INFORME QUERELLA CRIMINAL

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS SIMULADOS Y FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO

PRIVADO Y USO MALICIOSO DE INSTRUMENTO PRIVADO

Personas Naturales

A. ENB: Emilio Nilo Banegas, médico veterinario, cédula de identidad número

6.524.452-7, quien registra domicilios en (a) Avenida San Pablo número 6106,
comuna de Lo Prado, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; (b) Camino
Interior número 750, sitio 1, El Turco, Comuna y ciudad de El Tabo, Región de
Valparaíso y (c) calle Cuadro Verde número 0183, comuna de Estación Central,
ciudad de Santiago, Región Metropolitana
B. SVV: Sergio Valencia Vega, psicólogo, cédula de identidad número 10.257.247-5,
quien registra domicilios en: (a) Avenida San Pablo número 6106, comuna de Lo
Prado, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; (b) calle Butalcura número 1379,
departamento 26, comuna de Estación Central, ciudad de Santiago, Región
Metropolitana; y (c) calle Juan Sebastián Bach número 122, Casa G, comuna de San
Joaquín, ciudad de Santiago, Región Metropolitana
C. ENH: Emilio Nilo Hormazábal, ignoro profesión u oficio, cédula de identidad
número 14.136.827-3, quien registra domicilios en (a) Avenida San Pablo número
6106, comuna de Lo Prado, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; y (b) calle
Aeropuerto número 505, comuna de Estación Central
D. CNH: Carlos Nilo Hormazábal, ignoro profesión u oficio, cédula de identidad
número15.638.857-2 quien registra domicilio en Avenida San Pablo número 6106,
comuna de Lo Prado, ciudad de Santiago, Región Metropolitana
E. MVV: María Javiera Valencia Vega, contadora, cédula de identidad número
11.849.837-2, quien registra domicilios en: (a) Avenida San Pablo número 6106,
comuna de Lo Prado, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; y (b) calle
Moneda número 2750, casa 17, comuna y ciudad de Santiago
F. Paulina del Carmen Hormazábal Vega, contadora, cédula de identidad número
6.696.987-8, registra domicilios en (a) Avenida San Pablo número 6106, comuna de
Lo Prado, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; y (b) calle Cuadro Verde
número 0183, comuna de Estación Central, ciudad de Santiago, Región
Metropolitana
G. MMM: María Angélica Mazuela Medina, ignoro profesión u oficio, cédula de
identidad número 10.808.050-7, quien registra domicilios en (a) Avenida San Pablo
número 6106, comuna de Lo Prado, ciudad de Santiago, Región Metropolitana (b)
calle San Hernán 818, comuna de Lo Prado, ciudad de Santiago, Región
Metropolitana
H. AVE: Anyeli Valenzuela Espinoza, ignoro profesión u oficio, cédula de identidad
número 12.879.555-3, con domicilio en Avenida San Pablo número 6106, comuna
de Lo Prado, ciudad de Santiago, Región Metropolitana
I. MRC: Maglio Patricio Rojas Cabezas, ignoro profesión u oficio, cedula de identidad
número 6.879.196-0, con domicilio en Avenida San Pablo número 6106, comuna
de Lo Prado, ciudad de Santiago, Región Metropolitana
J. MGR: Mónica Luz Gahona Romero, ignoro profesión u oficio, cedula de identidad
número 7.365.853-5, con domicilio en Avenida San Pablo número 6106, comuna
de Lo Prado, ciudad de Santiago, Región Metropolitana
K. CPL: Cecilia Angélica Pardo Latorre, ignoro profesión u oficio, cedula de identidad
número 8.009.704-2, con domicilio en Avenida San Pablo número 6106, comuna
de Lo Prado, ciudad de Santiago, Región Metropolitana

Personas Jurídicas

1. CVN: Clínica Veterinaria Neptuno Limitada

2. ENBEIRL: Emilio Nilo Banegas Servicios Veterinarios EIRL
3. ENHEIRL: Emilio Nilo Hormazábal EIRL
4. VyV: Valencia y Valenzuela Limitada
5. EXCVN: Ex Trabajadores CVN Limitada
RESUMEN DE LOS HECHOS EXPUESTOS

Clínica Veterinaria funciona desde el año 1993 en el inmueble ubicado en San

Pablo #6106, de propiedad de ENB.1 En ese lugar funciona un negocio consistente en la
prestación de servicios veterinarios ha sido tradicionalmente explotada a través de las
personas jurídicas CVN2 y ENBEIRL,3 de las que ENB también es controlador, por lo que se
infiere que el Derecho de llaves es un activo a su disposición.

Con fecha 7 de marzo de 2016 CVN y ENBEIRL son fiscalizados por parte de la
Inspección Comunal del Trabajo Poniente4, por incumplimiento de contrato colectivo. En
dicha fiscalización se detectan varias irregularidades, ante esta eventualidad CVN y
ENBEIRL realizan un despido masivo de trabajadores sindicalizados hecho que fue
denunciado por los trabajadores obteniendo una sentencia condenatoria por despido
antisindical5. En esa denuncia, se pidió y concedió el derecho de opción garantizado por el
artículo 294 del Código del Trabajo vigente a esa época.

A raíz de los hechos señalados, EBN junto con parientes y colaboradores, desde
junio del 2016, comienzan movimientos societarios para mermar el patrimonio de CVN y
ENBEIRL, al mismo tiempo, entregaba la operación del establecimiento comercial con sus
“llaves” a personas jurídicas relacionadas, asegurando sus ingresos personales y la
continuidad y control de la Clínica Veterinaria. Todo esto, mediante contratos simulados,
sin que existiera real voluntad de levantar nuevos proyectos empresariales y que tenían
como único fin el de frustrar créditos a terceros.

Posteriormente, los acreedores logran que se declare en sede laboral Unidad

Económica y subterfugio entre las Sociedades CVN, ENBEIRL, VyV y ENHEIRL. Ante este
escenario judicial adverso ENB, en concomitancia con parientes y colaboradores cercanos,
constituyó EXCVN, que al igual que las sociedades anteriores comenzó a arrendar
“formalmente” el Inmueble de San Pablo. Adicionalmente, los activos necesarios para

1
54
2
25-26-27-28-29-30-31-32-33
3
2-46-47
4
46
5
3
 concretar el giro de la Clínica Veterinaria ahora también aparecen como propiedad de
EXCVN. Finalmente, se dispone por parte de ENB que los trabajadores que prestaban
servicios en la Clínica Veterinaria, todos personal administrativo y bajo subordinación y
dependencia primero con CVN y ENBEIRL, y después con VyV y ENHEIRL, continúen bajo
vínculo formal con la sociedad EXCVN.

TABLAS PRIMER GRUPO DE CONTRATOS SIMULADOS

CONTRATO SIMULADO N°1

“Arriendo de Inmueble dirección San Pablo # 6166 y Traspaso de activos de CVN a ENHEIRL”
PARTES 1. Emilio Nilo Banegas ENB es propietario del inmueble ubicado en San
(ENB) Pablo #6166, Lo Prado.
2. Emilio Nilo Hormazábal En la etapa previa al inicio del delito, le
EIRL (ENHEIRL) arrendaba este inmueble a “Clínica Veterinaria
Neptuno Limitada”.
Emilio Nilo Hormazábal es su hijo y socio en
“Clínica Veterinaria Neptuno Limitada”.

ANTECEDENTES 1. Informe N°1575/2016 ICT Santiago Poniente (referencia N°55)

FUNDAMENTOS DE LA SIMULACIÓN
2. Copia de dominio vigente al [***] del 2016 que acredita el
dominio de ENB sobre la propiedad previo al delito.
3. Copia de inscripción Registro de Comercio de Santiago de la
constitución de “Emilio Nilo Hormazábal Asesorías Publicitarias
EIRL” fojas 3313 número 2288 año 2010.
4.
Informe N° 382-2017
5.
 Copia certificado del Registro Civil
6.
Sentencias RIT T-457-2016 RIT T-504-2016
7.
8.
1.       La relación entre las 1. ENB finge arrendar el Inmueble de San Pablo,
partes. donde funciona la Clínica Veterinaria, a
2.        ENHEIRL sólo opera 4 ENHEIRL, tal como se constata en el informe de
meses fiscalización N°1575-2016 ICT Santiago
3. Sentencias que declaran poniente.
Unidad económica y 2. Junto con el arrendamiento del Inmueble de
Subterfugio San Pablo, también se traspasan todos los
4. Administración de activos necesarios para concretar el giro de la
ENHEIRL Clínica Veterinaria: caniles, sala de rayos,
5. Objeto de ENHEIRL, que mobiliario, uniformes de trabajo, automóviles,
es totalmente distinto al de insumos, etc.
una Veterinaria. 3. ENB dispone que los trabajadores que
prestaban servicios en la Clínica Veterinaria,
 todos personal administrativo y bajo
subordinación y dependencia con CVN y
ENBEIRL, continúen bajo vínculo formal con las
sociedades VyV y ENHEIRL
4. ENB también dispuso que se cambiara la
fachada del Inmueble de San Pablo, donde
funciona la Clínica Veterinaria, así como la
entidad emisora de documentación tributaria
(ahora las boletas de ventas del periodo las
comenzó a emitir ENHEIRL) y recetas médicas
veterinarias.

RAZONES DE PORQUÉ ES EN PERJUICIO  

DE LOS ACREEDORES. 1. ENB disfraza, altera y oculta el patrimonio e identidad de la Clínica
Veterinaria con el fin de eludir y perjudicar a los acreedores laborales.
2. Se aparentó nuevos operadores jurídicos sobre la Clínica siendo que
ninguno, de por sí, constituía un proyecto empresarial serio.
3. ENHEIRL Operó en el establecimiento comercial ubicado en San Pablo
6106, como fachada para perjudicar a los acreedores laborales de CVN

 
 DILIGENCIAS  

CONTRATO SIMULADO N°2

“Arriendo y Traspaso de activos de CVN a VyV ”
PARTES 1. Emilio Nilo Banegas
(ENB)
2. Valencia y Valenzuela
Limitada
(VyV)

ANTECEDENTES 1. Informe N°1575/2016 ICT Santiago Poniente (referencia N°55)

2. Copia de dominio vigente al [***] del 2016 que acredita el
dominio de ENB sobre la propiedad previo al delito.
 3. Copia de inscripción Registro de Comercio de Santiago de la
constitución de “Emilio Nilo Hormazábal Asesorías Publicitarias EIRL”
fojas 3313 número 2288 año 2010.
4. Informe N° 382-2017
5. Sentencias RIT
FUNDAMENTOS DE LA SIMULACIÓN  

RAZONES DE PORQUÉ ES EN PERJUICIO    

DE LOS ACREEDORES.

     
     

CONTRATO SIMULADO N°3

“Creación de EXCVN”
PARTES 1. Emilio Nilo Banegas
(ENB)
2. PHV
3. MVV
4. Ex directores de CVN
5. MRC
6. MMM
7. MGR

ANTECEDENTES 1. Certificado de matrimonio

2. Informe N° 310
3. Receta médica veterinaria de ENB en EXCVN, fecha 14 mayo 2017
4.

FUNDAMENTOS DE LA SIMULACIÓN  

RAZONES DE PORQUÉ ES EN PERJUICIO    

DE LOS ACREEDORES.
     
     

PRUEBA

Fallos firmes y ejecutoriados en los que se tiene como hecho probado la simulación de
contratos y abuso del derecho a la personalidad jurídica.

1. Sentencia que pone fin a la instancia en causa T-457-2016 seguida ante el Primer
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que declara la unidad económica y la
comisión de un subterfugio entre a) CVN; b) ENBEIRL; y c) ENHEIRL.

Y certificado de fecha 11 de enero de 2017 en el que consta calidad de firme y

ejecutoriado del fallo.

2. Sentencia que pone fin a la instancia en causa T-504-2016 seguida ante el Primer
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que declara la unidad económica y la
comisión de un subterfugio entre a) CVN; b) ENBEIRL; c) ENHEIRL; y d) VyV.
Y certificado de fecha 20 de febrero de 2017 en el que consta calidad de firme y
ejecutoriado del fallo.

3. Sentencia dictada en causa rol S-41-2016 seguida ante el Primer Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago, que otorga derecho del art. 294 a los querellantes y su respectivo
certificado en el que consta dicha sentencia se encuentra firme y ejecutoriada.

Evidencia de ocultamiento de CVN en el Inmueble de San Pablo.

Estampados de receptor judicial en los que se informa que CVN no opera en el Inmueble
de San Pablo.

Causas laborales seguidas ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago:

4. Set de 16 estampados que inciden en causa rit T-457-2016

5. Set de 8 estampados que inciden en causa rit O-2689-2016

6. Set de 8 estampados que inciden en causa rit T-492-2016

7. Set de 7 estampados que inciden en causa rit T-506-2016

8 Set de 4 estampados que inciden en causa rit T-504-2016

9. Set de 7 estampados que inciden en causa rit T-505-2016

Causas laborales seguidas ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago:

10. Set de 11 estampados que inciden en causa rit T-504-2016

11. Set de 2 estampados que inciden en causa rit T-478-2016

12. Set de 4 estampados que inciden en causa rit T-505-2016

13. Set de 2 estampados que inciden en causa rit T-506-2016

14. Set de 6 estampados que inciden en causa rit O-5077-2016

15. Set de 14 estampados que inciden en causa rit O-3892-2016

Declaraciones ante el Ministerio Publico en causa ruc N°.1610016716-K.

16. Declaración Policial Voluntaria de fecha 25 noviembre de 2016 prestada por SVV.

17. Declaración Policial Voluntaria de fecha 30 noviembre de 2016 prestada por

MMM.

18. Declaración Policial Voluntaria de fecha 5 de diciembre de 2016 prestada por Isabel
Margarita Ocares Vidal.

Declaraciones de MMM en tribunales laborales, de cobranza laboral y ante notarios.

19. Comparecencia de fecha 14 de octubre ante el Segundo Juzgado de Letras del

Trabajo de Santiago, que incide en causa rit O-5077-2016, en la que señala que “antiguos
dueños se fueron de San Pablo 6106 Lo Prado”.

20. Finiquito de fecha 17 de octubre de 2016 celebrado entre ENB en representación

de CVN y MMM, autorizado ante la notaría suplente doña María Elizabeth Lemus
Aracena.

21. Detalle de comprobante de pago de cotizaciones previsionales de ACHS meses

marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre.

22. Certificado de Remuneraciones Imponibles de fecha 11 de febrero de 2017 relativo

a MMM.
23. Sentencia de fecha 24 de mayo de 2017 tercería de pago que resuelve demanda
interpuesta por MMM contra Tania Jiménez Osorio y CVN, en la que se señala que
falsedad ideológica del finiquito es de competencia penal.

24. Estampado de Receptor de fecha 2 de diciembre de 2016 que incide en causa J-

503-2016 seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago,
en el que consta notificación de la causa ejecutiva iniciada por MMM a ENB en
representación de CVN en San Pablo 6106 Lo Prado.

Evidencia de operaciones de CVN en el Inmueble de San Pablo.

25. Resolución exenta N° 417-2015 que aprueba Contrato de Suministro entre el SAG y
CVN, de fecha 20 de enero del año 2015, que se ejecuta en San Pablo 6106 Lo
Prado.

26. Resolución Exenta N° 6623-2015 que aprueba Contrato de Suministro entre el SAG
y CVN, de fecha 26 de agosto del año 2015, que se ejecuta en San Pablo 6106 Lo
Prado.

27. Oficio Hoja de Envío N° 8257 de fecha 26 de octubre del año 2016 evacuado por el
SAG dando cuenta de contratos vigentes con CVN.

28. Factura N° 4913 de fecha 21 de agosto del año 2016, de CVN dirigida al SAG.
Domicilio del emisor: San Pablo 6106 Lo Prado.
29. Factura N° 4914 de fecha 21 de agosto del año 2016, de CVN dirigida al SAG.
Domicilio del emisor: San Pablo 6106 Lo Prado.

30. Factura N° 5 de fecha 17 de octubre del año 2016, de CVN dirigida al SAG.
Domicilio del emisor: Butalcura N° 1379 oficina. 26, comuna de Estación Central.

31. Factura N° 9 de fecha 22 de noviembre del año 2016 dirigida al Servicio Agrícola
Ganadero. Domicilio del emisor: Butalcura N° 1379 oficina 26 Estación Central.

32. Estampados de notificación de fecha 3 de enero del año 2017 que inciden en causa
T-505.2016 seguido ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en
el que consta que CVN no opera en Butalcura N° 1379 oficina 26, comuna de
Estación Central.

33. Resolución Exenta N° 930 de 2017 emitida por el SAG, de fecha 9 de febrero del
año 2017, que pone término anticipado al Contrato aprobado por Resolución
Exenta N° 6623, en atención a carta enviada con fecha 3 de enero del año 2017 por
CVN, indicando “insolvencia “de la empresa.

Presencia de ENB durante todo el subterfugio

34. Certificado de Afiliación y Cotizaciones de ENB, actualizado al 2 de agosto de 2016.

Ver cambio de empleador registrado durante 2016, de CVN a VYV.
35. Copia de Mandatos Judiciales otorgados a SVV por los que representa a CVN y VyV
de fechas 6 de mayo y 15 de junio respectivamente, año 2016.

36. Fotografía de receta médica de fecha 14 de marzo del año 2017 suscrita por ENB,
la cual da cuenta de los siguientes antecedentes: SAN PABLO 6106 LO PRADO,
CLÍNICA VET NEPTUNO.

Domicilios informados erráticamente a instituciones evidentemente con objeto de

confundir.

37. Oficio Ordinario N° 77316242106 de fecha 9 de diciembre del año 2016, emitido
por el Servicio de Impuestos Internos.

38. Certificado de fecha 20 de diciembre del año 2016 confeccionado por el

Administrativo Jefe Subrogante del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, don
Juan Antonio González González.

39. Oficio Ordinario N° 77316244268 de fecha 28 de diciembre del año 2016, emitido
por el Servicio de Impuestos Internos.

Informes emitidos por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente

40. N°3026 de 27 de diciembre del año 2011 donde consta que PHV ejerce labores de
dirección para CVN.
41. N°2472 15 de octubre del año 2014 donde consta que MVV ejerce labores de
dirección para CVN.

42. N°3565 de fecha 7 de diciembre del año 2014 donde consta que MVV ejerce
labores de dirección para CVN.

43. N° 4143 de fecha 28 de diciembre del año 2015 donde consta que PHV ejerce
labores de dirección para CVN.

44. N° 708 del 31 de mayo del año 2016 donde consta que SVV ejerce labores de
dirección para CVN.

45. N° 716 de fecha marzo del año 2016 donde consta que PHV ejerce labores de
dirección para CVN.

46. N° 1575 del 29 de junio del año 2016 donde consta que CVN y ENBEIRL son una
unidad económica y que sus trabajadores fueron traspasados a VyV y ENHEIRL. Se
indica además que ENB arrienda la propiedad de San Pablo 6106, comuna de Lo
Prado a ENHEIRL.

47. N° 310 de fecha 26 de enero del año 2017, donde consta que CVN y ENBEIRL son
una unidad económica y que sus trabajadores fueron traspasados a VyV y ENHEIRL
y que se encuentra funcionando en San Pablo 6106 Lo Prado, la persona jurídica
EXCVN, con trabajadores administrativos (ninguno médico veterinario) y con
fechas de contrato anteriores al 25 de Julio de 2016 fecha de la escritura pública de
 constitución de EXCVN. Además, se señala como directoras de recursos humanas
de EXCVN a PNH y MJVV. Por último, se señala ENB arrienda la propiedad de San
Pablo 6106 Lo Prado a EXCVN.

48. N° 2899 de fecha 31 de marzo del año 2017 donde consta idéntica información que
en el número anterior.

49. N°1069, de fecha 31 de marzo del año 2017 donde idéntica información que en el
número anterior.

50. N° 1561 de fecha 17 de mayo del año 2017, donde consta idéntica información que
en el número anterior.

51. N°1707 de fecha 31 de junio del año 2017 donde idéntica información que en el
número anterior.

Certificado que dan cuenta del parentesco entre ENB, PHV y ENH.

52. Certificado de Matrimonio de fecha 16 de enero del año 2017 entre ENB y PHV.
Consta además que por escritura pública de fecha 7 de junio del año 2016 se pactó
separación de bienes entre los cónyuges.

53. Certificado de Nacimiento de fecha 27 de junio de 2016 de Emilio Nilo Hormazábal.

Inmuebles inscritos en el registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Santiago a nombre de ENB.

54. Inmueble ubicado en calle San Pablo 6106, Lo Prado a fojas 35321 número 26861
año 1988.

55. Alzamiento de medida precautoria ordenada por el Segundo Juzgado Laboral de

Santiago causa rit O-5077-2016 practicada con fecha 24 de mayo de 2017,
resolución de fecha 26 de mayo en causa rit O-5077-2016 que ordena la
suspensión del alzamiento y certificado de incumplimiento de conciliación que
incide en la misma causa, respecto del bien inmueble ubicado en calle San Pablo
6106, Lo Prado a fojas 35321 número 26861 año 1988.

56. Impresiones de fecha 15 de junio que dan cuenta de la existencia de repertorio

para inscripción de transferencia en el Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces, respecto del inmueble ubicado en calle San Pablo 6106, Lo Prado a
fojas 35321 número 26861 año 1988.

57. Inmueble ubicado en calle San Alberto 766, Lo Prado inscrita a fojas 78367 número
112428 año 2016. Esta propiedad es aledaña al inmueble ubicado en calle San
Pablo 6106, Lo Prado.

58. Inmueble ubicado en calle San Alberto 760, Lo Prado inscrita a fojas 78367 número
112427 año 2016. Esta propiedad es aledaña al inmueble ubicado en calle San
Pablo 6106, Lo Prado.
Inscripciones de las sociedades involucradas, todas del registro de comercio,
Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

59. Relativa a la constitución de “Clínica Veterinaria Neptuno Limitada” foja 8079

número 4075 año 1989.

60. Relativa a la modificación de “Clínica Veterinaria Neptuno Limitada” fojas 11187

número 9226 año 1994.

61. Relativa a la modificación de “Clínica Veterinaria Neptuno Limitada” fojas 3514

número 2821 año 2003. Relevancia: Ingreso de Emilio Nilo Hormazábal y Carlos
Nilo Hormazábal.

62. Relativa a la constitución de “Emilio Nilo Banegas Servicios Veterinarios EIRL” fojas
37272 número 27809 año 2011, actualmente “Cecilia Angélica Pardo Latorre
Servicios Veterinarios EIRL”.

63. Relativa a la modificación de “Emilio Nilo Banegas Servicios Veterinarios EIRL” fojas
49263 número 26962 año 2016. Relevancia: Cecilia Angélica Pardo Latorre
adquiere la titularidad en el precio de $600.000 (capital de constitución $1.000.000
al año 2011).

64. Relativa a la modificación de “Emilio Nilo Banegas Servicios Veterinarios EIRL” fojas
49263 número 26962 año 2016.
65. Relativa a la constitución de “Emilio Nilo Banegas Servicios Veterinarios EIRL” fojas
37272 número 27809 año 2011, actualmente “Cecilia Angélica Pardo Latorre
Servicios Veterinarios EIRL”. Relevancia: consta la modificación de razón social y
titularidad relativa a Cecilia Pardo Latorre Servicios Veterinarios EIRL.

66. Relativa a la constitución de “Valencia & Valenzuela Asociados Limitada” fojas 5442
número 2688 año 1989. Relevancia; no existe giro relacionado al rubro veterinario.

67. Relativa a la constitución de “Emilio Nilo Hormazábal Asesorías Publicitarias EIRL”

fojas 3313 número 2288 año 2010. Relevancia: no existe giro relacionado al rubro
veterinario.

68. Relativa a la constitución de “Trabajadores Ex Clínica Veterinaria Neptuno

Limitada” y que rola fojas 56664 número 30696 año 2016.

69. Relativa a la constitución de “Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones Everest SpA”

fojas 79177 número 46145 año 2015

70. Relativa a la vigencia de administración de “Sociedad Espaciovet SpA” sociedad que

rola a fojas 75471 número 44056 año 2015, conferida a Emilio Nilo Hormazábal.

71. Presentación en causa de cobranza rit C-3565-2016 “Mujica con Clínica Veterinaria
Neptuno Limitada” en la que “Hugo Armando Alarcón Rojas” comparece en
representación de ESPACIOVET SpA con objeto de señalar que dicha sociedad tiene
domicilio tributario en San Pablo 6106 Lo Prado.
72. Relativa a la constitución de “Emilio Nilo Hormazábal, Veterinaria Globalpet EIRL” a
fojas 41226 número 28330 año 2008.

Otros antecedentes

73. Acta de audiencia preparatoria de fecha 21 de septiembre del año 2016 que incide
en causa O-2689-2016 llevada ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago, en la que consta medida precautoria de prohibición de celebrar actos y
contratos sobre un EQUIPO GENERADOR DE RAYOS X de uso radiodiagnóstico
veterinario marca SOYEE modelo SY-31-100 P año 1997, cuya autorización por
parte del SEREMI es de fecha 13 de Julio de 2001.

74. Impresión de fecha 16 de junio del año 2017 de la carpeta electrónica del proceso
rol C-1792-2017 ante el 29° Juzgado Civil de Santiago, en la que consta solicitud de
liquidación voluntaria de CVN, presentada por Sergio Valencia Vega de fecha 28 de
enero del año 2017, en la que se señala que “la compañía no tiene bienes
liquidables”.

75. Declaración mensual y pago simultáneo de impuestos (Formulario 29) de CVN

correspondientes a los meses de enero a noviembre 2016 y Declaración de
Impuesto Anual a la Renta (Formulario 22) año tributario 2016. En todas existe
firma ilegible con Rut de SVV.

76. Balance Tributario año 2016 de CVN suscrito por PHV y SVV.
77. Querella presentada ante Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, con fecha 23 de
mayo de 2017, por Luis Adrián Menares Hidalgo, en representación de ENHEIRL,
RUC 1710022136-5. Documentos acompañados, y resolución que la acoge a
tramitación.

78. Cuadros esquemáticos con un resumen de los hechos relatados.

Créditos contra CVN y ENBEIRL

Créditos que constan en sentencias firmes

Tal como se explicará en capítulos sucesivos, CVN y ENBEIRL se encuentran condenados al

pago de diversas indemnizaciones y prestaciones laborales en favor de los querellantes, a
saber:

79. Causa rit S-41-2016, seguida ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago, en que se condena a CVN y ENBEIRL por prácticas antisindicales,
reconociendo un derecho de opción a cada uno de los trabajadores afectados,
quienes han optado por las indemnizaciones del art. 485 del Código del Trabajo.

80. Causa rit T-424-2016, seguida ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago, en que se condena a CVN y ENBEIRL al pago de $6.294.798 en favor de
Cristián Mujica Esperguells.

81. Causa rit O-586-2016, seguida ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago, en que se condena a CVN y ENBEIRL al pago de $13.038.927 en favor de
Tania Jiménez Osorio.
82. Causa rit T-457-2016, seguida ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago, en que se condena a CVN, ENBEIRL, VyV y ENHEIRL al pago de
$19.022.430 en favor de Leslie Aguilera Veloso.

83. Causa rit T-504-2016, seguida ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago, en que se condena a CVN, ENBEIRL, VyV y ENHEIRL al pago de
$29.122.871 en favor de Daniela Bravo Barraza.

84. Causa rit T-506-2016 seguida ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago, en que se condena a CVN al pago de $12.352.744, en favor de Hernán
Galarce Yañez.

Créditos reconocidos en cartas de despido (ofertas irrevocables de pago) Artículo 169

del Código del Trabajo.

85. Cartas de despido, todas de fecha 15 de marzo del año 2016 y por causal de
necesidades de la empresa, en las que se ofrece de manera irrevocable los
siguientes montos según se pasa a detallar:

a) Jocelyn Mella Salazar, se le reconoce $827.750

b) Francisco Salazar, se le reconoce $851.750

c) Ruth Rivas Torres, se le reconoce $588.167

d) Valeska Piña Calderón se le reconoce $1.838.167

e) Patricio Calderón Chávez, se le reconoce $625.000

f) Nicole Quintana, se le reconoce $536.083

86. Por otra parte, a Javiera Vergara Madrid se le despide con fecha 16 de mayo del
año 2016, durante la vigencia de una licencia médica, reconociéndole la suma de
$230.532

Otras contingencias patrimoniales

87. Causa rit O-1297-2017 seguida entre Tania Jiménez Osorio y CVN, Primer Juzgado
de Letras del Trabajo de Santiago.

88. Causa rit T-505-2016 seguida entre Quintana Garcés y CVN y otros, ante el Primer
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

89. Causa rit T-505-2016 seguida entre Calderón Chávez y CVN y otros, ante el
Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

90. Causa rit T-506-2016 seguida entre Rivas Torres y CVN y otros, ante el Segundo
Juzgado del Trabajo de Santiago.

91. Causa rit T-492-2016 seguida entre Mella Farfán con CVN y otros.

92. Causa rit T-478-2016 seguida entre Salazar y CVN y otros ante el Segundo Juzgado
de Letras del Trabajo de Santiago.
93. Causa rit O-2689-2016 seguida entre Alfaro Castro y CVN y otro, ante el Primer
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.