CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE ESPAÑA Curso de Análisis Operativo de Criminalidad

TEMA 7

ANÁLISIS DE LAS
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

En los últimos tiempos, el desarrollo de las redes telefónicas y la

adecuada facturación han proporcionado al analista una nueva fuente de
información. La forma de analizar las comunicaciones telefónicas dependerá
sustancialmente del tipo de análisis.

1.- DATOS

Las comunicaciones telefónicas pueden tener lugar entre:

- Aparatos convencionales.

- Fax.

- GSM o teléfonos móviles.

- Busca personas o mensáfonos.

- Modems,......

El tipo de datos que pueden tener un valor significativo para el analista a

lo largo de una operación son:

- La lista diaria de llamadas (observación en tiempo real de una o

varias conexiones).

- La lista detallada de las comunicaciones facturadas (retroactiva)

Los datos contenidos en estas listas son generalmente:

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- La fecha de la llamada.

- La hora de la llamada.

- El número del destinatario o del que llama.

- La duración de la conversación.

- Las unidades de la facturación.

- El precio de por unidad.

Todo depende del tipo de central (convencional o digital) que se utilice.

2.- UTILIDAD DE LOS DATOS

En los primeros estadios de una operación se pueden utilizar los

resultados de las comunicaciones telefónicas para reunir los datos relativos a:

- Las relaciones entre personas y/u organizaciones (especialmente

quién llama por teléfono a quién).

- El tipo de organización (la frecuencia, la duración, el día de la semana

y la hora).

- El tipo de actividad criminal (teniendo en cuenta las actividades de las

sociedades contactadas, o la ficha judicial de las personas contactadas).

- Los lugares de residencia de los criminales conocidos (verificación de

las direcciones, de las conexiones telefónicas).

En la medida en que avanzamos en la investigación, en particular en el

caso en el que hayan sido controlados varios números de teléfono, los
resultados pueden proporcionarnos:

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- Detalles sobre las actividades y las especialidades individuales en la

organización.
- La jerarquía de la organización.

El análisis posterior a las detenciones pueden proporcionarnos datos

relativos a:

- Los lugares de residencia de los individuos en un determinado

momento.

- La medida en que un determinado individuo está implicado en las

actividades criminales.

3.- TRAMPAS DEL ANÁLISIS DE LAS COMUNICACIONES

El analista debe darse cuenta de los problemas asociados al análisis de

las comunicaciones telefónicas.

No debemos olvidar además que los listados de comunicaciones no son

más que constataciones de que un número ha llamado a otro número sin que
eso signifique que una persona ha llamado a otra conocida. Varias personas
pueden utilizar el mismo teléfono. Llegado el caso, sería necesaria la
confirmación mediante otras fuentes, por ejemplo una vigilancia.

Atribuir demasiada confianza al análisis de las comunicaciones

telefónicas podría conducirnos a hipótesis falsas. Nada indica que las
llamadas más largas sean verdaderamente las más importantes. Las llamadas
más importantes a veces son de corta duración o incluso ni siquiera se han
registrado por utilizar cabinas de teléfono público. El uso e intercambio de
teléfonos móviles entre los miembros de la organización, los alquileres a
empresas de los mismos, es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de
efectuar el análisis.

Trabajar con los números menos importantes enmascara los números

importantes y puede conducir a pistas falsas para las hipótesis.
Es muy importante ser meticulosos a la hora de seleccionar los números
de las comunicaciones telefónicas. Un análisis demasiado riguroso sobre la

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totalidad de las comunicaciones podría llevar demasiado tiempo y no ser

eficaz Es aconsejable limitarse a los números que afecten realmente al
asunto.

7.1.- ESQUEMAS DE FLUJO DE LAS LLAMADAS

TELEFÓNICAS

La manera más simple de mostrar los datos en los contactos telefónicos

es estableciendo un esquema de frecuencia de llamadas telefónicas. En
efecto, este esquema no es más que un esquema de flujo que nos muestra así
la cantidad de contactos entre los números.

La frecuencia de las llamadas se indica con una flecha entre la fuente y

el número contactado.

Esquema de frecuencia de las llamadas telefónicas extraídas de un

número observado.

091 3964747

021 9926412 091 5741009

2
4
4

021 2323410 1
091 4526780

3 1
091 2202669

071 2396444 091 4276200

Esquema de frecuencia de las llamadas telefónicas a partir de dos

números observados.

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a.- Realización de una matriz de frecuencia

091 3964747

021 9926412 091 5741009

2
021 2323410 4 6
4
3

1 091 4851762
091 2202669 091 4526780
2
2
5 3
091 4281608 1

091 5682419 051 2311061

091 2201690

Es necesaria la realización de una matriz de frecuencia antes de

esquematizar la frecuencia de las llamadas. Les sugerimos adoptar el
siguiente método:

- Identifiquen los números de la fuente.

- Identifiquen los números de los destinatarios.

- Indiquen los números de la fuente como título de cada columna de la

matriz.
- Indiquen los números contactados en la primera columna (los números
de la fuente también pueden ser números contactados; por lo tanto
también pueden volverse a poner en la columna de la izquierda,

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preferentemente en primer lugar).

Números de la fuente

236.31.51 452.87.90 654.33.99

236.31.51.

238.90.87

240.21.34

245.46.78

246.09.87

312.73.89

333.44.55

368.90.76

450.76.86

452.66.77

532.12.12

543.23.24

651.12.56

666.96.87

- En la columna de la primera fuente, anoten cada llamada realizada a

los destinatarios.

Números de la fuente

236.31.51 452.87.90 654.33.99

236.31.51

238.90.87

240.21.34 III

245.46.78 II

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246.09.87

312.73.89 I

333.44.55

368.90.76 IIIII

450.76.86

452.66.77 III

532.12.12 I

543.23.24

651.12.56 III

666.96.87

- Continúe hasta que todos los números de la fuente sean examinados.

Números de la fuente

236.31.51 452.87.90 654.33.99

236.31.51. I

238.90.87 I

240.21.34 III II

245.46.78 II I

246.09.87 IIII

312.73.89 I II

333.44.55 I

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368.90.76 IIIII

450.76.86 III I

452.66.77 II III

532.12.12 I I

543.23.24 III

651.12.56 III

666.96.87 IIII

- Cuenten la cantidad de números contactados por cada fuente y

mencione esta cifra al final de cada columna.

- Después, cuenten la cantidad de las fuentes por las que cada

destinatario haya sido contactado y anote esta cifra a la derecha de la
línea correspondiente.

Números de la fuente

236.31.51 452.87.90 654.33.99 n1 de fuentes que

han llamado al
mismo tfno.

236.31.51. I 1

238.90.87 I 1

240.21.34 III II 2

245.46.78 II I 2

246.09.87 IIII 1

312.73.89 I III II 3

333.44.55 I 1

368.90.76 IIIII 1

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450.76.86 III I 2

452.66.77 II III 2

532.12.12 I I 2

543.23.24 III 1

651.12.56 III 1

666.96.87 IIII 1

N1 de tfnos. 7 8 6
Llamados por
la fuente

b.- Elaboración del esquema de frecuencias

La idea de base de un esquema de frecuencia es la misma que la del

esquema de flujo.

La única diferencia es la indicación de la cantidad de llamadas sobre las

flechas.

A continuación encontrarán el esquema definitivo de un flujo de

llamadas sobre una serie de informaciones que se habrían extraído de la
matriz correspondiente.

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091 3964747

021 9926412 091 5741009

2
4
4

021 2323410 1
091 4526780

091 2202669 2 1
1

6
1 2
091 4281608
1
091 2363151 091 4276200
1
3
1
071 2396444

091 4851762

2
3

091 5682419 051 2311061

091 2201690

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