JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, siendo las trece horas con veinticuatro

minutos del catorce de octubre de dos mil
dieciséis, reunidos en la sede social de
INDUSTRIAS POME S.A.C.; ubicada en la avenida
de Los Héroes 789, distrito Ate – Vitarte, primera
convocatoria, los socios:
JUAN MALPARTIDA EGÚSQUIZA, propietario de 1
580 acciones con derecho a voto.
ROSA MELCHOR QUISPE, propietaria de 2 300
acciones con derecho a voto.
JUANA RIVERA MONDRAGÓN, propietario de 3
870 acciones con derecho a voto.
Quienes representan el ochenta por ciento (80%)
del total de acciones con derecho a voto en el
que está dividido el capital social, con lo que se
verifica el cumplimiento del quórum mínimo en
primera convocatoria; se procede a instalar
válidamente, la Junta General; para tratar los
asuntos expresados en el aviso de convocatoria,
cuyas publicaciones se anexan a esta acta; actúa
como presidente la socia ROSA MELCHOR
QUISPE y como secretaria la socia JUANA RIVERA
MONDRAGON.
De inmediato se pone en debate los asuntos de
la agenda.
1.Remoción del gerente general de la
sociedad.
El presidente expresó que Roberto Fernández
Salcedo, fue nombrado para que asuma el cargo
de gerente general de la sociedad, cuando se
produjo la constitución de la misma.
En los recientes meses y después de evaluar su
desempeño, ha demostrado alguna negligencia
en el ejercicio del cargo y en consecuencia, es
necesario que sea removido del referido cargo;
para evitar que se produzcan nuevos
inconvenientes.
Efectuada la votación, se aprobó por
UNANIMIDAD, la remoción de Roberto
Fernández Salcedo del cargo de gerente general
de INDUSTRIAS POME S.A.C., a partir de la fecha.
2.Nombramiento de nuevo gerente general.
El presidente expresó que consecuencia, de la
decisión anterior adoptada, resulta
impostergable, el nombramiento de un nuevo
gerente general.
Propuso a Gloria Urquizo Benavides, para que
asuma el cargo; quien luego de la evaluación
respectiva, estima que es idónea, para asumirlo.
Efectuada la votación, se aprobó por
UNANIMIDAD, nombrar en el cargo de gerente
general de INDUSTRIAS POME S.A.C., a Gloria
Urquizo Benavides, identificada con Documento
Nacional de Identidad número 07589326, quien
acepta expresamente el cargo.
 3.Designación del socio JUAN MALPARTIDA
EGÚSQUIZA, para que formalice los acuerdos
adoptados.
El presidente expresó que es necesario el
nombramiento de un socio para que formalice
los acuerdos adoptados en esta sesión, ante
notario público y registros públicos y propone
para tal efecto, al socio JUAN MALPARTIDA
EGÚSQUIZA.
Efectuada la votación, se aprobó por
UNANIMIDAD, la designación del socio JUAN
MALPARTIDA EGÚSQUIZA, para que formalice los
acuerdos adoptados.
No habiendo más asuntos para debate y siendo
las quince horas con treinta dos minutos del
mismo día señalado, se culmina la sesión de
Junta General y se procede con la firma de esta
acta luego de leída y aprobado que fue, en su
contenido.