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INVESTIGACIÓN
1) CRITERIO DE OPORTUNIDAD
CONCEPTO: Es la facultad que tiene el Ministerio Público, bajo el control del juez, de
no ejercer la acción penal debido a su escasa trascendencia social o mínima afectación
al bien jurídico protegido, a las circunstancias especiales en la responsabilidad del
sindicado o cuando el imputado sufre las consecuencias de un delito culposo.
También se podrá aplicar el criterio de oportunidad a favor de cómplices y encubridores cuando
declaren en el proceso encubriendo a los autores.
OBJETIVO: Nace de la necesidad que tiene el Ministerio Público de seleccionar las
causas en las que va a trabajar, el fiscal no puede atender por igual a todos los casos
que ingresan en su oficina.
El objetivo del criterio de oportunidad, tal y como está diseñado en nuestro código
procesal penal, es doble: por lado de descarga de trabajo para el Ministerio Público y
por otro la intervención mínima del Estado en problemas que pueden resolverse a
través de la conciliación entre las partes, recogiéndose de esta maneras los principios
humanizadores y racionalizadores del derecho penal moderno.
SUPUESTOS:
2) LA CONVERSIÓN
CONCEPTO: Las acciones de ejercicio público podrán ser transformadas en acciones
privadas, únicamente ejercitadas por el agraviado conforme al procedimiento especial
previsto y siempre que no produzca impacto social.
OBJETIVO: Con la conversión se pretende liberar al Ministerio Público de la obligación
de intervenir en aquellos casos en los que no haya intereses públicos afectados y que
puedan ser tratados como delitos de acción privada. Por otra parte, para la victima
resulta mucho más interesante y ventajoso un proceso penal faculta al desistimiento
expreso, con la anuencia del querellado y sin responsabilidad para el querellante. El
desistimiento expreso supone la extinción de la acción o de la pena. De esta manera, el
querellante tiene un arma de negociaciación a la hora de poder llegar a un arreglo con
el imputado, cosa que no sucede en el procedimiento común.
SUPUESTOS: Los supuestos en los que pueden convertirse la acción son los
siguientes:
1. Cuando se trate de los supuestos en los que cabe el criterio de oportunidad
pero este no se hubiese podido aplicar ( Art. 26.1)
2. En los delitos que requieran denuncia o instancia particular (Art. 24 ter.), a
pedido del legitimado a instar (Art. 26.2). La ley exige que el Ministerio Público
lo autorice. Esta autorización tendré que basarse en: a) La no existencia de un
interés público gravemente comprometido. b) Que el agravido garantice una
persecución penal eficiente.
3. En cualquier delito contra el patrimonio, excepto los delitos de robo agravado
(Art. 252 cp.) y hurto agravado (Art, 247 cp.), a pedido del legitimado a instar
(Art, 26.3 cp.) La ley exige los mismos requisitos que en el punto anterior, es
decir, que tenga la autorización del Ministerio Público ya que no existe un
interés público gravemente comprometido y el agraviado garantiza una
persecución penal eficiente.
FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 26 conversión del Código Procesal Penal.
Por otro lado supone también una reducción en el trabajo para el Ministeio Público. Sin
embargo, a diferencia de lo que ocurría en el criterio de oportunidad o en la conversión,
este objetivo es secundario.
SUPUESTOS: La suspensión condicional de la pena podrá aplicarse en aquellos
delitos cuya pena máxima no exceda de los cinco años y en los delitos culposos. En el
límite de los cinco años no se aplicarán los aumentos de límite del artículo 66 del
código penal. Asimismo, deberá cumplirse, en lo aplicable los requisitos del artículo 72
del código penal. Los requisitos exigidos son:
1. Que la pena a imponer no exceda de los tres años. Obviamente este requisito
no es aplicable.
2. Que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por delito doloso: El
certificado de antecedentes penales confirmará esta situación.
3. Que antes de perpetración del delito el beneficiado haya observado buena
conducta y hubiere sido un trabajador constante: Al respecto debemos hacer
consideraciones.
FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 27 suspensión Condicional de la persecución Penal.
Del Código Procesal Penal.
4) LA MEDIACIÓN
5) ELN ARCHIVO
CONCEPTO: archivo es una institución procesal por medio de la cual se faculta al
Ministerio Publico a racionalizar la persecución penal, orientando sus esfuerzos a
resolver aquellos delitos en los que existen posibilidades facticas de individualizar al
imputado y, a finalizar, de forma no definitiva, la persecución penal de aquellos casos
donde no existe posibilidades fácticas de individualizar al mismo o se haya declarado la
rebeldía del imputado.
El Artículo 327 del Código Procesal Penal establece: “Archivo. Cuando no se haya
individualizado al imputado o cuando se haya declarado su rebeldía, el Ministerio
Público dispondrá, por escrito, el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la
prosecución del procedimiento para los demás imputados. En este caso, notificará la
disposición a las demás partes, quienes podrán objetarla ante el juez que controla la 12
Diccionario enciclopédico Espasa Calpe. Pág. 256 22
OBJETIVO:
Investigación, indicando los medios de prueba practicables o individualizando al
imputado.
SUPUESTO:
El juez podrá revocar la decisión, indicando los medios de prueba útiles para continuar
la investigación o para individualizar al imputado”
FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 327 Archivo del Código Procesal Penal
5. ¿CUÁLES SON LOS DOS FINES DEL PROCESO PENAL Y EN QUE CONSISTEN:
b) Los jueces de Primera Instancia cuando la pena a solicitar estuviere comprendida entre
los tres (3) y los cinco (5) años.
17. ¿CUÁLES SON LOS PRESUPUESTOS NECESARIO PARA QUE SEA PROCEDENTE
EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO?
-Que el Ministerio Público, luego de la investigación estime suficiente la imposición de
una pena privativa de libertad no mayor de dos años; o de una pena no privativa de
libertad.
-Que el Ministerio Público cuente con el acuerdo del imputado y su defensor; y que el
imputado admita el hecho descrito en la acusación y su participación en el, así como la
aceptación de la vía del Procedimiento Abreviado propuesto.
33. ¿CONFORME A LOS ARTÍCULOS 181 Y 183 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL,
CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR LA PRUEBA PARA SER
ADMISIBLE?
Objetiva: La prueba no debe ser fruto del conocimiento privado del juez ni del fiscal, sino
que debe provenir del proceso desde el mundo externo, siendo de esta manera
controlada por las partes.
Legal: La prueba deber ser obtenida a través de medios permitidos e incorporado de
conformidad a los dispuesto en la ley;
Útil: Es aquella que sea idónea para brindar conocimiento acerca de lo que se pretende
probar;
Pertinente: El dato probatorio debe guardar relación directa o indirecta con el objeto de
la averiguación;
No abundante: Será abundante cuando su objeto haya quedado suficientemente
comprobado a través de otros medios de prueba.
37. ¿LA PRUEBA ILEGAL NO PUEDE SER VALORADA. CUÁLES SON LOS DOS
MOTIVOS QUE ORIGINAN LA ILEGALIDAD DE LA PRUEBA?
"Por obtención a través de un medio probatorio prohibido o por incorporación irregular al
proceso (Art. 186).
38. ¿EN QUE CONSISTE LA DOCTRINA DE LOS FRUTOS DEL ARBOL ENVENENADO?
En que toda prueba obtenida a partir de un medio de prueba prohibido es prohibida,
salvo que favorezca al reo. Un ejemplo, es que no podrá valorarse un testimonio
arrancado al reo mediante tortura.
47. ¿DENTRO DE QUE PLAZO PRESTARÁ SU DECLARACIÓN UNA PERSONA QUE FUE
APREHENDIDA?
Dentro de las veinticuatro (24) horas a contar desde el momento de su aprehensión.
52. ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE DEBE CONTENER UNA DENUNCIA?
-Identificación del denunciante;
-El relato circunstanciado del hecho;
-Indicación de los partícipes;
-Indicación de los agraviados;
-Indicación de los testigos;
-Elementos de prueba;
-Antecedentes o consecuencias conocidas.
53. ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE DEBE CONTENER UNA QUERELLA?
-Se presenta ante el Juez que controla la investigación;
-Se identifica el nombre del querellante o el de su representado;
-Señala su residencia;
-La cita del documento con que acredita su identidad;
-En caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería.
-Indicación de lugar para recibir citaciones y notificaciones;
-Un relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, víctimas y
testigos;
-Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas; y,
-La prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre.
- En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del
procedimiento preparatorio durará seis meses a partir del autor de procesamiento.
DENUNCIA
a) Toda persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía
a l ministerio público a un juez el conocimiento que tuviere a cerca de la comisión
de un delito de acción pública.2 . 3 0 2
QUERELLA:
a).Escrito formal que se presenta ante el juez con el objeto de hacer valer un
derecho por parte del agraviado.3 . 3 0 4
PREVENCION POLICIAL
. a ) Los agentes de la policía nacional civil que tengan noticia de un
h e c h o punible perseguible de oficio informaran enseguida al ministerio público mediante un
escrito que se denomina prevención policial.