ACTA 97

En las instalaciones de la oficina de la empresa PALMERAS DEL ZULIA S.A., Av. 3 Nº 4-18
Centro El Zulia, siendo las 8:00 a.m. del día 12 de Abril del 2018 se reunieron de manera
extraordinaria los miembros de la Junta Directiva de Palmeras del Zulia S.A.

ASISTENTES: JUNTA DIRECTIVA

LUIS VICENTE ORTIZ PRESIDENTE

JESÚS ANTONIO CONTRERAS VOCAL

VICTOR JULIO AREVALO SECRETARIO

Invitados:

Luis José Páez Niño Gerente

Erika Paola García Contreras Asistente Administrativo y contable
Erika Tatiana Nava Álvarez Contador Público
Ana Constanza Carrillo cepeda Revisora Fiscal

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y Oración
2. Llamado a lista y verificación de quórum
3. Lectura y aprobación del acta anterior No. 96
4. Informe vivero
5. Solicitudes compra de plántulas
6. Informe compra de semillas de palma
7. Proposiciones y varios

DESARROLLO

1. Saludo y Oración.
La oración fue realizada por Erika Paola García Contreras (Asistente Administrativo), de
Palmeras Zulia S.A.
 2. Llamado a lista de Quórum.

Se procedió a verificar los miembros asistentes de la Junta Directiva, teniendo en cuenta el

Quórum suficiente para deliberar sobre los temas a tratar.

3. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se dio lectura del acta anterior, las cuales sin presentarse objeciones, fueron aprobadas por
unanimidad.

4. Informe vivero

El Señor Vicente Ortiz, expone la situación de un robo de plántulas de palma realizado el 8 de

abril 2018 diciendo que el señor Jairo Rodríguez encargado del vivero lo llamo por teléfono
para decirle que se habían robado una cantidad de 61 plántulas, luego de eso se acercó al
vivero y observar que las plántulas fueron arrancadas de las bolsas, y se las llevaron
caminando lo más probable fue que salieron de la parte de atrás del vivero, por el lote 1 de
Coopar Ltda., esta plántulas eran de la variedad Dami las flores sembradas en el mes de
octubre 2017, la Dra. Erika da a conocer que hay que tomar medidas en la cuestión de la
seguridad, porque si no lo más probable es que vuelva a ver otro robo, la Dra. Constanza les
da a conocer varias opciones para el manejo de seguridad: 1. se cotizo en dos empresas de
vigilancia pero es muy costoso pagar ya que la empresa que menos costos tiene es de
$2.238.000, 2. Un socio de la empresa que vivan cerca y pague su seguridad social nos preste
el servicio de guarda dando a conocer que el costo sería menor promedio a $1.500.000
mensual, 3. Se cotizo en mallas y galvanizados distintos materiales para hacer una cerca en
malla aplicándole corriente eléctrica se promedia un valor de $20.000.000 según la junta
directiva, también se habló de cercar con plantas de limón pero que demora un año para
tener una altura de 6 metros, el señor Luis Páez propone encercar con alambre de púas,
recalcando que hay 2 rollos de alambre en el vivero, se compra el restante para hacer el
encerrado más unos horcones, se define que se hablara con el señor José Mora para que nos
colabore con 3 revisiones en las noches, cancelándole un valor de $200.000 mensual, el
Señor Jesús Contreras dice que se debe hablar con él y proponerle lo acordado, queda al
pendiente la respuesta del señor José Mora.

5. Presupuesto del año 2018

La Dra. Erika Nava expone la presentación del presupuesto en forma a los directivos para
presentar el día de la asamblea; inicia diciendo que la empresa cuenta con la capacidad y el
capital para realizar la siembra de 18.000 plántulas de palma, realizando la compra de cada 2
meses por 3.000 semillas rotando la variedad o tipo de semilla entre Dami las Flores y
Millenium, se realizó el presupuesto y da el aval para dar a conocer que contable y
financieramente la empresa cuenta con la capacidad para la inversión a realizar.

Explicando que según las siembras del año 2.017 próximas a salir durante este año se
estipula que ingresarían $144.242.000 de los cuales se descontaría los pagos de nómina que
equivalen a $14.533.914, en labores de pre vivero a vivero un valor de $2.626.000, en
jornales y comisiones $5.885.568, en gastos de administración $58.236.000 es decir que
quedarían un saldo de $62.960.518 para el presupuesto donde se invertirían $45.675.000
para la compra de semillas cada dos meses es decir 6 compras durante el año 2.018, en
insumos de pre vivero $4.872.000 y el insumos vivero $22.930.000, el total de la inversión
anual sería de $73.477.000

La junta directiva dialoga sobre el presupuesto sobre los pros y contra que pueda ocasionar,
aclarando dudas con la Dra. Erika Nava, dan por aceptado el presupuesto por unanimidad.

6. Informe de la asamblea general

La Dra. Constanza pregunta por la hora en que se citó a la asamblea, dándole como respuesta
que a la 8:00 a.m. se le pregunto a la Dra. Erika sobre los refresco para dar de refrigerios y da
a conocer que la gaseosa vale $29.000 el paquete y trae 6 unidades de 3.5 litros, el señor
Vicente Ortiz dice que él se hace cargo de los pasteles, el café y el aseo del salón donde se
realizara la reunión, la Dra. Constanza dice que hablo con el Señor Bladimir gerente de
Coopar Ltda. para préstamo del video deam,

7. Proposiciones y varios

 Se acordó realizar el pago de honorarios de gerencia del año 2.017 se retirara con un
cheque del banco, y se repartirá a cada socio en efectivo por un valor de $200.000 a
cada uno.
 La Dra. Constanza informa sobre la cotización que llego de un nuevo abono llamado
paz del rio que sería el reemplazo de la micorriza este producto es recomendado por
la Ingeniera Carolina Ureña y es más económico, se quedó que el día de mañana 13
de marzo hablar con la ingeniera sobre el producto ya que se realizara la visita al
vivero.

8. Revisión y aprobación de la presente acta

Dando fe de lo consignado en la presente acta de lo actual y aprobado por unanimidad en la

reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la Empresa Palmeras del Zulia S.A. se da por
terminada la reunión siendo las 10:20 a.m. del día 12 de marzo de 2018.
En constancia de aprobación de la presente acta por unanimidad firman:

JUNTA DIRECTIVA DE PALMERAS DEL ZULIA

___________________________ _____________________________
VICENTE ORTIZ GUARNIZO VICTOR JULIO AREVALO
PRESIDENTE SECRETARIO

Certifican que esta acta es fiel copia del libro de actas que reposa en los archivos de la
empresa PALMERAS DEL ZULIA S.A.