JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, siendo las trece horas con veinticuatro

minutos del catorce de octubre de dos mil
dieciséis, reunidos en la sede social de TALLER
MECÀNICO TECNO CAR S.A.C; ubicada en la
avenida Canaval y Moreyra, 609, distrito San
Isidro - Lima, los socios:
DERIAN BEQUER VASQUEZ MAYTA, propietario
de 20 acciones con derecho a voto.
SANTIAGO ADOLFO TAPIA LEON, propietario de
20 acciones con derecho a voto.
LUIS ENRIQUE AZAÑA MENDOZA propietario de
10 acciones con derecho a voto.
Quienes representan el cien por ciento (100%)
del total de las acciones con derecho a voto en el
que está dividido el capital social, con lo que se
verifica el cumplimiento del quórum mínimo en
primera convocatoria; se procede a instalar
válidamente, la Junta General; para tratar los
asuntos expresados en el aviso de convocatoria,
cuyas publicaciones se anexan a esta acta; actúa
como presidente el socio DERIAN BEQUER
VASQUEZ MAYTA y como secretario el socio
SANTIAGO ADOLFO TAPIA LEÒN.
De inmediato se pone en debate los asuntos de
la agenda.
1.Remoción del gerente general de la
sociedad.
El presidente expresó que CARLOS ENRIQUE
PALOMINO, fue nombrado para que asuma el
cargo de gerente general de la sociedad, cuando
se produjo la constitución de la misma.
En los recientes meses y después de evaluar su
desempeño, ha demostrado alguna negligencia
en el ejercicio del cargo y en consecuencia, es
necesario que sea removido del referido cargo;
para evitar que se produzcan nuevos
inconvenientes.
Efectuada la votación, se aprobó por
UNANIMIDAD, la remoción de Carlos Enrique
Palomino del cargo de gerente general de
TALLER MECÀNICO TECNO CAR S.A.C, a partir de
la fecha.
2.Nombramiento de nuevo gerente general.
El presidente expresó que consecuencia, de la
decisión anterior adoptada, resulta
impostergable, el nombramiento de un nuevo
gerente general.
Propuso a Susana Rojas Torres, para que asuma
el cargo; quien luego de la evaluación respectiva,
estima que es idónea, para asumirlo.
Efectuada la votación, se aprobó por
UNANIMIDAD, nombrar en el cargo de gerente
general de TALLER MECÀNICO TECNO CAR S.A.C,
a Susana Rojas Torres, identificada con
Documento Nacional de Identidad número
70238345, quien acepta expresamente el cargo.
 3.Designación del socio Luis Enrique Azaña
Mendoza, para que formalice los acuerdos
adoptados.
El presidente expresó que es necesario el
nombramiento de un socio para que formalice
los acuerdos adoptados en esta sesión, ante
notario público y registros públicos y propone
para tal efecto, al socio Luis Enrique Azaña
Mendoza.
Efectuada la votación, se aprobó por
UNANIMIDAD, la designación del socio Luis
Enrique Azaña Mendoza, para que formalice los
acuerdos adoptados.
No habiendo más asuntos para debate y siendo
las quince horas con treinta dos minutos del
mismo día señalado, se culmina la sesión de
Junta General y se procede con la firma de esta
acta luego de leída y aprobado que fue, en su
contenido.