Con las Victimas Por la Justicia!

Expediente Policial N°: A-154842-2020

Expediente Fiscal N°: 2302-615-20
Expediente judicial N°: 002302-ORM4-2020-PN.

ACUSACIÓN FISCAL
JUZGADO DE DISTRITO SEGUNDO DE LO PENAL DE AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE
MANAGUA.

Señor (a) Juez de Distrito segundo de lo penal de Managua.

Quien suscribe, ALEXANDER OCTAVIO VILCHEZ SANCHEZ, en mi calidad de Fiscal
Auxiliar de Managua y en representación del Ministerio Público, con credencial número 00736,
con fundamento en las disposiciones de los artículos 77 y 268 del Código Procesal Penal,
artículo 4, 10 inciso 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley número 346, procedo
a formular ACUSACIÓN Y SOLICITUD DE APERTUR A JUICIO contra PATRICIA
ESMERALDA VALENCIA VELASQUEZ Y LAURA MARIA MEDINA AGUILAR por ser
Coautora del delito de LAVADO DE DINERO BIENES O ACTIVO, en perjuicio del Estado de
la Republica de Nicaragua, quien estará siendo representado por el Procurador Auxiliar,
Ronier Francisco Rugama Varela, identificación PGR-FA-004567, por los hechos que a
continuación le detallo.
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ACUSADAS:

a) PATRICIA ESMERALDA VALENCIA VELAZQUEZ, mayor de edad ama de

casa, nacionalidad Nicaragüense, Pasaporte Nicaragüense N°. E-0120854,
cedula de identidad N° 136- 120973-0085W, con domicilio desconocido en la
ciudad de Chicago, USA y (SITUACION LEGAL: DETENIDA).
b) LAURA MARIA MEDINA AGUILAR: mayor de edad, vendedora-comisionista,
nacionalidad: Estadounidense, identificación: Pasaporte USA, N° 45461115, con
domicilio desconocido en la ciudad de Chicago, USA.

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA VICITIMA:

c) ESTADO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA.

III. RELATO DE LOS HECHOS

El dia 18 de febrero del año 2020 a las 9:00 a.m., proveniente del vuelo # 11 de la aerolinea
AVIANCA con procedencia de la ciudad de Chicago, USA, haciendo escala en el Salvador,
ingresaron al país, por el Aeropuerto Agusto C. Sandino, en la ciudad de Managua a la 9:00
de la mañana, las señoras PATRICIA ESMERALDA VALENCIA VELAZQUEZ Y LAURA
MARIA MEDINA AGUILAR, ambas acusadas, mostraron, una actitud sospechosa, desde que
bajaron del avión, a tal punto de que no permitieron la ayuda del personal de apoyo en el área
de maletas, a pesar del esfuerzo, por el tamaño y peso de las mismas. Una vez en el punto de
control de maleta; área de rayos X, el equipaje cuya documentación poseía la acusada
PATRICIA ESMERALDA VALENCIA VELÁZQUEZ, fue revisado, encontrándose, anomalías
en su contenido, por lo que el personal de supervisión de esa mañana, los Señores Pedro
Ruiz y Jorge Arauz, solicitan, via telefónica la presencia de los agentes aduaneros; el
Capitán NORVIN EDDY ROMERO MORALES Y GIOVANNY OMAR CHAVARRIA GÓMEZ,
fueron notificado por otros agentes de que una señora había sido retenida por no declarar
dinero en efectivo, cuando este supera los diez mil dólares. También se mandó a llamar a los
oficiales de policía que se encuentran permanente en las instalaciones del Aeropuerto
Internacional Agusto C. Sandino.
 Con las Victimas Por la Justicia!

Una vez que llegaron los agentes aduaneros y los oficiales de policía, se procedió a seguir el
protocolo que se realiza en estos casos que es la revisión manual de la maletas, dichas
maletas estaban documentadas con Tiqutes de la línea aérea de AVIANCA, con los código
4537-3279 de la maleta 1 color negra que contenía el millón de dólares y la maleta #2 franja
color negra con franja rojas código 4537-3282, la acusa reconoce que son sus maletas, pero
que no tiene las llaves en ese momento por lo que se le orienta a uno de los supervisores del
área de control de maletas que proceda a abrirlas en la primera maleta de color negra y de
tamaño grande se encontró ropa de dama, toallas y sabanas, en la segunda maleta de color
negra con franja rojas al abrirla se observó una gran cantidad de dinero (Dólares de los
Estados Unidos de Norte América), oculta entre sabanas, la acusada expresa en ese
momento que se ¡había la Lotería! Para posteriormente decir que dichas maletas no eran
suyas sino de su amiga LAURA, mujer que la acompaño desde que salió de Chicago USA,
con la que intercambió maleta al bajarse del Avión, como así lo demostraron los videos de las
cámaras de seguridad del aeropuerto internacional Agusto C. Sandino.
Posteriormente la acusada PATRICIA ESMERALDA VALENCIA VELÁZQUEZ, fue
trasladada junto con las evidencia a la delegación policial del distrito seis (6), donde se realizó
la cuenta del dinero dando la cantidad exacta de un Millón Quinientos Mil dólares de los
Estados Unidos de Norte América, los que se encontraban ordenados en Fajos de 100 fajos
de diez mil dólares cada uno en billete de denominación de U$ 100.00 (Cien dólares), e igual
cantidad de fajos, de cinco mil dólares en billete de U$ 50.00(cincuenta dólares), estos en
presencia de los agentes aduaneros antes mencionados y el equipo técnico de investigación
de la policía nacional conformado por el Teniente MARCOS MARTINEZ VEGA chip # 15467 y Sub
Inspector José Diaz Ruiz, Chip # 541374.

IV. CALIFICACIÓN LEGAL:

Los hechos antes relacionados son típicos anti jurídicos y culpable atribuibles al título
delitos contra el patrimonio y el orden socio económico y constituyen los delitos de: LAVADO
DE DINERO, BIENES O ACTIVOS, el cual prevé y sanciona el Artículo 282 del código
penal vigente.

V. ELEMENTOS DE CONVICCION:
Como resultado de las investigaciones; se tienen apoyo de la Acusación los siguientes
elementos de convicción.

A. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS TESTIGOS.

1. testimonial de; NORVIN EDDY ROMERO MORALES: Mayor de edad, cedula de
identidad numero: 001-140672-0452T, agente aduanero, con rango de Capitán,
con domicilio en la ciudad de Managua, en las Americas #2, con la siguiente
dirección, terminal de la ruta 114, 3 cuadras al oeste.

2. testimonial de; GIOVANNY OMAR CHAVARRIA GOMEZ: Mayor de edad,

cedula de identidad numero: 001-191083-0025W, agente aduanero, con rango
de teniente primero, con domicilio en la ciudad de Managua, en las Americas #3,
con la siguiente dirección, Para de las Chelitas 3 cuadras al oeste.

3. testimonial de; PEDRO ANTONIO RUIZ SUAREZ: Mayor de edad, cedula de

identidad numero: 001-120586-0015P, estudiante y trabajando en la Dirección
General de Aduana, en el puesto de Inspector de Maleta, con domicilio en la
ciudad de Managua, Barrio de Santa Rosa, de la iglesia Pio X 1 cuadral al norte.

4. testimonial de; JORGE ALEXANDER ARAUZ BRENES: Mayor de edad, cedula

de identidad numero: 001-250784-0015O, estudiante de la carrera de ciencia
aduanera y trabajando en la Dirección General de Aduana, en el puesto de
Inspector de Maleta, con domicilio en la ciudad de Managua, Barrio de en el
Rodeo.
 Con las Victimas Por la Justicia!

5. testimonial de; Sub Oficial MARCOS MARTINEZ VEGA: Mayor de edad, cedula
de identidad numero: 288-250462-0001D, Investigador de Auxilio Judicial, con
domicilio laboral en el la delegación del distrito VI, de la policía Nacional. Quien
realizó todos los actos de investigación entre las cuales están:

a. Informe policial.
b. Levantado al tenor el Articulo 228 del CPP, quien acredita en el proceso
penal los siguientes actos de investigación;

B. PRUEBA DOCUMENTAL:
1. Recibo de ocupación número 4684-20, con fecha 18 de febrero del año 2020, la
cual se ocupa en la escena el delito; área del punto de control de equipaje de
Aeropuerto Augusto C. Sandino; dos maletas de característica similares la primera
de color negra y la segunda color negro con franjas rojas, que llevaba ropa de cama
debajo de ellas, la cantidad de cien fajos de U$ 10,000.00 que contabilizan un millón
de dólares, y cien fajos de U$ 5,000.00en billetes de U$ 50.00que contabilizan
medio millón de Estados Unidos de Norteamérica.

2. Recibo de ocupación número 4685-20, con fecha 18 de febrero del año 2020, de
dos tiquetes de documentación de equipaje de línea aérea Avianca con los
números 4537-3279 Y 4537-3282.

3. Recibo de ocupación número 4686-20, con fecha 18 de febrero del año 2020, y
de un pasaporte Nicaragüense a nombre PATRICIA ESMERALDA VALENCIA
VELAZQUEZ. Color azul, No. E-0120854 con la fecha de vencimiento en
15/03/2023.

4. Recibo de ocupación número 4687-20, con fecha 18 de febrero del año 2020, de
la cantidad de dinero de UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES DE ESTADOS
UNIDOS DE NORTE AMERICA, en billetes de denominación de U$ 100.00 y U$
50.00 dando la cantidad de U$ diez mil y arrojando un total de UN MILLON DE
DOLARES, y cien fajos de 100 billetes de denominación U$ 50.00 haciendo un total
de Quinientos Mil dólares de Estados Unidos de Norte America.

5. Recibo de ocupación número 4688-20, con fecha 18 de febrero del año 2020, de
un boleto de vuelo # 0000-22155.942E2020AV a nombre de la acusada con fecha
18 de Febrero del 2020 de la línea aérea AVIANCA.

6. ACTA DE DETENCION.
Librada por la la policía nacional de la delegación del distrito VI oficial investigador
Marcos Martínez Vega con el Chip #15467, el día 18 de febrero del 2020 a las 9 de
la mañana. Con el número de expediente policial # A-154842-2020

7. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE PERSONA.

Ofrecida por los agentes aduaneros mencionados en esta acusación.

8. ACTA DE INSPECCIÓN.
Realizada por el equipos equipo técnico de investigación conformada por los
oficiales: Teniente Marcos Martínez Vega, con el chip # 15467 y Sub Inspector
Reymundo José Díaz Ruiz con el Chip # 541374.

9. RECIBO DE OCUPACIÓN # 4689-20.

Con fecha de 18 de febrero del 2020, con el documento de declaración de
EFECTIVO, TITULOS Y JOYAS, a nombre de la acusada en la cual no hace
declaración del dinero que transportaba.

PERICIALES.
 Con las Victimas Por la Justicia!

Teniente Marcos Martines Vega, mayor de edad, chip # 15467, especialista en inspecciones
oculares, con domicilio laboral en la dirección de auxilio judicial (DAJ), quien se incorpora el
proceso penal por INSPECCIÓN N° I-O-16545 Realizada en el aeropuerto Internacional
Agusto C. Sandino, la cual será incorporada según el articulo 247 CPP.

Dr. Mario Nei Espinoza Martínez, mayor de edad, abogado y notario público, No. Carné CSJ
# 0015413, con domicilio laboral en la UNIDAD DE ANALISIS FINANCIEROS, quien es
experto en delitos de LAVADO DE ACTIVOS, su experiencia en dichos casos será de suma
importancia, para determinar la forma de modus operandis de este delito y lo vulnerable que
es el país en este respecto.

MEDIOS TÉCNICOS DE REPRODUCCIÓN DE GRABACIÓN DE VIDEOS.

Se presentan como evidencia las cintas de videos de 4 camaras de seguridad del aeropuerto
internacional Agusto C. Sandino, del dia 18 de febrero del 2020 entre las horas de la 9 de la
mañana.
Primera Cinta de video, cámara lateral izquierda del arribo y abordaje de pasajeros
(Mostarará a ambas acusadas conversando y cargando las maletas, una de las cuales,
transportaba el dinero).
Segunda cinta de video. Cámara frontal del área de control de Maletas del AI ACS. Veremos
el momento en que las maletas de las acusadas, son retenidas por presentar anomalías en su
revisión por las cámaras de rayos X.
Tercera cámara, cuarto de revisión de maletas, donde se podrá observar en el momento que
las maletas son abiertas y se detecta la cantidad de dólares de EEUU, arribas ya
mencionados.
Cuarta cámara. Derecha, AREA DE ESPERA, de los pasajeros se puede observar cuando la
acusada LAURA MARIA MEDINA AGUILAR, se percata de la retención de su amiga, sale del
aeropuerto con urgencia abordando un taxi de parada que se encontraba en las afuera de las
instalaciones.

SOLICITUD DE TRÁMITES:

1. De conformidad a los artículos 4,10 y 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y

artículos 77 y 268, del código procesal penal, se proceda al examen de la acusación
formulada, aceptarla y ordenar la apertura a juicio por los hechos acusados.

2. Se gire orden de captura y restricción Migratoria en contra de la acusada LAURA

MARIA MEDINA AGUILAR, a fin que comparezca a la correspondiente AUDIENCIA
INICIAL. Con carácter preliminar de conformidad al artículo 266 del CPP.

3. Se imponga a la acusada a la acusada PATRICIA ESMERALDA VALENCIA

VELAZQUEZ, las medidas cautelares del CPP, siguiente:

Se solicita la medida cautelar personal establecidas en el artículo 167. Numeral 1

inciso K; PRISION PREVENTIVA.

Señalo para notificaciones las oficinas del Ministerio Público, ubicada frente a Plaza
Hotel SEMINOLE reparto San Juan, Managua, 20 de febrero del 2020.