
El tercer contrato que simulo fue para el asesoramiento de la

construcción de la MOTONAVE FLUVIAL ZAMORA I, por el
cual cobró S/.2,000.00, el cuarto, quinto y sexto contrato que
simulo tiene la misma fecha es decir el 23 abril del 2010,
156
suscrito para el asesoramiento y construcción de la
MOTOCHATA FLUVIAL ANZA I, ANZA II y el Grifo Flotante
MALVINAS, por el cobró S/ 1, 500 cada uno, conforme a los
contratos que presenta, asimismo señala que para la
suscripción de estos contratos no lo hacía personalmente con
Antenor Zamora, ya que estos contratos lo hacía llegar a la
Agencia Fluvial Santa Marina a nombre de Antenor Zamora y
a través de un empleado de nombre “Jefry”, agregando que las
clausulas consignadas en los contratos para la construcción,
costos, estructura y condiciones no se cumplían, ya que estos
documentos solamente servían para ser utilizados en el
tramite fraudulento de la licencia de construcción ante la
Capitanía de Puerto y así poder lograr la expedición de la
Licencia de Construcción.
Inicialmente niega haber mantenido relación comercial con

Javier Arturo Gutiérrez Sánchez (cuñado de Antenor Zamora
Cordero por ser esposo de Magaly Gerarda Roca Chávez), sin
embargo posteriormente acepta que en una oportunidad la
persona de Jhefry Pinedo Matute le solicitó que de favor le
expida un contrato privado de construcción y supervisión de
una motochata (ya que esta se encontraba construida en
Atalaya), por lo cual le entregaron la suma de S/. 1.000.00, a
nombre de Javier Arturo Gutiérrez Sánchez, porque quería
regularizar la licencia ante la Capitanía de Puerto, agregando
que los contratos celebrados con Jhefry Pinedo Matute, en
representación de Antenor Zamora Cordero y de Javier Arturo
Gutiérrez Sánchez, se encuentran registrados en los libros
contables de la empresa.
Sin embargo según el Informe Pericial Contable N° 169-
157
2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC (ver fojas 37842 al
39255), se ha establecido que estos contratos e ingresos no se
encuentran contabilizados en los libros contables de la
empresa “TORNOS Y ASTILLEROS BHOLER SRL”,
infiriéndose que existe irregularidades en la mencionada
empresa, donde se habría tratado de ocultar los vínculos
comerciales sostenidos con Antenor Zamora Cordero y Javier
Arturo Gutiérrez Sánchez, quienes se encuentran incursos en
la comisión del delito de lavado de activos.
Por otro lado, el denunciado Augusto del Águila Angulo, en su

manifestación de fecha 30 de noviembre de 2012 (ver fojas
1374 al 1399), refiere en su repuesta a la pregunta Nº 13,
haber constituido la empresa “TORNOS y ASTILLEROS
BHOLER SRL” (constituida el 22 de enero del 2006), para
ello ha consignado como socios a su esposa Luz Salas
Saavedra y a su yerno Ferni Acly Arrue; asimismo en su
repuesta a la pregunta Nº 29 menciona que el año 2012, ha
constituido otra empresa denominada CONDELSA SAC
(dedicada a la venta de combustible), conjuntamente con sus
familiares antes señalados, sobre el particular, se desconoce la
procedencia de lo $15,000 dólares americanos utilizados para
la constitución de estas empresas, así como de los negocios
como persona natural, por cuanto del Informe Contable N°
184-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA (ver fojas 18696 al 18701)
se ha determinado que Augusto Del Águila Angulo, no ha
presentado documentación contable requerida como persona
natural.
De lo que se tiene que estando al hecho de que dicha persona

no acreditó los fondos utilizados para la constitución de sus
158
empresas, presenta un desbalance patrimonial de S/91,475
nuevos soles conforme a la pericia que se le practicara y que
ha desarrollado actividades ilícitas para facilitar las
actividades de lavado de activos de Antenor Zamora Cordero,
es que resulta factible que dicha persona seria parte de la
organización criminal liderada por la persona antes
mencionada, de lo que se tiene que el mismo tendría pleno
conocimiento de la procedencia ilícita de los activos sometidos
a lavado, habiendo incurrido de esta forma en actos de
conversión y transferencia de activos de procedencia ilícita.
B.18. Jhefry Neyser Pinedo Matute:
De acuerdo a la información proporcionada por la SUNAT, el

investigado registra el RUC: 10406995084 como Persona
Natural con Negocio, encontrándose en condición de habido,
registrando como el inicio de sus actividades el 19 de
diciembre de 2007, dedicándose como actividad principal el
transporte vía navegación al interior”, encontrándose su
domicilio fiscal en la Av. Mariscal Castilla 628, Ucayali,
Coronel Portillo, Callería; sobre el particular se desconoce
el movimiento económico de este negocio, por cuanto
Jhefry Pinedo Matute, no ha presentado los documentos
contables al respecto.
Asimismo, se tiene que Jhefry Neyser Pinedo Matute mediante

escritura pública del 11 de octubre de 2001, ha constituido la
empresa denominada “AGENCIA FLUVIAL Y TRANSPORTES
SANTA MARINA EIRL”, con un capital inicial de S/. 33,155.00
en bienes, desconociéndose la procedencia licita de dicha
cantidad, por cuanto del Informe Pericial Contable N° 185-
159
2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA DE FECHA 16-02-13 (ver fojas
18702 al 18712), se ha determinado que Jhefry Neyser Pinedo
Matute constituyó la empresa AGENCIA FLUVIAL Y
TRANSPORTES SANTA MARINA E.I.R.L, según escritura
pública de fecha 11-11-01, con un capital social de S/
34,155.00, aportado por el titular en bienes, cuyo origen o
procedencia se desconoce; y por escritura pública de fecha 07
de mayo de 2007, se aumentó el capital social a S/ 72,894.00
mediante el incremento de S/ 38,739.00, por capitalización de
utilidades acumuladas al ejercicio del año 2006, aportes
dinerarios de los cuales se desconoce su procedencia lícita.
Por otro lado se ha cumplido con recabar la manifestación y

ampliación del denunciado Jhefry Neyser Pinedo, de fechas
27-12-12 y 19-03-13 (ver fojas 1400 al 1414), quien como
argumentos de su defensa refiere entre otros aspectos haber
trabajado en la empresa AGENCIA FLUVIAL Y TRANSPORTES
SANTA MARINA EIRL, donde se desempeñaba como gerente,
la misma que fue constituida en el año 2001, empezando
recién a operar el año 2012, pero que a la fecha no funciona
comercialmente y que se encuentra de baja ante la SUNAT
desde el mes de julio del 2012; siendo el capital social de su
constitución S/.34,000 en bienes no dinerarios y el motivo por
el cual esta empresa ya no funcionó comercialmente fue por
razones deudas contraídas con las entidades financieras.
Asimismo, refiere conocer a Antenor Zamora Cordero, quien le

ha solicitado asesoramiento para un zarpe de su embarcación
denominada BRAYAN I y seguidamente han venido sosteniendo
vínculos comerciales, lo que permite inferir que el denunciado
Jhefry Neyser Pinedo Matute tendría conocimiento de las
160
actividades comerciales de procedencia ilícita que viene
desarrollando su co-denunciado Antenor Zamora Cordero,
tanto más que el mismo reconoce haber participado en la
tramitación fraudulenta de los contratos de construcción de
naves fluviales, de lo que se tiene que el mismo pudo presumir
que estaba participando en actividades de lavado de activos.
Habiendo incurrido en las modalidades de conversión y
transferencia como parte de una organización dedicada al
lavado de activos.
B.19. Hussein Amand Atache:
De la información suministrada por la SUNAT, registra como

persona natural con negocio el número de R.U.C.
10106084659, encontrándose en condición de “baja de
oficio”, con fecha 01 de marzo del 2004.
Respecto al investigado se tiene que ha constituido varias

empresas:
1. Por Escritura Pública del 07 de marzo del 2003 constituyo

la empresa FORESTAL SAN FRANCISCO SRL, con un
capital social inicial de S/. 419,925.00.
2. CORPORACION DE PRODUCTOS AMAZONICOS S.A.C,
con un capital social inicial de S/.310,000.00.
3. Empresa EXPLOTADORA DE NEGOCIOS AMAZONICOS
SAC, con un capital social de S/.520,000.00.
4. Empresa FORESTAL AMAND EIRL, con capital social
inicial: S/.5,500.00 íntegramente suscritas y pagadas.
De lo expuesto es menester señalar, que Hussein Amand

Atache, durante su manifestación de fecha 28 de agosto de
2012 (ver fojas 58912 al 58926), en su repuesta a la pregunta
161
N° 50, señaló que tramitó su RUC N° 10106084659 ante la
SUNAT, con el domicilio sito en el Jr. José Gálvez N° 240,
Yarinacocha, Ucayali; de las investigaciones que se vienen
practicando se ha determinado que este inmueble es
propiedad del investigado Arlex Marin García (Contador de la
Organización de Lavado de Activos denominado “Brayan”)”.
Sobre el particular, Hussein Amand Atache, refiere no

recordar el motivo por el cual consignó este domicilio, tal
actitud nos reforzaría la hipótesis que esta persona formaría
parte del “Grupo Económico Brayan”, por cuanto no se explica
el vertiginoso crecimiento patrimonial ascendente a
S/.649,225.00, que se habría producido desde el año 2002 al
2013, en el que ha constituido empresas con capital social
elevado, mismas que funcionaron temporalmente, para luego
desaparecer comercialmente, asimismo habría venido
adquiriendo bienes muebles e inmuebles, desconociéndose el
origen de dichos fondos; por cuanto el hoy denunciado hasta
la formulación del presente documento, no ha presentado
documento alguno que sustente su procedencia dineraria;
hecho que se sustenta con el Informe Pericial Contable N°
223-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA (ver fojas 54069 al 54074).
Es así que en atención al hecho de que la persona de Hussein

Amand Atache presenta un crecimiento patrimonial
injustificado, no ha cumplido con presentar la documentación
requerida y que ha señalado como su domicilio fiscal el
inmueble correspondientes a la persona de Arlex Marín
García, vinculada directamente con la organización liderada
por Antenor Zamora Cordero, es que resultaría viable inferir
que el hoy denunciado sería parte de la organización dedicada
162
al lavado de activos, habiendo incurrido en las modalidades
de conversión y transferencia.
B.20. Empresa REPRESENTACIONES BRAYAN E.I.R.L.:
Inscrita en la Partida Registral SUNARP Sede Pucallpa Nº

05002582, constituido por escritura pública el 06 de marzo
de 2001, figurando como titular Antenor Zamora Cordero,
con un capital social de S/. 36,558.00 nuevos soles, siendo el
objeto social la venta de por mayor y menor de abarrotes,
venta al por mayor y menor de materiales de construcción y
ferretería, venta al por mayor y menor de artefactos y bazar
en general, y otros; nombrándose como Gerente de la empresa
a Ana María Gutiérrez Sánchez; figurando como domicilio en
el Jr. Rímac Nº 1124- Atalaya- Ucayali.
Al respecto se tiene el Informe Contable N° 22-2013-

DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC del 18-01-13 (ver
fojas 18713 al 19131), de cuyo contenido se tiene que el
capital social de la empresa asciende a S/.36,558.000 n.s.
íntegramente constituido en aportes en bienes no dinerarios
(equipos diversos), cuyo monto no ha variado hasta la fecha;
sobre el particular Antenor Zamora Cordero en su
manifestación de fecha 20-09-12 (ver fojas 1127 al 1139),
refiere a la pregunta Nº 12, que dicha empresa la constituyó
con un capital inicial de S/.11,000,00 n.s. ú S/.8,000.00 n.s.,
cantidad que no puede precisar y que la procedencia de dicho
dinero fue producto de su trabajo en forma particular en el
servicio de transporte y que documentariamente no puedo
demostrarlo.
Asimismo, se tiene que del análisis financiero contable
163
realizado en la documentación contable presentada por la
empresa “REPRESENTACIONS BRAYAN EIRL”, se ha
establecido que se desconoce el origen de los fondos
dinerarios con el que se adquirieron dichos bienes,
presumiéndose que este dinero provendría de las actividades
ilícitas de TID, que vendrían realizando Antenor Zamora
Cordero y Ana María Gutiérrez Sánchez. De igual modo se
tiene del Informe Contable que se ha llegado a distinguir que
la empresa “REPRESENTACIONES BRAYAN EIRL” registra un
patrimonio al 31-12-03 de S/.123,093.00 producto de los
aportes de capital (S/.37,923.00 ns) cuyo origen económico no
ha sido demostrado y por las utilidades obtenidas del ejercicio
2002 por S/.85,170.00 n.s., señalándose además que durante
el periodo comprendido del 2002 al 2003 ha efectuado ventas
y servicios por un monto de S/.3’301,753.00, habiendo
ingresado a Caja por cobranzas a clientes, la suma de
S/.3’301,753.00 los mismos que fueron destinados para pagar
a proveedores por costos operacionales, gastos operativos e
impuestos, así como la adquisición de activos fijos, cuyo
monto al 31-12-11 asciende a S/.87,596.00, dándole de baja de
oficio el 31-03-06, lo que permite presumir que esta
modalidad es utilizada por las organizaciones criminales que
se dedican a esta actividad, para dar una legalidad y poder
ampliar su línea de crédito y su capacidad de pago;
asegurando además de disponibilidad de dinero en efectivo en
las operaciones de comercio con el “Flujo de Caja Generado”,
toda vez que esta empresa fue creada el año 2001 y durante
los años 2002 y 2003 operó comercialmente y una vez que
estuvo insertada en el circuito financiero nacional, dejó de
operar comercialmente, siendo declarada su baja por la
SUNAT el 2006.
164
B.21. Empresa GRIFO FLUVIAL SEÑOR DE MURUHUAY
E.I.R.L:
Se tiene que la misma se encuentra inscrita con Partida

Registral SUNARP Sede Pucallpa N° 11004412, constituido
por escritura pública el 17 de setiembre de 2002, por
Diomedes Ayala Gómez, con un capital de S/ 50,000.00 nuevos
soles, siendo el objeto social de la empresa dedicarse a la
compra y venta de combustibles, lubricantes, aditivos y demás
derivados; nombrándose como Gerente de la empresa a
Diomedes Ayala Gómez, siendo su domicilio en la ciudad de
Atalaya, Provincia de Atalaya, Distrito de Raymondi,
Departamento de Ucayali; asimismo se tiene que escritura
pública de fecha 29 de agosto de 2003 y escritura aclaratoria
de fecha 29 de setiembre de 2003, realizan la transferencia de
derechos del titular, nombramiento de gerente y modificación
parcial de Estatutos, acordando transferir la empresa a favor
de Ana María Gutiérrez Sánchez, por el precio de S/ 50,000.00
nuevos soles, nombrando como Gerente a Antenor Zamora
Cordero.
Con relación a esta Empresa se ha elaborado el Informe

Pericial Contable Nº 30-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-
DEPILA-APC (ver fojas 20370 al 23798), de cuyo contenido se
aprecia que esta empresa ha sido constituida por Diomedes
Ayala Gómez con un capital social de S/. 50.000.00 totalmente
pagado en bienes muebles no dinerarios, cuyo origen o
procedencia se desconoce, capital que fue incrementado a S/.
53,499.00, nuevos soles, producto del asiento contable de
ajuste por corrección monetaria; asimismo se tiene que
165
durante el periodo 2005 al 2011, ha realizado adquisiciones de
embarcación fluvial, camión cisterna, maquinarias, muebles,
enseres, entre otros por un total de S/.358,955,70 nuevos
soles, que sumados a los entregados como aportes de capital
social (S/.50,000.00), hacen un total de S/.408,955.70 n.s.;
asimismo se ha establecido que los estados financieros al 31
de diciembre de 2011, presentados por la Empresa, en la
cuenta contable 46 (cuentas por pagar diversas), tiene como
saldo la suma de S/. 374, 241.76 según préstamos otorgados
durante los años 2007 al 2009, por Ana María Gutiérrez
Sánchez por la suma de S/. 373, 897.10 n.s., cuyo origen o
procedencia se desconoce; y que a la fecha esta empresa
registra un patrimonio de S/.3’190,929.00 n.s.; sin embargo
habría que considerar que esta sociedad al empezar sus
operaciones, solamente registraba como capital social la suma
de S/.50,000.00. n.s., lo que permite inferir del informe
pericial que el patrimonio ascendente a s/.3’190,929.00 n.s.,
que registra la empresa “GRIFO SEÑOR DE MURUHUAY
EIRL”, no tiene ningún tipo de justificación sobre su
procedencia licita, mas por el contrario vendría a ser producto
de las acciones realizadas por Ana María Gutiérrez Sánchez y
su esposo Antenor Zamora Cordero, para inyectar activos en
esta empresa, conforme se aprecia del peritaje contable
financiero practicado.
Asimismo, se ha llegado a establecer que esta empresa, según

extractos bancarios del banco de Crédito del Perú, cuenta
corriente N° 480-1206231-0-35, cuyo saldo al 31 de diciembre
de 2011, es de S/.272,013.10, apreciándose movimientos
significativos de dinero por medio de operaciones con
terceros, cuyos detalles se desconocen, por cuanto los
166
representantes de esta empresa, no han presentado
documentación sustentatoria.
De igual modo es necesario considerar lo determinado en el

Informe Pericial, del cual se desprende que la empresa
“GRIFO FLUVIAL SEÑOR DE MURUHUAY EIRL”, durante los
periodos 2009-2011 ha mantenido relaciones comerciales con
la empresa TRANS MISHAEL EIRL (empresa de Antenor
Zamora Cordero), en el año 2009 registran un saldo por
pagar de S/.1’411,500.00 NS; en el año 2,010 se le facturó por
la suma de S/. 2’640,326.00 n.s. y en el 2,011 se les facturó la
suma de S/.10’219,920.00 n.s., infiriéndose que estos dineros
provendrían de actividades ilícitas de Tráfico Ilícito de Drogas,
a las que se viene dedicando Antenor Zamora Cordero y su
entorno familiar, motivo por el cual se viene considerando
como una organización criminal, aunándose a ello es
pertinente señalar que Antenor Zamora Cordero, en
complicidad con su esposa Ana María Gutiérrez Sánchez y con
la participación de Diomedes Ayala Gómez (testaferro), quien
inicialmente figuraba como titular de la empresa “GRIFO
FLUVIAL SEÑOR DE MURUHUAY EIRL”, han evitado realizar
inversiones por montos significativos o adquirir propiedades a
nombre propio o como persona natural; para ello, han
utilizado a esta empresa para colocar dinero y/o efectos de
procedencia ilícita y bajo esta modalidad de legalidad,
ingresar o incorporar en el circuito económico, los activos
ilegales, ello queda al descubierto cuando en sus objetivos
empresariales vienen haciendo lo propio con el grupo de
empresas que fueron creadas por los antes citados, resultando
visible que Antenor Zamora Cordero, Ana María Gutiérrez, la
empresa Representaciones Mishael EIRL” y la empresa “Trans
167
Mishael EIRL” a través de supuestas relaciones comerciales,
son los que han inyectado dinerariamente en la empresa
“GRIFO FLUVIAL SEÑOR DE MURUHUAY EIRL”.
B.22. Empresa REPRESENTACIONES BRAYAN S.C.R.L.:
Se tiene que la misma se encuentra inscrita con Partida

Registral SUNARP Sede Pucallpa Nº 11005887, constituido
por escritura pública el 09 de junio de 2003, figurando como
socios y con participaciones, Antenor Zamora Cordero, quien
suscribe 26,662 participaciones y Ana María Gutiérrez
Sánchez, quien suscribe 24,000 participaciones, con un capital
social total de S/. 50,662.00 nuevos soles, siendo el objeto la
compra y venta al por mayor y menor de combustibles y
lubricantes, ferretería y accesorios de construcción en
general, servicios de transporte fluvial y terrestre de cargas y
pasajeros y otras afines; nombrándose a Antenor Zamora
Cordero como Gerente General de la empresa; figurando como
domicilio en la ciudad de Atalaya, Provincia de Atalaya,
Distrito de Raymondi, Departamento de Ucayali; asimismo con
fecha 02 de noviembre de 2007, por escritura pública celebran
la compra y venta de participaciones de Representaciones
BRAYAN S.R.L., por un lado como vendedores Antenor Zamora
Cordero y Ana María Gutiérrez Sánchez; y de la otra parte
como compradores Arlex Marin García y Marlon Marin García;
apreciando que Antenor Zamora Cordero, vende a Arlex Marin
García, 26,662 participaciones, por el precio de S/ 20,000.00
nuevos soles; y Ana María Gutiérrez Sánchez, vende a Marlon
Marin García, 24,000 participaciones, por el precio de S/
15,000.00 nuevos soles; al respecto se tiene el Informe
Pericial Contable Nº 23-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-
168
DEPILA-APC (ver fojas 1913 al 2036), se tiene que la
Empresa Representaciones BRAYAN S.C.R.L, ha sido
constituida con un capital social S/. 50, 662.00 nuevos soles,
íntegramente pagadas en bienes por los socios Antenor
Zamora Codero, quien suscribe 26,662 participaciones y Ana
María Gutiérrez Sánchez, suscribe 24,000 participaciones; sin
embargo se desconoce el origen de los fondos con el que
adquirieron los bienes muebles que le permitieron la
constitución de esta empresa.
Asimismo, se ha evidenciado que producto de los aportes de

capital (s/. 54,145.00), resultados acumulados (s/. 81,922.00) y
de la pérdida del ejercicio 2006 (S/. 185, 592.000) al 31 de
diciembre de 2006, el patrimonio de la Empresa
RESPRESENTACIONES BRAYAN SCRL, registra un saldo
negativo de S/.49,516.00 nuevos soles, según se refleja en el
Balance General, precisando que en Enero de 2006 se ha
contabilizado en el Libro Diario la compra de activos fijos por
S/. 113,790.00 n.s. que no han sido considerados en el Balance
General, al respecto es menester señalar que Arlex Marin
García en su manifestación (ver fojas 1238 al 1260) y Marlon
Marin García (ver fojas 1261 al 1274) no han esclarecido de
manera coherente la adquisición de esta empresa, asimismo
no han acreditado documentariamente la procedencia de los
medios económicos que les permitieron adquirir la totalidad
de las acciones de la empresa Representaciones Brayan
S.C.R.L.
De igual modo es necesario considerar que la empresa en

mención, al momento de ser transferida a los conyugues
Antenor Zamora Cordero y Ana María Gutiérrez Sánchez
169
registraba un patrimonio negativo de –S/.49,516.00 n.s.,
lo que permite inferir que tanto Arlex Marin García y Marlon
Marín García prestaron sus nombres de manera “simulada”
para figurar como adquirientes de esta empresa y
desaparecerla comercialmente; debiéndose señalar que esta
empresa fue dada de Baja de Oficio por la SUNAT el 30 de
abril de 2008, tanto más si se tiene en cuenta la
manifestación de Arlex Marín García, el mismo que señala en
otros aspectos que desde la fecha en que obtuvo las
participaciones la Empresa dejo de operar comercialmente
debido a que la persona de Antenor Zamora Cordero
constituyo otra Empresa y no le dejo poder alguno para operar
comercialmente.
Por otro lado, se advierte del informe pericial contable que el

Ministerio de Defensa-Marina de Guerra del Perú, Capitanía
de Guarda Consta Fluvial de Pucallpa, según Oficio G.1000-
1367 del 18 de setiembre del 2012, tiene cinco
embarcaciones: MISHAEL IV, MISHAEL 2, MISHAEL 1,
BRAYAN 5 y YONATAN Matrícula Nº PA-22765-MF, y respecto
a la compresa de estas embarcaciones no se tiene información
valorización en forma detallada de estos bienes.
B.23. Empresa REPRESENTACIONES MISHAEL E.I.R.L:
Se tiene que la misma se encuentra inscrita en la Partida

Registral Sede Pucallpa N° 11016717, constituida por
escritura pública de fecha 02 de febrero de 2006, figurando
como titular Fredy Tito Quintero Torres, con un capital de S/
70,000.00 nuevos soles, siendo el objeto prestar servicios de
transporte de carga y pasajeros en toda la zona amazónica;
170
designándose como Gerente a Fredy Tito Quintero Torres, con
domicilio en la ciudad de Villa Atalaya, distrito de Raymondi,
Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali; y por
escritura pública de fecha 25 de setiembre de 2006, realizan
transferencia de derechos del titular, remoción y
nombramiento de Gerente, a favor de Ana María Gutiérrez
Sánchez, por el precio de S/ 70,000.00 n.s.; la misma que fue
designada como Gerente; y mediante escritura pública de
fecha 09 de octubre de 2008, acordaron aumentar el capital a
S/.150,000.00 nuevos soles, resultando el capital total de S/.
220,000.00 n.s.; y con fecha 16 de setiembre de 2009,
nuevamente se aumentó el capital social de S/ 480,000.00
n.ss, haciendo un total de S/ 700,000.00 nuevos soles.
Al respecto se tiene el Informe Pericial Contable Nº 21-2013-

DIRCOTE-PNP/DIVINES-DEPILA-APC (ver fojas 23799 al
32965); donde se establece que la empresa
“REPRESENTACIONES MISHAEL” E.I.R.L”, fue constituida
por Freddy Tito Quintero Torres, con un capital social de
S/.70,000.00 n.s., aportados en bienes no dinerarios, cuyo
origen o procedencia se desconoce; asimismo se ha
determinado que mediante escritura pública del 25 de
setiembre de 2006, la empresa “REPRESENTACIONES
MISHAEL EIRL” fue transferida a Ana María Gutiérrez
Sánchez, por el precio de S/.70,000.00, cuyo origen o
procedencia se desconoce. Posteriormente esta empresa fue
transferida a Antenor Zamora Cordero, según escritura
pública de sustitución del régimen patrimonial de Sociedad de
Gananciales, por el de separación de Patrimonio de fecha 17
de marzo de 2012.
171
Lo que resulta importante es señalar que existe un vertiginoso
incremento de capital no sustentado por la empresa
“REPRESENTACIONES MISHAEL EIRL”, toda vez que según
escritura pública de fecha 09 de octubre de 2008, registra un
aumento de capital social de S/.70,000.00 a S/.220,000.00; y
con fecha 16 de setiembre de 2009, la empresa tuvo otro
aumento significativo de capital social de S/.220,000.00 n.s. a
S/.700,000.00 ns, de tal forma que el capital social de la
empresa asciende a S/.700,000.00 n.s. lo que permite inferir
que existe un irregular e inusitado crecimiento de capital en la
empresa REPRESENTACIONES MISHAEL E.I.R.L., que desde
el acto fundacional (03 de febrero de 2006), se observa que su
capital inicial es de S/. 70,000.00; habiendo efectuado dos
capitalizaciones, siendo la primera con el aporte de S/
150,000.00 y mediante escritura pública del 09 de octubre de
2008, creciendo su capital a S/. 220,000.00, que equivale al
214%, todo ello en tan solo 13 meses; la segunda por la
capitalización de utilidades acumuladas al 31 de diciembre de
2008 por S/ 480,000.00, que equivale al 685%, en 11 meses;
no acreditando el origen o procedencia del capital social total
por S/. 700,000.00, toda vez que no han presentado el acta de
aumento de capital respectiva ni la documentación
sustentatoria de dicha transferencia; lo que se puede apreciar
que durante el periodo comprendido entre los años 2006 al
2009, la empresa “REPRESENTACIONES MISHAEL E.I.R.L.”,
ha incrementado su Capital Social de S/.70,000.00 a
S/.700,000.00, creciendo su capital a 630veces, que equivale
al 685% en 36 meses; pudiéndose advertir además que esta
empresa en menos de tres años, aumento su capital social en
Diez (10) veces su valor, equivalente al 1,000%, lo que
evidencia que estos inusitados aumentos de capital se deba a
172
las inyecciones de dinero producto de las actividades ilícitas
del Tráfico Ilícito de Drogas, Terrorismo – Financiamiento y/o
Colaboración, y otros, a la que se viene dedicando esta
B.24. Empresa SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA

ATALAYA S.A.C:
Se tiene que la misma está inscrita en la Partida Registral

SUNARP Sede Pucallpa N° 11039007, constituida con
escritura pública del 23 de mayo de 2008, por Javier Arturo
Gutiérrez Sánchez, con 3,500.00 acciones y Magaly Gerarda
Roca Chávez, con 3,500 acciones, con capital social de S/.
70,000.00 nuevos soles; siendo el objeto social prestar
servicios de transporte fluvial de carga y pasajeros en la hoya
Amazónica, y otros afines; con domicilio en la ciudad de Villa
Atalaya, distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya,
Departamento de Ucayali, nombrándose como Gerente
General a Magaly Gerarda Roca Chávez.
Con relación a esta empresa se tiene el Informe Pericial

Contable Nº 86-2012-DIRCOTE-PNP/DIBVINESP-
DEPILA-APC (ver fojas 33560 al 34042), de cuyas
conclusiones se aprecia entre otros aspectos que la empresa
fue constituida en la ciudad de Atalaya, iniciando sus
actividades con fecha 01 de junio de 2009 y dada de baja de
oficio con fecha 30 de abril de 2012, siedo su domicilio fiscal
el Jr. Rímac con Rivas Araos Mz. 29, Lte. 07 de la ciudad de
Atalaya-Ucayali; asimismo se ha establecido que esta empresa
con fecha 01 de junio de 2008 fue constituida con un capital
social de S/.70,000.00 totalmente pagados en bienes muebles
no dinerarios por Magaly Gerarda Roca Chávez (S/.35,000.00
173
n.s.) y Javier Arturo Gutiérrez Sánchez (S/. 35, 000.00 n.s), sin
embargo se desconoce los fondos con los cuales se
adquirieron los bienes muebles con el cual se constituyeron.
De igual modo, se establece que la principal fuente de

financiamiento de la Empresa proviene de las cobranzas por
ventas y/o ingresos efectuadas en el 2008 por S/. 271, 571.00;
así como los préstamos otorgados por sus accionistas en los
años 2008 y 2009, por la suma de S/. 186. 000.00 nuevos
soles, desconociéndose la fuente de financiamiento (de
terceros, sistema financiero y/o fondos mutuos), de los fondos
por el cual realizaron los préstamos, ingresos que fueron
destinados a pagar proveedores por costos operaciones y
gastos operativos (capital de trabajo) y en la compra de
activos fijos en el 2008 por S/. 43, 854.000 que sumados a los
entregados como aportes de capital social (S/. 70,000.00)
hacen un total de s/. 113,854.00, cuya procedencia lícita se
desconoce.
Es menester mencionar, que el principal cliente de
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA ATALAYA SAC, es la
Empresa REPRESENTACIONES MISHAEL EIRL,
propiedad de Antenor Zamora Cordero, a quienes en el 2008
se les facturó por S/.514,353.00 y en el 2009 por
S/.442,203.00 Nuevos Soles, al respecto se tiene que los
saldos de obligaciones por pagar que se han considerado en
las declaraciones juradas, no se ha llegado a tener
información al detalle a que conceptos corresponde, por
cuanto los Representantes de esta empresa, Javier Arturo
Gutiérrez Sánchez (cuñado de Antenor Zamora Cordero)y
Magaly Gerarda Roca Chávez, no ha presentado los
documentos sustentatorios al respecto, lo que nos permite
174
inferir que los denunciados están incursos en la colocación de
dinero de procedencia ilícita con el dinero del sistema
financiero nacional, por sus vínculos familiares y comerciales
que sostiene con su cuñado Antenor Zamora Cordero.
Por último, en el Informe Pericial se ha determinado que de

acuerdo a la documentación del Ministerio de Defensa, Marina
de Guerra, Capitanía Guarda Costa Fluvial de Pucallpa; Oficio
G. 1000-1367, de fecha 18 de setiembre de 2012, la Empresa
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA ATALAYA SAC” tiene la
embarcación BRAYAN IV Matricula Nº PA-30239-BF; sin
embargo se debe precisar que no se tiene información del
costo de adquisición o documentación sustentatoria que
acredite la procedencia licita para la compra de este bien.
B.25. Empresa SERVICIOS SELVA CONSTRUCCIONES –

SESELCO S.A.C:
Inscrita con Partida Registral SUNARP Sede Pucallpa N°

11050483, constituida con escritura pública del 01-07-10,
figurando como socios fundadores y aportantes Arlex
Marin García, con 78,300 acciones y Emeterio Tarrillo
Ruiz, con 1,700 acciones, con capital social de S/ 80,000.00
nuevos soles; siendo el objeto social la formulación de
proyectos, elaboración de expedientes técnicos, tasaciones
peritajes, licencias de construcción y otros a fines,
nombrándose como Gerente de la empresa a Arlex Marin
García; con domicilio en el Departamento de Ucayali,
pudiendo establecer sucursales en todo el territorio nacional.

PNP/DIVINLA-APCde fecha 18-02-2013, (ver fojas 35880 al
175
36284) se aprecia que la empresa fue creada mediante
escritura pública de fecha 01 de julio de 2010, por los socios
fundadores Arlex Marín García, que aporto 78,300 acciones y
Emeterio Tarrillo Ruiz aportó 1,700 acciones, siendo el capital
inicial de S/. 80.0000.00 nuevos soles representados por
80,000 acciones nominativas de S/. 1.00 c/u íntegramente
suscrito y totalmente pagado por los accionistas, cuyo origen
o procedencia se desconoce. Asimismo se ha establecido
que por Junta General Extraordinaria de Accionistas del 10 de
abril de 2012, se amplía el objeto social de la empresa para
que a partir de esa fecha se dedique también a la prestación
de servicio de soporte logístico en tierra, aire y fluvial en la
Amazonía Peruana, prestación de servicio de transporte fluvial
de carga y pasajeros en la hoya amazónica, alquiler de
barcaza, chalupa y deslizadores, designándose como gerente
general a Arlex Marin García.
Al respecto, se ha recabado las manifestaciones de Arlex

Marin García de fecha 04 de octubre de 2012 (ver fojas 1247
al 1256) y Emeterio Ruiz Tarrillo, de fecha 24 de octubre de
2010 (ver fojas 1275 al 1281) no han podido esclarecer
coherentemente la procedencia de los medios económicos con
el que fueron adquiridos los bienes (S/.80,000.00) que fueron
consignados como capital inicial para la constitución de la
empresa “SERVICIOS SELVA CONSTRUCCIONES SAC”,
hecho que se sustenta con el peritaje realizado en la
documentación contable presentado por Arlex Marin García.
Lo que permite inferir que tanto Arlex Marin García (contador

de las empresas de Antenor Zamora Cordero) y Emeterio Ruiz
Tarrillo (empleado de la empresa Representaciones Brayan),
176
por encargo de Antenor Zamora Cordero habrían constituido
esta empresa con la finalidad de invertir capitales
provenientes de actividades ilícitas.
B.26. Empresa TRANS MISHAEL E.I.R.L.:
Se tiene que la misma fue inscrita con Partida Registral

SUNARP Sede Pucallpa N° 11054913, constituida con
escritura pública del 21 de mayo de 2011, por Víctor Rojas
Cordero, con capital social de s/ 85,700.00 nuevos soles;
nombrándose como Gerente de la empresa a Antenor Zamora
Cordero; con domicilio en la ciudad de Villa Atalaya, distrito
de Raymondi, Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali,
pudiendo establecer sucursales en todo el territorio nacional.
Estando a la revisión del Informe Pericial Contable N° 24-

2013-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC de fecha 18-
02-2013 (ver fojas 32966 al 33443), se tiene que la Empresa
ha sido constituida con un capital social de S/.85,760.00 n.s.
totalmente pagados en bienes no dinerarios; capital, que hasta
la fecha no tiene variación alguna; sin embargo se desconoce
el origen de los fondos con el que adquirieron los bienes
muebles, mediante el cual constituyeron su capital social,
infiriéndose que esta habría sido aportado por Antenor
Zamora Cordero quien figura como Gerente y que la
participación de Víctor Rojas Cordero como titular de esta
empresa fue de “favor” y que el movimiento financiero y
económico lo maneja su referido hermano, conforme lo ha
señalado en su repuesta a las preguntas Nº 13, 21 y 53 de su
manifestación brindada el 28 de noviembre de 2012 (ver fojas
1303 al 1316).
177
Asimismo, se establece que producto de los aportes de capital
(S/.85,700.00) y utilidades obtenidas en el ejercicio económico
2011 (S/.91,365.00), el patrimonio de la Empresa“TRANS
MISHAEL EIRL” es S/.177,065.00 nuevos soles, según se
refleja en el Balance General al 31-12-11, siendo la principal
fuente de financiamiento el propio socio Antenor Zamora
Cordero, quien durante el periodo 2011 le realizó préstamos
dinerarios en un monto de S/.588.100.00 nuevos soles,
asimismo en dicho año la Empresa TRANS MISHAEL E.I.R.L.
recibió préstamos de terceros por un total de S/.985,515.08,
de los cuales se amortizó S/.15,600.71, restando por pagar
S/.970,014.37, nuevos soles, lo que permite inferir que la
empresa “TRANS MISHAEL EIRL”, ha recibido inyecciones de
dinero de parte de Antenor Zamora Cordero, por la suma de
QUINIENTOS OCHENTIOCHO MIL CIEN CUENVOS SOLES;
asimismo, no se ha evidenciado la garantía para la obtención
de los créditos obtenidos del Banco de Crédito por la suma de
S/.397,515.08; teniéndose en consideración que la empresa
“TRANS MISHAEL EIRL” contaba con un capital social de
S/.85,700 n.s., que no le permitía comprar mercaderías,
activos fijos y otros para desarrollar sus actividades
comerciales.
En cuanto a los activos fijos, adquiridos en el 2011

(S/.842,090.00), más los bienes aportados como capital social
S/.85,700.00, suman un monto de S/.927,790.00 n.s. que se
encuentran reflejados en el Balance General al 31-12-11; sin
embargo debe señalarse que los representantes de esta
empresa no han presentado los documentos sustentatorios
(facturas, escrituras públicas y otros) que prueben y/o
acrediten las compras de dichos activos.
178
Por último se establece que la Empresa tiene un
semirremolque, un remolcador y diez embarcaciones, y
respecto a la compra de estos bienes no se tiene información
valoración en forma detallada de estos bienes asimismo no
presento el Libro de registros de activos fijos.
B.27. Empresa AGS COMUNICACIONES E.I.R.L:
Al respecto se tiene que la misma se halla inscrita en la

Partida Registral SUNARP Sede Ayacucho N° 11090327),
constituida con escritura pública el 26 de Octubre de 2011,
por Reyna Norma Gutiérrez Sánchez, con capital social de
S/ 5,400.00 nuevos soles; siendo su objeto social la compra
venta de teléfonos fijos, Internet, celulares, recargas virtuales
y otros, nombrándose como Gerente a Ana María
GutiérrezSánchez; con domicilio en el Jr. Mariano Melgar N°
270 – Huamanga - Ayacucho; y, mediante junta general de
fecha 26 de noviembre de 2011, se remueve del cargo y se
nombra como nuevo Gerente General a Héctor Salas
Gutiérrez.

2012-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC, practicada a
la AGS COMUNICACIONES E.I.R.L. (véase fojas 34043 al
34095) de cuyo contenido se advierte que esta empresa no ha
demostrado haber realizado operaciones comerciales durante
el periodo 2,011, asimismo no ha enviado información
económica ni financiera, igualmente no ha presentado sus
libros contables, así como el detalles de las declaraciones
tributarias 2012, lo que permite inferir de las investigaciones
179
que Antenor Zamora Cordero y su esposa Ana María Gutiérrez
Sánchez, han venido constituyendo empresas que solamente
han aparecido durante el acto fundacional, en algunos casos
no han tenido actividad económica alguna, como es el caso de
“EMPRESA AGS COMUNICACIONES EIRL”, por tales razones,
es depertinente señalar que la creación de esta empresa es
una modalidad de las llamadas Empresas Shell Company”
“Nominales” o “De Portafolio”, toda vez que sólo existen en el
papel y no participan en el comercio.
B.28. Empresa ASTILLEROS BM E.I.R.L:
Se halla inscrita con Partida Registral SUNARP Sede Pucallpa

N° 11056835), constituida con escritura pública del 29-10-
11, por Magaly Gerarda Roca Chávez, con un capital social
de S/ 46,050.00 nuevos soles, siendo el objetode la misma la
construcción de embarcaciones fluviales, barcaza, y otros,
nombrándose como Gerente a AntenorZamora Cordero,
figurando el domicilio de la empresa enel sector de Malvinas,
Distrito de Echarate, Provincia la Convención y Departamento
del Cuzco, pudiendo establecer sucursales en todo el territorio
nacional.
Con relación a esta empresa se aprecia el Informe Pericial

Contable N° 73-2012-DIRCOTE-PNP/DIVINESP-DEPILA-APC,
practicada a la empresa (ver fojas 33444 al 33559), de cuyo
contenido se aprecia que la misma fue constituida por
escritura pública el 29 de octubre de 2011, por Magaly
Gerarda Roca Chávez, siendo registrada en la Partida
Electrónica N° 11056835, con un capital social inicial de
S/.46,050.00 n.s. aportados por la titular en maquinarias y
equipos, sobre el particular, se ha establecido que se
180
desconoce el origen del capital para la constitución de la
empresa, por cuanto su titular Magaly Gerarda Roca Chávez,
no ha demostrado documentariamente la procedencia
licita de este dinero.
Lo que permite inferir que Magaly Gerarda Roca Chávez
constituyó la empresa “ASTILLEROS BM EIRL” por encargo de
Antenor Zamora Cordero, quien figura como Gerente de esta
empresa, asimismo habría que considerar lo vertido por dicha
investigada Magaly Gerarda Roca Chávez, quien en su
repuesta a la pregunta Nº 25 de su manifestación brindada el
27-09-12 (ver fojas 1201 al 1208), refiere que fue Antenor
Zamora Cordero, quien adquirió las maquinarias y equipos
para la constitución de esta empresa, la misma que nunca
desarrollo actividad económica alguna; hecho que nos hace
presumir que Magaly Gerarda Roca Chávez, fue utilizada por
Antenor Zamora Cordero, para la constitución de esta
empresa y de esta manera tratar de ingresar al mercado
financiero nacional aparentando realizar alguna actividad
económica.
B.29. Empresa TORNOS Y ASTILLEROS BHOLER S.R.L.:
Se tiene que la misma está inscrita con Partida N° 11016559

de SUNARP sede Pucallpa, constituida mediante escritura
pública de fecha 25 de enero de 2006, por los socios
fundadores Michel Ferni Acuy Arrue, con 25,800 acciones
y Luz Salas Saavedra con 25,800 acciones, con un capital
social de US$15,000.00 dólares americanos, al tipo de cambio
del día asciende a la suma de S/. 51,600.00 n.s. representados
por 51,600 acciones de S/. 1.00 c/u íntegramente suscrito y
totalmente pagado por los accionistas con aportes no
181
dinerarios; con el objeto de brindar servicios y construcciones
metal mecánica, comercialización, construcciones y
reparaciones navales, alquiler de equipos y maquinarias,
suministros de personal y servicios en general y otras
actividades anexas y conexas que acuerden los socios;
iniciando sus actividades el 09-02-06; y, con domicilio fiscal Jr.
Cahuíde 426, distrito de Callería, Provincia de Coronel
Portillo, Departamento de Ucayali; nombrando como Gerente
General Augusto Del Águila Angulo y como apoderado
Michel Ferni Acuy Arrue.

PNP/DIVINLA-APC, (ver fojas 37842 al 32955), se tiene que
la empresa TORNOS Y ASTILLEROS BHOLER S.R.L., de
los años 2006 al 2011, según los Estados Financieros, del
Estado de Pérdidas y Ganancias, presentados a la SUNAT, vía
Declaración Jurada, esta empresa registra ventas por un total
de S/ 2’545,564.00, sin embargo, se precisa que la
mencionada empresa solamente presentó el Libro de registro
de ventas, registro de compras, no habiéndose podido
verificar la veracidad de estas ventas, por cuanto el
Representante legal de esta empresa, pese al requerimiento
realizado, no ha cumplido con presentar los libros principales,
como son: el libro caja, libro diario y libro mayor.
De igual modo se establece que existen 06 contratos privados

en la construcción y supervisión de botes fluviales, artefacto
fluvial, y moto chatas, valorizados en S/ 203,504.n.s, pero que
sin embargo no han sido contabilizados en los registros
contables, infiriéndose que Augusto Del Águila Angulo,
representante de la empresa “TORNOS Y ASTILLEROS
182
BHOLER SRL”, en complicidad de Jhefry Pinedo Matute -
representante legal de la empresa Agencia Fluvial y
Transporte Santa Marina E.I.R.L.”, habrían utilizados a sus
empresas para subvaluar los precios de las embarcaciones y
poder así ingresar en la consolidación y estratificación en el
patrimonio de la persona natural o jurídica de Antenor Zamora
Cordero, y su entorno familiar, entre otros, bajo la modalidad
de “construcciones de embarcaciones fluviales”, para ello
habrían diseñado un “contrato privado de construcción de
artefacto fluvial” expedido por la empresa “BHOLER” para
consignar ciertas condiciones y costo valorados significativos
de manera simulada, cuyos documentos eran presentados ante
Capitanía de Puerto de Pucallpa y Lima y de esta manera
obtenían al final de todos los trámites, el número de matrícula
de la embarcación ante dicha entidad.
B.30. SOCIEDAD MINERA RL TETE CCASA:
Al respecto se tiene que por información suministrada por la

Superintendencia de los Registros Públicos de Lima y Callao-
SUNAR, esta sociedad fue constituida por Resolución de
Presidencia N° 0145-2009-INGEMMET/PCD/PM de fecha 30-
01-09, con un capital de S/.4,000.00, dividido en 100
participaciones con un valor de S/.40.00 cada uno;
correspondiéndoles a Antenor Zamora Cordero, 34
participaciones valorizado, Herminio Húsares Castillo, 33
participaciones y Juan Paulino Ñaña Palomino con 33
participaciones, nombrándose como Gerente a Antenor
Zamora Cordero; siendo el domicilio de la sociedad distrito de
Ayna, Provincia de La Mar, Departamento de Ayacucho.
Al respecto de los actuados se tiene la manifestación de
183
Herminio Húsares Castillo, quien en su manifestación de fecha
16 de enero de 2013 (ver fojas 58983 al 58988) ha referido en
su repuesta a la pregunta cinco, que se “denunció” ante el
Ministerio de Energía y Minas 1,000 hectáreas de dicha mina.,
para ello esta persona, conjuntamente con Herminio Ñaña
Palomino y Antenor Zamora Cordero, invirtieron US$.1,000.00
cada uno y para la vigencia de autorización de explotación,
igualmente aportaron US$.1,000.00 cada uno, siendo
nombrado Antenor Zamora Cordero como Gerente de la
sociedad, por cuanto fue la persona que más invirtió en dicho
proyecto, ya que puso los víveres, transportes, comida, llevó a
los ingenieros para que realicen los estudios para su
explotación y que esta mina nunca operó, por cuanto la
comunidad (Carhuapampa), se opuso.

PNP/DIVINLA-APC de fecha 16-02-13 (ver fojas 34096 al
34099), se tiene entre otros aspectos que no se ha podido
realizar el peritaje contable económico financiero a esta
sociedad, por cuanto sus representantes, no han presentado a
la fecha, la documentación contable requerida.
B.31. SOCIEDAD MINERA “RL SACHA PAMPA”:
Al respecto se tiene que por información suministrada por la

Superintendencia de los Registros Públicos de Huancayo, esta
sociedad fue constituida por Resolución de Presidencia N°
0145-2009-INGEMMET/PCD/PM de fecha 30-01-09, expedida
por el Presidente del Consejo Directivo del INGEMMET, la
misma que fue constituida con un capital de S/.3,000.00,
dividido en 100 participaciones con un valor de S/.30.00 cada
uno; correspondiéndoles a Antenor Zamora Cordero, 50
184
participaciones y Herminio Húsares Castillo con 50
participaciones; nombrándose como Gerente a este último
nombrado, siendo el domicilio de la sociedad el lugar de
ubicación de la concesión que le da origen, distrito de Ayna,
Provincia de La Mar, Departamento de Ayacucho.
De los actuados se tiene que Herminio Húsares Castillo en su

manifestación de fecha 16 de enero de 2013, refirió en su
repuesta a la pregunta N° 09 que a los seis meses de haber
“denunciado” la mina Tete Ccasa, “denunciaron” la mina
“SOCIEDAD MINERA RL SACHA PAMPA” (900
Hectáreas), por la que se pagó al Ministerio de Energía y
Minas, la suma de US$.2,700.00, del cual Herminio Húsares
Castillo pagó la mitad y Antenor Zamora Cordero, la otra
mitad; sin embargo la mina no se pudo explotar por cuanto la
Comunidad Anchihuay se opuso a su explotación.

PNP/DIVINLA-APC de fecha 16-02-13 (ver fojas 34100 al
34103), se concluye entre otros aspectos que no se ha podido
realizar el peritaje contable económico financiero a esta
sociedad, por cuanto sus representantes, no han presentado a
la fecha, la documentación contable requerida.
B.32. GRIFO FLOTANTE MALVINAS E.I.R.L:
Se tiene que la misma está inscrita en la Partida Registral N°

11023933 de SUNARP sede Cusco, constituida mediante
escritura pública del 03-07-12, por Lucerito Celeste Tarrillo
Ruiz, con un capital inicial de S/. 33,320.00 n.s., siendo el
objeto social de la empresa: a) compra venta de combustible y
lubricantes.- b) Transporte Terrestre de Combustible a nivel
185
nacional.- c) Transporte Fluvial de Combustible y derivados.
En general podrá dedicarse a cualquier otra actividad anexa o
conexa con las mencionadas.
Estando al Informe Contable N° 167-2012-DIRCOTE-

PNP/DIVINESP-DEPILA-APC (ver fojas 36285 al 36291) se
aprecia entre otros aspectos que la titular de esta empresa
Lucerito Celeste Tarrillo Ruiz, no ha presentado la
documentación necesaria para realizar la pericia contable y
financiera a esta empresa.
Por otro lado se ha recabado la manifestación de Lucerito

Celeste Tarrillo Ruiz, su fecha 27-09-2012 (ver fojas 1282 al
1290), en su repuesta a la pregunta N° 07, señaló que fue la
persona de Antenor Zamora Cordero, quien constituyo dicha
empresa, desconociendo sobre el capital social invertido en la
empresa “GRIFO FLOTANTE MALVINAS EIRL”, por cuanto
ante el requerimiento de Antenor Zamora Cordero, quien es
su jefe, le solicitó que firmara unos documentos donde
aparecía como dueña de un Grifo, y que el verdadero
propietario de esta empresa, es Antenor Zamora Cordero,
agregando que no realizó ninguna inversión dineraria, siendo
una “dueña ficticia” de esta empresa, de lo que se infiere que
esta fue utilizada por Antenor Zamora Cordero para la
constitución de dicha empresa, por lo que al haber prestado
su nombre Lucerito estaría incursoen el delito de lavado de
activos.
B.33. Empresa GRIFO FLOTANTE URUBAMBA E.I.R.L.:
Se tiene que la misma esta inscrita en la Partida Registral N°

11068719, constituida por escritura pública N° 1446, de fecha
186
24 de setiembre de 2010, por Javier Arturo Gutiérrez Sánchez,
con un capital inicial de S/.33,320.00 n.s. totalmente suscritos
y pagados por la otorgante, siendo el objeto social la compra
venta de combustible y lubricantes en general, transporte
terrestre de combustible – transporte fluvial de combustibles y
otros análogos, siendo nombrado como gerente Javier Arturo
Gutiérrez Sánchez.
Al respecto, se tiene el Informe Pericial Contable N° 168-

2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC de fecha 16-02-13 (ver
fojas 36292 al 36302), donde se establece entre otros aspectos
que Javier Arturo Gutiérrez Sánchez (cuñado de Antenor
Zamora Cordero), no ha justificado la procedencia lícita de los
medios económicos utilizados para la constitución de la
Empresa “GRIFO FLOTANTE URUBAMBA E.I.R.L.”, tanto más
que la citada persona se rehúsa en presentar la
documentación sustentatoria, pese haber sido requerido.
Por otro lado, se tiene de la manifestación proporcionada por

Javier Arturo Gutiérrez Sánchez de fecha 27 de setiembre de
2012 (ver fojas 1328 al 1345), quien inicialmente no recordar
el capital inicial para la creación de la empresa, sin embargo
más adelante refiere que la procedencia de los S/.33,320.00
n.s. han sido aportados en materiales, pero que no recuerda
los activos de su empresa, versión que resultaría inverosímil y
que sería con el único afán de ocultar que la procedencia del
dinero habría sido proporcionado por su cuñado Antenor
Zamora Cordero, quien a la fecha es el cabecilla de la
organización criminal dedicada al TID y financiamiento al
Terrorismo, producto del cual genera ingentes sumas de
187
dinero para invertirlos en la constitución de empresas
utilizando a su entorno familiar.
B.34. Empresa GRIFO FLOTANTE SEPAHUA E.I.R.L.:
Constituida mediante escritura pública N° 03 del 05-01-12,

por Javier Arturo Gutiérrez Sánchez, con un capital social
inicial de S/.90,000 n.s., siendo el objeto social compra y
venta de combustibles, lubricantes en general, transporte
terrestre de combustible transporte fluvial de combustible y
otros análogos, así como toda actividad anexa y conexa que
acuerde el titular, constituidos por una embarcación fluvial
(grifo flotante) y bienes muebles; con domicilio fiscal en la
ciudad de Villa Atalaya, distrito de Raymondi, Provincia de
Atalaya, Dpto. de Ucayali.

2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC (ver fojas 36304 sl
36310), de cuyo contenido se aprecia que se desconoce la
procedencia del dinero empleado para la compra de dichos
activos valorizados en S/.90,000.00,por cuanto no se tuvo
acceso a la documentación contable de la empresa “GRIFO
FLOTANTE SEPAHUA E.I.R.L.”.
Por su parte, Javier Arturo Gutiérrez Sánchez en su

manifestación de fecha 27-09-13 (ver fojas 1328 al 1345),
refirió en su repuesta a la pregunta N° 07, que el aporte en
bienes realizado para la constitución de la empresa “Grifo
Flotante SEPAHUA”, fue con una embarcación flotante
llamada “Virgen de Cocharcas” la que está valorizada en
S/.90,000.00; sin embargo no supo explicar
coherentemente, la procedencia de los medios
188
económicos para la adquisición de esta embarcación, tanto
más que señala no recordar los bienes que aporto, lo que
permite inferir que el denunciado por sus vínculos con su
cuñado Antenor Zamora Cordero están inmersos en los ilícitos
penales denunciados, para lo cual han constituido esta
empresa para inyectar dinero de procedencia ilícita.
B.35. Empresa AGROPECUARIA Y SEMILLAS

AMAZONICAS DEL PERU E.I.R.L. “ASAM PERU”:
Inscrita en la SUNARP en la Partida Registral N°

11034228,constituida mediante escritura pública de fecha 17-
08-07, por Marlon Marín García, con un capital social de
S/.11,200.00 n.s., íntegramente suscritos y pagados en bienes
muebles y enseres, siendo su objeto social la compra venta de
productos agropecuarios, semillas, plantones, fertilizantes,
productos veterinarios, equipos y herramientas para el agro,
maquinaria agrícola, ganado vacuno, porcino… entre otros,
teniendo como domicilio fiscal la ciudad de Pucallpa, Dtto. de
Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de
Ucayali, designándose como Gerente: Marlon Marín García.
Posteriormente por escritura pública del 27-03-09, se aprueba
por parte del titular, la venta de las participaciones que posee
“AGROPECUARIA Y SEMILLAS DEL PERU EIRL” a favor
de Tatiana de Jesús Madrid Rivera por el precio de
S/.11,000.00 n.s. que incluye el pasivo y activo de la empresa
incluida todas sus obligaciones, nombrándose como titular
gerente a Tatiana deJesús Madrid Rivera y como apoderado
Maribel Cueva Yumbato.

PNP/DIVINESP-DEPILA-APC (ver fojas 34104 al 35879),
189
practicado a la empresa “AGROPECUARIA Y SEMILAS
AMAZONICAS DEL PERU EIRL” – ASAM PERU”, se tiene
que durante el periodo comprendido del 2007 al 2011, según
los Estados Financieros del Estado de perdida y ganancias
presentados por la SUNAT vía declaración jurada se tiene
ventas por un total S/.1’224,638.00 nuevos soles, de los cuales
los clientes cancelaron la totalidad facturada de
S/.1’224,638.00, los mismos que fueron destinados para pagar
a proveedores por costos operacionales y gastos operativos,
asimismo esta empresa obtuvo 2 préstamos, uno de Caja
Maynas con fecha (22-05-09), por el importe de S/.70,000.00
n.s. y otro por Mi Banco con fecha (11-09-10), por el importe
de S/.35,000.00 n.s.; al respecto se debe precisar, que el
préstamo de la Caja Maynas, realizado el 22-05-09, ha sido
contabilizada con fecha posterior a la fecha del desembolso,
vale decir con fecha Marzo-2010, similar situación sucedió con
el préstamo de Mi Banco de fecha 11-09-10, la misma que ha
sido contabilizado con fecha posterior a la fecha del
desembolso, es decir, Diciembre-11, quedando un saldo por
pagar de S/.25,603.83 nuevos soles, al 31-12-11, lo que
permite inferir que esta empresa estaría tratanto de ocultar
las inyección de dinero de procedencia ilícita.
Con relación al origen de los medios económicos con el que se

constituyó esta empresa, Marlon Marin García en su repuesta
a la pregunta N° 06 en su manifestación de fecha 29 de
agosto de 2012 (ver fojas 1261 al 1264) señaló que este dinero
fue proporcionado por su difunta esposa Mercedes Cueva
Yumbato quien realizó un préstamo dinerario del Banco de la
Nación, sin embargo este hecho no ha sido acreditado
190
documentariamente tal y conforme se ha señalado en informe
pericial contable.
B.36. Empresa ECOLOGISTIC ROCHA S.A.C.:
Inscrita en la Partida Registral N° 11050723 de la Oficina

Registral de Pucallpa, constituida mediante escritura pública
del 28-05-08, con un capital social de S/.60,000.00 n.s.
totalmente pagados en bienes muebles no dinerarios por
Lizbeth Veliz Roca que suscribe con 200 acciones, Magaly
Gerarda Roca Chávez, que suscribe con 2,000 acciones y
Cedela Arévalo Rojas con 2,000 acciones, significando que
cada acción se encuentra valorizada en S/.10.00 n.s. cada uno,
con el objeto social de compra venta de equipos médicos,
medicina en general, compra venta de combustible y
lubricantes, transporte fluvial de carga y pasajeros con botes
pongueros, deslizadores rápidos en toda la Hoya Amazónica,
entre otros, designándose como Gerente General: Lizbeth
Veliz Roca y con domicilio fiscal ubicado en el Jr. Rímac S/N –
Raymondi - Atalaya.
Con relación al origen de los medios económicos con el que se

constituyó la Empresa “ECOLOGISTIC ROCHA S.A.C.”, se
tiene el Informe Pericial Contable Nº 201-2013-DIRCOTE-
PNP/DIVINLA-APC, de fecha 03 de marzo de 2013 (ver fojas
36311 y sgtes.) que la empresa ha sido constituida con un
capital social de S/.60,000.00 invertidos por Cedela Arévalo
Rojas, Lizbeth Veliz Roca y Magaly Gerarda Roca Chávez,
asimismo se establece que en la empresa existen dos facturas
Nº 000457 (de fecha 10-01-11)y Nº 000617 (de fecha 16-06-
11), emitidas por la Empresa Comercial Ucayali & Iquitos
S.A.C., por la compra de dos motores fuera de borda, que
191
están detallados en el Registro de Compras y que no se hallan
insertos en el Libro Diario y Mayor, no encontrándose
reflejados en el Balance General del 31-12-11.
De igual modo en el Informe Pericial se ha determinado que la

empresa para su constitución y formación se utilizó la suma de
S/ 60,000.00 n.s; y, en los años 2010 y 2011, según los
Estados Financieros, del Estado de Pérdidas y Ganancias,
presentados a la SUNAT, vía Declaración Jurada, tiene ventas
por un total de S/330,739.00 n.s. de los cuales los clientes
cancelaron la totalidad facturado, por lo que ingresó a Caja
S/.330,739.00 n.s.; y, los referidos ingresos en Caja, fueron
destinados para pagar a proveedores por costos operacionales
y gastos operativos (capital de trabajo).
B.37. Empresa ESTACION DE SERVICIOS SEÑOR DE

MURUHUAY S.R.L.:
Inscrita en la Partida Registral de Ayacucho Nº 11004864,

constituida mediante Escritura Pública de fecha 11 de febrero
de 2004, por Diomedes Ayala Gómez, con 5,000
participaciones y Alejandra Lagos Yucra con 3,000
participaciones, siendo el capital inicial de S/. 8,000.00
constituidos por aportes no dinerarios, su objeto social es la
comercialización de combustible y lubricantes en general para
vehículos motorizados, al lavado y engrase de vehículos y
servicios afines, su domicilio fiscal está ubicado en la Av.
Huanta s/n Pueblo San Francisco, Distrito Ayna, Provincia de
La Mar, Departamento de Ayacucho; siendo el Gerente
General Diomedes Ayala Gómez.
De la Pericia Contable N°202-2013-DIRCOTE-
192
PNP/DIVINLA-APC del 04 de marzo de 2013 (ver fojas 39547
al 40575), se tiene que el patrimonio de la Empresa al 31 de
Diciembre del 2011, asciende a s/. 319.530.00 nuevos soles,
conformado por el capital inicial de S/. 58.000.00 nuevos
soles, resultados acumulados de S/. 105.300.00 nuevos soles,
sin embargo se precisa que la citada empresa no ha entregado
las Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta Anual de la
SUNAT, desde el año 2004 a 2011, motivo por el cual no se
puede contrastar el resultado de los Estados Financieros,
tanto Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General al 31
de Diciembre del 2011.
Respecto al vertiginoso incremento de capital no sustentado

se tiene que según el Libro Diario, en el mes de diciembre del
2005, incrementó el Capital Social de S/8,000.00 a S/.
50,000.00, manteniéndose al 31de diciembre de 2011,
asimismo se señala que de los años 2008 al 2011, según los
estados financieros, del estado de pérdidas y ganancias, según
la documentación presentada, por la mencionada empresa,
esta registra ventas por un total de S/5’372,550.00 n.s.
de los cuales los clientes cancelaron la totalidad facturado,
por lo que ingresó a Caja S/. 5,372,550.00 n.s.; sin embargo se
precisa que los Estados Financieros, del Estado de Pérdidas y
Ganancias al 31 de diciembre de 2011, según las ventas netas
por la suma de S/ 5’372,550.00 presentados líneas arriba, no
se ha podido contrastar con la información de las
Declaraciones Juradas PDT-RENTA ANUAL, de la SUNAT., en
vista que la empresa ESTACION DE SERVICIOS SEÑOR DE
MURUHUAY SRL no ha entregado las Declaraciones Juradas
Anuales de la SUNAT.
193
Por otro lado, es pertinente señala que en el Informe Pericial
Nº 207-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC, practicado a
Diomedes Ayala Gómez se ha establecido que esta persona,no
ha sustentado la procedencia de los medios económicos en
bienes(S/.8,000.00),que le permitieron constituir esta
empresa, lo que permite inferir que esta empresa habría sido
constituida con la finalidad de colocar dinero de procedencia
ilícita, dada la vinculación comercial que tiene el gerente de
esta Empresa con Antenor Zamora Cordero.
B.38. Empresa TRANSPORTES LEONES DE HUAMANGA
S.R.L.:
Inscrita en la Partida Electrónica Nº 1105820 de SUNARP

sede Ayacucho, siendo creada mediante escritura pública de
fecha 21-05-1999, por los socios fundadores Diomedes
Ayala Gómez, que aporta 1,000 participaciones y Agustina
Gómez Ignacio que aporta 25,000 participaciones; con un
capital social de S/. 26,000.00 n.s. representados por 26,000
participaciones de S/.1.00 c/u íntegramente suscrito y
totalmente pagado por los socios hasta el 31-12-11, siendo
posteriormente el capital social de S/ 27,819.00
n.s.,incrementado en S/1,819.00, producto del ACM (Ajuste
por Corrección Monetaria) del año 2003; teniendo el objeto
social el Transportes de Carga en general a nivel nacional,
pudiendo dedicarse a todos los actos afines con su objeto
social; designándose como Gerente a Diomedes Ayala Gómez.
De la Pericia Contable N° 203-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-

APC del 04-03-13, se aprecia que el patrimonio de la Empresa
al 31 de Diciembre de 2011, asciende a S/. 81, 036.00 nuevos
soles, conformado por el capital inicial de S/. 271819.00
nuevos soles, resultados acumulados de S/. 44,510.00 nuevos
194
y utilidad del Ejercicio de S/. 8,707.00 nuevos soles; sin
embargo se debe precisar que la mencionada empresa no ha
entregado las Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta
Anual de la SUNAT, así como los PDT-IGV-Renta Mensual
desde el año 1999 al 2007, de conformidad a la normatividad
vigente.
B.39. Empresa CONSTRUCTORA SM SAC:
Inscrita en la Partida Nº 11072635, constituida mediante

escritura pública de fecha 24-11-09, por los socios fundadores
Diomedes Ayala Gómez, que aporta 150,000 acciones y Kerllin
Susan Ayala Lagos que aporta 3,230 acciones, siendo el
capital inicial de S/. 153,230.00 n.s. representados por
153,200 acciones de S/. 1.00 c/u íntegramente suscrito y
totalmente pagado por los accionistas con aportes no
dinerarios; cuyo objeto social es el Alquiler de equipos y
maquinaria pesada, elaboración de estudios, ejecución,
supervisión y liquidación de todo tipo de obras civiles y
eléctricas, servicios de asesoría, consultoría, tasaciones y
valorizaciones de todo tipo de obras civiles y eléctricas, y
otros que coadyuven a la realización de sus fines; siendo
designado como Gerente Diomedes Ayala Gómez y con
domicilio fiscal Av. Tupac Amaru 112, Distrito de Quimbiri,
Provincia de La Convención, Departamento del Cusco.
De la Pericia Contable N° 206-2013-DIRCOTE-

PNP/DIVINLA-APC del 04-03-13 (ver fojas 39256 al 39546),
practicado a esta Empresa se ha establecido que no ha
sustentado la procedencia de los medios económicos en bienes
(S/.153,230.00), que le permitieron constituir esta empresa;
asimismo se tiene que la empresa CONSTRUCTORA SM SAC.,
195
presenta Registro de Compras de Diciembre de 2011, por el
valor de S/ 57,123.05, y en la declaración Jurada del PDT-IGV-
RENTA-MENSUAL-SUNAT, del mes de Diciembre por el
importe de S/ 166,956.00, existiendo una diferencia de S/
109,832.92, importe que no está registrado en el mencionado
libro, lo que permite inferir la existencia de dinero de
procedencia ilícita.
B.40. Empresa AGENCIA FLUVIAL Y TRANSPORTES

SANTA MARINA E.I.R.L.:
Inscrita en la Partida Electrónica Nº 11002470 de SUNARP

sede Pucallpa, fue creada mediante escritura pública de fecha
11-10-01, por Jhefry Neyser Pinedo Matute, con un capital
inicial de S/. 34,155.00 n.s. íntegramente suscrito y totalmente
pagado por el titular en bienes, siendo el objeto social
dedicarse al servicio de transporte de carga en general,
trámites documentarios ante la capitanía de Puertos y
representaciones o a cualquier otro asunto de
comercialización que pudiera realizarse ya sea negocio de
venta, distribución, representación, alquiler, promoción y
explotación en general, inclusive exportación e importación de
toda clase de implementos necesarios para la realización de
sus fines; designándose como Gerente a Jhefry Neyser Pinedo
Matute y como apoderado aJhefry Neyser Pinedo Salas.
Al respecto se tiene la pericia contable N° 210-2013-

DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC del 04-03-13 (ver fojas
37188 al 37841), se ha establecido entre otros aspectos que la
Empresa no ha cumplido con remitir la documentación
sustentatoria de la adquisición de los bienes de activos fijos,
únicamente se ha tomado de los Libros Contables pero en
196
forma genérica por cuentas contables. Respecto al vertiginoso
incremento de capital no sustentado, se tiene que esta
Empresa ha llegado a tener dos aumentos de capital social,
conforme al detalle siguiente:
1.Por Escritura Pública del 07-0-5-07, se decide aumentar el

capital social de la empresa AGENCIA FLUVIAL Y
TRANSPORTES SANTA MARINA E.I.R.L. de la suma de
S/.34,155.00 Nuevos Soles a la suma de S/.72,894.00 por
Capitalización de Utilidades Acumuladas al ejercicio del año
2006.
2.Por Escritura Pública del 18-03-08, se decide aumentar el
capital social de la empresa AGENCIA FLUVIAL Y
TRANSPORTES SANTA MARINA E.I.R.L. de la suma de
S/.72,894.00 a la suma de S/.102,894.00 en bienes, con la
aportación de dos mil parihuelas Artesanales de madera
shihuahuaco de 1 metro x 1.5 metros, valorizado en S/
30,000.00, según Declaración Jurada, sin embargo este
aumento de capital, por la suma de S/ 30,000.00 no se
encuentra contabilizado al 31-12-11.
Al respecto se ha recabado la manifestación de Jhefry

Neyser Pinedo Matute, su fecha 27 de diciembre de 2012
(ver fojas 1400 al 1414), quien refirió entre otros aspectos no
recordar los aumentos de capital y que él y su padre Neyser
Pinedo Salas manejaban esta empresa; sin embargo habría
que considerar lo manifestado por el padre, quien durante su
declaración de fecha 19-03-13, señaló reiteradamente que su
hijo en mención, era el que administraba y gerenciaba la
empresa; lo que permite inferir que Jhefry Neyser Pinedo
Matute, no tiene como sustentar estos aumentos de
capital significativos, los mismos que serían de procedencia
197
ilícita, tanto más por sus vinculaciones comerciales con
Antenor Zamora Cordero.
B.41. EMPRESA “FORESTAL SAN FRANCISCO S.R.L.:
Fue creada, mediante Escritura Pública de fecha 07 de

marzo de 2003 y Aclaratoria de fecha 16 de abril de 2003,
por Hussein Amand Atache e inscrita en la Partida Registral
de Pucallpa Nº 11005584, con un capital inicial de s/.419,
925.00 participaciones de un valor nominal de s/.1,00 nuevo
sol cada una, íntegramente suscritas y pagadas según
Declaración Jurada de Bienes, siendo los socios accionistas:
Hussein Amand Atache, con 415,725 participaciones y José
AMAND PINEDO con 4,200 participaciones; el objeto social
de la empresa es dedicarse a la comercialización de maderas,
extracción, transformación y aserrío, importación y
exportación de madera y otros”, su domicilio fiscal está
ubicado en Villa Atalaya, Distrito de Raymondi, Dpto. de
Ucayali; su RUC es el 20393077159, siendo el Gerente
General: Hussein AMAND ATACHE.
Al respecto, se tiene la manifestación de Hussein Aman

Atache, de fecha 28 de agosto de 2012 (ver fojas 58912 al
58926), quien refiere entre otros aspectos que en el año 2002,
adquirieron un tractor forestal valorizado en S/.270,000.00
al crédito para pagar con madera ante la empresa COMASAC,
cuando se canceló el valor de este tractor, este bien pasó a
conformar como aporte de capital inicial para la empresa
Forestal San Francisco SRL, además de cuatro deslizadores
con motores fuera de borda SUSUKI, de 40 HP, además de
computadoras, motosierras, escritorios y accesorios para
198
todo trabajo forestal; todos estos activos se valorizaban en la
suma de S/.400,000.00 soles, monto con el que se constituyó
esta empresa. Señala además, que la compra de estos
activos, se realizaron con dinero aportado como persona
natural producto de su trabajo en la extracción y
comercialización de madera y que puede sustentarlo
documentariamente. Sin embargo de la Pericia Contable
N° 170-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-DPC del 16 de
febrero de 2013, practicado a la empresa “FORESTAL SAN
FRANCISCO SRL (ver fojas 54075 al 54078), se ha establecido
que a esta empresa no se le ha podido realizar el peritaje
legal, contable, económico, financiero, por cuanto su
representante legal Hussein Amand Atache, no ha presentado
a la fecha, la documentación requerida reiteradamente.
3.4.- En efecto, este Despacho Judicial considera que nos
encontramos frente a una causa probable del delito
denunciado; siendo que existen indicios razonables y
suficientes que vinculan a los denunciados en la comisión del
delito de Lavado de Activos en agravio del
Estado.----------------------------------------------------------------
CUARTO.- SUBSUNCION DE LAS CONDUCTAS AL TIPO

PENAL:
Así expuesto los hechos por el Ministerio Público, corresponde

proceder con la correcta subsunción legal, es decir, indicar el
tipo penal, modalidad y agravante en que se encuentra incursa
cada una de las conductas atribuidas, siendo que imputa a los
denunciados, ser autores del delito de Lavado de Activos,
conducta preceptuada en los artículos 1°, 2°, 3° y 6° de la Ley
27765 - Ley penal que regula el delito de Lavado de Activos.
199
4.1. DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS:
4.1.1. Artículo 1° (Ley N° 27765).- Actos de Conversión y

Transferencia:
“El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o

ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la
finalidad de evitar la identificación de su origen, su
incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de
la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con
ciento veinte a trescientos cincuenta días multa” 10.
En este tipo penal, el sujeto activo convierte o transfiere

dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce
o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación
de su origen, su incautación o decomiso.
Por lo tanto, los actos de conversión o transferencia de bienes

tienen por objeto el ocultar o encubrir el origen ilícito de los
bienes; también para ayudar a cualquier persona que participe
en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias
jurídicas de sus acciones.
4.1.2. Artículo 2° (Ley N° 27765).- Actos de Ocultamiento y

Tenencia:
“El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta,

administra o transporta dentro del territorio de la República o
introduce o retira del mismo o mantiene en su poder dinero,
bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede
10
Artículo conforme a su modificación por el artículo único del Decreto Legislativo Nº 986, publicado
el 22.07.2007.
200
presumir, y dificulta la identificación de su origen, su
incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de
la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con
ciento veinte a trescientos cincuenta días multa” 11.
4.1.3. Artículo 3° (Ley N° 27765).- Formas Agravadas:
“La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni

mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a
setecientos treinta días multa, cuando:
a) El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario

público o de agente del sector inmobiliario, financiero,
bancario o bursátil.
b) El agente cometa el delito en calidad de integrante de una
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco
años cuando los actos de conversión y transferencia o de
ocultamiento y tenencia se relacionen con dinero, bienes,
efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas,
terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas o delitos
contra el patrimonio cultural previsto en los artículos 228 y
230 del Código Penal12”.
4.1.4. Artículo 6.- Disposición Común:
“El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del

delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada
caso.
11
Articulo conforme a su modificación por el artículo único del Decreto Legislativo Nº 986, publicado el
22.07.2007.
12
Articulo conforme a su modificación por el artículo único del Decreto Legislativo Nº 986, publicado el
22.07.2007.
201
El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir
el agente de los delitos que contempla la presente ley,
corresponde a conductas punibles en la legislación penal como
el tráfico ilícito de drogas; delitos contra la administración
pública; secuestro; proxenetismo; tráfico de menores;
defraudación tributaria; delitos aduaneros u otros similares
que generen ganancias ilegales, con excepción de los actos
contemplados en el Artículo 194 del Código Penal.
En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que

las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes,
efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación,
proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia
condenatoria.
También podrá ser sujeto de investigación por el delito de

lavado de activos, quien realizó las actividades ilícitas
generadoras de dinero, bienes, efectos o ganancias” 13.
4.2. INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

COMO SUJETOS PASIVOS DEL DELITO:
El Código Penal incorporó sanciones de carácter penal

aplicables a las personas jurídicas y las denominó
consecuencias accesorias. Con esta decisión político criminal
la legislación nacional procuraba establecer un inédito nivel
de respuesta punitiva frente a aquellos delitos donde resultase
involucrada una persona jurídica, tal tenemos:
13
Articulo conforme a su modificación por el artículo único del Decreto Legislativo Nº 986, publicado
el 22.07.2007
202
4.2.1. Artículo 104.- Privación de beneficios obtenidos por
infracción penal a personas jurídicas:
El Juez decretará, asimismo, la privación de los beneficios

obtenidos por las personas jurídicas como consecuencia de la
infracción penal cometida en el ejercicio de su actividad por
sus funcionarios o dependientes, en cuanto sea necesaria para
cubrir la responsabilidad pecuniaria de naturaleza civil de
aquéllos, si sus bienes fueran insuficientes.
4.2.2. Artículo 105.- Medidas aplicables a las personas

jurídicas:
Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad

de cualquier persona jurídica o utilizando su organización
para favorecerlo o encubrirlo, el Juez podrá aplicar todas o
algunas de las medidas siguientes:
1. Clausura de sus locales o establecimientos, con
carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no
excederá de cinco años.
2. Disolución de la sociedad, asociación, fundación,
cooperativa o comité.
3. Suspensión de las actividades de la sociedad,
asociación, fundación, cooperativa o comité por un plazo
no mayor de dos años.
4. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación,
cooperativa o comité de realizar en el futuro actividades,
de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya
cometido, favorecido o encubierto el delito (…).
4.2.3. Por otro lado, para fines de exponer la utilización de las

empresas jurídicas en los hechos denunciados, es pertinente
203
citar el Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116, su fecha 13 de
noviembre de 2009, donde se ha establecido como doctrina
jurisprudencial, los criterios expuestos en los fundamentos
jurídicos 11° al 22°, destacándose los siguientes :
“… § 4. Consecuencias accesorias, persona jurídica

y proceso penal.
19°. En el ámbito procesal toca delinear las garantías y
los procedimientos que deben viabilizar la aplicación
judicial de consecuencias accesorias a una persona
jurídica. En este espacio debe definirse el procedimiento
más idóneo que asegure, con puntual observancia de los
principios y garantías procesales constitucionalmente
relevantes, la presencia y la intervención en un proceso
penal del ente colectivo; así como la identificación de las
partes legitimadas y de las características fundamentales
de una dinámica contradictoria que sea idónea para
debatir, sin mengua de las garantías del debido proceso,
tutela jurisdiccional, defensa procesal y presunción de
inocencia, la relevancia penal de la concreta intervención
de una persona jurídica en el hecho sub judice.
En algunos sistemas jurídicos extranjeros es también la
legislación material la que demanda la habilitación de
este escenario procesal. Así, por ejemplo, en España el
artículo 129º del Código Penal advierte que las
consecuencias accesorias aplicables a una persona
jurídica requieren de una audiencia previa donde ella
pueda alegar, a través de sus representantes legitimados,
lo que le sea favorable (“El Juez o Tribunal, en los
supuestos previstos en este Código, y previa audiencia
de los titulares o de sus representantes legales, podrá
204
imponer, motivadamente, las siguientes consecuencias”).
20°. En lo que atañe a nuestro sistema jurídico las
consecuencias accesorias, por su efectividad
sancionadora, deben, también, aplicarse en el marco de
un proceso penal con todas las garantías. La persona
jurídica, entonces, tiene que ser emplazada y
comparecer ante la autoridad judicial por su apoderado
judicial con absoluta capacidad para ejercer plenamente
el conjunto de los derechos que dimanan de las garantías
de defensa procesal –derecho de conocimiento de los
cargos, de asistencia letrada, de defensa material o
autodefensa, de no autoincriminación y al silencio, de
prueba, de alegación, y de impugnación- y de tutela
jurisdiccional –en especial, derecho a una resolución
fundada y congruente basada en el derecho objetivo y
derecho a los recursos legalmente previstos-.
Con tal efecto, la persona jurídica deberá ser
comprendida expresamente en sede de instrucción en
una resolución judicial de imputación –en el auto de
apertura de instrucción o en un auto ampliatorio o
complementario-, circunscripta a la posible aplicación de
consecuencias accesorias, ello sin perjuicio de que
concurrentemente pueda haber sido pasible de una
imputación en el proceso civil acumulado como tercero
civil. Es evidente que nadie puede ser acusado, sin antes
haber sido comprendido como procesado o sujeto pasivo
del proceso, a fin de que esté en condiciones razonables
de ejercer el conjunto de derechos necesarios para
afirmar su pretensión defensiva o resistencia: derecho a
ser oído, a probar e intervenir en la actividad de
investigación y de prueba, a alegar sobre los resultados
205
de aquella actividad, y a impugnar.
Al respecto, el NCPP ya considera a la persona jurídica
como un nuevo sujeto pasivo del proceso penal en el
Titulo III, de la Sección IV, del Libro Primero. Pero ya no
para afrontar únicamente eventuales responsabilidades
indemnizatorias, directas o subsidiarias, sino para
enfrentar imputaciones directas o acumulativas sobre la
realización de un hecho punible y que pueden concluir
con la aplicación sobre ella de una sanción penal en su
modalidad especial de consecuencia accesoria [PABLO
SÁNCHEZ VELARDE: El nuevo proceso penal, Editorial
Idemsa, Lima, 2009, página 80]. Esta orientación
legislativa, además, dispone, para todo ello, la
realización de un proceso penal de corte unitario que
comprenderá tanto a personas naturales como jurídicas,
aunque con formulación de cargos y requerimientos
diferenciados en atención a la naturaleza particular del
sujeto imputado y de las necesidades específicas del
thema probandum que le conciernen [JULIO CÉSAR
ESPINOZA GOYENA, Obra Citada, página, 314].
21°. En el NCPP las normas relativas a la persona
jurídica y a su rol en el proceso penal se encuentran
comprendidas entre los artículos 90º/93º. Cada una de
estas normas legisla aspectos específicos vinculados con
la capacidad procesal, los derechos y garantías
reconocidos a las personas jurídicas, así como sobre la
actividad procesal que estas pueden desplegar.
La morfología y función de tales disposiciones es la
siguiente:
A. El artículo 90º NCPP identifica a las personas
jurídicas que pueden ser partes procesales y objeto de
206
emplazamiento por la autoridad judicial. En él se fijan los
presupuestos necesarios para el emplazamiento y la
incorporación formal de una persona jurídica en un
proceso penal. Al respecto, el presupuesto esencial que
exige dicha norma se refiere a la aplicación potencial
sobre el ente colectivo de alguna de las consecuencias
accesorias que contemplan los artículos 104º y l05º CP.
Esta disposición también concede al Fiscal legitimación
exclusiva para requerir ante la autoridad judicial dicho
emplazamiento e incorporación procesal. Tal norma, por
lo demás, no obsta a que, respecto del artículo 104° CP y
en sus estrictos marcos, el actor civil tenga legitimación
activa conforme a la concordancia de los artículos 11°,
104° y 105° NCPP.
B. El artículo 91º NCPP disciplina la oportunidad y la
tramitación del emplazamiento e incorporación procesal
de la persona jurídica como parte procesal. Esta norma
señala que la solicitud de emplazamiento del Fiscal se
debe formular ante el Juez de la Investigación
Preparatoria, luego de comunicarle su decisión formal de
continuar con las investigaciones y hasta antes de que se
declare concluida la investigación preparatoria. En este
artículo se detallan también los datos básicos de
identificación que deberá contener la solicitud fiscal y
que son los siguientes:
(i) La identificación de la persona jurídica (razón social,
naturaleza, etcétera).
(ii) El domicilio de la persona jurídica (sede matriz o
filiales).
La solicitud, además, debe señalar, de modo
circunstanciado, los hechos que relacionan a la persona
207
jurídica con el delito materia de investigación. Por tanto,
se debe referir la cadena de atribución que la conecta
con acciones de facilitación, favorecimiento o
encubrimiento del hecho punible. Y, en base a todo ello,
se tiene que realizar la fundamentación jurídica que
justifique incluir al ente colectivo en el proceso.
La tramitación que deberá darse a la solicitud será la
misma que detalla el artículo 8º NCPP para el caso de las
cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y
excepciones.
C. El artículo 92º NCPP trata de la representación
procesal de la persona jurídica. La norma establece que
el órgano social de la persona jurídica debe designar un
apoderado judicial. Sin embargo, se excluye de dicho rol
a toda persona natural que esté comprendida en la
misma investigación y bajo la imputación de los mismos
hechos que determinaron el emplazamiento y la
incorporación procesal de la persona jurídica. La norma
dispone, además, un plazo de cinco días para que el
órgano social de la persona jurídica cumpla con designar
al apoderado judicial. Si al vencimiento de dicho plazo no
se hubiera realizado tal designación la hará el Juez de la
Investigación Preparatoria.
D. En el artículo 93º NCPP se detalla los derechos y
garantías procesales que se reconocen a la persona
jurídica dentro del proceso penal. Al respecto, se
reconoce a la persona jurídica procesada, en tanto
resulten compatibles con su naturaleza, los mismos
derechos y garantías que corresponden, en un debido
proceso legal, a toda persona natural que tiene la
condición de imputado. Principalmente, el derecho a una
208
defensa activa, a la posibilidad de contradicción
procesal, a la impugnación dentro de la ley de toda
resolución que la cause gravamen.
E. El apartado 2 del artículo 93º NCPP regula una
situación especial de contumacia o rebeldía de la
persona jurídica procesada la cual, sin embargo, en
ningún caso, puede generar que se afecte o suspenda la
continuación del proceso.
22°. La vigencia escalonada del NCPP en el país, como
se ha destacado, limita la utilidad de las normas
procesales alusivas a la persona jurídica y, por ende,
dificulta la aplicación judicial de las consecuencias
accesorias en muchos Distritos Judiciales. Por tal razón y
tomando en cuenta las reglas y el procedimiento fijado
por aquel para dicha finalidad, corresponde postular un
conjunto de criterios operativos en aplicación directa de
los principios procesales de contradicción, igualdad de
armas y acusatorio, conforme a lo dispuesto, en lo
pertinente en el artículo III del Título Preliminar del
Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al
proceso penal, a cuyo efecto se tendrá en consideración,
en cuanto sea legalmente compatible con la estructura
del ACPP, los siguientes criterios operativos, inspirados
en el NCPP:
A. El Fiscal Provincial ha de incluir en su denuncia
formalizada o en un requerimiento fundamentado en el
curso de la etapa de instrucción a las personas jurídicas
involucradas en el hecho punible imputado, incorporando
en lo procedente los datos y contenidos a que alude el
artículo 91°.1 NCPP, necesarios para su identificación y
el juicio de imputación correspondiente a cargo del Juez
209
Penal.
B. La persona jurídica denunciada ha de ser
comprendida en el auto de apertura de instrucción o en
un auto ampliatorio o complementario en condición de
sujeto pasivo imputado. En esta resolución, que deberá
notificársele a la citada persona jurídica, el Juez Penal
dispondrá que ella designe un apoderado judicial en
iguales términos que los referidos en el artículo 92°
NCPP.
C. La persona jurídica procesada tiene, en lo
pertinente, los mismos derechos y garantías que la ley
vigente concede a la persona del imputado durante la
instrucción y el juicio oral.
D. La acusación fiscal, si correspondiere, debe
pronunciarse específicamente acerca de la
responsabilidad de la persona jurídica. En su caso,
solicitará motivadamente la aplicación específica de las
consecuencias accesorias que corresponda aplicar a la
persona jurídica por su vinculación con el hecho punible
cometido. En todo caso, corresponderá al órgano
jurisdiccional el control de la acusación fiscal en orden a
la intervención en el juicio oral de la persona jurídica.
E. La persona jurídica deberá ser emplazada con el
auto de enjuiciamiento, pero su inasistencia no impide la
continuación del juicio oral. El Juez o Sala Penal
competente, de ser el caso, impondrá la consecuencia
accesoria que resulte pertinente al caso con la debida
fundamentación o la absolverá de los cargos. Rige en
estos casos el principio acusatorio y el principio de
congruencia procesal o correlación…”
210
En efecto, mediante este Acuerdo Plenario se intenta resolver
los problemas suscitados de la aplicación del artículo 105 del
Código Penal Peruano esto es, la aplicación de las
consecuencias accesorias a las persona jurídicas. Así pues la
Corte Suprema de Justicia de la República en dicho Acuerdo
Plenario, con respecto a las Personas Jurídicas y
Consecuencias Accesorias, ha establecido como criterio
vinculante, a modo de resumen, que las consecuencias
accesorias deben también aplicarse en el marco de un proceso
penal con todas las garantías. La persona jurídica, entonces,
tiene que ser emplazada y comparecer ante la autoridad
judicial por su apoderado judicial con absoluta capacidad para
ejercer plenamente el conjunto de los derechos que dimanan
de las garantías de defensa procesal y de tutela jurisdiccional.
Entonces, la persona jurídica deberá ser comprendida

expresamente en sede de instrucción en el auto de
procesamiento, circunscripta a la posible aplicación de
consecuencias accesorias, ello sin perjuicio de que
concurrentemente pueda haber sido pasible de una
imputación en el proceso civil acumulado como tercero civil. --
QUINTO.- (VIA PROCEDIMENTAL):
De conformidad con lo previsto en la Ley de la materia- Ley N°

27765, el trámite del proceso judicial por el delito Contra el
Lavado de Activos, corresponde a la VÍA ORDINARIA.
----------------------------------------------------------------------------
211
SEXTO.- (MEDIDA COERCITIVA A IMPONERSE):
Nuestro ordenamiento jurídico, establece dentro de las

medidas coercitivas personales la detención provisional y la de
comparecencia; al respecto se tiene:
6.1. MANDATO COERCITIVO DE DETENCION.- Conforme

a lo establecido en el Artículo 135 del Código Procesal Penal,
para dictar mandato de detención se requiere la concurrencia
en forma copulativa de los siguientes presupuestos:
6.1.1. Primer presupuesto – Suficientes Elementos de

Convicción (“Fumus Boni Iuris”).- Tal como lo sanciona el Art.
77º del C. de PP, corresponde valorar los elementos de
convicción ofrecidos por el representante Fiscal a efectos de
establecer si existen razones plausibles para dictar el mandato
de detención requerido por el Ministerio Público.
Previamente estimamos necesario precisar que en este nivel

del proceso NO existen pruebas. Constituye un error
terminológico común referirse a “pruebas que acrediten la
comisión de los hechos punibles” pues en este nivel del
proceso aun NO existen “pruebas” (sólo adquieren tal calidad
en la etapa de juzgamiento, luego de una debida actuación
oral, contradictoria y bajo el principio de inmediación).
En efecto, durante la investigación preliminar y la etapa de

instrucción sólo existen “elementos de convicción”, es decir
todos aquellos datos, actuaciones o indicios capaces de
generar y justificar determinadas secuencias de razonamiento,
a partir de las cuales es posible arbitrar, derivar o colegir
212
premisas, teorías y presunciones altamente probables pero en
modo alguno conclusivas.
Por ello en este nivel “nada está probado”, siendo que las
decisiones judiciales sobre inicio de proceso e imposición de
medidas coercitivas personales y reales se basan en
“presunciones altamente probables” derivadas de la
valoración lógica de los elementos de convicción o indicios
razonables, siendo los siguientes:
Siendo esto así, cabe precisar que concerniente al primer

presupuesto, respecto a los encausados Víctor Quispe
Palomino, Jorge Quispe Palomino o Marco Antonio
Quispe Rodríguez, Orlando Alejandro Borda Casafranca,
Víctor Quispe Torres, Leoncio Bellido Coras y Antenor
Zamora Cordero, se tiene que de las diligencias actuadas se
ha llegado a establecer que el marco originario del delito de
Lavado de Activos, son los ilícitos de Terrorismo y Tráfico
ilícito de drogas, actividades que han servido de base para
obtener ingentes cantidades de dinero los cuales han sido
insertados en el circuito económico legal, por medio de
transferencias, adquisición de bienes y conformación de
empresas, utilizando “testaferros” para lograr este cometido,
siendo de anotarse que se evidencian elementos sustanciales
que permiten deducir la existencia del delito precedente,
conforme a las diligencias preliminares realizadas por la
Unidad Policial con participación Fiscal, así tenemos que en la
diligencia de muestreo fotográfico de personas, el colaborador
eficaz signado con clave 1FPSPA3022 (ver actas de fecha 10
de octubre de 2012, obrante de fojas 58770 al 58782), logró
reconocer a las personas que estaban signadas como muestra
03 y muestra 14, correspondiente a Leoncio Bellido Coras y
213
Víctor Quispe Torres, respectivamente.
Asimismo el colaborador eficaz antes citado en su

manifestación de fecha 23 de octubre de 2012, (véase de fojas
1650 al 1659 y 58947 al 58956), refirió ente otros aspectos
que el camarada “José”, primer mando en el VRAEM había
dispuesto que los integrantes de las guerrillas y pelotones
presten ayuda tanto en medicinas, ropas, alimentos a los
integrantes de las firmas de drogas, limpiando los caminos,
para facilitarles el paso, asimismo brindaban seguridad a las
firmas en su traslado, coordinando con las guerrillas para que
no sean emboscados por gente que se dedicaba a robar la
droga que trasladaban las firmas; de igual modo, el referido
colaborador en su manifestación refiere conocer a los
investigados Víctor Quispe Torres y Leoncio Bellido Coras
como aquellas personas que realizaban las coordinaciones con
los dirigentes de la OT-SL para el ingreso, traslado, custodia y
salida de la droga por la zona del VRAEM. Agrega que un mes
antes de conocer al hoy investigado Leoncio Bellido Coras,
cuando estaba en el campamento “Jhonson” de la OT-SL,
arribó un bote con 14 personas portando cada una de ellas
mochilas conteniendo droga, para luego el cabecilla del grupo
conocido como “Chino morales” y el motorista “Paco lujan”,
conversar con los camaradas © Alipio, © José o Iván, Raúl,
Alipio, seguidamente el © Alipio, refiriéndose al sujeto “Chino
morales”, le manifiesta “camarada ya hemos visto la merquita
del primo”, acotando el camarada © José: “vean los detalles
de cómo van a ir, como van a volver, la seguridad, el cobro,
etc. como Alipio es el mando militar, tiene que ver eso”, ello
porque los encargados eran el © “Raúl” y © “Alipio”, como
mandos militares y logísticos respectivamente. Es así que
214
luego de haber cumplido con las directivas y lo acordado
sacaron la droga por el lugar conocido como “la herradura”
con dirección a Paucarbamba-Zona Limítrofe entre los
departamentos de Junín, Ayacucho y Huancavelica (zona de
Vizcatán) o el lugar conocido como Cobriza, el cual pertenece
a Ayacucho; a lo que el © “José” le indicó al “Chino Morales”:
“saca……..hasta donde haya carro”, refiriéndose al
colaborador de clave 1FPSPA3022, aceptando el “Chino
Morales”, retornando en bote llegando hasta Puerto Cocos, en
donde sólo retornó el botero Paco Lujan, su ayudante y el
“chino morales”, lugar donde estaba esperando la camioneta
de este último, es así que subieron al vehículo el Chino
Morales quien conducía, un sujeto que era su copiloto y el
colaborador de clave 1FPSPA3022, el mismo que partió con
rumbo a la ciudad de Ayacucho.
Agrega que en el camino conversaban y hacían cálculos de

quien llegaría primero, ellos o la droga, planificaban detalles
del funcionamiento de la camioneta, debido a que la droga que
iba a llegar a las alturas del puente de Paucarbamba, iba a ser
transportada a un lugar conocido como rio blanco o rio
branco, por la frontera de Brasil, Bolivia o de Chile, en una
caleta preparada en la camioneta, llegando a un taller a la
entrada de Ayacucho en horas de la mañana, en cuyo interior
habían varios carros y dos personas con mamelucos azules,
lugar donde el Chino Morales pidió que revisen el vehículo y
luego hace una llamada desde su celular a una persona que le
llamaba “Alejandro”, diciéndole: “estoy en el taller, ven para
coordinar”, llamada que se reiteró al cabo de treinta minutos
por parte del Chino Morales, preguntándole por donde estaba,
logrando escuchar que le respondían “ya estoy cerca”, y a los
215
pocos segundos apareció una persona a quien durante a la
fecha ha reconocido como el hoy investigado Víctor Quispe
Torres (reconocido en diligencia de muestreo fotográfico con
el N° 14).
Asimismo el colaborador detalla que el Chino Morales indicó

que el vehículo estaba fallando y que lo estaba haciendo
arreglar, preguntando Alejandro (reconocido como Víctor
Quispe Torres) “a qué hora vas a salir”, respondiendo el
Chino Morales que tenía que ser rápido porque no iba a
alcanzar el tiempo, quienes luego se ubicaron a cierta
distancia del colaborador de clave 1FPSPA3022, conversando
hasta momentos en que los mecánicos culminaron con
arreglar el vehículo, para luego despedirse, quedándose el
sujeto conocido como Alejandro (Víctor Quispe Torres), y en la
camioneta continuaron con el viaje, circunstancias en que el
Chino Morales comentó a su acompañante “ese h… no quiere
arriesgar, trabajar en sociedad es una h…”; continuando el
viaje hasta Paucarbamba, donde compraron el boleto al
colaborador de clave 1FPSPA3022, para la ciudad de
Huancayo, indicándole el Chino Morales que la orden del ©
José era llevarlo hasta la ciudad de Ayacucho, pero le llevaron
más cerca de Huancayo, continuando ellos con su viaje.
Así respecto a las diligencias preliminares recabadas, tales

como la manifestación del colaborador eficaz de clave
1FPSPA3022, el reconocimiento fotográfico y demás
diligencias se ha logrado la identificación plena de los
ciudadanos Leoncio Bellido Coras (reconocido en muestra
fotográfica N° 03) y Víctor Quispe Torres con código único
de identificación – RENIEC N° 00159154-2 (reconocido en el
216
muestreo fotográfico como el N° 14), los mismos que
pertenecerían a la organización criminal de tráfico Ilícito de
drogas denominada “Grupo Chapulín”, información que es
corroborada con las referencias de OFINT/DIRANDRO-PNP, de
fecha 30 de junio del 2003 esto es, con la Nota de
Información N° 58-06.03-DIROPANDRO-PNP-
DND/04.DS.D2, la misma que es citada en el Atestado
Policial N° 14-05-2013-DIREJCOTE-PNP/DIVINLA, en el
numeral 4 del literal “J” obrante a fojas 438, donde se pone en
conocimiento la existencia de la organización “Quispe-
Atalaya”, siendo el jefe de dicha organización Víctor Quispe
Torres(a) “Chapulín”, que tiene como fachada una tienda de
abarrotes, transporte fluvial, servicios de hospedajes; es así
que dicha organización, para el transporte de droga usa el rio
Ene (Valle esmeralda-Pto. Roca), puerto Ocopa, rio Tambo,
Atalaya, rio Urubamba, Sepahua, hasta la boca del rio Ucayali,
de igual manera se aprecia de la citada Nota Informativa los
nombres y apelativos de los cabecillas y/o jefes de la
organización que vienen operando en la jurisdicción del
VRAEM, modus operandi y números telefónicos, nombres de
familias y otros datos a tenerse en cuenta.
Por otro lado, también de los actuados se aprecia que el

denunciado Antenor Zamora Cordero, realizaba
directamente coordinaciones con los integrantes del comité
central de la OT-SL-VRAEM, para solicitar la protección,
traslado, custodia y salida de la droga por dicha zona, previo
apoyo y/o financiamiento a dicha organización criminal, lo que
evidencia su cercanía o proximidad con los delitos
precedentes; argumento que se encuentra corroborado con las
manifestaciones de los colaboradores eficaces 1FPSPA3016,
217
1FPSPA3020 y 1FPSPA3022, quienes de manera detallada y
coherente narran la forma y circunstancias en que el
denunciado Antenor Zamora Cordero conocido como “chato o
gordo Zamora” apoyaba a la organización terrorista con
dinero y otros, vivieres, debido a que tenía que pasar
obligatoriamente la droga por las zonas o campamentos
liderados por la OT-SL-VRAEM (ver manifestaciones de fojas
63595 al 63599, 63600 al 63604, 63605 al 63609,
respectivamente), así como las actas de reconocimiento
realizadas por los mencionados colaboradores (ver fojas 63460
al 63461, 63462 al 63463, 63465 al 63467, 63468 al 63470,
63471 al 63473, 63474 al 63476), lo que permite inferir que
las ingentes cantidades de dinero que ostenta el denunciado
Antenor Zamora Cordero es proveniente de las actividades
ilícitas realizadas, los mismos que fueron insertados en el
“circuito económico legal” por medio de la constitución de
empresas.
En la Nota de Información N° 58-06.03-DIROPANDRO-PNP-

DND/04.DS.D2, se informa sobre la organización “Zamora-
Atalaya”, precisándose como jefe de la misma a Antenor
Zamora Cordero (a) “Brayam” o “Antibalas”, teniendo
empresas de fachada dedicadas al transporte de carga fluvial,
terrestre y otros; dicha organización para el transporte de
droga usaría el rio Ene (Valle Esmeralda), puerto Ocopa, rio
Tambo, Atalaya, Rio Urubamba, Sepahua, hasta la comunidad
nativa Nuevo Mundo, rio Ucayali hasta el distrito de
Bolognesi, donde existiría una pista aérea clandestina.
De lo señalado se logra inferir que la organización “Quispe-

Atalaya”, tiene como jefe a Víctor Quispe Torres (a) “Chapulín”
218
o “Alejandro” y por su lado “Zamora-Atalaya” tiene como
cabecilla ha Antenor Zamora Cordero (a) “Brayan” ó
“Antibalas”, quienes estarían realizando de manera voluntaria
y consciente actividades de colaboración a favor de la OT-SL
liderada por el camarada “José” o “Iván”(Víctor Quispe
Palomino) el mismo que tiene el dominio de la zona del
VRAEM, a cambio del traslado y seguridad de cargamentos de
droga, “simbiosis” entre el terrorismo y narcotráfico que
subsiste en esta parte del país para sacar provecho en común;
es decir realizan las coordinaciones con los mandos terroristas
para que le otorguen la seguridad y traslado de cargamentos
de droga desde la zona de Vizcatán, hacia la sierra de la
provincia de Tayacaja (Huancavelica), realizando
coordinaciones con los mandos en los campamentos que se
ubicaban en esa zona de la provincia de Huanta (Ayacucho),
límite con la provincia de Satipo (Junín), donde aprovechaban
para llevar avituallamiento, armamento, municiones y otros
bienes para el sostenimiento de los campamentos terroristas.
Por último, en cuanto los elementos de convicción suficientes

para imponer la medida coercitiva personal de detención,
también se encuentran abundantemente acreditado con los
elementos e indicios que se han aportado conjuntamente con
la denuncia fiscal. Así se tiene que respecto a los denunciados
Víctor Quispe Torres, Leoncio Bellido Coras y Antenor
Zamora Cordero se ha detallado de manera pormenorizada
los hechos imputados, conforme se advierte en el
Considerando Tercero, acápites A.1, A.3 y B.1
respectivamente, de tal modo que este requisito debe
considerarse cumplido.
219
6.1.2. Segundo presupuesto – Pena probable.- La ley
establece que el Juez debe hacer una prognosis de la sanción
que se va a aplicar (pena privativa de la libertad superior a los
cuatro años); sin embargo, como lo sostiene el Tribunal
Constitucional en el Exp. No.1091-2002-HC/TC (Caso Vicente
Silva Checa) en su fundamento número ocho: “No se trata de
una sanción punitiva, por lo que la validez de su
establecimiento, a nivel judicial, depende de que existan
motivos razonables y proporcionales que la justifiquen”.
En el presente caso, por los elementos de convicción

recabados en la investigación preliminar y por la penalidad del
delito denunciado, hacen prever, por ahora, que en el caso de
una sentencia condenatoria contra los denunciados, esta sería
mayor a los cuatro años de pena privativa de la libertad.
6.1.3. Tercer presupuesto – Peligro procesal (“periculum in

mora”).- Determinado por dos tipos de peligro: el de fuga
(tratar de eludir la acción de la justicia) y de entorpecimiento
(perturbación) de la actividad probatoria.
El Tribunal Constitucional, en el Exp. 2560-2004-HC/TC del 07

de septiembre de 2004, ha sostenido que en cada caso
concreto debe examinarse “…en conexión con distintos
elementos que, antes y durante el desarrollo del proceso,
puedan presentarse y, en forma significativa, con los valores
morales del procesado, su ocupación, bienes que posee,
vínculos familiares y otros que, razonablemente, le impidan
ocultarse o salir del país o sustraerse a una posible sentencia
prolongada (…) la inexistencia de un medio razonable en torno
a la perturbación de la investigación judicial o a la evasión de
220
la justicia por parte del procesado, terminan convirtiendo el
dictado o el mantenimiento de la detención judicial preventiva
en arbitrario, por no encontrarse razonablemente justificado”.
En relación a Víctor Quispe Palomino, Jorge Quispe

Palomino o Marco Antonio Quispe Rodríguez y Orlando
Alejandro Borda Casafranca, se tiene que dichos
denunciados no están registrados en la Base de Datos del
RENIEC, por lo que se desconoce sus actuales domicilios.
Además, de las actuaciones policiales plasmadas se advierte
que no ha sido posible establecer la ubicación de los
encausados a fin de ser notificados o realizar otra diligencia
preliminar; no existiendo elementos que garanticen sus
presencias en el proceso; más aún si se tiene que no obra en
la investigación, elementos ni documentos que puedan
determinar el arraigo domiciliario, laboral y familiar de los
denunciados; por lo que resulta totalmente satisfecho este
requisito por el actuar clandestino de los antes mencionados
que representan propiamente un peligro para nuestro país.
En relación a Víctor Quispe Torres se advierte que en su

manifestación rendida a nivel preliminar con fecha 26 de
Setiembre de 2012, refiere que su domicilio es el ubicado en
el Jirón Miguel Grau S/N – distrito de Raymondi, provincia de
Atalaya, departamento de Ucayali, el cual no coincide con el
domicilio que registra en su ficha de datos de RENIEC, donde
se advierte el Jirón Urubamba S/N del distrito de Raimondi,
provincia de Atalaya, departamento de Ucayali; del mismo
modo, es de agregar que esta Judicatura, conforme a la
Resolución de fecha 19-04-13, dispuso que personal de la
Unidad Especializada de cumplimiento al mandato judicial, es
221
así que conforme se tiene al Parte Policial N° 001-2013-PNP-
DIREJCOTE, su fecha 22 de abril de 2013 (ver fojas 63738 al
63748) se aprecia que por acciones de inteligencia por la
localidad de Atalaya-Pucallpa, se tuvo la información que el
denunciado se encontraba huyendo de Atalaya a Satipo a
bordo de una camioneta color blanco de placa de rodaje N°
W2I-924, siendo ubicado después de 05 horas aprox. por
inmediaciones de la localidad de Puerto Ocopa-provincia de
Satipo, cuando intentaba cruzar el rio Perene a bordo de una
embarcación fluvial, lo que nos permite inferir que el
denunciado al tomar conocimiento de la orden de detención en
su contra estaba rehuyendo a la justicia; aunándose a ello es
pertinente señalar que el denunciado tendría vínculo directo
con los principales mandos de la OT-SL-VRAEM que operan,
los mismos que operan de manera totalmente clandestina;
asimismo se infiere que al acreditarse a nivel judicial los
hechos materia de denuncia recaería sobre él la pena más
grave, por lo que a criterio de la suscrita, es previsible el
peligro procesal.
En relación a Leoncio Bellido Coras, se advierte que no

cuenta con arraigo domiciliario, ya que, conforme se puede
apreciar de su declaración rendida a nivel preliminar con
fecha 24 de agosto de 2012, ha indicado domiciliar en el Jr.
Miguel Grau S/N Barrio La Loma, Dtto. De Raymondi,
provincia de Atalaya; sin embargo, conforme se advierte de la
ficha de datos registrados en la RENIEC, registra como
domicilio el ubicado en el Jirón Pangoa S/N Mz. 14 del distrito
de Raimondi, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali,
no existiendo homogeneidad en lo vertido y con lo que se
encuentra registrado en su ficha de RENIEC; asimismo cabe
222
agregar que dando cumplimiento al mandato judicial la unidad
policial especializada previa labor de inteligencia con fecha
22-04-13, siendo horas 19:20, logró ubicar y detener al
denunciado Leoncio Bellido Coras, quien se encontraba por
inmediaciones de la Mz. “E” del Ah. 6 de Agosto Flor de
Amancaes del distrito de Rímac-Lima (ver Parte Policial N°
075-2013-PNP-DIREJCOTE obrante de fojas 63749 al 63755),
aunándose a ello no se acredita que cuente con arraigo
familiar o laboral. Además, conforme se advierte de los
actuados se tiene el acta de reconocimiento fotográfico y
manifestación del colaborador eficaz N°1FPSPA3022, quien
reconoce a Leoncio Bellido Coras como una de las personas
que realizaba las coordinaciones con los integrantes del
comité central de la OT-SL-VRAEM, para el ingreso, traslado,
custodia y salida de la droga por la zona del VRAEM;
aunándose a ello se tiene el Informe Pericial Contable N° 194-
2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC, donde se ha llegado a
establecer que registra un desbalance patrimonial de S/
56,488.50, nuevos soles; consecuentemente, a criterio del
Juzgado es previsible que el denunciado pretenda evadir u
obstaculizar la actividad probatoria.
En relación a la persona de Antenor Zamora Cordero es

pertinente señalar que este Juzgado, conforme a la Resolución
de fecha 19-04-13 y notificada a la Fiscalía, dispuso que
personal de la Unidad Especializada de cumplimiento al
mandato judicial, es así que conforme se tiene al Parte Policial
N° 076-2013-PNP-DIREJCOTE, su fecha 24 de abril de 2013
(verse fojas 63756 al 63757), se aprecia que por acciones de
inteligencia se tuvo la información de que el denunciado se
encontraba ocultado al interior de la habitación N° 411,
223
ubicado en el cuarto piso del Hotel Mandarin, sito en la Av.
Petit Thouars N° 1301-Lima, lo que permite afirmar su
comportamiento era el de rehuir a la acción de la justicia;
aunándose a ello es pertinente señalar que el denunciado
tendría vínculo directo con los principales mandos de la OT-SL-
VRAEM, los mismos que operan de manera totalmente
clandestina; asimismo se infiere que al acreditarse a nivel
judicial los hechos materia de denuncia recaería sobre él la
pena más grave. Además, conforme se advierte de los
actuados se tiene el acta de reconocimiento fotográfico y
manifestación de los Colaboradores Eficaces quienes
reconocen a Antenor Zamora Cordero como una de las
personas que realizaba las coordinaciones con los integrantes
del comité central de la OT-SL-VRAEM, para el ingreso,
traslado, custodia y salida de la droga por la zona del VRAEM;
existiendo un peligro latente que pueda actuar en la
clandestinidad, por lo que a criterio de la suscrita, es
previsible el peligro procesal.
6.2. MANDATO DE COMPARECENCIA.- De acuerdo al

artículo ciento cuarenta y tres del Código Procesal Penal se
dictará mandato de comparecencia cuando no corresponda el
mandato de detención, esto es no concurra uno de los
presupuestos señalados en el artículo 135 del Código Procesal
Penal.
Es así que pese a que el Ministerio Público haya solicitado la

medida de detención preventiva contra María Bellido Coras,
Epi Lin Sarmiento Galván, Ana María Gutiérrez Sánchez,
Magaly Gerarda Roca Chávez, Javier Arturo Gutiérrez
Sánchez, Arlex Marin García y Diomedes Ayala Gómez, es
224
de indicar que la privación de la libertad debe ser la última
ratio, por tratarse de un derecho fundamental, siendo que solo
podrá ser restringido cuando fuere y en la medida de lo
estrictamente necesario; este análisis de necesidad importa
establecer que no existe ninguna medida menos gravosa o
lesiva con la que razonablemente se pueda evitar el riesgo
invocado. Asimismo, es de agregar que las medidas de
coerción personal no constituyen regla procesal, por el
contrario son últimos recursos, esto en virtud del principio de
excepcionalidad.
En efecto de la revisión exhaustiva de la Denuncia, esta

Judicatura aprecia que los precitados -a diferencia de Víctor Quispe
Palomino, Jorge Quispe Palomino o Marco Antonio Quispe Rodríguez, Orlando
Alejandro Borda Casafranca, Víctor Quispe Torres, Leoncio Bellido Coras y
Antenor Zamora Cordero-, no resultan ser cabecillas ni

coordinadores con los dirigentes de la Organización Terrorista
Sendero Luminoso para el ingreso, traslado, custodia y salida
de droga en la zona del VRAEM. De otro lado, si bien se ha
valorado como peligro procesal –respecto a los procesados Víctor
Quispe Torres, Leoncio Bellido Coras y Antenor Zamora Cordero- , el hecho

que no concuerden sus domicilios en las manifestaciones con
la ficha RENIEC; también es cierto, que esto por sí solo no
puede configurar la ausencia de arraigo 14, por cuanto deben
apreciarse otros factores que permitan inferir el peligro
procesal en los denunciados, como es el caso de las personas
mencionadas en el acápite 6.1.3, más no de las personas de
María Bellido, Epi Sarmiento, Ana Gutiérrez, Magaly Roca,
Javier Gutiérrez, Arlex García y Diomedes Ayala.
14
Es hecho común en nuestra sociedad que los ciudadanos tengan en realidad un domicilio diferente al consignado en su
documento nacional de identidad, por el desarrollo de las actividades propias de la vida cotidiana.
225
Por otro lado se advierte, que se han apersonado a la
investigación preliminar designando abogado y domicilio
procesal -conforme el artículo 11 inciso 1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el artículo 139 inciso 14 de la Constitución Política de
1993- así como adjuntando documentación pertinente; también

se aprecia que han concurrido a los requerimientos del
Ministerio Público, evidenciando interés en colaborar con la
justicia y su sometimiento al proceso penal para el correcto
esclarecimiento de los hechos, conforme se tiene la
Manifestación de Javier Gutiérrez Sánchez, de fecha 27 de
setiembre de 2012 (ver fojas 1328 al 1345) y de fecha 28 de
diciembre de 2012 (ver fojas 1346 al 1351); Manifestación de
Arlex Marín García, de fecha 29 de agosto de 2012 (ver fojas
1238 al 1246), de fecha 04 de octubre de 2012 (ver fojas 1247
al 1256) y de fecha 01 de diciembre de 2012 (ver fojas 1257 al
1260); Manifestación de Magaly Gerarda Roca Chávez, de
fecha 27 de setiembre de 2012 (ver fojas 1201 al 1208), de
fecha 26 de octubre de 2012 (ver fojas 1209 al 1214) y de
fecha 1215 al 1237); Manifestación de Epi Lin Sarmiento
Galván, de fecha 08 de noviembre de 2012 (ver fojas 1569 al
1573) y de fecha 09 de noviembre de 2012 (ver fojas 1574 al
1592); Manifestación de Diomedes Ayala Gómez, de fecha 09
de noviembre de 2012 (ver fojas 1291 al 1302); Manifestación
de María Bellido Coras, de fecha 26 de setiembre de 2012 (ver
fojas 1467 al 1483) y de fecha 27 de setiembre de 2012 (ver
fojas 1484 al 1503); Manifestación de Ana María Gutiérrez
Sánchez, de fecha 25 de setiembre de 2012 (ver fojas 1178 al
1200). Finalmente esta Judicatura aprecia que llevada la
Audiencia de Calificación de Denuncia los encausados
concurrieron a este Despacho Judicial, representados por su
abogado defensor a efectos hacer uso de la palabra.
226
Por todo ello, no se revelan indicios que hagan presumir la
afectación del peligro procesal, y que frente a los demás
presupuestos por si solos no son suficientes para dictar la
medida de detención, resultando procedente imponérsele una
medida coercitiva menos aflictiva sobre la libertad individual y
que garantice el cumplimiento de concurrencia a la citación
ante este Órgano Judicial.
Cabe precisar que, la detención preventiva es una medida

coercitiva que pretende cumplir las finalidades básicas, las
mismas que están relacionadas con el peligro procesal, por lo
que, esta medida tiene como finalidad fundamentalmente el
aseguramiento de la presencia del imputado a la causa penal,
pues se busca lograr de esa forma el éxito del proceso; por
ello, es que se considera a la figura del peligro procesal como
el verdadero sustento de la referida medida cautelar, la misma
que se aplicará cuando sea previsible que el imputado, por las
circunstancias rehúya el juzgamiento (peligro de fuga) o
perturbe la actividad probatoria (peligro de entorpecimiento),
lo que en el caso de autos no se evidencia.
De otro lado, con relación a los demás denunciados Hussein

Amand Atache, Laura Flor Antonio Moya, Cédela Arévalo
Rojas, Francisca Bellido Coras, Zenón Bellido Romen,
Eulogio Córdova Aguilar, Augusto Del Aguilar Angulo,
Reyna Norma Gutiérrez Sánchez, Héctor Hugo Huamán
Mayta, Isabel Victoria La Rosa Toro, Ricardo Enrique La
Rosa Toro, Marlon Marin García, Ever Francisco Palacios
Alanya, Jhefry Neyser Pinedo Matute, Fredy Tito
Quintero Torres, Víctor Rojas Cordero, Adán Ruiz
Zamora, Lucerito Celeste Tarrillo Ruiz, Emeterio Tarrillo
227
Ruiz, Lizbeth Veliz Roca y Yonatan Zamora Gutiérrez, el
representante del Ministerio Público no considera necesario
que se dicte mandato de detención contra éstos, por lo que
deberán estar incursos en el proceso con la medida de
Comparecencia Restringida, tanto más, si continuando con el
razonamiento anteriormente expuesto, no resultan ser
cabecillas ni coordinadores con los dirigentes de la
Organización Terrorista Sendero Luminoso; se han
apersonado a la investigación preliminar designando abogado
y domicilio procesal; han adjuntando documentación
pertinente; han concurrido a los requerimientos del Ministerio
Público, evidenciando interés en colaborar con la justicia y su
sometimiento al proceso penal para el correcto
esclarecimiento de los hechos, conforme se tiene la
Manifestación de Laura Flor Antonio Moya (ver fojas 1547 al
1555); Manifestación de Eulogio Córdova Aguilar, de fecha 25
de octubre de 2012 (ver fojas 1632 al 1640) y de fecha 31 de
agosto de 2012 (ver fojas 1641 a 1649); Manifestación de
Norma Reyna Gutiérrez Sánchez, de fecha 24 de enero de
2013 (ver fojas 1352 al 1364); Manifestación de Héctor Hugo
Huamán Mayta (ver fojas 1564 al 1568); Manifestación de
Isabel Victoria La Rosa Toro (ver fojas 1604 al 1615);
Manifestación de Ricardo Enrique La Rosa Toro (ver fojas
1616 al 1623); Manifestación de Ever Francisco Palacios
Alanya (ver fojas 1564 al 1563); Manifestación de Fredy Tito
Quintero Torres, de fecha 07 de noviembre de 2012 (ver fojas
1317 al 1318); Manifestación de Víctor Rojas Cordero, de
fecha 28 de noviembre de 2012 (ver fojas 1303 al 1316);
Manifestación de Adan Ruiz Zamora, de fecha 27 de diciembre
de 2012 (ver fojas 1365 al 1373); Manifestación de Emeterio
Tarillo Ruiz, de fecha 24 de octubre de 2012 (ver fojas 1275 al
228
1281); Manifestación de Antenor Zamora Codero, de fecha 20
de setiembre de 2012 (ver fojas 1127 al 1139), de fecha 28 de
setiembre de 2012 (ver fojas 1140 al 1154) y de fecha 05 de
octubre de 2012 (ver fojas 1155 al 1177); Manifestación de
Yonatan Zamora Gutiérrez, de fecha 23 de octubre de 2012
(ver fojas 1319 al 1327); Manifestación de Huseein Amand
Atache, de fecha 28 de agosto de 2012 (ver fojas 58912 al
58926); Manifestación de Francisca Bellido Coras (ver fojas
1504 al 1524); Manifestación de Zenón Bellido Romen, de
fecha 2+6 de noviembre de 2012 (ver fojas 1593 al 1603);
Manifestación de Augusto del Águila Angulo, de fecha 30 de
noviembre de 2012 (ver fojas 1374 al 1399); Manifestación de
Marlon Marin García, de fecha 29 de agosto de 2012 (ver fojas
1261 al 1264), de fecha 29 de noviembre de 2012 (ver fojas
1265) y de fecha 01 de diciembre de 2012 (ver fojas 1266 al
1274); Manifestación de Jhefry Pinedo Matute, de fecha 27 de
diciembre de 2012 (ver fojas 1400 al 1414) y de fecha 19 de
marzo de 2013; Manifestación de Neyser Pinedo Salas, de
fecha 19 de marzo de 2013 (ver fojas 58931 al 58938) y de
fecha 23 de marzo de 2013 (ver fojas 58940 al 58943);
Manifestación de Lucerito Tarillo Ruiz, de fecha 27 de
setiembre de 2012 (ver fojas 1282 al 1290); Manifestación de
Herminio Húsares Castillo, de fecha 16 de enero de 2013 (ver
fojas 58983).
Por tanto, debe tenerse presente que los supuestos del peligro
procesal, (peligro de fuga y la perturbación de la actividad
probatoria), en el presente caso, no revelan indicios que
hagan presumir la afectación del peligro procesal, resultando
que frente a los demás presupuestos, estos por si solos no son
229
suficientes para dictar la medida de detención en contra de los
citados denunciados.-------------------------------------------
SETIMO.- (CAUCIÓN):
7.1.- Con relación a la caución la doctrina nacional a través

del Profesor César San Martín Castro señala que: “La caución
es la garantía que el procesado ha de prestar y que se destina
a responder por su comparecencia cuando es llamado por el
Juez que conoce de la causa”15.
7.2.- En tal virtud como no responde a los perjuicios

ocasionados por el delito, para determinar su calidad o clase y
su cantidad o cuantía, apunta Lorca Navarrete, se tomará en
cuenta la naturaleza del delito, el estado social y antecedentes
del procesado y las demás circunstancias que pudieran influir
en el mayor o menor interés para ponerse fuera del alcance de
la autoridad judicial, en tal razón, para la imposición de una
caución como parte de una medida de comparecencia
restringida, se debe analizar también las condiciones
personales del procesado conforme lo establece el artículo
183° del Código Procesal Penal, al respecto de debe tomar en
cuenta la naturaleza del delito, el estado social y los
antecedentes de los procesados y demás circunstancias que
pudieran influir en el mayor interés para poner fuera del
alcance de la autoridad judicial; y, por lo que estando a los
actuados que obran en el presente proceso, resulta
procedente fijar un monto por concepto de “caución”, en
aplicación de lo previsto por el artículo 143°-inc. 7) del Código
15
San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal, Tomo II, Octubre 2003, Editora Grijley, p. 1160.
230
Procesal
Penal.--------------------------------------------------------------------------
OCTAVO.- (IMPEDIMENTO DE SALIDA):
8.1.- Que, si bien la garantía de la libertad se erige como uno

de los pilares fundamentales en un Estado de Derecho y su
limitación debe necesariamente sujetarse a su conformidad
con los principios de subsidiariedad, provisionalidad,
razonabilidad y proporcionalidad16, no puede perderse de vista
que su ejercicio no puede hacerse en oposición de los
derechos de los demás, sino de manera que compatibilicen a
fin de permitir una convivencia armónica y en paz social 17.
8.2.- Que, en el caso de autos a consideración de esta

Judicatura la libertad de los denunciados puede estar
condicionada a ciertas garantías que aseguren su
permanencia y comparecencia ante el órgano jurisdiccional y
el cumplimiento de sus obligaciones procesales, por lo que
estando a la naturaleza del ilícito que se le imputan y a efectos
de garantizar la eficacia del proceso y asegurar su
permanencia ante el órgano jurisdiccional así como el
cumplimiento de las obligaciones procesales con sujeción al
proceso, debe decretarse el impedimento de salida de los
encausados.----------------------------------------------------------------------------
-------
NOVENO.- (MEDIDA CAUTELAR REAL):
16
Sentencia recaída en el Expediente Nº 1565-2002-HC/TC publicada el doce de
setiembre del dos mil dos, caso Héctor Chumpitaz.
17
Sentencia recaída en el Expediente Nº 1091-2002-HC/TC de fecha 12 de agosto
del 2002, caso Vicente Silva Checa.
231
9.1.- Al haberse evaluado la causa probable que se plantea en
la formalización de denuncia hecha por el representante del
Ministerio Público y haberse vislumbrado la necesidad de
realizar a mérito de ello una investigación judicial, es de
considerarse que apuntando los indicios que escoltan la
pretensión del señor Fiscal que existe la posibilidad de que
probada la responsabilidad en su momento, se disponga la
obligación de resarcir al agraviado (Estado) por el perjuicio
ocasionado con el ilícito accionar de los denunciados, por tal
motivo y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 94 del
vigente Código de Procedimientos Penales, resulta necesario
imponer la medida cautelar de embargo sobre los bienes que
sean de propiedad de los denunciados a efectos de garantizar
el efectivo y oportuno pago de una todavía futura y probable
reparación civil.
9.2.- De otro lado, respecto a la solicitud de subsistencia de

la medida de incautación, se tiene que como consecuencia
de las intervenciones policiales con participación del
Ministerio Público, se logró identificar y ubicar bienes
muebles e inmuebles considerados en la Resolución Judicial
(autorización judicial de medidas limitativas) de fecha 19 de
abril de 2013, así como las empresas de propiedad de los
denunciados, siendo que dichos bienes fueron puestos a
disposición de la CONABI tal y conforme se detalla de fs. 5 al
11, de fs. 11 al 13, de fs. 13 al 15 del Atestado policial N 14-
05-2013; siendo estos:
PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI
1. Junta Vecinal Arellano Mz. 52 lotes 16, 17, 18 y 19 –

distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya – departamento
232
de Ucayali.
2. Predio ubicado en la Calle Purús Mz. 24, lote 6-B (Hostal
Atalaya – I – Los Ángeles Hostal) Junta Vecinal San Antonio,
disitrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, departamento
de Ucayali.
3. Predio ubicado la Av. Teniente Mejia Mz. 58 lote 7 con un
área de 899.9 m2, Sector Junta Vecinal La Loma, Centro
Poblado Villa Atalaya II etapa, distrito de Raymondi,
Provincia de Atalaya, Dpto de Ucayali. (Multiservicios
Chapulin).
4. Predio ubicado en el Jirón Raimondi Mz. 5 lote 11 Junta
Vecinal Virgen María, distrito de Raymondi, Provincia de
Atalaya, Dpto. de Ucayali. (Representaciones Chapulin).
5. Inmueble en el Pasaje Los Héroes Mz. 135, lote 18. Junta
Vecinal Sor Inés, Provincia de Atalaya, departamento de
Ucayali.
6. Predio ubicado en la Mz. 29. lote 8E. Junta Vecinal Ángel
Arellano, (referencia entre el Jr. Rímac y Pasaje Rímac),
Iglesia en construcción.
7. Predio Ubicado Mz. 14, lote 1, sector Junta Vecinal San
Antonio, distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto de
Ucayali. “CENTRO COMERCIAL SHEKENA”.
8. Jirón Rimac N° 1124, distrito de Raymondi, Provincia de
Atalaya, departamento de Ucayali.
9. Predio ubicado en la Mz. 55-A, distrito de Raimondi –
Provincia de Atalaya, Dpto. de Ucayali.
10. Predio ubicado frente en al Jr. Miguel Grau Mz. 57. Lte. 8.
Barrió La Loma, distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya.
11. Predio ubicado en la Mz. 44 Lt. 10 de la Junta Vecinal
Ángel Arellano de una extensión de 482.10 m2 distrito de
Raymondi, Provincia de Atalaya.
12. Predio ubicado en la Mz. 58-A, lote 08, Junta Vecinal La
Loma, Centro Poblado Villa Atalaya II Etapa, distrito de
Raymondi, Provincia de Atalaya, con una extensión de 225
233
m2.
13. Predio ubicado en el Jirón Lima. Mz. 149 lote 5, Junta
Vecinal. Sor Inés, distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya,
Ucayali.
14. Predio ubicado en el Jr. Los Fresnos Mz. 04 lote 01, Los
Jardines, distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya,
departamento de Ucayali, con un área de 300 m2.
15. Inmueble ubicado en el Jr. Las Caobas Mz. 20 Lt. 1,
habilitación urbana Los Jardines, distrito de Raymondi,
Provincia de Atalaya, de 538.50m2.
16. Predio Ubicado Mz. 31, lote 9 con un área de 988.500 m2,
distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto de Ucayali.
17. Predio ubicado en Jr. Los Fresnos Mz. 04, Lt. 02,
Habilitación urbana Los Jardines- Raymondi – Atalaya –
Ucayali de un área de 300 m2.
18. Inmueble ubicado en el Jr. Aerija Mz. 11 lote 16
habilitación urbana Los Jardines, disitrito de Raimondi,
Provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, con un área
de 300 m2.
19. Predio Ubicado Mz. 18, lote 6 con un área de 500.20 m2
20. Fundo Marankiari, ubicado en el sector el Encuentro,
distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto de Ucayali
con una extensión de 594,299.4378 m2.
21. Inmueble ubicado en el Jirón Rímac. Mz. 31. Lte. 3G,
sector Junta Vecinal Ángel Arellano, del Centro Poblado Villa
Atalaya, de un área de 1243.5 M2 .Predio Ubicado Mz. 52,
lote 14, con un área de 888.20 m2 distrito de Raymondi,
Provincia de Atalaya, Dpto de Ucayali.
22. Terrenos en la Habilitacion Urbana Los Jardines, ubicado
en el Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya,
Departamento de Ucayali, escritura pública Nº 17, del
30ENE2010 ante el Notario Público de Atalaya, Ignacio
Berrios León sede el poder especial para venta de lotes de
234
terreno a Leoncio Bellido Coras, con lo cual se demuestra la
propiedad de todos los lotes de las siguientes manzanas de
la urbanización Los Jardines.- Manzanas: 01, 01A, 02, 02A,
03,03A, 04,05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30-A, 31,
31-A, 32, 32-A, 33, 34, 35; conforme a la escritura pública
17de fecha Enero 2010. Acreditado con (Oficio 062-2012-
GM-MPA del 24SET2012 de la Municipalidad Provincial de
Atalaya-Ucayali).
23. Predio ubicado en la Mz. 164 Lote 11 en el barrio Pascual
Alegre, distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya,
departamento der Ucayali.
24. Mz. 93. Lt. 1. Junta Vecinal. Pascual Alegre, Raymondi-
Atalaya, el mismo también está a nombre de Maura ROCA
CHAVEZ, según el Oficio N° 062-2012-GM-MPA del
24SET2012, el cual adjunta el informe Nº 121-2012 –
SGCDU-GODU-MPA del 24SET2012 de la Municipalidad
Provincial de Atalaya-Ucayali.
25. Centro poblado Villa Atalaya. II Etapa, Mz. 87 lote 8,
distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya, departamento de
Ucayali.
26. Predio urbano ubicado en la Mz 52 Lt 14, ubicado en la
Junta Vecinal Angel Arellano. Centro Poblado Villa Atalaya-II
Etapa, Raymondi –Atalaya, con un área de 888.20 m2,
escritura pública Nº 173 del 11NOV2010, Minuta Nº 134, en
el notario Ignacio Berrios Leon - Atalaya.
27. Mz. 135A. lote 1. Junta Vecinal Nuevo Progreso, predio a
nombre de Dante Enrique ROCA CHAVEZ según el Oficio N°
062-2012-GM-MPA del 24SET2012, el cual adjunta el
informe Nº 121-2012 –SGCDU-GODU-MPA del 24SET2012,
de la Municipalidad Provincial de Atalaya-Ucayali).
28. Predio ubicado en la Mz. 121-A lote 04, Junta Vecinal La
Loma, Centro Poblado Villa Atalaya II etapa, Distrito de
235
Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto. de Ucayali, con un
área 936.20 m2.
29. Predio ubicado en la Mz. 58-A lote 08 Junta vecinal La
Loma, centro poblado – Villa Atalaya II Etapa, distrito de
Raimondi, Provincia de Atalaya.
30. Predio ubicado en la Mz. 32 lote 6B, Junta Vecinal Angel
Arellano, distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya,
Departamento de Ucayali, con un área de 499.7 m2.
31. Predio ubicado en la Mz. 107D, lote 6, Sector Junta
Vecinal Los Olivos - Villa Atalaya, Distrito de Raymondi,
Provincia de Atalaya, Dpto. de Ucayali, con un área de
450.00 m2.
32. Mz. 121-A, lote 4 Centro Poblado Villa Atalaya, distrito de
Raimondi, Provincia de Atalaya, departamento de Ucayali.
33. Predio ubicado en la Mz. 31 Lote 2 del Centro poblado
Maldonadillo, Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya,
Dpto. de Ucayali, de 992.500 m2.
Maldonadillo – Raimondi – Atalaya de 933.700 m2.
35. Predio ubicado en la Mz. 27 Lote 4 del Centro Poblado
Maldonadillo de 1,250 m2.
36. Predio ubicado en la Mz. 47 Lote 1 del centro poblado
Maldonadillo, distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya-
Ucayali.
37. Predio ubicado en la Mz. 17 lote 12 del Centro Poblado
Ucayali, con un area de 1,045.20 m2.
Ucayali, con un area de 899.90 m2.
Maldonadillo, distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya,
departamento de Ucayali, con un area de 988.500 m2.
40. Predio ubicado en la Mz. 19 lote 4, del Centro Poblado
236
departamento de Ucayali, con un area de 1,250 m2.
departamento de Ucayali, con un area de 1,097.90 m2.
departamento de Ucayali, con un área de 960.30 m2.
departamento de Ucayali.
departamento de Ucayali, con un área 1,000 m2.
45. Predio ubicado en la Mz. 67, lote 04, sector Junta Vecinal
Señor de los Milagros, distrito de Raymondi, Provincia de
Atalaya, Dpto de Ucayali.
46. Predio ubicado en el Centro Poblado Villa Atalaya I etapa,
sector Junta Vecinal Sarita Colonia Mz. 33, lote 7C, distrito
de Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto de Ucayali.
47. Terreno ubicado en la Urb. Angel Arellano, calle Rimac
con Rivas Araoz Mz. 29 lote 7, distrito de Raymondi,
48. Parcela 4-A Nuevo Paraíso – Rio Urubamba I Etapa,
Distrito de Sepahua, Provincia de Atalaya, Departamento de
Ucayali, de 48 hectáreas y 6,550.00 m2.
49. Terreno ubicado en la Mz. 31 Junta Vecinal Angel
50. Predio ubicado en la Junta Vecinal Ángel Arellano Mz 67,
lote 4, distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya,
51. Terreno ubicado en la Parcela 09, area 6 Hectareas con
910 m2, distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya,
departamento de Ucayali, distrito de Raimondi, Provincia de
237
52. Predio ubicado en el Centro Poblado Maldonadillo, Villa
Atalaya II etapa, Mz. 138 lote 2, sector Junta vecinal Angel
53. Terreno ubicado en la Mz. 18 lote 6, area de 500.20 m2,
Ucayali.
54. Mz 31 lote 3 G, Sector Vecinal Angel Arellano del Centro
Poblado Villa Atalaya.
55. Incautación de terreno, ubicado en la Mz. 18 lote 6, con
un área de 500.20 m2, ubicado en el distrito de Raimoindi,
Provincia de Atalaya, departamento de Ucayali.
56. Terreno ubicado en el Centro Poblado menor Jorge
Chávez, parcela 3 de 178 Hectareas con 9,000 m2.
57. Terreno ubicado en la parcelación rio Unini, I etapa de 68
Hectareas y 400 m2, de la unidad catastral s/n de la parcela
N° 07, ubicado sobre el margen izquierdo del rio Unini.
58. Terreno ubicado en la Parcela 4 A, Nuevo Paraiso, riuo
Urubamba I etapa, de 48 Hectareas y 6,550 m2.
59. Hotel Atalaya ubicado en las intersecciones del Jr.
Urubamba, Mz. 12, Lote 15, distrito de Raimondi, Provincia
de Atalaya – Ucayali.
60. Predio ubicado en la parcela Nº 07 de la parcelación Rio
Unini primera etapa, de la unidad catastral s/n, ref., sobre la
margen del rio Unini Interior, distrito de Raimondi,
Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali, con una
extensión de sesentaiocho hectáreas con cuatrocientos
metros cuadrados (68,400 m2).
61. Predio ubicado en la Calle Rímac Mz. 28 lote 10. N° 1124.
Ángel Arellano. Raimondi – Atalaya.
CORONEL PORTILLO – PUCALLPA – UCAYALI
1. Hotel Gran Cherokee, ubicado en el Jirón
238
Sánchez Cerro Mz. 278 lote 10 y 11 Pucallpa, con un área
de 913.10 m2.
2. AA.HH El Bosque Mz. 358-C, lote 01 Calleria
– Pucallpa – Ucayali.
3. Agencia Fluvial y Transportes NEYSER EIRL,
ubicada en el AA.HH El Bosque Mz. 358-C, lote 01 Calleria –
Pucallpa – Ucayali.
4. Intervencion del establecimiento dedicado al
lavado de vehículos ubicado en el Jiron los Frutales Mz. F
lote 3 AA.HH Emancipación – Calleria – Pucallpa.
AYACUCHO
1. Inmueble ubicado en el Jirón Progreso N° 290, Provincia de

Huamanga, departamento de Ayacucho.
2. Inmueble ubicado en el Jirón Razuhuilca N° 236, Provincia
de Huanta, departamento de Ayacucho.
3. Estación de servicio Grifo Señor de Muruhuay, ubicado en la
Av. Huanta s/n Ayna, San Francisco, la Mar departamento de
Ayacucho.
4. Predio ubicado en la Av. Nicaragua lote 04 y una fracción
del Lote 5 (barrio de Miraflores), Provincia de Huamanga,
departamento de Ayacucho, con una extensión de 769.70
m2.
5. Predio ubicado en el Jirón Progreso N° 290 – Huamanga –
Ayacucho.
JUNIN
1. Inmueble situado en el Jr. Los Incas s/n Interior Tienda 1,

del distrito de Pilcomayo - Huancayo, de un área de 1804
m2.
2. Inmueble ubicado en el pasaje Los Aloes N° 125, disitrito
del Tambo, sector 17, Huancayo – Junín.
3. Predios ubicado en el Jr. José Santos Chocano N° 761,
239
distrito de Pilcomayo, Provincia de Huancayo, con un una
área de 177 m2.
4. Plato Paquina, ubicación rural 8-4609665-1990 parcela 1990
Sector Acuripan – Distrito de Huachac – Provincia de
Chupaca – Departamento de Junín.
5. Predio rural, ubicado en el sector Pumpuya II, sector
Acuriapan, distrito de Huachac, Provincia de Chupaca,
departamento de Junin.
6. Predio rural, ubicado en el sector Pumpuya, sector
7. Predio ubicado en la Mz. G Lote 15 Urb. Los Jardines de San
Carlos, provincia de Huancayo, departamento de Junín, con
un área de 170m2.
8. Inmueble ubicado en la Mz. G Lote 16 Urb. Los Jardines de
San Carlos, provincia de Huancayo, departamento de Junín
con un área de 190m2.
9. Predio ubicado en la Mz. G, lote 17 Calle los Narcisos de la
Urb. Los Jardines de San Carlos, Provincia de Huancayo,
departamento de Junín.
LIMA
1. Av. Los Faisanes N° 379, Departamento N° 401, “Los

Blacones de San Blas”, Urb. La Campiña, distrito de
Chorrillos.
2. Estacionamiento ubicado en la Avenida los Faisanes N °
379, “Los Balcones de San Blas” Urb. La Campiña, distrito
de Chorrillos.
3. Inmueble sito en el AA.HH Municipal III, Zona A, sector seis
de agosto, Mz. D lote 06, distrito del Rímac.
4. Inmueble sito en la Av. Independencia N ° 500 – Santa Clara
– Ate.
5. Sub lote A2, Mz. 01, Fundo la Estrella (Av. Independencia N
° 698) - Santa Clara, distrito de Ate.
240
6. Inmueble ubicado en Predio ubicado en la Calle
Prolongación Mayor Elespuru Mz. I lote 47 Urb. El Bosque
– 2 Etapa – Rimac, actualmente la dirección está asignado
como Av. Braulio Sancho Dávila 304-A. Rimac – Lima. Según
la escritura pública del 20MAR2009 otorgado ante la
Notaria Sergio Armando Berrospi Polo en la ciudad de Lima.
7. Sub Lote 21, Mz. Z- Parcela D2 en el Km 18 de la Carretera
Central, distrito de Chaclacayo - Lima.
9.2.1. Respecto a las incautaciones de las embarcaciones

fluviales se cumple con precisar sus características:
1. ALANYA Matrícula N° PA-21831-AF.

2. GASAG I Matrícula N° PA-34523-AF
3. TOURS ATALAYA I Matrícula N° PA-23072-BF
4. EXPLORADOR I Matrícula N° PA-28971-BF
5. TOURS ATALAYA III Matrícula N° PA-30150-BF
6. EXPRESO TURISMO ATALAYA IV Matrícula N° PA-30217-BF
7. TOURS ATALAYA VIII Matrícula N° PA-30493-BF.
8. TOURS ATALAYA VII Matrícula N° PA-30494-BF
9. TOURS ATALAYA II Matrícula N° PA-30513-BF
10.EXPLORADOR VI Matrícula N° PA-38283-BF
11.EXPLORADOR VII Matrícula N° PA-38284-BF
12.MF YONATAN Matrícula N° PA-22765 MF-22765
13.BRAYAN PA-14458 – AF – GRIFO FLUVIAL SEÑOR DE
MURUHUAY EIRL
14.MISHAEL VII Matrícula N° PA-32465-BF – GRIFO FLUVIAL
DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES BRAYAN SRL.
15.MI PAYA Matrícula N° PA-38350-BF.
16.MISHAEL B Matrícula N° PA-31909-BF
17.MISHAEL X Matrícula N° PA-31907-BF
18.MISHAEL Z Matrícula N° PA-31910-BF
19.ANZA I (licencia en trámite), ref. Carta G. 1000-1367 del
18SET2012.
20.BRAYAN Z Matrícula N° PA-32127-BF
21.BRAYAN X Matrícula N° PA-32131-BF
22.YONA Z Matrícula N° PA-32133
23.CUZCO IV Matrícula N° PA-38641
24.CUZCO VI Matrícula N° PA-38643.
241
25.CUZCO VII Matrícula N° PA-38644-BF
26.CUZCO VIII Matrícula N° PA-38645-BF
27.CUZCO IX Matrícula N° PA-38646-BF
28.CORDERO II Matrícula N° 38765-BF
29.CORDERO III Matrícula N° 38601-BF
30.CORDERO IV Matrícula N° 38602-BF
31.CORDERO V Matrícula N° 38603-BF
32.YONA A Matrícula N° 30761-BF
33.BRAYAN A Matrícula N° 29884-BF
34.AZ Matrícula N° 29851-BF
35.TOURS ATALAYA V Matrícula N° 30218-BF
36.TRANSPORTES BRANDO I Matrícula N° 30228-BF
37.EXPLORADOR II Matrícula N° 32190-BF
38.EXPLORADOR III Matrícula N° 32191-BF
39.EXPLORADOR IV Matrícula N° 33575-BF
40.PANCHITO Matrícula N° PA-31028-BF
41.AMG-I Matrícula N° PA-42210-BF
42.DON JUANITO III Matrícula N° PA-31014-BF
43.CORDERO I Matrícula N° PA-38762
44.EL GRAN PEZ Matrícula N° PA-31630-BF
45.EL GRAN PEZ II Matrícula N° 31631-BF
9.2.2. Respecto a las incautaciones de vehículos se cumple con

precisar sus características:
1. Vehículo camioneta rural de placa C4Q-510, carrocería

SUV, con número de serie VSKJVWR51CA456425, número de
motor YD25742951B, color negro metalico, marca NISSAN,
modelo PATHFINDER, año de fabricación 2011, adquirido el
28MAR2012, de la Oficina Registral de Lima, mediante el
Oficio N° 1772-2012-SUNARP-Z.R.IX/RPV.H.T.EXO del
17AGO2012. incautado en la detención de Brayan, Hotel
Mandarin, sito en la Av. Petit Thouars N° 1301 - Lima.
2. Mayor ómnibus de placa N° B3R-710, marca KINGSTAR,
modelo JNQ6701, serie Nº LGF199GK99BF103561, color
blanco, carrocería minibus, Nº de Motor 87200343, año de
fabricación 2011.
3. Camión de placa WGJ-897, marca HINO, con número de
242
serie JHDFM1JRU8XX10671, número de motor
J08CTT34005, posee carrocería, cisterna de combustible,
marca HINO, Modelo FM26 6X4, año de fabricación 2008.
4. Camioneta Pickup de placa POC-710, con número de serie
MMBJNKB409D016090, número de motor 4D56UCBJ4014,
color rojo metálico, marca MITSUBISHI, modelo L200 CR
4X4 2.5 C/D GLS M/T, combustible diesel, año de fabricación
2008.
5. Volquete de placa B5X-745, con número de serie
LGGGLLDT5BL601159, número de motor 87775292, color
rojo, Marca chenglong, modelo EQ3259GE3, combustible
diesel, año de fabricación 2011.
6. Camioneta rural, de Placa ROS-426, carrocería SUV, con
número de serie KNAJC521575773485, número de motor
D4CB7209072, color azul indigo gris, marca KIA, modelo
sorento, año de fabricación 2007.
7. Semirremolque de placa B5F-989,con número de serie
8T9ES34ACBPW42433, color blanco azul, marca LAM,
modelo LAM-SRP-03, semirremolque, carrocería cisterna
combustibles, año de fabricación 2011.
8. Remolcador de placa D2R-871, con número de serie
1HSWYAHR8CJ593513, número de motor 35286595, color
verde, marca International, modelo 7600 SBA 6X4, con
sistema combustión petróleo diesel.
9. Camión, marca Isuzu, modelo NPR75L-KL5VAYN, carrocería
baranda, placa de rodaje W1O-904, color blanco azul gris,
motor Nº 4HK1793861, serie Nº JAANPR75KA7100428,
partida registral 60520648.
10.Camioneta PICKUP de Placa C9Q-894, con número de serie
KMFZAX7BABU753694, número de motor D4BBB021699,
color blanco, marca HYUNDAI, Modelo H-100 TRUCK,
combustible petrolero, carrocería baranda, año de fabricación
2011, adquirido el 15SET2011, de la Oficina Registral de
243
Lima, mediante el Oficio N° 1772-2012-SUNARP-
Z.R.IX/RPV.H.T.EXO del 17AGO2012.
11.Automóvil de placa BQU-621, carrocería COUPE, con
número de serie K11628579, número de motor
CG10190005B, color verde oscuro, marca NISSAN, Modelo
MARCH, combustible gasolina, año de fabricación 1997,
adquirido el 20DIC2007, de la Oficina Nº 1772-2012-SUNARP-
Z.R.IX/RPV H.T.EXO - Oficina Registral de Lima.
12.Una Camioneta PICKUP, placa de rodaje PGJ-006, marca
Toyota, año de fabricación 1998, modelo SHORTBED, Motor
Nº 22R2552716, carrocería cabina simple, color celeste, Nº
serie JT4RN63A1J5044027.
13.Un automóvil, placa de rodaje B2N-296, marca Nissan, año
de fabricación 1998, Nº de Motor GA15416414F, carrocería
Sedan, color negro, Nº serie FN15491460.
14.Una moto lineal, de placa de rodaje NY-57552, marca
Honda, año de fabricación 2007, modelo CGL125, Motor Nº
WH156FMI207J70035, color rojo, Nº serie
LWBPCJ1F071090694.
15.Camión Mitsubishi, de placa de rodaje A4U-884, modelo
FUSO, color blanco, azul y celeste.
16.Camioneta marca Kia, de placa de rodaje Z1H-805, modelo
Sorento, color azul.
17.Camión porta tropa, marca Mercedez Benz con barandas de
placa de rodaje Z1A-936.
18.Automóvil de placa de rodaje B9T-176, marca GREATWAL,
modelo FLORID, color rojo.
9.2.3. Respecto a la subsistencia de la medida del

levantamiento del secreto bancario: bloqueo e inmovilización
de cuentas bancarias de los denunciados y de las empresas
involucradas:
244
VÍCTOR QUISPE TORRES
CAJA HUANCAYO
 Cta de Remuneraciones M.N. 107057-211-000029888
 Cta Mancomunada M.N. 107057-211-000087397
 Plazo Fijo Representante M.N. 107057-221-000001887
 Cta de C.T.S M.N. 107057-231-000003634
BBVA BANCO CONTINENTAL

 Contiahorro M.N. 0011-0306-0200412757
BANCO DE LA NACIÓN
 Cta de Ahorros M.N. 4-513-000834
BANCO DE CRÉDITO
 Cta de Ahorros M.N. 192-19445744-0-64
MARÍA BELLIDO CORAS
CAJA HUANCAYO
 Cta Mancomunada M.N. 107057-211-000087397
 Cta de Ahorros M.N. 107057-211-000088382
 Cta de C.T.S. M.N. 107057-231-000010191
 Cta de C.T.S. M.N. 107057-231-000012660
BANCO DE LA NACIÓN
 Cuenta de Ahorros M.N. 4-513-000680
LEONCIO BELLIDO CORAS
CAJA HUANCAYO
 Cta de Ahorros M.N. 107057-211-000031425
 Cta Representante (P.J) M.N. 107057-211-000155038
 Cta de C.T.S. M.N. 107057-231-000003836
BANCO DE LA NACIÓN
245
LAURA FLOR ANTONIO MOYA
CAJA HUANCAYO
 Cta de Ahorros M.N. 107001-211-002480705
 Plazo Fijo M.N. 107001-222-001587403.

 CTA Ahorro Mancomunda M.E. 0011-0152-0200312381
 CTA Ahorro M.N. 0011-0152-0200320074
 CTA Ahorro M.E. 0011-0146-0200019819
 CTA Ahorro Mancomunada M.N. 0011-0750-
0200027580
 CTA CTE M.N. 0011-0750-0700000638
BANCO DE LA NACIÓN
FRANCISCA BELLIDO CORAS
BANCO DE LA NACIÓN
MAGALY GERARDA ROCA CHÁVEZ
CAJA HUANCAYO
 Cta de Ahorros M.N. 107057-211-000117220
BANCO DE LA NACIÓN
BANCO DE CRÉDITO
 C.T.S.M.N. 480-42200488-0-38
ANTENOR ZAMORA CORDERO
CAJA HUANCAYO
 Cta de Ahorros M.N. 107057-211-000149659
 Cta Representante (P.J) M.N. 107057-211-000176910
 Cta de C.T.S. M.N. 107057-231-000053336
246
 Cta CteM.N. 0011-306-01000099725
 Cta Cte M.E. 0011-306-01000009733
BANCO DE CRÉDITO
 Cta de AhorrosM.N. 191-17780072-0-67
 Cta de Ahorros M.E. 480-14975274-1-01
 Cuenta Corriente N° 480-1531244-0-94
 Tarjeta dorada del Banco de Crédito N°
4634020099374013.
MI BANCO – Banco de la Micro Empresa S.A.

 Cuenta de Ahorros N° 4334********4109. 021-000-
**22022**-01-09, con CCI N° 04905503220221200176.
ANA MARÍA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
BANCO DE LA NACIÓN
BANCO DE CRÉDITO
 Cta Cte M.N. 480-1981872-0-91
REPRESENTACIONES MISHAEL E.I.R.L.
CAJA HUANCAYO
 Cta de Ahorros M.N. 107057-211-000176910

 Cta Cte M.N. 0011-0306-0100099695
 Cta Cte M.E. 0011-0306-0100099709
 Cta Cte N° 0011-0306-0100099695 de BBVA Continental.
BANCO DE CRÉDITO
 Cta. Cte en dólares N° 480-1742733-1-56
 /Cta. Cte. N° 480-1206231-0-35
 Cta. Cte. N° 480-1946738-0-02
247
GRIFO FLUVIAL SEÑOR DE MURUHUAY E.I.R.L.

 Cta Cte M.N. 0011-0306-0100099717
REPRESENTACIONES CHAPULÍN E.I.R.L.
CAJA HUANCAYO
 Cta a Plazo Fijo M.N. 107057-221-000001887
LBC CORPORATION E.I.R.L.
CAJA HUANCAYO
 Cta de Ahorros M.N. 107057-211-000155038
ANTONIO´S TRANSOCEANICA E.I.R.L.

 Cta Cte M.N. 0011-0152-0100048644
 Cta Cte Dólares M.E. 0011-0152-0100048679
Otras cuentas:
Tarjetas:
 TARJETA VISA DEBITO de la CAJA HUANCAYO Nº
4152974002823213.
 TARJETA BCP – CREDIMAS N° 4557 8802 5701 3221
 TARJETA MI BANCO N° 4334 6602 3319 4109
 TARJETA BCP CREDIMAS NEGOCIOS N° 4912 4600
0236 7055.
 TARJETA BCP – CREDIMAS ORO N° 4557 8807 9788
6946
 TARJETA RIPLEY – VISA N° 4500 3500 0880 1819
 TARJETA BBVA CONTINENTAL – COMPRAS N° 4551
0381 1762 9381.
 TARJETA BBVA CONTINENTAL – CONTICASH N° 4551
248
0381 1538 3973.
0381 1538 2835.
 TARJETA BCP - CREDIMAS NEGOCIOS N° 4912 4600
0278 6726.
0381 1759 7265.
 TARJETA BCP – CREDIMAS NEGOCIOS N° 4912 4600
0278 6734.
0381 1538 3965.
0381 1627 8297.
 TARJETA BANCO DE CRÉDITO DEL PERU-SOLUCION
NEGOCIOS, Nº 4099-8001-0052-9202 VISA.
9.3.- Respecto a la solicitud de convalidación de la medida
de incautación cabe precisar que durante las intervenciones
realizadas a los diferentes inmuebles y/o sedes de las
empresas investigadas, además de los vehículos consignados
en la Resolución judicial que dispone la incautación, se han
encontrado diversos vehículos, efectos y especies dentro de
las empresas investigadas, las mismas que se detallan en las
Actas respectivas, por lo que el Ministerio Público ha
cumplido con precisar las características de dichos vehículos
conforme a la relación que se detalla; los mismos que fueron
puestos a disposición de la CONABI, tal y conforme se detalla
de fojas 15 al 16.
1. Tractor, marca Caterpilar, modelo D6D, color amarillo con

negro, serie N°6X475-ARRANGE 8P1553, ENGINE 3303
3N66063 7N2504, hallado en el lote ubicado en la Mz. 68 lote
02 distrito de Callería, Coronel Portillo Pucallpa – Ucayali.
2. Vehículo menor, moto lineal, marca Yamaha, de placa de
rodaje 1458-1U, color negro, en regular estado de
249
funcionamiento.
3. Vehículo menor, moto lineal marca BAJAJ, modelo Pulsar, sin
placa de rodaje, N° de serie MD2A36FZ0DCF-00178, color
negro, en regular estado de funcionamiento.
4. Vehículo menor, moto lineal marca Racing LTM, sin placa de
rodaje, N° de serie VBKEXM4009M375409, color negro, en
regular estado de funcionamiento.
5. Vehículo menor, moto lineal marca RTM, sin placa de
rodaje, N° de serie IP50FM6B1301100, de color negro, en
6. Camión porta tropa, marca Mercedez Benz con barandas de
placa de rodaje Z1A-936
7. Camioneta marca Kia, de placa de rodaje Z1H-805, modelo
8. Semirremolque de placa B5F-989, con número de serie
sistema combustión Petróleo diesel.
10.Setenta y un (71) motores fuera de borda y dos motores
acuáticos.
9.4.- Consiguientemente en aplicación del artículo 97 del

Código de Procedimientos Penales, al haberse determinado la
medida de incautación resulta procedente autorizar la
inscripción de los bienes descritos en el Registro de Propiedad
correspondiente, agregando que “aún cuando los bienes
incautados no se encuentren a nombre del inculpado se
inscribirá dicha medida cursándose los partes a los Registro
Públicos, debiendo el funcionario competente cumplir con el
250
mandato judicial”.
-------------------------------------------------------------------------------
DECIMO.- (DEL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO

BANCARIO):
10.1.- La privacidad económica es reconocida por nuestro

ordenamiento jurídico, con la categoría de derecho
constitucional, a través del secreto bancario, regulado en el
artículo 2°, inciso 5), segundo párrafo, de la Constitución
Política18. Sin embargo, este derecho constitucional de la
persona no es absoluto, pues puede ser levantado por
causas justificadas y a solicitud de persona legitimada;
asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado en diversas
sentencias que “mediante el secreto bancario y la reserva
tributaria, se busca preservar un aspecto de la vida privada de
los ciudadanos, en sociedades donde las cifras pueden
configurar, de algún modo, una especie de “biografía
económica” del individuo”19.
10.2.- De otro lado tenemos lo señalado en el artículo 5 de la

Ley 27765: “Para la investigación de los delitos previstos en
esta ley, se podrá levantar el secreto bancario, la reserva
tributaria y la reserva bursátil, por disposición de la autoridad
judicial o a solicitud del Fiscal de la Nación. La información
obtenida en estos casos sólo será utilizada en relación con la
investigación de los hechos que la motivaron”.
18
Toda Persona tiene derecho: 5) El secreto bancario y la reserva tributaria
pueden levantarse a pedido de Juez, el Fiscal de la Nación o de una comisión
investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso
investigado.
19
Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 000004-2004-AI/TC.
251
10.3.- Así pues, se tiene que cuando en el ejercicio regular de
una actividad se hace uso del sistema bancario, tributario y
bursátil, el sistema jurídico le reconoce el derecho de reserva
o confidencialidad bancaria, tributaria y bursátil, los que
tienen como fuente de protección el derecho a la intimidad,
pero este derecho tiene límites y restricciones, pues, cede su
prevalencia cuando existen intereses públicos de orden
superior; es decir, dan paso a los poderes impositivo, punitivo
y de inspección y vigilancia e intervención estatal. Por
consiguiente, el Estado, en ejercicio del ius puniendo, permite
el levantamiento de la confidencialidad, bajo criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, en los términos establecidos
por el artículo 2 literal 5) de la Constitución Política.
10.4.- De lo señalado corresponde a esta Judicatura

determinar si de los documentos adjuntados por el señor
Representante del Ministerio Público, se evidencia la
existencia de indicios que vinculen a las personas
mencionadas en actividades ilícitas del Lavados de Activos
provenientes de los delitos de tráfico ilícito de drogas y
terrorismo, así como la necesidad y urgencia para dictar la
medida antes señalada.
10.5.- Siendo esto así, se tiene que el señor Fiscal indica que
en el literal “M” del Atestado Policial se aprecia que la
Empresa PETROMINERALES mediante escrito (ver fojas
58360 al 58361), hace de conocimiento que tiene una deuda
contraída con la empresa Representaciones Chapulín E.I.R.L.,
para lo cual efectuará el respectivo depósito desde su cuenta
del Banco CITIBANK, al código de Cuenta Nº 480-1169512-
0-35 BCP, la misma que pertenecería a la Empresa
252
Representaciones Chapulín E.I.R.L., representado por Víctor
Quispe Torres, siendo ello así y conforme al resultado de las
investigaciones se advierte del Informe Pericial Contable N°
125-2013-DIRCOTE-PNP/DIVINLA-APC, que la empresa
“REPRESENTACIONES CHAPULIN EIRL”, registra entre otros
aspectos operaciones comerciales significativas e inusuales,
los cuales no han sido debidamente acreditadas
documentariamente.
10.6.- Aunado a ello, se observa la existencia de indicios más

que suficientes - conforme se advierte en el Considerando
Tercero, acápites A.1- respecto a la existencia del Lavado de
Activos, provenientes de los delitos de tráfico ilícito de drogas
y terrorismo, que habría originado cuantiosos activos que han
sido ingresados al circuito económico, a través de diversas
acciones desarrolladas por Víctor Quispe Torres.
10.7.- En efecto, de las investigaciones realizadas, resulta

imperiosa la necesidad del Levantamiento del Secreto
Bancario: Bloqueo e Inmovilización de la Cuenta Bancaria
Nº 480-1169512-0-35 BCP, a fin de descartar si Víctor
Quispe Torres ha dado una apariencia de legitimidad a los
bienes y capitales que tendrían un origen ilícito, lo que
permitirá determinar si realiza o ha realizado giros y/o
transferencias de dinero, si ha recibido dinero de integrantes
de la organizaciones criminales.------
DECIMO PRIMERO.- (DEL LEVANTAMIENTO DEL

SECRETO DE LAS
COMUNICACIONES):
253
11.1.- Que, el artículo segundo, inciso décimo de la
Constitución Política del Perú establece que “Las
comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo
pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos
por mandamiento motivado del Juez, con las garantías
previstas de Ley”.
11.2.- El artículo cuarto del Texto Único ordenado de la Ley

de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 13-93-TCC, “toda persona tiene derecho a la inviolabilidad
y al secreto de las telecomunicaciones”, precepto que es
desarrollado con mayor detalle en el artículo trece de su
reglamento, el cual señala que “los concesionarios de servicios
públicos de telecomunicaciones están obligados a
salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y la
protección de datos personales, así como mantener la
confidencialidad de la información personal relativa a sus
usuarios y demás partes involucradas o por mandato judicial”.
11.3.- A raíz de la ejecución de la Medida Limitativa de

Derechos otorgada por este Juzgado, mediante Resolución de
fecha 19 de abril del 2013, se incautaron los siguientes
equipos de comunicación e informático conforme se detalla:
- ACTA DE INCAUTACION DE INMUEBLE SITO EN JR.

EL BOSQUE MZ. 358-B, LOTE 29 – CALLERÍA-
CORONEL PORTILLO-UCAYALI, DE PROPIEDAD DE
MARLON MARIN GARCIA. (23ABR2013)
1. UN (01) equipo de cómputo (CPU) con case N° CP171544,
con grabador de DVD marca LG, con su respectivo cable
poder (disponiéndose dicha especie sea lacrada). (FS. 03
254
DEL ACTA).
2. 01 CPU con CASE color negro marca MICRONICS – PC
ONE, con su quemador de DVD marca LG; en el lado
derecho del case se encuentra rotulado lo siguiente: “PCU
PC ONE QS P3058DW7C, CODIGO: 339582, MONITOR:
CRT 17” PANTALLA PLANA, PROCESADOR INTEL PIV,
3.0 GHZ; MEMORIA : 512 DDR, DISCO DURO 80 GB (Y
OTROS DATOS); NÚMERO DE SERIE QS P3058DW7C
4833 170506 0056”; en la parte posterior del mismo se
ubican dos sellos de garantía uno de ellos “LA CURAZAO”
rotos; dicho CPU será lacrado con su respectivo cable de
poder. (FS. 04 DEL ACTA).
3. TRES (03) diskettes marca MAXELL 2HD, sin
inscripciones; el cual igualmente se procederá a realizar
el lacrado correspondiente. (FS. 04 DEL ACTA).
- ACTA DE REGISTRO PERSONAL E INCAUTACION AL
INTERVENIDO LEONCIO BELLIDO CORAS
(22ABR2013).
1. Un (01) celular color blanco, marca “BLACKBERRY” de
MOVISTAR. (FS. 01 DEL ACTA) y ACTA DE LACRADO DE
TELEFONO CELULAR, a horas 22:30, de fecha
22ABR2013, con las siguientes características: Teléfono
Blackberry, color blanco de N° 969973708, con Número
Interno CE0168, PIN 28E8C306, con memoria extractible
Micro SD HC 4 Gigabaite Kinsgton y Chip Movistar N°
8951064121200330994 y Batería C-S2 (BAT-06860-009).
- ACTA DE REGISTRO PERSONAL, DE EQUIPAJE E

INCAUTACION AL INTERVENIDO VÍCTOR QUISPE
TORRES (22ABR2013).
1. Un (01) Teléfono Celular “BLACKBERRY”, color
blanco/negro Movistar N° 981732333, con su respectiva
255
batería y Chip (IMEI N° 352773.05.357153.1). (FS. 02
DEL ACTA) y (ACTA DE LACRADO DE TELEFONOS
CELULARES del 22ABR2013).
2. Un (01) Teléfono Celular SAMSUNG, color negro/guinda,
con su respectiva batería y Chip (IMEI N°
35462503027008/2). (FS. 02 DEL ACTA) y (ACTA DE
LACRADO DE TELEFONOS CELULARES del 22ABR2013).
3. Una (01) Memoria USB de 4GB, color celeste, marca
DT101 G2 Kingston. (FS. 02 DEL ACTA).
4. Un (01) IPad 16GB, APPLE in California, model A1416, de
serie N°DMQJ3Y4FDJ8T. (FS. 02 DEL ACTA) y (ACTA DE
LACRADO DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y OTROS del
22ABR2013).
5. Un (01) dispositivo de Seguridad (TLC/SpE), denominado
TOQUEN, del Banco de Crédito (BCP), N° 122319169 –
02/28/17. (ACTA DE LACRADO DE EQUIPOS
ELECTRONICOS Y OTROS del 22ABR2013).
6. Una (01) Laptop, marca TOSHIBA L755-SP5102CL, PART
N° PSK1WU08SLM2, Serie N° AB350369W, color negro,
con su respectiva batería, cargador, mouse. (FS. 03 DEL
ACTA) y (ACTA DE LACRADO DE EQUIPOS
ELECTRONICOS Y OTROS del 22ABR2013).
- ACTA DE REGISTRO DOMICILIARIO, PERSONAL E

INCAUTACION AL INTERVENIDO ANTENOR ZAMORA
CORDERO (24ABR2013).
1.Un (01) Teléfono Celular marca “NOKIA”, color negro
IMEI – 35-1661056079563, código 059G2J1ETI2AR.
NOKIA NSERIES, con batería y cámara en uso-Movistar y
su cargador respectivo (FS. 05 DEL ACTA).
- ACTA DE REGISTRO VEHICULAR E INCAUTACION
256
DE VEHICULO MARCA NISSAN COLOR NEGRO DE
PLACA C4Q-510 DE PROPIEDAD DE ANTENOR
ZAMORA CORDERO (24ABR2012).
1. Una (01) Laptop marca “HP”, de 11’’ DUAL-CORE, Serie
5CD2395B43 y accesorios (FS. 01 DEL ACTA).
2. Cinco (05) CD, cuatro marca PRINCO y uno REYO (FS. 02
DEL ACTA).
3. Un (01) Estuche de CD color negro con dos CDS. (Historia
de Jesús y Gotas de dolor), (FS. 02 DEL ACTA).
- ACTA DE ALLANAMIENTO DE DOMICILIO CON

DESCERRAJE CON FINES DE DETENCION,
REGISTRO E INCAUTACION DE INMUEBLES,
BIENES, DOCUMENTOS, LIBROS CONTABLES,
EQUIPOS INFORMATICOS, BIENES, EQUIPOS,
MAQUINARIAS Y/O ACTIVOS Y OTROS (INMUEBLE
SITO EN LA CALLE LOS FAISANES N° 379-
DEPARTAMENTO 401-URB. LA CAMPIÑA-
CHORRILLOS DE PROPIEDAD DE ANTENOR
ZAMORA CORDERO). (22ABR2013).
1. Una (01) tarjeta CLARO, con su respectivo MICRO CHIP,
de Número 3107799950. (M-50). (FS. 04 DEL ACTA)
4. Un (01) IPAD marca APPLE, modelo A1459, serial
DMPJPGBPF18F, color blanco, con su respectivo cargador
del mismo color; un (01) teclado marca TARGUS y un
puntero color negro marca BELKIN tamaño mediano, en
un estuche de cuero color blanco en buen estado de
conservación. (M-61). (FS. 05 DEL ACTA)
5. Una (01) cámara fotográfica marca NIKON J1, sin
257
memoria, color blanco, de fabricación china, con serie N°
32037626, con su respectiva correa color blanco. (M-62).
(FS. 05 DEL ACTA)
6. Un (01) CHIP de Movistar N° 944616402. (M-135). (FS.
08 DEL ACTA)
- ACTA DE REGISTRO DOMICILIARIO, INVENTARIO

FISICO DE BIENES E INCAUTACION DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLE SITO EN LA AV.
INDEPENDENCIA N° 500-SANTA CLARA-ATE
VITARTE DE PROPIEDAD DE LAURA FLOR
ANTONIO MOYA DE FECHA 22ABR2013.
1. Un (01) CPU tipo torre, color crema bordes azules, y
plomos, en la parte posterior tiene la numeración 6861-
20, en regular estado de conservación y funcionamiento.
(FS. DOS DEL ACTA).
Un (01) CPU tipo torre color negro con plomo,
compatible, sin número de serie, con lector de CD-ROM,
marca LG. (ACTA DE INCAUTACION DE EQUIPOS DE
COMPUTO, EXTRACCION DE DISCO DURO Y
LACRADO, DE FECHA 22ABR2013 EN EL INMUEBLE
SITO EN EL JR. INDEPENDENCIA N° 500-SANTA
CLARA, DE PROPIEDAD DE LAURA FLOR ANTONIO
MOYA).
2. Un (01) DISCO DURO marca SEAGATE modelo
BARRACUDA 7200-9 S/N: 4LR38TJN P/N: 9BD011-304
capacidad: 80GB. (FS. DOS DEL ACTA).
3. Un (01) DISCO DURO marca SAMSUNG modelo:
HD161GJ S/N: S14DJAOS930310 P/N: HD161GJ
capacidad 160 GB. (FS. DOS DEL ACTA).
4. Una (01) LAPTOP marca SONY modelo PCG-61311U serie
27507247 3003450. (FS. DOS DEL ACTA).
258
5. Un (01) DISCO DURO marca SEAGATE, modelo
MOMENTUS 5400.6, S/N 5VDGEWHV, P/N: 9HH13E-
142, capacidad: 320GB. (FS. DOS DEL ACTA).
- ACTA DE INTERVENCION POLICIAL DE

ALLANAMIENTO DE INMUEBLE CON FINES DE
DETENCION, REGISTRO E INCAUTACION DE
INMUEBLE ASI COMO BIENES, EQUIPOS Y/O
ACTIVOS, EN LA AV. BRAULIO SANCHEZ DAVILA N°
304-A-RIMAC (CALLE PROLONGACION MAYOR
ELESPURU MZ. I, LOTE 47-URB. EL BOSQUE-2DA.
ETAPA), DE PROPIEDAD DE VÍCTOR QUISPE
TORRES Y MARIA BELLIDO CORAS, DE FECHA
23ABR2013. (FS. 02 DEL ACTA)
1. Un (01) DISCO DURO marca SEAGATE, modelo
BARRACUDA, S/N Z3TDN9R0, P/N 1BD142-302,
capacidad 500 GB, extraído del CPU tipo torre color
negro, marca MICRONICS, número de serie
2623C325BBL0105, con lector grabador de CD-ROM.
(ACTA DE INCAUTACION DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO, EXTRACCION DE DISCO DURO Y
LACRADO DEL 23ABR2013-FS. 01).
2. Un (01) DISCO DURO marca MAXTOR, modelo 91021U2,
S/N G22V5MQC, CODE FA520S60, CYLINDERS 16383,
HEADS 16, SECTORS 63; extraído del CPU tipo desktop
(escritorio), color negro, marca DELL, serie N° HH23C11,
modelo HP, con lector de CD-ROM y diskettera. ((ACTA
DE INCAUTACION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO,
EXTRACCION DE DISCO DURO Y LACRADO DEL
23ABR2013-FS. 02).
259
- ACTA DE DILIGENCIA POLICIAL DE
ALLANAMIENTO, REGISTRO DOMICILIARIO E
INCAUTACIÓN DE FECHA 23ABR2013, EN EL
DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA AGENCIA
FLUVIAL Y TRANSPORTES SANTA MARINA EIRL,
SITO EN LA AV. MARISCAL CASTILLA N° 628-
CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.
1.Un (01) CPU color negro, marca OLIDATA, serie
6199B30070513. (FS. DOS DEL ACTA).
2.Un (01) CPU color negro con plomo, marca AVATEC, serie
CEG0000000010564. (FS. DOS DEL ACTA).
- ACTA DE ALLANAMIENTO, REGISTRO

DOMICILIARIO E INCAUTACION DE BIENES Y
LACRADO DE MUESTRAS INCAUTADAS EN EL
DOMICILIO SITO EN EL JR. APURIMAC N° 579-
CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI, DE
PROPIEDAD DE JHEFRY NEYSER PINEDO MATUTE,
DE FECHA 23ABR2013.
1. Una (01) Laptop marca ACER, color negro, con serie N°
14302844834 y S/N: LXRLYOCO6614306F203, el mismo
que es lacrado en un sobre manila como MUESTRA 01.
2. Una (01) Laptop marca HP, color plomo, serie N° 584031-
001 (X16-96-086), el mismo que es lacrado en un sobre
manila como MUESTRA 02.

ALLANAMIENTO DE DOMICILIO, REGISTRO
PERSONAL, DOMICILIARIO, INVENTARIO FISICO
DE BIENES E INCAUTACION DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLE DE FECHA 23ABR2013, UBICADO EN
260
EL JR. PROGRESO N° 290-DISTRITO DE AYACUCHO-
PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO, DE PROPIEDAD DE ANA MARIA
GUTIERREZ SANCHEZ.
1. Un (01) Teléfono celular, marca SAMSUNG, color blanco,
modelo GT-C3300I, IMEI 355720040152229, sin batería,
sin Chip, sin memoria expansible, sin tapa posterior, al
parecer inoperativo. (FS. 05 DEL ACTA)
2. Un (01) Teléfono celular marca SONY ERICSSON, color
blanco, modelo W205A, IC 4170B-A1880011, batería BST-
33, marca SONY 3.4W, sin Chip, al parecer inoperativo,
con su respectivo cargador de batería. (FS. 05 DEL ACTA)
3. Un (01) Teléfono celular marca HUAWEI MOVISTAR,
color negro, modelo G2800S, IMEI 868374001843887,
batería HB4A3M, marca HUAWEI 3.7 V, Chip MOVISTAR
N° 89510-61031-23551-8542-8003, una memoria Micro
SD de 2 GB, en regular estado de conservación. (FS. 05
DEL ACTA)
4. Un (01) Teléfono celular marca HUAWEI, color celeste y
negro, modelo e IMEI ilegibles, con batería interna, Chip
CLARO N° 89511-00322-08721-0855F, además se aprecia
un número telefónico N° 94685518 escrito en tinta de
color azul, en regular estado de conservación. (FS. 05
DEL ACTA),
5. Un (01) Teléfono celular marca HUAWEI, color celeste y
negro, modelo e IMEI ilegibles, con batería interna, Chip
CLARO N° 89511-00320-09469-0945F, en regula estado
de conservación.
6. Una (01) Cámara fotográfica marca PANASONIC, modelo
DMC-FH5, color negro, serie número WL1EB001627, con
batería Pack, modelo N° NCA-YN101H 3.6 V, con memoria
4GB N° de serie D4AESU11A186526, con estuche marca
261
SONY, en regular estado de conservación.
7. Una (01) Cámara fotográfica marca CASIO, modelo
EXILIM, color negro, serie ilegible, con batería CASIO NP-
60, de 3.7 V, con memoria marca MIRAY de 2GB N° de
serie S462TH02GA0BC, en regular estado de
conservación, con su respectivo cargador de batería.
- ACTA DE INCAUTACION, LACRADO Y ENTREGA EN

CUSTODIA DE LAPTOP INCAUTADA EN EL
INMUEBLE SITO EN EL JR. PROGRESO N° 290-
DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE
HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, DE
PROPIEDAD DE ANA MARIA GUTIERREZ SANCHEZ.
1. Una (01) computadora portátil (laptop), marca TOSHIBA,
color negro, con serie N° 1C224847Q, modelo SATELITE
C645-SP4250L, procediéndose al respectivo lacrado. (FS.
01 DEL ACTA)
- ACTA DE INTERVENCION POLICIAL DE REGISTRO E

INCAUTACION DE INMUEBLE, BIENES,
DOCUMENTOS, LIBROS CONTABLES, EQUIPOS
INFORMATICOS, BIENES, EQUIPOS, MAQUINARIAS
Y/O ACTIVOS DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV.
NICARAGUA LOTE 04 Y UNA FRACCION DEL LOTE
05-DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE
PROPIEDAD DE DIOMEDES AYALA GOMEZ, DE
FECHA 24ABR2013.
PRIMER PISO
SEXTO AMBIENTE: UN (01) CPU de marca
MICRONICS, con DVD, con dos salidas de puerto USB,
262
dos conexiones de audio, con serie N° 2339C155BL0304.
EN ESTE ACTO EL ALFZ. PNP SANCHEZ VICENTE
Geancarlo PROCEDE A EXTRAER EL DISCO DURO DEL
CPU EL MISMO QUE REALIZARA LA RESPECTIVA ACTA
DE EXTRACCIÓN Y LACRADO DE DISCO DURO.
NOVENO.- El acta de lacrado de un (01) disco duro,
marca SEAGATE, color negro, con una capa plateada,
Serie N° W2A12E9C; PN: 18C142-300; Firmware: JC48,
de fabricación China, con capacidad de 500 GB, extraído
del CPU marca MICRONICS, color negro, con serie N°
2339C155BL0304. (FS. 06, 07 y 11 DEL ACTA) (ACTA DE
EXTRACCION, INCAUTACION Y LACRADO DE DISCO
DURO DEL 24ABR2013).
- ACTA DE REGISTRO E INCAUTACION DE

INMUEBLE, BIENES MUEBLES, EQUIPO
INFORMATICO Y/O ACTIVOS Y OTRO, UBICADO EN
LA MZ. 24, LOTE 06-CENTRO POBLADO VILLA
ATALAYA – I ETAPA-SECTOR JUNTA VECINAL SAN
ANTONIO-RAIMONDI-ATALAYA-UCAYALI (HOSTAL
LOS ANGELES), DE PROPIEDAD DE VÍCTOR QUISPE
TORRES Y ANA MARIA GUTIERREZ SANCHEZ, DE
FECHA 23ABR2013. (BIEN INMUEBLE ENTREGADO
EN CUSTODIA AL CONABI). (FS. 02 DEL ACTA)
AMBIENTE N° 01: (PRIMER PISO) Un CPU (CASE)

color negro tipo torre, modelo genérico, en este acto
personal policial de la DIVINDAT, procede a la extracción
del disco duro, formulándose el Acta de Extracción de
equipo de cómputo.
(ACTA DE EXTRACCION E INCAUTACION DE DISCO
263
DURO DE EQUIPO INFORMATICO)
- UN (01) DISCO DURO MODELO HD-200HJ, MARCA
SAMSUNG, SERIE S16KJ90K130880, CAPACIDAD 200
GB.

ALLANAMIENTO DE DOMICILIO CON DESCERRAJE,
REGISTRO DOMICILIARIO, INCAUTACION DE
BIENES RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN,
DE FECHA 23ABR2013, EN EL INMUEBLE SITO EN
EL JR. JOSE GALVEZ N° 40, LOTE 02, LOTE 2-A,
LOTE 03 Y LOTE 3-B-YARINACOCHA-CORONEL
PORTILLO-UCAYALI, DE PROPIEDAD DE ARLEX
MARIN GARCIA. (FS. 04 DEL ACTA DE FECHA
23ABR2013).
CAJA 01
- Un (01) CPU, marca ALTRON, de color negro, sin número
de serie, se desconoce su funcionamiento actual.
CAJA 02
- Un (01) CPU, marca ECOTREND, de color negro, serie
N° 2011062206R000813, se desconoce su estado de
funcionamiento actual.
CAJA 03
- Una (01) Laptop marca ACER, modelo ASPIRE N° 4551-
2615, SERIE N° SNID: 01901572420, color negro, con su
respectivo cargador, se desconoce su estado de
funcionamiento actual.
CAJA 04
- Una (01) Laptop marca ACER, modelo ASPIRE N° 7730Z,
SERIE SNID, 91101697125, color negro con su respectivo
cargador, se desconoce su estado de funcionamiento
264
actual.
CAJA 05
- Un (01) USB, marca KINGNSTON DATATRAVELER 100
G2, escrito en la parte exterior 4GB, color negro.
- Treinta y tres (33) CD’s varios, dentro de los cuales
cuatro (04) marca IMATION, Diez (10) marca PRINCO,
Tres (03) SONY, Uno (01) VERBATIN, Dos (02) marca EP,
Once (11) CD de Drives software varios y Dos (02) CD
rotulados de música.

MARIN GARCIA.
CAJA 10
- Una (01) Laptop marca HP, color negro, con número de
serie X13-04657 (439112-001), (00144178991-995, con su
respectivo cargador). Se desconoce su estado de
funcionamiento actual. (FS. 03 DEL ACTA)
CAJA 11
- Dos (02) USB modelo tarjeta de presentación con la
inscripción Manual Práctico de la Ley General de
Sociedades.
(FS. 03 DEL ACTA)
- Once (11) CD’s varios, Uno (01) marca IMATION, Uno
(01) MAXWELL, Dos (02) marca PRINCO, Uno (01)
265
rotulado ESET NOD32 ANTIVIRUS 5, Uno (01) rotulado
CEPSA Plan de Abandono parcial, Uno (01) rotulado
Consultor económico financiero, Uno (01) rotulado
actualidad legal, Uno (01) rotulado normas
internacionales de contabilidad, Uno (01) rotulado Ahora
sobra el tiempo BCP y Uno (01) rotulado simulador de
estados financieros. (FS. 03 DEL ACTA)
CAJA 15
- Una (01) Laptop marca APPLE, color blanco, con su
respectivo cargador. Se desconoce su estado de
funcionamiento actual. No se aprecia número de serie en
la parte externa. (FS. 09 DEL ACTA).
-ACTA DE INTERVENCION POLICIAL DE

MARIN GARCIA.
CAJA 16
- Un (01) NINTENDO VII, serie LU406436106, color
blanco, con dos (02) controles, con su adaptador y sus
cables
CAJA 17
- Cinco (05) Casetes de audio marca SONY.

ALLANAMIENTO DE INMUEBLE CON FINES DE
266
REGISTRO E INCAUTACION DE EFECTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL JIRON CAHUIDE No 426-DISTRITO
DE CALLERIA-PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-
DEPARTAMENTO DE UCAYALI, DE FECHA
23ABR2013, DOMICILIO FISCAL EMPRESA TORNOS
Y ASTILLEROS BHOLER. (FS. 01 y 02 DEL ACTA).
- Un (01) Equipo de Computo, el mismo que consta de un
(01) CPU color negro, marca OLIDATA, de estructura
metálica y plástico, con dos sticker con numeración: N/S
008031-000120 y 000144-323-115-553, con su respectivo
cable de alimentación de corriente color negro; Un (01)
monitor de 41x30 cm., marca OLIDATA, pantalla plana,
modelo 900W, con número de serie FOSU710143432,
color negro de estructura plástica con número de serie
88G-01071, con su respectivo cable de alimentación de
corriente y cable conector para CPU; un teclado marca
MICRONICS, modelo MIC K519, con número de serie S/N
K5191006000315, color negro de estructura plástica, con
su respectivo cable USB color negro; Un (01) Mouse,
marca GENIUS, color negro, cuyo número de serie no se
encuentra visible por deterioro, con su respectivo cable
USB, en regular estado.
- Una (01) Impresora marca CANON, modelo PIXMA
IP2700, color negro, de estructura plástica, de numero de
serie HPXJ41521, con su respectivo cable de alimentación
de corriente y cable USB color blanco y cartuchos de
tinta, en regular estado.
- Un (01) Equipo de Computo, el mismo que consta de Un
(01) CPU color negro, con inscripciones CYBERLINK,
MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM, de estructura
267
metálica y plástica, sin número de serie, con su respectivo
cable de alimentación de energía; Un (01) monitor color
negro-plateado, de 33x26 cm, pantalla LCD a color, de
material plástico, marca SAMSUNG, modelo
LS15HAAKS/PES, con número de serie
HA15HMCYB02194K, con su respectivo cable de
alimentación de energía y cable conector para el CPU; Un
(01) teclado marca COMPAQ, color blanco, de material
plástico, modelo KU-9978, con número de serie
D46370AGAMP9MT, con su respectivo cable USB; Un (01)
mouse color negro, marca PCTRONIX, pequeño, sin
número de serie, en regular estado.
- ACTA DE REAPERTURA DE INTERVENCION

POLICIAL DE ALLANAMIENTO DE INMUEBLE CON
FINES DE REGISTRO E INCAUTACION DE EFECTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL JIRON CAHUIDE No 426-DISTRITO
DE CALLERIA-PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-
DEPARTAMENTO DE UCAYALI, DE FECHA
26ABR2013, DOMICILIO FISCAL EMPRESA TORNOS
Y ASTILLEROS BHOLER. (FS. 08 DEL ACTA).
MEDIOS MAGNETICOS DE ALMACENAMIENTO DE
INFORMACION
1. Un (01) dispositivo USB, marca KINGSTON, DATA
TRAVELER, DE 2GB, de material plástico, color verde y
blanco.
2. Un (01) sobre color amarillo, con la inscripción
DISQUETE. VALIDOS AUGUSTO DEL AGUILA ANGULO,
conteniendo un (01) disquete, marca Maxell 2HD, color
negro, con la inscripción LISTA DE TRABAJADORES PARA
268
LIMA.
3. Un (01) CD-R, marca PRINCO, con la inscripción
DOCUMENTO WORD BHOLER.
SEPVICIOS. CON WORD 2003.
5. Un (01) CD-R, marca PRINCO, con la inscripción DEL
AGUILA.
6. Un (01) CD-R, marca PRINCO, con la inscripción PLANO
EN AUTOCAD.
CHAPACO VALIDO.-
8. Un (01) CD-R, marca PRINCO, con la inscripción ELITA II
- III.
EMBARCACION RAPIDA “AMAZONAS” ASTILLERO
BHOLER.
10.Un (01) CD-R, marca PRINCO, con la inscripción CURSO
SOLDADURA.
11.Un (01) CD-R, marca PRINCO, con la inscripción
SOLDADURA VIDEO.
12.Un (01) CD-R, marca PRINCO, con la inscripción OFFICE
2003-6.
13.Un (01) CD-RW, marca IMATION, con la inscripción
PLANOS.
14.Dos (02) CD-R, marca PRINCO, sin inscripciones.
15.Un (01) CD-R, marca IMATION sin inscripciones.
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
1. Un (01) teléfono celular, marca Motorola, color negro, de
material plástico, deteriorado, se desconoce su estado de
funcionamiento.
2. Un (01) teléfono celular, marca HUAWEI, color negro, de
material plástico, deteriorado, pantalla malograda (rota),
se desconoce su estado de funcionamiento.
269
ALLANAMIENTO DE LA EMPRESA “ESTACION DE
SERVICIOS SEÑOR DE MURUHUAY S.R.L”,
REGISTRO, INVENTARIO FISICO DE BIENES,
INCAUTACION E INMOVILIZACION DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES, EN LA AV. HUANTA S/N –
AYNA, SAN FRANCISCO – LA MAR – AYACUCHO, DE
FECHA 24ABR2013, DE PROPIEDAD DE DIOMEDES
AYALA GOMEZ.
Medio de Almacenamiento de Información (FS. 04 DEL
ACTA)
1. Un (01) USB marca HP color azul de 4GB de capacidad.
2. Una (01) memoria MICRO SD marca KINGSTON de 8GB
de capacidad.
- Un (01) mueble para computadora de melamine color
marrón con negro de 1.22 cmts. de largo, 58 cmts. de
ancho y 78 cmts. de alto, donde se encontró lo siguiente:
1. Un (01) CASE marca DATAONE, sin número de serie a la

vista, con una lectora marca LG SUPER MULTI, una
tarjeta multilectora marca HALION, con tres puertos USB,
un JACKET para audio y un JACKET para micrófono, Un
(01) botón de ON OFF y botón de reseteo, en la parte
posterior una entrada de toma de poder AC/220V, una
salida de poder, 08 puertos de entrada USB, una entrada
puerto LAN, Una tarjeta de Video.
2. Una (01) LAPTOP marca TOSHIBA SATELLITE L755-
S5258 serie N° 8B0855712W, con su respectivo cable de
corriente con código barras AQOW0544A15159, marca
TOSHIBA, batería marca TOSHIBA, modelo PA3817U-
1BRS con código barras B70804049BYD KC2011.07 y
mouse óptico marca Genius.
270
- ACTA DE ALLANAMIENTO DE DOMICILIO E
INCAUTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE
SITO EN LA INTERSECCION DE LA AV. AVIACION Y
AV. PROGRESO N° 290 DE PROPIEDAD DE REYNA
NORMA GUTIERREZ SANCHEZ, DE FECHA
23ABR2013.
1. Una (01) laptop marca Samsung, modelo NP-355E4C-
AOIVE, número de serie HW0298FCAA26E313, Windows
8, en buen estado de conservación. (FS. 02 DEL ACTA).
2. Un (01) CPU marca Halion, color negro con bordes
plomos, modelo P4500W, número de serie S/N 61662285.
(FS. 04 DEL ACTA).
3. Una (01) laptop marca Samsung, modelo NP-355E4C-
AOIVE, número de serie HW0298FCAA26E313 Windows
8. (FS. 04 DEL ACTA)
4. Un (01) CPU marca Halion, color negro con bordes
plomos, modelo P4500W, número de serie S/N 61662285.
(FS. 07 DEL ACTA)
SE FORMULO ACTA DE LACRADO DE LAPTOP DE
FECHA 23ABR2013, ACTA DE EXTRACCION Y LACRADO
DE DISCO DURO DE FECHA 23ABR2013.

INMUEBLE, BIENES, DINERO, ARMAS,
DOCUMENTACION CONTABLE Y ADHERENCIA DE
DROGAS DE FECHA 23ABR2013, EN EL INMUEBLE
UBICADO EN LA CALLE RIMAC N° 1124-JUNTA
VECINAL ANGEL ARELLANO-RAIMONDI-ATALAYA.
(REPRESENTACIONES MISHAEL EIRL)
- ACTA DE EXTRACCION DE DISCO DURO,

INCAUTACION DE DISPOSITIVOS DE
271
ALMACENAMIENTO USB, CAMARA FOTOGRAFICA Y
LACRADO DE FECHA 23ABR2013.
1. Un (01) CPU compatible sin marca, color negro/plateado,
con logo en la parte inferior “INTEL-CORE INSIDE I 3”;
del mismo que se extrajo su disco duro marca SEAGATE,
modelo: BARRACUDA 7200.12, serie: 9VMLRYCD,
capacidad 500GB.
2. Un (01) CPU marca Harion, color negro/plateado, un logo
“INTEL PETIUM DUAL CORE INSIDE”, en alto relieve
“SMART TECH”, color verde/rojo, del mismo que se
extrajo su disco duro marca: SAMSUNG, modelo: HD
252HJ, serie S17HJ9AQC026O2, capacidad 250 GB.
3. Un (01) CPU compatible color negro/rojo, con logo
“INTEL CELERON INSIDE”, se extrajo su disco duro
marca: WERTERN DIGITAL, modelo: WD 5000AAQX-
00ICA0, serie: WMAYU1578568, capacidad 500 GB.
4. Un (01) CPU marca: ECOTRAND, con logo: “INTEL CORE-
INSIDE”, color negro, del cual se extrajo su disco duro
marca: SEAGATE, modelo: BARRACUDA 7200.12, serie:
Z2AD44FL, capacidad 500 GB.
5. Un (01) CPU marca COMPAC, color negro, logo “VISION
AMD”, serie: 4CE2051RBB, extrayéndose el disco duro
marca: HITACHI, modelo: HD5721050CLA662, serie:
JP1572FN15RYPK, capacidad 500 GB.
6. Un (01) CPU marca COMPAC, color negro, logo “VISION
AMD”, serie: 4CE2051T62, extrayéndose su disco duro
marca: HITACHI, modelo: HDS721050CLA662, serie:
JP1572FNDU62DK, capacidad 500 GB.
7. Un (01) CPU marca: CYBERTEL, color negro, logo “INTEL
INSIDE CORE I 3”, sin serie, el mismo que se extrajo su
disco duro marca: SAMSUNG, serie: S20BJ96B511331,
modelo: HD502HJ, capacidad 500 GB.
8. Un (01) CPU compatible color negó/plateado, de donde se
272
extrajo su disco duro marca: SEAGATE, modelo:
BARRACUDA 7200.10, serie: 6RA3H6EA, capacidad: 160
GB.
9. Un (01) CPU compatible, color negro/azul, logo “COOLER
MASTER”, el cual se extrajo el disco duro marca:
SEAGATE, modelo: BARRACUDA, serie: W2AL44SD,
capacidad 500 GB.
10.Un (01) CPU compatible, case “MICRONIX”, color
rojo/negro, extrayéndose su disco duro marca:
“SAMSUNG”, modelo: HD322HJ, serie: 517AJ9B2507590,
capacidad 320 GB.
11.Un (01) CPU compatible, color negro/rojo, logo “INTEL
CELERON INSIDE”, de donde se extrajo un disco duro
marca “WESTER DIGITEL”, modelo: WD5000ADKX-
083CAJ, serie: WMAYUL555742, capacidad 500 GB.
12.Una (01) cámara digital marca: KODAK, modelo: EASY
SHARE M531, con serie ilegible color negro/plomo, con
memoria interna “SD” marca: KINGSTON, capacidad 2
GB, serie: 1051VK84226.
13.Un (01) pendrive marca: KINGSTON, modelo: DT109,
capacidad: 4 GB, color: rosado y blanco, en mal estado de
conservación.
14.Un (01) CPU compatible, color negro, logo: “INTEL
CORE INSIDE I 3, de donde se extrajo su disco duro
marca: SEAGATE, modelo: BARRACUDA 7200.12, serie:
Z2A9H8RK, capacidad de 500 GB.
- ACTA DE INCAUTACION DE DOCUMENTOS

CONTABLES, INFORMATICOS Y LACRADO, DE
FECHA 27ABR2013, DEL INMUEBLE SITO EN EL JR.
AGUARICO N° 248-CALLERIA-CORONEL PORTILLO-
UCAYALI.
- Una (01) caja de cartón de color blanco con inscripción
273
LG reproductor de DVD, contiene: Una (01) laptop marca
HP, modelo PAVILION G series, de serie N° Serial
5CD2033Y35, color rojo con batería y cables de poder. Un
(01) Disco Compacto marca PRINCO, con sello “Operador
Logístico comunidades indígenas S.A.C, rotulado:
OLCIUR-JUNIO-2012. Un (01) Disco Compacto marca
PRINCO, rotulado: OLCIUR-09/2012. Un (01) Disco
Compacto marca PRINCO, color amarillo. (FS. 14 DEL
ACTA).

INMUEBLE, BIENES, DOCUMENTOS Y LIBROS
CONTABLES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE FECHA
23ABR2013, AL INMUEBLE UBICADO EN EL JR.
RAYMONDI MZ. 5, LOTE 11-JUNTA VECINAL
VIRGEN MARIA (INMUEBLE CORRESPONDIENTE A
LA PERSONA JURIDICA REPRESENTACIONES
CHAPULIN EIRL). (FS. 14 DEL ACTA)
Es de significar que los discos duros de las computadoras
incautadas en los diferentes ambientes del inmueble
materia de la presente diligencia, fueron extraídos, por
personal especializado de Alta Tecnología DIVINDAT-PNP,
con participación de los RMP con fines de ser analizados
con posterioridad, los mismos que han sido colocados
individualmente en bolsas transparentes, con una hoja de
papel describiendo sus características principales,
debidamente lacrados y suscritas por el personal
Especializado antes referido y los RMP; conforme al
siguiente detalle:
1. Un (01) Disco Duro Marca “SEAGATE” CAPACIDAD
500GB, Serie 5VM59T5D
274
2. Un (01) Disco Duro Marca “SAMSUNG” Modelo HD
321HJ, CAPACIDAD 320GB, Serie S13RJ90Z448632
322HJ, CAPACIDAD 320GB, Serie S17AJ9DSA10089
4. Un (01) Disco Duro Marca “SEAGATE” Modelo Barracuda,
CAPACIDAD 1.T.B, Serie GVPEW8PQ
502HJ, CAPACIDAD 500GB, Serie S20BJ90Z318698
6. Un (01) Disco Duro Marca “MAXTOL” CAPACIDAD 80 GB,
Serie 6QZ686MV.
322HJ, CAPACIDAD 320 GB, Serie S17AJ9CS811184.
8. Un (01) Disco Duro Marca “MAXTOL”, CAPACIDAD 80GB,
Serie 6QZ68HSK.
9. Un (01) Disco Duro Marca “SAMSUNG” CAPACIDAD
250GB, Serie SOURJDQP915008.
- ACTA DE ALLANAMIENTO, REGISTRO,

INCAUTACIÓN DE DOCUMENTOS, INMUEBLE Y
BIENES, DE FECHA 23ABR2013, UBICADO EN LA
MZ. 52, LOTES 16, 17 Y 18-RAIMONDI-ATALAYA, DE
PROPIEDAD DE VÍCTOR QUISPE TORRES Y MARIA
BELLIDO CORAS.
PARA EQUIPOS Y UNIDADES DE
ALMACENAMIENTO INFORMÁTICOS: POSITIVO
(FS. 05 DEL ACTA)
1. Un (01) disco duro marca SEAGATE, capacidad de 80 GB
con número de serie: S/N 5LS1Z3WQ, modelo ST38 08110
AS debidamente lacrado, el mismo que fue extraído por
personal especializado de la DIVINDAT – DIRINCRI PNP,
del interior de un CPU que se encontró en el ambiente 4,
275
sobre una pequeña mesa de madera, conforme al ACTA
DE EXTRACCIÓN DE DISCO DURO, INCAUTACIÓN Y
LACRADO, que se adjunta al presente, para su estudio y
análisis por personal especializado en la materia.
- ACTA DE EXTRACCION DE DISCO DURO,
INCAUTACION Y LACRADO DEL 23ABR2013.
 MARCA : SEAGATE.
 MODELO : ST3808110 AS
 S/N : 5LS1Z3WQ
 CAPACIDAD : 80 Gbytes
2. Una (01) cámara marca “PANASONIC” DMC-FP3, modelo
LUMIX, con serie N° WM0JB026883, color negro, usada
con sus respectiva batería.
3. Una (01) cámara marca “SAMSUNG” -DIGIMAX,
N°95503035, color plateado, con sus respectiva batería.
4. UN (01) equipo telefónico móvil marca Noda, color lila,
con aplicaciones de cisne dorado, sin batería, y sin chip,
número de serie IMEI 354388110068237.
5. UN (01) equipo telefónico móvil marca LG, color plomo,
serie número 704CQEA945020, modelo MG 110a, con
batería número SBPL 0083501YPYDC070402, y sin chip
del operador Movistar número
895106112110479935480.02.
6. UN (01) dispositivo de almacenamiento de información
(USB) color plomo con anaranjado, marca HP de 4 GB con
su respectiva cinta de colgar.
7. UN (01) dispositivo de almacenamiento de información
(USB) color blanco y negro, marca SSK de 8 GB.
8. Dispositivo de Clave de Cuenta Bancaria el Banco de
Crédito del Perú (BCP) color negro con número 38694188.
9. UNA (01) memoria marca Kingston color negro de 2 GB.
276
Número 330100000-0783500007-001.A00LF083109.
10.UN (01) CD marca PRINCO con capacidad 700 MB-
80MIN con inscripción con tinta roja “HA Resort Ctas. x
cobrar”.

INMUEBLE, BIENES MUEBLES, EQUIPO
INFORMATICO Y/O ACTIVOS Y OTROS, DE FECHA
25ABR2013, EN EL INMUEBLE SITO EN EL CRUCE
DEL JR. URUBAMBA CON JR. RAYMONDI, MZ. 15,
LOTES 11, 12, 12-A, 13 Y 14-A-RAYMONDI-ATALAYA-
UCAYALI (HOSTAL ATALAYA EIRL).
(ACTA DE EXTRACCION DE DISCO DURO,
INCAUTACION Y LACRADO DE FECHA 25ABR2013,
EN EL HOSTAL ATALAYA EIRL).
1. UN (01) disco duro marca SAMSUNG, modelo HD321HJ,
serie N° S13RJ9BZ302254, capacidad 320 GB –
MUESTRA 01. (FS. 01 DEL ACTA)
2. UN (01) disco duro marca SAMSUNG, modelo HD502HJ,
N° de serie 520BJ9BZ502137, de 500 GB – MUESTRA
02. (FS. 05 DEL ACTA)
3. UN (01) disco duro marca WESTERN DIGITAL, modelo
WD5000AAKY-221CA1, N° de serie WMAYUP322087,
capacidad 500 GB – MUESTRA 03. (FS. 05 DEL ACTA)
4. UN (01) disco duro marca SEAGATE, modelo
BARRACUDA 72009, serie SLSE403W, capacidad 120 GB
– MUESTRA 04. (FS. 05 DEL ACTA)
INMUEBLE, UBICADO EN LA Mz. “D” LOTE 14,

CALLE LAS ORQUIDEAS S/N, URB. LOS JARDINES
DE SAN CARLOS – HUANCAYO – JUNÍN EN
CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL
277
1. Un (01) disco duro, marca SAMSUNG, modelo HD 161 HJ,
serie Nº S0V3J9CQ860523, de 160 GB, el cual se
encuentra debidamente LACRADO.
2. Dos (02) casetes de 8mm MP120, marca Sony y una (01)
memoria STICK, marca SONY, de 08 MB, color lila, las
cuales se encuentran debidamente LACRADOS.
PREDIO UBICADO EN EL Jr. JOSÉ SANTOS

CHOCANO Nº 761, DISTRITO DE PILCOMAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE
JUNÍN.
1. Una (01) Notebook, marca SAMSUNG, color negro, con
número de serie: HH6R93KB700032B.
2. Un (01) Disco Duro marca SEAGATE, de 40 GB de
capacidad, con número de serie 5MQ0LQ14.
11.4.- Siendo que, resulta necesario disponer el

Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de los
referidos equipos telefónicos e informáticos, puesto que
permitirá conocer y detectar las actividades y coordinaciones
diarias que realizaron los denunciados con sus demás co-
denunciados, tanto en sus fases preparatorias y especialmente
en la ejecución del presunto delito investigado; todo ello
contribuirá a continuar recopilando información (indicios y
evidencias) indispensables para el mejor esclarecimiento de
los hechos.---------------------------------------------------------
DECISIÓN JUDICIAL:
278
Por las consideraciones precedentes y en aplicación a la
normatividad señalada, la señora Juez del Primer Juzgado
Penal Nacional, con sede en Lima, RESUELVE:
I.- DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO y en consecuencia

ABRIR PROCESO PENAL en VIA ORDINARIA, por el delito
de Lavado de Activos en agravio del Estado, contra los
siguientes procesados:
1.VÍCTOR QUISPE PALOMINO, ser presunto autor de la

comisión del delito de Lavado de Activos Agravado en las
tenencia, tipificado en los Art. 1° y 2° de la Ley N° 27765
-Tipo Base, concordante con el último párrafo del Art.3° del
citado cuerpo legal, por tratarse de dinero provenientes de
Terrorismo y Tráfico ilícito de Drogas, en agravio del
Estado.
2.JORGE QUISPE PALOMINO ó MARCO ANTONIO QUISPE

RODRIGUEZ, ser presunto autor de la comisión del delito de
Lavado de Activos Agravado en las modalidades de
conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia,
tipificado en los Art. 1° y 2° de la Ley N° 27765 – Tipo
Base, concordante con el último párrafo del Art.3° del citado
cuerpo legal, por tratarse de dinero provenientes de
Estado.
3.ORLANDO o ALEJANDRO BORDA CASAFRANCA, ser

presunto autor de la comisión del delito de Lavado de
Activos Agravado en las modalidades de conversión,
transferencia, ocultamiento y tenencia, tipificado en los 1° y
279
2° de la Ley N° 27765 -Tipo Base, concordante con el último
párrafo del Art.3° del citado cuerpo legal, por tratarse de
dinero provenientes de Terrorismo y Tráfico Ilícito de
drogas, en agravio del Estado.
4.VICTOR QUISPE TORRES, ser presunto autor de la

comisión del delito de Lavado de Activos en las modalidades
de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia,
tipificado en los Art. 1° y 2° de la Ley N° 27765 - Tipo Base
- concordante con el último párrafo del Art.3° del citado
Estado.
5.MARIA BELLIDO CORAS, ser presunta autora de la

comisión del delito de Lavado de Activos Agravado, en las
tenencia, tipificado en los Art. 1° y 2° de la Ley N° 27765 -
Tipo Base - concordante con el último párrafo del Art.3° del
Estado.
6.LEONCIO BELLIDO CORAS, ser presunto autor de la

Tipo Base - concordante con el último párrafo del Art.3 del
Estado.
280
7.FRANCISCA BELLIDO CORAS, ser presunta autora de la
Estado.
8.EULOGIO CORDOVA AGUILAR, ser presunto autor de la

Estado.
9.ISABEL VICTORIA LA ROSA TORO, ser presunta autora

de la comisión del delito de Lavado de Activos Agravado, en
las modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento
y tenencia, tipificado en los Art. 1° y 2° de la Ley N° 27765
- Tipo Base - concordante con el último párrafo del Art.3 del
Estado.
10. RICARDO ENRIQUE LA ROSA TORO, ser presunto

autor de la comisión del delito de Lavado de Activos
Agravado, en las modalidades de conversión, transferencia,
ocultamiento y tenencia, tipificado en los Art. 1° y 2° de la
Ley N° 27765 - Tipo Base - concordante con el último
281
párrafo del Art.3 del citado cuerpo legal, por tratarse de
dinero provenientes de Terrorismo y Tráfico ilícito de
Drogas, en agravio del Estado.
11. LAURA FLOR ANTONIO MOYA, ser presunta

autora de la comisión del delito de Lavado de Activos
Agravado, en las modalidades de conversión, transferencia,
12. EVER FRANCISCO PALACIOS ALANYA, ser

Activos Agravado, en las modalidades de conversión y
transferencia, tipificado en el Art. 1° de la Ley N° 27765 -
Estado.
13. HECTOR HUGO HUAMAN MAYTA, ser presunto

autor de la comisión del delito de Lavado de Activos
Agravado, en las modalidades de conversión y transferencia,
tipificado en el Art. 1° de la Ley N° 27765 - Tipo Base -
concordante con el último párrafo del Art.3 del citado
Estado.
14. ZENON BELLIDO ROMEN, ser presunto autor de la
282
Estado.
15. EPI LIN SARMIENTO GALVAN, ser presunto autor

de la comisión del delito de Lavado de Activos Agravado, en
las modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento
y tenencia, tipificado en los Art. 1° y 2° de la Ley N° 27765
- Tipo Base - concordante con el último párrafo del Art.3 del
Estado.
16. ANTENOR ZAMORA CORDERO ser presunto autor

de la comisión del delito de Lavado de Activos en las
citado cuerpo legal, por tratarse de dineros provenientes de
Estado.
17. ANA MARÍA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, ser presunta

autora de la comisión del delito de Lavado de Activos en las
283
Estado.
18. LUCERITO CELESTE TARILLO RUÍZ ser presunta

modalidades de conversión y transferencia, tipificado en
Art. 1° de la Ley N° 27765 - Tipo Base - concordante con el
último párrafo del Art.3° del citado cuerpo legal, por
tratarse de dineros provenientes de Terrorismo y Tráfico
ilícito de Drogas, en agravio del Estado.
19. REYNA NORMA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ ser

presunta autora de la comisión del delito de Lavado de
Activos en las modalidades de conversión y transferencia,
tipificado en Art. 1° de la Ley N° 27765 - Tipo Base -
concordante con el último párrafo del Art.3° del citado
cuerpo legal, por tratarse de dineros provenientes de
Estado.
20. JAVIER ARTURO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, ser

Activos en las modalidades de conversión, transferencia,
párrafo del Art.3° del citado cuerpo legal, por tratarse de
dineros provenientes de Terrorismo y Tráfico ilícito de
21. MAGALY GERARDA ROCA CHAVEZ, ser presunta

284
Estado.
22. DIOMEDES AYALA GÓMEZ, ser presunto autor de

la comisión del delito de Lavado de Activos en las
Estado.
23. YONATAN ZAMORA GUTIERREZ, ser presunto

autor de la comisión del delito de Lavado de Activos en las
modalidades de conversión y transferencia, tipificado en el
Art. 1° de la Ley N° 27765 - Tipo Base – concordante con el
último párrafo del Art.3 del citado cuerpo legal, por tratarse
de dinero provenientes de Terrorismo y Tráfico ilícito de
24. CEDELA ARÉVALO ROJAS, ser presunta autora de

25. ARLEX MARÍN GARCÍA ser presunto autor de la
285
tipificado en los Art. 1° y 2° de la Ley N° 27765 - Tipo Base -
concordante con el último párrafo del Art.3° del citado
cuerpo legal, por tratarse de dineros provenientes de
Estado.
26. MARLON MARIN GARCÍA ser presunto autor de la

tipificado en los Art. 1° y 2° de la Ley N° 27765 - Tipo Base -
Estado.
27. EMETERIO TARILLO RUIZ ser presunto autor de la

de conversión y transferencia, tipificado en el Art. 1° de la
28. ADAN RUIZ ZAMORA ser presunto autor de la

Ley N° 27765 - Tipo Base - Tipo Base - concordante con el
286
29. FREDY TITO QUINTERO TORRES ser presunto
30. VICTOR ROJAS CORDERO ser presunto autor de la

tipificado en el Art. 2° de la Ley N° 27765 - Tipo Base -
Estado.
31. LIZBETH VELIZ ROCA ser presunta autora de la

32. AUGUSTO DEL AGUILA ANGULO, ser presunto

287
33. JHEFRY NEYSER PINEDO MATUTE, ser presunto

modalidades de conversión y transferencia, tipificado en los
34. HUSSEIN AMAND ATACHE, ser presunto autor de

modalidades de conversión y transferencia, tipificado en los
Y comprender como SUJETOS PASIVOS del proceso por el

delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado, contra:
1. Empresa REPRESENTACIONES CHAPULIN E.I.R.L.

2. Empresa TRANSPORTES CHAPULIN S.A.C.
3. Empresa HOSTAL ATALAYA E.I.R.L.
4. Empresa INVERSIONES CHAPULIN E.I.R.L.
5. Empresa MULTISERVICIOS CHAPULIN E.I.R.L.
6. TV CABLE ATALAYA E.I.R.L.
7. OPERADOR LOGISTICO CHAPULIN E.I.R.L.
8. LBC CORPORATION E.I.R.L.
9. Empresa FERRETERIA CHAPULIN E.I.R.L.
10. Empresa GRIFO FLOTANTE CHAPULIN E.I.R.L.
11. Empresa ANTONIO´S TRANSPORTES S.A.C.
12. Empresa ANTONIO´S PAVEL TRANSPORTES
E.I.R.L.
13. Empresa ANTONIO’S TRANSOCEANICA E.I.R.L.
14. Empresa ASOCIACION DE TRANSPORTE FLUVIAL
288
Y TERRESTRE VILLA ATALAYA – ASTRANS – ATALAYA.
15. Empresa TRANSFLUL SEPAHUA S.A.C.
16. Empresa ASOCIACIÓN AGROFORESTAL
GANADERO DE NUEVO JERUSALÉN.
17. Empresa “FORESTAL SAN FRANCISCO S.R.L.
18. Empresa REPRESENTACIONES BRAYAN E.I.R.L.
19. GRIFO FLUVIAL SEÑOR DE MURUHUAY E.I.R.L.
20. Empresa REPRESENTACIONES BRAYAN S.C.R.L.
21. Empresa REPRESENTACIONES MISHAEL E.I.R.L.
22. Empresa SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA
ATALAYA S.A.C.
23. Empresa SERVICIOS SELVA CONSTRUCCIONES –
SESELCO S.A.C.
24. Empresa TRANS MISHAEL E.I.R.L.
25. Empresa AGS COMUNICACIONES E.I.R.L.
26. Empresa ASTILLEROS BM E.I.R.L.
27. Empresa TORNOS Y ASTILLEROS BHOLER S.R.L.
28. SOCIEDAD MINERA RL TETE CCASA.
29. SOCIEDAD MINERA “RL SACHA PAMPA”
30. Empresa GRIFO FLOTANTE URUBAMBA E.I.R.L.
31. Empresa GRIFO FLOTANTE SEPAHUA E.I.R.L.
32. Empresa AGROPECUARIA Y SEMILLAS
AMAZONICAS DEL PERU E.I.R.L. “ASAM PERU”.
33. Empresa ECOLOGISTIC ROCHA S.A.C.
34. Empresa ESTACION DE SERVICIOS SEÑOR DE
MURUHUAY S.R.L.
35. Empresa TRANSPORTES LEONES DE HUAMANGA
S.R.L.
36. Empresa CONSTRUCTORA SM S.A.C.
37. Empresa AGENCIA FLUVIAL Y TRANSPORTES
SANTA MARINA E.I.R.L.
II.- DECLARAR FUNDADA la pretensión Fiscal sobre la

medida coercitiva de carácter personal y, en consecuencia:
DICTAR MANDATO DE DETENCION contra los procesados
VÍCTOR QUISPE PALOMINO, JORGE QUISPE PALOMINO o
MARCO ANTONIO QUISPE RODRÍGUEZ, ORLANDO
ALEJANDRO BORDA CASAFRANCA, VÍCTOR QUISPE
289
TORRES, LEONCIO BELLIDO CORAS y ANTENOR ZAMORA
CORDERO; debiendo girarse en el día las correspondientes
papeletas de internamiento respecto a estos tres últimos, sin
perjuicio de expedirse las órdenes de captura
correspondientes a los procesados que no fueron puestos a
disposición. Oficiándose.
III.- DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA
RESTRINGIDA contra los procesados MARÍA BELLIDO
CORAS, EPI LIN SARMIENTO GALVÁN, ANA MARÍA
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, MAGALY GERARDA ROCA CHÁVEZ,
JAVIER ARTURO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, ARLEX MARIN
GARCÍA, DIOMEDES AYALA GÓMEZ, HUSSEIN AMAND
ATACHE, LAURA FLOR ANTONIO MOYA, CÉDELA ARÉVALO
ROJAS, FRANCISCA BELLIDO CORAS, ZENÓN BELLIDO
ROMEN, EULOGIO CÓRDOVA AGUILAR, AUGUSTO DEL
AGUILAR ANGULO, REYNA NORMA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ,
HÉCTOR HUGO HUAMÁN MAYTA, ISABEL VICTORIA LA
ROSA TORO, RICARDO ENRIQUE LA ROSA TORO, MARLON
MARIN GARCÍA, EVER FRANCISCO PALACIOS ALANYA,
JHEFRY NEYSER PINEDO MATUTE, FREDY TITO QUINTERO
TORRES, VÍCTOR ROJAS CORDERO, ADÁN RUIZ ZAMORA,
LUCERITO CELESTE TARRILLO RUIZ, EMETERIO TARRILLO
RUIZ, LIZBETH VELIZ ROCA y YONATAN ZAMORA
GUTIÉRREZ; quedando sujetos los antes citados al
cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:
i) No variar el lugar de su domicilio, señalado en sus

generales de ley, ni ausentarse de la localidad donde
reside, sin la autorización del Juez competente.
ii) Concurrir a este despacho judicial en forma personal
cada treinta días con el objeto de informar y justificar
290
sus actividades, donde suscribirá el libro
correspondiente. Los controles deberán realizarse
durante los últimos días hábiles de cada mes.
iii) Concurrir a las citaciones cursadas por la autoridad
judicial.
iv) Cumplir los siguientes procesados: MARIA BELLIDO
CORAS, ANA MARÍA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ con el
pago de DIEZ MIL NUEVOS SOLES por concepto de
caución; EPI LIN SARMIENTO, DIOMEDES AYALA
GÓMEZ GALVÁN, EULOGIO CORDOVA AGUILAR con
el pago de CINCO MIL NUEVOS SOLES por
concepto de caución; MAGALY GERARDA ROCA
CHÁVEZ, ARLEX MARIN GARCÍA, MARLON MARIN
GARCÍA, FRANCISCA BELLIDO CORAS, RICARDO
ENRIQUE LA ROSA TORO, HUSSEIN AMAND
ATACHE con el pago de DOS MIL NUEVOS SOLES
por concepto de caución; JAVIER ARTURO
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, ZENON BELLIDO ROMEN
con el pago de MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES;
y, LAURA FLOR ANTONIO MOYA con el pago de MIL
QUINIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de
caución, que deberán abonar dentro de los diez días
después de haber sido notificados con la presente
resolución.
III.1.- BAJO APERCIBIMIENTO: En caso de incumplimiento de

cualquiera de las reglas de conductas antes citadas de
revocársele la medida de comparecencia e imponérsele
mandato de detención conforme a lo establecido en el artículo
ciento cuarenta y cuatro del Código Procesal Penal.
291
III.2.- DISPONGO: El impedimento de salida del país de los
procesados que se les otorgó la Comparecencia Restringida.
Oficiándose a las autoridades pertinentes.
IV.- DECLARAR PROCEDENTE la pretensión Fiscal sobre

medida cautelar real y, en consecuencia -de conformidad con
el artículo noventa y cuatro del Código de Procedimientos
Penales- TRÁBESE EMBARGO PREVENTIVO sobre los
bienes que sean de propiedad de los procesados, y que sean
suficientes para el pago de una probable reparación civil a que
hubiera lugar; por lo que: OFÍCIESE a la Superintendencia de
Banca y Seguros, a fin de que informen si los procesados
registran cuentas de ahorros y/o corrientes. OFÍCIESE a la
Oficina de Registro de Propiedad Vehicular y Registro de
Propiedad Inmueble de Lima y Callao, a fin de que informe si
los procesados registran bienes a su nombre: FORMÁNDOSE
el correspondiente Cuaderno de Embargo Preventivo y,
RECÍBASE la declaración de Señalamiento de Bienes Libres
de los procesados una vez recepcionada sus correspondientes
declaraciones instructivas.
V.- DECRETAR la SUBSISTENCIA DE LA INCAUTACION de

los bienes que fueron incautados durante la investigación
preliminar los mismos que se encuentran debidamente
detalladas en las correspondientes actas que obran en autos, y
PROCEDENTE la pretensión Fiscal sobre medida cautelar real
y, en consecuencia -de conformidad al literal b) del artículo 94
y del artículo 97 del Código de Procedimientos Penales, se
DISPONE: la INSCRIPCIÓN por ante los Registros Públicos
la medida de inscripción de incautación y orden de inhibición
292
de gravar y transferir bienes de los siguientes bienes
inmuebles y muebles:
PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI:
1. Junta Vecinal Arellano Mz. 52 lotes 16, 17, 18 y 19 – distrito

de Raimondi, Provincia de Atalaya – departamento de
Ucayali.
2. Predio ubicado en la Calle Purús Mz. 24, lote 6-B (Hostal
Atalaya – I – Los Ángeles Hostal) Junta Vecinal San Antonio,
disitrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, departamento
de Ucayali.
3. Predio ubicado la Av. Teniente Mejia Mz. 58 lote 7 con un
área de 899.9 m2, Sector Junta Vecinal La Loma, Centro
Poblado Villa Atalaya II etapa, distrito de Raymondi,
Provincia de Atalaya, Dpto de Ucayali. (Multiservicios
Chapulin).
4. Predio ubicado en el Jirón Raimondi Mz. 5 lote 11 Junta
Vecinal Virgen María, distrito de Raymondi, Provincia de
Atalaya, Dpto. de Ucayali. (Representaciones Chapulin).
5. Inmueble en el Pasaje Los Héroes Mz. 135, lote 18. Junta
Vecinal Sor Inés, Provincia de Atalaya, departamento de
Ucayali.
6. Predio ubicado en la Mz. 29. lote 8E. Junta Vecinal Ángel
Arellano, (referencia entre el Jr. Rímac y Pasaje Rímac),
Iglesia en construcción.
7. Predio Ubicado Mz. 14, lote 1, sector Junta Vecinal San
Antonio, distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto de
Ucayali. “CENTRO COMERCIAL SHEKENA”.
8. Jirón Rimac N° 1124, distrito de Raymondi, Provincia de
9. Predio ubicado en la Mz. 55-A, distrito de Raimondi –
Provincia de Atalaya, Dpto. de Ucayali.
10. Predio ubicado frente en al Jr. Miguel Grau Mz. 57. Lte. 8.
293
Barrió La Loma, distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya.
11. Predio ubicado en la Mz. 44 Lt. 10 de la Junta Vecinal
Ángel Arellano de una extensión de 482.10 m2 distrito de
Raymondi, Provincia de Atalaya.
12. Predio ubicado en la Mz. 58-A, lote 08, Junta Vecinal La
Loma, Centro Poblado Villa Atalaya II Etapa, distrito de
Raymondi, Provincia de Atalaya, con una extensión de 225
m2.
13. Predio ubicado en el Jirón Lima. Mz. 149 lote 5, Junta
Vecinal. Sor Inés, distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya,
Ucayali.
14. Predio ubicado en el Jr. Los Fresnos Mz. 04 lote 01, Los
Jardines, distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya,
departamento de Ucayali, con un área de 300 m2.
15. Inmueble ubicado en el Jr. Las Caobas Mz. 20 Lt. 1,
habilitación urbana Los Jardines, distrito de Raymondi,
Provincia de Atalaya, de 538.50m2.
16. Predio Ubicado Mz. 31, lote 9 con un área de 988.500 m2,
17. Predio ubicado en Jr. Los Fresnos Mz. 04, Lt. 02,
Habilitación urbana Los Jardines- Raymondi – Atalaya –
Ucayali de un área de 300 m2.
18. Inmueble ubicado en el Jr. Aerija Mz. 11 lote 16
habilitación urbana Los Jardines, disitrito de Raimondi,
Provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, con un área
de 300 m2.
19. Predio Ubicado Mz. 18, lote 6 con un área de 500.20 m2
20. Fundo Marankiari, ubicado en el sector el Encuentro,
distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto de Ucayali
con una extensión de 594,299.4378 m2.
21. Inmueble ubicado en el Jirón Rímac. Mz. 31. Lte. 3G,
sector Junta Vecinal Ángel Arellano, del Centro Poblado Villa
Atalaya, de un área de 1243.5 M2.
22. Predio Ubicado Mz. 52, lote 14, con un área de 888.20 m2
294
23. Terrenos en la Habilitacion Urbana Los Jardines, ubicado
en el Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya,
Departamento de Ucayali, escritura pública Nº 17, del
30ENE2010 ante el Notario Público de Atalaya, Ignacio
Berrios León sede el poder especial para venta de lotes de
terreno a Leoncio Bellido Coras, con lo cual se demuestra la
propiedad de todos los lotes de las siguientes manzanas de
la urbanización Los Jardines.- Manzanas: 01, 01A, 02, 02A,
03,03A, 04,05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30-A, 31,
31-A, 32, 32-A, 33, 34, 35; conforme a la escritura pública
17de fecha Enero 2010. Acreditado con (Oficio 062-2012-
GM-MPA del 24SET2012 de la Municipalidad Provincial de
Atalaya-Ucayali).
24. Predio ubicado en la Mz. 164 Lote 11 en el barrio Pascual
Alegre, distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya,
25. Mz. 93. Lt. 1. Junta Vecinal. Pascual Alegre, Raymondi-
Atalaya, el mismo también está a nombre de Maura ROCA
CHAVEZ, según el Oficio N° 062-2012-GM-MPA del
24SET2012, el cual adjunta el informe Nº 121-2012 –
SGCDU-GODU-MPA del 24SET2012 de la Municipalidad
Provincial de Atalaya-Ucayali.
26. Centro poblado Villa Atalaya. II Etapa, Mz. 87 lote 8,
Ucayali.
27. Predio urbano ubicado en la Mz 52 Lt 14, ubicado en la
Junta Vecinal Angel Arellano. Centro Poblado Villa Atalaya-II
Etapa, Raymondi –Atalaya, con un área de 888.20 m2,
escritura pública Nº 173 del 11NOV2010, Minuta Nº 134, en
el notario Ignacio Berrios Leon - Atalaya.
28. Mz. 135A. lote 1. Junta Vecinal Nuevo Progreso, predio a
295
nombre de Dante Enrique ROCA CHAVEZ según el Oficio N°
062-2012-GM-MPA del 24SET2012, el cual adjunta el
informe Nº 121-2012 –SGCDU-GODU-MPA del 24SET2012,
de la Municipalidad Provincial de Atalaya-Ucayali).
29. Predio ubicado en la Mz. 121-A lote 04, Junta Vecinal La
Loma, Centro Poblado Villa Atalaya II etapa, Distrito de
Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto. de Ucayali, con un
área 936.20 m2.
30. Predio ubicado en la Mz. 58-A lote 08 Junta vecinal La
Loma, centro poblado – Villa Atalaya II Etapa, distrito de
Raimondi, Provincia de Atalaya.
31. Predio ubicado en la Mz. 32 lote 6B, Junta Vecinal Angel
Departamento de Ucayali, con un área de 499.7 m2.
32. Predio ubicado en la Mz. 107D, lote 6, Sector Junta
Vecinal Los Olivos - Villa Atalaya, Distrito de Raymondi,
Provincia de Atalaya, Dpto. de Ucayali, con un área de
450.00 m2.
33. Mz. 121-A, lote 4 Centro Poblado Villa Atalaya, distrito de
Raimondi, Provincia de Atalaya, departamento de Ucayali.
Maldonadillo, Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya,
Dpto. de Ucayali, de 992.500 m2.
Maldonadillo – Raimondi – Atalaya de 933.700 m2.
36. Predio ubicado en la Mz. 27 Lote 4 del Centro Poblado
Maldonadillo de 1,250 m2.
37. Predio ubicado en la Mz. 47 Lote 1 del centro poblado
Ucayali.
Ucayali, con un area de 1,045.20 m2.
296
Ucayali, con un area de 899.90 m2.
departamento de Ucayali, con un area de 988.500 m2.
departamento de Ucayali, con un area de 1,250 m2.
departamento de Ucayali, con un area de 1,097.90 m2.
departamento de Ucayali, con un área de 960.30 m2.
departamento de Ucayali, con un área 1,000 m2.
46. Predio ubicado en la Mz. 67, lote 04, sector Junta Vecinal
Señor de los Milagros, distrito de Raymondi, Provincia de
Atalaya, Dpto de Ucayali.
47. Predio ubicado en el Centro Poblado Villa Atalaya I etapa,
sector Junta Vecinal Sarita Colonia Mz. 33, lote 7C, distrito
de Raymondi, Provincia de Atalaya, Dpto de Ucayali.
48. Terreno ubicado en la Urb. Angel Arellano, calle Rimac
con Rivas Araoz Mz. 29 lote 7, distrito de Raymondi,
49. Parcela 4-A Nuevo Paraíso – Rio Urubamba I Etapa,
Distrito de Sepahua, Provincia de Atalaya, Departamento de
Ucayali, de 48 hectáreas y 6,550.00 m2.
50. Terreno ubicado en la Mz. 31 Junta Vecinal Angel
297
51. Predio ubicado en la Junta Vecinal Ángel Arellano Mz 67,
lote 4, distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya,
52. Terreno ubicado en la Parcela 09, area 6 Hectareas con
910 m2, distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya,
departamento de Ucayali, distrito de Raimondi, Provincia de
53. Predio ubicado en el Centro Poblado Maldonadillo, Villa
Atalaya II etapa, Mz. 138 lote 2, sector Junta vecinal Angel
54. Terreno ubicado en la Mz. 18 lote 6, area de 500.20 m2,
Ucayali.
55. Mz 31 lote 3 G, Sector Vecinal Angel Arellano del Centro
Poblado Villa Atalaya.
56. Incautación de terreno, ubicado en la Mz. 18 lote 6, con
un área de 500.20 m2, ubicado en el distrito de Raimoindi,
Provincia de Atalaya, departamento de Ucayali.
57. Terreno ubicado en el Centro Poblado menor Jorge
Chávez, parcela 3 de 178 Hectareas con 9,000 m2.
58. Terreno ubicado en la parcelación rio Unini, I etapa de 68
Hectareas y 400 m2, de la unidad catastral s/n de la parcela
N° 07, ubicado sobre el margen izquierdo del rio Unini.
59. Terreno ubicado en la Parcela 4 A, Nuevo Paraiso, riuo
Urubamba I etapa, de 48 Hectareas y 6,550 m2.
60. Hotel Atalaya ubicado en las intersecciones del Jr.
Urubamba, Mz. 12, Lote 15, distrito de Raimondi, Provincia
de Atalaya – Ucayali.
61. Predio ubicado en la parcela Nº 07 de la parcelación Rio
Unini primera etapa, de la unidad catastral s/n, ref., sobre la
margen del rio Unini Interior, distrito de Raimondi,
Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali, con una
298
extensión de sesentaiocho hectáreas con cuatrocientos
metros cuadrados (68,400 m2).
62.Predio ubicado en la Calle Rímac Mz. 28 lote 10. N° 1124.
Ángel Arellano. Raimondi – Atalaya.
CORONEL PORTILLO – PUCALLPA – UCAYALI :
1. Hotel Gran Cherokee, ubicado en el Jirón Sánchez Cerro

Mz. 278 lote 10 y 11 Pucallpa, con un área de 913.10 m2.
2. AA.HH El Bosque Mz. 358-C, lote 01 Calleria
– Pucallpa – Ucayali.
3. Agencia Fluvial y Transportes NEYSER EIRL,
ubicada en el AA.HH El Bosque Mz. 358-C, lote 01 Calleria –
Pucallpa – Ucayali.
4. Intervencion del establecimiento dedicado al
lavado de vehículos ubicado en el Jiron los Frutales Mz. F
lote 3 AA.HH Emancipación – Calleria – Pucallpa.
AYACUCHO
1. Inmueble ubicado en el Jirón Progreso N° 290, Provincia de

Huamanga, departamento de Ayacucho.
2. Inmueble ubicado en el Jirón Razuhuilca N° 236, Provincia
de Huanta, departamento de Ayacucho.
3. Estación de servicio Grifo Señor de Muruhuay, ubicado en la
Av. Huanta s/n Ayna, San Francisco, la Mar departamento de
Ayacucho.
4. Predio ubicado en la Av. Nicaragua lote 04 y una fracción
del Lote 5 (barrio de Miraflores), Provincia de Huamanga,
departamento de Ayacucho, con una extensión de 769.70
m2.
5. Predio ubicado en el Jirón Progreso N° 290 – Huamanga –
Ayacucho.
JUNIN
299
1. Inmueble situado en el Jr. Los Incas s/n Interior Tienda 1,
del distrito de Pilcomayo - Huancayo, de un área de 1804
m2.
2. Inmueble ubicado en el pasaje Los Aloes N° 125, disitrito
del Tambo, sector 17, Huancayo – Junín.
3. Predios ubicado en el Jr. José Santos Chocano N° 761,
distrito de Pilcomayo, Provincia de Huancayo, con un una
área de 177 m2.
4. Plato Paquina, ubicación rural 8-4609665-1990 parcela 1990
Sector Acuripan – Distrito de Huachac – Provincia de
Chupaca – Departamento de Junín.
5. Predio rural, ubicado en el sector Pumpuya II, sector
6. Predio rural, ubicado en el sector Pumpuya, sector
7. Predio ubicado en la Mz. G Lote 15 Urb. Los Jardines de San
Carlos, provincia de Huancayo, departamento de Junín, con
un área de 170m2.
8. Inmueble ubicado en la Mz. G Lote 16 Urb. Los Jardines de
San Carlos, provincia de Huancayo, departamento de Junín
con un área de 190m2.
9. Predio ubicado en la Mz. G, lote 17 Calle los Narcisos de la
Urb. Los Jardines de San Carlos, Provincia de Huancayo,
departamento de Junín.
LIMA
1. Av. Los Faisanes N° 379, Departamento N° 401, “Los

Blacones de San Blas”, Urb. La Campiña, distrito de
Chorrillos.
2. Estacionamiento ubicado en la Avenida los Faisanes N °
379, “Los Balcones de San Blas” Urb. La Campiña, distrito
300
de Chorrillos.
3. Inmueble sito en el AA.HH Municipal III, Zona A, sector seis
de agosto, Mz. D lote 06, distrito del Rímac.
4. Inmueble sito en la Av. Independencia N ° 500 – Santa Clara
– Ate.
5. Sub lote A2, Mz. 01, Fundo la Estrella (Av. Independencia N
° 698) - Santa Clara, distrito de Ate.
6. Inmueble ubicado en Predio ubicado en la Calle
Prolongación Mayor Elespuru Mz. I lote 47 Urb. El Bosque
– 2 Etapa – Rimac, actualmente la dirección está asignado
como Av. Braulio Sancho Dávila 304-A. Rimac – Lima. Según
la escritura pública del 20MAR2009 otorgado ante la
Notaria Sergio Armando Berrospi Polo en la ciudad de Lima.
7. Sub Lote 21, Mz. Z- Parcela D2 en el Km 18 de la Carretera
Central, distrito de Chaclacayo - Lima.
EMBARCACIONES:
1. ALANYA Matrícula N° PA-21831-AF.

2. GASAG I Matrícula N° PA-34523-AF
3. TOURS ATALAYA I Matrícula N° PA-23072-BF
4. EXPLORADOR I Matrícula N° PA-28971-BF
5. TOURS ATALAYA III Matrícula N° PA-30150-BF
6. EXPRESO TURISMO ATALAYA IV Matrícula N° PA-30217-BF
7. TOURS ATALAYA VIII Matrícula N° PA-30493-BF.
8. TOURS ATALAYA VII Matrícula N° PA-30494-BF
9. TOURS ATALAYA II Matrícula N° PA-30513-BF
10.EXPLORADOR VI Matrícula N° PA-38283-BF
11.EXPLORADOR VII Matrícula N° PA-38284-BF
12.MF YONATAN Matrícula N° PA-22765 MF-22765
13.BRAYAN PA-14458 – AF – GRIFO FLUVIAL SEÑOR DE
MURUHUAY EIRL
14.MISHAEL VII Matrícula N° PA-32465-BF – GRIFO FLUVIAL
DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES BRAYAN SRL.
15.MI PAYA Matrícula N° PA-38350-BF.
16.MISHAEL B Matrícula N° PA-31909-BF
17.MISHAEL X Matrícula N° PA-31907-BF
18.MISHAEL Z Matrícula N° PA-31910-BF
19.ANZA I (licencia en trámite), ref. Carta G. 1000-1367 del
301
18SET2012.
20.BRAYAN Z Matrícula N° PA-32127-BF
21.BRAYAN X Matrícula N° PA-32131-BF
22.YONA Z Matrícula N° PA-32133
23.CUZCO IV Matrícula N° PA-38641
24.CUZCO VI Matrícula N° PA-38643.
25.CUZCO VII Matrícula N° PA-38644-BF
26.CUZCO VIII Matrícula N° PA-38645-BF
27.CUZCO IX Matrícula N° PA-38646-BF
28.CORDERO II Matrícula N° 38765-BF
29.CORDERO III Matrícula N° 38601-BF
30.CORDERO IV Matrícula N° 38602-BF
31.CORDERO V Matrícula N° 38603-BF
32.YONA A Matrícula N° 30761-BF
33.BRAYAN A Matrícula N° 29884-BF
34.AZ Matrícula N° 29851-BF
35.TOURS ATALAYA V Matrícula N° 30218-BF
36.TRANSPORTES BRANDO I Matrícula N° 30228-BF
37.EXPLORADOR II Matrícula N° 32190-BF
38.EXPLORADOR III Matrícula N° 32191-BF
39.EXPLORADOR IV Matrícula N° 33575-BF
40.PANCHITO Matrícula N° PA-31028-BF
41.AMG-I Matrícula N° PA-42210-BF
42.DON JUANITO III Matrícula N° PA-31014-BF
43.CORDERO I Matrícula N° PA-38762
44.EL GRAN PEZ Matrícula N° PA-31630-BF
45.EL GRAN PEZ II Matrícula N° 31631-BF
VEHÍCULOS:
1. Vehículo camioneta rural de placa C4Q-510, carrocería

SUV, con número de serie VSKJVWR51CA456425, número de
motor YD25742951B, color negro metálico, marca NISSAN,
modelo PATHFINDER, año de fabricación 2011, adquirido el
28MAR2012, de la Oficina Registral de Lima, mediante el
Oficio N° 1772-2012-SUNARP-Z.R.IX/RPV.H.T.EXO del
17AGO2012. incautado en la detención de Brayan, Hotel
Mandarin, sito en la Av. Petit Thouars N° 1301 - Lima.
2. Mayor ómnibus de placa N° B3R-710, marca KINGSTAR,
modelo JNQ6701, serie Nº LGF199GK99BF103561, color
302
blanco, carrocería minibus, Nº de Motor 87200343, año de
fabricación 2011.
3. Camión de placa WGJ-897, marca HINO, con número de
serie JHDFM1JRU8XX10671, número de motor
J08CTT34005, posee carrocería, cisterna de combustible,
marca HINO, Modelo FM26 6X4, año de fabricación 2008.
4. Camioneta Pickup de placa POC-710, con número de serie
MMBJNKB409D016090, número de motor 4D56UCBJ4014,
color rojo metálico, marca MITSUBISHI, modelo L200 CR
4X4 2.5 C/D GLS M/T, combustible diesel, año de fabricación
2008.
5. Volquete de placa B5X-745, con número de serie
LGGGLLDT5BL601159, número de motor 87775292, color
rojo, Marca chenglong, modelo EQ3259GE3, combustible
diesel, año de fabricación 2011.
6. Camioneta rural, de Placa ROS-426, carrocería SUV, con
número de serie KNAJC521575773485, número de motor
D4CB7209072, color azul indigo gris, marca KIA, modelo
sorento, año de fabricación 2007.
sistema combustión petróleo diesel.
9. Camión, marca Isuzu, modelo NPR75L-KL5VAYN, carrocería
baranda, placa de rodaje W1O-904, color blanco azul gris,
motor Nº 4HK1793861, serie Nº JAANPR75KA7100428,
partida registral 60520648.
10.Camioneta PICKUP de Placa C9Q-894, con número de serie
KMFZAX7BABU753694, número de motor D4BBB021699,
303
color blanco, marca HYUNDAI, Modelo H-100 TRUCK,
combustible petrolero, carrocería baranda, año de fabricación
2011, adquirido el 15SET2011, de la Oficina Registral de
Lima, mediante el Oficio N° 1772-2012-SUNARP-
Z.R.IX/RPV.H.T.EXO del 17AGO2012.
11.Automóvil de placa BQU-621, carrocería COUPE, con
número de serie K11628579, número de motor
CG10190005B, color verde oscuro, marca NISSAN, Modelo
MARCH, combustible gasolina, año de fabricación 1997,
adquirido el 20DIC2007, de la Oficina Nº 1772-2012-SUNARP-
Z.R.IX/RPV H.T.EXO - Oficina Registral de Lima.
12.Una Camioneta PICKUP, placa de rodaje PGJ-006, marca
Toyota, año de fabricación 1998, modelo SHORTBED, Motor
Nº 22R2552716, carrocería cabina simple, color celeste, Nº
serie JT4RN63A1J5044027.
13.Un automóvil, placa de rodaje B2N-296, marca Nissan, año
de fabricación 1998, Nº de Motor GA15416414F, carrocería
Sedan, color negro, Nº serie FN15491460.
14.Una moto lineal, de placa de rodaje NY-57552, marca
Honda, año de fabricación 2007, modelo CGL125, Motor Nº
WH156FMI207J70035, color rojo, Nº serie
LWBPCJ1F071090694.
15.Camión Mitsubishi, de placa de rodaje A4U-884, modelo
FUSO, color blanco, azul y celeste.
16.Camioneta marca Kia, de placa de rodaje Z1H-805, modelo
17.Camión porta tropa, marca Mercedez Benz con barandas de
placa de rodaje Z1A-936.
18.Automóvil de placa de rodaje B9T-176, marca GREATWAL,
modelo FLORID, color rojo.
VI.- DECRETAR la CONVALIDACION DE LA INCAUTACION

de los bienes que fueron incautados durante la investigación
preliminar los mismos que se encuentran debidamente
304
detalladas en las correspondientes actas que obran en autos, y
PROCEDENTE la pretensión Fiscal sobre medida cautelar real
y, en consecuencia -de conformidad al literal b) del artículo 94
y del artículo 97 del Código de Procedimientos Penales, se
DISPONE: la INSCRIPCIÓN por ante los Registros Públicos
la medida de inscripción de incautación y orden de inhibición
de gravar y transferir bienes de los siguientes bienes:
1. Tractor, marca Caterpilar, modelo D6D, color amarillo con

negro, serie N°6X475-ARRANGE 8P1553, ENGINE 3303
3N66063 7N2504, hallado en el lote ubicado en la Mz. 68
lote 02 distrito de Callería, Coronel Portillo Pucallpa –
Ucayali.
2. Vehículo menor, moto lineal, marca Yamaha, de placa de
rodaje 1458-1U, color negro, en regular estado de
funcionamiento.
3. Vehículo menor, moto lineal marca BAJAJ, modelo Pulsar, sin
placa de rodaje, N° de serie MD2A36FZ0DCF-00178, color
negro, en regular estado de funcionamiento.
4. Vehículo menor, moto lineal marca Racing LTM, sin placa de
rodaje, N° de serie VBKEXM4009M375409, color negro, en
5. Vehículo menor, moto lineal marca RTM, sin placa de
rodaje, N° de serie IP50FM6B1301100, de color negro, en
6. Camión porta tropa, marca Mercedez Benz con barandas de
placa de rodaje Z1A-936
7. Camioneta marca Kia, de placa de rodaje Z1H-805, modelo
305
sistema combustión Petróleo diesel.
10.Setenta y un (71) motores fuera de borda y dos motores
acuáticos.
VII.- DECLARAR PROCEDENTE la medida de

Levantamiento del secreto de las comunicaciones a fin de que
se de lectura y visualización de los equipos informáticos
consignados en el Considerando Decimo Primero (11.3).
Debiendo los citados equipos ser remitidos a la Oficina de Alta
Tecnología de la Policía Nacional del Perú a fin de que se
proceda realizar la lectura y visualización del contenido.
VIII.- DECRETAR la SUBSISTENCIA DEL
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO,
TRIBUTARIO Y LA RESERVA BURSÁTIL correspondiente a
los procesados y las personas jurídicas involucradas;
asimismo, DISPONGO el Levantamiento del Secreto
Bancario: Bloqueo e Inmovilización de la Cuenta
Bancaria Nº 480-1169512-0-35 BCP perteneciente al
procesado Víctor Quispe Torres.
IX.- ACTUAR para los efectos de lograr el oportuno

esclarecimiento de los hechos denunciados y de conformidad
con lo establecido en el artículo 14° del Decreto Legislativo
Nro. 052, las siguientes DILIGENCIAS JUDICIALES:
1.RECIBIR en el día las declaraciones instructivas de los

procesados Víctor Quispe Torres, Leoncio Bellido Coras y
Antenor Zamora Cordero.
306
2.RECIBIR las declaraciones instructivas de Víctor Quispe
Palomino, Jorge Quispe Palomino o Marco Antonio Quispe
Rodríguez, Orlando Alejandro Borda Casafranca, una vez
sean puestos a disposición de esta Judicatura.
3.RECIBIR las declaraciones instructivas de los procesados:
i) María Bellido Coras, ii) Epi Lin Sarmiento Galván, iii)
Ana María Gutiérrez Sánchez, iv) Magaly Gerarda Roca
Chávez, v) Javier Arturo Gutiérrez Sánchez, vi) Arlex
Marin García, vii) Diomedes Ayala Gómez, viii) Hussein
Amand Atache, ix) Laura Flor Antonio Moya, x) Cédela
Arévalo Rojas, xi) Francisca Bellido Coras, xii) Zenón
Bellido Romen, xiii) Eulogio Córdova Aguilar, xiv)
Augusto Del Aguilar Angulo, xv) Reyna Norma Gutiérrez
Sánchez, xvi) Héctor Hugo Huamán Mayta, xvii) Isabel
Victoria La Rosa Toro, xviii) Ricardo Enrique La Rosa
Toro, xix) Marlon Marin García, xx) Ever Francisco
Palacios Alanya, xxi) Jhefry Neyser Pinedo Matute, xxii)
Fredy Tito Quintero Torres, xxiii) Víctor Rojas Cordero,
xxiv) Adán Ruiz Zamora, xxv) Lucerito Celeste Tarrillo
Ruiz, xxvi) Emeterio Tarrillo Ruiz, xxvii) Lizbeth Veliz
Roca y xxviii) Yonatan Zamora Gutiérrez; en fecha y hora
oportuna, y una vez programada deberán concurrir bajo
apercibimiento de revocárseles el mandato de detención y
ordenarse sus capturas.
4.RECIBIR la declaración preventiva del Procurador Público
a cargo de los Asuntos de Lavado de Activos y Tráfico
Ilícito de Drogas, en fecha y hora oportuna.
5.RECIBIR las declaraciones de los apoderados judiciales de
las empresas incursas como sujetos pasivos, debiendo
para ello las citadas personas jurídicas con designarlo
dentro del quinto día de notificada la presente resolución;
307
y, hecho: Señálese fecha y hora oportuna para su
recepción.
6.RECIBIR las declaraciones testimoniales –asimismo
realizar la diligencia de Reconocimiento- de los
Colaboradores Eficaces con claves: 1FPSPA3016,
1FSPA3020 y 1FPSPA3022, quien por sus condiciones
deberán adoptarse las medidas de seguridad pertinentes,
y asimismo su concurrencia sea coordinada con la
autoridad policial a cargo de su seguridad;
PREVIAMENTE: OFICIESE a la Sala Penal Nacional a fin
de que informen respecto a la ubicación de los
Colaboradores Eficaces, y fecho: SEÑALESE día y hora a
fin de recibir dichas declaraciones.
7.RECIBIR la declaración testimonial de Fidel Eduardo
Reyes Meléndez- Director de Control de actividades
acuáticas de la Marina de Guerra del Perú, a efectos de
que indique respecto de la forma en que Augusto Del
Águila Angulo haya documentación fraudulenta para
obtener autorizaciones para la construcción de
embarcaciones fluviales.
8.RECABAR los certificados de antecedentes penales,
judiciales y policiales de los referidos procesados.
9.OFICIAR a la Dirección de Migraciones a fin de que
informe respecto del movimiento migratorio de los
procesados.
10. Oficiar a la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, a efectos de que informen lo siguiente: a) Si a
nombre de los procesados se encuentran inscritos bienes
inmuebles y vehículos a nivel nacional; b) si los
procesados se encuentran registrados en el Registro de
Mandatos y Poderes; c) si los procesados poseen
308
participaciones y/o forman parte del directorio y/o
gerencia de alguna persona jurídica.
11. OFICIAR a la Caja de Valores y Liquidaciones –CAVALI-
y a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y
Valores –CONASEV- a fin de que informe si los
denunciados son titulares de acciones o de otros
negociables en Rueda de Bolsa.
12. OFICIAR a la Oficina Central Internacional Lima (OCN
INTERPOL Lima), a fin de que remita las posibles
referencias que pudieran tener los procesados por el
delito de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y por delito
de Lavado de Activos.
13. OFICIAR a la Unidad de Inteligencia Financiera para
que emita reporte de operaciones sospechosas que
pudieran haber efectuado los procesados y las personas
jurídicas implicadas.
14. OFICIAR al Ministerio Público, a efectos que remitan el
reporte de los casos que registran los denunciados.
15. OFICIAR a la Empresa SILS PERU S.A.C., ubicado en el
Jr. Francia N° 629, La Victoria – Lima, a efectos de que
informe documentadamente si la persona de Ricardo
Enrique La Rosa Toro, ha hecho el cobro efectivo de la
suma de S/.15,651.60 nuevos soles, sea en cheque o en
efectivo a nombre de “REPRESENTACIONES CHAPULIN
E.I.R.L.”
16. OFICIAR por ante la SUCAMEC, a efectos de que
informe sobre la vigencia de licencia para portar la
carabina Cal. 22, marca RUGGER, modelo 10/22, serie
N°259-86511.
17. SOLICITAR a la empresa SERVIBAN S.A. información de
movimientos financieros a nombre de los procesados.
309
18. SOLICITAR a las Empresas Courriers WESTER UNION,
MONEY GRAM y JET PERU S.A. sobre posibles registros
de envío y/o recojo de dinero a nombre de los procesados.
19. CUMPLA el Ministerio Público en precisar todas las
Pericias Contables realizadas a nivel preliminar, sin
perjuicio de señalarse el número de folios, a efectos de
programarse la diligencia de ratificación pertinente.
20. PRACTICAR una pericia contable respecto de todos los
procesados y empresas inmersas, debiéndose para ello
oficiar a la Presidencia de la Sala Penal Nacional, a
efectos que se designe dos peritos que asuman la causa.
21. PRACTICAR las demás diligencias que resulten
necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos
denunciados.
Al Primer Otrosí Digo: Téngase presente. Al Segundo Otrosí Digo:

Téngase como designado el domicilio de los Colaboradores
Eficaces de Clave 1FPSPA3016, 1FSPA3020 y 1FSPA3022, en
la sede de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de
Ayacucho; asimismo: MANTÉNGASE las medidas de
protección que fueron otorgadas a nivel preliminar por la
Fiscalía competente. Al Tercer, Cuarto y Quinto Otrosí Digo: Estese
a lo resuelto en el punto V del extremo resolutivo. Al Sexto
Otrosí Digo: Estese a lo resuelto en el punto VI. Al Séptimo Otrosí
Digo: Téngase presente. Al Octavo Otrosí Digo: En el extremo del
Levantamiento del Secreto Bancario, Reserva Tributaria y
Bursátil de las personas naturales y jurídicas incursas: Estese
a lo resuelto en el punto VIII de la parte resolutiva. Respecto
al Bloqueo e Inmovilización de las Cuentas Bancarias que se
encuentran a nombre de las personas naturales y jurídicas, las
mismas que fueron autorizadas mediante Resolución Judicial
310
emitida por este Juzgado, con fecha 19 de Abril del año en
curso y por el Tercer Juzgado Penal Nacional de Lima, con
fecha 29 de Abril del año en curso, DISPONGO: El Bloqueo e
Inmovilización de las Cuentas Bancarias que pudieran
registrar a nivel nacional los procesados y las empresas
implicadas. Al Noveno Otrosí Digo: Estando a lo solicitado:
DECRETO la Subsistencia de la medida de Levantamiento de
Secreto Bancario: Bloqueo e inmovilización de las cuentas
bancarias detalladas en el Considerando Noveno (9.2.3).
Oficiándose a las autoridades correspondientes. Al Decimo
Otrosí Digo: Estese a lo resuelto en el punto VII del extremo
resolutivo. Al Décimo Primer Otrosí Digo: Ofíciese al
Departamento de Análisis Contable de la DIVINLA
DIREJCOTE, a fin de que remitan a este Juzgado las 151 cajas
que contienen documentación contable, especies y otros
efectos directos e indirectos; y, hecho: Señálese fecha y hora
oportuna para la diligencia de apertura y deslacrado. Al Décimo
Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto Otrosí Digo: Estese a lo
resuelto. Al Décimo Quinto Otrosí Digo: Téngase presente.
DÉSE CUENTA a la Superior Sala Penal Nacional, con la

debida nota de atención.
Notifíquese.--------------------------------------------------------------------------
311

269776246-Auto-Proces-257-2013-Lactivos-Final Dictan Comparencia Restringida Lavado de Activos Provenientes de Terrorismo y Narcotrafico

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PRIMER JUZGADO PENAL NACIONAL

Lima, siete de mayo

AUTOS Y VISTOS; a mérito de la

1. VÍCTOR QUISPE PALOMINO, identificado con L.E Nº 07855761.

21. MARLON MARIN GARCÍA, identificado con DNI Nº 21146499.

Por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, en la

PRIMERO.- ANTECEDENTES DEL CASO:

1.2. En el contenido del citado Informe se tiene que miembros

1.4. Asimismo, el señor Fiscal agrega que también se tuvo

1.5. El representante del Ministerio Público también señala

1.6. Es así que luego de haber cumplido con las directivas y lo

1.7. Asimismo el colaborador detalla que el Chino Morales

1.8. Por otro lado, de los actuados acompañados en la

1.9. De las diligencias preliminares recabadas, tales como la

1.10. En la misma Nota de Información N° 58-06.03-

 La declaración Antenor Zamora Cordero, de fecha 20 de

1.12. Declaraciones de las cuales se advierte que la persona

1.13. De lo señalado se logra inferir que la organización

1.14. Por último refiere el señor Fiscal que la hipótesis

SEGUNDO.- FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA

Que, del análisis de las investigaciones realizadas y de la

2.1. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN VINCULANTES A

2.1.1. Prosiguiendo con la imputación fiscal, refiere que en

2.1.2. Si bien se desconoce con exactitud el destino final del

2.1.3. Conforme a las investigaciones contenidas en el

2.2. DELITO PRECEDENTE:

2.2.1. En este punto la Fiscalía ahonda en lo adoptado por

2.2.2. Así delimitado el objeto de prueba, la Corte

2.2.3. En el caso materia de autos, se advierte que los

a. De las declaraciones testimoniales de los Colaboradores

2.2.4. Es así que en el caso materia de denuncia, estamos

2.2.5. En suma, se advierte que los denunciados antes

TERCERO.- FUNDAMENTOS PARA CALIFICAR LA

3.1. Para dictar el auto de procesamiento es evidente que se

3.3. Igualmente, el Tribunal Constitucional –con relación al

4.1.- Que respecto a la calificación de la denuncia y requisitos

 VÍCTOR QUISPE PALOMINO, de 48 años de edad, de

3.2.- Asimismo –prosiguiendo con los requisitos del artículo

3.3.- Ahora bien, respecto al requisito consistente en la

A. “GRUPO ECONÓMICO CHAPULÍN”:

Este grupo económico tiene como “cabecilla” o “líder” en el

Adicionalmente a ello, se debe señalar que los investigados

A.1. Víctor Quispe Torres:

Para fines de determinar sus ingresos, egresos y establecer la

Asimismo del Informe Pericial se ha establecido que el

1 Empresa “OPERADOR LOGISTICO CHAPULIN EIRL”

Por otro lado, se ha establecido que el denunciado es

De las conclusiones del Informe Pericial contable se advierte

Por su parte el denunciado en sus manifestaciones brindadas

Asimismo indica que en sociedad conyugal tiene un promedio

Con relación al capital inicial para la constitución de la

En cuanto a las 32 embarcaciones fluviales que se encuentran

Estando al hecho de que la persona de Víctor Quispe Torres,

A.2. María Bellido Coras:

 Hostal Atalaya EIRL, constituido con fecha 22 de

Concluyéndose de la pericia contable que la investigada inició

Por su parte la denunciada, como argumento de defensa

Agrega que producto de sus ahorros y sin que su esposo se

Siendo de anotarse en este punto que el retiro de S/

A.3. Leoncio Bellido Coras:

De la revisión de todos los documentos adjuntados en el

Es así que se ha recabado el Informe Pericial Contable N° 194-

Al respecto se tiene conforme a la pericia antes detallada que