Planeamiento Estratégico Volcán Compañía Minera S.A.

A (Zinc, Plomo, Plata, Cobre)

Integrantes: Gonzalo Fernandez Davila Nolasco, Viky Lopez Flores, Olinda Roman Suarez, Pedro Luis Sanchez Herrera

MISIÓN Perseguir la maximización de valor a sus Al 2021, ser una de las

accionistas, a través de la excelencia principales empresas
operativa y de los más altos estándares de mineras diversificadas en
seguridad y manejo ambiental, metales base, preciosos,
contribuyendo al desarrollo de su personal y líder en crecimiento y
y de su entorno. excelencia operativa,
actuando con
responsabilidad social y
con un equipo humano
comprometido y
altamente calificado

VISIÓN Ser una de las principales empresas Somos un grupo minero

mineras diversificadas en metales base, de origen peruano que
preciosos, y líder en crecimiento y persigue la maximización
excelencia operativa, actuando con de valor a sus
responsabilidad social y con un equipo accionistas, a través de la
humano comprometido y altamente excelencia operativa y de
calificado. los más altos estándares
de seguridad y manejo
ambiental, contribuyendo
al desarrollo de su
personal y de su entorno.
FODA Volcán tiene como estrategia fortalecer su
posición competitiva como productor global
de Zinc, Plata y Plomo. Así mismo buscar
ser una de las principales empresas
mineras diversificadas en metales
base/precioso, líder en crecimiento y con
excelente operativa.
Para esto, desde el 2013 inicia un
programa para lograr eficiencias operativas,
reducir consumo de suministros, disminuir
gastos de personal y obtener ahorro en
energía. Así como creación de nuevas
unidades mineras (Alpamarca 2014) y
diversificación de metales extraídos
(Rondoní y Palma 2017)
FORTALEZA Productor de clase mundial con bajos Comprometido con los Diversificado en metales Un futuro prometedor,
 costos más altos estándares de
seguridad y sostenibilidad
OPORTUNIDAD La exposición de Volcán al precio del zinc Reducción significativa de
resulta atractiva debido a las perspectivas producción + caida de
favorables del precio de este metal. inventarios de la
competencia
PLAN DE ACCIÓN Buscar socio estratégico para desarrollar el Volcan se adhiere a este
proyecto concepto porque entiende
que gestionar
adecuadamente sus
impactos ambientales
influye positivamente en
la generación de valor y
le permite desarrollar
sosteniblemente sus
operaciones
AMENAZAS Y La competencia como las empresas El proceso denominado
RIESGOS polimetálicas: Compañía Minera MILPO tapering iniciado por
S.A. (MILPOC1): zinc, cobre, plomo y plata. EE.UU. y el alza de tasas,
Sociedad Minera El Brocal (BROCALC1): en el año 2016,
zinc, cobre, plomo y plata. Compañía generaron un panorama
Minera Atacocha (ATACOBC1): zinc, cobre, externo poco favorable.
plomo, plata y oro. Así mismo, si a estos
factores se le suma la
desaceleración de la
economía china y la caída
de los precios de los
metales a fin de 2016 y
2017, se configura un
panorama desafiante y
retador para la empresa.
Grupo familiar lidera la compañía. Yacimientos con
preciosos y base
China estable con
posibilidades de aumento
en 2017.
Volcan utiliza el Sistema
de Gestión Ambiental
(SGA) para identificar y
prevenir los posibles
impactos ambientales. El
sistema cumple la función
de optimizar el consumo
de agua y energía, así
como controlar la
generación de residuos y
evaluar los compromisos
asumidos.
La empresa tiene como
política facturar los
precios de sus productos
(local y exterior) en
dólares americanos; por
tanto, el riesgo de tipo de
cambio surge,
principalmente, por otras
partidas, tales como
impuestos y asegurar flujos de sus
remuneraciones
(alrededor del 10%).
Procedimientos
basado en crecimiento
orgánico
¿Palma un nuevo
descubrimiento
polimetálico?, Ubicado
el mismo ambiente
geológico de
yacimientos
importantes como Cerro
Lindo, Presenta cuatro
sectores prospectivos
en un corredor de 6 km
de largo
La empresa se ve La empresa se puede ver
expuesta a la variación afectada ante algún
del precio de los cambio de impuesto o
metales en el mercado política del nuevo
internacional (demanda gobierno entrante. Así
de China, Corea del Sur mismo, la empresa
e India). Para esto, usa presenta riesgo bajo
contratos Swaps de moderado en el aspecto
cobertura (para socio-ambiental. Esto se
debe principalmente a los
ventas) y estrategia de programas que realiza
opciones a costo cero con el fin de mejorar la
(tal como collar option calidad de vida y el
para asegurar piso entorno social de las
mínimo y techo máximo comunidades de la zona
a recibir). donde desarrolla su
actividad.
Bajos niveles de Retraso en los Inadecuada
 DEBILIDADES Excesivo número de empresas complicancias operativos poco productividad en programas de programación y
contratistas. Falta de un sistema de estructurales, que estructurados y general del preparación de abastecimiento
información moderno en los temas implican mayores planificados. personal obrero y mineral. inoportuno de
relacionados a la producción y costos y de empleado. repuestos y
exploración. Alta concentración de sostenimiento. materiales
venta de concentrados en un solo
país (Perú)
RESPONSABILIDAD La empresa cuenta con una Potenciación de las Volcán fue una empresa La inversión en Se han desarrollado
SOCIAL responsabilidad social con las comunidades economías locales vía la pionera en las inversiones comunidades se campañas agropecuarias
andinas, invirtiendo alrededor de USD 7MM contratación de empresas bajo la modalidad de concentra en tres con la finalidad de
en el 2016. comunales por US 22 MM obras por impuestos campos: Educación mejorar la cadena
al año (OPI), (S/ 90MM (enseña Peru, productiva en las
invertidos desde el 2011, SENATI), salud(prisma) comunidades mediante la
en el 2016 se invirtió S/ y desarrollo económico. asistencia técnica y
22MM) monitoreo de avances a
más de 2.600 familias.
También provee recursos
para actividades
relacionadas con
agricultura, la ganadería,
producción forestal y
pisigranjas lo cual genera
un ingreso de USD
22MM.
VALORES Nuestros valores forman parte de la cultura Seguridad. - Nuestras Integridad. - Nuestro Compromiso. - Nos Excelencia. - Buscamos Respeto. - Nuestras
organizacional y estos caracterizan a cada acciones buscan mitigar comportamiento refleja sentimos parte de un alcanzar acciones buscan generar
uno de los miembros que integran nuestra todos los riesgos para una actitud honesta, gran proyecto permanentemente los armonía en las relaciones
Compañía. Tenemos el compromiso de que en nuestro día a día justa, ética y transparente corporativo en el cual más altos estándares de con nuestros
actuar con seguridad y hacer cumplir se garantice la integridad en todas nuestras creemos firmemente y desempeño en nuestro colaboradores,
nuestras políticas, actuando con integridad y salud de nuestros acciones. por el cual damos lo trabajo para lograr los comunidades, medio
y respeto para alcanzar la excelencia colaboradores. mejor de nosotros resultados sobresalientes. ambiente, clientes y
corporativa. mismos. accionistas.
OBJETIVOS Reponer casi 8 MM MT por año Explorar zonas nuevas en
las unidades que
permitan ampliar
producción en +/- 20%
METAS(Q) Incrementar las ventas en forma Aumentar la Continuar
sostenible en un 5% anual hasta el producción de dinamizando al 100%
2023. Actualmente su crecimiento concentrado de Zinc los programas de
es de 4% anual. al 2023 en 5% anual, obras por impuesto
traduciéndose en el para mantener una
incremento de 28 sólida armonía entre
mil Tm por año la empresa, el
equipo humano, y el
 medioambiente
hasta el 2023
ANÁLISIS DE EEFF La empresa presenta adecuados niveles de Se puede apreciar una
liquidez y efectivo (S/ 192 millones en caja). disminución constante del
La liquidez corriente se sitúa en 1.35 pero ROA y ROE, lo cual viene
se observa una continua caída de dichos explicado por la
niveles en los últimos años, esto se ve disminución de la
explicado por los gastos en la mejora de su ganancia neta de los
programa energético y puesta en marcha años 2014 y 2015. La
de la planta de óxidos; pero a pesar de caída del precio de los
esto, la empresa mantiene activo corriente metales mermó
suficiente para afrontar sus deudas de corto principalmente el margen
plazo. bruto de la empresa.
Cabe mencionar que la
empresa ha puesto en
marcha varias estrategias
para la disminución de
sus costos (reducción de
21% comparado con el
2014) tales como su
programa de eficiencia
energética, mejora de
método de minado,
numero de contratistas,
entre otros.
IMPACTO DE COVID Restructuración y reducción de Optimización de métodos Reestructuración del Optimización del Reducción de personal Aumento de la eficiencia
costos(Implementación del sistema integral de minado número, alcance y tarifas consumo de materias en el uso de la energía
de gestión de costos en todas las unidades) de contratistas primas
GOBIERNO El Directorio está conformado por personas Posee una política de La empresa cuenta con La empresa realiza
CORPORATIVO de diferentes especialidades y dividendos del 20%. La diversos comités auditorías internas para
competencias, todas con prestigio, ética e cual aplica, siempre y especializados como el evaluar la eficacia del
independencia económica. Así mismo, más cuando, se hayan de auditoria, ejecutivo, sistema de gestión de
de un tercio de todo el Directorio son cumplido con los gestión humana y riesgo. Así mismo,
independientes. Sin embargo, cabe resaltar compromisos de inversión responsabilidad social designa a sociedades
que estos directores independientes asumidos y, a su vez, la corporativa. Cada uno de independientes la
ocupan por más de 8 años el cargo. caja de la empresa lo estos vela por el realización de
permita. Esta política no cumplimiento de las auditorías externas.
está visible en medios normas y propone
oficiales y no se cumple mejoras para la empresa.
con regularidad. Cabe mencionar que la
empresa no cuenta con
un comité de riesgos ni
gobierno corporativo