INFORME SOBRE LAS ACUSACIONES PRESENTADAS POR EL DEPARTAMENTO

DE JUSTICIA EN CONTRA DE NICOLÁS MADURO Y OTROS PERSONEROS DE SU

RÉGIMEN

PER-389
27 de marzo de 2020

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INTRODUCCIÓN

1. El presente informe resume los aspectos jurídicos más importantes de las

acusaciones criminales anunciadas por el Departamento de Justicia del Gobierno de
Estados Unidos (DJ) en contra de Nicolás Maduro y otros personeros y afectos a su
régimen, anunciadas el 26 de marzo1.

I. LAS ACUSACIONES PRESENTADAS

2. Las acusaciones anunciadas el 26 de marzo se relacionan acusaciones presentadas

en Nueva York, Washington D.C., Texas y Florida.

A. Acusaciones formuladas en Nueva York

A.1 Acusaciones anteriormente presentadas en el Distrito Este de Nueva York

3. Al efectuarse los anuncios del 26 de marzo, el DJ mencionó algunas acusaciones

previamente formuladas:

• El 1° de agosto de 2016 se anunció la acusación en contra de Néstor Reverol,

en su condición de antiguo director de la Oficina Nacional Antidrogas
(ONA) y Comandante de la Guardia Nacional, así como contra Edylberto
Molina, Sub Director de la ONA. Los cargos se basan en la conspiración
para distribuir cocaína entre 2008 y 20102.

• El 27 de junio de 2019 se anunció la acusación en contra de Luis Alfredo

Motta Domínguez y Eustaquio José Lugo Gómez, por cargos de
conspiración para lavar dinero en relación con actos de corrupción en el
sector eléctrico venezolano. Antes, el 20 de marzo de 2013 habían sido
acusados Vassyly Kotosky Villaroel Ramírez, Capitán de la Guardia
Nacional, y Rafael Antonio Villasana Fernández, Oficial de la Guardia

1 Véase la nota de prensa: https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-

former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism
2 Véase: https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-top-leaders-venezuela-s-anti-narcotics-agency-

indicted-trafficking-drugs-united?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

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 Nacional, por conspiración para la distribución internacional de cocaína
entre 2004 y 20093.

A.2 Nuevas acusaciones formuladas en el Distrito Sur de Nueva York

a. La nueva acusación relacionada con el “Cartel de los Soles”

4. El 26 de marzo el DJ anunció la apertura de la modificación de la acusación en

contra Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Armando Carvajal
Barrios, Clíver Antonio Alcalá Cordones, Luciano Marín Arango (alias Iván Márquez,
miembro de las FARC) y Seuxis Paucis Hernández Solarte (alias Jesús Santrich,
igualmente de las FARC)4.

5. La acusación se basa en cuatro cargos: (i) conspiración narcoterrista; (ii)

conspiración para importar cocaína; (iii) posesión de armas y equipos de destrucción; (iv)
conspiración para poseer armas y equipos de destrucción. En resumen, la acusación
señala que Nicolás Maduro, incluso durante el régimen de Hugo Chávez, utilizó las
instituciones del Estado venezolano para crear una red asociada al comercio ilegal de
cocaína, lo que daría lugar al “Cartel de los Soles”, que promovió conspiraciones
violentas y terroristas, por su asociación con las FARC5.

6. De esa manera, entre 1999 y 2020 Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo
Carvajal y Clíver Alcalá lideraron el “Cartel de los Soles” y las conspiraciones
narcoterroristas con las FARC6. Entre otras actividades, estas conspiraciones permitieron
movilizar instalaciones de las FARC en Venezuela y organizar el comercio de cocaína
hacia los Estados Unidos7. Para ello, se sobornaron a funcionarios del entonces régimen
de Chávez y Maduro, en especial, para el uso de puertos y otras infraestructuras8.

3 Véase: https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/two-former-venezuelan-officials-charged-and-two-
businessmen-plead-guilty-connection?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
4 Véase la acusación en: https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1261526/download
5 Párrafo 1 de la acusación.
6 Párrafo 6.
7 Párrafos 21 y siguientes.
8 Párrafo 14.

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7. Asimismo, la acusación indica que todas las propiedades obtenidas por los
acusados con ocasión a los delitos deben ser confiscados por el Gobierno de Estados
Unidos9.

b. La acusación en contra de Tarek El Aissami y otros

a´. La acusación de 2019

8. En 2019 el DJ anunció la acusación en Nueva York en contra de Tarek El Aissami,

Samark López, Víctor Mones Coro y Alejandro León10. La acusación se basa en delitos
cometidos a través de conspiraciones para eludir las sanciones impuestas por el Gobierno
de Estados Unidos, en violación a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, que
define el marco jurídico general de las sanciones impuestas por Estados Unidos, y la Ley
Kingpin, sobre el comercio internacional de narcóticos11.

9. Tomando en cuenta la inclusión en la lista de personas designadas (SDN) de El

Aissami y López, al amparo de la Ley Kingpin12, así como las otras designaciones
realizadas en el marco del programa de sanciones13, la acusación señala que los acusados
conspiraron para eludir las prohibiciones derivadas de estas prohibiciones. Entre otras
actividades, se señala la violación de las prohibiciones con ocasión a la compaña
presidencial de Maduro, la movilización de efectivo, la realización de viajes y la creación
fraudulenta de sociedades mercantiles14, así como el lavado de dinero15.

10. Asimismo, la acusación indica que todas las propiedades obtenidas por los
acusados con ocasión a los delitos por los cuales han sido acusados deben ser confiscados
por el Gobierno de Estados Unidos16.

9 Párrafo 29.
10 Véase la nota de prensa de 8 de marzo de 2019, así como las acusaciones, en:
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/venezuelan-minister-and-former-vice-president-tareck-zaidan-
el-aissami-maddah-charged
11 Párrafos 1 al 4 de la acusación.
12 Párrafos 33, 39, 41, 43 y 45.
13 Párrafo 26.
14 Párrafo 24.
15 Párrafo 29.
16 Párrafos 47 y ss.

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11. Adicionalmente, se formularon también acusaciones en contra de Michols Orsini
y Alejandro Quintavalle, igualmente, por cargos relacionados con la violación de la Ley
Kingpin17.

b´. La acusación de 2020

12. El 26 de marzo se anunció una nueva acusación en contra de El Aissami, muy

parecida a la presentada en 201918. En esta ocasión, además de Tarek El Aissami y Samark
López, fue acusado Joselit Ramírez, director de la residente de la Superintendencia
Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas.

13. La nueva acusación, que fue abierta según el anuncio del DJ, es similar a la
acusación del 2019, pero ahora extensiva a operaciones relacionadas con las prohibiciones
del petro, la criptomoneda fraudulentamente creada por el régimen de Maduro19. Así, la
acusación se basa en conspiraciones para violar el régimen de sanciones20 y las
prohibiciones derivadas de la Ley Kingpin, incluyendo lavado de dinero21. De igual
manera, se invoca la confiscación de las propiedades de los acusados22.

B. Acusaciones en el Distrito de Columbia

14. El DJ igualmente anunció, el 26 de marzo, la acusación de quien funge como

Ministro de la Defensa del régimen de Maduro, Vladimir Padrino, ante el Distrito de
Columbia. Según informó el DJ, la acusación se basa en la conspiración para distribuir
cocaína en una aeronave registrada en Estados Unidos23.

15. La acusación, que fue abierta según el anuncio del DJ, indica que Padrino, junto
con otras personas, conspiraron para traficar con cocaína empleando una aeronave

17 Párrafos 1 y 2 de las acusaciones en contra de Orisini y Quintavalle.

18 Véase: https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1261521/download
19 Párrafos 1 y 2 de la acusación.
20 Párrafo 25.
21 Párrafos 33, 39, 41, 43 y 45.
22 Párrafo 47.
23 Véase: https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-

venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

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registrada en Estados Unidos. Asimismo, la acusación señala que las propiedades de los
acusados deben ser confiscadas al Gobierno de Estados Unidos24.

C. Acusación en Texas

16. En el anuncio del 26 de marzo, se hizo alusión a la información suministrada el 19

de abril de 2018 por la dirección del DJ del Distrito Sur de Texas, de acuerdo con la cual
Cesar David Rincón Godoy, quien fuera Gerente General de Licitaciones de PDVSA, se
había declarado culpable de los cargos de pago de sobornos por empresas domiciliadas
en Estados Unidos para la celebración de contratos25.

D. Acusaciones ante el Distrito Sur de la Florida

17. La dirección del DOJ en el Distrito Sur de la Florida lleva adelante diversas
investigaciones criminales relacionadas con el cleptocrático régimen de Nicolás Maduro,
especialmente relacionadas con PDVSA. El 26 de marzo se anunció una nueva acusación,
en este caso, en contra de quien detenta el cargo de presidente del ilegítimo Tribunal
Supremo, Maikel Moreno26.

18. De acuerdo con la acusación presentada la Corte del Distrito Sur de la Florida,
entre 2012 y 2019 Moreno participó en distintas actuaciones criminales relacionadas con
pagos de sobornos y otros beneficios económicos, principalmente, relacionados con actos
de corrupción en PDVSA. En tales actuaciones participó un conspirador no identificado,
pero señalado como un abogado penalista con intereses en un medio de comunicación en
Venezuela. Asimismo, se alude a actuaciones de funcionarios de los tribunales y del
Ministerio Público27.

24 Véase la acusación, de mayo de 2019, en: https://www.justice.gov/opa/page/file/1261721/download.

El texto de la acusación es bastante breve.
25 Véase: https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-

laundering-charge-connection-bribery?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
26 Vid.: https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-

venezuelan-officials-charged-narco
27 Véase el escrito en: https://www.justice.gov/opa/page/file/1261816/download. Párrafos 1-4, 7, 8 y

33.

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19. Adicionalmente, en la investigación se demostró que Moreno había recibido
transferencias en cuentas en Estados Unidos y realizado pagos que no se corresponden
con el ingreso declarado al solicitar la visa americana28.

28 Párrafo 33.