CAPITAL INVESTMENT ADMINISTRATION S.A.

S
NIT N° 901038375-1

En la ciudad de Medellín (Ant.), siendo las 11:00 A.M. del día 27 del mes de diciembre del año 2017,
en el domicilio de la compañía CAPITAL INVESTMENT ADMINISTRATION S.A.S, ubicada en la
Carrera 36 N° 10B-78 Oficina 301, edificio Aleph, previa convocatoria realizada por LUZ ADRIANA
CARDONA, actuando en condición de el Representante Legal Principal, a través del presente
documento privado, ha decidido convocar a los accionistas, para deliberar el nombramiento del
Representante Legal Suplente de la compañía:

ORDEN DE DÍA.

1. Designación de presidente y secretario de la reunión

2. Verificación del Quórum
3. Nombramiento del representante legal suplente.
4. Lectura y aprobación del documento privado.

DESARROLLO

1. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se designa como presidente de la asamblea a la señora LUZ DRIANA CARDONA, identificada con
C.C. N° 1.017.163.208 de Medellín y secretario FRANCISCO JAVIER MANTILLA REY, identificado
con C.C N° 77.094.526 de Valledupar las personas designadas aceptan a satisfacción el
nombramiento.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Siguiendo el orden del día establecido, el secretario de la asamblea llama a lista a los accionistas,
dejando constancia que se encuentran presente las cien (100) de las acciones suscritas de la
empresa, por lo tanto, hay quorum para deliberar y tomar decisiones.

3. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.

Los accionistas han decidido por unanimidad nombrar al señor JAMES SHOTWELL LINDZEY III
C.E. N ° 329861, como Representante Legal Suplente de la empresa CAPITAL INVESTMENT
ADMINISTRATION S.A.S., para desempeñar en dicho cargo, este manifiesta su aceptación del
cargo, la presente decisión fue aprobada por unanimidad.

Los accionistas aprueban con el 100% de los votos a favor y de manera unánime, el nombramiento
del representante legal suplente.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO.
Se somete a consideración por parte de los accionistas el presente documento, quienes la leen y
aprueban de manera unánime con el 100% de los votos a favor, finalizando la reunión a las 12:00m
del 27 de diciembre del 2017.

En constancia de todo lo anterior se firma por la presidente y el secretario de la reunión, dando por
terminada la sesión.

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Presidente Secretario
LUZ ADRIANA CARDONA FRANCISCO JAVIER MANTILLA REY
CC N° 1.017.163.208 de Medellín CC N° 77094526 de Valledupar

Este documento es fiel copia tomado de su original, que reposa en los archivos de la empresa.