КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

0K M 0TYH 0 КАРАШТУУ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ

ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БУМРУК
ПРИКАЗ

с / /с /. А у /Р № ¥ ///7 гор. Бишкек

Об утверждении перечней коррупционных рисков и

коррупциогенных должностей в ГСФР

В соответствии с пунктом 12 Распоряжения Премьер-министра Кыргызской

Республики «Об утверждении Методического руководства по выявлению, оценке и
управлению коррупционными рисками» от 18 мая 2016 года № 281, в связи с изменением
структуры Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской
Республики», приказываю:

1. Утвердить:
1) Перечень коррупционных рисков в ГСФР согласно приложению 1;
2) Перечень коррупциогенных должностей в ГСФР согласно приложению 2.
2. Признать утратившим силу следующие приказы ГСФР:
1) «Об утверждении перечней коррупционных рисков и коррупциогенных должностей
в ГСФР» от 6 октября 2016 года № 63/П;
2) «О внесении изменений в приказ ГСФР «Об утверждении перечней коррупционных
рисков и коррупциогенных должностей в ГСФР» от 5 сентября 2018 года № 112/П.
3. Инспектору Сектора делопроизводства ГСФР (Джумадил кызы Айзада) довести
настоящий приказ до сведения сотрудников ГСФР.
4. Информационному отделу ГСФР разместить настоящий приказ на веб-сайте ГСФР.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря ГСФР
Кененбаева Ч.Т.

Председатель Г.С.Анарбаев

*000544
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
0K M 0TYH 0 КАРАШТУУ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БУЙРУК
ПРИКАЗ

g%. 0 гор. Бишкек

ФЧМКдагы коррупциялык тобокелдиктердин жана коррупциогендик кызмат

орундарынын тизмектерин бекитуу женунде

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2016-жылдын 18-майындагы

№ 281 “Коррупциялык тобокелдиктерди табуу, баалоо жана башкаруу боюнча методикалык
колдонмону бекитуу женунде” буйругунун 12 пунктуна жана Кыргыз Республикасынын
вкметуне караштуу Финансылык чалгындоо кызматынын тузумунун езгерушуне ылайык,
буйрук кылам:

1. Бекитилсин:
1) ФЧМКдагы коррупциялык тобокелдиктердин тизмеги, 1-тиркемеге ылайык;
2) ФЧМКдагы коррупциогендик кызмат орундарынын тизмеги, 2-тиркемеге ылайык.
2. ФЧМКнын теменку буйруктары кучун жоготту деп табылсын:
1) 2016-жылдын 6-октябрындагы № 63/П “ФЧМКдагы коррупциялык
тобокелдиктердин жана коррупциогендик кызмат орундарынын тизмектерин бекитуу
женунде”
2) 2018-жылдын 5-сентябрындагы № 112/П “ФЧМКдагы коррупциялык
тобокелдиктердин жана коррупциогендик кызмат орундарынын тизмектерин бекитуу
женунде” буйругуна езгертуулерду киргизуу туралуу”.
3. Бул буйрукту ФЧМКнын кызматкерлерине жеткируу Иш кагаздарын жургузуу
секторунун инспекторуна (Джумадил кызы Айзада) жуктелсун.
4. ФЧМКнын маалымат белуму бул буйрукту ФЧМКнын веб-сайтына
жайгаштырсын.
5. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо ФЧМКнын статс-катчысы
Ч.Т.Кененбаевге жуктелсун.

Терага Анарбаев Г.С.

*000545
 Приложение 1
к приказу ГСФР
от « ,;у' » декабря 2019 г. № у / / / ?

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционных рисков в Еосударственной службе финансовой разведки
при Правительстве Кыргызской Республики

№ Функции государственного Структурное Коррупционный Категория Уровен

государственных органов
охватывать деятельность
н/ органа/должностные полномочия(*) подразделение риск(**) коррупционного ь

только к деятельности
одного органа или его
коррупционный риск

проявление может
н (*) (должность, риска: корруп

Относится ли
подверженная системный ционног

Примечание
несколько
корруиционио (реальный), о риска
му риску) потенциальный, (нулево
ситуационный й,
низкий,
средний
нулевой
)
1 2 3 4 5 6 7
Функции регулирования/ юрисдикционные функции
1. Рассматривать дела о нарушениях, Юридический Занижение или Потенциальный Низкий ГСФР
посягающих на законодательство в сектор освобождение от
сфере ПЛЩЦ/ФТЭД, и налагает взысканий по
взыскания в соответствии с Кодексом нарушениям
Кыргызской Республики о финансовых
нарушениях учреждений и
нефинансовых
категорий лиц
 Н о р м отв ор ч еск и е - ф ун к ц и и по р азр аботк е и п р и н я ти ю н ор м ати вн ы х п р авов ы х актов
2 Формирует (вносит поправки), Юридический Создание законных Потенциальный Низкий ГСФР
утверждает и публикует перечни, сектор оснований, причин и
справочники и типовые формы для условий,
использования в целях реализации способствующих
закон одател ьства Кыргызской совершению
Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД коррупционных
правонарушений.

Функции по реализации отраслевой политики

3. Принимать и регистрировать Информационн Возможность Потенциальный Высоки ГСФР
полученную информацию, сообщения ый отдел редактирования и й
и иные сведения по вопросам удаления
ПЛПД/ФТЭД, поступающие от поступивших
физических и юридических лиц сообщений об
операциях(сделках)
Функции регулирования
4. В установленном порядке Отдел Возможность Потенциальный Средний ГСФР
приостанавливать и замораживать оперативного налаживания
операции (сделки) с денежными анализа контакта и сговора с
средствами или имуществом и (или) собственниками
средства физических или денежных средств
юридических лиц, организаций и или имущества
групп, включенных в Сводный включенных в
санкциоиный перечень Кыргызской Сводный
Республики и Перечень лиц, групп, санкционный
организаций, в отношении которых перечень
имеются сведения об их участии в Кыргызской
легализации (отмывании) преступных Республики и
доходов. Перечень лиц, групп,
организаций, в
отношении которых
 имеются сведения об
их участии в
легализации
(отмывании)
преступных доходов.
Функции координации, контроля и надзора
5. Осуществлять взаимодействие и Отдел Возможность Потенциальный Низкий ГСФР
информационный обмен оперативного налаживания
(запрашивание и направление анализа; контакта и сговора с
информации) в сфере ПЛПД/ФТЭД с субъектами
компетентными органами финансового
иностранных государств и расследования;
международными организациями в
соответствии с международными Искажение,
договорами Кыргызской Республики и сокрытие или
на принципах взаимности Отдел предоставление
координации и заведомо ложных
взаимодействия сведений,
являющихся
существенным
элементом
служебной
деятельности

Функции поддержки
6. Обеспечить соответствующий режим Отдел Использование Потенциальный Средний ГСФР;
секретности, хранения и защиты оперативного полученной ГКНБ,
сведений и информации, полученных анализа информации в сфере ГСБЭП;
в процессе своей деятельности и ПЛПД/ФТЭД для
личных целей или в МВД;
составляющих служебную,
банковскую, коммерческую тайну, интересах третьих ГП.
raiiiiy связи или иную тайну. лиц а также
извлечение выгоды
 охраняемую законодательством за предоставление
Кыргызской Республики такой информации

>

7. Направлять обобщенные материалы в Отдел Сговор с Потенциальный Средний ГСФР

правоохранительные и судебные оперативного сотрудниками
органы в соответствии с их анализа правоохранительн ых
компетенцией при выявлении органов при
признаков, что операция (сделка) с незаконной передаче
денежными средствами или информации о
имуществом связана с легализацией субъектах
(отмыванием) преступных доходов и предпринимательско
финансированием террористической й деятельности с
или экстремистской деятельности целю извлечения
выгоды
8. Закупка товаров и услуг для нужд Сектор Наличие личных Потенциальный Средний ГСФР
ГСФР материально- интересов,
технического лоббирование
обеспечения определенной
компании при
проведении тендера

Примечание: Согласно Положению о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 130, ГСФР не наделена
разрешительными функциями, а также функциями по предоставлению услуг.
 Приложение 2
к приказу ГСФР
от « » декабря 2019 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупциогенных должностей в Еосударственной службе финансовой разведки
при Правительстве Кыргызской Республики (ЕСФР)

Занимаемая должность, Должностные полномочия Коррупционный риск Уровень

подверженная коррупционных
коррупционному риску рисков
1 2 3 4
Главный инспектор Ведение производства о нарушениях Освобождение или занижение взысканий по Средний
Юридического сектора нарушениям финансовых учреждений и
нефинансовых категорий лиц

Сотрудники юридического Разработка решений ГСФР Создание законных оснований, причин и Низкий
сектора условий, способствующих совершению
коррупционных правонарушений.

Сотрудники Принимать и регистрировать полученную Редактирование и удаление поступивших Высокий

Информационного отдела информацию, сообщения и иные сведения сообщений об операциях (сделках)
по вопросам ПЛПД/ФТЭД, поступающие от
физических и юридических лиц
 'Занимаемая должность, Должностные полномочия Коррупционный риск Уровень
подверженная коррупционных
коррупционному риску рисков
Сотрудники Отдела В установленном порядке приостанавливать Возможность налаживания контакта и Средний
оперативного анализа и замораживать операции (сделки) с сговора с собственниками , денежных
денежными средствами или имуществом и средств или имущества, включенных в
(или) средств физических или юридических Сводный санкционный перечень
лиц, организаций и групп, включенных в Кыргызской Республики и Перечень лиц,
Сводный санкционный перечень групп, организаций, в отношении которых
Кыргызской Республики и Перечень лиц, имеются сведения об их участии в
групп, организаций, в отношении которых легализации (отмывании) преступных
имеются сведения об их участии в доходов
легализации (отмывании) преступных
доходов
Сотрудники Отдела Осуществлять взаимодействие и Возможность налаживания контакта и Низкий
оперативного анализа информационный обмен (запрашивание и сговора с субъектами финансового
направление информации) в сфере расследования;
ПЛПД/ФТЭД с компетентными органами
иностранных государств и Искажение, сокрытие или предоставление
международными организациями в заведомо ложных сведений, являющихся
Сотрудники Отдела соответствии с международными существенным элементом служебной
координации и взаимодействия договорами Кыргызской Республики и на деятельности
принципах взаимности
Сотрудники Отдела Обеспечить соответствующий режим Использование полученной информации в Средний
оперативного анализа секретности, хранения и защиты сведений сфере ПЛПД/ФТЭД для личных целей или
и информации, полученных в процессе в интересах третьих лиц а также
своей деятельности и составляющих извлечение выгоды за предоставление
служебную, банковскую, коммерческую такой информации
тайну, тайну связи или иную тайну,
Сотрудники охраняемую законодательством
Информационного отдела Кыргызской Республики
 Занимаемая должность, Должностные полномочия Коррупционный риск Уровень
подверженная коррупционных
коррупционному риску рисков
Сотрудники Отдела Разработка обобщенных материалов с Сговор с сотрудниками Средний
оперативного анализа последующей передачей их в правоохранительных органов при
правоохранительные органы незаконной передаче информации о
субъектах предпринимательской
деятельности с целью извлечения выгоды
Сотрудники Сектора Закупка товаров и услуг для нужд ГСФР Наличие личных интересов (конфликт Средний
материально-технического интересов); отсутствие адекватной оценки
обеспечения потребностей;
расплывчатые, нечеткие характеристики,
способствующие двоякому восприятию, или
создание характеристики, описывающей
продукт одной конкретной компании;
неясные, необъективные или несвоевременно
раскрытые критерии отбора победителя.

Примечание: Согласно Положению о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 130, ГСФР не наделена
разрешительными функциями, а также функциями по предоставлению услуг.