Mapa Conceptual – Circular Externa No 022 del 2007 de la Superintendencia Financiera

CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007. INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACION DEL TERRORISMO

La Superintendencia Financiera de Colombia busca con la expedición de la Circular Externa 022 de 2007,
implementar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
(SARLAFT)

Con el fin de prevenir que las entidades vigiladas El SARLAFT se compone

sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a
activos provenientes de actividades delictivas o para
Prevención del Riesgo Control Factores de riesgo
la canalización de recursos hacia la realización de
actividades terroristas. Riesgos asociados al SARLAFT Clientes/usuarios

Reputacional Productos.
Prevención del Riesgo Elementos del SARLAF Legal, Canales de
Identificación del riesgo Políticas Operativo, Jurisdicciones.
Medición o Evaluación Procedimientos
Contagio,
Control Instrumentos
Órganos de control
Monitoreo, Documentación.

Estructura Infraestructura Tecnológica

Funciones de la Junta
Divulgación de la información
Funciones del
Representante Legal Capacitación

Funciones del Oficial

de Cumplimiento