ACTA NUMERO 15

REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA

SOCIEDAD
"BALUM LIMITADA "
Nit Nº800077715-0

En la ciudad de Bogotá, D.C: siendo las 10 A.M. del día 26 de Enero del año
2007, en la sede de la Sociedad Transversal 93 Nº 61-02 Interior 54, previa
convocatoria del Gerente, se reunieron los siguientes socios:
Los señores JULIAN RICARDO VALDES PEñALOSA, en su calidad de
Gerente en ejercicio y representante legal de la sociedad ULVAL LIMITADA
con Nit Nº 08001530750, FRANCISCO ALFREDO UJUETA POPAYAN,
identificado con la c¨´edula de ciudadanía número 17-173.452, ARMANDO
UJUETA POPAYAN identificado con la cédula de ciudadanía número
19.062.654, y CONSUELO LEONOR UJUETA POPAYAN identificada con la
cédula de ciudadanía número 41788.719 obrando en su propio nombre y
representación, estando así representado el ciento por ciento del capital
social es decir cien cuotas de interés social. Conformado asÍ.

SOCIOS CUOTAS VALOR %

ULVAL LIMITADA 30 75.000.000 30% FRANCISCO
ALFREDO UJUETA POPAYAN 48 120.000.000 48% ARMANDO UJUETA
POPAYAN 18 45.000.000 18%
CONSUELO LEONOR UJUETA POPAYAN 4 10.000.000 4%
TOTAL 100 250.000.000 100%

La señora CONSUELO LEONOR UJUETA POPAYAN da lectura al siguiente

proyecto de orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad, es decir el
ciento por ciento de las cuotas que conforman el capital social.

1.- Llamado a Lista, comprobación de Quórum

2.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
3.- ampliación del término de duración de la sociedad.
4.- Autorización al Gerente y representante legal.
5.- Elaboración y aprobación de la presente Acta

DESARROLLO

1.- En el primer punto se comprobó la asistencia de la totalidad de los socios,

por consiguiente representado el 100% del capital social.

2.- Por unanimidad Fue nombrado Presidente de la Junta al señor FRANCISCO

ALFREDO UJUETA POPAYAN, gerente y representante legal de la sociedad, y
como secretaria a la señora CONSUELO LEONOR UJUETA POPAYAN.
3.- En el este punto El presidente de la Junta y ademas Gerente y
representante legal de la sociedad señor FRANCISCO ALFREDO UJUETA
POPAYAN, toma la palabra para proponer la prorroga del tiempo de duración
de la sociedad, que esta vigente hasta el 28 de agosto del año dos mil nueve (
2009 ), prorroga que se extendería por veinte ( 20 ) años mas a partir de la
fecha indicada, es decir hasta el veintiocho ( 28 ) de agosto del año dos mil
veintinueve ( 2029 ), esto con el fin de dar cumplimiento a los contratos que
se encuentran en ejecución, y ademas ampliar la cobertura de la sociedad, lo
anterior puesto a consideración y analizados varios aspectos, se somete a
votación dando un resultado de cien votos (100) a favor de la propuesta, es
decir el ciento por ciento ( 100%) de las cuotas de interés social que se
encuentran representadas, por consiguiente el termino de duración de la
sociedad será hasta el veintiocho ( 28 ) de agosto del año dos mil veintinueve
( 2029 ).

4.- se autoriza al Gerente y representante legal de la sociedad, para que

realice la reforma social correspondiente.

5.- Se decreta un receso de 1 hora con el fin de elaborar la presente acta la

cual una vez leída fue aprobada por todos los socios asistentes a la reunión,
es decir por el ciento por ciento ( 110% ) de las cuotas de interés social que
presenta el capital de la sociedad.

No habiendo mas que tratar se levanta la sesión siendo las 3.00 P.M. del
mismo día 26 de enero de 2007.

PRESIDENTE SECRETARIA

FRANCISCO ALFREDO UJUETA POPAYAN CONSUELO LEONOR

UJUETA POPAYAN

es fiel copia tomada de su original

LA SECRETARIA

CONSUELO LEONOR UJUETA POPAYAN