Programa Nacional de Formación en Investigación Penal

Unidad Curricular: Técnicas para la Investigación Penal Duración: 24 semanas

HTI:
HTA: 112 HTE: 162 Unidades Crédito: 6 Código: TIPII26 Trayecto: II
50

Justificación:
La unidad curricular Técnicas para la Investigación Penal, contribuirá en la formación de las y los
estudiantes en las intervenciones previas a la ocurrencia de hechos delictivos, es decir, la prevención y
en las intervenciones post-ocurrencias delictiva, es decir, la solución de delitos para coadyuvar a
cristalizar la política integral de seguridad ciudadana y la protección del Estado frente a un conjunto de
situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para el disfrute de los derechos
constitucionales de la población.

Conocimientos, Habilidades, Destrezas y Actitudes:

Las y los estudiantes:

 Identificarán los rasgos significativos de los delitos al igual que los mecanismos de intervención
según los parámetros de la investigación que coadyuve a la resolución del hecho punible.
 Analizarán los rasgos identificativos de los delitos hurto y robo, sus modus operandi, destacando la
acción y mecanismos de investigación del C.I.C.P.C. para responder de manera oportuna al hecho
ocurrido.
 Integrarán los fundamentos que definen a los Delitos de Hurto y Robo con las funciones, marco
legal y los mecanismos de actuación del Investigador Penal para contribuir al esclarecimiento de
los hechos delictivos.
 Comprenderán las distintas modalidades de delincuencia organizada existentes, sus modus operandi
y los documentos e instituciones que son sometidos con regularidad a los delitos de fraude o estafa,
con el fin de tomar medidas preventivas y solucionar adecuadamente los delitos.
 Analizarán las características, causas y síntomas manifiestos en los delitos de homicidio y las
distintas lesiones diagnosticadas y evaluadas por medicina legal, para contar con una mirada amplia
del delito donde se generan los hechos punibles.
 Aplicarán los conocimientos necesarios e indispensables para la investigación e identificación de
seriales, la documentación y la normativa legal para su aplicación en cuanto a la investigación de
vehículos para esclarecer delitos ocurridos.
 Distinguirán los procedimientos empleados actualmente a escala nacional e internacional para la
producción, tráfico, comercialización y consumo de drogas, a fin de contribuir a la resolución de
los delitos de esa materia.
 Comprenderán los rasgos identificativos de los delitos sexuales y los modus operandi con el fin de
prevenir los abusos y resolver los ocurridos.
 Valorarán los tipos de secuestros que existen, las características de las bandas organizadas, los
perfiles de los secuestradores y las victimas, a fin de analizar la forma de accionar de los
secuestradores, para la aplicación de acciones pertinentes en la negociación y en la investigación
del delito para su prevención y solución oportuna.
 Analizarán las tendencias, características y tipos de delitos informáticos, a fin de aplicar las
técnicas y tecnologías necesarias para esclarecer los fraudes y estafas suscitados de manera
pertinente.
 Reflexionarán sobre el fenómeno del terrorismo, a fin de aplicar los instrumentos necesarios para la
prevención del delito y represión de las bandas organizadas, para garantizar la seguridad integral de
la nación.
 Emplearán un lenguaje técnico propio de la investigación empleando la legislación venezolana y
orientada hacia la comprensión de su función como policía de investigación.
 Responderán a los requerimientos pedagógicos propios de la unidad curricular, lo que permite
reflexionar sobre su praxis en la formación como investigador penal.

Experiencias de Formación:
En la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) prevalece la formación integral guiada por
estrategias de enseñanza y de aprendizaje centradas en los principios del aprendizaje significativo,
donde las y los participantes son protagonistas de su aprendizaje, reflexionando sobre su accionar
como futuros funcionarios garante de la seguridad ciudadana que formará parte del cuerpo de policía
de investigación.
Las estrategias de enseñanza y de aprendizaje deben promover en el participante las siguientes
acciones:

 La investigación.
 La comprobación de los contenidos con la realidad
 El pensamiento crítico-reflexivo de los contenidos leídos y socializados.
Esta unidad curricular sugiere como estrategias de enseñanza y de aprendizaje las siguientes:

 Lluvia de ideas e intercambio de opiniones, con el propósito de estimular la participación activa de

las y los participantes con autonomía y originalidad.
 Preguntas generadoras, que permitan la exploración de saberes previos.
 Exposición de saberes, para promover el ejercicio de la oratoria.
 Talleres grupales (mesas de trabajo), que orienten la construcción del conocimiento mediante el
hacer.
 Debates, que propicien la argumentación, el pensamiento crítico y las diferencias de opiniones.
 Seminarios, que promuevan la participación de expertos en el área que se aborda.
 Trabajos teóricos (resumen crítico, ensayos, mapas conceptuales, investigación temática), que
originen la construcción de nuevos saberes.
 Estudios de casos, que promuevan el análisis crítico y la reflexión sobre la praxis de la función de
la policía de investigación.
 Cine-foro, que permita reflexionar sobre situaciones o sucesos del acontecer cotidiano.
 Elaboración de glosarios de términos, que refuercen los conocimientos adquiridos.
 Ejercicios dirigidos (visitas guiadas), que permitan comprender la praxis desde la realidad.

Contenidos:
Tema 1. Hurtos, Robos y otros Delitos.
 El Robo.
- Definición.
- Características y Elementos.
- Apoderamiento.
- El no consentimiento y la violencia.
- Modus operandi.
- Frecuentes en el robo.
- Relación entre resistencia y miedo de la víctima y la fuerza impuesta por el victimario.
 Planeación de un Robo.
- Elementos considerados en la planeación de un robo.
- Medios de comisión: Violencia física o moral, amenaza inminente o no inminente.
- Recursos empleados con regularidad en la comisión de un robo: disfraces, vehículos, ropa,
armas, etc.
 Hurto.
- Definición.
- Características. Elementos: Apoderamiento-mueble-cosa ajena-aprovechamiento sin
 consentimiento.
- Diferencia entre hurto y robo.
- Tentativa y frustración del hurto. Hurto Simple. Hurto Agravado. Clasificación del Hurto
Agravado: Hurto Funerario, hurto sacrílego, hurto con destreza, hurto a viajeros, hurto de
animales (abigeato), hurto de materiales, hurto de objetos expuestos a la confianza pública.
- Clasificación del hurto calificado. Modalidades del hurto calificado: hurto con abuso de
confianza, hurto calamitoso, hurto nocturno, hurto con fractura, hurto con llave falsa, hurto con
escalamiento, hurto con violencia de sellos, hurto con disfraz, hurto con simulación de la
cualidad de funcionario, etc.
- Investigación policial penal en el Delito de Hurto.
 La labor de Investigación del C.I.C.P.C en los Delitos de Hurto y Robo.
- El Hurto y Robo como modalidades delictivas sujetas a Investigación Criminal.
- Antecedentes del Hurto y Robo en Venezuela. Funciones del C.I.C.P.C como organismo
encargado de la Investigación del Hurto y Robo.
- Labor de investigación e intervención para el desmantelamiento de bandas organizadas
dedicadas al hurto y/o robo.
- Disposiciones contempladas en los distintos instrumentos legales en materia de Hurto, Robo y
delitos afines.
 Generalidades de los Delitos de Hurto y Robo.
- El robo y el hurto como actividades delictivas susceptibles de relacionar con el delito de
consumo de droga.
- El ladrón profesional y el ladrón aficionado: diferencias.
- El cleptómano como fenómeno psicopatológico vinculable al hurto y robo.
Tema 2. La Banca, el fraude y estafa.
 La Banca. Tipos de banco: comerciales, hipotecarios, de inversiones, especiales, mesa de dinero,
fondo de activos líquidos. Banco Central de Venezuela. Funciones. Emisión de monedas. Control
de reservas internacionales. Cámara de compensación. Encaje legal.
 Legitimación de Capitales.
- Concepto.
- Modus Operandi.
- Normativa Bancaria.
- Investigación Penal de Delitos relacionados con la legitimación de capitales.
 El Fraude y La Estafa.
- Definición.
- Características y elementos: artificios, engañar o sorprender. La buena fe.
- El provecho (económico y moral).
- El fraude como parte de la estafa (mentira y engaño).
- Modus Operandi frecuentes en el delito de estafa: paquete chileno, tesoro escondido. Estafa de
inmobiliario, centrifuga.
- Investigación penal de los delitos de fraude y estafa según el Código Orgánico Procesal Penal.
- El Fraude y la Estafa y la Labor del C.I.C.P.C.
- Diferencias entre el Fraude y la Estafa.
- El fraude como modalidad delictiva de la estafa.
 - Antecedentes del C.I.C.P.C. En la investigación de los delitos de fraude y estafa.
- Mecanismos de intervención efectuados por el C.I.C.P.C.
- Para desmantelar bandas dedicadas a los delitos de fraude y estafa.
- Documentos Susceptibles para la Comisión de los Delitos de Fraude y Estafa.
- Cheque de Gerencia. Cheque de viajero. Cheque personal. Pagaré. Letra de cambio.
- Tarjeta de crédito. Certificado de ahorros. Libreta de ahorros.
- Cédulas hipotecarias, Bonos quirografarios. Solvencias. Licencias. Certificados médicos.
Títulos. Cédulas de Identidad. Billetes. Tickets de lotería. Rifas. Pasaportes. Cuadros de
caballos. KINO entre otros.
 Generalidades Vinculadas al Delito de Estafa.
- Situaciones que propician a través del engaño la comisión del delito de fraude y/o estafa:
compasión, altruismo y desamparo, codicia, servilismo.
- Características psicológicas del estafador y del estafado: implicaciones subjetivas de estos
delitos.
Tema 3. Homicidios y Lesiones Graves

 El Homicidio y Lesiones Graves.

- Antecedentes y evolución de los delitos de homicidio y las lesiones.
- Diferencias entre homicidio y lesiones a efectos del informe legal.
- Disposiciones legales y procedimientos de investigación criminal en los casos de homicidio y
lesiones graves.
- Tareas y áreas de competencia del funcionario policial en materia de estos delitos.
 El Homicidio
- Antecedentes.
- Definición.
- Características.
- Aportes de la medicina para su estudio.
- Relación entre la intención del victimario, su acción y las consecuencias en la victima en el
delito de homicidio. Relación víctima-victimario: importancia para la investigación.
- Existencia del sitio del suceso.
- Existencia de un móvil.
- Ilegitimidad o Antijuricidad en el homicidio.
- Circunstancias que califican el homicidio: agravantes, atenuantes, eximentes, ínter-culpabilidad.
- Penología del homicidio según el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano.
 Aspectos Medico Legales del Homicidio. Características y Sintomatología según el Tipo de
Homicidio.
- Formas médico-legales y característica del homicidio:
- Simple.
- Doloso.
- Culposo.
- Concausal.
 - Preterintencional o ultraintencional.
- Eutanásico o piadoso.
- Características y sintomatología de homicidios producidos por:
- Armas de fuego.
- Por electricidad natural o corriente eléctrica.
- Por rayos X.
- Por bomba atómica.
- Por quemaduras.
- Por ácidos.
- Por explosión.
- Ciclos y fases de la investigación penal en el delito de homicidio.
 Lesiones.
- Definición.
- Aportes de la medicina legal para su estudio.
- Tipos de lesiones:
- Lesiones leves.
- Lesiones graves.
- Lesiones gravísimas.
- Formas y clasificación de las lesiones:
- Contusiones: excoriaciones.
- Contusiones con derrame (equimosis, bolsa sanguínea y hematoma).
- Heridas cutáneas.
- Heridas contusas.
- Penología de las lesiones según el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano.
 Características, Sintomatología y Principales Causantes de Lesiones.
- Características y sintomatología de diferentes lesiones o heridas producidas por: armas blancas:
armas cortantes, armas punzantes y armas punzo-cortantes.
- Explosivos: mecánicos, nervioso y mecanismos químicos.
- Electricidad: fuentes principales y características.
- Por armas de fuego: efectos principales.
- Diferencias de la pólvora (negra o moderna) empleada y sus implicaciones en la investigación.
- Tipos de armas.
- Estudio de la lesión según: orificio de entrada, trayectoria y orificio de salida.
- Por quemadura: definición.
- Quemaduras de primer grado, de segundo grado, de tercer grado y cuarto grado.
- Ciclos y fases de la Investigación Penal en caso de lesiones.
Tema 4. Investigación y Experticia de Vehículos.

 Investigación de vehículos.
 - Investigación sobre el robo y hurto de vehículos.
- Robo de vehículos.
- Hurto de vehículos.
- Delitos conexos:
Estafa y otros fraudes.

Simulación.

Apropiación indebida.

- Modus operandi.
- Definición.
- Diferentes modalidades.
- Definición de vehículo automotor y tipos de vehículos de acuerdo a su uso.
- Cadena de custodia (vehículos, evidencias, documentos, matrículas).
- Pasos para la recuperación del vehículo:
- Cuando lo posee su propietario.
- Cuando está a la orden del Ministerio Público.
- Exclusión del Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL).
- Documentación de vehículos:
- Evolución histórica del parque automotor venezolano.
- Tipos de documentación.
- Trámites que se realizan en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre.
- Códigos y elementos que integran la documentación emitidos por el INTT.
- Diferentes comparaciones en la documentación para determinar la autenticidad e imitación.
- Status manejado por el INTT.
- Matrículas:
- Definición.
- Evolución histórica de las matrículas del parque automotor.
- Clasificación de acuerdo a su uso.
- Tipos de matrículas de acuerdo a su uso.
- Asignaciones emitidas por Entidades Federales o por Estados.
- Sistema de seguridad.
- Comparación para determinar la autenticidad e imitación.
- Normativa legal vigente:
- Código Penal
- Ley Especial Sobre Hurto y Robo de Vehículos y Delitos Conexos.
 Experticia de vehículos.
- Experticia de vehículos:
- Definición.
 - Objetivo.
- Informe pericial.
- Pasos, métodos y procedimientos para realizar el peritaje.
- Número de identificación del vehículo:
- Definición del Número de Identificación Vehicular (NIV).
- Estructura del NIV.
- Códigos y caracteres que conforman el NIV.
- Digito de cheque de acuerdo a la norma internacional. Fórmula para obtenerlo (manual y
digital).
- Ubicación y configuración del NIV: de acuerdo a las marcas, años y modelos.
- Clase de vehículos: de acuerdo a su uso y de acuerdo a su tipo.
- Determinación de la autenticidad, falsedad o irregularidades del NIV:
- Métodos y procedimientos.
- Modus operandi.
- Técnicas aplicadas.
- Activación y reactivación de seriales.
- Reactivo y utilización.
- Glosario de términos.
- Normativa legal vigente:
- Código Orgánico Procesal Penal.
- Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias
Forenses.
- Ley Especial Sobre Hurto y Robo de Vehículos y Delitos Conexos.
- Reglamento Técnico que establece los Procedimientos y Metodologías para la Asignación,
Configuración y Suspensión del Número de Identificación Vehicular (NIV).
Tema 5. Drogas.

 Drogas.
- Concepto.
- Basamento legal (Ley Orgánica de Drogas).
- Técnicas para el reconocimiento e identificación de la droga (narcotest, toxicológico).
- Correlación con otros delitos.
 Tráfico y Comercialización de Drogas
- Concepto de tráfico y comercialización de drogas.
- Red de comercialización de las drogas (posición de Venezuela en el tráfico y comercialización
mundial).
- Tipos y formas de tráfico y comercialización.
 Tipos de Drogas de acuerdo a sus efectos en el Sistema Nervioso Central: Depresivas,
Estimulantes, Alucinógenas, Sustancias Químicas.
- Concepto.
 - Tipos.
- Origen.
- Procesamiento.
- Efectos: psíquicos y físicos.
 Formas de presentación.
 Reconocimiento microscópico y macroscópico de los diferentes tipos de droga.
 Formas de metabolización.
 Técnicas para la investigación de drogas:
- Organizaciones criminales (carteles, legitimación de capitales).
- Investigación de campo (vigilancia, agentes encubiertos, informantes, telefonía, entregas
controladas
Tema 6. Delitos Sexuales.
 Definición.
 Competencia legal y penalidad en los delitos sexuales de acuerdo al sujeto activo y sujeto pasivo
(CP, LOPNNA, LODMVLV).
 Tipos de delitos sexuales.
 Procedimientos de Investigación:
- Sensibilización del investigador (a) en la atención de la denuncia:
- Técnicas para escuchar a la víctima.
- Atención primaria (observación).
- Orientación a la víctima.
- La denuncia: Características de la denuncia.
Tema 7. Extorsión.

 Definición.
 Características.
 Tipos.
 Modus operandi.
 Importancia de la denuncia en los delitos de extorsión como forma de prevención en la comisión de
otros delitos.
 Investigación en el delito de extorsión.
 Normativa jurídica.
Tema 8. Secuestro.
 Definición de secuestro.
 Historia del secuestro en Venezuela y el mundo.
 Investigación en el delito de secuestro.
 Normativa jurídica.
 Tipos de secuestro.
 Tipos de bandas:
- Mixtas.
- Simples.
- Organizadas.
 Perfil del Secuestrador.
 Perfil de los cómplices.
 Fe de vida.
 Medios y armas utilizadas.
 Sitio de cautiverio.
 Negociación en materia de secuestro.
 Negociación de rehenes.
 La simulación en el delito de secuestro.
Tema 9. Del niño, niña y adolescente en la investigación penal.
 El sistema penal de responsabilidad de adolescentes:
 Definición.
 Integrantes.
 Responsabilidad del adolescente.
 Legalidad y lesividad.
 Legalidad del procedimiento.
 Ámbito de aplicación.
 Garantías fundamentales.
 Investigación.
 Sanciones penales.
 Justicia penal del adolescente.
 Ministerio Público y Policía de Investigación.
 Derechos del adolescente imputado o imputada.
 Procedimientos administrativos
 Naturaleza y principios,
 Obligatoriedad de la denuncia penal,
 Formas de actuación,
 Recepción de denuncias y documentos. Registro.
 Apertura del expediente.
Tema 10. Psicología Aplicada a la Investigación Penal II.
 Fundamentos de la psicología en la investigación penal.
 La Psicología: definición, historia, principales corrientes y relación con otras ciencias.
 Teorías de la Agresión Humana.
 Contribución de la psicología al estudio de la criminalidad.
 La psicología del comportamiento.
 La Psicología del comportamiento delictivo.
- Orientación de estado mental de víctimas, sospechosos y testigos:
- El examen mental.
- La Evaluación del sospechoso.
- La evaluación de la víctima.
- Psicología del testigo.
- El niño, niña y adolescente como testigo.
- Estudio de modus operandi, firma y montajes –alteraciones:
- El modus operandi.
- La Firma del agresor
- Montajes y alteraciones.
- Perfilación de delincuentes:
- La técnica del perfil psicológico en la investigación penal.
- Tipos de perfiles psicológicos.
- Análisis de muertes sin móvil claro:
- Análisis de muertes equívocas.
- Análisis psicológico de evidencias físicas de muertes equívocas.
 - Estrategias de abordaje en la investigación de muertes equívocas.
- La autopsia psicológica:
- Definición.
- Objetivos de la autopsia psicológica.
- Principios básicos de la autopsia psicológica.
- Evaluación de los factores de riesgo suicidas.
- Motivaciones para el suicidio.
- Procedimiento para la realización de una autopsia psicológica.
- Instrumentos utilizados para la realización de una autopsia psicológica.

Evidencias de Saberes Productivos:

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), la evaluación se comprende como un
proceso metodológico y sistemático que determina el grado de logro de los objetivos del programa de
formación y de las competencias adquiridas por el participante. En este sentido, el proceso de
evaluación se aplicará según su propósito y función dentro de los encuentros formativos.
La evaluación, según su propósito, será:

 Diagnóstica: busca detectar los saberes previos del participante. Se realiza antes de iniciar la unidad
curricular o un tema en específico.
 Formativa: permite retroalimentar los aprendizajes logrados, corregir las dificultades o errores, y
reflexionar sobre la praxis del participante. Se realiza durante el desarrollo los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.
 Sumativa: tiene la intensión de calificar y certificar las competencias logradas por el participante.
Se realiza al final del proceso formativo.
La evaluación según su función participativa será:

 Autoevaluación: evaluación que hace el participante de su proceso formativo.

 Coevaluación: evaluación realizada entre las y los participantes.
 Heteroevaluación: evaluación unidireccional entre los actores del hecho educativo (facilitador –
participante).
El facilitador seleccionará la técnica (procedimiento para obtener la información) y el instrumento de
evaluación (criterios definidos para registrar la información) acordes con la naturaleza y el nivel de
profundidad epistemológica de la unidad curricular.

Referencias Básicas y Complementarias:

Grisanti Aveledo, H. (2007). Manual de Derecho Penal Parte Especial (20a.ed.) Caracas: Hermanos
Vadell.
Ley Orgánica de Drogas. (2010). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 39.510,
Septiembre 15, 2010.
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (2007). Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela, 38.647, Marzo 19, 2007.
Ossorio, M. (2002). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: Heliasta.
Código Orgánico Procesal Penal. (2012). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
6.078 (Extraordinario), Junio 15, 2012.
Código Penal. (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.930, Septiembre 4,
2009.
Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. (2012). Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.079, Junio 15, 2010.
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. (2007). Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela, 38.828 (Extraordinario N° 5.859), Diciembre 10, 2007.
Ley Especial contra los Delitos Informáticos. (2001). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, 37.373, Octubre 30, 2001.
Ley contra el Secuestro y la Extorsión. (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, 39.194, Junio 5, 2009.