DERECHO COMERCIAL

SOCIEDAD LIMITADA

Katherine Giovanna Garavito Margoliner

Willington Pinzón Rayo
Abisai Arias Alvarado
 ACTO CONSTITUTIVO DE LA SOCIEDAD
ASESORIAS ADUANIMAX LTDA
Miércoles 3 de Junio del 2020

En Bogotá D.C Departamento de Cundinamarca República de Colombia, a los 3

días del mes de Junio del año 2020, nos reunimos: Katherine Giovanna Garavito
Margoliner identificada con número de cédula No 1015454367 , Willignton Rayo
Pinzon identificado con número de cédula 1030666848 y Abisai Arias Alvarado
identificado con número de cédula 80115332 mayores de edad, domiciliados en la
ciudad de Bogotá D.C y obrando cada uno en su propio nombre y representación;
con el fin de celebrar a través del presente documento privado, un contrato de
sociedad comercial de Responsabilidad Limitada.
 ESTATUTOS DE SOCIEDAD LIMITADA

CAPÍTULO 1.
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

La sociedad se denominará Asesorías Aduanimax LTDA y se regirá por su
contrato constitutivo, por los presentes estatutos y por la legislación aplicable.

Articulo 2. DOMICILIO:
El domicilio principal de la sociedad se fija en la ciudad de Bogotá D.C en la dirección
Cra 84 # 13- 09 OFC 405.

Articulo 3. OBJETO:
La prestación de servicios en: asesorías aduaneras, elaboración de proyectos,
elaboración y presentación de de informes a entidades oficiales, brindar servicios
de asesoramiento y acompañamiento en procesos aduaneros, La promoción de
artículos producidos en Colombia en el exterior, adquiridos en el mercado interno o
fabricados por productores socios de las mismas. En todo caso las demás
actividades que desarrolle la empresa deberán estar siempre relacionadas con la
ejecución del objeto.
Realizar programas y proyectos de investigación, promoción, desarrollo, difusión de
temas afines para el objeto social; de la misma forma podrá realizar capacitaciones
en procesos
Para el cumplimiento del objeto, la sociedad podrá realizar todas las operaciones y
actos jurídicos necesarios tendientes al cumplimiento de tales finalidades.
En cumplimiento de los fines de la sociedad, la sociedad podrá crear sucursales y
agencias en cualquier parte del país y en el exterior, según lo establezca la Junta
General de Socios
Artículo 4. DURACION:
La Sociedad tendrá una vigencia indefinido, dándose comienzo al inicio de sus
operaciones el día siguiente al del otorgamiento de su escritura constitutiva, sin
perjuicio de las consecuencias legales previstas para los actos y contratos
celebrados en nombre de la Sociedad en momentos anteriores al de su inscripción
en el Registro Mercantil. Sin embargo, la junta de socios podrá dar por terminada
la sociedad cuando lo estime conveniente, cuando no se pueda desarrollar su
objeto, o cuando existan las causales establecidas por la ley para tal efecto.

CAPÍTULO 2
CAPITAL SOCIAL

Artículo 5. CAPITAL AUTORIZADO:

El Capital de la sociedad es la suma de $60.000.000 representado en 3 Cuotas o
partes sociales, de un valor nominal de $20.000.000 cada una. Este capital ha sido
pagado íntegramente por los socios, en dinero en efectivo, a satisfacción de la
sociedad y de los socios así:

SOCIO No. DE CUOTAS VALOR

Katherine Giovanna 1 $20.000.000
Garavito Margoliner
Willington Rayo Pinzon 1 $20.000.000
Abisai Arias Alvarado 1 $20.000.000

Artículo 6. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

La responsabilidad de cada uno de los socios queda limitada a su respectivo aporte.
Artículo 7. CESION DE CUOTAS:
Las cuotas correspondientes al interés social de cada uno de los socios no están
representadas por títulos ni son negociables en el mercado pero sí podrán
cederse. La sesión implicará una reforma estatutaria y la correspondiente escritura
será otorgada por el representante legal el cedente y el cesionario

Articulo 8. RESPONSABILIDAD
La responsabilidad de cada uno de los socios se limita al monto de sus aportes

Artículo 9. AUMENTO DE CAPITAL:

El capital de la sociedad puede ser aumentado por nuevos aportes de los socios
por la admisión de nuevos socios todas sumadas de utilidades por determinación
de común acuerdo de los socios el aumento se hará mediante la correspondiente
reforma estatutaria.

Articulo 10. ADMINISTRACIÓN:

La administración de la sociedad corresponde por derecho a los socios pero estos
convienen en delegarla a un gerente con facultades para representar la sociedad.
Está delegación no impide que la administración de la sociedad así como el uso
de la razón social se someta al gerente cuando los estatutos así lo exijan por
voluntad de los socios.

Articulo 11. REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS:

Las reuniones de la junta podrán ser ordinarias o extraordinarias y se llevarán a
cabo en el domicilio principal de la sociedad, en el lugar, fecha y hora indicados en
la convocatoria. No obstante podrán reunirse sin previa citación y en cualquier sitio
cuando estuviere representada la totalidad de las cuotas en que se divide el
capital social. Las reuniones ordinarias se efectuaran por lo menos una vez al año,
dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, para
examinar la situación de la Sociedad.

Articulo 11. CONVOCATORIA: La convocatoria para las reuniones de la Junta de

Socios en que hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio, se hará por lo menos
con quince (15) días hábiles de anticipación, en los demás casos bastara una
antelación de cinco (5) días comunes, por medio de notificaciones personales
enviadas a la dirección registrada por cada socio. En el acta de la reunión se dejará
constancia de la convocatoria

Artículo 12. VOTOS:

En todas las reuniones de la Junta de socios cada socio tendrá tantos votos como
cuotas tenga en la compañía o las decisiones se tomarán por un número plural de
socios que representen la mayoría absoluta de las cuotas en que se halla dividido
el capital de la sociedad salvo que de acuerdo con estos estatutos se requiera
unanimidad.

Artículo 13. GERENCIA:

La sociedad tendrá un gerente y un subgerente que lo reemplazará en sus faltas
absolutas o temporales, ambos son elegidos por la Junta de socios para períodos
de un año pero podrán ser reelegidos indefinidamente y removidos a voluntad de
los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en forma especial de
administración y representación de la sociedad así como el uso de La razón social
con las limitaciones contempladas en estos estatutos. En particular tendrá las
siguientes funciones
A. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente
B. Convocar la Junta de socios cada vez que fuere necesario
C. ejecutar las órdenes e introducciones que le imparta la Junta de socios
D. Presentar las cuentas y balances a la Junta del Socios
E. Abrir y manejar cuentas bancarias
F. Obtener los créditos que requiera la sociedad
G. Contratar controlar y remover los empleados de la sociedad
H. Celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social
y relacionados con el mismo.

Artículo 14 . FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

La Junta General de Socios tendrá las siguientes funciones:
a)- Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos;
b)- Examinar, aprobar e improbar, modificar y fenecer los balances de fin de
ejercicio y las cuentas que deba rendir el Gerente, anualmente o cuando lo exija la
misma junta, así como las cuentas, que deban rendir los demás administradores
c) Elegir y remover libremente, a los funcionarios cuya designación le corresponda
d)- Acordar la forma en que hayan de distribuirse y pagarse las utilidades sociales,
lo mismo que la formación y de las reservas especiales que sean necesarias y
Convenientes para la empresa y decretar la cancelación de las pérdidas, en su
caso;
e)- Considerar los informes que debe presentar el Gerente en las reuniones
ordinarias sobre el estado de los negocios sociales cuando la misma Junta General
de socios se lo solicite;
f)- Resolver todo lo relativo a la cesión de cuotas y a la admisión de nuevos socios
así como decidir sobre el retiro y exclusión de éstos;
g)- Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el
representante legal o cualesquiera otra persona que hubiera incumplido sus
obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad;
h)- Impartir al liquidador o liquidadores las ordenes e instrucciones que reclamen
la buena marcha de la liquidación llegado el caso, y aprobar las cuentas periódicas
y la final de la misma;
i)- Aprobar la solicitud de trámite de Concordato preventivo Potestativo;
j) - Cumplir las demás atribuciones que le están expresamente adscritas por las
leyes vigentes y los estatutos y tomar en general las medidas que exijan el
cumplimiento del contrato social, del interés común de los socios conforme a éstas
mismas normas.

Artículo 15. BALANCE

Cada año el treinta y uno (31) de Diciembre, se cortarán las cuentas, se hará
inventario y el balance general de fin de ejercicio que, junto con el respectivo estado
de pérdidas y ganancias, el informe del Gerente y el proyecto de distribución de
utilidades se presentará por éste a la Junta de Socios, previa la aprobación de las
partidas necesarias conforme a la Ley y a la técnica contable, para afianzamiento
de los derechos y el patrimonio social.

Articulo 16. RESERVA

Aprobados que sean el balance y demás documentos de cuentas, de las utilidades
líquidas que resulten se destinará un diez por ciento (10%) para constituir una
reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50 %) del capital,
después de lo cual la sociedad no tendrá la obligación de continuar llevando a esta
cuenta el diez por ciento (10 %) de las utilidades líquidas.-Pero si disminuyera,
volverá a apropiarse el mismo diez por ciento (10 %) de tales utilidades, hasta
cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. PARAGRAFO PRIMERO:
Además de la anterior reserva, la Junta de Socios podrá hacer las que considere
necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una destinación especial y se
aprueben con la mayoría prevista en estos estatutos. PARAGRAFO SEGUNDO:
Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo restante de las utilidades
líquidas se distribuirá entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes.

Articulo 17. DISOLUCIÓN

Si la sociedad se disolverá por:
a) La expiración del plazo señalado para su duración
b) La pérdida de un 30% del capital Aportado
c) Por acuerdo unánime de los socios
d) Cuando el número de socios supere los 25
e) Por las demás causales señaladas en la ley
Disuelta la sociedad el Gerente de la sociedad procederá a otorgar la escritura
pública correspondiente y a cumplir con las demás formalidades de la Ley

Artículo 18. LIQUIDACIÓN

Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el gerente salvo que la Junta
de socios resuelva designar 1 o más liquidadores.
Parágrafo primero: La existencia de la sociedad se entenderá prolongada para los
fines de la liquidación por el tiempo que dure esta
Parágrafo segundo: El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que sean
susceptibles de ello , De acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de la
liquidación a menos que de común acuerdo los socios soliciten para la liquidación
se realicen todos los activos.

Articulo 22. PROHIBICIONES: La sociedad no podrá constituirse garante de

obligaciones ajenas ni caucionar o gravar sus bienes por obligaciones distintas a las
suyas propias.

Artículo 23: NOMBRAMIENTOS:

Se nombra como GERENTE a Katherine Giovanna Garavito Margoliner y como
SUB-GERENTE a Willignton Rayo Pinzon.
Articulo 24. En todo lo no previsto en este contrato, la sociedad se regirá por las
disposiciones legales que para su naturaleza le son aplicables según el Código de
Comercio, La Ley 1014 de 2006 y el Decreto No 4463 de 2006.