Ley nacional de extinción de dominio

Antecedentes
La figura de la extinción de dominio ya existía con anterioridad en la legislación mexicana,
con el nombre de “Ley Federal de Extinción de Dominio” la cual estaba reglamentada por
el art. 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada por
primera vez en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de mayo del 2009, y
abrogada con su publicación en el Diario Oficial de la Federación con fecha 09 de agosto
de 2019.
La nueva ley sustituye a la Ley Federal de Extinción de Dominio y a las 32 leyes locales
que había al respecto.
Generalidades (actividades, extinción)
Se debe de comprender en primera instancia los conceptos mencionados en la ley.
Se entiende como extinción en el sentido jurídico de la palabra como:
Cese, cesación, término, conclusión, desaparición de una persona, cosa, situación o
relación y, a veces, de sus efectos y consecuencias también. DE DERECHOS. Hecho de
que cesen o acaben, ya por haberlos satisfecho, por haberlos abandonado o renunciado o
por no ser ya legalmente exigibles.
Se entiende como dominio en el sentido jurídico de la palabra como:
Es la relación jurídica entre el dueño (titular dominical) y la cosa de su propiedad,
configurando así el contenido del derecho de propiedad sobre una cosa corporal.
Es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la
acción de una persona. Es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, de
disponer o de servirse de ella, de usarla y gozarla según la voluntad del propietario.
En conjunto la extinción de dominio es:
El instrumento jurídico con el que una persona puede perder el derecho de propiedad sobre
bienes de origen ilícito o usados para cometer hechos ilícitos.
¿A quiénes va dirigida esta ley?
A los autores intelectuales, materiales, cómplices, encubridores y/o cualquiera que se haya
beneficiado ilegalmente de estas conductas o delitos, y que así se demuestre.
¿Qué hechos son susceptibles de extinción de dominio?
Si bien la extinción de dominio acaba con los derechos sobre los bienes obtenidos por vía
ilícita o usados con fines ilícitos, no todos los hechos ilícitos son susceptibles de ella.
Aquellos que sí lo son, son los siguientes:
- Crimen organizado
 - Secuestro
- Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos
- Delitos contra la salud
- Trata de personas
- Delitos por hechos de corrupción
- Encubrimiento
- Delitos cometidos por servidores públicos
- Robo de vehículos
- Extorsión
¿Sobre qué bienes se puede realizar la acción de extinción de dominio?
La autoridad podrá ejercer la extinción de dominio sobre aquellos bienes patrimoniales
cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, además de aquellos que sean objeto o
producto de acciones ilícitas, tales como:
- Bienes que provengan de la transformación física o jurídica de productos,
instrumentos u objetos materiales de los hechos ilícitos enlistados arriba.

- Bienes de procedencia ilícita usados para ocultar otros bienes de origen ilícito, o que
estén mezclados material o jurídicamente con ellos.

- Bienes de los que el titular no acredite su precedencia lícita.

- Bienes lícitos de valor equivalente a los descritos en los puntos anteriores, cuando
su localización, identificación o aseguramiento no sea posible.

- Los usados por un tercero para cometer un hecho ilícito, siempre que el dueño
tuviera conocimiento de ello sin haberlo notificado a la autoridad y sin intentar
impedirlo.

- Ingresos, rentas, productos, rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y demás

beneficios derivados de los bienes enlistados en los puntos anteriores.

- También podrá efectuarse la acción de extinción de dominio sobre los bienes del
régimen de propiedad ejidal o comunal.
¿Qué pasa con los bienes que son incautados?
En primera instancia un ministerio público debe de comprobar que los bienes o recursos
tienen un nexo con algún delito, en un proceso de naturaleza civil e independiente del
proceso penal.
Después de haber vinculado los bienes a proceso estos pasan al poder del Estado, luego de
la sentencia de una autoridad judicial, sin ningún tipo de compensación o contraprestación.
Es decir, el gobierno no tiene que pagar ni dar nada a cambio.
Lo contraproducente que podría surgir de esta ley, es que cualquier persona podría acusarte,
en lo que se da proceso tardan más de seis meses, y hasta el cuarto mes el afectado puede
comenzar a hacer algún movimiento para defenderse, y en ese periodo de tiempo, el
gobierno puede vender o hacer uso de la propiedad, y si al final resulta inocente, puede ser
que solo se le dé una parte del recurso y que no sea el monto real del bien que se enajeno.
El objetivo principal de esta ley es combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen
organizado mediante la persecución de los activos que integren la riqueza derivada de la
actividad criminal.
Principales problemas que se podrían presentar por el inadecuado uso de las facultades de
la autoridad ejecutoria:
Presunción de inocencia
Este es uno de los problemas más graves de la nueva ley. el dictamen dice que se puede
llevar a cabo una venta anticipada de los bienes sobre los cuales hay presunción ilícita.
El problema es que esto se puede hacer antes de que se determine la inocencia o
culpabilidad del acusado, es decir, puede que se vendan sus bienes sin que antes se haya
determinado que evidentemente era culpable.

Falta de autonomía
En este caso, la autonomía se refiere a que los procesos civiles dependen de los penales. Es
decir, la extinción de dominio en sí, que es un proceso civil, depende de las investigaciones
de los crímenes cometidos.
En este sentido, la ley dice que se debe acreditar un nexo causalidad para proceder con la
extinción de dominio.
Entonces, se debe comprobar la relación entre el bien y el delito. Esto hace que los dos
procesos se lleven a cabo al mismo tiempo y que dependan uno del otro.
La prueba preconstituida
El artículo 126 de la ley, menciona que todos los elementos que el ministerio público
incorpora en una investigación, se consideran automáticamente pruebas.
Esto se conoce como prueba preconstituida, el problema es que esta figura puede llevar a
casos corrupción e ineptitud.
Este punto recoge algunas de las preocupaciones de los anteriores como la presunción de
inocencia y la falta de autonomía entre procesos civiles y penales. Además, esta figura ya
había sido eliminada de las reglas procesales del país porque no funcionaba.
Pena previa
La venta anticipada es la posibilidad de que el Estado te quite tus bienes sin contar con la
sentencia previa de un juez.
Valoración de bienes
Cuando el bien haya sido vendido de forma anticipada y que sea imposible su devolución,
se pagará el valor según el avalúo al momento del aseguramiento.
Si el asunto tarda algunos años en resolverse y se logra ganar, solo restituirán la cantidad
que se valoró al momento del decomiso, lo cual vendría a perjudicar al implicado del
proceso.
Carga probatoria del afectado
El afectado tiene que comprobar la legitima procedencia del bien.

¿Qué pasará con los bienes que se recuperen?

En lo que respecta al destino de los bienes, la ley deja que esta decisión pueda ser tomada
de forma discrecional por el Gabinete Social de la Presidencia de la República: un grupo
conformado para planear el destino de los bienes, los cuales pueden ser entregados a los
gobiernos estatales, municipales, a la Fiscalía General de la República o a las dependencias
o entidades de la Administración Pública federal para programas sociales o políticas
públicas prioritarias.
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita
Antecedentes
En México no se contaba con una ley que buscara bloquear el uso del dinero mal habido
durante su paso por el sistema financiero o en actividades de compra-venta, por lo que
recientemente se emitió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual pretende romper la cadena de actos ilícitos,
específicamente en lo respectivo al uso y guarda del dinero generado a través de una
actividad ilícita.
La Ley atiende a los principios y recomendaciones de GAFI (Grupo de Acción Financiera
en contra del lavado de dinero), las cuales constituyen un estándar mínimo de acciones para
establecer un sistema de detección y prevención de actividades que se consideran
vulnerables, este organismo se conforma actualmente por 34 jurisdicciones miembros y dos
organizaciones regionales que representan la mayoría de los principales centros financieros
de todo el mundo. Es un organismo especializado que se dedica exclusivamente a la lucha
contra el lavado de dinero; México forma parte del organismo desde el año 2000.
En México, la lucha contra el lavado de dinero sólo se enfrentaba en el terreno del sistema
financiero, cuyas entidades están sujetas a un régimen de detención, prevención y alerta; es
decir se habían descuidado a las empresas y a los fedatarios, los cuales son utilizados como
vehículos para que el dinero llegue a la economía mediante la adquisición de bienes y
servicios. En este sentido, se define como “lavado de dinero” al proceso a través del cual se
encubre u oculta el origen del dinero generado mediante actividades ilegales o criminales
como: tráfico de drogas, contrabando de armas, extorsión, fraude, prostitución, secuestro y
piratería, entre otras.
Actividades vulnerables
Uno de los elementos de control más importantes de la Ley recae en un grupo de
actividades que a nivel mundial han sido identificadas como vehículos comunes de lavado
de dinero, dichas actividades son conocidas como “actividades vulnerables”, las cuales son:
- Juegos con apuesta, concursos y sorteos.
- La emisión o comercialización, de tarjetas de servicios, de crédito, pre pagadas y de todas
aquellas que constituyan instrumento de almacenamiento de valor monetario que no sean
emitidas por Entidades Financieras.
- La emisión y comercialización de cheques de viajero que no sean emitidos por Entidades
Financieras.
- El ofrecimiento de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamo o
créditos con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a Entidades Financieras.
-La prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de
intermediación en la trasmisión de propiedad en los que se involucren operaciones de
compra-venta.
- La comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, Joyas o
relojes.
La subasta o comercialización de obras de arte.
La comercialización o distribución de vehículos, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.
La prestación de servicios de blindaje a vehículos o inmuebles.
La prestación de servicio de traslado o custodia de dinero o valores.
La prestación de servicios profesionales de manera independiente que realice:
a) Compraventa de inmuebles o cesión de derechos sobre estos.
b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de su cliente.
c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores.
d) La organización de aportaciones de capital para la constitución de sociedades
mercantiles.
e) La constitución, escisión, fusión de personas morales o vehículos corporativos, incluido
el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.
- La prestación de servicios de fe pública.
A. Tratándose de Notarios:
a) Transmisión o constitución de derechos sobre inmuebles.
b) Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio.
c) La constitución de personas morales, aumento o disminución de capital, fusión o
escisión, así como compraventa de acciones y partes sociales.
d) La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía
sobre inmuebles.
e) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito con o sin garantías
B. Tratándose de corredores públicos:
a) La realización de avalúos sobre bienes.
b) La constitución de personas morales, aumento o disminución de capital, fusión o
escisión así como compraventa de acciones y partes sociales.
c) La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomisos.
d) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito con o sin garantía.
13.Recepción de donativos de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro.
14.La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduana.
15.Renta de bienes inmuebles

Restricciones de uso de efectivo

Además de las actividades vulnerables, por ley queda prohibido el pago o liquidación de
ciertas actividades mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisa y
metales preciosos, cuando el valor de los mismos sea igual o superior a los umbrales que
marca el artículo 32 de la Ley Anti-lavado.
Las actividades son:
- Constitución o transmisión de derechos sobre bienes inmuebles.
- Transmisión de propiedad de: relojes, joyería, metales preciosos, piedras preciosas y
obras de arte.
- Adquisición de boletos para participar en juegos con apuesta, concursos y
- sorteos.
- Prestación de servicios de blindaje.
- Transmisión de dominio o constitución de derechos sobre títulos de partes sociales o
acciones de personas morales
Umbrales por los cuales se tiene que dar indentificacion o aviso a la autoridad sobre el
uso de efectivo

Actividad Umbral de Identificación Umbral de aviso

UMA* M.N.** UMA* M.N.**
Juegos con apuesta, concursos y sorteos 325 $28,236.00 645 $56,037.60
Tarjetas de crédito o de servicios 805 $69,938.40 1,285 $111,640.80
Tarjetas prepagadas 645 $56,037.60 645 $56,037.60
 Cheques de viajero Siempre Siempre 645 $56,037.60
Préstamos o créditos, con o sin garantía Siempre Siempre 1,605 $139,442.40
Servicios de construcción, desarrollo o
Siempre Siempre 8,025 $697,212.00
comercialización de bienes inmuebles
Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas
805 $69,938.40 1,605 $139,442.40
y relojes
Subasta y comercialización de obras de arte 2,410 $209,380.80 4,815 $418,327.20
Distribución y comercialización de todo tipo de
3,210 $278,884.80 6,420 $557,769.60
vehículos (terrestres, marinos, aéreos)
Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles) 2,410 $209,380.80 4,815 $418,327.20
Transporte y custodia de dinero o valores Siempre Siempre 3,210 $278,884.80
Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles 1,605 $139,442.40 3,210 $278,884.80
Recepción de donativos por parte de organizaciones
1,605 $139,442.40 3,210 $278,884.80
sin fines de lucro
Operaciones con Activos Virtuales Siempre Siempre 645 $56,037.60

Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral:

Umbral de
Actividad Umbral de aviso
Identificación
Cuando en nombre y
representación de un cliente, se
Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de
Siempre realice alguna operación
derechos sobre estos
financiera que esté relacionada
con los actos señalados

Cuando en nombre y
representación de un cliente, se
Administración y manejo de recursos, valores o
Siempre realice alguna operación
cualquier otro activo de sus clientes
financiera que esté relacionada
con los actos señalados

Cuando en nombre y
representación de un cliente, se
Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores Siempre realice alguna operación
financiera que esté relacionada
con los actos señalados
Cuando en nombre y
Organización de aportaciones de capital o cualquier otro representación de un cliente, se
tipo de recursos para la constitución, operación y Siempre realice alguna operación
administración de sociedades mercantiles financiera que esté relacionada
con los actos señalados
Cuando en nombre y
Constitución, escisión, fusión, operación y
representación de un cliente, se
administración de personas morales o vehículos
Siempre realice alguna operación
corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta
financiera que esté relacionada
de entidades mercantiles
con los actos señalados
 
Prestación de fe pública por notarios públicos respecto de:
 Actividad Umbral de Identificación Umbral de aviso
UMA* M.N.** UMA* M.N.**
Transmisión o constitución de derechos reales sobre
Siempre Siempre 16,000 $1,390,080.00
inmuebles

Otorgamiento de poderes para actos de administración

Siempre Siempre Siempre Siempre
o dominio otorgados con carácter irrevocable

Constitución de personas morales y su modificación

Siempre Siempre 8,025 $697,212.00
patrimonial
Constitución o modificación de fideicomisos traslativos
Siempre Siempre 8,025 $697,212.00
de dominio o de garantía sobre inmuebles
Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o
Siempre Siempre Siempre Siempre
sin garantía
 

Prestación de fe pública por corredores públicos respecto de:

Actividad Umbral de Identificación Umbral de aviso

UMA* M.N.** UMA* M.N.**
Avalúos sobre bienes 8,025 $697,212.00 8,025 $697,212.00

Constitución de personas morales mercantiles, su

Siempre Siempre Siempre Siempre
modificación patrimonial

Constitución, modificación o cesión de derechos de

Siempre Siempre Siempre Siempre
fideicomiso
Otorgamiento de contratos de mutuo, mercantil o
Siempre Siempre Siempre Siempre
créditos mercantiles
 
Prestación de servicios de comercio exterior respecto de:

Actividad Umbral de Identificación Umbral de aviso

UMA* M.N.** UMA* M.N.**
Vehículos Siempre Siempre Siempre Siempre
 Máquinas de juegos y apuestas Siempre Siempre Siempre Siempre

Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas

Siempre Siempre Siempre Siempre
de pago
Materiales de resistencia balística Siempre Siempre Siempre Siempre
$42,136.80 valor $42,136.80 valor
Joyas, relojes, metales y piedras preciosas 485 485
individual individual
Obras de arte 4,815 $418,327.20 4,815 $418,327.20