Relatório do processo 001.08.

018996-3

VOLUME I

Fls. 02-12 – Denúncia

Fls. 18-21 – BO e termo de declarações de Antonio Santana Souza (Vítima)

Fls. 40-42 – 2º Termo de declarações de Antonio Santana Souza (Vítima)
Fls. 131-132 – 3º Termo de declarações de Antonio Santana Souza (Vítima)

Fls. 22-24, 43-46, 51, 75-78, 111-112 , 225-231– Documentos relativos ao posto

Fls. 25-26 – Depoimento de João Batista da Silva (Testemunha da acusação)

Fls. 66-69 – 2º Depoimento de João Batista da Silva (Testemunha da acusação)

Fls. 27-28 – Declaração de Jusilene Oliveira de Souza (Ré)

Fls. 33-34 – Depoimento de Jusilene Oliveira de Souza (Ré)
Fls. 80-81 – Depoimento de Jusilene Oliveira de Souza (Ré)

Fls. 29 – Depoimento de Michele Cristine Batista do Nascimento (Ré)

Fls. 47-50 – 2º Termo de declarações de Michele Cristine Batista do Nascimento (Ré)

Fls. 30-31 – Depoimento de Alcione Wagner de Souza (Ré)

Fls. 32 – Depoimento de Tome Aquino Freire de Souza (Ré)

Fls. 52-54 – Depoimento de Ismar Severino da Silva

Fls. 56-57 – Depoimento de Ana Claudia Lima Costa (Testemunha da acusação)

Fls. 59-60 – Depoimento de Roberval Modesto da Rocha

Fls. 62-63 – Depoimento de Emanuela Melo Cavalcante (Testemunha da acusação)

Fls. 82-83 – 2º Depoimento de Emanuela Melo Cavalcante (Testemunha da acusação)

Fls. 70-71 – Depoimento de Alida Almeida de Moura (Testemunha da acusação)

Fls. 73-74 – Depoimento de Moisés Batista de Lima (Testemunha da acusação)

Fls. 84-86 – Depoimento de Jandira Moreira de Lima (Testemunha da acusação)

Fls. 87-88 – Depoimento de José Marcos do Amaral Ferreira

Fls. 89-90 – Depoimento de Maria Aparecida Tomaz da Silva (Testemunha da acusação)

Fls. 94-95 – Depoimento de Marivalda Sales Gomes

Fls. 96-97 – Depoimento de Paulo Bonassi

Fls. 98-99 – Depoimento de Jorge Luiz Assad Aires

Fls. 102-103 – Depoimento de Cláudio Roberto de Andrade

Fls. 104 – Depoimento de Alcimar Nunes Moura (Réu)

Fls. 106-110 – Representação pela quebra de sigilo bancário e fiscal

Fls. 113-115 – Depoimento de Alvanir de Farias Araújo

Fls. 117-118 - Depoimento de Vanderleia Alves da Silva

Fls. 119-120 – Oficio da Xapuri Motors

Fls. 121-122 – Interrogatório de Reyka Daniele dos Santos Silva (Ré)

Fls. 127-130 – Representação pela quebra de sigilo bancário e fiscal

Fls. 142-145 – Interrogatório de Marluce Honorato de Andrade (Ré)

Fls. 149-151 – Interrogatório de Sabrina Gondim de Barros (Ré)

Fls. 156-158 – Interrogatório de Luciane de Freitas Barbosa (Ré)

Fls. 163-165 – Interrogatório de Patrícia Areal Leme (Ré)

Fls. 168-170 – Interrogatório de Jurivaldo Amâncio de Goes (Réu)

Fls. 201-211 -Termo de audiência trabalhista de Marluce X Auto Posto

Fls. 212-217 – Gravação de Marluce e Michele sem q esta soubesse

Fl. 247 – Depoimento de Edgar Jovino do Nascimento (Testemunha de acusação)

Fls. 251-252 – Depoimento de Aquino Benicio Coelho

Fls. 254-255 – Depoimento de Herison Araújo do Nascimento

Fls. 257-258 – Depoimento de Raimundo Nonato Honorato de Andrade (Réu)

Fls. 260-261 – Depoimento de Raimundo Gomes de Souza

Fls. 263-264 – Interrogatório de Lilian Costa do Nascimento (Ré)

Fls. 265-270 – Relatório do IPL

VOLUME II

Fl. 273 – Despacho Citação

Fl. 276 – Procuração de Luciane de Freitas Barbosa

Fls. 280-473 – Documentos juntados dos autos de quebra de sigilo bancário e fiscal

VOLUME III

Fls. 475-583 – Documentos juntados dos autos 001.08.011599-4de quebra de sigilo bancário e fiscal

Fls. 585-634 – Documentos juntados dos autos 001.08.012181-1 de quebra de sigilo bancário e fiscal

VOLUME IV

1) Fls. 641-659 – Defesa escrita de Adriana Campos da Silva,

Fl. 660 – Procuração – Dr. Raimundo Nonato
Fls. 661-671 – Documentos

2) Fls. 671-690 – Defesa escrita de Vanderleia Alves da Silva,

Fl. 691 – Procuração – Dr. Raimundo Nonato
Fls. 692-699 – Documentos

Fls. 700-702 – Exceção de suspeição de Lenísio Batista de Souza

Fl. 703 – Procuração

Fls. 704-706 – Exceção de suspeição de Vanderleia Alves da Silva

Fl. 707 – Procuração

Fls. 708-710– Exceção de suspeição de Adriana Campos da Silva

Fl. 711 – Procuração

3) Fls. 712-730– Defesa escrita de Lenísio Batista de Souza

Fl. 731 – Procuração - Dr. Raimundo Nonato
Fls. 732-735 – Documentos
4) Fls. 735-743 e 745-746– Defesa escrita de Alcimar Nunes Moura
Fl. 744 – Procuração – Dra. Karuliny
Fls. 747-768 – Documentos

5) Fls. 769-773– Defesa escrita de Lilian Costa do Nascimento

Fl. 774 – Procuração – Dr. Sergio Farias

6) Fls. 775-779– Defesa escrita de Luciane de Freitas Barbosa

Fls. 780-784 – Documentos – Dr. Sergio Farias

7) Fls. 799-839 – Defesa escrita de Marluce Honorato de Andrade

Fl. 840 – Procuração – Dr. Raimundo Nonato
Fls. 841-890 – Documentos

Fls. 891-892 – Termo de retificação da Xapuri Motors

Fls. 893-917 – Documentos, ainda de Marluce

Fls. 919-921 – Certidões de cartórios

Fl. 929 – Decisão chamando o feito à ordem para considerar a data de recebimento da denúncia aquela do despacho
de citação.

Fl. 930 – retificação da denúncia

8) Fls. 931-941 – Defesa escrita de Reyka Daniele dos Santos Silva

Fl. 942 – Procuração – Dra. Karulyni
Fls. 943-952 – Documentos

9) Fls. 953-959 – Defesa escrita de Patrícia Areal Leme

Fls. 960-1002 – Documentos – Dr. Joel Benvindo Ribeiro

10) Fls. 1003-1013 – Defesa escrita de Sabrina Gondim de Barros

Dr. Sanderson

Fls. 1017-1018 – Cópia de Decisão de acolhimento de exceção de suspeição

11) Fls. 1021-1033 – Defesa escrita de Jucilane Nascimento Oliveira (sem assinatura)
Fl. 1034 – Procuração – Dra. Leonei
Fls. 1035-1044 – Documentos

12) Fls. 1055-1064 – Defesa escrita de Raimundo Nonato Honorato de Andrade

Fl. 1065 – Procuração – Dra. Leonei

13) Fls. 1068-1083 – Defesa escrita de Adelson Jesus Gomes

Fl. 1084 – Procuração – Dra. Karulyni
Fls. 1085 – Documentos

Fls. 1086-1087 – Pedido de Admissão da vítima como assistente de acusação e procuração (Dr. Riccieri)

14) Fls. 1088-1105 – Defesa escrita de Maria Rosa Gomes de Abreu

Fl. 1106 – Procuração – Dra. Karulyni
Fls. 1107-1112 – Documentos

15) Fls. 1113-1124– Defesa escrita de Jurivaldo Amâncio de Goes

Fl. 1020 – Procuração – Dr. Geraldo Pereira
Fls. 1125-1129 – Documentos

Fl. 1131 – Despacho nomeando defensor publico

16) 17) 18) Fls. 1132-1135 – Defesa escrita de Jusilene Oliveira de Souza, Michele Cristine Batista do Nascimento e
Tomé Aquino Freire de Souza - Defensoria

Fl. 1136 – Decisão saneadora

Fls. 1137-1160 – Resposta do DETRAN

19) Fls. 1161-1164 – Defesa escrita de Alcione Wagner de Souza - Defensoria

Fl. 1168 – Despacho determinando a designação de audiência de instrução

Fl. 1169 – Certidão de antecedentes criminais negativa

Fl. 1179 - Certidão de antecedentes criminais positiva – Tomé Aquino Freire de Souza

Fl. 1176 e 1178- Substabelecimentos de mandato de Raimundo Nonato Honorato de Andrade e Jucilane Nascimento
Oliveira

Fl.1174

Fls. 1182-1185 – Pedido de prisão preventiva de Lilian Costa do Nascimento

Fl. 1186-1187 –Delatio Criminis do assistente de acusação requerendo providencias quanto à Lilian Costa do
Nascimento (e documentos fls. 1188-1200)
Fl. 1201 - Substabelecimento de mandato de Auto Posto

Fl. 1216-1218 – Decisão indeferindo o pedido de decretação de prisão da Ré Lilian

Fls. 1219-1220 – Pedido de Admissão da vítima como assistente de acusação e substabelecimento de procuração (Dr.
Ruy Alberto Duarte)

VOLUME VI

Fls. 1221-1229 – RESE do MP em face do indeferimento da prisão preventiva de Lilian

Fls. 1237-1239 – Pedido de informações em HC

Fls. 1240-1246 – Inicial do HC
Fls. 1247-1249- Informações em HC
Fl. 1252 – Decisão denegando a ordem

Fls. 1254-1284 – Cópia do processo de HC (autos nº 001.10.010547-6), juntando aos autos

Fl. 1291 - Substabelecimento – Sabrina gondim de Barros

Fls. 1300-1301 – Pedido de Admissão da vítima como assistente de acusação e substabelecimento de procuração (Dr.
Rivania Franklin Feitosa)

Fl. 1304 – Decisão determinando oficiar a Correg para nomear um juiz para presidir o feito e admitindo Dra Rivana
como assistente da acusação.

Fls. 1312-1314 – Pedido do assistente de acusação para quebra de sigilo fiscal de Marluce Honorato e requerimento
para que Evelena da Costa Cardosa seja ouvida como testemunha do juízo, bem como pericia dos docs. De fls. 883-
885. (e documentos de fls. 1315-1329)

Fls. 1331-1333 – Parecer ministerial concordando com o pedido.

Fls. 1334-1335 – Decisão deferindo o pedido da acusação.