SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL

CORPORATIVA DE SAN ROMAN

CUARTO DESPACHO FISCAL CORPORATIVO

CASO 2018-1834-0
APERTURAR INVESTIGACION PRELIMINAR
Fiscal a cargo: Dra. Zindy Magnely Enriquez Leiva

DISPOSICION Nº 01-2018-MP-2FPPCSR-4DFC
Juliaca, quince de agosto del
año dos mil dieciocho.

DADO CUENTA:
El escrito de denuncia interpuesto por la persona de BONIFACIO
CESAREO HUANCOILLO TICONA, de fecha 30 de julio del 2018, en contra de IVAN ELIAS GARATE
CUENTAS, Apoderado de la Cooperativa de Servicios Múltiples La Isla Ltda.; y,

ATENDIENDO:
I. EL MINISTERIO PÚBLICO
En el proceso penal actual el Ministerio Público tiene una decisiva
intervención, pues es el Órgano Constitucional autónomo al que el Poder Constituyente le ha otorgado de
conformidad con el artículo 159 de la Norma Fundamental, la titularidad del ejercicio de la acción penal, la
defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho; y representar en estos procesos a
la sociedad. Como lógica consecuencia de este rol trascendental, a los Fiscales que lo integran conforme al
Artículo 14 de su Ley Orgánica y Artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal les corresponde
aportar la carga de la prueba, actuando con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que
determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. En sus funciones requirente y
postulatoria, pone en marcha el proceso penal; y en este caso concreto en base a la facultad constitucional
antes mencionada.

II. LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES

Con fecha 1° de Octubre de 2009, entro en vigencia en el Distrito Judicial de
Puno, el Nuevo Código Procesal Penal – Decreto Legislativo N° 957. Dicho cuerpo legal establece en su Art.
VII del Título Preliminar que: “La Ley Procesal Penal es de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite,
y es la que rige al tiempo de la actuación procesal”. De modo que la presente ley procesal al encontrarse
vigente regula todo lo concerniente a la investigación preliminar e investigación preparatoria, en consecuencia
resulta de aplicación al presente caso lo dispuesto por el artículo 330° del Código Procesal Penal.
Las diligencias preliminares tienen por objeto desarrollar una actividad de
investigación que permita obtener los elementos de convicción que le permitan al Fiscal determinar si debe
formalizar investigación. Que, el artículo 330º numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal precisa que el Fiscal
puede, realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación Diligencias que tienen por finalidad
inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos
objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión,
individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites
de la Ley, asegurarlas debidamente; ello a efecto de determinarse si es procedente formalizarse y continuar
con la investigación preparatoria de conformidad con lo establecido por el artículo 334. 1 del acotado.

III. EL PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES

El inciso 2 del artículo 334 del Código Procesal Penal, establece que “El
plazo de las Diligencias Preliminares es de 60 días...”; disponiendo además, que “...el Fiscal podrá fijar un
plazo distinto, según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación.”
La Casación Nro. 02-2008 La Libertad, de la Sala Penal Permanente de la
Corte Suprema de Justicia, estableció como doctrina jurisprudencial que el plazo de las diligencias
preliminares el Fiscal puede fijarlo según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto
de investigación siempre y cuando se atienda a criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

IV. EL HECHO DENUNCIADO

Que, del escrito de denuncia presentado por la parte se desprende
textualmente que: Resulta que el 10 de julio del 2018 me apersone a la Oficina de la Cooperativa de Ahorro y
Credito CREDICOOP AREQUIPA, ubicado en el Jr. Gonzales Prada N°433 de esta ciudad, con la finalidad de
comunicar mediante escrito de haber cumplido con cancelar íntegramente la deuda, la misma que no se me
recibió por orden del Sub Gerente General de dicha Cooperativa.
Que, en vista de esta actitud negativa de la institución, el 11 de julio del
2018 opte enviar una Carta Notarial mediante el Notario Público Dr. Jesús Suni Huanca, la misma que se
notificó al Gerente de Credicoop el 13-07-2018, por el cual puse de conocimiento del cumplimiento del pago
de la deuda, suscrito con la SUB GERENTE Srta. Doris Benites Gamarra, dándole un plazo de tres días
hábiles para que me entregue dicho Pagare de fecha 27-08-2016; sin respuesta alguna hasta la fecha, por
motivos que desconozco.
Señor Fiscal, dicha institución crediticia en forma hábil y maliciosa, el 17 de
julio del 2018 mediante el Sr. Ivan Elias Garate Cuentas, me envía la Carta Notarial N° 2662, quien ahora se
identifica como Apoderado y no Endosatario de la Cooperativa de Servicios Múltiples La Isla Ltda (sin
acompañar poder que lo legitime), señalando “dolosamente” que adeudo la suma astronómica de cincuenta y
seis mil veinticuatro soles (S/.56,024.85), desconociendo lo suscrito con la Sub Gerente Doris Benites
Gamarra y obligándome que pague dicho monto al señalar:
“Por último, aprovechando la remisión de la presente carta notarialmente
diligenciada, cumplo con exigir tenga a bien honrar la totalidad de la deuda que tiene frente a mi
representada”.
Que, como antecedente se tiene he sido procesado en la vía civil por una
deuda de trece mil ochenta y ocho soles (S/.13,088.68), conforme lo acredito con el Auto Admisorio del Exp.
N°01391-2016-0-2111-JP-CI-03 de fecha 16-05-2016 notificada el 08-06-2016, la misma que aún no ha
concluido.
Posterior a dicho hecho, me apersone a la Cooperativa donde con la Sub
Gerente Doris Benites Gamarra, el 29 de agosto del 2016 suscribí el Cronograma interno de pago de deuda
del socio de código N° 6059 – Gonzales Prada, donde partimos de una deuda de S/. 17,933.35 soles y se me
rebajo el saldo capital más gastos judiciales a la suma de S/.8,501.53 soles, pagaderos en dos años. Deuda
que se ha cancelado en su integridad, conforme lo pruebo con el Boucher N° 003-040612 de data 05 de junio
del 2018.
Que, este monto de la deuda fue corroborado por e Pagare N° 6059-1-03-
CSM.LA ISLA con el importe de S/.8,501.53 soles, la misma que no se quiere entregar sosteniendo en su
carta notarial que se encuentra en el Exp. 1391-2016, pretendiendo los denunciados “soslayar” dolosamente
el segundo Pagare que anexo a la presente, donde no se señala expresamente el deposito del pago de la
deuda en una cuenta de ahorro móvil.
Finalmente, señalar que estos hechos deben investigarse ampliamente,
porque no es posible que los denunciados representantes de la Cooperativa crediticia obtengan una ventaja
patrimonial, de una deuda judicializada de S/.13,088 soles ahora obliguen el pago de S/.56,024 soles, es decir
pretenden cobrar cuatro (04) veces más el interés superior al límite fijado por la ley; al extremo de desconocer
el Cronograma Interno suscrito por la Sub Gerente de la Cooperativa y de negarse a entregar el segundo
Pagare obrante en su institución, pese a estar cancelado la deuda íntegramente.

V. TIPIFICACION DEL HECHO

El hecho denunciado se subsumiría en el tipo penal del Delito Contra la
Confianza y La Buena Fe en los Negocios, en su modalidad de Usura, en su forma de Usura, previsto y
tipificado en el primer párrafo del artículo 214º del Código Penal, que establece: “El que, con el fin de obtener
una ventaja patrimonial, para sí o para otro, en la concesión de un crédito o en su otorgamiento, renovación,
descuento o prórroga del plazo de pago, obliga o hace prometer pagar un interés superior al límite fijado por la
ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno no mayor de tres años y con veinte a treinta
días multa.”.
POR ESTAS CONSIDERACIONES:
Este Ministerio Público, Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
San Román – Cuarto Despacho Fiscal Corporativo, con la autoridad que le confiere el Decreto Legislativo Nro.
052, Ley Orgánica del Ministerio Público, y al amparo del Artículo 330 del Código Procesal Penal;

DISPONE:
PRIMERO: APERTURAR INVESTIGACION PRELIMINAR A NIVEL DE
DESPACHO FISCAL por el plazo de SESENTA DIAS, en contra de IVAN ELIAS GARATE CUENTAS,
Apoderado de la Cooperativa de Servicios Múltiples La Isla Ltda, por la presunta comisión del Delito
Contra la Confianza y La Buena Fe en los Negocios, en su modalidad de Usura, en su forma de USURA,
previsto y tipificado en el primer párrafo del artículo 214º del Código Penal, en agravio de BONIFACIO
CESAREO HUANCOILLO TICONA señalándose que resulta necesario actuarse las siguientes diligencias:

1. Se reciba la declaración del denunciante BONIFACIO CESAREO HUANCOILLO TICONA, en fecha

19 DE SETIEMBRE DEL 2018 A LAS 09:00 HORAS, a fin de proporcionar mayores datos
concernientes a su denuncia, en este Despacho Fiscal sito en Jr. Ramón Castilla S/N y esquina Plaza 2 de
Mayo (Plaza Zarrumilla) – Tercer Piso oficina 305, Juliaca.
2. Recíbase la declaración del investigado IVAN ELIAS GARATE CUENTAS, Apoderado de la
Cooperativa de Servicios Múltiples La Isla Ltda, el 20 DE SETIEMBRE DEL 2018, A LAS 11:00
HORAS, sito en Plaza Zarumilla S/N (tercer piso-oficina 305), con presencia obligatoria de su abogado
defensor, diligencia en la que deberá declarar respecto a los hechos que se le incriminan.
3. Otras diligencias que deriven de los actos de investigación dispuestos.

Notifíquese conforme a ley.