NOTES ON ​ESCHEAT PROCEEDINGS JUDGE ESTELA ALMA SINGCO 

General principles 
Escheats 
General Concept of Escheat  
Rule 91  Escheat  is  a  proceeding  where  the  real  and  personal 
  property  of  a  person  deceased  in the Philippines, who 
General principles 1  dies  without  leaving  any  will  and  without  any  legal 
heirs,  becomes  the  property  of  the  State  [​Municipal 
Overview 2  Council  of  San  Pedro  v.  Colegio  de  San  Jose,​   G.R.  No. 
L45460 (1938)] 
Section 1 — When and by whom petition filed 2 
 
Section 2 — Order for hearing 3  Basis of escheats 
It  is  an  incident  or  attribute  of  sovereignty  and  rests 
Section 3 — Hearing and judgment 3  on  the  principle  of  ultimate  ownership  by  the  state  of 
Section  4  —  When  and  by  whom  claim  to  estate  is  all  property  within  its  jurisdiction [​Rellosa v. Gaw Chee 
filed 4  Hun​, G.R. No. L-1411 (1953)] 
 
Section 5 — Other actions for escheat 5  Bases under the Civil Code 
Article  1011.  In  default  of  persons  entitled  to  succeed 
Unclaimed Balances Law 5 
in  accordance  with  the  provisions  of  the  preceding 
Summary of principles 5 
Sections,  the  State  shall  inherit  the  whole  estate. 
Codal provisions 7 
(956a) 
   
  Article  1012.  In  order  that  the  State  may  take 
  possession  of  the  property  mentioned  in  the 
  preceding article, the pertinent provisions of the Rules 
  of Court must be observed. (958a) 
   
  Nature of escheat proceedings 
  Escheat  proceedings  are  actions  ​in  rem​,  whereby  an 
  action  is  brought against the thing itself instead of the 
  person.  Thus,  an  action  may  be  instituted  and  carried 
  to  judgment  without  personal  service  upon  the 
  depositors  or  other  claimants.  Jurisdiction  is  secured 
  by  the  power  of  the  court  over  the res. Consequently, 
  a  judgment  of  escheat  is  conclusive  upon  persons 
  notified  by  advertisement,  as  publication  is 
  considered  a  general  and  constructive  notice  to  all 
  persons  interested  [​RCBC  v.  Hi-Tri  Development 
  Corp.​, G.R. No. 192413 (2012)] 
   
  How commenced 
  Escheat  is  not  an  ordinary  civil  action  but  a  special 
  proceeding  that  should  be  commenced  not  by 
  complaint  but  by  ​petition​.  [​Municipal  Council  of  San 
  Pedro v. Colegio de San Jose,​ G.R. No. L45460 (1938)] 
 

 
BAUTISTA BAYBAYON COLEGADO GAZO INOT OLIVEROS RUIZ ​(EH401 2019-2020) Page ​1​ OF 9 
NOTES ON ​ESCHEAT PROCEEDINGS JUDGE ESTELA ALMA SINGCO 
 

Overview   Section 1 — When and by 

whom petition filed 
Section  1.  ​When and by whom petition filed.​  — 
When  a  person  dies intestate, seized of real or 
personal property in the Philippines, leaving no 
heir  or  person  by  law  entitled  to the same, the 
Solicitor  General  or  his  representative  in 
behalf  of  the  Republic  of  the  Philippines,  may 
file  a  petition  in  the  Court  of  First  Instance  of 
the  province  where  the  deceased  last  resided 
or  in  which  he  had  estate,  if  he  resided  out  of 
the  Philippines,  setting  forth  the  facts,  and 
praying  that  the  estate  of  the  deceased  be 
declared escheated. 
 
When may a petition for escheat be filed? 
There  are  three  instances  when  such  petition  may  be 
filed: 
1. When  a  ​person  dies  intestate  leaving 
property  in  the  Philippines  and  leaving  no  heir 
or  person  by  law  entitled  to  the  same  (Sec.  1, 
Rule 91) 
2. Reversion  proceedings  in  alienations  in 
violation  of  Constitution  or  other  statute (Sec. 
5, Rule 91) 
3. Dormant accounts for 10 years (Act No. 3936, 
as amended by PD 679) 
 
Requisites for filing of petition under Sec. 1, Rule 91 
1. A person ​dies intestate 
2. He  left  ​no  heirs  or  persons  by  law  entitled  to 
the same 
3. Deceased ​left properties 
[​City  of  Manila  v.  Archbishop  of  Manila,​   G.R.  No. 
L10033 (1917); Sec. 1, Rule 91]  
 
Can  an  escheat  proceeding  prosper  even  if  the 
decedent left a will? 
Yes,  if  the  will  was  not  allowed  to  probate,  there  is no 
heir  or  other  persons  entitled  to  succeed,  and  the 
decedent left properties. 
 
Who may file a petition for escheat? 
  Escheat  proceedings  may  be  initiated  by  the 
  Government  through  the  Solicitor  General  or  his 
representative. 
 
BAUTISTA BAYBAYON COLEGADO GAZO INOT OLIVEROS RUIZ ​(EH401 2019-2020) Page ​2​ OF 9 
NOTES ON ​ESCHEAT PROCEEDINGS JUDGE ESTELA ALMA SINGCO 
 
Where to file? 
a. If  ​Resident​:  RTC  of  the  province  where  the  Section 3 — Hearing and 
deceased last resided 
b. If  ​Non-resident​:  RTC  of  the  place  where  his  judgment 
estate is located 
c. Actions  for  ​reversion  or escheat under Sec. 5,  Section  3.  ​Hearing  and  judgment.  —  Upon 
Rule  91:  in  the  province  where  the  land  lies  in  satisfactory  proof  in  open  court  on  the  date 
whole or in part  fixed  in  the  order  that  such  order  has  been 
  published  as directed and that the person died 
intestate, seized of real or personal property in 
Section 2 — Order for hearing  the  Philippines,  leaving  no  heir  or  person 
entitled  to  the  same,  and  no  sufficient  cause 
Section  2.  ​Order  for  hearing.​   —  If  the  petition  being  shown  to  the  contrary,  the  court  shall 
is  sufficient  in  form  and  substance,  the  court,  adjudge  that  the  estate of the deceased in the 
by  an  order  reciting  the  purpose  of  the  Philippines,  after  the  payment  of  just  debts 
petition,  shall  fix  a  date  and  place  for  the  and  charges,  shall  escheat;  and shall, pursuant 
hearing  thereof,  which  date  shall  be  not  more  to  law,  assign  the  personal  estate  to  the 
than  six  (6)  months  after  the  entry  of  the  municipality  or  city  where  he  last  resided  in 
order,  and  shall  direct  that  a  copy  of the order  the  Philippines,  and  the  real  estate  to  the 
be  published  before  the  hearing  at  least  once  municipalities  or  cities,  respectively,  in  which 
a  week  for  six  (6)  successive  weeks  in  some  the  same  is  situated.  If  the  deceased  never 
newspaper  of  general  circulation  published  in  resided  in  the  Philippines,  the  whole  estate 
the province, as the court shall be deem best.  may  be  assigned  to  the  respective 
  municipalities  or  cities  where  the  same  is 
If the petition is sufficient in form and substance  located.  Such  estate  shall be for the benefit of 
The court shall:  public  schools,  and  public  charitable 
1. Make an order of hearing.   institutions  and  centers  in  said  municipalities 
Such  order  shall  contain  the  purpose  of  the  or cities. 
petition  and  shall  fix  a  date  and  time  for  the   
hearing  which  ​should  not  be  more  than  six  (6)  The  court,  at  the  instance  of  an  interested 
months after the entry of the order.  party,  or  on  its  own  motion,  may  order  the 
2. Direct the publication of the order.  establishment  of  a  permanent  trust,  so  that 
Publication  should  be  done  at  least  once  a  only  the  income  from  the  property  shall  be 
week  for  six  (6)  consecutive  weeks  in  a  used. 
newspaper  of  general  circulation  in  the   
province.   Requisites before judgment of escheat is issued: 
  Upon  satisfactory  proof  in  open  court  on  the  date 
What  if  it  is  clear  that  there  is  no  ground  for  the  fixed in the order of: 
court to proceed?  1. The publication of the order of hearing 
An  interested  party  may  move for the dismissal of the  2. That the person died intestate 
petition.  When  the  motion  is  entertained,  the petition  3. That  he  is  seized  of  real/personal  property  in 
may  be  dismissed  unconditionally.Petitioner  is  not  the Philippines 
entitled  to  be  afforded  an  opportunity  to  amend  his  4. He  left  no  heir  or  person  entitled  to  such 
petition.  [​The  Municipal  Council  of  San  Pedro,  Laguna  property and 
v.  Colegio  De  San  Jose,  Inc.,  G ​ .R.  No.  L-45460,  5. No sufficient cause to the contrary 
February 25, 1938]   
  The  court  shall  adjudge  that  the  estate  of  the 
deceased  in  the Philippines, ​after the payment of just 
debts and charges​, shall escheat. 
 
BAUTISTA BAYBAYON COLEGADO GAZO INOT OLIVEROS RUIZ ​(EH401 2019-2020) Page ​3​ OF 9 
NOTES ON ​ESCHEAT PROCEEDINGS JUDGE ESTELA ALMA SINGCO 
 
Evidence Required in Escheat Proceedings  estate  appears  and  files  a  claim  thereto  with 
The  burden  of  proof  rests  on  the  state  to  prove  that  the  court  within  five  (5) years from the date of 
the  property  in  question  is  in  all  respect  liable  to  such  judgment,  such  person  shall  have 
escheat.  possession  of  and  title  to  the  same,  or  if  sold, 
  the  municipality  or city shall be accountable to 
To whom the property escheated will be assigned:  him  for  the  proceeds,  after  deducting 
1. If  personal  property  –  to  the  municipality  or  reasonable  charges  for  the  care  of  the estate; 
city where he last resided  but  a  claim  not  made  within  said  time  shall  be 
2. If  real  property  – to the municipality or city the  forever barred. 
property is situated   
3. If  deceased  never  resided  in  the  Philippines  –  Who may file a claim on the escheated property 
to  the  municipality  or  city  where  the  property  Any  devisee,  legatee,  heir,  widow/er,  or  other  person 
may be found  entitled  to  the  property  subject  of  escheat,  or  any 
  person  alleging  to  have  a  direct  interest  in  the 
Bar Q from Festin  property. 
Give  the  proper  venue:  A  petition  to  declare  as   
escheated  a  parcel  of  land  owned  by  a resident of the  When to file  
Philippines  who  died  intestate  without  heirs  of  Within 5 years from date of judgment 
persons entitled to the property.     
  Why five years 
Suggested Answer: A petition to declare as escheated  To  encourage  would-be  claimants  to  be  punctilious in 
parcel  of  land  owned  by  a  resident  of  the  Philippines  asserting  their  claims,  otherwise  they  may  lose  them 
who  died  intestate  and  without  heirs  or  persons  forever in a final judgment. 
entitled  to  the  property  is  to  be  filed  at  the  place   
where the deceased person last resided.  The  5-year  period  is  not  a  device  capriciously 
  conjured  by  the  state  to  defraud  any  claimant;  on  the 
Beneficiaries of the Estate escheated  contrary,  it  is  decidedly  prescribed  to  encourage 
Public  schools,  and  public  charitable  institutions  and  would-be  claimants  to be punctilious in asserting their 
centers in said municipalities or cities.  claims,  otherwise they may lose them forever in a final 
  judgment.  With  the  lapse  of  the  5-year  period 
Establishment of Trust  therefore,  private  respondent  has  irretrievably  lost 
The  court,  at  the  instance of an interested party, or on  her  right  to  claim  and  the  supposed  "discovery  of  the 
its  own  motion,  may  order  the  establishment  of  a  deeds  of  donation"  executed  by  the  decedent  in  her 
permanent  trust,  so  that  the  only  income  from  the  favor,  is  not  enough  justification  to nullify the escheat 
property shall be used.  judgment  which  has  long attained finality more or less 
  7  years  before  Solano  decided  to  contest.  (​Republic v 
Can the right to escheat be waived?  CA and Solano​) 
Yes.  The  right  to  escheat  may  be  waived  expressly or   
impliedly.y  [Roman  Catholic  Archbishop  of  Manila  v.  The claimant shall have: 
Monte de Piedad, et al., G.R. No. L-45496 (1939)]  - possession of and title to the property; or 
  - if  sold,  the  municipality  or  city  shall  be 
accountable  to  him  for  the  proceeds  (after 
Section 4 — When and by  deducting  reasonable  charges  for  the  care  of 
the estate). 
whom claim to estate is filed   
Escheat  proceeding  cannot  be  converted  into  an 
Section  4.  When  and by whom claim to estate  Ordinary Special proceeding 
filed.  —  If  a  devisee,  legatee,  heir,  widow,  The  two  actions  are entirely different from each other 
widower  or  other  person  entitled  to  such  specifically, the requirements in vesting jurisdiction. 
 
BAUTISTA BAYBAYON COLEGADO GAZO INOT OLIVEROS RUIZ ​(EH401 2019-2020) Page ​4​ OF 9 
NOTES ON ​ESCHEAT PROCEEDINGS JUDGE ESTELA ALMA SINGCO 
 
In  Special  proceedings  publication  is  once  a  week  for  It  is  the  Government,  through  the  Solicitor 
3 consecutive weeks; while  General  who  has  the  personality  to  file  a  case 
In  Escheat  publication  is  once  a  week  for  6  challenging the capacity of a person to acquire 
consecutive weeks.  a  land based on non-citizenship. This limitation 
  is  based  on  the  fact  that  the  violation  is 
committed  against  the  State,  not  against  any 
Section 5 — Other actions for  individual;  and  that  in  the  event  that  the 
transferee  is  adjudged  to  be  not  a  Filipino 
escheat  citizen,  the  affected  property  reverts  to  the 
State  not  to  the  previous  owner  or  any  other 
Section  5.  ​Other  actions  for  escheat.  —  Until  individual  
otherwise  provided  by  law,  actions  for   
reversion  or  escheat  of properties alienated in  2. Prohibition  against  alienation  of  lands 
violation  of  the  Constitution  or  of  any  statute  acquired  under  a  statute,  the  homestead  and 
shall  be  governed  by  this  rule,  except  that the  free  patent  provisions  (C.A.  141,  Public  Land 
action shall be instituted in the province where  Act),  within  5  years  from  the  grant  of  such 
the land lies in whole or in part.  patent. 
   
Reversion proceedings  Sec.  101  of  the  Public  Land  Act  provides  that 
This  proceeding  involves  the  escheat  of  property  all actions for the reversion to the government 
alienated in violation of the Constitution or the law.  of lands of the public domain or improvements 
  shall  be  instituted  by  the  Solicitor  General  or 
Reversion  will not be allowed even if the original buyer  the  officer  acting  in  his  stead,  in  the  proper 
was  an  alien,  if  later  on  the  title  to  the  property  was  courts, in the name of the Republic. 
transferred  by succession to the buyer’s heirs who are   
qualified  parties,  i.e.  Philippine  citizens.  [​Republic  v. 
Registry  of  Deeds  of  Roxas City,​  G.R. No. 158230, July  Unclaimed Balances Law 
16, 2008] 
 
Who may file  Summary of principles 
An  action  for  reversion  or  escheat  of  lands  sold  to 
aliens  disqualified  from  acquiring  lands  under  the  Governing law 
Constitution  may  be  initiated  by  the  Office  of  the  Act No. 3936, as amended by PD 679 
Solicitor  General.  However,  where  the transferees are   
Filipino  citizens,  escheat  proceedings  can  no  longer  Unclaimed balances 
prosper  [​Republic  v.  Register  of  Deeds  of  Roxas  City​,  Includes 
G.R. No. 158230 (2008)]  1. Credits or deposits of money 
  2. Bullion 
Examples  3. Security  or  other  evidence  of indebtedness of 
1. A land sold to an alien transferee in violation of  any kind 
the  1987  Constitution  provided  under  Art.  XII,  4. Other  evidence  of  indebtedness  of  any  kind 
Sec. 7 of which provides:  and interest thereon (Sec. 1) 
   
Sec.  7.  Save  in cases of hereditary succession,  When is an account considered dormant? 
no  private  lands  shall  be  transferred  or  - When the person who may claim is dead 
conveyed  except  to  individuals,  corporations,  - When  the  person  has  not  made  further 
or  associations  qualified  to  acquire  or  hold  deposits  or  withdrawals  for  at  least  ten  years. 
lands of the public domain.  (Sec. 2) 
   

 
BAUTISTA BAYBAYON COLEGADO GAZO INOT OLIVEROS RUIZ ​(EH401 2019-2020) Page ​5​ OF 9 
NOTES ON ​ESCHEAT PROCEEDINGS JUDGE ESTELA ALMA SINGCO 
 
What should be done to dormant accounts?   Who shall inform the Solicitor General? 
They  should  be  deposited  with  the  Treasurer  of  the  It  shall  be  the  duty  of  the  Treasurer  of  the Philippines 
Philippines to the credit of the Government to be used  to  inform  the  Solicitor  General  from  time  to  time  the 
as the legislature may direct. (Sec. 1)  existence of unclaimed balances. (Sec. 1) 
   
Who are covered by this law?  Where shall the action be commenced? 
1. Banks  RTC  of  the  province  or  city  where  the  institution 
2. Buildings and loan associations  involved is located. (Sec. 3) 
3. Trust corporations   
  Who shall be joined? 
As  defined  under  the  General  Banking  Act,  whether  The  institution  and  all  such  creditors  or  depositors. 
organized under special charters or not. (Sec. 1)  They may be included in one action. (Sec. 3) 
   
What must these institutions do?  What may interested persons do? 
They  are  required  within  the  month  of  January  every  Persons  having  or  claiming  any  interest  in  the  said 
odd  year  to  forward  to  the  Treasurer  of  the  unclaimed  balances  may  appear  in  said  action  and 
Philippines  a  statement  of  all  credits  and  deposits  become a party thereto. (Sec. 3) 
held by them which are considered dormant.   
  How shall service be made? 
The  institution  in  question  shall  also  place  a  copy  of  1. By  delivery  of  a  copy  of  the  complaint  and 
the  statement  in  a  conspicuous  place  in  its  premises  summons  to  the  president,  cashier,  or 
for  at  least  sixty  days  from  the  date  of  filing  thereof.  managing  officer  of  each  defendant  bank, 
Immediately  before  filing  the  above sworn statement,  building  and  loan  association  or  trust 
the  institution  shall  communicate  with  the  person  in  corporation; and 
whose  favor  the  unclaimed  balance  stands  at  his  last  2. By  publication  of  a  copy of such summons in a 
known  place  of  residence or post office address. (Sec.  newspaper of general circulation (Sec. 3). 
2)   
  What  shall  the  court  do  if  it  determines  that  the 
What must the statement include?  balances are indeed unclaimed as defined? 
(a) The  names  and  last  known  place  of  residence  The  court  shall  render  judgment  in  favor  of  the 
or  post  office  addresses  of  the  persons  in  Government  of  the  Republic  of  the  Philippines, 
whose favor such unclaimed balances stand;  declaring  that  said  unclaimed  balances  have 
(b) The  amount  and  the  date  of  the  outstanding  escheated  to  the  Government  of  the  Republic  of  the 
unclaimed  balance  and  whether  the same is in  Philippines  and  commanding  said  bank,  building  and 
money  or  in  security,  and  if  the  latter,  the  loan  association  or  trust  corporation  to  forthwith 
nature of the same;  deposit  the same with the Treasurer of the Philippines 
(c) The  date  when  the  person  in  whose  favor  the  to  credit  of  the  Government  of  the  Republic  of  the 
unclaimed  balance  stands  died,  if  known,  or  Philippines  to  be  used  as  the  National  Assembly  may 
the  date  when  he  made  his  last  deposit  or  direct. (Sec. 3) 
withdrawal; and   
(d) The  interest  due on such unclaimed balance, if  Penalty for negligence 
any, and the amount thereof. (Sec. 2)  If  the  president,  cashier  or  managing  officer  of  the 
  institution  neglects  or  refuses  to  make  and  file  the 
What shall the Solicitor General do?  sworn  statement  required  by  this  action,  such  bank, 
Upon  being  informed,  the  Solicitor  General  shall  building  and  loan  association,  or  trust  corporation 
commence  an  action  or  actions  in  the  name  of  the  shall  pay  to  the  Government  the  sum  of  five  hundred 
People of the Republic of the Philippines. (Sec. 3)  pesos  a  month  for  each  month  or  fraction  thereof 
  during which such default shall continue. (Sec. 4) 
   
 
BAUTISTA BAYBAYON COLEGADO GAZO INOT OLIVEROS RUIZ ​(EH401 2019-2020) Page ​6​ OF 9 
NOTES ON ​ESCHEAT PROCEEDINGS JUDGE ESTELA ALMA SINGCO 
 
Liability of institution involved after making deposit  dead,  or  who  have  not  made  further  deposits 
The  institution  shall  not  be  liable to any person for the  or  withdrawals  during  the  preceding ten years 
same. (Sec. 5)  or  more,  arranged  in  alphabetical  order 
  according  to  the  names  of  creditors  and 
Duty of Solicitor General after deposit  depositors, and showing: 
Any  action  which  may  be  brought  by  any  person   
against  the  institution  involved  for  unclaimed  (a) The  names  and  last  known  place  of 
balances  so  deposited  with  the  Treasurer  of  the  residence  or  post  office  addresses  of  the 
Philippines  shall  be  defended  by  the  Solicitor  General  persons  in  whose  favor  such  unclaimed 
without  cost  to  such  bank,  building  and  loan  balances stand; 
association or trust corporation. (Sec. 5)   
(b) The  amount  and  the  date  of  the 
outstanding  unclaimed  balance  and 
Codal provisions  whether  the  same  is  in  money  or  in 
Sec.  1.  "Unclaimed  balances",  within  the  security,  and  if  the  latter, the nature of the 
meaning  of  this  Act,  shall  include  credits  or  same; 
deposits  of  money,  bullion,  security  or  other   
evidence  of  indebtedness  of  any  kind,  and  (c) The  date  when  the  person  in  whose  favor 
interest thereon with banks, buildings and loan  the  unclaimed  balance  stands  died,  if 
associations,  and  trust  corporations,  as  known,  or  the  date  when  he  made  his  last 
hereinafter  defined,  in  favor  of  any  person  deposit or withdrawal; and 
known  to  be  dead  or  who  has  not  made   
further  deposits  or  withdrawals  during  the  (d) The  interest  due  on  such  unclaimed 
preceding  ten  years  or  more.  Such  unclaimed  balance, if any, and the amount thereof. 
balances,  together  with  the  increase  and   
proceeds  thereof,  shall  be  deposited  with  the  A  copy  of  the  above  sworn statement shall be 
Treasurer  of  the  Philippines  to  the  credit  of  posted  in  a  conspicuous  place  in the premises 
the  Government  of  the  Republic  of  the  of  the  bank,  building  and  loan  association,  or 
Philippines  to  be  used  as  the  National  trust  corporation  concerned  for  at  least  sixty 
Assembly may direct. cda  days  from  the  date  of  filing  thereof:  Provided, 
  That  immediately  before  filing  the  above 
"Banks",  "building  and  loan  associations"  and  sworn  statement,  the  bank,  building  and  loan 
"trust  corporations",  within  the  meaning  of  association,  and  trust  corporation  shall 
this  Act,  shall  refer  to  institutions  defined  communicate  with  the  person  in  whose  favor 
under  Section  two,  thirty-nine  and  fifty-six,  the  unclaimed  balance  stands  at  his  last 
respectively,  of Republic Act Numbered Three  known  place  of  residence  or  post  office 
Hundred  Thirty  Seven,  otherwise  known  as  address. 
the  General  Banking  Act,  as  amended,   
whether  organized  under  special  charters  or  It  shall  be  the  duty  of  the  Treasurer  of  the 
not.  Philippines  to  inform  the  Solicitor  General 
  from  time  to  time  the  existence  of  unclaimed 
Sec.  2.  Immediately  after  the  taking  effect  of  balances  held  by  banks,  building  and  loan 
this  Act  and  within  the  month  of  January  of  associations, and trust corporations. 
every  odd  year,  all  banks,  building  and  loan   
associations,  and  trust  corporations  shall  Sec.  3.  Whenever  the  Solicitor  General  shall 
forward  to  the  Treasurer  of  the  Philippines  a  be  informed  of  such  unclaimed  balances,  he 
statement,  under  oath,  of  their  respective  shall  commence  an  action  or  actions  in  the 
managing  officers,  of  all  credits  and  deposits  name  of  the  People  of  the  Republic  of  the 
held  by  them  in  favor  of  persons  known  to  be  Philippines  in the Court of First Instance of the 
 
BAUTISTA BAYBAYON COLEGADO GAZO INOT OLIVEROS RUIZ ​(EH401 2019-2020) Page ​7​ OF 9 
NOTES ON ​ESCHEAT PROCEEDINGS JUDGE ESTELA ALMA SINGCO 
 
province  or  city  where  the  bank,  building  and  publication,  if  there  are  several,  of  such 
loan  association  or  trust  corporation  is  summons,  and  show  cause,  if  they  have  any, 
located,  in  which  shall  be  joined  as  parties  the  why  the  unclaimed  balances  involved  in  said 
bank,  building  and  loan  association  or  trust  action  should  not  be  deposited  with  the 
corporation  and  all  such  creditors  or  Treasurer  of  the  Philippines  as  in  this  Act 
depositors.  All  or  any  of  such  creditors  or  provided and notifying them that if they do not 
depositors  or  banks,  building  and  loan  appear  and  show  cause,  the  Government  of 
association  or  trust  corporations  may  be  the Republic of the Philippines will apply to the 
included  in  one  action.  Service  of  process  in  court  for the relief demanded in the complaint. 
such  action  or  actions  shall  be  made  by  A  copy  of  said  notice  shall  be attached to, and 
delivery  of  a  copy  of  the  complaint  and  published  with  the  copy  of,  said  summons 
summons  to  the  president,  cashier,  or  required  to  be  published  as  above,  and  at  the 
managing  officer  of  each  defendant  bank,  end  of  the  copy  of  such  notice  so  published, 
building  and  loan  association  or  trust  there  shall  be  a  statement  of  the  date  of 
corporation  and  by  publication  of  a  copy  of  publication,  or  first  publication,  if  there  are 
such  summons  in  a  newspaper  of  general  several,  of  said  summons  and  notice.  Any 
circulation,  either  in  English,  in  Filipino,  or  in  a  person  interested  may  appear  in  said  action 
local  dialect,  published  in  the  locality  where  and  become  a  party  thereto.  Upon  the 
the  bank, building and loan association or trust  publication  or  the  completion  of  the 
corporation  is  situated,  if  there  be  any,  and  in  publication,  if  there  are  several,  of  the 
case  there  is  none,  in  the  City  of  Manila,  at  summons  and  notice,  and  the  service  of  the 
such  time  as  the  court  may  order.  Upon  the  summons  on  the  defendant  banks,  building 
trial,  the  court  must  hear  all  parties  who  have  and  loan  associations  or  trust  corporations, 
appeared  therein,  and  if  it  be  determined  that  the  court  shall  have  full  and  complete 
such  unclaimed  balances  in  any  defendant  jurisdiction  in  the  Republic  of  the  Philippines 
bank,  building  and  loan  association  or  trust  over  the  said unclaimed balances and over the 
corporation  are  unclaimed  as  hereinbefore  persons  having  or  claiming  any  interest  in  the 
stated,  then  the court shall render judgment in  said  unclaimed  balances,  or  any  of  them,  and 
favor  of  the  Government  of  the  Republic  of  shall  have  full  and  complete  jurisdiction  to 
the  Philippines,  declaring  that  said  unclaimed  hear  and  determine  the  issues  herein,  and 
balances  have  escheated  to  the  Government  render the appropriate judgment thereon. 
of  the  Republic  of  the  Philippines  and   
commanding  said  bank,  building  and  loan  Sec.  4.  If  the  president,  cashier  or  managing 
association  or  trust  corporation  to  forthwith  officer  of  the  bank,  building  and  loan 
deposit  the  same  with  the  Treasurer  of  the  association,  or  trust  corporation  neglects  or 
Philippines  to  credit  of  the Government of the  refuses  to  make  and  file  the  sworn statement 
Republic  of  the  Philippines  to  be  used  as  the  required by this action, such bank, building and 
National Assembly may direct. cd  loan  association,  or  trust  corporation shall pay 
  to  the  Government  the  sum  of  five  hundred 
At  the  time  of  issuing  summons  in  the  action  pesos  a  month  for  each  month  or  fraction 
above  provided  for,  the  clerk  of  court  shall  thereof  during  which  such  default  shall 
also  issue  a  notice  signed  by  him,  giving  the  continue. 
title  and  number  of  said  action,  and  referring   
to  the  complaint  therein,  and  directed  to  all  Sec.  5. Any bank, building and loan association 
persons,  other  than  those  named  as  or  trust  corporation  which  shall  make  any 
defendants  therein,  claiming  any  interest  in  deposit  with  the  Treasurer  of  the  Philippines 
any  unclaimed  balance  mentioned  in  said  in  conformity  with  the  provisions  of  this  Act 
complaint, and requiring them to appear within  shall  not  thereafter  be  liable  to  any person for 
sixty  days  after  the  publication  or  first  the  same  and  any  action  which  may  be 
 
BAUTISTA BAYBAYON COLEGADO GAZO INOT OLIVEROS RUIZ ​(EH401 2019-2020) Page ​8​ OF 9 
NOTES ON ​ESCHEAT PROCEEDINGS JUDGE ESTELA ALMA SINGCO 
 
brought  by  any  person  against  in  any  bank, 
building  and  loan  association,  or  trust 
corporation  for  unclaimed  balances  so 
deposited  with  the  Treasurer  of  the 
Philippines  shall  be  defended  by  the  Solicitor 
General  without  cost  to  such  bank,  building 
and loan association or trust corporation. 
 

 
BAUTISTA BAYBAYON COLEGADO GAZO INOT OLIVEROS RUIZ ​(EH401 2019-2020) Page ​9​ OF 9