ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD ABLPHARMA/PROFASA, SOCIEDAD

ANÓNIMA En la ciudad de Guatemala, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, a las once

horas en punto. Yo, Aara María Waight Marroquín, Notaria, me encuentro constituida en la

sexta avenida seis guión sesenta y tres de la zona diez, edificio Sixtino, nivel doce, oficina un

mil doscientos tres, de esta ciudad, actuando como secretaria de la presente asamblea y a

requerimiento de: a) la señora DAMARIS CLAUDINETTHE VARGAS RUANO DE

REVOLORIO, de cuarenta años de edad, casada, Ejecutiva, guatemalteca y de este

domicilio, quien se identifica con Documento Personal de Identificación con Código Único de

Identificación dos mil setecientos treinta y siete, once mil veinticuatro, cero ciento uno,

extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala,

Centroamérica, y actúa en su calidad de MANDATARIA ESPECIAL CON

REPRESENTACIÓN de la entidad ABLPHARMA/PROFASA, SOCIEDAD ANÓNIMA, calidad

que acredita con el acta notarial de su nombramiento autorizada el cinco de abril de dos mil

once, por la Notaria María Isabel Luján Zilbermann, acta notarial debidamente inscrita en el

Registro Mercantil General de la República con el número de registro seiscientos cuarenta y

cinco mil cuarenta y tres, folio ciento treinta y siete del libro sesenta y uno de Mandatos;

documentos que tengo a la vista y de conformidad con la ley y a mi juicio es suficiente para la

celebración de este acto. El compareciente me asegura encontrarse en el libre ejercicio de

sus derechos civiles y que por este acto hace constar lo siguiente: PRIMERO: Manifiesta el

compareciente que presidirá la presente Asamblea General Extraordinaria con Carácter

Totalitaria de Accionistas de la entidad ABLPHARMA/PROFASA, SOCIEDAD ANONIMA, la

que se celebra en estos momentos y la que se hace constar mediante acta notarial en virtud

de no tener en su poder el libro correspondiente de actas, se encuentran para la verificación

de este acto, los socios que ponen a la vista los títulos correspondientes de sus acciones
conforme lo establece la Escritura de Constitución de la Sociedad. SEGUNDO: Continúa

manifestando la requirente que en estos momentos hace del conocimiento de los accionistas

la autorización de la agenda de la presente asamblea y la que tiene como, PUNTO UNO:

Disolver y liquidar a la entidad ABLPHARMA/PROFASA, SOCIEDAD ANONIMA, en virtud

que está al día de hoy no posee actividad legal, por lo que se propone nombrar al señor

JORGE GUILLERMO MEDINA HERNANDEZ como LIQUIDADOR de la entidad

ABLPHARMA/PROFASA, SOCIEDAD ANONIMA por un periodo de un año, otorgándole las

siguientes facultades estipuladas en el artículo doscientos cuarenta y siete del código de

comercio de Guatemala: A) Representar legalmente a la sociedad, judicial y

extrajudicialmente, Por el hecho de su nombramiento quedan autorizados para representarla

judicialmente, con todas las facultades especiales pertinentes que estatuye la Ley del

Organismo Judicial. B) Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. C)

Exigir la cuenta de su administración a cualquiera que haya manejado intereses de la

sociedad. D) Liquidar y pagar las deudas de la sociedad. E) Cobrar los créditos activos,

percibir su importe, cancelar los gravámenes que los garanticen y otorgar los

correspondientes finiquitos. F) Vender los bienes sociales, aun cuando haya algún menor o

incapacitado entre los socios, con tal que no hayan sido aportados por aquéllos con la

condición de ser devueltos en especie. G) Presentar estado de liquidación cuando cualquiera

de los socios lo pida. H) Rendir cuenta de su administración al final de la liquidación. I)

Disponer la práctica del balance general, que deberá someterse a la aprobación de los

socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la sociedad. J) Liquidar a cada

socio su haber social. K) Depositar en el Registro Mercantil el balance general final, una vez

aprobado y obtener del propio Registro la cancelación de la inscripción de la escritura social.

L) En general, realizar todos los actos de la liquidación. PUNTO DOS. Cancelar el

nombramiento de la señora DÁMARIS CLAUDINETTHE VARGAS RUANO DE REVOLORIO

como MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACION, inscrito en el Registro Mercantil

General de la República con el número de registro seiscientos cuarenta y cinco mil cuarenta y

tres, folio ciento treinta y siete del libro sesenta y uno de Mandatos. Manifiestan los presentes

que la agenda es APROBADA por unanimidad. TERCERO: Manifiestan los presentes que

después de haber tratado y discutido ampliamente los puntos de agenda, se aprueba y

resuelve por unanimidad: PUNTO UNO: Disolver y liquidar a la entidad

ABLPHARMA/PROFASA, SOCIEDAD ANONIMA, en virtud que está al día de hoy no posee

actividad legal, por lo que se propone nombrar al señor JORGE GUILLERMO MEDINA

HERNANDEZ como LIQUIDADOR de la entidad ABLPHARMA/PROFASA, SOCIEDAD

ANONIMA, por un periodo de un año, otorgándole las siguientes facultades estipuladas en el

artículo doscientos cuarenta y siete del código de comercio de Guatemala: A) Representar

legalmente a la sociedad, judicial y extrajudicialmente, Por el hecho de su nombramiento

quedan autorizados para representarla judicialmente, con todas las facultades especiales

pertinentes que estatuye la Ley del Organismo Judicial. B) Concluir las operaciones

pendientes al tiempo de la disolución. C) Exigir la cuenta de su administración a cualquiera

que haya manejado intereses de la sociedad. D) Liquidar y pagar las deudas de la sociedad.

E) Cobrar los créditos activos, percibir su importe, cancelar los gravámenes que los

garanticen y otorgar los correspondientes finiquitos. F) Vender los bienes sociales, aun

cuando haya algún menor o incapacitado entre los socios, con tal que no hayan sido

aportados por aquéllos con la condición de ser devueltos en especie. G) Presentar estado de

liquidación cuando cualquiera de los socios lo pida. H) Rendir cuenta de su administración al

final de la liquidación. I) Disponer la práctica del balance general, que deberá someterse a la

aprobación de los socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la sociedad. J)

Liquidar a cada socio su haber social. K) Depositar en el Registro Mercantil el balance general

final, una vez aprobado y obtener del propio Registro la cancelación de la inscripción de la
escritura social. L) En general, realizar todos los actos de la liquidación. PUNTO DOS.

Cancelar el nombramiento de la señora DAMARIS CLAUDINETTHE VARGAS RUANO DE

REVOLORIO como MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACION, inscrito en el

Registro Mercantil General de la República con el número de registro seiscientos cuarenta y

cinco mil cuarenta y tres, folio ciento treinta y siete del libro sesenta y uno de Mandatos.

Asimismo se autoriza al señor JORGE GUILLERMO MEDINA HERNANDEZ a que

comparezca ante Notario a formalizar su nombramiento como LIQUIDADOR de la entidad

ABLPHARMA/PROFASA, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un período de un año. CUARTO: Los

comparecientes manifiestan expresamente su conformidad y aprobación con lo anterior. No

habiendo más que constar, se da por terminada la presente asamblea, en el mismo lugar y

fecha al inicio indicados, siendo once horas con treinta minutos, la que es leída por la

infrascrita Notaria y a la vez lo hicieron para si los comparecientes, quienes impuestos de su

contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan y ratifican, firmando junto con

la infrascrita Notaria, que de todo lo relacionado DOY FE. La presente acta consta en dos

hojas de papel bond, la primera hoja se encuentra impresa en ambos lados y la segunda hoja

se encuentra impresa únicamente en su lado anverso, adhiero los timbres de ley.

ANTE MÍ.
ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD CABAÑA AIRE MAR Y TIERRA

INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA.

En la ciudad de Guatemala, el trece de noviembre de dos mil quince, a las diez horas en

punto. Yo, Aara María Waight Marroquín, Notaria, me encuentro constituida en la sexta

avenida seis guión sesenta y tres de la zona diez, edificio Sixtino, nivel doce, oficina un mil

doscientos tres, de esta ciudad, actuando como secretaria de la presente asamblea y a

requerimiento de: a) el señor EDGAR ESTUARDO SANDOVAL AGUIRRE, de cincuenta y

dos años de edad, casado, Auditor y Contador Público, guatemalteco y de este domicilio,

quien se identifica con Documento Personal de Identificación con Código Único de

Identificación dos mil seiscientos treinta y cinco, cero siete mil seiscientos cincuenta y tres,

cero ciento uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de

Guatemala, Centroamérica, y actúa en su calidad de ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad CABAÑA AIRE MAR Y TIERRA INTERNACIONAL,

SOCIEDAD ANÓNIMA, calidad que acredita con el acta notarial de su nombramiento

autorizada el veinticuatro de mayo de dos mil trece, por la Notaria Samara del Carmen Ruiz

Albanes, acta notarial debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la República

con el número de registro cuatrocientos tres mil setecientos noventa y tres, folio ciento

ochenta y ocho del libro trescientos treinta y uno de Auxiliares de Comercio; documentos que

tengo a la vista y de conformidad con la ley y a mi juicio es suficiente para la celebración de

este acto. El compareciente me asegura encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos

civiles y que por este acto hace constar lo siguiente: PRIMERO: Manifiesta el compareciente

que presidirá la presente Asamblea General Extraordinaria con Carácter Totalitaria de

Accionistas de la entidad CABAÑA AIRE MAR Y TIERRA INTERNACIONAL, SOCIEDAD

ANÓNIMA, la que se celebra en estos momentos y la que se hace constar mediante acta
notarial en virtud de no tener en su poder el libro correspondiente de actas, se encuentran

para la verificación de este acto, los socios que ponen a la vista los títulos correspondientes

de sus acciones conforme lo establece la Escritura de Constitución de la Sociedad.

SEGUNDO: Continúa manifestando el requirente que en estos momentos hace del

conocimiento de los accionistas la autorización de la agenda de la presente asamblea y la

que tiene como, PUNTO UNO: Disolver y liquidar a la entidad CABAÑA AIRE MAR Y TIERRA

INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, en virtud que está al día de hoy no posee

actividad legal, por lo que se propone nombrar al señor JORGE GUILLERMO MEDINA

HERNANDEZ como LIQUIDADOR de la entidad CABAÑA AIRE MAR Y TIERRA

INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un periodo de un año, otorgándole las

siguientes facultades estipuladas en el artículo doscientos cuarenta y siete del código de

comercio de Guatemala: A) Representar legalmente a la sociedad, judicial y

extrajudicialmente, Por el hecho de su nombramiento quedan autorizados para representarla

judicialmente, con todas las facultades especiales pertinentes que estatuye la Ley del

Organismo Judicial. B) Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. C)

Exigir la cuenta de su administración a cualquiera que haya manejado intereses de la

sociedad. D) Liquidar y pagar las deudas de la sociedad. E) Cobrar los créditos activos,

percibir su importe, cancelar los gravámenes que los garanticen y otorgar los

correspondientes finiquitos. F) Vender los bienes sociales, aun cuando haya algún menor o

incapacitado entre los socios, con tal que no hayan sido aportados por aquéllos con la

condición de ser devueltos en especie. G) Presentar estado de liquidación cuando cualquiera

de los socios lo pida. H) Rendir cuenta de su administración al final de la liquidación. I)

Disponer la práctica del balance general, que deberá someterse a la aprobación de los

socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la sociedad. J) Liquidar a cada

socio su haber social. K) Depositar en el Registro Mercantil el balance general final, una vez
aprobado y obtener del propio Registro la cancelación de la inscripción de la escritura social.

L) En general, realizar todos los actos de la liquidación. PUNTO DOS. Cancelar el

nombramiento del señor EDGAR ESTUARDO SANDOVAL AGUIRRE como

ADMINISTRADOR ÙNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, inscrito en el Registro Mercantil

General de la República con el número de registro cuatrocientos tres mil setecientos noventa

y tres, folio ciento ochenta y ocho del libro trescientos treinta y uno de Auxiliares de Comercio.

Manifiestan los presentes que la agenda es APROBADA por unanimidad. TERCERO:

Manifiestan los presentes que después de haber tratado y discutido ampliamente los puntos

de agenda, se aprueba y resuelve por unanimidad: PUNTO UNO: Disolver y liquidar a la

entidad CABAÑA AIRE MAR Y TIERRA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, en virtud

que está al día de hoy no posee actividad legal, por lo que se propone nombrar al señor

JORGE GUILLERMO MEDINA HERNANDEZ como LIQUIDADOR de la entidad CABAÑA

AIRE MAR Y TIERRA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un periodo de un año,

otorgándole las siguientes facultades estipuladas en el artículo doscientos cuarenta y siete del

código de comercio de Guatemala: A) Representar legalmente a la sociedad, judicial y

extrajudicialmente, Por el hecho de su nombramiento quedan autorizados para representarla

judicialmente, con todas las facultades especiales pertinentes que estatuye la Ley del

Organismo Judicial. B) Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. C)

Exigir la cuenta de su administración a cualquiera que haya manejado intereses de la

sociedad. D) Liquidar y pagar las deudas de la sociedad. E) Cobrar los créditos activos,

percibir su importe, cancelar los gravámenes que los garanticen y otorgar los

correspondientes finiquitos. F) Vender los bienes sociales, aun cuando haya algún menor o

incapacitado entre los socios, con tal que no hayan sido aportados por aquéllos con la

condición de ser devueltos en especie. G) Presentar estado de liquidación cuando cualquiera

de los socios lo pida. H) Rendir cuenta de su administración al final de la liquidación. I)

Disponer la práctica del balance general, que deberá someterse a la aprobación de los

socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la sociedad. J) Liquidar a cada

socio su haber social. K) Depositar en el Registro Mercantil el balance general final, una vez

aprobado y obtener del propio Registro la cancelación de la inscripción de la escritura social.

L) En general, realizar todos los actos de la liquidación. PUNTO DOS. Cancelar el

nombramiento del señor EDGAR ESTUARDO SANDOVAL AGUIRRE como

ADMINISTRADOR ÙNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, inscrito en el Registro Mercantil

General de la República con el número de registro cuatrocientos tres mil setecientos noventa

y tres, folio ciento ochenta y ocho del libro trescientos treinta y uno de Auxiliares de Comercio.

Asimismo se autoriza al señor JORGE GUILLERMO MEDINA HERNANDEZ a que

comparezca ante Notario a formalizar su nombramiento como LIQUIDADOR de la entidad

CABAÑA AIRE MAR Y TIERRA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un período de

un año. CUARTO: Los comparecientes manifiestan expresamente su conformidad y

aprobación con lo anterior. No habiendo más que constar, se da por terminada la presente

asamblea, en el mismo lugar y fecha al inicio indicados, siendo las once horas, la que es leída

por la infrascrita Notaria y a la vez lo hicieron para si los comparecientes, quienes impuestos

de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan y ratifican, firmando junto

con la infrascrita Notaria, que de todo lo relacionado DOY FE. La presente acta consta en dos

hojas de papel bond, la primera hoja se encuentra impresa en ambos lados y la segunda hoja

se encuentra impresa únicamente en su lado anverso, adhiero los timbres de ley.

Ante Mí.
ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD CONVENCIONES Y EVENTOS

TURISTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA.

En la ciudad de Guatemala, el trece de noviembre de dos mil quince, a las doce horas en

punto. Yo, Aara María Waight Marroquín, Notaria, me encuentro constituida en la sexta

avenida seis guión sesenta y tres de la zona diez, edificio Sixtino, nivel doce, oficina un mil

doscientos tres, de esta ciudad, actuando como secretaria de la presente asamblea y a

requerimiento de: a) el señor EDGAR ESTUARDO SANDOVAL AGUIRRE, de cincuenta y

dos años de edad, casado, Auditor y Contador Público, guatemalteco y de este domicilio,

quien se identifica con Documento Personal de Identificación con Código Único de

Identificación dos mil seiscientos treinta y cinco, cero siete mil seiscientos cincuenta y tres,

cero ciento uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de

Guatemala, Centroamérica, y actúa en su calidad de ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad CONVENCIONES Y EVENTOS TURISTICOS,

SOCIEDAD ANÓNIMA, calidad que acredita con el acta notarial de su nombramiento

autorizada el veinticinco de julio de dos mil catorce, por la Notaria Samara del Carmen Ruiz

Albanes, acta notarial debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la República

con el número de registro cuatrocientos treinta mil ochocientos treinta y tres, folio doscientos

cincuenta y ocho del libro trescientos cincuenta y ocho de Auxiliares de Comercio;

documentos que tengo a la vista y de conformidad con la ley y a mi juicio es suficiente para la

celebración de este acto. El compareciente me asegura encontrarse en el libre ejercicio de

sus derechos civiles y que por este acto hace constar lo siguiente: PRIMERO: Manifiesta el

compareciente que presidirá la presente Asamblea General Extraordinaria con Carácter

Totalitaria de Accionistas de la entidad CONVENCIONES Y EVENTOS TURISTICOS,

SOCIEDAD ANÓNIMA, la que se celebra en estos momentos y la que se hace constar

mediante acta notarial en virtud de no tener en su poder el libro correspondiente de actas, se

encuentran para la verificación de este acto, los socios que ponen a la vista los títulos

correspondientes de sus acciones conforme lo establece la Escritura de Constitución de la

Sociedad. SEGUNDO: Continúa manifestando el requirente que en estos momentos hace del

conocimiento de los accionistas la autorización de la agenda de la presente asamblea y la

que tiene como, PUNTO UNO: Disolver y liquidar a la entidad CONVENCIONES Y EVENTOS

TURISTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, en virtud que está al día de hoy no posee actividad

legal, por lo que se propone nombrar al señor JORGE GUILLERMO MEDINA HERNANDEZ

como LIQUIDADOR de la entidad CONVENCIONES Y EVENTOS TURISTICOS, SOCIEDAD

ANÓNIMA, por un periodo de un año, otorgándole las siguientes facultades estipuladas en el

artículo doscientos cuarenta y siete del código de comercio de Guatemala: A) Representar

legalmente a la sociedad, judicial y extrajudicialmente, Por el hecho de su nombramiento

quedan autorizados para representarla judicialmente, con todas las facultades especiales

pertinentes que estatuye la Ley del Organismo Judicial. B) Concluir las operaciones

pendientes al tiempo de la disolución. C) Exigir la cuenta de su administración a cualquiera

que haya manejado intereses de la sociedad. D) Liquidar y pagar las deudas de la sociedad.

E) Cobrar los créditos activos, percibir su importe, cancelar los gravámenes que los

garanticen y otorgar los correspondientes finiquitos. F) Vender los bienes sociales, aun

cuando haya algún menor o incapacitado entre los socios, con tal que no hayan sido

aportados por aquéllos con la condición de ser devueltos en especie. G) Presentar estado de

liquidación cuando cualquiera de los socios lo pida. H) Rendir cuenta de su administración al

final de la liquidación. I) Disponer la práctica del balance general, que deberá someterse a la

aprobación de los socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la sociedad. J)

Liquidar a cada socio su haber social. K) Depositar en el Registro Mercantil el balance general

final, una vez aprobado y obtener del propio Registro la cancelación de la inscripción de la
escritura social. L) En general, realizar todos los actos de la liquidación. PUNTO DOS.

Cancelar el nombramiento del señor EDGAR ESTUARDO SANDOVAL AGUIRRE como

ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, inscrito en el Registro Mercantil

General de la República con el número de registro cuatrocientos treinta mil ochocientos

treinta y tres, folio doscientos cincuenta y ocho del libro trescientos cincuenta y ocho de

Auxiliares de Comercio. Manifiestan los presentes que la agenda es APROBADA por

unanimidad. TERCERO: Manifiestan los presentes que después de haber tratado y discutido

ampliamente los puntos de agenda, se aprueba y resuelve por unanimidad: PUNTO UNO:

Disolver y liquidar a la entidad CONVENCIONES Y EVENTOS TURISTICOS, SOCIEDAD

ANÓNIMA, en virtud que está al día de hoy no posee actividad legal, por lo que se propone

nombrar al señor JORGE GUILLERMO MEDINA HERNANDEZ como LIQUIDADOR de la

entidad CONVENCIONES Y EVENTOS TURISTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un periodo

de un año, otorgándole las siguientes facultades estipuladas en el artículo doscientos

cuarenta y siete del código de comercio de Guatemala: A) Representar legalmente a la

sociedad, judicial y extrajudicialmente, Por el hecho de su nombramiento quedan autorizados

para representarla judicialmente, con todas las facultades especiales pertinentes que estatuye

la Ley del Organismo Judicial. B) Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la

disolución. C) Exigir la cuenta de su administración a cualquiera que haya manejado intereses

de la sociedad. D) Liquidar y pagar las deudas de la sociedad. E) Cobrar los créditos activos,

percibir su importe, cancelar los gravámenes que los garanticen y otorgar los

correspondientes finiquitos. F) Vender los bienes sociales, aun cuando haya algún menor o

incapacitado entre los socios, con tal que no hayan sido aportados por aquéllos con la

condición de ser devueltos en especie. G) Presentar estado de liquidación cuando cualquiera

de los socios lo pida. H) Rendir cuenta de su administración al final de la liquidación. I)

Disponer la práctica del balance general, que deberá someterse a la aprobación de los
socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la sociedad. J) Liquidar a cada

socio su haber social. K) Depositar en el Registro Mercantil el balance general final, una vez

aprobado y obtener del propio Registro la cancelación de la inscripción de la escritura social.

L) En general, realizar todos los actos de la liquidación. PUNTO DOS. Cancelar el

nombramiento del señor EDGAR ESTUARDO SANDOVAL AGUIRRE como

ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, inscrito en el Registro Mercantil

General de la República con el número de registro cuatrocientos treinta mil ochocientos

treinta y tres, folio doscientos cincuenta y ocho del libro trescientos cincuenta y ocho de

Auxiliares de Comercio. Asimismo se autoriza al señor JORGE GUILLERMO MEDINA

HERNANDEZ a que comparezca ante Notario a formalizar su nombramiento como

LIQUIDADOR de la entidad CONVENCIONES Y EVENTOS TURISTICOS, SOCIEDAD

ANÓNIMA, por un período de un año. CUARTO: Los comparecientes manifiestan

expresamente su conformidad y aprobación con lo anterior. No habiendo más que constar, se

da por terminada la presente asamblea, en el mismo lugar y fecha al inicio indicados, siendo

las trece horas, la que es leída por la infrascrita Notaria y a la vez lo hicieron para si los

comparecientes, quienes impuestos de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales,

lo aceptan y ratifican, firmando junto con la infrascrita Notaria, que de todo lo relacionado

DOY FE. La presente acta consta en dos hojas de papel bond, la primera hoja se encuentra

impresa en ambos lados y la segunda hoja se encuentra impresa únicamente en su lado

anverso, adhiero los timbres de ley.

Ante Mí.
ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD INDUSTRIA NACIONAL HOTELERA,

SOCIEDAD ANÓNIMA.

En la ciudad de Guatemala, el trece de noviembre de dos mil quince, a las catorce horas en

punto. Yo, Aara María Waight Marroquín, Notaria, me encuentro constituida en la sexta

avenida seis guión sesenta y tres de la zona diez, edificio Sixtino, nivel doce, oficina un mil

doscientos tres, de esta ciudad, actuando como secretaria de la presente asamblea y a

requerimiento de: a) el señor EDGAR ESTUARDO SANDOVAL AGUIRRE, de cincuenta y

dos años de edad, casado, Auditor y Contador Público, guatemalteco y de este domicilio,

quien se identifica con Documento Personal de Identificación con Código Único de

Identificación dos mil seiscientos treinta y cinco, cero siete mil seiscientos cincuenta y tres,

cero ciento uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de

Guatemala, Centroamérica, y actúa en su calidad de ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad INDUSTRIA NACIONAL HOTELERA, SOCIEDAD

ANÓNIMA, calidad que acredita con el acta notarial de su nombramiento autorizada el diez de

septiembre de dos mil catorce, por la Notaria Samara del Carmen Ruiz Aguirre, acta notarial

debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la República con el número de

registro cuatrocientos treinta y ocho mil diecisiete, folio cuatrocientos cuarenta y nueve del

libro trescientos sesenta y cinco de Auxiliares de Comercio; documentos que tengo a la vista

y de conformidad con la ley y a mi juicio es suficiente para la celebración de este acto. El

compareciente me asegura encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por

este acto hace constar lo siguiente: PRIMERO: Manifiesta el compareciente que presidirá la

presente Asamblea General Extraordinaria con Carácter Totalitaria de Accionistas de la

entidad INDUSTRIA NACIONAL HOTELERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, la que se celebra en

estos momentos y la que se hace constar mediante acta notarial en virtud de no tener en su
poder el libro correspondiente de actas, se encuentran para la verificación de este acto, los

socios que ponen a la vista los títulos correspondientes de sus acciones conforme lo

establece la Escritura de Constitución de la Sociedad. SEGUNDO: Continúa manifestando el

requirente que en estos momentos hace del conocimiento de los accionistas la autorización

de la agenda de la presente asamblea y la que tiene como, PUNTO UNO: Disolver y liquidar a

la entidad INDUSTRIA NACIONAL HOTELERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en virtud que está al

día de hoy no posee actividad legal, por lo que se propone nombrar al señor JORGE

GUILLERMO MEDINA HERNANDEZ como LIQUIDADOR de la entidad INDUSTRIA

NACIONAL HOTELERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un periodo de un año, otorgándole las

siguientes facultades estipuladas en el artículo doscientos cuarenta y siete del código de

comercio de Guatemala: A) Representar legalmente a la sociedad, judicial y

extrajudicialmente, Por el hecho de su nombramiento quedan autorizados para representarla

judicialmente, con todas las facultades especiales pertinentes que estatuye la Ley del

Organismo Judicial. B) Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. C)

Exigir la cuenta de su administración a cualquiera que haya manejado intereses de la

sociedad. D) Liquidar y pagar las deudas de la sociedad. E) Cobrar los créditos activos,

percibir su importe, cancelar los gravámenes que los garanticen y otorgar los

correspondientes finiquitos. F) Vender los bienes sociales, aun cuando haya algún menor o

incapacitado entre los socios, con tal que no hayan sido aportados por aquéllos con la

condición de ser devueltos en especie. G) Presentar estado de liquidación cuando cualquiera

de los socios lo pida. H) Rendir cuenta de su administración al final de la liquidación. I)

Disponer la práctica del balance general, que deberá someterse a la aprobación de los

socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la sociedad. J) Liquidar a cada

socio su haber social. K) Depositar en el Registro Mercantil el balance general final, una vez

aprobado y obtener del propio Registro la cancelación de la inscripción de la escritura social.

L) En general, realizar todos los actos de la liquidación. PUNTO DOS. Cancelar el

nombramiento del señor EDGAR ESTUARDO SANDOVAL AGUIRRE como

ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, inscrito en el Registro Mercantil

General de la República con el número de registro cuatrocientos treinta y ocho mil diecisiete,

folio cuatrocientos cuarenta y nueve del libro trescientos sesenta y cinco de Auxiliares de

Comercio. Manifiestan los presentes que la agenda es APROBADA por unanimidad.

TERCERO: Manifiestan los presentes que después de haber tratado y discutido ampliamente

los puntos de agenda, se aprueba y resuelve por unanimidad: PUNTO UNO: Disolver y

liquidar a la entidad INDUSTRIA NACIONAL HOTELERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en virtud

que está al día de hoy no posee actividad legal, por lo que se propone nombrar al señor

JORGE GUILLERMO MEDINA HERNANDEZ como LIQUIDADOR de la entidad INDUSTRIA

NACIONAL HOTELERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un periodo de un año, otorgándole las

siguientes facultades estipuladas en el artículo doscientos cuarenta y siete del código de

comercio de Guatemala: A) Representar legalmente a la sociedad, judicial y

extrajudicialmente, Por el hecho de su nombramiento quedan autorizados para representarla

judicialmente, con todas las facultades especiales pertinentes que estatuye la Ley del

Organismo Judicial. B) Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. C)

Exigir la cuenta de su administración a cualquiera que haya manejado intereses de la

sociedad. D) Liquidar y pagar las deudas de la sociedad. E) Cobrar los créditos activos,

percibir su importe, cancelar los gravámenes que los garanticen y otorgar los

correspondientes finiquitos. F) Vender los bienes sociales, aun cuando haya algún menor o

incapacitado entre los socios, con tal que no hayan sido aportados por aquéllos con la

condición de ser devueltos en especie. G) Presentar estado de liquidación cuando cualquiera

de los socios lo pida. H) Rendir cuenta de su administración al final de la liquidación. I)

Disponer la práctica del balance general, que deberá someterse a la aprobación de los
socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la sociedad. J) Liquidar a cada

socio su haber social. K) Depositar en el Registro Mercantil el balance general final, una vez

aprobado y obtener del propio Registro la cancelación de la inscripción de la escritura social.

L) En general, realizar todos los actos de la liquidación. PUNTO DOS. Cancelar el

nombramiento del señor EDGAR ESTUARDO SANDOVAL AGUIRRE como

ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, inscrito en el Registro Mercantil

General de la República con el número de registro cuatrocientos treinta y ocho mil diecisiete,

folio cuatrocientos cuarenta y nueve del libro trescientos sesenta y cinco de Auxiliares de

Comercio. Asimismo se autoriza al señor JORGE GUILLERMO MEDINA HERNANDEZ a que

comparezca ante Notario a formalizar su nombramiento como LIQUIDADOR de la entidad

INDUSTRIA NACIONAL HOTELERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un período de un año.

CUARTO: Los comparecientes manifiestan expresamente su conformidad y aprobación con lo

anterior. No habiendo más que constar, se da por terminada la presente asamblea, en el

mismo lugar y fecha al inicio indicados, siendo las quince horas, la que es leída por la

infrascrita Notaria y a la vez lo hicieron para si los comparecientes, quienes impuestos de su

contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan y ratifican, firmando junto con

la infrascrita Notaria, que de todo lo relacionado DOY FE. La presente acta consta en dos

hojas de papel bond, la primera hoja se encuentra impresa en ambos lados y la segunda hoja

se encuentra impresa únicamente en su lado anverso, adhiero los timbres de ley.

Ante Mí.
ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD OPERADORA DE EMPRESAS,

SOCIEDAD ANÓNIMA.

En la ciudad de Guatemala, el trece de noviembre de dos mil quince, a las dieciséis horas en

punto. Yo, Aara María Waight Marroquín, Notaria, me encuentro constituida en la sexta

avenida seis guión sesenta y tres de la zona diez, edificio Sixtino, nivel doce, oficina un mil

doscientos tres, de esta ciudad, actuando como secretaria de la presente asamblea y a

requerimiento de: a) el señor EDGAR ESTUARDO SANDOVAL AGUIRRE, de cincuenta y

dos años de edad, casado, Auditor y Contador Público, guatemalteco y de este domicilio,

quien se identifica con Documento Personal de Identificación con Código Único de

Identificación dos mil seiscientos treinta y cinco, cero siete mil seiscientos cincuenta y tres,

cero ciento uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de

Guatemala, Centroamérica, y actúa en su calidad de ADMINISTRADOR ÚNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad OPERADORA DE EMPRESAS, SOCIEDAD

ANÓNIMA, calidad que acredita con el acta notarial de su nombramiento autorizada el

diecisiete de diciembre de dos mil doce, por la Notaria Samara del Carmen Ruiz Albanes,

acta notarial debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la República con el

número de registro trescientos noventa y dos mil doscientos veintitrés, folio seiscientos ocho

del libro trescientos diecinueve de Auxiliares de Comercio; documentos que tengo a la vista y

de conformidad con la ley y a mi juicio es suficiente para la celebración de este acto. El

compareciente me asegura encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por

este acto hace constar lo siguiente: PRIMERO: Manifiesta el compareciente que presidirá la

presente Asamblea General Extraordinaria con Carácter Totalitaria de Accionistas de la

entidad OPERADORA DE EMPRESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, la que se celebra en estos

momentos y la que se hace constar mediante acta notarial en virtud de no tener en su poder
el libro correspondiente de actas, se encuentran para la verificación de este acto, los socios

que ponen a la vista los títulos correspondientes de sus acciones conforme lo establece la

Escritura de Constitución de la Sociedad. SEGUNDO: Continúa manifestando el requirente

que en estos momentos hace del conocimiento de los accionistas la autorización de la

agenda de la presente asamblea y la que tiene como, PUNTO UNO: Disolver y liquidar a la

entidad OPERADORA DE EMPRESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, en virtud que está al día de

hoy no posee actividad legal, por lo que se propone nombrar al señor JORGE GUILLERMO

MEDINA HERNANDEZ como LIQUIDADOR de la entidad OPERADORA DE EMPRESAS,

SOCIEDAD ANÓNIMA, por un periodo de un año, otorgándole las siguientes facultades

estipuladas en el artículo doscientos cuarenta y siete del código de comercio de Guatemala:

A) Representar legalmente a la sociedad, judicial y extrajudicialmente, Por el hecho de su

nombramiento quedan autorizados para representarla judicialmente, con todas las facultades

especiales pertinentes que estatuye la Ley del Organismo Judicial. B) Concluir las

operaciones pendientes al tiempo de la disolución. C) Exigir la cuenta de su administración a

cualquiera que haya manejado intereses de la sociedad. D) Liquidar y pagar las deudas de la

sociedad. E) Cobrar los créditos activos, percibir su importe, cancelar los gravámenes que los

garanticen y otorgar los correspondientes finiquitos. F) Vender los bienes sociales, aun

cuando haya algún menor o incapacitado entre los socios, con tal que no hayan sido

aportados por aquéllos con la condición de ser devueltos en especie. G) Presentar estado de

liquidación cuando cualquiera de los socios lo pida. H) Rendir cuenta de su administración al

final de la liquidación. I) Disponer la práctica del balance general, que deberá someterse a la

aprobación de los socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la sociedad. J)

Liquidar a cada socio su haber social. K) Depositar en el Registro Mercantil el balance general

final, una vez aprobado y obtener del propio Registro la cancelación de la inscripción de la

escritura social. L) En general, realizar todos los actos de la liquidación. PUNTO DOS.
Cancelar el nombramiento del señor EDGAR ESTUARDO SANDOVAL AGUIRRE como

ADMINISTRADOR ÙNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, inscrito en el Registro Mercantil

General de la República con el número de registro trescientos noventa y dos mil doscientos

veintitrés, folio seiscientos ocho del libro trescientos diecinueve de Auxiliares de Comercio.

Manifiestan los presentes que la agenda es APROBADA por unanimidad. TERCERO:

Manifiestan los presentes que después de haber tratado y discutido ampliamente los puntos

de agenda, se aprueba y resuelve por unanimidad: PUNTO UNO: Disolver y liquidar a la

entidad OPERADORA DE EMPRESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, en virtud que está al día de

hoy no posee actividad legal, por lo que se propone nombrar al señor JORGE GUILLERMO

MEDINA HERNANDEZ como LIQUIDADOR de la entidad OPERADORA DE EMPRESAS,

SOCIEDAD ANÓNIMA, por un periodo de un año, otorgándole las siguientes facultades

estipuladas en el artículo doscientos cuarenta y siete del código de comercio de Guatemala:

A) Representar legalmente a la sociedad, judicial y extrajudicialmente, Por el hecho de su

nombramiento quedan autorizados para representarla judicialmente, con todas las facultades

especiales pertinentes que estatuye la Ley del Organismo Judicial. B) Concluir las

operaciones pendientes al tiempo de la disolución. C) Exigir la cuenta de su administración a

cualquiera que haya manejado intereses de la sociedad. D) Liquidar y pagar las deudas de la

sociedad. E) Cobrar los créditos activos, percibir su importe, cancelar los gravámenes que los

garanticen y otorgar los correspondientes finiquitos. F) Vender los bienes sociales, aun

cuando haya algún menor o incapacitado entre los socios, con tal que no hayan sido

aportados por aquéllos con la condición de ser devueltos en especie. G) Presentar estado de

liquidación cuando cualquiera de los socios lo pida. H) Rendir cuenta de su administración al

final de la liquidación. I) Disponer la práctica del balance general, que deberá someterse a la

aprobación de los socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la sociedad. J)

Liquidar a cada socio su haber social. K) Depositar en el Registro Mercantil el balance general
final, una vez aprobado y obtener del propio Registro la cancelación de la inscripción de la

escritura social. L) En general, realizar todos los actos de la liquidación. PUNTO DOS.

Cancelar el nombramiento del señor EDGAR ESTUARDO SANDOVAL AGUIRRE como

ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, inscrito en el Registro Mercantil

General de la República con el número de registro trescientos noventa y dos mil doscientos

veintitrés, folio seiscientos ocho del libro trescientos diecinueve de Auxiliares de Comercio.

Asimismo se autoriza al señor JORGE GUILLERMO MEDINA HERNANDEZ a que

comparezca ante Notario a formalizar su nombramiento como LIQUIDADOR de la entidad

OPERADORA DE EMPRESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un período de un año. CUARTO:

Los comparecientes manifiestan expresamente su conformidad y aprobación con lo anterior.

No habiendo más que constar, se da por terminada la presente asamblea, en el mismo lugar

y fecha al inicio indicados, siendo las diecisiete horas, la que es leída por la infrascrita Notaria

y a la vez lo hicieron para si los comparecientes, quienes impuestos de su contenido, objeto,

validez y demás efectos legales, lo aceptan y ratifican, firmando junto con la infrascrita

Notaria, que de todo lo relacionado DOY FE. La presente acta consta en dos hojas de papel

bond, la primera hoja se encuentra impresa en ambos lados y la segunda hoja se encuentra

impresa únicamente en su lado anverso, adhiero los timbres de ley.

Ante Mí.