Actividades Vulnerables

NO.
NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD TIPO DE DATO
A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etiqueta
AA Informe <informe> Obligatorio Etiqueta
1 Mes reportado <mes_reportado> Obligatorio Numérico
Datos de identificación de quien

2 realiza la Actividad Vulnerable <sujeto_obligado> Obligatorio Etiqueta
Clave de la Entidad Colegiada por
2.1 medio de la cual se remiten los <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico
avisos
Clave de quien realiza la Actividad
2.2 Vulnerable que genera el aviso <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico
2.3 Clave de la actividad vulnerable <clave_actividad> Obligatorio Alfanumérico

¿El envío del informe corresponde a
la realización de actos u operaciones
2.4 previstos en el artículo 27 Bis de las <exento> Obligatorio Numérico
Reglas de Carácter General de la
LFPIORPI?
3 Datos del Aviso <aviso> Obligatorio Etiqueta
3.1 Referencia del Aviso <referencia_aviso> Obligatorio Alfanumérico

3.2 Datos si el aviso es modificatorio <modificatorio> Obligatorio Etiqueta
Folio del Aviso previo que se

3.2.1 modifica <folio_modificacion> Obligatorio Alfanumérico
3.2.2 Descripción de la modificación <descripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumérico
3.3 Prioridad de aviso <prioridad> Obligatorio Numérico
3.4 Alertas <alerta> Obligatorio Etiqueta
3.4.1 Tipo de alerta <tipo_alerta> Obligatorio Numérico

3.4.2 Descripción de alerta <descripcion_alerta> Obligatorio Alfanumérico
3.5 Datos de identificación de la persona <persona_aviso> Obligatorio Etiqueta

objeto del aviso
3.5.1 Datos de tipo de persona objeto del <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta

aviso
Datos de la persona cuando se trata

3.5.1.1 <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta
de persona física
3.5.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico
3.5.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico

3.5.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico
3.5.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico
Registro Federal de Contribuyentes
3.5.1.1.5 (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico
3.5.1.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico
3.5.1.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético

3.5.1.1.8 Actividad económica u ocupación <actividad_economica> Obligatorio Numérico
3.5.1.2 Datos de la persona cuando se trata <persona_moral> Obligatorio Etiqueta

de persona moral
3.5.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico

3.5.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico
3.5.1.2.3 Registro Federal de Contribuyentes <rfc> Obligatorio Alfanumérico
(RFC)
3.5.1.2.4 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético

3.5.1.2.5 Actividad económica o giro mercantil <giro_mercantil> Obligatorio Numérico
u objeto social
Representante o apoderado legal o

persona que realice el acto u
3.5.1.2.6 <representante_apoderado> Obligatorio Etiqueta
operación a nombre de la persona
moral
3.5.1.2.6.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico

3.5.1.2.6.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico
3.5.1.2.6.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico
3.5.1.2.6.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico
3.5.1.2.6.5 (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico
3.5.1.2.6.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico
3.5.1.3 Datos de la persona cuando se trata <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta

de fideicomiso
3.5.1.3.1 Denominación o Razón Social del <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico
Fiduciario

3.5.1.3.2 <rfc> Obligatorio Alfanumérico
(RFC) del Fideicomiso
3.5.1.3.3 Número, referencia o identificador <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico
del fideicomiso
Apoderado legal o delegado

3.5.1.3.4 fiduciario que realice el acto u <apoderado_delegado> Obligatorio Etiqueta
operación a nombre del fideicomiso
3.5.1.3.4.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico

3.5.1.3.4.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico
3.5.1.3.4.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico
3.5.1.3.4.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico
3.5.1.3.4.5 (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico
3.5.1.3.4.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico
Datos de tipo de domicilio de la

3.5.2 <tipo_domicilio> Obligatorio Etiqueta
persona objeto del aviso
3.5.2.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta

3.5.2.1.1 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico
3.5.2.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico
3.5.2.1.3 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico

3.5.2.1.4 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico
3.5.2.1.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico
3.5.2.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta
Clave del país donde se encuentra el

3.5.2.2.1 <pais> Obligatorio Alfabético
domicilio
Estado, provincia, departamento o
3.5.2.2.2 demarcación política similar que <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico
corresponda
3.5.2.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico

3.5.2.2.4 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico
3.5.2.2.5 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico

3.5.2.2.6 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico
3.5.2.2.7 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico
3.5.2.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico

3.5.3 Datos del número telefónico <telefono> Obligatorio Etiqueta
3.5.3.1 Clave del país <clave_pais> Obligatorio Alfabético
3.5.3.2 Número de teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico
3.5.3.3 Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico

Datos de identificación del
3.6 beneficiario controlador o dueño <dueno_beneficiario> Opcional Etiqueta
beneficiario
Datos de tipo de persona del

3.6.1 beneficiario controlador o dueño <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta
beneficiario

3.6.1.1 <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta
de persona física
3.6.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico

3.6.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico
3.6.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico
3.6.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico
3.6.1.1.5 (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico
3.6.1.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico
3.6.1.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético

3.6.1.2 <persona_moral> Obligatorio Etiqueta
de persona moral
3.6.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico

3.6.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico
3.6.1.2.3 Registro Federal de Contribuyentes <rfc> Obligatorio Alfanumérico
(RFC)
3.6.1.2.4 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético
3.6.1.3 Datos de la persona cuando se trata <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta

de fideicomiso
3.6.1.3.1 Denominación o Razón Social del <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico
Fiduciario

3.6.1.3.2 <rfc> Obligatorio Alfanumérico
(RFC) del Fideicomiso
3.6.1.3.3 Número, referencia o identificador <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico
del fideicomiso
3.7 Detalle de la(s) operación(es) o <detalle_operaciones> Obligatorio Etiqueta

acto(s)
3.7.1 Datos de la Operación <datos_operacion> Obligatorio Etiqueta

3.7.1.1 Fecha de la Operación o acto <fecha_operacion> Obligatorio Numérico
3.7.1.2 Código Postal del lugar donde se <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico

realizó la operación o acto
3.7.1.3 Tipo de Operación <tipo_operacion> Obligatorio Numérico

3.7.1.4 Cantidad de Tarjetas <cantidad> Obligatorio Numérico
3.7.1.5 Datos de liquidación de la operación <datos_liquidacion> Obligatorio Etiqueta

o acto
Tipo de moneda o divisa de la

3.7.1.5.1 <moneda> Obligatorio Numérico
operación o acto
3.7.1.5.2 Monto de la operación o acto <monto_operacion> Obligatorio Numérico

LONGITUD FORMATO REGLAS DE NEGOCIO CATALOGOS
VXSD: La etiqueta es obligatoria.
VXSD: La etiqueta es el padre del documento XML.

N/A N/A
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta
</archivo>
VXSD: En caso de Entidad Colegiada debe incluirse

una etiqueta <informe> por cada Sujeto Obligado,
N/A N/A
en caso contrario incluir solo una etiqueta.

</informe>
VXSD: El campo es obligatorio.
VXSD: La longitud es de 6 dígitos.
VXSD: El campo es numérico y sigue el patrón

AAAAMM que representa el formato año-mes,
donde:
- AAAA debe corresponder al año reportado.
- MM corresponde a un valor numérico que
determino el mes y puede tener alguno de los
valores listados para el mes que se muestra entre
paréntesis:
- 01 (Enero)
- 02 (Febrero)
- 03 (Marzo)
- 04 (Abril)
6 AAAAMM
- 05 (Mayo)
- 06 (Junio)
- 07 (Julio)
- 08 (Agosto)
- 09 (Septiembre)
- 10 (Octubre)
- 11 (Noviembre)
- 12 (Diciembre)

</mes_reportado>
VC1R1: El mes reportado debe ser menor o igual al

mes en curso y debe ser mayor o igual al mes de
entrada en vigor de las obligaciones (septiembre
de 2013).

N/A N/A VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta
</sujeto_obligado>
VXSD: El campo es opcional si el sujeto obligado no
se encuentra registrado con una entidad colegiada.
VXSD: La longitud es de 12 caracteres.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón

LLLAAMMDDCCC que representa el formato
donde:
- LLL Letras en mayúsculas, sin acentos ni diéresis
de A-Z, se pueden incluir los caracteres & o Ñ.
Patrón:
- AA dos dígitos.
LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra - MM dos dígitos.
12 o caracteres & o Ñ, - DD dos dígitos
AA=año, MM=mes, - CCC Caracteres que representan la homoclave,
pueden ser letras de A-Z (mayúsculas, sin acentos y
DD=día,
sin diéresis) y/o números.
X=alfanumérico
</clave_entidad_colegiada>
VC21R1: La clave del campo debe ser el Registro

Federal de Contribuyentes (RFC) con Homoclave
de la Entidad Colegiada.
VC21R2: La clave del campo debe coincidir con la

clave de la entidad colegiada que está reportando.
VXSD: La longitud mínima es de 12 dígitos y

máxima de 13.

LLLLAAMMDDCCC (para personas físicas) o el
patrón LLLAAMMDDCCC (para personas morales)
que representa el formato donde:
- LLLL Letras en mayúsculas, sin acentos ni diéresis
de A-Z . Se pueden incluir los caracteres & o Ñ,
(para personas físicas).
de A-Z, se pueden incluir los caracteres & o Ñ,
(para personas morales).
Patrón: - AA dos dígitos.
LLLLAAMMDDXXX/LLLA - MM dos dígitos.
AMMDDXXX; - DD dos dígitos
en donde, L=(A-Z) letra - CCC Caracteres que representan la homoclave,
12-13 o caracteres &o Ñ, pueden ser letras de A-Z (mayúsculas, sin acentos y
AA=año, MM=mes, sin diéresis) y/o números.
DD=día,
X=alfanumérico VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta
</clave_sujeto_obligado>
VC22R1: La clave del campo debe ser el Registro

Federal de Contribuyentes (RFC) con Homoclave
del Sujeto Obligado.
VC22R2: En caso de no existir la etiqueta

<clave_entidad_colegiada>, la clave del campo
debe coincidir con la clave del sujeto obligado que
está reportando.
VC22R3: En caso de existir la etiqueta

<clave_entidad_colegiada>, la clave del campo
debe estar registrado como miembro de la entidad
colegiada mencionada.
VXSD: La longitud es de 3 caracteres

Actividad
VXSD: El campo es alfanumérico. Vulnerable
3 Patrón: AAA VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta

</clave_actividad>
VC23R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al

catálogo de la UIF de actividades vulnerables.
VC23R2: El sujeto obligado debe estar registrado

con la actividad especificada.
VXSD: El campo es obligatorio en caso de que el
sujeto obligado realice el envío del informe
correspondiente a la realización de actos u
operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las
Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, en caso
contrario no debe colocarse.
1 VXSD: La longitud es de 1 dígito.

</exento>
VC24R1: En caso de existir el campo, la clave debe

contener el valor 1.
VXSD: Si existe la etiqueta, se debe encontrar el

cierre de etiqueta </aviso>
VC3R1: La etiqueta es obligatoria en caso de existir

N/A N/A avisos a reportar. En caso de que se trate de un
reporte en 0´s, no se debe incluir.
VC3R2: Debe existir una etiqueta <aviso> por cada

aviso que se reporte.
VXSD: El campo es obligatorio para cada aviso.
VXSD: La longitud mínima es de 1 carácter y la

máxima es de 14.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres

letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ y números del 0-9.

1 -14 </referencia_aviso>
VC31R1: Adicionalmente a este campo, la UIF

generará un folio consecutivo por aviso con el
siguiente patrón: AAAA-999999999 que se dará a
conocer en el acuse, donde:
- AAAA corresponde al año en el que se reporta la
operación.
- 999999999 corresponde a un número
consecutivo de avisos por entidad por año que
inicia en 1 (no incluye ceros a la izquierda).
VXSD: Si existe la etiqueta, se debe encontrar el
cierre de la misma </modificatorio>
N/A N/A VC32R1: La etiqueta sólo es requerida en caso de

que se reporte un aviso que modifique a uno
previamente enviado. En caso contrario, no
necesita incluirse en el reporte.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta

<modificatorio>.
VXSD: La longitud mínima es de 6 caracteres y la

máxima es de 14.

AAAA-999999999 que representa el formato año-
consecutivo, donde:
- AAAA corresponde al año en el que se reporta el
aviso.
- 999999999 corresponde a un número
consecutivo de avisos por entidad por año que
inicia en 1 (no incluye ceros a la izquierda).

</folio_modificacion>
Patrón: AAAA-
999999999 (sin ceros a VC321R1:
El campo <folio_modificacion> debe
6 - 14 corresponder al folio entregado por la UIF de un
la izquierda) aviso reportado con anterioridad por la entidad de
una misma actividad.
VC321R2: El campo <folio_modificacion> debe

estar asociado al campo <referencia_aviso>
emitido por la entidad para un aviso.
VC321R3: Únicamente se permite modificar cada

aviso una ocasión, por lo que no debe existir un
reporte modificatorio a el mismo aviso
previamente. En caso de que exista, el registro
será rechazado.
VC321R4: La diferencia entre la

fecha de envío del aviso
modificatorio y la fecha de envío del aviso a
modificar debe ser menor
o igual a 30 días naturales.
<modificatorio>.

máxima es de 3000.
VXSD: El campo es alfanumérico.

letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
1-3000 diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ),
coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/),
apóstrofe('), signo de pesos ($), guión medio (-).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.

</descripcion_modificacion>
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en

blanco.
VXSD: El campo es obligatorio para cada aviso.
VXSD: Se debe especificar la prioridad del aviso

con la clave numérica que le corresponda de
acuerdo al siguiente listado:
1 Patrón: 9
1 - Normal.
2 - 24 hrs. con operaciones
VXSD: Se debe encontrar el cierre de la etiqueta

</prioridad>

N/A N/A
</alerta>
VXSD: La longitud mínima es de 3 caracteres y

máxima de 4.
VXSD: El campo es numérico (sin ceros a la

izquierda).
3-4 Patrón: 9999
</tipo_alerta>
VC341R1: La clave debe existir en el catálogo

provisto por la UIF.
VC341R2: La clave debe ser diferente a 100 si la

prioridad del aviso es 2 - 24 horas con operaciones.
máxima es de 3000.

diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ),
apóstrofe('), signo de pesos ($), guión medio (-).
1-3000 permitidos.

</descripcion_alerta>

blanco.
VC342R1: El campo es obligatorio si el campo

<tipo_alerta> contiene el valor o la clave
correspondiente a "Otro", en cualquier otro caso
es opcional.

</persona_aviso>
N/A N/A
VC35R1: Debe existir una etiqueta
<persona_aviso> por cada persona reportada
dentro del aviso. En caso de reportar solamente
una persona, solo es necesaria una etiqueta.

N/A N/A
</tipo_persona>
VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_moral> o

<fideicomiso>, entonces es obligatoria la etiqueta
<persona_fisica>. No puede existir más de una.
N/A N/A
</persona_fisica>
<persona_fisica>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 carácter y

máxima de 200.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes

1-200 caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos
ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ).
permitidos.

</nombre>

blanco.

<persona_fisica>.

máxima de 200.

caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos
permitidos.
1-200
</apellido_paterno>

blanco.
VC35112R1: En caso que la persona reportada no

tenga apellido paterno se deberán de capturar
cuatro equis (XXXX).
VC35112R2: Si el campo "Apellido materno" fue

llenado con cuatro equis (XXXX) el campo "Apellido
paterno" deberá ser diferente de este valor.
<persona_fisica>.

máxima de 200.

permitidos.
1-200
</apellido_materno>

blanco.

tenga apellido materno se deberán de capturar
VC35113R2: Si el campo "Apellido paterno" fue

materno" deberá ser diferente de este valor

AAAAMMDD que representa el formato de fecha,
donde:
- AAAA corresponde al año en 4 dígitos.
- MM mes a dos dígitos.
- DD día a dos dígitos

</fecha_nacimiento>. En caso de no contar con el
dato, no necesita incluirse en el reporte sin que
esto invalide la regla VC35114R3.
VC35114R1: La fecha debe ser válida, es decir, que

8 AAAAMMDD debe de tener un año menor o igual al año en que
se recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un
día válido correspondiente al mes indicado.
VC35114R2: La fecha debe ser menor a la fecha de

recepción del reporte y la edad no debe ser mayor
a 130 años.
VC35114R3: El campo es obligatorio únicamente

cuando no se cuente con el RFC o CURP, pudiendo
proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos.
VC35114R4: En caso de reportar este campo junto

con el RFC y/o CURP, la información entre los
campos debe ser coherente para la fecha de
nacimiento.

LLLLAAMMDDXXX que representa el formato
donde:
de A-Z . Se pueden incluir los caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
- XXX Caracteres que representan la homoclave,
Patrón: sin diéresis) y/o números.
LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o -VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se
incluya la Homoclave
13 caracteres & o Ñ,
AA=año, MM=mes, VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta
DD=día, X= </rfc>. En caso de no contar con el dato, no
alfanumérico. necesita incluirse en el reporte sin que esto
invalide la regla VC35115R1.
VC35115R1: Este campo es opcional siempre y

cuando se cuente con CURP o fecha de nacimiento,
pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los
mismos. Es obligatorio cuando no se cuente con
Fecha de nacimiento y CURP.

con la fecha de nacimiento y/o CURP, la
información entre los campos debe ser coherente
para la fecha de nacimiento.

LLLLAAMMDDGEFCCC99 que representa el
formato donde:
de A-Z
- AA dos dígitos
- MM dos dígitos
Formato: - DD dos dígitos
AAAAAAAAAAAAAAAA - G un carácter. Caracteres permitidos H o M
AA - EF dos caracteres. Caracteres permitidos de A-Z
Patrón: - CCC tres caracteres. Caracteres permitidos de A-Z
LLLLAAMMDDGEFCCC9 - 99 dos dígitos
18 9; en donde, L=(A-Z) VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta
letra, AA=año, </curp>. En caso de no contar con el dato, no
MM=mes, DD=día, necesita incluirse en el reporte sin que esto
G=M ó H, EF= Entidad invalide la regla VC35116R1.
federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número VC35116R1: Este campo es opcional siempre y
cuando se cuente con RFC o fecha de nacimiento,
Fecha de nacimiento y RFC.

con la fecha de nacimiento y/o RFC, la información
entre los campos debe ser coherente para la fecha
de nacimiento.

<persona_fisica>.
VXSD: El campo es alfabético.
2 Formato: AA VXSD: Únicamente acepta los siguientes

caracteres: letras de A-Z. Clave País

</pais_nacionalidad>
VC35117R1: La clave del campo debe ser de

acuerdo al CATÁLOGO DE PAÍS provisto por la UIF.
<persona_fisica>.
VXSD: El campo es numérico.
VXSD: Únicamente acepta los caracteres 0-9.

Actividad
7 Patrón: 9999999 VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta
</actividad_economica> Económica
VC35118R1: En caso de que no exista una relación

de negocio con la persona física reportada, debe
elegir "No Aplica".

acuerdo al CATÁLOGO ACTIVIDAD ECONÓMICA
provisto por la UIF.
VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_fisica> o

N/A N/A <persona_moral>. No puede existir más de una.

</persona_moral>

<persona_moral>.

máxima de 254.

1 -254 ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ),
gato (#), guión medio (-), punto (.), &, coma (,),
guión bajo (_), @, apóstrofe (').
permitidos.

</denominacion_razon>

blanco.

donde:

</fecha_constitucion>. En caso de no contar con el
8 Patrón: AAAAMMDD esto invalide la regla VC35122R3.

debe de tener un año menor o igual al año en que

recepción del reporte.

cuando no se cuente con el RFC, pudiendo

donde:
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
Patrón: - CCC Caracteres que representan la homoclave,
LLLAAMMDDXXX; en pueden ser letras de A-Z (mayúsculas, sin acentos y
donde, L=(A-Z) letra o sin diéresis) y/o números.
AA=año, MM=mes, -VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se
DD=día, X= incluya la Homoclave
alfanumérico.
</rfc>. En caso de no contar con el dato, no
necesita incluirse en el reporte sin que esto

cuando se cuente con fecha de constitución,
fecha de constitución.

<persona_moral>.
2 Formato: AA VXSD: Únicamente acepta los siguientes Clave País

caracteres: letras de A-Z.

</pais_nacionalidad>

<persona_moral>.
VXSD: El campo es numérico.
VXSD: Únicamente acepta los caracteres 0-9. Giro Mercantil
7 Formato: 9999999 VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta

</giro_mercantil>.
VC35125R1: En caso de que no exista una relación

de negocio con la persona moral reportada, debe
elegir "No Aplica"..

acuerdo al CATÁLOGO DE GIRO MERCANTIL,
ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL provisto por la UIF.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la

etiqueta <persona_moral>.
N/A N/A
<\representante_apoderado>

<representante_apoderado>.

máxima de 200.

permitidos.

</nombre>

blanco.

máxima de 200.

permitidos.
1-200
</apellido_paterno>

blanco.



máxima de 200.

permitidos..
1-200
</apellido_materno>

blanco.



donde:

VC351264R1: La fecha debe ser válida, es decir,

8 AAAAMMDD que debe de tener un año menor o igual al año en
que se recibe el reporte, un mes válido entre 01-
12, un día válido correspondiente al mes indicado.
VC351264R2: La fecha debe ser menor a la fecha

de recepción del reporte y la edad no debe ser
mayor a 130 años..

VC351264R4: En caso de reportar este campo

junto con el RFC y/o CURP, la información entre los
nacimiento.

donde:
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
LLLLAAMMDDXXX; en


junto con la fecha de nacimiento y/o CURP, la

formato donde:
de A-Z
- AA dos dígitos
- MM dos dígitos

junto con la fecha de nacimiento y/o RFC, la

<persona_moral>, entonces es obligatoria la
etiqueta <fideicomiso>. No puede existir más de
N/A N/A una.

</fideicomiso>
<fideicomiso>.

máxima de 254.

permitidos.


blanco.

donde:
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
Patrón:
- CCC Caracteres que representan la homoclave,
LLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o pueden ser letras de A-Z (mayúsculas, sin acentos y
AA=año, MM=mes,
DD=día, X= -VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se
alfanumérico.

cuando no se cuente con el número, referencia o
identificador del fideicomiso, pudiendo
máxima de 40.

ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ),
permitidos.
1-40
blanco.

</identificador_fideicomiso>. En caso de no contar
con el dato, no necesita incluirse en el reporte sin
que esto invalide la regla VC35133R1.

cuando no se cuente con el RFC del fideicomiso,
mismos.

etiqueta <fideicomiso>.
N/A N/A
<\apoderado_delegado>

<apoderado_delegado>.

máxima de 200.

permitidos.

</nombre>

blanco.

máxima de 200.

permitidos.
1-200
</apellido_paterno>

blanco.



máxima de 200.

permitidos.
1-200
</apellido_materno>

blanco.



donde:

VC351344R1: La fecha debe ser válida, es decir,

8 AAAAMMDD que debe de tener un año menor o igual al año en
que se recibe el reporte, un mes válido entre 01-
12, un día válido correspondiente al mes indicado.
VC351344R2: La fecha debe ser menor a la fecha

de recepción del reporte y la edad no debe ser
mayor a 130 años.


junto con el RFC y/o CURP, la información entre los
nacimiento.

donde:
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
LLLLAAMMDDXXX; en


junto con la fecha de nacimiento y/o CURP, la

formato donde:
de A-Z
- AA dos dígitos
- MM dos dígitos

junto con la fecha de nacimiento y/o RFC, la

</tipo_domicilio>
VC352R1:: La etiqueta es obligatoria si en la

N/A N/A
sección de "Datos de identificación de la persona
objeto del aviso" se elige una persona física
<persona_fisica> o persona moral
<persona_moral> como tipo de persona.
VXSD: Si no existe la etiqueta <extranjero>,

entonces es obligatoria la etiqueta <nacional>. No
N/A N/A pueden existir las dos.

</nacional>
<nacional>.

máxima de 50.

guión medio(-), paréntesis ( ).

</colonia>.

blanco.

<nacional>.

máxima de 100.

coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/).
permitidos.

</calle>

blanco.

<nacional>.

máxima de 56.

1-56 coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/),
guión medio(-).
permitidos.

</numero_exterior>

blanco.
máxima de 40.

guión medio(-).
permitidos.

</numero_interior>. En caso de no contar con el
dato, no necesita incluirse en el reporte.

<nacional>.
VXSD: Únicamente acepta los caracteres 0-9.

5
</codigo_postal>.
VC35215R1: El valor del campo debe existir en el

Catálogo de Códigos Postales de SEPOMEX.
VXSD: Si no existe la etiqueta <nacional>, entonces

es obligatoria la etiqueta <extranjero>. No pueden
N/A N/A existir las dos.

</extranjero>

<extranjero>.

Clave País
2 Formato: AA VXSD: Únicamente acepta los siguientes

</pais>

<extranjero>.

máxima de 100.

permitidos.

</estado_provincia>

blanco.
VXSD: El campo es obligatorio si se encuentra la

etiqueta <extranjero>.

máxima de 100.

permitidos.

</ciudad_poblacion>

blanco.
<extranjero>.

máxima de 50.

guión medio(-), paréntesis ( ).

</colonia>.

blanco.
VC35224R1: En caso de no contar con ella, se

llenará con el valor XXXX.

<extranjero>.

máxima de 100.

permitidos.

</calle>

blanco.
<extranjero>.

máxima de 56.

guión medio(-).
1-56
permitidos.

</numero_exterior>

blanco.
VC35226R1: En caso de no contar con el dato, se

llenará con el valor "SIN NUMERO".

máxima de 40.

guión medio(-).
permitidos.

</numero_interior>. En caso de no contar con el

<extranjero>.
VXSD: La longitud es mínima es de 4 caracteres y

máxima de 12.
4-12
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ y números del 0-9.

</codigo_postal>.

</telefono>
N/A N/A
VC353R1: La etiqueta es obligatoria si en la sección
de "Datos de identificación de la persona objeto
del aviso" se elige una persona física
<persona_fisica> o persona moral
<persona_moral> como tipo de persona.

caracteres: letras de A-Z. Clave País
2 Formato: AA
</clave_pais>. En caso de no contar con el dato, no
necesita incluirse en el reporte.

acuerdo al CATALOGO DE PAIS provisto por la UIF.
VXSD: El campo es obligatorio si se cuenta con la

información.

máxima de 12.
Formato: Clave de
10-12 región + número VXSD: El campo es numérico.
telefónico
0-9.

</numero_telefono>

máxima de 60.
VXSD: De acuerdo al patrón, permite los

caracteres: letras de A-Z, números del 0-9, guión
medio (-), punto (.), guión bajo (_), apóstrofe (').
Es obligatorio contar con el carácter @ y al menos
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')
5 - 60 una letra, un punto y otra letra después de @.
+@([A-Z][0-9]._-')+
ejemplo a@a.a
permitidos.

</correo_electronico>. En caso de no contar con el
</dueno_beneficiario>. En caso de no contar con
la información, no necesita incluirse la sección en
el reporte.
N/A N/A
<dueno_beneficiario> por cada beneficiario
controlador o dueño beneficiario reportado dentro
del aviso. En caso de reportar solamente una
persona, solo es necesaria una etiqueta.
VXSD: Si existe la etiqueta <dueno_beneficiario>,

entonces la etiqueta es obligatoria.
N/A N/A
</tipo_persona>
VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_moral> o

<persona_fisica>. No puede existir más de una.
N/A N/A
</persona_fisica>

<persona_fisica>.

máxima de 200.

permitidos.

</nombre>

blanco.
<persona_fisica>.

máxima de 200.

permitidos.
1-200
</apellido_paterno>

blanco.


<persona_fisica>.

máxima de 200.

permitidos.
1-200
</apellido_materno>

blanco.



donde:


8 AAAAMMDD debe de tener un año menor o igual al año en que

recepción del reporte y la edad no debe ser mayor
a 130 años.


con el RFC y/o CURP, la información entre los
nacimiento.

donde:
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
LLLLAAMMDDXXX; en


con la fecha de nacimiento y/o CURP, la

formato donde:
de A-Z
- AA dos dígitos
- MM dos dígitos

con la fecha de nacimiento y/o RFC, la información
entre los campos debe ser coherente para la fecha
de nacimiento.

2 Formato: AA
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta Clave País
</pais_nacionalidad>. En caso de no contar con el

<persona_moral>. No puede existir más de una.
N/A N/A
</persona_moral>

<persona_moral>.

máxima de 254.

permitidos.


blanco.

donde:

</fecha_constitucion>. En caso de no contar con el
8 Patrón: AAAAMMDD esto invalide la regla VC36122R3.


recepción del reporte.

cuando no se cuente con el RFC, pudiendo

donde:
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
Patrón: - CCC Caracteres que representan la homoclave,
LLLAAMMDDXXX; en pueden ser letras de A-Z (mayúsculas, sin acentos y
donde, L=(A-Z) letra o sin diéresis) y/o números.
AA=año, MM=mes, -VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se
DD=día, X= incluya la Homoclave
alfanumérico.

cuando se cuente con fecha de constitución,
fecha de constitución.

2 Formato: AA Clave País
</pais_nacionalidad>. En caso de no contar con el


<persona_moral>, entonces es obligatoria la
etiqueta <fideicomiso>. No puede existir más de
N/A N/A una.

</fideicomiso>
<fideicomiso>.

máxima de 254.

permitidos.


blanco.

donde:
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
Patrón:
- CCC Caracteres que representan la homoclave,
LLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o pueden ser letras de A-Z (mayúsculas, sin acentos y
AA=año, MM=mes,
DD=día, X= -VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se
alfanumérico.

cuando no se cuente con el número, referencia o
identificador del fideicomiso, pudiendo
máxima de 40.

ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ),
permitidos.
1-40
blanco.

</identificador_fideicomiso>. En caso de no contar
con el dato, no necesita incluirse en el reporte sin
que esto invalide la regla VC36133R1.

cuando no se cuente con el RFC del fideicomiso,
mismos.

N/A N/A
</detalle_operaciones>.

etiqueta <detalle_operaciones> (por lo menos
deberá incluirse una operación).
N/A N/A VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta

</datos_operacion>.

<datos_operacion> por cada operación.
<datos_operacion>.

AAAAMMDD que representa el formato de fecha y
hora, donde:
Patrón:
8
AAAAMMDD VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta
</fecha_operacion>.

se recibe el reporte, un mes válido entre 01-12 y
un día válido correspondiente al mes indicado.
VC3711R2: La fecha de la operación debe ser

menor a la fecha de recepción del aviso y debe ser
mayor o igual al mes de entrada en vigor de las
obligaciones (1 de septiembre de 2013).

<datos_operacion>.
5 N/A VXSD: Únicamente acepta los caracteres 0-9.

</codigo_postal>.
VC3712R1: El valor del campo debe existir en el

Catálogo de Códigos Postales de SEPOMEX.

<datos_operacion>.
VXSD: La longitud mínima es de 3 dígitos y máxima

de 4. II.3 Tarjetas
devolucion y recom
VXSD: El campo es entero numérico sin ceros a la
Patrón:
3-4 izquierda.
9999
</tipo_operacion>.

acuerdo al catálogo de la UIF de Tipos de
Operación.
<datos_operacion>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 dígito y máxima

de 8.
Patrón:
1-8
99999999 VXSD: El campo es entero numérico sin ceros a la
izquierda.

</cantidad>

etiqueta </datos_operacion>.
N/A N/A
</datos_liquidacion>
VXSD: Obligatorio si existe la etiqueta

<datos_liquidacion>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 dígito y máxima

de 3.
VXSD: El campo es entero numérico sin ceros a la

Patrón:
1-3
999
izquierda. Tipo de Moneda
</moneda>.

acuerdo al catálogo de la UIF de Monedas o
Divisas.
VXSD: Obligatorio si existe la etiqueta

<datos_liquidacion>.
VXSD: La longitud mínima es de 4 caracteres (1

entero de 1 dígito, 1 punto y 2 decimales) y la
máxima de 17 (1 entero de 14 dígitos, 1 punto y 2
decimales). Las primeras 14 posiciones se
Formato: 14 dígitos con utilizarán para los enteros y las 2 últimas para los
4 - 17 2 decimales decimales, separando las fracciones por un punto.
obligatorios.
VXSD: El campo es numérico con decimales. Es
obligatorio que se especifiquen los decimales, aún
cuando la cantidad fraccionaria sea .00.

</monto_operacion>.

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NO.

NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD TIPO DE DATO

A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etiqueta

AA Informe <informe> Obligatorio Etiqueta

1 Mes reportado <mes_reportado> Obligatorio Numérico

Datos de identificación de quien

2.3 Clave de la actividad vulnerable <clave_actividad> Obligatorio Alfanumérico

3 Datos del Aviso <aviso> Obligatorio Etiqueta

3.1 Referencia del Aviso <referencia_aviso> Obligatorio Alfanumérico

Folio del Aviso previo que se

3.3 Prioridad de aviso <prioridad> Obligatorio Numérico

3.4 Alertas <alerta> Obligatorio Etiqueta

3.4.1 Tipo de alerta <tipo_alerta> Obligatorio Numérico

3.5 Datos de identificación de la persona <persona_aviso> Obligatorio Etiqueta

3.5.1 Datos de tipo de persona objeto del <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta

Datos de la persona cuando se trata

3.5.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico

3.5.1.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético

3.5.1.2 Datos de la persona cuando se trata <persona_moral> Obligatorio Etiqueta

3.5.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico

3.5.1.2.4 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético

Representante o apoderado legal o

3.5.1.2.6.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico

3.5.1.3 Datos de la persona cuando se trata <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta

Registro Federal de Contribuyentes

Apoderado legal o delegado

3.5.1.3.4.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico

Datos de tipo de domicilio de la

3.5.2.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta

3.5.2.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico

3.5.2.1.3 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico

3.5.2.1.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico

3.5.2.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta

Clave del país donde se encuentra el

3.5.2.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico

3.5.2.2.5 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico

3.5.2.2.7 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico

3.5.2.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico

3.5.3.1 Clave del país <clave_pais> Obligatorio Alfabético

3.5.3.2 Número de teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico

3.5.3.3 Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico

Datos de tipo de persona del

Datos de la persona cuando se trata

3.6.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico

3.6.1.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético

3.6.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico

3.6.1.2.4 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético

3.6.1.3 Datos de la persona cuando se trata <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta

Registro Federal de Contribuyentes

3.7 Detalle de la(s) operación(es) o <detalle_operaciones> Obligatorio Etiqueta

3.7.1 Datos de la Operación <datos_operacion> Obligatorio Etiqueta

3.7.1.2 Código Postal del lugar donde se <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico

3.7.1.3 Tipo de Operación <tipo_operacion> Obligatorio Numérico

3.7.1.5 Datos de liquidación de la operación <datos_liquidacion> Obligatorio Etiqueta

Tipo de moneda o divisa de la

3.7.1.5.2 Monto de la operación o acto <monto_operacion> Obligatorio Numérico

VXSD: La etiqueta es obligatoria.

VXSD: La etiqueta es el padre del documento XML.

VXSD: La etiqueta es obligatoria.

VXSD: En caso de Entidad Colegiada debe incluirse

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta

VXSD: El campo es obligatorio.

VXSD: La longitud es de 6 dígitos.