Вы находитесь на странице: 1из 65

Методика расследования вымогательства

Оглавление

Введение …………………………………………………………………………. 2
Глава 1 Уголовно-правовая характеристика вымогательств
1.1 Уголовно-правовая квалификация вымогательства ………………………5
1.2 Личность преступника и потерпевшего…………………………………11
Глава 2 Особенности возбуждения уголовного дела, выдвижение версий и
планирование
2.1 Поводы и основания возбуждения уголовного дела о вымогательстве …18
2.2 Типовые версии на первоначальном этапе расследования преступления.27
2.3 Особенности планирования расследования………………………………30
Глава 3 Система следственных действий при расследовании вымогательства
3.1 Осмотр места происшествия………………………………………………36
3.2 Допрос, очная ставка, обыск, выемка ……………………………………40
Заключение ………………………………………………………………………51
Список использованных источников …………………………………………55
Введение

Актуальность темы настоящей дипломной работы состоит в том, что в


последние три десятилетия в России получили широкое распространение
некоторые виды преступлений, которые ранее встречались крайне редко.
Одним из таких преступлений является вымогательство. Данное
общественно опасное деяние, давно уже известное отечественному
уголовному закону, до недавних пор имело весьма малый удельный вес в
общей структуре российской преступности. Достаточным будет сказать, что
на территории всего бывшего Союза Советских Социалистических
Республик в 1987 году было зарегистрировано лишь 27 случаев
вымогательства. Однако уже в 1989 году данная цифра превысила отметку в
7 тысяч. В последующем данная тенденция в Российской Федерации не
демонстрировала изменений в лучшую сторону. Являясь зачастую составным
элементом организованной преступности, данный вид преступления
приобрел новый нетрадиционный характер, в значительной мере связанный с
развитием рыночных отношений и возникновением различных форм
собственности на средства производства.
В то же время вымогательство отличается высокой степенью
латентности, обусловленной тем, что потерпевшие зачастую не обращаются в
правоохранительные органы за защитой как по причине неверия в
возможность обеспечения данными органами их безопасности, так и ввиду
нежелания предавать огласке реальные размеры и источники своих доходов.
Как итог, значительное число преступных групп, сделавших вымогательство
своей основной статьей дохода, остается за пределами правового
воздействия. Распространенность указанного вида преступлений,
несомненно, отрицательным образом сказывается на процессе стабилизации
рыночных отношений в Российской Федерации, выражаясь в формировании
ухудшении конкурентной среды, дополнительных криминальных барьеров,
снижении возможностей по организации и развитию тех или иных
направлений среднего и мелкого бизнеса.
Вкупе с многими другими причинами указанные факторы, как видится,
оказывают негативное влияние на «экономический фундамент» государства,
который, все еще неустойчив и весьма слаб, хотя и стал прочнее в сравнении
с периодами кризиса в стране. Изучение практики расследования
правоохранительными органами вымогательств говорит о ее существенных
недостатках. Чаще всего наиболее проблемным из них выступает
недостаточная четкость в определении круга обстоятельств, которые
подлежат выяснению в процессе проверочных мероприятий, на различных
стадиях расследования, ограниченность круга применяемых методических
средств и приемов расследования указанных преступлений, вследствие чего
предварительная проверка имеющихся материалов о совершенном акте
вымогательства необоснованно затягивается, что, в свою очередь, влечет за
собой утрату важных источников доказательств. Соответственно, можно
сделать вывод, что нередко расследование уголовных дел по статье 163
Уголовного Кодекса РФ осуществляется на низком уровне.
Вследствие этого весьма часто к ответственности привлекаются только
непосредственные исполнители, в то время как организаторы и самые
активные члены преступных групп и сообществ остаются неустановленными,
либо их вина в процессе расследования не подтверждается. Сегодня
характерным стало увеличение степени общественной опасности
вымогательской деятельности, что связано с ростом профессионализма
преступников, их сплочением в устойчивые преступные сообщества и
группы, непрерывным совершенствованием способов посягательства, а также
ужесточением методов применяемого в ходе вымогательства насилия.
Преступники умело пользуются несовершенством Российского
законодательства и имеющимися в нем пробелами, все чаще практикуют
подкуп должностных лиц и сотрудников правоохранительных и других
органов государства.
Вымогательство представляет собой серьезную проблему как для
граждан, мелких предпринимателей, так и для крупных предприятий, фирм,
банков, вынужденных создавать свои собственные службы безопасности, а
также нанимать телохранителей и охранников. Указанные обстоятельства
обусловливают явную необходимость изучения криминалистической
характеристики вымогательств, установления присущих ее элементам
взаимосвязей, а также определения путей их применения в ходе
расследования и раскрытия данной категории преступлений. В процессе
написания работы использовались как различные нормативные материалы
(Конституция Российской Федерации, Уголовный Кодекс РФ и др.), так и
специальная литература, посвященная аспектам расследования
вымогательств. Объект дипломной работы составляет связанная с
вымогательством преступная деятельность и деятельность
правоохранительных органов в целях раскрытия, расследования и
предотвращения указанного вида преступлений на современном этапе, а
также взаимоотношения правоохранительных органов в сфере данной
деятельности.
Предметом исследования являются закономерности механизма
совершения и подготовки вымогательств, детерминированные спецификой
развития общества на современном этапе; закономерности получения
информации о совершаемом преступлении и об участниках данного
преступления; закономерности собирания, изучения, оценки и использования
полученных доказательств, а также основанные на познании данных
закономерностей криминалистические средства и методы деятельности,
направленные на раскрытие и расследование данных преступлений. Целью
настоящей дипломной работы является изучение вопросов квалификации и
расследования вымогательства.
Научная новизна работы заключается в том, что настоящее
исследование представляет собой обстоятельную попытку анализа
деятельности по расследованию мошенничества во всем ее многообразии и
аспектах, изучения всех практикуемых сегодня методов и средств
расследования данного вида преступлений, существующих в данной сфере
деятельности правоохранительных органов проблем и недочетов, а также
поиск наиболее эффективных путей их решения.
Задачи исследования: исследование уголовно-правовой характеристики
вымогательства; раскрытие поводов и оснований возбуждения уголовного
дела по вымогательству; изучение типовых версий на первоначальной стадии
расследования вымогательства; анализ особенностей планирования
расследования; изучение системы следственных действий в процессе
расследовании вымогательства.
Структуру настоящей квалификационной работы составляют введение,
три главы, семь параграфов, заключение и список использованных
источников.

Глава 1. Уголовно-правовая характеристика вымогательств


1.1 Уголовно-правовая квалификация вымогательства

Вымогательство по сути своей является не хищением, а преступлением


особого рода, которое направлено против собственности, и является
двуобъектным преступлением. Объектом вымогательства являются личность,
ее интересы, отношения собственности. В случае угрозы насилием объект
составляет психическое спокойствие личности. В случае же фактического
применения насилия при квалифицированных видах вымогательства (части
2, 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)
непосредственным объектом являются здоровье и жизнь личности. Предмет
вымогательства могут составлять какие-либо действия имущественного
характера, имущество, а также право на имущество. Имущество как предмет
указанного преступления может быть как движимым, так и недвижимым
(дом, участок земли и т.п.). Под имуществом здесь имеются в виду
материальные ценности, которые не изъяты из гражданского оборота,
поскольку вымогательство наркотиков, оружия, взрывчатых веществ и
радиоактивных веществ и предусмотрено статьями 221, 226, 229 Уголовного
кодекса Российской Федерации. [24, c. 122]
Право на имущество в этом случае может заключаться в наделяющим
правом получения имущества или распоряжения им документах (завещание,
долговая расписка, доверенность и т.д.). Действия же имущественного
характера могут выражаться в бесплатном производстве каких-либо работ
(строительство дачи, ремонт квартиры), или же осуществлении юридически
значимых действий, которые приносят материальную выгоду вымогателю
(отказ жертвой от своей приватизированной доли, прием на работу в
коммерческую структуру не выполняющего свои служебные обязанности
лица, изменение жертвой своего завещания в пользу вымогателя и т.д.).
Объективную сторону вымогательства составляет осуществление ряда
действий, а при квалифицированных видах вымогательства – также
причинение каких-либо последствий. Первым признаком объективной
стороны является предъявление требования по передаче имущества либо
права на него, или же требование по совершению каких-либо действий
имущественного характера.
Требование по сути является строгим указанием, равносильным
приказу. Выражаться данное требование может устно, письменно, по
телефону или другим способом, в резкой, грубой, или же в изысканно-
вежливой форме. Отличается требование от просьбы тем, что требование не
предполагает отказа адресата требования в удовлетворении запросов
требующего, тогда как просьба оставляет за ее адресатом право поступить на
свое усмотрение и самому решить, удовлетворять ли просьбу. [56, c. 12]
Второй признак объективной стороны рассматриваемого преступления
заключается в угрозе, которая получает выражение в одной из трех форм: а)
угроза уничтожения или повреждения имущества в случае невыполнения
требований; б) угроза применением насилия; в) угроза распространением
сведений, могущих опозорить либо дискредитировать потерпевшего или его
близких, то есть шантаж.
Угроза применением насилия (убийства, похищения, причинения вреда
здоровью, избиения) может быть направлена как в адрес самого адресата
предъявляемых преступных требований, так и в адрес близких для него лиц
(детей, родителей, усыновленных, усыновителей, супруга, родных
сестер и братьев, дедушки, бабушки. Также близкими следует считать
прочих лиц, благополучие, здоровье и жизнь которых вследствие
сложившихся жизненных обстоятельств дороги жертве вымогательства, к
примеру, близкого друга, невесту и т.д.). Хотя квалификация преступления и
не зависит от характера озвучиваемой угрозы, однако его необходимо
учитывать при назначении вымогателю наказания. Необходимо, чтобы
угроза со стороны преступника касалась будущего времени (если жертвой
предъявленные ей требования не будут выполнены).
Под угрозой повреждением либо уничтожением имущества
потерпевшего или его близких подразумевается намерение преступника по
причинению материального ущерба (взорвать или поджечь дом, взорвать
автомобиль, вырубить плодовые деревья на садовом участке жертвы,
поломать его аудиотехнику и т.д.). К числу «шантажных» также относится
угроза по распространению сведений, способных опозорить или
дискредитировать жертву либо ее близких, или же могущих причинить
значительный вред ее правам и законным интересам, либо правам и
законным интересам близких лиц жертвы. Подобные сведения могут быть
как истинными, к примеру, информация о прошлой судимости жертвы,
заражении ВИЧ-инфекцией, ее аморальных поступках, так и ложными (в
этом случае распространение заведомо ложных сведений являет собой
образцовую совокупность клеветы (ст. 129 Уголовного кодекса Российской
Федерации) и вымогательства) и т.п. Вымогатель может озвучивать угрозы
распространением вышеназванных сведений среди широкого круга лиц, к
примеру, среди сослуживцев потерпевшего либо с применением в этих целях
средств массовой информации, однако сведения, оглашение которых
вредоносно для жертвы, могут также быть сообщены и отдельно взятому
лицу, к примеру, его начальнику или невесте.
К порочащим относятся сведения касательно свойств или поступков
личности, осуждаемых общественной моралью.
При шантажной угрозе необходимо, чтобы сведения были такого рода,
что предание данных сведений огласке было способно нанести реальный
вред законным интересам жертвы. Вымогательство входит в категорию
корыстных преступлений, направленных против собственности.
Соответственно, преступление имеет своей целью неосновательное
обогащение либо извлечение материальной выгоды каким-либо другим
образом.
Далеко не любая угроза распространения вышеупомянутых иных
сведений может считаться вымогательской угрозой. Таковой может быть
признана только угроза оглашений сведений, передача которых третьим
лицам способна нанести существенный вред правам или законным интересам
жертвы либо ее близких. В данном случае понятие «существенный вред»
достаточно химерично и представляет собой оценочную категорию; наличие
существенного вреда в каждом отдельно взятом случае устанавливается в
зависимости от конкретных обстоятельств дела.
В число квалифицирующих признаков вымогательства входят
совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору; с
применением насилия (часть 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской
Федерации); вымогательство, совершаемое организованной группой;
вымогательство, направленное на получение имущества в крупном либо
особо крупном размере; сопряженное с причинением тяжкого вреда
здоровью потерпевшего. При этом необходимо отдельно подчеркнуть, что
угроза незаконным интересам лица не образует состава вымогательства.
Определенные сложности имеют место при квалификации случаев, в
которых вымогатели в целях обеспечения получения ими требуемого
открыто забирают «в залог» личные вещи потерпевшего и обещают вернуть
данные вещи после выплаты потерпевшим всей требуемой ими суммы.
Следует отметить, что в подобных случаях, если после выплаты
требуемой вымогателями суммы преступники возвращают изъятые вещи,
состав грабежа не будет наличествовать, поскольку возвратом имущества
доказывается отсутствие умысла на завладение им.
Также на практике возникают сложности при решении вопросов
отграничения вымогательства от самоуправства (статья 330 Уголовного
кодекса Российской Федерации). Самоуправство представляет собой какое-
либо самовольное действие, совершаемое с нарушением установленного
законом либо другим нормативным актом порядка осуществления подобных
действий, правомерность которого оспаривается гражданином или
организацией, если указанным действием причиняется существенный вред.
Самоуправство, как правило, связано с тем, что лицом с
сопутствующим применением угроз требуется передача денег либо
материальных ценностей, или же совершение в его пользу каких-либо
носящих имущественный характер действий в счет возврата долга, а также
возврата потерпевшим вознаграждения за ранее оказанную им
совершающему акт самоуправства лицу услугу, на практике оказавшуюся
несостоятельной.
Вымогательству весьма нередко сопутствует совершение других
преступлений, и в подобных случаях необходимо квалифицировать
содеянное по совокупности. К примеру, вымогатели часто претворяют в
жизнь свою угрозу уничтожением и повреждением имущества жертвы. В
отличие от устаревшего закона действующим Уголовным Кодексом
Российской Федерации данные деяния не предусмотрены в качестве
квалифицирующего признака, и их необходимо дополнительно
квалифицировать по статье 167 Уголовного Кодекса РФ. Вдобавок к этому
Кодекс не предусматривает захват заложников как квалифицирующий
признак вымогательства. В подобных случаях необходимо квалифицировать
вымогательство по совокупности со статьей 206 Уголовного Кодекса РФ.
Иногда вымогатели, дабы достигнуть нужного им результата, лишают
граждан свободы либо похищают их [57, c. 3].
Законодатель сформулировал данные составы преступлений в статьях
126 и 127 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Различие между
указанными статьями состоит в способе совершения преступного деяния:
статья 127 Уголовного Кодекса РФ предусматривает противоправное
лишение свободы человека непосредственно на месте захвата, что не связано
с похищением, а статья 126 Уголовного Кодекса РФ предусматривает
похищение жертвы, то есть насильственное его перемещение в иное место, а
также насильственное удержание потерпевшего в этом месте.
Дополнительным объектом (помимо объекта основного –
собственности) при вымогательстве служит здоровье человека, аналогично
случаям грабежа и разбоя, совершенным с применением насилия.
Предметом, как и при мошенничестве, является чужое имущество либо право
на него. Объективную сторону вымогательских действий характеризуют
способ и действие. Действие выражено в требовании по передаче чужого
имущества либо права на него, или же требовании по совершению жертвой в
пользу вымогателя действий имущественного характера.
Способ вымогательства выражается в угрозе применением насилия
либо уничтожением или повреждением чужого имущества, или же в угрозе
распространения сведений, которые позорят потерпевшего либо его близких,
или иных сведений, могущих причинить значительный вред правам либо
законным интересам потерпевшего, либо его близких.
Применение насилия в ходе осуществления вымогательства
подкрепляет адресованную жертве угрозу физическим насилием различной
степени тяжести, являет собой средство принуждения потерпевшего к
согласию на исполнение им требований по передаче имущества, причем
умысел виновного нацелен на получение требуемого им имущества в
будущем. Указанное обстоятельство разграничивает вымогательство и
грабеж, совершенный с насилием, не представляющим опасности для
здоровья и жизни, либо с угрозой применения подобного насилия, при
осуществлении коего насилие представляет собой средство завладения
имуществом либо его удержания, причем в случае с грабежом завладение
имуществом осуществляется одновременно с осуществлением
насильственных действий или сразу же после совершения таковых. [58, c. 3]
Необходимо, впрочем, чтобы данная угроза являлась реальной,
способной заставить жертву обосновано опасаться за свое здоровье и жизнь,
или же иные личные блага либо указанные интересы близких ему людей. По
этому признаку угрозы насилием имеет место сходство вымогательства с
разбоем. Различие между двумя этими преступными деяниями состоит в том,
что, как было отмечено ранее, в случае с разбоем насилие совершается
преступником в целях немедленного завладения имуществом жертвы. В
случае же с вымогательством передача имущества, передача права на
имущество либо совершение прочих действий имущественного характера
для вымогателя, или же названных им лиц, подразумевается в будущем, а не
непосредственно в момент угрозы (претворение угрозы в жизнь
применением насилия также подразумевается впоследствии, в том случае,
если потерпевшим требования вымогателя не будут выполнены). Угроза
повреждением или уничтожением имущества предполагает приведение этой
угрозы в исполнение как немедленно, так и в будущем. В то же время,
фактическая реализация подобной угрозы, если это привело к значительному
ущербу, выходит за пределы состава вымогательства, и необходимо
дополнительно квалифицировать данное деяние по ст. 167 Уголовного
Кодекса Российской Федерации.
Российская судебная практика не проводит различий между случаями,
когда сведения (позорящие либо иные), под угрозой оглашения которых
совершается вымогательство, соответствуют реальности, и когда они
являются заведомо ложными (между тем, если подобные сведения
фактически разглашаются и являются заведомо клеветническими или
оскорбительными, имеется необходимость в квалификации содеянного,
помимо вымогательства, еще и в качестве клеветы или оскорбления). Суды в
подобных случаях устанавливают факт наличия в действиях осужденных
действий, предусмотренных статьей 163 Уголовного Кодекса Российской
Федерации, однако представляется, что подобная позиция необоснована,
поскольку угроза обнародования информации о реально совершенном лицом
преступлении не может рассматриваться как обстоятельство, которое
существенно нарушает права совершивших преступление лиц, или же
наносит вред их законным интересам.

1.2 Личность преступника и потерпевшего

Личность преступника представляет собой важнейший элемент


криминалистической характеристики исследуемого в настоящей работе вида
преступления. Следственная практика наглядно демонстрирует, что наиболее
типичный портрет вымогателя - это мужчина возрастом от 21 до 30 лет,
проживающий в городе, обладает средним образованием, не имеет каких-
либо определенных занятий, не состоящий в браке, не судимый ранее,
имеющий неплохую репутацию по месту жительства, не замеченный в
злоупотреблении алкогольными напитками.
Вымогательство чаще всего совершается преступником по месту
своего жительства. С этой целью им создается группа из двух человек,
которые действуют по предварительному сговору, однако роли между ними
бывают не распределены. Приблизительно в 42% случаев преступники
наряду с вымогательством одновременно совершают и другие преступления,
к которым относятся: в 27% случаев - грабежи и разбойные нападения,
примерно в одном случае из десяти – хулиганства, в одном случае из
двадцати – иные посягательства. Указанные виды преступлений чаще всего
сопутствуют вымогательствам на улице, вне населенных пунктов (к примеру,
на автотрассах) и в квартирах, совершаемым лицами старше 30 лет (в 57%
случаев). Если говорить о совокупности преступлений, она наиболее часто
встречается при преступных посягательствах на соседей, сослуживцев,
знакомых, родственников и друзей; в случае же, если же объектом
посягательства выступает лицо, с которым вымогатель не знаком, то
совокупность преступлений имеет место всего в одном случае из трех.
Женщины становятся объектами подобных посягательств несколько чаще,
нежели мужчины (примерно на 11%). [48, c. 25]
К числу существенных особенностей характеристики совершающих
вымогательство лиц можно отнести следующие: достаточно молодой возраст
преступников, осуществление посягательств группой лиц при
предварительном сговоре, достаточно высокий уровень образования, высокое
социальное положение преступников, отсутствие у них семьи, детей,
проживание в пределах города, стремление к обогащению за чужой счет.
Большинство преступников ранее судимы не были, совершают
посягательства по трезвому расчету, нередко выбирая жертву тщательным
образом. Вымогателя интересует жертва, не просто имеющая в распоряжении
деньги, а обладающая некоторым их избытком, а главное условие – чтобы
эти деньги были добыты не вполне правильным способом, хотя бы и с
моральных позиций. Помимо этого, вымогателями умело используется
экономическая и правовая неразбериха на местах и в стране, а также
отсутствие какой-либо выработанной практики в области уголовных дел этой
категории. Также для вымогателей характерна их вооруженность. Оружие и
всевозможные технические спецсредства вымогателями приобретаются
незаконным путем – они покупаются у контрабандистов и похитителей,
похищаются, добываются в нападениях на носящих при себе табельное
оружие лиц.
Для вымогательства характерны групповой характер, специализация
преступной деятельности, серийность совершения преступлений, высокая
организованность, высокий уровень криминального профессионализма.
Размер группы вымогателей варьируется – от двух-трех человек до
нескольких десятков участников, а порой и более. Значительная численность
группы обусловливает ее сложную структуру, большее дробление
участников данной группы как по ролевым функциям, так и по
специализации их преступной деятельности. В криминалистической
литературе исследователи верно отмечают, что объединение усилий воли
группы лиц влечет за собой взаимное «обогащение» группы, переход в новое
качественное состояние, представляющее собой большую опасность как для
отдельных граждан, так и для всего государства.
Сегодня в большей части регионов Российской Федерации имеет место
оперативная ситуация, тесно связанная с процессами разделения сфер
влияния, зон (территорий) либо передела старых, ранее сложившихся
преступных зон. Подобная зона (территория) может включать населенный
пункт целиком. В крупных регионах (городах) такие зоны могут быть
определены рамками соответствующих административно-территориальных
единиц (микрорайон, район) с привязкой к тем или иным хозяйственно-
коммерческим объектам. В качестве подобных объектов могут выступать
торговый порт, вокзал, рынок (вещевой, продовольственный,
автомобильный), общежитие, гостиница, магазин, ресторан, станция метро,
спортивный клуб, курортная база, туристическая база, кладбище и т.д. Как
правило, нельзя выделить сферы влияния и зоны, четко обозначенные какой
бы то ни было границей и монопольно принадлежащие конкретной
группировке.
В случае, если вымогательство совершается группой лиц, не имеющей
предварительного сговора, возможно выделение следующих особенностей.
Группы, как правило, создаются в целях совместного проведения ее
участниками свободного времени, распития спиртных напитков в компании,
выполнения тех или иных работ, реже в целях занятия противоправной
деятельностью. Вымогательства чаще всего имеют стихийный, ситуативный,
характер, когда один из членов группы, пользуясь благоприятной к тому
обстановкой, предъявляет к избранной им жертве требование по передаче
имущества, а его соучастники присоединяются к уже инициированному
посягательству.
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: а)
чем старше участники группы, тем выше степень устойчивости и
организованности данной группы, и тем она более многочисленна; б) как
правило, вымогательства в составе малых групп совершаются учащимися,
служащими и рабочими, тогда как большие группы состоят из не имеющих
определенного занятия лиц, а также предпринимателей либо числящихся ими
лиц; в) чем преступная группа многочисленней, тем чаще жертвами данной
группы являются лица более зрелого возраста, и тем больше требуемая
вымогателями сумма; г) малые группы чаще всего осуществляют
вымогательскую деятельность вечером или ночью, тогда как более крупные
группы совершают вымогательства днем, в рабочее для жертв время.
На механизм и способ совершения вымогателями своих посягательств,
выбор времени и места для этого, на ценность и вид вымогаемого ими
имущества оказывают существенное влияние не только род деятельности
жертвы и характер его взаимоотношений с преступником, но и личностные
качества, особенности потерпевшего, что необходимо учитывать
следователю в ходе расследования и раскрытия совершенного преступления.
Прослеживается следующая закономерность: если несовершеннолетние
лица чаще всего подвергаются посягательствам в квартирах, на улицах и в
учебных заведениях, молодые люди в возрасте до 30 лет – в общежитиях и на
улицах, то лица старше 30 лет подвергаются подобным посягательствам чаще
всего в квартирах. Помимо этого, чем меньше возраст жертвы, тем чаще она
становится объектом посягательств со стороны знакомых преступников, и
тем реже жертвами оказывается какое-либо сопротивление.
Должностные лица (собственники, учредители, руководители и т.д.)
различных коммерческих предприятий и организаций в сфере торговли
становятся жертвами наиболее подготовленных и грамотных вымогательств.
Как правило, указанные лица подвергаются посягательствам со стороны
организованных групп, поскольку они, располагая значительными связями,
вполне способны дать самостоятельный отпор неорганизованным шайкам
либо случайным одиночным вымогателям.

Чаще всего посягательства на должностных лиц и руководителей


коммерческих организаций подготавливаются максимально тщательным
образом: исследуется финансовое положение объекта посягательства,
устанавливается место жительства жертвы, определяется состав его семьи,
роль объекта посягательства в управлении предприятием, круг его деловых
знакомств и связей, в том числе в криминальном мире и государственных
органах и т.д. Иной раз вымогатели располагают инсайдерской информацией
о жертве, которая может быть получена только от должностных лиц тех или
иных государственных органов (правоохранительных, финансовых,
налоговых, и т.п.), или же которая известна исключительно узкому кругу
лиц. В этом случае упрощается стоящая перед следователем задача по
установлению границ поиска преступников, а также их соучастников
(пособников). [53, c. 30.]
Необходимо подчерккнуть, что наибольшей степенью виктимности
обладают именно сотрудники каких-либо коммерческих структур, поведение
которых облегчает или провоцирует совершение в их отношении преступных
посягательств. В качестве форм провоцирующего поведения жертв могут
быть приведены незаконное предпринимательство, продажа спиртных
напитков и прочих товаров без лицензий и сертификатов, мошенничество,
подделка документов, совершение различного рода незаконных сделок,
сокрытие доходов и т.д. Зачастую под предлогом занятия коммерческой
деятельностью потерпевшими осуществляются изготовление, перевозка и
сбыт оружия, наркотиков, фальшивых валютных ценностей и денег,
порнографической продукции, угон и перепродажа краденых автомобилей,
проституция, содержание наркотических притонов, организация азартных
игр и т.д. Само собой разумеется, что данные лица ни при каких
обстоятельствах не станут обращаться в правоохранительные органы за
помощью не только в случае получения требований со стороны вымогателей,
но и при более тяжелых проблемах с участием преступных элементов.
Однако иной раз авторами заявлений являются члены семей лиц, ставших
объектами посягательств, а также их знакомые и соседи. [54, c. 48]
В отношении государственных служащих, как правило, посягательства
со стороны вымогателей осуществляются в случае, если они занимаются
коммерческой деятельностью, совершают какие-либо аморальные,
противоправные поступки либо преступления (употребляют наркотические
или психотропные вещества, совершают супружеские измены, берут взятки и
т.д.), то есть в том случае, если имеется возможность для их шантажа. Во
вторую же категорию государственных служащих, в отношении которых
вымогателями могут осуществляться посягательства, относятся лица,
обладающие определенными возможностями по предоставлению каких-либо
льгот, ссуд, кредитов, помещений, квартир, земельных участков, выдаче
лицензий, разрешений, прочих документов имущественного характера и т.п.
Организованные преступные группы при помощи вымогательства у
вышеуказанных лиц могут приобрести какое бы то ни было имущество,
права на имущество, или же, напротив, избежать возможных затрат на
приобретение указанных благ. Таким образом, данным посягательствам
присущ более скрытый и изощренный характер, вследствие чего они
характеризуются максимально высокой степенью латентности. В том случае,
если государственные служащие не решаются на то, чтобы сообщить
соответствующим правоохранительным органам о совершаемых в их
отношении посягательствах, и они идут на поводу у вымогателей (зачастую
вопреки интересам их службы), то в итоге эти лица уже становятся
зависимыми от преступников и обрастают коррумпированными связями,
постепенно все больше и больше вовлекаясь в преступную деятельность.
Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела, выдвижение
версий и планирование
2.1 Поводы и основания возбуждения уголовного дела о
вымогательстве

Основную задачу этапа предварительной проверки первичных данных


о совершенном вымогательстве составляет установление наличия
достаточных оснований и поводов для возбуждения соответствующего
уголовного дела. Виды и объем проверочных действий и мероприятий по
делам о вымогательских действиях определяются специфическими
свойствами данного вида преступлений и обусловлены необходимостью
установления достаточных сведений, которые указывают на признаки
преступления. [55, c. 24] Совершенно очевидным является то, что для
разрешения вопроса о возбуждении дела нет необходимости в установлении
в полном объеме всего комплекта признаков состава вымогательства:
объективной стороны, объекта, субъективной стороны и субъекта.
По итогам анализа следственной практики в делах о вымогательстве
автором настоящей квалификационной работы был определен круг вопросов,
изучение которых, как видится, необходимо для целей принятия
обоснованного решения о возбуждении уголовного дела. Соответственно, в
ходе проведения предварительной проверки и исследования первичных
материалов следует выяснить следующие обстоятельства: а) кто выступает
объектом посягательства, т.е. жертвой; б) установить место и время
посягательства, а также проверить, не истек ли срок давности преступления;
в) было ли предполагаемым вымогателем предъявлено требование по
передаче ему чужого имущества, прав на имущество либо требование по
совершению жертвой иных действий имущественного характера; г) имело ли
место со стороны вымогателя применение угроз насилием, повреждением
или уничтожением имущества, обнародованием позорящих и прочих
сведений, могущих причинить значительный ущерб правам, законным
интересам жертвы либо ее близких; имело ли место применение насилия в
отношении потерпевшего; д) имелись ли у потерпевшего имущественные
либо иные обязательства перед преступниками; е) какова стоимость
требуемого вымогателями имущества, не является ли она малозначительной,
представляет ли вымогаемое имущество какую-либо ценность; ж) не
совершено ли вымогательство лицом, которое явно не достигло возраста
уголовной ответственности (малолетнее лицо); з) не имеется ли каких-либо
иных обстоятельств, которые исключали бы возможность производства по
данному делу.
Наличие ответов на перечисленные выше вопросы дает следователю
возможность прийти к заключению о наличии либо отсутствии признаков
преступления, то есть оснований возбуждения уголовного дела по факту
совершения вымогательства. В случае, если отсутствует ответ хотя бы на
один из названных вопросов, следователем должна быть произведена
дополнительная проверка в целях принятия окончательного решения по
вопросу о возбуждении уголовного дела либо отказе в его возбуждении.
Совокупность первичной информации о вымогательстве в немалой степени
зависит от содержания имеющихся материалов, которые служат поводом для
возбуждения уголовного дела. Практика деятельности правоохранительных
органов подтверждает, что в большинстве случаев данные о вымогательстве
следователем добываются из заявлений и обращений граждан (86 % случаев);
в редких случаях о посягательствах сообщается должностными лицами, а
также предприятиями, учреждениями и организациями (8 % случаев); в
процессе осуществления оперативных мероприятий выявлено порядка 5 %
данных о вымогательстве; наконец, явка с повинной имела место лишь в 1 %
случаев. [41, c. 35]
Заявления потерпевших служат основным поводом для возбуждения
уголовного дела по факту совершенного вымогательства (81 % случаев).
Данные заявления, как правило, содержат информацию о месте и времени
совершения вымогательства; о характере насилия и угроз, которые были в
отношении потерпевшего применены; об отличительных признаках
внешности вымогателя; о характере требований, которые были предъявлены
к потерпевшему, о предмете вымогательства; об условиях передачи
вымогаемого предмета (место, время, сроки), а также некоторые другие
данные. В этой ситуации следователю при проведении предварительной
проверки часто бывает достаточно получить при помощи опроса
потерпевшего сведения о том, есть ли у вымогателей какие бы то ни было
права на требуемое имущество, был ли потерпевший связан с вымогателями
теми или иными сделками, обязательствами и прочими имущественными
отношениями, а также конкретизировать сведения иного характера, которые
в поступившем заявлении содержатся.
Чаще всего потерпевшие прибегают к помощи правоохранительных
органов или после того, как им систематически предъявлялись требования по
передаче имущества, и в отношении них многократно было применено
насилие, или если вымогателями к ним предъявлены особо крупные
имущественные требования. Если имеются очевидцы преступного
посягательства, то их также необходимо опросить для уточнения и
подтверждения информации, сообщенной правоохранительным органам
потерпевшим.
Иногда на практике встречаются случаи ложных заявлений о
совершенном вымогательстве, когда в действительности имеют место
всевозможные межличностные разбирательства и выяснения отношений.
Вследствие этого целесообразным является разъяснение заявителям сути
вымогательства как преступления, а также предупреждение их об уголовной
ответственности за предусмотренный статьей 306 Уголовного Кодекса
Российской Федерации заведомо ложный донос, о чем в заявлении делается
отметка. [20, c. 26]
Заявления прочих граждан о совершении преступления являются
поводами для возбуждения уголовного дела по факту совершения
вымогательства примерно в 6 % случаев. В первую очередь, это сообщения
родителей о совершаемом в отношении их детей вымогательства, реже
информация о посягательствах поступает от знакомых и родственников
потерпевших (в случае, если жертвы сами не решаются на это). Ввиду того,
что такие заявления в большинстве случаев основываются на косвенных
данных в виде рассказов самих потерпевших, показаний свидетелей, слухов,
собственных догадок и предположений и т.д., их необходимо более
тщательно проверять.
Часто на практике встречается такая ситуация, что потерпевшими
утаивается информация об отдельных обстоятельствах и фактах, касающихся
их личных интересов, когда они рассказывают другим лицам о
произошедшем.
Особенно такое поведение присуще несовершеннолетним лицам,
являющихся объектами вымогательства, которые могут умолчать о долге,
который они имеют перед вымогателями, о необходимости оплаты
оказанным им услуг, об обязательствах по возмещению причиненного ими
ущерба и т д.
В таких случаях при осуществлении предварительной проверки
следователь должен максимально обстоятельно и подробно опросить
потерпевшего о сути произошедшего события, об его роли в этом событии, о
взаимоотношениях жертвы с вымогателями, о послуживших поводом к
посягательству обстоятельствах, а также попросить потерпевшего объяснить,
почему он не обратился с заявлением о вымогательстве в
правоохранительные органы, как потерпевший относится к тому, чтобы
привлечь вымогателей к уголовной ответственности (если потерпевший и
вымогатели знакомы), если он против этого, то почему, а также подобрать
ответы на прочие вопросы, круг которых определяется, исходя из
конкретных обстоятельств дела.
Как демонстрирует практика, потерпевшего обычно удерживает от
обращения в правоохранительные органы с заявлением о посягательствах в
его адрес страх мести со стороны преступников либо обстоятельства
виктимологического рода.
Сообщения о совершении вымогательства со стороны организаций,
учреждений, предприятий и должностных лиц служат поводами для
возбуждения уголовного дела в 8 % случаев,
Сообщения организаций, учреждений, предприятий и должностных
лиц, являются поводами для возбуждения уголовного дела по факту
вымогательстве, как уже было отмечено ранее, в 8% случаев, из которых
примерно 7% составляют сообщения медицинских учреждений (больниц,
травмпунктов и т.д.), куда доставляются (обращаются) потерпевшие. Имели
место случаи, когда в связи с нанесенными потерпевшим при защите ранений
за медицинской помощью обращались сами вымогатели. [11, c. 54] Поводами
для возбуждения уголовного дела в подобных ситуациях служили сообщения
лечебных учреждений, потерпевшими же обычно не заявлялось о
преступлении.
Небольшую часть подобных сообщений составляют заявления других
организаций в связи с совершенным на их территории актом вымогательства
(чаще всего в области торговли). Основной чертой таких поводов является
малая степень их информативности, часто бывает неясно, что именно в
действительности произошло. Подобные сообщения, как правило,
передаются по телефону плохо осведомленными относительно характера и
сути случившегося лицами. По причине этого осуществление
предварительной проверки подобных сообщений являет собой наибольшую
сложность и весьма трудоемко.
Прежде всего следует выяснить у лица, которое передало сообщение о
совершении вымогательства, все возможные данные о потерпевшем (его имя,
фамилия, отчество, дата и место рождения
Необходимо, в первую очередь, выяснить у передавшего сообщение о
вымогательстве лица все данные о жертве преступления (имя, фамилия,
отчество, дата и место рождения потерпевшего, его домашний адрес, номер
телефона, место его работы, занимаемая им должность и т.д.) с той целью,
дабы установить личность потерпевшего; детально опросить информатора об
обстоятельствах, которые стали ему известными, об источниках данных
сведений; постараться выяснить, где в настоящее время находятся
потерпевший и вымогатели; установить, имело ли место давление на
указанное лицо со стороны каких-либо лиц. После этого надлежит выяснить
и опросить потерпевшего касательно обстоятельств совершенного
преступного деяния.
Алгоритм последующих действий по проверке обстоятельств дела
аналогичен рассмотренным ранее ситуациям, ввиду чего автор считает
излишним вновь приводить их здесь.
В качестве примера можно привести следующие уголовные дела:
в отношении Фролова И.С., приговор был вынесен 25 апреля 2018 г.
Пугачевским районным судом Саратовской области, дело № 1- 59(1)/2018;
в отношении Магомедова А.И., приговор был вынесен 01 декабря 2017
г. Буденновским городским судом Ставропольского края, дело №1-312/2017;
в отношении Менькина М.А., Орлова В.А., приговор был вынесен 01
декабря 2017 г. Котласским городским судом Архангельской области, дело
№ 1-291/17.
Крайне редко поводом для возбуждения уголовных дел по факту
совершения вымогательства служит явка с повинной (1 % случаев). Она чаще
всего характерна для несовершеннолетних вымогателей, которых уличили в
преступлении родители потерпевшего [43, c. 26].
Виновными лицами и жертвами вымогательства в таких ситуациях
достаточно детально и полно описываются особенности и детали
совершенного посягательства, в силу чего осуществление предварительной
проверки материалов является достаточно простым. В подобных ситуациях,
если вымогателем требовалась небольшая сумма, и насилие при этом не
применялось, следователи обычно выносят постановление об отказе в связи с
нереабилитирующими основаниям в возбуждении уголовного дела. Обобщая
вышесказанное, можно назвать следующие способы проверки имеющихся
первичных материалов по вымогательству следователем: а) получение
объяснений от лиц, которые сообщили о вымогательстве, свидетелей,
очевидцев и жертв вымогательства; б) производство осмотра места
происшествия; в) изучение необходимых документов по их месту
нахождения; г) истребование копий каких-либо документов, справок, прочих
данных; д) производство лабораторных исследований, инвентаризаций,
обследований тех или иных объектов, проведение документальных проверок,
ревизий; е) обращение к различным специалистам за помощью и получением
необходимых консультаций; ж) применение данных уголовной регистрации;
з) анализ нормативно-правовых актов, научной и справочной литературы по
соответствующим вопросам и т.д. [20, c.185]
Важная роль в вопросе раскрытия совершенного вымогательства
принадлежит своевременному возбуждению уголовных дел в случае наличия
необходимых оснований и поводов для этого. Около 78 % дел по факту
вымогательства возбуждается в пределах трех суток с момента поступления
заявления (сообщения) о совершенном преступлении, 12 % дел - в пределах
десяти суток. Высокая скорость проверки поступающих первичных
материалов обеспечивается тем, что в данных материалах имеются в
достаточном объеме сведения касательно состава вымогательства, вдобавок к
этому порядка 53 % вымогателей к данному моменту задерживаются с
поличным непосредственно при совершении преступления. В процессе
осуществления предварительной проверки поступающих материалов по
вымогательству примерно в 14 % случаев производился осмотр места
происшествия; примерно в 7 % случаев имелась скрытая звукозапись
переговоров вымогателей с жертвой; в 1 % случаев встречи указанных лиц
были записаны на видео; обследование автомобилей и помещений имело
место в 5 % случаев; в 36 % случаев имело место осуществление иных
оперативно-розыскных мероприятий сообразно целям и задачам этих служб.
[48, c. 26]
В число первостепенных источников получения необходимой
фактической информации входят: осмотр связанных с совершенным
вымогательством мест (места подготовки к совершению преступления, его
непосредственного совершения, сокрытия орудий совершенного
преступления, сокрытия добытого в ходе преступления имущества, и т.п.);
показания очевидцев совершенного вымогательства, прочих свидетелей,
показания жертв преступления; изучение следов преступления (оставленных
вымогателями либо орудиями преступления следов; записок, содержащих
угрозы; изменений в окружающей обстановке места происшествия и т.п.);
исследование личности жертвы и преступников; результаты произведенных
оперативно-розыскных мероприятий (скрытой аудиозаписи и видеозаписи,
обследования помещений, проведенного наблюдения и т.п.); получение и
изучение различного рода документов (характеристик, справок,
свидетельств, которые устанавливают право собственности на служащее
объектом посягательства имущество и т.д.); применение всевозможных
научно-технических средств и специальных познаний, обращение за
помощью к экспертам, специалистам; получение необходимой информации в
информационных центрах Министерства внутренних дел Российской
Федерации, налоговых органах и т.д.
Производство осмотра места происшествия в процессе
предварительной проверки материалов уместно в том случае, когда есть
вероятность, что на месте совершения вымогательства могут быть
обнаружены следы преступления (следы совершенного насилия, предмет или
орудия вымогательства, поврежденное имущество и т.п.), либо в том случае,
когда для принятия должностным лицом окончательного решения по делу
необходимо изучение обстановки места происшествия. Подробный его
осмотр проводится, если по отношению к жертве применялись пытки,
истязания, имело место лишение ее свободы, ей причинялись телесные
повреждения, она вывозилась в какое-либо определенное место (к примеру,
за пределы города), если при совершении вымогательства использовались
орудия, были оборудованы тайники и т.д.

Осмотр места происшествия примерно в 4 % случаев осуществляется


после возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, которые выявляются в
ходе осмотра места вымогательства, дают возможность сделать верный
вывод касательно наличия либо отсутствия признаков преступления и
принять максимально обоснованное решение. В ходе осуществления
проверки первичных поступивших материалов по вымогательству
необходимо организовать целенаправленное и эффективное сотрудничество
органов дознания и следователя. Специфика подобного взаимодействия по
рассматриваемой категории дел заключается в потребности в комплексном
применении специальных и научно-технических средств криминалистики
для целей фиксации преступной деятельности.
При этом обязательным является надлежащее процессуальное
оформление использования вышеназванных средств в целях их
последующего применения в качестве доказательств после того, как они
соответствующим образом будут проверены.
Важная роль в вопросах проверки первичных материалов по факту
совершения вымогательства принадлежит таким оперативным
мероприятиям, как осуществление наблюдения за предполагаемыми
вымогателями и потерпевшими; контроль получаемой ими корреспонденции;
прослушивание телефонных разговоров указанных лиц и определение
телефона звонивших им людей; обследование местности, помещений,
автомобилей; ведение видеозаписи или аудиозаписи встреч и переговоров
жертвы с вымогателями; получение необходимых сведений по
информационным системам и криминалистическим оперативным учетам и
т.п.
На практике сведения, полученные следователем в процессе
осуществления первоначальных оперативно-розыскных и следственных
действий, достаточны для целей установления им основных обстоятельств
расследуемого преступного деяния, а также предъявления обвинения
подозреваемому.
На этом этапе расследования следователем при помощи полученных
новых данных дополняется первоначально им составленный план,
начинается развернутое и полное планирование осуществления
расследования преступления в целом. Задачу последующего этапа
расследования составляет установление всех обстоятельств, которые
необходимо доказать.
На этом этапе все оперативно-розыскные мероприятия и следственные
действия имеют своей целью добычу дополнительной информации, которая
может подтвердить виновность обвиняемого, а также анализ имеющихся в
распоряжении следователя сведений, их проверку, конкретизацию и
дополнение. С учетом всех указанных обстоятельств в плане расследования
отражается круг намечаемых следователем соответствующих мероприятий.
На данном этапе расследования добыча дополнительной информации
возможна посредством назначения и проведения всевозможных экспертиз,
преследующих цель всестороннего исследования имеющихся в
распоряжении следов преступления, равно как и иных объектов; также в
процессе добычи необходимой информации может помочь принятие таких
мер, как допрос и задержание других соучастников совершенного
вымогательства; обнаружение и расследование других эпизодов
совершенной обвиняемыми лицами преступной деятельности т т.д. В
отличие от иных видов преступлений, в ходе выполнения деятельности по
расследованию совершенных вымогательств на этапе планирования
надлежит предусмотреть мероприятия, нацеленные на проверку версий
защиты, то есть исследование доводов обвиняемых о том, что их действия
были правомерными и законными (к примеру, обвиняемые просили
потерпевшего вернуть долг, возместить причиненный им ущерб, либо
совершали какую-либо иную сделку с потерпевшим).
Как правило, в качестве основных источников сведений о
совершившем преступное деяние лице, а также о признаках преступления
выступают показания жертвы, свидетелей и очевидцев вымогательства (51 %
случаев), следы побоев и повреждения на теле жертвы (42 % случаев),
оставленные вымогателем следы (ног, рук, выделений) (6 % случаев), записи,
содержащие угрозы и прочие сведения о вымогательстве (6 % случаев),
поврежденное вымогателями имущество (5 % случаев).
Вдобавок к этому, как можно судить из исследования уголовных дел, в
качестве дополнительных источников данных о совершенном преступлении
выступают результаты: скрытого наблюдения за жертвой (объектом
вымогательства) – в 29 % случаев; применения в качестве передаваемого
преступникам предмета денег, меченых специальным составом (денежной
«куклы») – 20 % случаев; осмотра места происшествия – 18 % случаев;
скрытой аудиозаписи встреч жертвы и вымогателей – 8 % случаев; скрытой
фотосъемки и видеосъемки – 2 % случаев; прослушивания телефонных
переговоров жертвы и вымогателей – 1 % случаев; прочих оперативно-
розыскных мероприятий – 14 % случаев.
В случае. если следователем оперативно проводятся и умело
организуются мероприятия, нацеленные на проверку первичных материалов,
зачастую удается не только установить факт посягательства со стороны
вымогателей, но также возможно выявление подозреваемого лица и его
задержание.
Примерно в 92 % случаев решение по возбуждению уголовного дела
следователем принимается в условиях полноты информация о совершенном
преступлении, а в 8 % случаев подобная информация явно недостаточна, то
есть неясным является, какое именно в действительности преступление было
совершено. Часто в постановлениях о возбуждении уголовного дела
встречаются случаи квалификации совершенного преступного деяния в
качестве хулиганства, самоуправства, грабежа, и уже в процессе
осуществления следствия устанавливается, что имело место вымогательство.
[28, c. 142]

2.2 Типовые версии на первоначальном этапе расследования


преступления

В ходе расследования конкретно взятого случая вымогательства


существенную помощь следователю могут оказать разработанные так
называемые научно типичные версии, типичные для следственных ситуаций,
которые складываются на первоначальном этапе расследования.
Исследование большого количества уголовных дел позволяет сделать
заключение, что при расследовании случаев вымогательств в число наиболее
типичных общих следственных версий, характеризующих суть
произошедшего события, входят следующие: 1) имел место случай
вымогательства; 2) было совершено другое преступление, ошибочно
квалифицированное как вымогательство (разбой, грабеж, самоуправство и
т.п.); 3) было совершена гражданско-правовая или другая сделка, неверно
расцененная как вымогательство; 4) была осуществлена инсценировка
вымогательства; 5) имел место оговор, то есть заведомо ложный донос.
Наряду с вышеуказанными общими версиями, могут также быть выдвинуты
частные версии, имеющие своей целью установление обстоятельств
следующего характера: а) кем было совершено вымогательство; б) кто
выступал организатором преступления; в) кто еще может быть причастен к
данному акту вымогательства; г) насколько хорошо преступная группа
организована; д) откуда преступниками получена информация об объекте
вымогательства; е) как преступники намеревались получить требуемое
имущество (в случае, если потерпевший его еще не передал); ж) кем и каким
именно образом возможно осуществление давления на свидетелей и жертву
преступления в ходе следствия; з) как вымогатели планировали
воспользоваться предметом вымогательства (валютой, недвижимостью,
одеждой, автотранспортом и т.д.); и) не совершено ли, наряду с
вымогательством, еще какое-либо преступление; к) каков характер
взаимоотношений жертвы и преступника; л) занимались ли ранее
преступники вымогательством; м) какие вымогатели могут привести доводы
в свое оправдание и др.
Необходимо выдвигать версии, отталкиваясь от конкретно имеющихся
обстоятельств совершенного преступления применительно к каждому
отдельно взятому случаю, при этом учитывая имеющиеся у следователя
оперативно-розыскные данные, доказательства и иную информацию, а также
основываясь на анализе взаимосвязи различного рода структурных
составляющих криминалистической характеристики вымогательства. [54, c.
49]
Непременным условием эффективной реализации планирования тех
или иных тактических операций и следственных действий, равно как и всего
расследования в целом, является детальное изучение и исследование всех
имеющихся в распоряжении следователя материалов и выдвигаемых
следственных версий по уголовному делу. [56, c. 15] На первоначальной
стадии расследования преступления, как правило, проводится изучение
общей типичной версии касательно сути произошедшего события и,
параллельно с этим, некоторых частных версий (касательно места
нахождения вымогателя, относительно его личности и т.д.).
Необходимым условием для характеристики типичных следственных
ситуаций, которые возникают при расследовании вымогательств, как
представляется, является применение четырех важнейших элементов: а)
наличие, содержание и объем данных о совершенном преступлении, а также
о лице, его совершившем; б) вопрос наличия источников и возможностей
получения дополнительной информации; в) наличие деятельности
заинтересованных и прочих лиц, направленной на противодействие
осуществлению расследования, а также характер этой деятельности; г)
вопросы кадрового, материально-технического, организационного и иного
обеспечения расследования. Данным перечнем, несмотря на его краткость, в
общем виде охватываются все ключевые элементы типичных следственных
ситуаций. Формирование изначальных ситуаций расследования
вымогательства происходит в момент возбуждения дела, и данными
ситуациями характеризуется состояние и ход расследования произошедшего
события на его первоначальной стадии.
В половине случаев совершения вымогательств имеет место сложная
следственная ситуация, характеризующаяся информационными данными
следующего характера: в 30 % случаев следователь обладает информацией о
составе вымогательства и неполными сведениями о вымогателе, а в 12 %
случаев - лишь обрывочными данными о вымогателе; в 4 % случаев в
распоряжении следователя имеется информация о совершившем преступное
посягательство лице, однако полные данные касательно состава
преступления (грабеж, вымогательство, самоуправство и т.п.) отсутствуют,
еще в 4 % случаев ситуацию осложняет то обстоятельство, что отсутствует
полная информация как о лице, совершившем преступление, так и о составе
преступления. Как можно судить по этим данным, первоначальный этап
деятельности следователя по расследованию вымогательства связан, как
правило, со сложностью следственной ситуации, что обусловлено
неполнотой исходных данных, а также источников получения информации.
[46, c. 28]
Около 73 % обвиняемых выдвигают различные версии с целью своего
оправдания, и некоторые из указанных версий в ходе расследования
получают подтверждение. Это доказывается практикой рассмотрения
уголовных дел по фактам вымогательства, по которым судами действия
виновных квалифицируются как самоуправство, либо по которым суды
выносят оправдательные приговоры (подобных случаев примерно 1 на 250).
Подобные случаи чаще всего обусловлены виктимным поведением
потерпевшего. [30, c. 72]
Помимо этого, на практике можно встретить случаи, когда некоторыми
гражданами применяется насилие в целях возврата имущества, которое было
передано потерпевшему в долг без какой-либо сопутствующей расписки.
Должниками подобная ситуация может использоваться в свою пользу, и они
могут оговорить невиновное лицо ради того, чтобы не пришлось возвращать
ему взятые деньги. Также в среде предпринимателей большое
распространение получили случаи найма определенных людей для целей
«выбивания» долгов, погашения задолженностей, возврата просроченных
кредитов и т.д. В силу вышеизложенного, для проверки перечисленных
обстоятельств необходимо, чтобы планом расследования также
предусматривался комплекс оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий, нацеленных на установление наличия или
отсутствия фактических долговых или каких-либо иных обязательств перед
вымогателями у потерпевшего, а также у его близких: допрос свидетелей,
которые присутствовали при передаче денег либо ценностей заемщику;
выемку договоров, соглашений, долговых расписок, иных документов с
последующим их исследованием на предмет подлинности (посредством
осуществления криминалистических экспертиз); выемку в учреждениях,
организациях и предприятиях документов, которые подтверждают факт
выдачи ссуд, кредитов либо факт их невозврата; проведение судебно-
бухгалтерских экспертиз и ревизий. Таким образом, необходимым является
устранение каких бы то ни было сомнений в правомерности и законности
имущественных претензий вымогателей к жертве посягательства.
Получение сведений, имеющих важное криминалистическое значение,
может быть осуществлено в ходе производства следователем мероприятий,
имеющих своей целью изучение личности жертвы и вымогателя, а также
характера взаимоотношений данных лиц. В целях выяснения указанных
обстоятельств план расследования должен предусматривать мероприятия
следующего характера: проведение допроса свидетелей среди родственников,
друзей, соседей, сослуживцев вымогателей и жертв; получение следователем
справок о судимости, справок о нахождении на учете у психиатра, нарколога,
венеролога (в том случае, если имел место шантаж); запрос различных
характеристик на обвиняемых и, при необходимости, (при их
провокационном поведении) - на потерпевших. [52, c. 18]

Практически в каждом уголовном деле, как демонстрирует анализ


следственной практики в уголовных делах по факту вымогательства, а также
опрос сотрудников правоохранительных органов, заинтересованные лица
предпринимают попытки по оказанию давления на жертву вымогательства
или, что являет собой более редкий случай, на свидетелей, дабы они
изменили свои показания. Можно наблюдать со стороны указанных
заинтересованных лиц меры воздействия самого широкого спектра, начиная
от просьб и уговоров, заканчивая подкупом, а также физическим насилием.
Вследствие подобного положения вещей порой необходимо бывает
предусмотреть в плане расследования комплекс мероприятий, нацеленных на
защиту свидетелей и жертв вымогательства, а в случае необходимости -
осуществление тактической операции для обеспечения безопасности этих
лиц.

2.3 Особенности планирования расследования

Одна из основных особенностей начального этапа расследования


вымогательств состоит в том, что именно с данной стадии начинается
деятельность правоохранительных органов и должностных лиц по
планированию расследования преступления, именно на этой стадии
выдвигаются и проверяются те или иные следственные версии.
В большой степени специфические аспекты разработки плана по
расследованию преступления зависят от сложившейся в конкретный момент
следственной ситуации и имеющихся данных о криминалистической
характеристике вымогательства, которые влияют на содержание
выдвигаемых следственных версий, определение совокупности
обстоятельств, которые необходимо установить, и, в конечном итоге, на
комплекс необходимых для данных целей следственных действий, а также
оперативно-розыскных и прочих мероприятий.
Одним из наиболее важных условий оперативного и полного раскрытия
совершенного преступления и установления объективной истины по
уголовному делу являются своевременная и грамотная организация и
планирование деятельности по расследованию вымогательства на основе
обоснованно выдвинутых субъектами расследования следственных версий и
криминалистических рекомендаций. Планирование деятельности по
расследованию преступления, относясь к числу составных элементов
организации данной деятельности, включает в себя следующие этапы:
построение следственных действий; определение всех логических следствий
(иначе говоря, обстоятельств, подлежащих установлению), которые
вытекают из версий; определение комплекса необходимых следственных
действий, оперативно-розыскных и прочих мероприятий, нацеленных на
выяснение вышеуказанных обстоятельств, а также на решение иных задач,
стоящих перед субъектами расследования; определение верной очередности
проведения названных мероприятий, исполнителей, а также сроков
выполнения.
Фактическую основу для разработки систем тех или иных
следственных версий, а также программы последующих действий
следователя в ходе осуществления деятельности по расследованию
вымогательств составляют типичные следственные ситуации вкупе с
криминалистической типовой характеристикой рассматриваемой категории
преступлений. Практически всегда развернутый общий план расследования
уголовного дела конкретизируется и дополняется планами отдельных
тактических операций, а также следственных действий. Наибольшую
сложность в ходе расследования вымогательства представляют такие
следственные действия, как допросы подозреваемых (обвиняемых), обыски,
задержание с поличным, очные ставки и т.д. Данные следственные действия
нуждаются в детальном планировании и подготовке.
Подобное положение дел обусловлено, в первую очередь, частотой
возникающих в процессе расследования преступлений конфликтных
ситуаций, по причине чего на стадии планирования тех или иных
следственных действий необходимо бывает предусмотреть мероприятия,
которые направлены на: а) нахождение носителей (источников) сведений, у
которых имеются интересы, противоположные интересам органов
расследования; б) определение содержания интересов таких источников; в)
установление у лиц, осуществляющих противодействие следствию,
интересов, которые бы совпадали с целями и задачами расследования; г)
определение способов использования данных интересов для целей
расследования; д) установление и использование интересов, которые идут
вразрез с целями и задачами следствия; е) выявление психологических, а
также других специфических свойств лиц, осуществляющих
противодействие следствию; ж) установление эффективных методов
налаживания психологического контакта между участниками деятельности
по расследованию преступления, а также мер, способствующих
нейтрализации конфликтных отношений между ними. [53, c. 30]
Приходится констатировать, что надлежащий уровень внимания
вопросам планирования и организации расследования вымогательств
уделяется только в том случае, если их совершают многочисленные или
организованные преступные группы, когда имеет место формирование
следственно-оперативных бригад. Во всех остальных случаях следователи
чаще всего совершенно неоправданно пренебрегают этими рекомендациями,
самонадеянно полагаясь исключительно на свой практический опыт работы,
тогда как расследованию вымогательств, как было сказано выше, присуща
своя собственная специфика и внутренние сложности: свидетели,
обвиняемые, а зачастую и сами жертвы постоянно меняют даваемые ими
показания, всеми возможными способами пытаются уклоняться от принятия
участия в производстве следственных действий, а также становятся
объектами давления со стороны заинтересованных лиц. Вдобавок к этому,
частыми являются случаи, когда вымогатели привлекаются к уголовной
ответственности сразу по ряду эпизодов преступной деятельности, а также за
совершение, наряду с вымогательством, какого-либо другого преступления.
В силу вышеуказанных обстоятельств необходимо, чтобы следователь
своевременно и четко планировал свои действия и умело организовывал
процесс расследования по каждому отдельно взятому уголовному делу. Для
первоначального этапа расследования вымогательств свойственны
ситуационный характер планирования и организации. Это означает, что
важная роль в вопросе выбора определенного направления всей деятельности
по расследованию преступления в целом, а также при выборе комплекса
первоначальных и неотложных оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий принадлежит складывающейся в момент
возбуждения уголовного дела следственной ситуации.
Во всем процессе расследования вымогательства определяющую роль
играют следственные ситуации, складывающиеся при получении
следователем исходной информации о преступлении, а также в процессе
реализации первоначального этапа расследования. Это объясняется тем, что в
подавляющем большинстве случаев акт вымогательства делится из
растянутые во времени два события: вначале вымогателем предъявляется
незаконное требование, затем он получает от жертвы искомое имущество.
Данным обстоятельством, собственно, и предопределяется перспектива
последующего развития следственной ситуации, которая сложилась к
моменту получения правоохранительными органами сообщения (заявления)
о совершенном вымогательстве. [55, c. 28]
Рациональным в ходе расследования мошенничеств является
производство таких оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и
следственных действий: 1) проведение осмотра места происшествия (в тех
случаях, когда вымогательство было сопряжено с применением различного
рода орудий, погромами, применением физического насилия, если
потерпевшим оказывалось какое-либо сопротивление, а также в тех случаях,
когда имеется вероятность обнаружения прочих следов преступления либо
когда важную роль играет обстановка совершения расследуемого
преступления); 2) производство допроса потерпевшего, свидетелей, а также
очевидцев; 3) осуществление задержания подозреваемых (по возможности -
задержание с поличным в формате соответствующей тактической операции);
4) проведение осмотра изъятых у задержанных предметов, документов, а
также производство личного обыска задержанных; 5) производство допроса
подозреваемых; 6) освидетельствование подозреваемых лиц; 7)
осуществление опознания подозреваемых лиц и изъятых у них предметов; 8)
в случаях, если потерпевшему причинены телесные повреждения, назначение
судебно-медицинской экспертизы для обследования потерпевшего; 9)
производство обысков по месту работы и жительства подозреваемых лиц; 10)
принятие мер, нацеленных на обеспечение безопасности жертв преступления
и, в случае необходимости, на обеспечение безопасности свидетелей; 11)
розыск скрывшихся соучастников преступления; 12) назначение иного рода
экспертиз (бухгалтерских, криминалистических и т.п.); 13) дача следователем
поручений об определении свидетелей и очевидцев совершенного
вымогательства органам дознания, о выявлении всех соучастников
преступного посягательства, об установлении круга связей соучастников
преступления, об организации процесса по наблюдению за объектом
вымогательства, об осуществлении иного рода оперативно-розыскных
мероприятий; 14) применение данных уголовной регистрации. [23, c. 95]
Фактическую базу вышеперечисленных следственных действий и ОРМ
составляют данные, которые указывают на признаки совершенного
преступления, содержатся в поступивших к следователю первичных
материалах дела, и являются основанием для возбуждения уголовного дела, а
также фактические и прочие данные, которые следователь получил в
условиях и процессе первоначального этапа расследования. Примерно в
половине первичных материалов, поступающих к следователю, на практике
содержится полная информация как о преступнике, так и о составе
преступления, благодаря чему складывается простая следственная ситуация.
Большую важность на этой стадии расследования представляет не
только установление всех возможных источников информации, но и
извлечение из этих источников максимально возможного объема ценных
сведений об обстоятельствах совершения преступного посягательства, а
также о внешности преступников. [46, c. 29] Наибольшую ценностью в
информационном отношении представляют показания потерпевших, которые
зачастую состоят в знакомстве с вымогателями и способны сообщить
необходимые для целей расследования данные о преступнике (место его
жительства, работы, его фамилию и пр.). Также является возможным
получение от жертвы преступного посягательства сведений, имеющих
отношение к сути произошедшего события: имелись ли у потерпевшего лица
какие бы то ни было обязательства перед вымогателями, стремились ли
вымогатели отобрать имущество у потерпевшего лица силой и т.д., что
может привести к обоснованному выводу о совершении не связанного с
вымогательством преступления (к примеру, самоуправства, грабежа и т.п.).
Весьма важным условием на данном этапе является установление
следователем психологического контакта и доверительных отношений с
потерпевшим лицом, поскольку в некоторых случаях потерпевшие занимают
выраженную негативную позицию, вследствие чего создается конфликтная
следственная ситуация.
В процессе осуществления расследования вымогательства получение
свидетельских показаний возможно посредством проведения допроса
очевидцев совершенного преступления, близких, друзей, родственников и
знакомых подозреваемого и потерпевшего, а также прочих лиц, могущих
сообщить следователю представляющие ценность для уголовного дела
сведения. В самом начале осуществляемого расследования важным является
не только получение максимально возможного объема сведений от
имеющихся в распоряжении следователя источников информации, но также
и установление оперативным и следственным путем всех возможных
дополнительных источников представляющей ценность информации. В ходе
расследования совершенного вымогательства на первоначальной стадии в
первую очередь известными становятся данные касательно характера
требований, предъявленных жертве вымогателями, размерах и видах
требуемого преступниками имущества, времени, месте и прочих условиях
предстоящей передачи данного имущества, отличительных признаках
внешности преступников, количестве преступников, степени их
организованности и т.д. Можно выделить следующие следственные
ситуации, исходя из характера предъявляемых вымогателями требований, а
также особенностей получения преступниками имущества: 1) вымогателями
в ходе осуществления посягательства было назначено конкретное место и
время передачи имущества (47 % случаев); 2) вымогателями не был
определен срок для передачи имущества, а также не является известным,
когда именно они придут за этим имуществом (23 % случаев); 3) после
получения требуемого имущества вымогатели скрылись (30 % случаев). [11,
c. 26]
Прежде чем следователь составит обвинительное заключение на
заключительной стадии расследования, ему необходимо осуществить целый
ряд мероприятий организационно-технического и процессуального
характера, отражение которых в плане расследования также является
необходимым. В число подобных мероприятий входят: действия, нацеленные
на обеспечение прав всех участников уголовного производства;
своевременное уведомление всех заинтересованных лиц о завершении
следователем предварительного следствия и предоставление данным лицам
возможности по ознакомлению с необходимыми материалами по уголовному
делу; внесение следователем представлений по устранению всевозможных
причин и условий, которые благоприятствуют совершению вымогательств и
т.п. Следователю следует выделить достаточное время на составление
обвинительного заключения, а также удовлетворение заявленных ходатайств.
При осуществлении расследования наиболее сложных,
организованных, а также состоящих из множества эпизодов вымогательств
предусмотрено формирование следственно-оперативных бригад и групп,
деятельность которых также надлежит отражать в составляемом
руководителем бригады или группы общем плане расследования.
Необходимо, чтобы подобные группы формировались из наиболее
квалифицированных оперативных работников и следователей,
специализацией которых является расследование и раскрытие
рассматриваемого вида преступлений; также необходимо включение в состав
подобных групп экспертов-криминалистов и иных специалистов.

Глава 3. Система следственных действий при расследовании


вымогательства
3.1 Осмотр места происшествия

Чаще всего на практике источниками информации о совершенном


преступлении, поступающей в органы полиции, являются потерпевшие и
иные граждане. Дежурный следователь, дав сложившейся ситуации оценку, в
случае, если к тому имеются достаточные основания, выезжает совместно с
оперативной группой в целях проведения осмотра места происшествия.
Также необходимо, чтобы оперативная группа, наряду с оперативными
работниками и следователем, включала в себя эксперта-криминалиста и
иного рода специалистов. Обязательным является условие о том, чтобы
осмотр места происшествия был произведен незамедлительно при
поступлении в правоохранительные органы сообщения о совершенном
преступлении, дабы максимизировать шансы раскрытия данного
преступления, что называется, «по горячим следам». Необходимо, чтобы
указанное следственное действие производилось следователем, который в
последующем будет заниматься расследованием совершенного
преступления. Помимо этого, осуществляя непосредственный осмотр места
происшествия, в случае, если в распоряжении следователя не имеется
информации касательно субъекта преступного посягательства, ему
необходимо учитывать криминалистическую характеристику
рассматриваемого вида преступлений, т.е. постараться добыть в процессе
осмотра места происшествия сведения, могущие дать возможность
установить преступника ввиду их вероятно-статистических связей с прочими
элементами криминалистической характеристики (к примеру, следы, которые
характерны для лиц определенной профессии, для несовершеннолетних лиц
и т.д.). [48, c. 26]
Осмотр места происшествия является одним из сложных и ключевых
следственных действий, перед которым стоит задача по обнаружению следов
преступления, а также других объектов, могущих в дальнейшем быть
признанными вещественными доказательствами, установление обстановки
происшествия и прочих обстоятельств, которые имеют значение для дела. В
ходе расследования вымогательств — это следственное действие прежде
всего позволяет определить обстановку, способ и механизм совершения
посягательства, получить информацию о пребывании преступника в данном
месте (в виде следов ног, рук, транспортных средств и др.), причастности
данного лица к преступлению (нахождение орудий преступления, на которых
имеются следы рук вымогателя, записок с требованиями имущества и
угрозами) [52, c. 19]. В ходе организации и производства осмотра места
происшествия при расследовании вымогательства необходимо
придерживаться следующих тактических положений.
Указанное следственное действие надлежит осуществлять в
следующих случаях: если вымогателями еще не получено требуемое
имущество, и они должны явиться за ним (необходимо произвести осмотр
места предъявления требования, а также места предполагаемой передачи
имущества в целях уяснения обстановки, обнаружения следов преступления,
а также организации задержания преступника с поличным, установки в
данном месте технических средств фиксации и контроля); если
вымогательство сопровождалось уничтожением (повреждением) имущества
(осматривается окружающая обстановка и указанное имущество, выявляются
и фиксируются следы преступников, следы применения орудий, оцениваются
физическая сила преступников, их профессиональные навыки, определяется
размер ущерба и т.п.); в случае совершения вымогательства в жилых и
прочих помещениях (здесь важную роль играет взаиморасположение мебели
и других предметов, планировка помещения, пути проникновения в данное
помещение, особенности взаимодействия преступника с окружающими
предметами, степень доступности ценностей); в случае, если вымогательству
сопутствовало совершение по совокупности какого бы то ни было иного
преступления (грабежа, кражи, убийства и т.п.); если было произведено
задержание преступников с поличным (осмотру в данном случае подлежит
место совершения вымогательства, а также место задержания преступников,
в особенности если имело место применение специальных окрашивающих и
иных средств, если преступниками была предпринята попытка избавиться от
предмета вымогательства и иных улик, если они оказали активное
сопротивление и т.п.); в случае, если для передачи имущества преступники
оборудовали специальный тайник (устанавливается его местоположение,
конструктивные особенности, проверяется наличие следов вымогателя
вокруг тайника, следов в нем самом, а также иные обстоятельства); во всех
остальных случаях, отталкиваясь от сложившейся следственной ситуации (к
примеру, когда оставшимися на свободе соучастниками применяется насилие
или повреждается имущество свидетелей и потерпевшего в целях оказания
давления на указанных лиц). [44, c. 16]
Иногда имеется необходимость производства осмотра места
происшествия также и при совершении вымогательств, которые не связаны с
применением насилия, причем, когда следов на месте преступления
практически не остается. Данное следственное действие осуществляется в
основном с целью уяснения окружающей обстановки на месте происшествия,
поскольку особенности и характер оценки и восприятия потерпевшим тех
или иных словесных угроз в большой степени зависят от той обстановки, в
которой данные угрозы были высказаны. К примеру, одним и тем же
потерпевшим может быть по-разному оценена реальность угрозы убийством
со стороны преступников в зависимости от того, где она высказана – в
общественном месте, в квартире потерпевшего, на крыше здания, в лодке, на
краю обрыва, у железнодорожных путей во время приближения поезда и т.д.
Помимо окружающей обстановки, в ходе осмотра места происшествия
необходимо обнаружить и закрепить следы нахождения потерпевшего и
вымогателя в указанном месте (следы ног, рук, выделений человека,
транспортных средств, микрочастицы, оставленные ими вещи, предметы и
т.д.) для того, чтобы в последующем указанные лица не могли отрицать
факта своего пребывания в указанном месте; следует зафиксировать иные
изменения окружающей обстановки, которые свидетельствуют об их
поведении и действиях (беспорядок, следы спиртных напитков и
употребления пищи, оставленные либо унесенные ими вещи и т.д.).
Важную роль зачастую могут сыграть и найденные на месте
преступления микроскопические следы, в т.ч. запаховые следы.
Полно и тщательно осуществленный осмотр места происшествия
большинстве случаев позволяет изобличить в оговоре невиновного лица
заявителя, поэтому следователю в процессе осмотра необходимо обращать
внимание на различные негативные обстоятельства (к примеру, отсутствие
следов пребывания потерпевшего или вымогателя на указанном месте, в то
время как данные следы обязательно должны иметь место, исходя из
наличествующей обстановки). С учетом вышесказанного, при решении
следователем вопроса об участии в осмотре потерпевшего ему необходимо
быть уверенным, что в последующем не потребуется производства проверки
показаний данного потерпевшего на месте. Таким же образом следует решать
вопрос об участии в указанном следственном действии подозреваемого,
однако, как видится, его участие нецелесообразно.
Качественное проведение осмотра места происшествия и надежная
фиксация результатов данного следственного действия в большой степени
обеспечиваются благодаря применению технико-криминалистических и
научно-технических средств. К подобным технико-криминалистическим
средствам относятся, к примеру, передвижные криминалистические
лаборатории, специальные чемоданы для дактилоскопирования (№1), для
изъятия объемных следов (№2), для обнаружения и изъятия микрообъектов и
следов крови (№3). для дактилоскопирования и туалета трупа (№4);
Различная осветительная аппаратура: электро- и фото осветители,
осветительные приборы, переносные софиты;
Оптические приборы и элементы: лупы, монокулярные и
стереоскопические микроскопы;
Поисковые приборы: детекторы скрытых следов, ультрафиолетовые
осветители (УК-1, ОЛД-41, люминескопы и т.д.), металлоискатели («Бета»,
«Гамма», «Ирис», искатели-подъемники), дефектоскопы, щупы.
Специальные порошки, их смеси (дактилоскопические,
люминесцентные, магнитные), вещества для обработки следов, для
изготовления слепков объемных следов, а также их закрепления, слепочные
массы, пленочные и следокопирующие материалы.
Видео-, фото-, и звукозаписывающая аппаратура, используемая при
осмотре места происшествия и т.д.
Возможности по их использованию ограничиваются тем, в случае с
вымогательством остается малое количество каких-либо следов
преступления, однако, как демонстрирует практика, в 50 % случаев их
удается обнаружить. Для их фиксации необходимо шире применять
фотосъемку, по возможности вести видеозапись, а также важным является
составление планов и схем места происшествия с подробным указанием мест
выявления следов и других объектов.
Сведения, полученные при производстве осмотра места происшествия,
дают следователю возможность на основе криминалистической
характеристики совершенного вымогательства выдвинуть версии как о сути
произошедшего события, так и о совершившем его лице, а также версии о
характере взаимоотношений жертвы и преступника. [46, c. 30]

3.2 Допрос, очная ставка, обыск, выемка

Допрос потерпевшего по уголовным делам о вымогательстве являет


собой одно из важнейших следственных действий, которые позволяют
получить самую полную и, чаще всего, достоверную информацию о
совершенном преступлении и о совершившем его лице. В делах о
вымогательстве особенность формирования показаний потерпевшего состоит
в достаточно продолжительном и тесном его личном контакте с
преступником, в процессе которого потерпевший может запомнить признаки
внешности преступника, манеру его разговора и особенности поведения, а в
случае группового посягательства – количество преступников,
согласованность и организованность их действий, клички, имена и т.д.
Зачастую вымогатели встречаются со своими жертвами неоднократно, что
дает последним возможность лучше запомнить преступника.
Подавляющее большинство потерпевших, постоянно осуществляющих
предпринимательскую или иную деятельность на определенной территории
(к примеру, торговля на рынках), как правило, осведомлены от коллег о
лицах, которые занимаются вымогательством в данном районе, и способны
сообщить сведения об их личности, о круге знакомых, их взаимоотношениях
с администрацией предприятия (магазина, рынка и т.д.) и сотрудниками
полиции. Все эти данные и составляют в совокупности информационную
основу для дачи показаний потерпевшим. [36, c. 59] Тактические приемы, как
и круг вопросов, которые подлежат выяснению в ходе допроса потерпевшего,
в первую очередь определяются его эмоционально-психическим состоянием,
позицией (отношением) касательно предварительного расследования,
спецификой криминалистической характеристики вымогательства, а также
сложившейся следственной ситуацией (к примеру, задержан или вымогатель,
или нет).
В то же время, в ходе разработки плана допроса потерпевшего
необходимо учитывать, что: а) потерпевшие заинтересованы в исходе
уголовного дела; б) чувство страха является причиной того, что пережитая
опасность зачастую преувеличивается; в) усилия потерпевшего во время
наблюдения были сфокусированы на защите от посягательства, а не на
восприятии происходящих событий; г) факт посягательства наносит травму
психике потерпевшего и унижает его достоинство, вследствие чего может
иметь место умалчивание (отрицание); д) на потерпевшего, как правило,
пытаются воздействовать лица, заинтересованные в исходе уголовного дела;
е) поведение потерпевшего зачастую может быть провоцирующим на
совершение преступления. Психическому состоянию потерпевшего от
вымогательства чаще всего свойственно волнение, испуг, переживания, страх
мести от рук преступников.
Вследствие этого иногда предлагается оттянуть момент вызова
потерпевшего на допрос, предоставить ему возможность успокоиться,
прийти в себя, избавиться от нервного напряжения и затем в спокойном
состоянии изложить суть случившегося. Тем не менее, при совершении
вымогательства откладывание допроса потерпевшего допустимо только в
исключительных случаях. Данное правило связано с обстоятельствами
следующего характера: во-первых, если вымогателями еще не получено
требуемое имущество, и они должны за ним прийти, невозможно произвести
задержание вымогателей с поличным без допроса потерпевшего; во-вторых,
неотложное осуществление допроса потерпевшего дает возможность
организовать преследование вымогателей «по горячим следам», что сильно
увеличивает шансы на успешное осуществление операции; в-третьих, во
время «снятия нервного напряжения» потерпевшим может быть изменено
свое отношение к осуществленному вымогательству, он может смириться с
«неизбежным злом», потребовать свое заявление назад; в-четвертых,
потерпевший практически всегда испытывает давление, оказываемое
заинтересованными лицами, дабы заставить его изменить свою позицию; в-
пятых, имеется риск, что потерпевшего просто «уберут» как единственного
свидетеля преступных посягательств (в особенности, если речь идет о
крупных суммах и влиятельных лицах из числа властных или криминальных
структур). В случае же, если потерпевший пребывает в состоянии
значительного эмоционального возбуждения, следователем на первом
допросе от него может быть получена только та информация, которая
необходима для целей розыска и задержания преступников, а полное и
подробное выяснение обстоятельств совершенного вымогательства
необходимо произвести в процессе дополнительного (повторного) допроса.
В ходе допроса потерпевшего по данной категории дел комплекс
тактических приемов, используемых следователем, зависит в первую очередь
от позиции допрашиваемого, выражающейся в виде одной из трех
возможных форм: потерпевшим оказывается содействие расследованию, он
дает правдивые и полные показания; потерпевшим даются неточные и
неполные показания, он пассивно, безразлично относится к расследованию;
потерпевшим сообщаются ложные сведения или утаиваются отдельные
обстоятельства, либо осуществляется уклонение от дачи показаний (к
примеру, посредством неявки на допрос), т.е. оказывается противодействие
расследованию. Также можно выделить потерпевших неустойчивого типа,
которые в процессе следствия неоднократно меняют свои показания.
Основываясь на том, к какому из вышеперечисленных типов потерпевших
допрашиваемый относится, следователем определяется комплекс
тактических приемов, использование которых необходимо при производстве
указанного следственного действия. Такие рекомендации тактического
плана, как необходимость планирования, а также предварительной
подготовки к производству допроса, создание психологического контакта к
допрашиваемым, криминалистический анализ полученных показаний,
используются, как правило, во всех случаях и независимо от позиции
допрашиваемого. [13, c. 128]
В процессуальном плане опрос свидетелей не имеет отличий от
допроса потерпевшего, однако обладает некоторыми психологическими и
тактическими особенности. Указанные особенности вызваны тем, что
свидетели, как правило, не заинтересованы в том или ином исходе дела,
большинство из них не воспринимало происходившие события лично,
очевидцы же, в отличие от жертв преступления, более психологически
спокойно и сдержанно наблюдают за посягательством, зачастую акцентируя
внимание на важных отдельных фактах и обстоятельствах. Ввиду этого,
свидетели, являвшиеся очевидцами вымогательства, способны существенно
уточнить и дополнить показания потерпевшего, порой более подробно
описывая отличительные признаки внешности преступников. [44, С. 18]
Свидетелями по делу привлекаются лица, которым известны те или
иные обстоятельства, имеющие отношение к совершенному вымогательству.
Свидетели несут уголовную ответственность за заведомо ложные показания
и за отказ от дачи показаний, о чем следователь обязан предупредить
свидетелей и объяснить степень важности их показаний для целей
расследования и раскрытия совершенного преступления. Круг свидетелей,
допрос которых необходим, следователь определяет, отталкиваясь от
сложившейся в данное время следственной ситуации, а также выдвинутых
версий. От данных обстоятельств также зависит очередность
(последовательность) их допроса, совокупность подлежащих выяснению
обстоятельств, а также круг тактических приемов, используемых
следователем. Допрос свидетелей становится наиболее результативным, если
следователем тщательно проведена подготовка к нему и составлен
подробный план допроса.
Для установления психологического контакта и успешного
взаимодействия с допрашиваемым следователю необходимо предварительно
проанализировать его личность, взаимоотношения указанного лица с иными
участниками процесса, выяснить способности свидетеля воспринимать,
запоминать и воспроизводить отдельные факты, обстоятельства и события.
При осуществлении допроса несовершеннолетних свидетелей крайне важно
учитывать их индивидуальные качества и возрастные особенности, а также
их отношение к совершенному преступлению. Круг вопросов, которые
подлежат выяснению в процессе допроса свидетеля, напрямую зависит от
того, являлся ли он очевидцем совершенного вымогательства или нет. В ходе
допроса свидетелей-очевидцев следует помнить, что некоторые из указанных
лиц могут пребывать в состоянии психического и эмоционального
возбуждения, испытывать страх, остерегаться мести со стороны
преступников.
В подобных случаях у следователя, как правило, имеется достаточно
времени, чтобы предоставить им возможность прийти в себя, успокоиться.
Однако в случае допроса свидетелей, которые каким-либо образом связаны с
вымогателями или не достигли возраста уголовной ответственности,
подобный тактический прием недопустим, важную роль здесь играет фактор
внезапности, срочности и неотложности производства указанного
следственного действия [16, c. 216]. В процессе допроса очевидцев чаще
всего выясняются все те же обстоятельства, которые уже были рассмотрены
выше при изложении тактики осуществления допроса потерпевшего,
вдобавок ко всему прочему необходимо выяснить: взаимоотношения
свидетеля с вымогателями и потерпевшим; отношение к совершенному
вымогательству; условия восприятия произошедшего; его физическое и
психическое состояние; как именно свидетель оказался на месте
преступления; откуда наблюдал за происходящими событиями; куда пошел
после, с кем обсуждал указанные события; не имели ли место попытки
воздействия с чьей бы то ни было стороны; кто еще способен подтвердить
сказанное данным лицом.
Круг вопросов, подлежащих выяснению при осуществлении допроса
свидетелей, которые не являются очевидцами вымогательства, бывает самым
различным и чаще всего зависит от цели допроса: уточнение и проверка
показаний, данных иными лицами (потерпевшим, свидетелем, очевидцем,
экспертом, подозреваемым, обвиняемым и т.п.); получение данных, которые
характеризуют личность участников процесса; добыча сведений об
особенностях подготовки, сокрытия следов и укрывательства
вымогательства; добыча информации о происхождении тех или иных
объектов и предметов и их принадлежности, равно как и о прочих
обстоятельствах, которые имеют значение для дела.
Допрос подозреваемого представляет собой одно из наиболее важных
первоначальных следственных действий, осуществляемых в ходе
расследования вымогательства. Хотя процессуальный порядок проведения
допроса подозреваемого не отличается существенным образом от порядка
проведения допроса обвиняемого, в ходе рассмотрения тактико-
психологических особенностей допроса данных лиц необходимо исходить из
основных положений следующего характера: а) подозреваемый, как правило,
появляется в ходе первоначального этапа расследования, когда у следователя
не имеется достаточных данных о его причастности к совершенному
вымогательству, чем ограничивается возможность их использования; б) в
ходе допроса подозреваемого следователь чаще всего впервые вступает в
контакт с данным лицом и не имеет полных сведений о его личности,
вследствие чего затрудняется использование в полном объеме тактических
рекомендаций; в) время на его подготовку и планирование допроса
подозреваемого ограничено, поскольку допрос подозреваемого представляет
собой неотложное следственное действие; г) в эмоциональном и
психологическом отношении подозреваемый пребывает в более
неуравновешенном, возбужденном и конфликтном состоянии, что
обусловлено неожиданным и внезапным его задержанием, в то время как у
обвиняемого есть возможность привыкнуть к нестандартной обстановке,
успокоиться, все взвесить и обдумать; д) у обвиняемого в условиях
нахождения в следственном изоляторе имеется больше времени и
возможностей для нелегального контактирования с соучастниками, нежели у
подозреваемого (как демонстрирует практика, это не представляет для них
большую проблему, особенно для так называемых «авторитетов»
преступного мира); е) до предъявления обвинения подозреваемый, как
правило, плохо владеет информацией о том, что именно известно
следователю, и какие данные о совершенном вымогательстве у него
имеются; ж) подозреваемый, как правило, не имеет достаточного времени
для обдумывания и проработки своих версий касательно случившегося,
подготовки ложных объяснений отдельных фактов и обстоятельств. [34, c.
268]
Допрос подозреваемых уместно производить сразу после задержания,
что дает следователю возможность наиболее эффективно воспользоваться
фактором внезапности и чаще всего исключает возможности нелегального
общения вымогателей, разработки ими «версий защиты». В ходе подготовки
к допросу подозреваемого следует получить максимально возможно полные
данные касательно его личности, о роли подозреваемого в групповом
вымогательстве, его взаимоотношениях с иными соучастниками и с
потерпевшим, и т.д. Ввиду этого первым необходимо допрашивать
подозреваемого, обладающего наименьшим преступным опытом, игравшего
второстепенную роль в совершении вымогательства, наиболее
коммуникабельного, находящегося в неприязненных отношениях с
соучастниками.
В соответствии со ст. 192 Уголовно-процессуального кодекса РФ,
очная ставка представляет собой одновременный допрос двух допрошенных
ранее лиц, осуществляемый в целях устранения существенных противоречий
в показаниях указанных лиц. Ее суть заключается в том, что следователем
поочередно задаются вопросы двум субъектам по поводу одних и тех же
обстоятельств расследуемого преступления, анализируются и
сопоставляются их ответы с целью установления истины. Очная ставка
представляет собой разновидность допроса, ибо состоит в совокупности
познавательных и удостоверительных операций, выполняемых с целью
получения и закрепления показаний об обстоятельствах, имеющих значение
для разрешения уголовного дела. В то же время очная ставка является
самостоятельным следственным действием, с присущими лишь ему целями,
условиями и основаниями производства. Очная ставка в психологическом
аспекте является более действенным средством установления истины,
нежели просто допрос, поскольку аргументы в обоснование какого-либо
факта приводятся допрашиваемыми лицами, а не следователем. [27, c. 327]
Тщательно подготовленная и проведенная очная ставка может служить
не только средством устранения существенных противоречий следователем в
полученных показаниях, но и эффективным способом разоблачения
инсценировки преступления, ложного алиби, самооговора, а также оговора
одним допрашиваемым другого. В ходе проведения очной ставки также
могут быть добыты новые фактические данные, которые относятся к
расследуемому преступлению. Очная ставка осуществляется только: а)
одновременно между двумя лицами (подозреваемыми, обвиняемыми,
потерпевшими, свидетелями в любом из сочетаний); б) между лицами,
которые ранее были допрошены по поводу одних и тех же обстоятельств; в)
при наличии в показаниях допрашиваемых существенных противоречий.
Очная ставка по своему характеру представляет собой сложное
следственное действие, которое требует выполнения следователем целого
ряда организационно-подготовительных мероприятий.
Обыск является следственным действием, предусмотренным ст. 182
Уголовно-процессуального кодекса РФ, проводимым в принудительном
порядке в целях обследования помещений и сооружений, приусадебных
участок, одежды и тела отдельных лиц для обнаружения и изъятия имеющих
значение для дела документов, предметов, а также обнаружения
преступников, потерпевших, их трупов. Статья 40 Конституции РФ
гарантирует неприкосновенность жилых помещений, а также частной жизни
граждан. Вследствие того, что обыск сопряжен с принудительным
вторжением осуществляющих расследование преступления лиц в жилище
гражданина, а также с неизбежным вмешательством в личные интересы
данного гражданина, проведение обыска требует санкции прокурора. Лишь в
не терпящих отлагательств случаях, возможно произведение обыска без
подобной санкции, однако следователь в таком случае обязан уведомить
прокурора о проведенном обыске в течение суток. [33, c. 145]
В ходе производства обыска возможно и необходимо решение
следующих задач: 1) обнаружение и изъятие найденных орудий
преступления, добытых преступным путем предметов и ценностей, а также
иных предметов и документов, могущих иметь значение для уголовного
дела; 2) нахождение разыскиваемых лиц (преступников и взятых в
заложники граждан); 3) поиск трупа либо его частей; 4) осуществление
выемки имущества, на которое возможно наложение ареста с целью
обеспечения конфискации либо возмещения материального ущерба,
причиненного преступлением; 5) обнаружение и изъятие запрещенных к
обращению предметов и документов (незаконно хранящиеся боеприпасы и
оружие, ядовитые, наркотические вещества и др.). Выделяется несколько
самостоятельных разновидностей обыска.
По характеру объектов обыска можно выделить обыск участков
местности; обыск помещений; личный обыск. Участки, которые не находятся
во владении либо пользовании граждан, обыску не подлежат. Если
необходимо отыскать на них те ли иные объекты, проводится следственный
осмотр. В зависимости от последовательности производства различается
первичный и повторный обыск. Производство повторного обыска
необходимо в тех случаях, если первичный обыск проводился в
неблагоприятных условиях; был проведен некачественно, к примеру, без
применения технико-криминалистических средств; был безрезультатным, но
в дальнейшем были получены данные о целесообразности проведения
повторного обыска. Исходя от числа мест, обыск которых необходимо
провести, возможны групповой и единичный обыски. Под групповым
обыском подразумевается одновременное производство обыска во всех
местах или у всех подозреваемых. С этой целью создается нужное число
оперативно-следственных групп, руководителя одной из которых назначают
старшим, ответственным за весь ход операции. Можно рекомендовать
несколько общих тактических положений, следование которым необходимо
при любом обыске [40, c. 12].
В обзорной стадии осуществляется предварительное ознакомление
участников обыска с его местом, определение границ места обыска,
выявление объектов и мест, требующих особого внимания и специальных
познаний, выбираются необходимые технические средства и очередность
применения указанных средств. В поисковой стадии последовательно и
детально обследуются все объекты, которые находятся на месте обыска.
Необходимо закончить обследование одного объекта либо его части, и
только затем переходить к другому объекту. Здесь решающее значение
играет точное исполнение всеми участниками следственно-оперативной
группы своих обязанностей, оптимальный выбор методов, применение
которых в конкретном случае может привести к достижению целей обыска.
[9, c. 71] На этапе фиксации осуществляется процессуальное оформление
полученных результатов обыска. Составляются схемы, планы, протоколы,
завершается производство видеозаписи или фотосъемки. Определяется,
изъятие каких предметов необходимо, а какие предметы подлежат передаче
на ответственное хранение; в случае необходимости составляется опись
имущества.
Целенаправленность обыска обеспечивается предварительным
решением следователем вопросов, где искать, что искать и как искать.
Успешное проведение обыска является невозможным без владения основами
психологии, поскольку в случае с обыском, по сути, имеет место
противоборство двух интеллектов: одной стороной скрываются важные для
следствия объекты, в то время как другая сторона стремится раскрыть
преступный замысел виновного и установить местонахождение искомого. В
ходе проведения обыска значение имеет не только действия, которые
следователь выполняет, но и то, как он их выполняет.
Выемка представляет собой следственное действие, которое
предусмотрено ст. 183 Уголовно-процессуального кодекса РФ, и заключается
в изъятии имеющих значение для расследования предметов, документов или
ценностей, которые находятся во владении либо ведении какого-либо лица
или учреждения. В ходе производства выемки материальных ценностей,
помимо представителя соответствующего предприятия, также необходимо
присутствие материально-ответственного лица. [39, c. 15]
При выемке, в отличие от ситуации с обыском, точно известно, у кого,
где и какие предметы либо документы хранятся, ввиду чего нет
необходимости их разыскивать. Однако возможно изъятие как
принудительно, так и путем добровольной выдачи. Выема производится по
мотивированному постановлению, однако для нее не нужна санкция
прокурора, за исключением необходимости изъятия почтово-телеграфной
корреспонденции. В случае же, если в ходе выемки выяснится, что искомые
объекты укрываются заинтересованными лицами, производится неотложный
обыск на основании соответствующего постановления. Подготовка к выемке
предусматривает решение следующих вопросов: 1) когда, где и у кого
необходимо производство выемки; 2) кто будет принимать участие и
присутствовать в ходе ее проведения; 3) что конкретно надлежит изъять.
Решение первого вопроса полностью зависит от материалов, которыми
следователь располагает, а также от следственной ситуации, сложившейся в
данный момент. Решение вопроса о том, кто будет присутствовать в процессе
проведения выемки, зависит от предметов или документов, подлежащих
изъятию. Обстоятельно также должен быть продуман вопрос касательно
участников следственного действия. В случае, если искомые объекты выданы
добровольно, а также не имеется оснований опасаться сокрытия каких бы то
ни было предметов, ценностей или документов, которые не указаны в
постановлении, следователь лишь ограничивается их изъятием. В ином
случае он осуществляет принудительное изъятие. Для этого следователь
обладает правом вскрывать запертые хранилища [37, c. 46]
В случае, если представляющие значение для дела объекты укрыты, то
следователем выносится постановление об обыске, после чего он
незамедлительно его проводит. Необходимо производство детального
осмотра изымаемых объектов непосредственно на месте выемки. Тем не
менее, если для этого требуется длительное время, знания специалистов,
специальные технические средства, осмотр проводится в ином месте в
качестве самостоятельного следственного действия.

Заключение

При изучении уголовно-правовой характеристики вымогательств


следует учитывать, что указанное посягательство состоит, как правило, из
двух актов, зачастую разделенных во времени: выдвижение требования по
передаче имущества и последующее получение имущества. Соответственно,
сложившаяся (либо созданная) при осуществлении указанных действий и
обстановка может быть различной.
Безусловно, основное значение имеет обстановка выдвижения
преступного требования по передаче имущества, так как вымогательство
признается сконструированным как формальный состав и, соответственно,
считается оконченным именно с этого момента. В то же время не следует
недооценивать роль обстановки, характеризующей процесс получения
требуемого имущества, так как вымогатели зачастую активно в нее
вмешиваются, формируя благоприятные для себя условия. Одной из
наиболее важных характеристик обстановки совершения указанного
преступления является место осуществления вымогательства, тесно
связанное с прочими элементами криминалистической характеристики.
Чаще всего вымогательства совершаются в различных жилых
помещениях (квартиры, общежития) – 34% случаев; на улицах (парки,
скверы, дворы) – 32,4% случаев; на предприятиях с различной формой
собственности – 22,8 % случаев; реже – в различных учебных заведениях –
6% случаев; в подвалах и подъездах – 4,8% случаев. Как видно из указанных
данных, большая часть вымогательств осуществляется в помещениях, и
только четверть вымогательств имеет место на открытой местности. Главной
задачей предварительной проверки поступившей первичной информации о
совершении вымогательства является установление наличия оснований и
поводов к возбуждению уголовного дела. Виды и объем проверочных
действий по данной категории дел определяются специфическими
свойствами указанного вида преступлений и непосредственно связаны с
необходимостью в установлении достаточных данных, которые указывают на
признаки преступления [36, c. 38].
Изучение значительного количества уголовных дел позволило прийти к
заключению, что при расследовании совершаемых вымогательств к наиболее
типичным общим следственным версиям, которые характеризуют суть
происшедшего события, относятся следующие: 1) совершено собственно
вымогательство; 2) совершено другое преступление, ошибочно принятое за
вымогательство (самоуправство, грабеж, разбой и т.д.); 3) была осуществлена
гражданско-правовая либо иная сделка, которая ошибочно была воспринята
как вымогательство; 4) имел место факт инсценировки вымогательства; 5)
имел место заведомо ложный донос (оговор). Одной из главных
отличительных черт первоначального этапа расследования вымогательств
является то обстоятельство, что именно на указанном этапе начинается
деятельность по планированию расследования, выдвигаются, анализируются
и проверяются различные следственные версии.
Специфика разработки плана расследования в большой степени
зависит от сложившейся на данный момент следственной ситуации и
имеющихся данных о криминалистической характеристике вымогательства,
влияющих на содержание следственных версий, определение подлежащих
установлению совокупности обстоятельств, и, в конце концов, на комплекс
необходимых в этих целях следственных действий, а также оперативно-
розыскных и прочих мероприятий. Правильная и своевременная организация
и планирование деятельности по расследованию вымогательства, на основе
обоснованных выдвинутых следственных версий, а также
криминалистических рекомендаций, представляют собой одно из важнейших
условий полного и быстрого раскрытия преступления, нахождения
объективной истины по делу.
Являясь одним из основных элементов организации расследования,
планирование предусматривает: во-первых, построение различных
следственных версий; во-вторых, установление всех логических следствий,
вытекающих из версий, говоря иначе - подлежащих установлению
обстоятельств; в-третьих, определение необходимого комплекса
следственных действий, а также оперативно-розыскных и прочих
мероприятий, имеющих своей целью выяснение данных обстоятельств, а
также решение других задач расследования; и в-четвертых, установление
очередности проведения указанных мероприятий, сроков и исполнителей
выполнения.
Фактической основой для разработки программы последующих
действий следователя и систем следственных версий при расследовании
вымогательств служат типичные следственные ситуации вкупе с типовой
криминалистической характеристикой данной категории преступлений.
При расследовании вымогательства первоначальные следственные
действия часто имеют своей целью легализацию данных (информации),
полученных при осуществлении оперативных мероприятий, то есть на их
проверку согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства.
К примеру, назначение и производство фоноскопической экспертизы
звукозаписи телефонных либо иных переговоров вымогателей с
потерпевшим. Специфика вымогательства, влияющая на особенности
осуществления отдельных следственных действий, состоит и в том, что в
процессе его совершения почти не остается никаких материальных следов,
которые однозначно свидетельствовали бы как о характере посягательства,
так и о совершившем его лице, потерпевшие же, в свою очередь, зачастую
бывают напуганы настолько, что, боясь мести со стороны преступников,
могут противодействовать (активно либо пассивно) деятельности по
расследованию и раскрытию вымогательства. Указанные особенности
должны учитываться при конкретизации целей и задач каждого
следственного действия, а также разработке тактики производства данного
следственного действия в ходе расследования вымогательства.

Список использованных источников


Нормативные правовые акты и иные официальные документы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным


голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный
ресурс] // Собр. законодательства Рос. Федерации — 2014. — 04 августа, №
31. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ //
принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 октября 1994 г. : одобр.
Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации (нет сведений)
[Электронный ресурс] // Собр.Закон. РФ, 1994. – № 32. – Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ //
принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 декабря 1995 г. : одобр.
Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации (нет сведений)
[Электронный ресурс] // Собр.Закон. РФ, 1996. – № 5. – Ст. 410.
4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ // принят Гос. Думой
Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г. : одобр. Советом Федерации
Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. [Электронный ресурс] //
Собр.Закон. РФ, 1996. – № 25. – Ст. 2954.
5. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ //
принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 1 ноября 2001 г. : одобр.
Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 14 ноября 2001 г.
[Электронный ресурс] // Собр.Закон. РФ, 2001. – № 49. – Ст. 4552.
6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 №147-ФЗ //
принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г. : одобр.
Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г.
[Электронный ресурс] // Собр.Закон. РФ, 2001. – № 52 (ч.1). – Ст. 4921.
7. Об оперативно-розыскной деятельности федер. закон Рос. Федерации
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос.
Федерации 5 июля 1995г. . : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос.
Федерации (нет сведений) [Электронный ресурс] // Собр.Закон. РФ, 1995. –
№ 33. – Ст. 3349.
8. О полиции федер. закон Рос. Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-
ФЗ // принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 января 2011 г. :
одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 2 февраля 2011 г.
[Электронный ресурс] // Собр.Закон. РФ, 2011. – № 7. – Ст. 900.

Специальная литература:

9. Волженкин Б.В. Экономические преступления / Б.В. Волженкин. –


СПб.: Юридический центр Пресс, 2013. – 511 с.
10. Гаухман Л.Д. Ответственность за преступления против
собственности / Л.Д. Гаухман. – М.: ЮрИнфоР, 2010. – 508 с.
11. Глазырин Ф.В. Особенности методики расследования
вымогательства и мошенничества: учеб. – метод. Пособие / Ф.В. Глазырин. –
Волгоград: Перемена, 2011. – 149 с.
12. Горелик А.С. Преступления в сфере экономической деятельности и
против интересов службы в коммерческих и иных организациях / А.С.
Горелик. – М.: Юрайт, 2013. – 705 с.
13. Дементьев А.С. Проблемы борьбы с экономической преступностью
и коррупцией / А.С. Дементьев. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 502 с.
14. Есипов В.М. Теневая экономика: Учебное пособие / В.М. Есипов. –
М.: ЮНИТИ, 2010. – 607 с.
16. Криминалистика: Учебник для вузов / под ред. Н.П. Яблокова. – М.:
Издательство БЕК, 2010. – 482 с.
17. Криминалистика: Учебник / Е.М. Ашмарина, С.Р. Богомолова, А.С.
Лазари. – М.: Юристъ, 2013. – 785 с.
18. Криминалистика: Учебник / под ред. А.Ф. Волынского. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 654 с.
19. Логинов Е.Л. Криминальные проблемы инвестиционной сферы
экономики России / Е.Л. Логинов. – Краснодар: Полет, 2013. – 198 с.
20. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере
экономической деятельности / Н.А. Лопашенко. – М.: НОРМА-М, 2013. – 511
с.
21. Привалов К.В. Теневая экономика (теоретико-правовой анализ) /
К.В. Привалов. – СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 2013. –
560 с.
22. Петров И.Э. Криминологическая характеристика и предупреждение
экономических преступлений / И.Э. Петров. – М.: Академия МВД России,
2013. – 672 с.
23. Распопов В.И. Расследование некоторых корыстных преступлений в
сфере экономики / В.И. Распопов. – Екатеринбург: Типография имени
Чехова, 2011. – 294 с.
24. Российское уголовное право. Общая часть. Учебник / под ред. А.И.
Рарога. – М.: Профобразование, 2010. – 780 с.
25. Макарова И.Х. Комплексное использование специальных познаний
при расследовании преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / И.Х.
Макарова. – Екатеринбург: Типография имени Чехова, 2010. – 304 с.
26. Петров И.Э. Криминологическая характеристика и предупреждение
экономических преступлений / И.Э. Петров. – М.: Академия МВД России,
2013. – 549 с.
27. Преступления против собственности: Постатейные материалы к
Уголовному кодексу РФ / сост. П.С. Яни. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 480 с.
28. Преступления в сфере экономики: Уголовно-правовой анализ и
квалификация / Б.Д. Завидов. – М.: Юрайт, 2010. – 592 с.
29. Преступность: стратегия борьбы / под ред. А.И. Долговой. – М.:
Криминологическая ассоциация, 2013. – 610 с.
30. Седов М.В. Актуальные вопросы выявления и расследования
экономических преступлений / М.В. Седов. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 684 с.
31. Сергеева Т.Л. Вопросы виновности и вины в практике Верховного
Суда РФ / Т.Л. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 514 с.
32. Квалификация и расследование преступлений в сфере
собственности / под ред. М.В. Немытиной, В.М. Юрина. – М.: НОРМА-М,
2013. – 801 с.
33. Криминалистика: Учебник / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А.
Селиванова. – М.: Юридическая литература, 2011. – 650 с.
34. Криминалистика: Учебник для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я.
Драпкин, Е.П. Ищенко. – М.: Высшая школа, 2013. – 812 с.
35. Криминалистика: Учебник / Т.С. Волчецкая, В.Я. Колдин, В.В.
Крылов. – М.: Юристъ., 2013. – 711 с.
36. Асланов Р.М. Юридическая природа вымогательства и некоторые
спорные вопросы его квалификации / Р.М. Асланов, А.И. Бойцов //
Юридическая практика. – 2010. – № 3(6) – 147 с.
37. Валова П.Р. Обнаружено хищение. Что делать? / П.Р. Валова //
Следователь. – 2010. – №6. – С. 44-48.
38. Верин В.К. Преступления против собственности в нормах
Уголовного кодекса / В.К. Верин // Закон. – 2013. – №7. – С. 11-19.
39. Винокурова Н.С. Актуальные проблемы уголовно-правовой
характеристики вымогательства / Н.С. Винокурова // Российский
следователь. – 2011. – №4. – С. 12-19.
40. Глинкина С.В. К вопросу о криминализации российской
экономики / С.В. Глинкина //Альтернативы. – 2013. – №1. – С. 10-16.
41. Громыко О.В. Особенности возбуждения уголовных дел по факту
вымогательств, совершенных организованными группами / О.В. Громыко //
Российский следователь. – 2010. – №8. – С. 33-38.
42. Дамаскин О.С. Экономическая преступность и коррупция / О.С.
Дамаскин // Законность. – 2011. – №6. – С. 45-51.
43. Казарина А.Ф. Криминализация экономики и проблемы
ответственности / А.Ф. Казарина // Уголовное право. – 2013. – №4. – С. 22-29.
44. Клепицкий И.А. Имущественные преступления (сравнительно-
правовой аспект) / И.А. Клепицкий // Законодательство. – 2013. – №1. – С.
15-21.
45. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений против
собственности / Н.Ф. Кузнецова // Вестник МГУ. – 2010. – №2. – С. 41-48.
46. Купцова К.О. Специальные меры противодействия
вымогательствам / К.О. Купцова // Российский следователь. – 2012. – №6. –
С. 25-32.
47. Купцова К.О. Преступное поведение и механизм совершения
вымогательства / К.О. Купцова // Юридическое образование и наука. – 2011.
– №3. – С. 17-22.
48. Макаров Д.К. Экономические и правовые аспекты теневой
экономики в России / Д.К. Макаров // Вопросы экономики. – 2011. – №3. – С.
22-29.
49. Рыбкина Р.В. От поверхности до дна – мысль одна: Экономическая
преступность в России / Р.В. Рыбкина // ЭКО. – 2011. – №7. – С. 22-30.
50. Сапрунов А.Г. О проблемах расследования групповых
вымогательств / А.Г. Сапрунов, А.В. Скачко // Общество и право. – 2011. –
№4. – С. 18-25.
51. Симанович Л.Н. Квалифицированные виды вымогательства / Л.Н.
Симанович // Безопасность бизнеса. – 2010. – №4. – С. 27-33.
52. Симанович Л.Н. Криминалистическая характеристика
вымогательства / Л.Н. Симанович // Российский следователь. – 2010. – №7. –
С. 15-22.
53. Тюнин В.И. К вопросу о материальных последствиях преступлений
против собственности / В.И. Тюнин // Правоведение. – 2010. – №1. – С. 29-34.
54. Чхвимиани Э.Ж. Причины совершения вымогательств и социально-
правовая характеристика вымогателей / Э.Ж. Чхвимиани // Общество и
право. – 2010. – №3. – С. 46-53.
55. Шишкин А.С. Вымогательство (ст. 163 УК РФ): дискуссионные
аспекты нормативного понятия объекта и предмета состава / А.С. Шишкин //
Мировой судья. – 2012. – №5. – С. 22-29.
56. Яни П.В. Проблемы ответственности за экономические
преступления / П.В. Яни // Законность. – 2013. – № 1. – С. 11-19.
Практические материалы:

57. Постановление Московского городского суда от 22.08.2012 № 4у/8-


7027/12 [электронный документ] // СПС КонсультантПлюс.
58. Определение Ленинградского областного суда от 07.12.2013 № 22-
2326/2013 [электронный документ] // СПС КонсультантПлюс.