Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
Анкета PJ - Приложение№1
Правила "Знай своего клиента"
I. DATE DESPRE CLIENT
ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ
1.1. Denumirea deplină
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА
2.2. Tipurile de operaţiuni bancare preconizate a fi efectuate prin conturile deschise în Bancă
ТИПЫ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
1
Banca Comercială
Chestionar pentru client
“UNIBANK”
PERSOANA JURIDICA
Societate pe Acţiuni
Număr mediu anual de salariaţi de cel mult 9 pers./СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА НЕ БОЛЕЕ 9 ЧЕЛОВЕК
Număr mediu anual de salariaţi de cel mult 49 pers./СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА НЕ БОЛЕЕ 49 ЧЕЛОВЕК
Număr mediu anual de salariaţi de cel mult 249 pers./СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА НЕ БОЛЕЕ 249 ЧЕЛОВЕК
Număr mediu anual de salariaţi mai mult 249 pers./СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА БОЛЕЕ 249 ЧЕЛОВЕК
Sumă anuală a veniturilor din vînzări de cel mult 3 mln.lei/ГОДОВАЯ СУММА ДОХОДОВ ПРОДАЖ НЕ БОЛЕЕ 3 МЛН.ЛЕЙ
Sumă anuală a veniturilor din vînzări de cel mult 25 mln.lei/ГОДОВАЯ СУММА ДОХОДОВ ПРОДАЖ НЕ БОЛЕЕ 25 МЛН.ЛЕЙ
Sumă anuală a veniturilor din vînzări de cel mult 50 mln.lei/ГОДОВАЯ СУММА ДОХОДОВ ПРОДАЖ НЕ БОЛЕЕ 50 МЛН.ЛЕЙ
Sumă anuală a veniturilor din vînzări mai mult 50 mln.lei/ГОДОВАЯ СУММА ДОХОДОВ ПРОДАЖ БОЛЕЕ 50 МЛН.ЛЕЙ
2.5. Valoare totală anuală de bilanţ a activelor
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Valoare an. de bilanţ a activelor nu depăşeşte 3 mln.lei/БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ НЕ БОЛЕЕ 3 МЛН.ЛЕЙ
Valoare an. de bilanţ a activelor nu depăşeşte 25 mln.lei/БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ НЕ БОЛЕЕ 25 МЛН.ЛЕЙ
Valoare an. de bilanţ a activelor nu depăşeşte 50 mln.lei/БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ НЕ БОЛЕЕ 50 МЛН.ЛЕЙ
Valoare an. de bilanţ a activelor depăşeşte 50 mln.lei/БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ БОЛЕЕ 50 МЛН.ЛЕЙ
выгодоприобретающий собственник – физическое лицо, которое в конечном счете контролирует физическое или юридическое
лицо, либо лицо, по поручению которого проводится операция или осуществляется деятельность и/или которое обладает,
прямо или косвенно, правом собственности или контроля над не менее чем 25 процентами акций или прав голоса юридического
лица;
1
2
3
4
5
2
Banca Comercială
Chestionar pentru client
“UNIBANK”
PERSOANA JURIDICA
Societate pe Acţiuni
Dacă în tabelul susindicat sunt per.juridice, dezvăluiţi informaţie despre fondatorii lor
3.3. Если в вышеуказанной таблице есть юр. лица, укажите их учредителей
1 1
2
3
2 1
2
3
3 1
2
3
1
2
3
4
5
L.Ş.
Stimate client!
Conform Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi Recomandările Băncii
Naţionale a Moldovei Banca este obligată să cunoască despre activitatea
economică a clientului si beneficiarului efectiv al acestui. Banca
garanteaza confidenţialitatea informaţiei expusă în Chestionarul în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Уважаемый клиент!
В соответствии с Законом №190-XVI от 26.07.2007 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег
и финансированием терроризма и Рекомендаций Национального Банка Молдовы, Банк обязан
знать об экономической деятельности клиента и выгодоприобретающего собственника
(бенефициара). Банк гарантирует конфиденциальность информации, указанной в Анкете в
соответствии с действующим законодательством.