Бизнес Алиева в Грузии

статья была опубликована 23 октября 2015 года.

Авторы: Афган Мухтарли и Яфаз Хасанов

Грузия, известный как "Сакартвело" на грузинском языке, превратилась в

“SOCARvelo,” кака говорят местные жители с сарказмом. Согласно
сообщениям, первая семья Азербайджана полагалась на сложную сеть
“доверенных лиц”, от израильских до марокканских бизнесменов, чтобы
скрыть право собственности на свои компании.

Таксист, направляющий нас по городу Тбилиси, сказал, что грузины так

называют свою страну

Сакартвело в Грузии. Когда он узнал, что мы из Азербайджана, он указал на

заправку, принадлежащую Государственной нефтяной компании
Азербайджана (SOCAR), и в шутку добавил, что теперь они называют ее
SOCARvelo.

Грузия, бедная Южно-Кавказская странаб стала привлекательным местом

для богатого нефтью Азербайджана. Заправочные станции SOCAR появились
не только по всей Грузии, но и обеспечивают поставки природного газа в
Грузию. Кроме того, Азербайджан предоставил Грузии низкопроцентный
кредит в размере $750 млн. на строительство железной дороги Баку-
Ахалкалаки-Карс, региональной железнодорожной магистрали, которая
соединит Южный Кавказ с Европой.

Между тем строительные работы выполняют азербайджанские компании.

Грузия, нуждаясь в иностранных инвестициях, обратила внимание первой

азербайджанской семьи. Алиевы и их аффилированные олигархи создали
обширные деловые сети в Грузии. Согласно сообщениям, они также
инвестировали значительные средства в банковский и финансовый сектор,
транспорт, туризм и продовольствие в Грузии.
Исследования показывают, что семья опиралась на сложную сеть
"доверенных лиц", в том числе израильских и марокканских бизнесменов, с
тем чтобы скрыть право собственности на свои деловые отношения в Грузии.

Как SW-INN стал Глорией?

Тбилиси Дворец-это роскошный отель, расположенный в основном Азери

площади Майдан в Тбилиси. В этом районе находится памятник покойному
президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Местные жители утверждают, что
Тбилиси Дворец принадлежит первой леди Азербайджана Мехрибан
Алиевой. Это утверждение лежит в основе этого расследования.

По данным базы данных Национального агентства по государственному

реестру, управляемой Министерством юстиции, отель принадлежит
компании Gloria. Эти записи свидетельствуют о том, что отель ранее
принадлежал обществу с ограниченной ответственностью «Дзвелли
Тбилиси» (Старый Тбилиси) и расположен на улице Горгасали 3, Тбилиси.
Согласно соглашению о покупке, подписанному в нотариальной конторе
Майя Берегвадзе в Тбилиси 24 декабря 2009 года, гражданин Израиля
Акакий Горалашвили продал ООО («Общество с ограниченной
ответственностью») «Дзвелли Тбилиси» азербайджанскому гражданину
Ильхаму Асадову, президенту туристического агентства Silk Way Georgia.
("Шелковый путь" в Грузии.)

Отдельный договор купли-продажи, подписанный на том же и на том же

месте, указывает на то, что Асадов приобрел землю площадью 373 кв. м и
здание площадью 216 кв. м на улице Ахундова 4 (рядом с гостиницей
"Тбилиси Дзвелли").

10 февраля 2010 года Асадов прекратил действие ООО «Дзвелли Тбилиси» и

вместо этого основал компанию SW-INN LLC. Изучая записи Национального
агентства публичного реестра, управляемые Министерством юстиции, мы
обнаружили, что деловые партнеры семьи Алиевых владеют акциями этой
компании и выполняют функции руководителей.

(35%), Джамиля Джахангир Аскерова (35%) и Санан Заур Ахундов (30%).

Малахат и Джамила дочерям президента азербайджанских авиалиний
(AZAL) Джахангиром Аскеровым.Они также владеют акциями холдинга
"Шелковый путь" вместе с дочерью Ильхама Алиева Арзу Алиевой. Тем
временем Ахундов является президентом холдинга "Шелковый путь" и
членом правления Государственного управления гражданской авиации
Азербайджанской Республики.

Согласно данным совета директоров SW-INN от 11 мая 2011 года, Ахундов

продал свои 30% акций Зарифе Камил Хамзаевой, которая также является
акционером холдинга Silk Way и женой Джахангира Аскерова.

1 марта 2012 года на внеочередном собрании SW-INN был назначен новый

директор SW-INN гражданин Марокко Джавад Дбила, директор
Международной холдинговой компании с ограниченной ответственностью.

Дбила-один из основателей холдинга "Шелковый путь", принадлежащего

Арзу Алиевой. Он служил в качестве директора SW-INN LLC до 27 декабря
2013 года. Но его благосклонность к Алиеву на этом не остановилась. 31 мая
2014 года, Алиев наградил медалью Dbila Прогресс “За заслуги в области
гражданской авиации.”

999 квадратных метров за один лари

Активы SW-INN выходят далеко за пределы Тбилиси в Батуми. 17 июня 2011

года, Хамзаева купил 999 квадратных метров из земель
несельскохозяйственного назначения на улице Химшиашвили в Батуми всего
за один лари (40 центов).

Согласно договору, подписанному Хамзаевой с Министерством финансов и

экономики Аджарской Автономной Республики (№110616368), земля
предназначалась для строительства гостиницы и была направлена на
предоставление грузинам рабочих мест. Однако 12 октября 2012 года земля
превратилась в собственность SW-INN, согласно соглашению между Хамзаевой
и Дбилой, подписанным в нотариальной конторе Баку №.7.

Члены совета SW-Inn провели экстренное совещание в Баку 19 июня 2013

года, где они решили переименовать компанию Gloria LLC.

Они также увеличили уставный капитал компании до 3,3 млн лари ($1,4 млн).
В соответствии с этим решением имущество Хамзаевой по адресу ул. К.
Гамсахурдиа, 810, а также стоянки 5 и 6 были переданы в собственность ООО
"Глория". Акционерами Глории были названы:

- Джамила Джахангир Аскерова-24.62%

- Малахат Джахангыр Аскерова-24.62%

- Зарифа Камиль Хамзаева-57.76%

ООО "Глория" в настоящее время занимает здание гостиницы "Газелли" на

улице Хишашвили в Батуми. Строительство близится к завершению. Работа
ведется турецкой строительной компанией MPA. Как сообщается, компания
"Глория" строит салон красоты в Батуми, сообщается на сайте строительной
компании "Зема".

Кризис затронул и олигархов

Финансовый кризис, охвативший Азербайджан, также влияет на окружение

семьи Алиев, включая олигархов. Netgazeti.ge сообщила, что строительство
морского курорта Gloria Hotel зашло в тупик. Азербайджанская делегация,
наблюдавшая за строительными работами, объяснила, что внезапное
прерывание было связано с финансовыми трудностями.

«Мы сделали все, что у нас было, остальное теперь зависит от владельцев», -
заявил представитель компании Netgazeti.ge. В статье указано, что отель в
настоящее время продается.
Таинственные тендеры

Строительные компании, участвующие в строительстве отеля, загадочно

выиграли тендеры в Азербайджане.

Реконструкция Тбилисского дворца и Казелли. Строительство гостиницы

было присуждено Совету по строительству и торговле MPA, входящему в
состав турецкой группы компаний MNG.

Согласно сайту Совета по строительству и торговле MPA, восстановление

гостиницы «Тбилисский дворец» в 46 комнат обойдется в 5 млн долларов, а
строительство четырехзвездочного отеля «Газелли» на 155 номеров
стоимостью 33,5 млн долларов

Кроме того, MPA Construction and Trade Inc. провела строительные работы в
отелях, принадлежащих членам семьи президента AZAL, и подписала
контракты на сумму в миллионы долларов в Азербайджане.

Согласно сайту MPA, компания построила вертолетное, авиационное и

грузовое оборудование на общую сумму 219 миллионов долларов.
Строительство иностранных воздушных линий для аэропорта оценивалось в
125 миллионов долларов.Однако официальный сайт Агентства
государственных закупок не содержит никакой информации о тендерах AZAL.

Строительная компания Zema, отвечающая за завершение строительных работ для

салона красоты Gazelli в Батуми, также участвовала в многочисленных
многомиллионных проектах в Азербайджане. Как сообщает сайт Zeman, компания
принимала активное участие в строительстве международного аэропорта имени
Гейдара Алиева. Кроме того, строительная компания "Зема" осуществила строительные
работы для завода "Газелли" в Азербайджане, принадлежащего Хамзаевой. Компания
также осуществила ряд проектов для компании "Крокус" в России, принадлежащей
бывшему родственнику Ильхама Алиева и его дочери Лейле Алиевой, тесть Аразу
Агаларову. Две компании также провели строительные работы для Глории в Грузии.