A LAMESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Los Grupos Parlamentarios Confederal Unidas Podemos - En Comd Podem — Galicia en Comin, Republicano, Plural (IxCat, Mas Pais, Compromis), Vasco (EAI-PNV), Euskal Herria Bildu y los diputados de la CUP y del BNG, al amparo de lo dispuesto en el articulo 52 del vigente Reglamento del Congreso de las y los Diputadas, propone al Pleno del Congreso que acuerde la creacién de una ‘Comisidn de investigacién sobre las relaciones diplomaticas y comerciales entre Espafia y Arabia Saudi, su vinculo con instituciones y empresas espafiolas y sus efectos sobre el erario piblico. Exposicin de motives A comienzos de este affo, se conocié que la fiscalia suiza esté investigando los movimientos de una cuenta bancaria del banco Mirabaud con sede en el paraiso fiscal de Bahamas. La fiscalia suiza afirma una serie de presuntos hechos: 1.- Que el dia 8 de agosto de 2008, el gobierno de Arabia Saudi transfirié 100 millones de délares a dicha cuenta, cuyo titular era una sociedad instrumental panamefia llamada Lucum Foundation. Que dichos fondos provenian directamente del entonces rey saudi Abdul Aziz Al Saud. 2.- Que, aunque dicha sociedad estuviera controlada por personas como Dante Canonica y Arturo Fasana, expertos en la creacién y gestién de sociedades offshore, éstos estarian actuando como meros testaferros y el verdadero duefio y Unico beneficiario de Lucum Foundation seria el ex Jefe de Estado Juan Carlos de Borbén, 3+ Que Juan Carlos de Borbén dispuso de los fondos libremente hasta 2012, cuando, tras el escandalo de la caceria de elefantes en Botswana, el banco Mirabaud, alegando un problema feputacional, invité a Juan Carlos de Borbén a cerrar la cuenta. Que asi lo hizo, transfiriendo 65 millones de euros a Corinna Larsen (hoy Corinna 2u Sayn-Wittgenstein) y un mill6n de euros a otra mujer residente en Ginebra. 4. Que estos movimientos podrian estar relacionadas con el contrato de 6.300 millones de euros del AVE a la Meca que consiguieron varias empresas espafiolas en Arabia Saudi Cabe destacar asimismo: 5.- Que, segiin publicé El Confidencial, el citado ingreso de 100 millones de délares se realiz6 "a los siete dias de que ¢! BOE publicara un acuerde estratégico de colaboracién con Riad y apenas tres semanas después de que se celebrara en Madrid una conferencia de Didlogo Interreligioso que presentd el régimen saudi como un pais abierto y tolerante, pese a estar considerado una de las peores dictaduras del mundo que, ademés, patrocina una vision extrema del islam.” 6.- Que la Fiscalia Anticorrupcién espafiola ha remitido una comisién rogatoria a Suiza para conocer formalmente los detalles de la investigacién en marcha en aquel pais. 7.- Que la Fisealia de! Tribunal Supremo ha asumido el pasado lunes 8 de junio la investigacién derivada de las diligencias abiertas en su momento por la Fiscalla Anticorrupcion y que la Fiscalia General del Estado ha explicado en una nota que dicha investigacién tiene por objeto precisamente “delimitar o descartar” la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad a que Juan Carlos de Borbén abdicase en junio de 2014, “momento en el que dejé de estar protegido por la inviolabilidad” (sic) que la Constituci6n proporciona al Jefe del Estado en el articulo 56.3.Por ello, es obligacién del Congreso de los Diputados llevar a cabo una investigacién exhaustiva que Negue hasta el fondo del asunto y para tal fin se propone la presente Comision. De acuerdo con los articulos 76 de ta Constitucién espafiola y 52 de! Reglamento del Congreso de los Diputados, este Gitimo podré crear Comisiones de Investigacion “sobre cualquier asunto de interés publico”. Enel caso que nos ocupa, ya la luz de los antecedentes antes expuestos, este interés piblico resulta evidente: investigar las relaciones diplomaticas y comerciales entre Espafia y Arabia Saudi, asi como su vinculo con instituciones espafiolas y sus efectos sobre el erario publica. También resulta de interés piblico investigar sobre la actuacién llevada a cabo por grandes empresas espafiolas, en el marco de proyectos llevados a cabo en Arabia Saudi, verificando si como resultado de las mismas se podrian haber generado determinados irreguiaridades o sobrecostes que podrian, en ditima instancia, comprometer recursos pablicos y por lo tanto, afectar al interés general. Los antecedentes de este tipo de Comisiones son numerosos. En la Xl Legislatura (2016-2019), por ejemplo, se crearon comisiones de investigacién can objetos diversos de interés general. Muchas de estas comisiones eran objeto, de forma paralela, de un procedimiento judicial. ‘Asi, la Comision de Investigacidn sobre ia presunta financiacién ilegal del Partido Popular, ta ‘Comision sobre el accidente ferroviario acurride en Santiago o la que se encargé de analizar el accidente de! vuelo Jk 5022 de Spanair. El propio articulo 76 de la Constitucién prevé expresamente esta posibilidad de concurrencia en el ‘tiempo de las investigaciones parlamentaria y judicial, cuando establece expresamente que las conclusiones de las Comisiones de Investigacion “no serén vinculantes para los Tribunales, ni afectardn a las resoluciones judiciales”, A Ia vista de las dltimas informaciones que afectan al objeto de la comisién, y que apuntan a la posible comisién, entre otros, de delitos de blanqueo de capitales por parte del ex Jefe de Estado, Don Juan Carlos Alfonso Victor Maria de Borbon y Borbén-Dos Sicilias, no resulta descartable: 1) que los hechos vinculados @ estos ilicitos no contaran con el debido refrendo al que la Constitucién ‘espafiola vincula la inviolabilidad consagrada en el articulo 56,3; 2) que los mismos se hubieran ‘ejecutado con posterioridad a la abdicacién de juan Carlos | 0 que se estuvieran ejecutando actualmente, lo cual los excluiria de manera aun més explicita del ambito de la inviolabilidad regia. En efecto, conforme al articulo 301 del Cédigo Penal, es un delito en el que incurre quien “adquiera, posea, utilice, convierta, 0 transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por é! 0 por cualquiera tercera persona |...)", de tal manera que el dbice formal de ser actos cometidos durante el periodo de inviolabilidad no puede ser alegado en este caso, siendo objeto de investigacién el que, con posterioridad a su abdicacién, posea, adquiera, utilice 0 transmita capitales de presuntas comisiones ilicitas. En esta linea se ha manifestado ta Fiscalia General del Estado abriendo ta puerta a que puedan existir implicaciones penales por actos cometidos tras la abdicacién, explicitamente diciendo, como se ha indicado anteriormente, que sobre ellos no rige la inviolabilidad del articulo $6.3 CE, Por dltimo, tampoco puede ser argumentado que se trate de un acto de control a la Jefatura del Estado, ya que no ostenta en la actualidad tal condicién. Tratandose de hechos de enorme gravedad y de indudable interés piblico, la ciudadania tiene derecho a la informacién necesaria para poder elaborar una critica ponderada y las instituciones eldeber de investigarlo, de determinar las responsabilidades politicas que se deriven de tales hechos y de proponer e implementar medidas que eviten que se repitan en el futuro. Reglas de organizacién y funcionamiento Objeto La comisi6n tendré por objeto investigar las relaciones diplomaticas y comerciales entre Espafia y Arabia Saudi, su vinculo con instituciones y empresas espafiolas y sus efectos sobre el erario piblico. En concreto: 1. La existencia de redes y estructuras opacas para la adjudicaciOn de contratos en territorio ‘nacional y én Arabia Saudi o en terceros paises, su relacién con el ex Jefe de Estado y los ‘efectos sobre el erario publica en la actualidad. 2. la actividad de promocién internacional de Arabia Saudi en Espafia y su relacién con el ex Jefe de Estado, 3. La posible existencia de quid pro quo en forma de comisiones o donaciones en especie o dinerarias entre el gobierno de Arabia Saudi y el ex Jefe de Estado a cambio de sumediacion ‘en la consecucidn de contrates o de operaciones de pramocidn internacional del régimen saudi, 4, Elgrado de conocimiento de dichas presuntas actividades del ex Jefe de Estado por parte de las empresas y los organismos y departamentos del gobierno implicados en las mismas. 5. Los movimientos de capital, licitos 0 ilicitos, relacionados con los hechos investigados Respecto de los hechos que pudieran afectar a la persona del Rey Emérito, la Comisién limitara sus trabajos a hechos acaecidos con posterioridad a la abdicacién de Juan Carlos de Borbén, de modo que no sea de aplicacién el articulo $6.3 CE sobre ta inviolabilidad, Duracién La sesidn constitutiva de la Comisién de Investigacion se convocara a la mayor brevedad posible y, en todo caso, antes de treinta dias desde su aprobacién por el Pleno de la Cémara. La duracién de los trabajos de esta Comision de Investigacion serd de seis meses desde su constitucin, que podré ‘ser prorrogada por acuerdo de la Mesa de la Camara previa peticién razonada de 1a Comision. En ese plazo, 1a Comisién elevard al Pleno de! Congreso de los Diputados, para su aprobacién, el dictamen en el que figuren sus conclusiones y los eventuales votos particulares al mismo. Camposicion La comisién de investigacién estaré compuesta por cuatro representantes de cada uno de los grupos Parlamentarios con mas de cincuenta diputados en la Camara y dos representantes de los demés grupos parlamentarios. ‘Trabajos a realizar Para realizar el trabajo de la Comision se realizaran todo tipo de actividades que se concretarin en un plan de trabajo a propuesta de los grupos parlamentarios, que incluird: @ Las comparecencias que se consideren oportunas por parte de los grupos parlamentarios, incluidas las de quienes puedan resultar, por las informaciones conocidas, politica, penal,civil 0 administrativamente responsables de las practicas cuya investigacién constituye el objeto de esta comisién. B La documentacién que los grupos parlamentarios soliciten al Gobierno, al resto de administraciones y organismos piiblicos implicados, a organizaciones sociales y profesionales, organizaciones e instituciones internacionales, académicas y con la realizacion de las comparecencias oportunas. Adopcién de acuerdos y conclusiones En el plazo de seis meses, que podran ser prorrogados por acuerdo del Pleno de la Camara, la ‘Comision elevard al Plenos del Congreso para su aprobacién el Dictamen en el que figuren sus conclusiones, asi come los votos particulares de los Grupos Parlamentarios presenten, pudienda acordar, conforme lo previsto en el articulo 76.1 de la Constitucién, que la Mesa del Congreso dé ‘traslado al Ministerio Fiscal de las mismas para el ejercicio de las acciones que sean precedentes. Madrid, 11 de junio de 2020. fering bank, Portavor del GP Vasco (EAJ-PNV) Portavoz del GP UPECPGC (LS, Portavoz del GP EH Bildu Portavoz del GP Republicano /\ \ es Diputadxs de la CUP ix Diputado del BNG Portavor Wel GP Plural (HxCat, Mas Pais, Compromis)