Observar las indicaciones del PDF adjunto y resolver el trabajo final.

 
Analizar una sentencia de preferencia extranjera que haya utilizado técnicas
especiales de investigación (Adjuntar la sentencia).
Para no tener problemas en la publicación de sus notas, de preferencia cada
participante debe colgar su trabajo en la plataforma.

 Bases del trabajo final.pdf

 

Foro de diálogo y debate N° 08

1.¿Cómo interactúan las técnicas especiales de investigación con otras

medidas limitativas?
Como hemos estudiado, las Técnicas Especiales de Investigación son
procedimientos de investigación e inteligencia que se utilizan para prevenir,
detectar y controlar actividades ilegales que desarrolla la criminalidad organizada;
el cual interactúa con las diversas medidas limitativas existentes; así tenemos en el
caso de utilizar el agente encubierto, este puede acceder a un cambio de identidad
y utilizar equipos de grabación, quien es permanentemente supervisado, éste
recopila información y puede identificar cuentas t transacciones financieras que
posterior a ello se puede solicitar como medidas el levantamiento de secreto
bancario, levantamiento de secreto de comunicaciones entre otros. Todo ello en
concordancia con las facultades del Fiscal (ART. 341 NCPP), por el cual se puede
realizar operaciones bajo identidad supuesta, ésta puede ser creada, ficticia,
reemplazada, interpolada de algún miembro de la organización; además como
otras medidas tenemos las de adquirir y transportar los objetos, efectos e
instrumentos del delito, es decir diferir la incautación de los mismos, lo cual
constituye una de las facultades más importantes. Así en la utilización de los
agentes encubiertos, una vez emitida la disposición fiscal que autoriza su
participación, quedan facultados para participar en el tráfico jurídico y social,
adquirir, poseer o transportar bienes de carácter delictivo, permitir su incautación o
intervenir en toda actividad útil y necesaria para la investigación del delito que
motivó la diligencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 341 del Código Procesal
Penal. Así también en una operación encubierta se puede recurrir a la
videovigilancia en espacios abiertos y públicos, en estas operaciones el Ministerio
Público podrá autorizar a la Policía Nacional del Perú a fin de que realice
operaciones encubiertas sin el conocimiento de los investigados, tales como la
protección legal de personas jurídicas, de bienes en general, incluyendo títulos,
derechos y otros de naturaleza intangible, entre otros procedimientos, pudiéndose
crear, estrictamente para los fines de la investigación, personas jurídicas ficticias o
modificar otras ya existentes.

2.¿Cómo opera la remesa controlada internacional?

Como sabemos se trata de la técnica que consiste en permitir que remesas ilícitas
o de sustancias controladas relacionadas al crimen organizado, entren, circulen o
salgan del Territorio Nacional, sin interferencia de la autoridad competente y bajo
su vigilancia, con el fin de identificar a los partícipes, reunir información y elementos
de convicción necesarios para la investigación y, en su caso, prestar auxilio a
autoridades extranjeras para estos mismos fines. Se entenderá por entrega vigilada
la técnica consistente en permitir que remesas de sustancias controladas circulen
por territorio nacional o entren o salgan fuera de él sin interferencia de la autoridad
competente y bajo su vigilancia. Con el fin de descubrir o identificar a las personas
involucradas en la comisión del delito, aportar pruebas al proceso y, en su caso,
prestar auxilio a autoridades extranjeras para estos mismos fines.

El procedimiento es el siguiente:
- Establecer la necesidad de realizar una entrega vigilada.
- Evaluación de la pertinencia de la aplicación de la técnica, entre el Fiscal y el
Policía asignados al caso.
- Selección de los miembros policiales que intervendrán en la misión.
- Requerimiento fiscal.
- Autorización judicial.
- Cumplimiento de la misión.

Una remesa controlada internacional, por su ámbito de circulación es externa por

cruzar la frontera nacional; y ésta se aplicará cumpliendo las normas establecidas
en los Tratados y Convenios internacionales, la Ley y los acuerdos de investigación
conjunta; para la entrega vigilada a otro; así toda investigación que se realice,
estará bajo el control de un fiscal del país correspondiente. Del mismo modo, en
caso que se tenga que realizar una entrega vigilada dentro de un proceso iniciado
en otro país que involucre una organización criminal transnacional, se cumplirá las
normas del mismo. Cuando nuestro país, sea un país de tránsito de una entrega
vigilada de un caso iniciado en otro país, previo conocimiento y autorización del
Ministerio Público de Perú se realizará la cooperación correspondiente con apoyo
de la PNP.