Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Versión: 01
PROGRAMA DE GESTION Fecha: 01/09/2018
DOCUMENTAL
Pág. 0 de 48
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SINCELEJO
MACROPROCESO:
GESTION DE SOPORTE Y RECURSOS
SUBPROCESO:
GESTION ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO:
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL
CÓDIGO:
PR-IC-01
VERSIÓN Nº 01
Versión: 01
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Introducción
1
Decreto 2609 de 2012
PROGRAMA Código: PR-IC-01
Versión: 01
PROCESOS
PRODUCTOS
Evaluacion de documentos
Elaboracion Formas y Formatos
Gestion de archivos Identificacion y descripcion de
Gestion de Comunicaciones series documentales
Gestion de informacion Gestion de Correos Programa de Conservacion
1.2 Alcance
Versión: 01
1.4.1. Normativos
La normatividad aplicable al PGD y a los procesos de la gestión documental de la
Empresa está compuesta por la normativa general que aplica a las empresas
prestadoras de servicios públicos y la expedida por el AGN, las normas internas y
las normas técnicas tal como se describe a continuación:
Art. 8 C.P. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación.
Art. 72 P.C. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado.
El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad
nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se
PROGRAMA Código: PR-IC-01
Versión: 01
Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones. Título V, Gestión de documentos.
Acuerdo 002 de 2014. Por medio del cual se establecen los criterios básicos
para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes
de archivo y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo AGN 005 de 2013. Por el cual se establecen los criterios básicos para
la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades
públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras
disposiciones.
Versión: 01
Art. 15 C.P. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar
y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual
modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se
hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas.
Art. 23 C.P. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.
LEY 1273 DE 2009. Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un
nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y
de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las
tecnologías de la información…
Art. 74 P.C. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos
públicos salvo los casos que establezca la ley.
Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del
derecho al acceso a la información pública nacional.
PROGRAMA Código: PR-IC-01
Versión: 01
Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de
los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales y se
establecen las entidades de certificación.
Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la
administración pública.
Decreto 2364 de 2012. Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la ley
527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.
Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.
1.4.2 Económicos
Versión: 01
1.4.3 Administrativos
Comite
Interno
Archivo Area de Profesional
Gerente Gestion es lideres de
documental areas
Control
Interno
1.4.4 Tecnológicos
Versión: 01
Versión: 01
Versión: 01
Versión: 01
Preservacion Planeacion
Dsposicion de
Produccion
documentos
Transferen Gestion y
cias Tramite
Organiza
cion
PROGRAMA Código: PR-IC-01
Versión: 01
2.1. PLANEACIÓN
Administracion Documental
Teniendo en cuenta que en el Hospital Universitario de Sincelejo, se encuentran
en fase de diseño los instrumentos archivisticos: Programa de Gestion
documental, Inventarios documentales, Cuadro de clasificacion de Clasificacion
Documental y Tablas de Retencion Documental Los cuales entraran en
funcionalizadad una vez sean aprobados. Estos harán parte integral de los
procesos administrativos de la empresa y seran alineados al manual de Funciones
actualmente aprobado.
Versión: 01
Mecanismos de autenticacion
La firma digital de la entidad sera de uso privado y exclusivo del gerente.
2.2. PRODUCCIÓN
Por su parte con el propósito de orientar las actividades a desarrollar en cada uno
de los procesos de la gestion documental, a continuacion se hace una descripcion
mediante una tabla que incluye los aspectos o criterios del proceso, las
actividades a desarrollar y el tipo de requisitos definido como:
Aspecto / Tipo de
criterio Actividades a desarrollar requisito
A L F T
Se definirá la estructura, el formato de preservacion, el ♣ ♣ ♣
soporte, el medio, las tecnicas de impresión, el tipo de
Estructura de
tintas, calidad del papel y demas condiciones que se
los
requieran para elaborar los documentos.
documentos
Se describirán las instrucciones para el diligenciamiento de ♣
formas, formatos y formularios de la entidad.
Forma de Se determinarán los mecanismos de control de versiones y ♣ ♣
produccion o aprobacion de documentos para facilitar el trabajo
ingreso colaborativo y el mantenimiento de la trazabilidad desde su
creacion hasta su aprobacion y firma.
Areas Se garantizará el control unificado del registro y radicación ♣ ♣
competentes de los documentos tramitados por la entidad
para el independientemente de los medios y canales disponibles y
trámite de acuerdo con los tipos de informacion definidos.
2
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Manual Implementación de un programa de Gestión Documental.
PGD.
PROGRAMA Código: PR-IC-01
Versión: 01
Versión: 01
Firmas autorizadas
Correspondencia Personal
Es la que viene dirigida a los diferentes empleados del Hospital, pero no tiene
carácter oficial y es de interés particular. La unidad de correspondencia no se hará
responsable de recibir o tramitar este tipo de documentos, los empleados deben
abstenerse de dar como dirección para su correspondencia particular la de la
organización, en caso de que llegue un documento el destinatario deberá
acercarse a recogerlo.
Aspecto / Tipo de
criterio Actividades a desarrollar requisito
A L F T
Registro de Se Implementarán los mecanismos para la entrega de los
los documento a los respectivos usuarios internos y externos, ♣ ♣ ♣
documentos previamente caracterizados
3
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Manual Implementación de un programa de Gestión Documental.
PGD.
PROGRAMA Código: PR-IC-01
Versión: 01
4
Acuerdo 042-2002. Art 5.
5
Acuerdo 042-2002. Art 6.
PROGRAMA Código: PR-IC-01
Versión: 01
2.4. ORGANIZACIÓN
Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de
gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y
describirlo adecuadamente6.
Aspecto / Tipo de
criterio Actividades a desarrollar requisito
A L F T
Se identificará y asignará cada uno de los documentos de
la entidad en su respectivo expediente acorde con los CCD
y las TRD, manteniendo en todo momento su vinculo con
Clasificacion ♣
el tramite y el proceso que le dio origen.
Para los expedientes electronicos se establecerá las
relaciones a traves de metadatos (Requisito SGDEA)
Se ubicará cada uno de los documentos que componen un
expediente, respetando el orden en que se produjeron y ♣
realizando la fliacion respectiva
Se especificarán los parametros que permitan desarrollar
actividades de ordenacion documental, garantizando la
♣
Ordenacion adecuada disposicion y control de los documentos en cada
una de las fases de archivo.
Se determinaran los sistemas de ordenacion para asegurar
la secuencia numerica, alfabetica o alfanumerica en cada
♣
agrupacion documental, acorde con las necesidades y
requerimientos de la entidad.
6
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Manual Implementación de un programa de Gestión Documental.
PGD.
PROGRAMA Código: PR-IC-01
Versión: 01
2.5. TRANSFERENCIA
Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos
durante las fases de archivo, verificando la estructura, la validacion del formato de
generacion, la migracion, refreshing, emulacion o conversion, los metadatos
tecnicos de formato, los metadatos de preservacion y metadatos descriptivos 7.
Aspecto / Tipo de
criterio Actividades a desarrollar requisito
A L F T
Se aplicarán las directrices y los procediemientos
Preparacion
señalados por el AGN para la realización de las
para la ♣
tranferencias primarias y secundarias, de conformidad con
transferencia
los tiempos establecidos en las TRD.
Se verificará la aplicación de los procesos de clasificacion
y ordenacion de los expedientes , asi como las condiciones
adecuadas de empaque, embalaje para el traslado y
♣
Validacion de entrega formal de las transferencias documentales
la mediante el inventario firmado por las personas que
tranferencia intervienen en el proceso.
Diligencie los inventarios de las transferencias en el
formato unico de Inventario Documental- FUID, conforme a ♣ ♣
los criterios establecidos en el Acuerdo AGN 042 de 2002.
Cada una de las áreas del Hospital debe preparar y transferir los documentos aI
Archivo Central, teniendo en cuenta los tiempos de retención estipulados en la
TRD para cada serie o subserie y de acuerdo con la programación e indicaciones
establecidas por el área de gestión documental, toda transferencia documental
debe ingresar al Archivo Central mediante la entrega física de la documentación
en el formato de inventario único documental – FUID, establecido por el Archivo
General de la Nación.
7
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Manual Implementación de un programa de Gestión Documental.
PGD.
PROGRAMA Código: PR-IC-01
Versión: 01
- Cuando tenga en orden las carpetas, enumérelas de (1) hasta (n) según la
cantidad que valla a transferir.
Versión: 01
Aspecto / Tipo de
criterio Actividades a desarrollar requisito
A L F T
Se aplicará la decision esultante de la disposicion final,
Directrices estacida en las TRD, TVD, apoyandose en procedimietnos
♣ ♣ ♣ ♣
Generales documentados para normalizar y formalizar estas
actividades.
Conservacion Se determinará la metodologia, los estandares, las
total, tecnicas, los criterios y el plan de trabajo para la aplicación
♣ ♣ ♣ ♣
selección y de la conservacion total, la selección y la digitalizacion
digitalizacion
Se definirá un procedimiento que garantice la destruccion
segura y adecuada de los documentos fisicos y ♣ ♣ ♣ ♣
electronicos.
Se formalizará la eliminacion de los documentos mediante
actas aprobadas por el comité Interno de Archivo. ♣ ♣ ♣ ♣
8
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Manual Implementación de un programa de Gestión Documental.
PGD.
PROGRAMA Código: PR-IC-01
Versión: 01
Versión: 01
9
Acuerdo 004 – 2013. Articulo 15
PROGRAMA Código: PR-IC-01
Versión: 01
Aspecto / Tipo de
criterio Actividades a desarrollar requisito
A L F T
Se diseñara e implementará el Plan de conservacion
Sistema Documental para los documentos analogos, considerando
integrado de los programas, procesos y procedimientos relacionados ♣ ♣ ♣ ♣
Conservacion con la conservacion preventiva, consevacion documental y
restauracion documental.
Educación.
- Capacitaciones al personal involucrado.
- Diseñar campaña sensibilización y toma de conciencia.
Mantenimiento.
- Limpieza de depósitos
- Control de plagas
- Almacenamiento, re almacenamiento y empaste
- Realizar primeros auxilios y reparaciones menores
Evaluación y control.
10
. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Manual Implementación de un programa de Gestión Documental.
PGD.
PROGRAMA Código: PR-IC-01
Versión: 01
2.8. Valoración
Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los
documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y
secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes
fases del archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación
temporal o definitiva).
Aspecto / Tipo de
criterio Actividades a desarrollar requisito
A L F T
Se evaluaran las caracteristicas de la diplomatica
Directrices documental y las condiciones tecnicas de produccion de
♣ ♣ ♣ ♣
Generales los documentos fisicos y electronicos para decidir su
conservacion total.
Se analizaran los documentos que informan sobre el
desarrollo estructura, procedimientos y politicas de la ♣ ♣
entidad para determinar criterios de valoracion.
Se analizara la frecuencia de uso y consulta de los
documentos y el impacto que pueda generar en la
investigacion sobre la historia y genealogia insttucional ♣ ♣ ♣ ♣
como base para determinar los valores secundarios de los
documentos
PROGRAMA Código: PR-IC-01
Versión: 01
11
. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Manual Implementación de un programa de Gestión Documental.
PGD.
PROGRAMA Código:
Versión: 01
PROGRAMA DE GESTION Fecha: 01/09/2018
DOCUMENTAL
Pág. 26 de 48
Versión: 01
Versión: 01
Versión: 01
Unidades de gestion
Comite Interno de
Documental y
Archivo.
sistemas.
Adopcion de
Asesoramiento,
acciones de
seguimiento y
mejoramiento
mejoras.
Versión: 01
4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS
a. Programa de normalización de formas y formularios electrónicos
Responsabl
6 Técnico administrativo de archivo y Comité Interno de Archivo
es
PROGRAMA Código: PR-IC-01
Versión: 01
Responsable
6 Técnico administrativo de archivo y Comité Interno de Archivo
s
Versión: 01
Responsable
6 Técnico administrativo de archivo, Sistemas y Comité Interno de Archivo
s
Versión: 01
Humanos:
Logísticos:
5 Recursos
Financieros:
Técnicos:
Responsabl
6 Técnico administrativo de archivo y Líder de Talento Humano
es
Versión: 01
Responsabl
6 Profesional de Control Interno
es
Versión: 01
DESTRUIR
BACKUPS
ESCANEA
ELIMINAR
NOMBRE CODIGO TIPO ARCHIVO
ARCHIVO
DE
CENTRAL
GESTIÒN
R
Versión: 01
7. HISTORIAL DE CAMBIOS:
Anexos:
Mapa de procesos