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El solicitante:
_______________________________
C.I. Nº V – _____________
Nosotros, _____________________ y _________________, ambos venezolanos,
mayores de edad, de estados civiles _______ el primero y ________ el segundo, titulares
de las cédulas de Identidad Nº ___________ y __________ respectivamente, y de este
domicilio; por medio del presente documento declaramos que hemos convenido constituir,
como en efecto constituimos en este acto, una COMPAÑÍA ANÓNIMA que se regirá por la
Ley y por las cláusulas contenidas en el siguiente documento, redactado lo
suficientemente amplio para que sirva a su vez de ESTATUTOS SOCIALES:
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TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
CLÁUSULA 1º: La sociedad de comercio se denominará CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTOS __________________ C.A. -----------------------------------------------------
CLÁUSULA 2º: El domicilio estará ubicado en la siguiente dirección:
____________________ en San Juan de los Morros, Municipio Autónomo Juan Germán
Roscio del Estado Guárico; pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier lugar
del país y/o en el exterior, cuando así lo decida la Asamblea General de Accionistas. -------
CLÁUSULA 3º: La compañía tendrá por objeto el desarrollo de actividades relacionadas
con la construcción, remodelación, mantenimiento, reparación y/o inspección de obras
civiles, movimientos de tierra, carreteras, aceras, compactación, pavimentaciones de
concreto y asfálticos, edificaciones, mantenimiento y conservación de obras de vialidad,
obras sanitarias, acueductos, cloacas, túneles, puentes, viaductos, viviendas rurales y/o
urbanas; compra, venta, distribución, comercialización, alquiler, importación y exportación
de todo tipo de maquinarias livianas o pesadas, así como equipos de construcción;
herrería, obras eléctricas, pintura y plomería; diseño, inspección y desarrollo de proyectos
de ingeniería; cálculos estructurales de edificaciones en acero y concreto; pudiendo
contratar con cualquier persona natural o jurídica, de Derecho Público o Privado. En
general, la compañía anónima que por este instrumento se constituye, podrá efectuar toda
clase de negociación de lícito comercio conexa o afín con el objeto descrito, el cual es en
todo caso a título enunciativo y nunca limitativo; pudiendo ejecutar todos los actos
jurídicos y materiales tendientes directa o indirectamente a la consecución de sus fines. ---
CLÁUSULA 4º: La sociedad tendrá una duración de veinte (20) años, contados a partir de
la fecha de inscripción del Acta Constitutiva en el Registro Mercantil correspondiente,
entendiéndose prorrogada dicha duración por un lapso igual si al vencimiento del primer
plazo la Asamblea General de Accionistas no ha acordado su disolución. En todo caso
deberá hacerse oportuna notificación al Registro Mercantil respectivo, de la prórroga o de
la disolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÍTULO II
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
CLÁUSULA 5º: El capital social estará constituido por la cantidad de CINCUENTA MIL
BOLÍVARES (Bs. 50.000,00), divididos en un mil (1.000) acciones de Cincuenta Bolívares
(Bs. 50,00) cada una, las cuales han sido suscritas y pagadas así: ___________ y
____________, ambos ya identificados, suscriben y pagan quinientas (500) acciones cada
uno, es decir la cantidad de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 25.000,00) por cada
accionista. El capital suscrito está totalmente pagado, según se evidencia del balance
general de apertura y del inventario de los bienes aportados y aceptados por los socios
proporcionalmente al capital suscrito, el cual se acompaña a este documento formando
parte del mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA 6º: Las acciones son nominativas, no convertibles al portador e indivisibles, y
cada una de ellas dará derecho a un (1) voto en las deliberaciones de las Asambleas.
Cuando una acción pertenezca a más de una persona, estas designarán la que ejercerá la
representación; en caso de no hacerlo los interesados, la designación la hará libremente
el Presidente de la compañía. --------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA 7º: Cualquiera de los accionistas que desee enajenar la totalidad o parte de
sus acciones, deberá ofrecerlas previamente y por escrito a los demás, quienes tienen
derecho preferente para adquirirlas en igualdad de condiciones frente a terceros. A tales
efectos, el oferente de las acciones en venta deberá especificar el precio y demás
modalidades de la negociación y los interesados deberán manifestar igualmente por
escrito y dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a su notificación si tienen
interés en la adquisición, en cuyo caso se procederá a formalizar la negociación y la
inscripción respectiva en el Libro de Accionistas de la Compañía. El silencio de los
oferidos se entenderá como falta de interés en la adquisición, y por lo tanto, pasados los
treinta (30) días arriba indicados, el oferente podrá negociar con terceros libremente,
llenando los mismos requisitos de inscripción ya mencionados. ------------------------------------
TÍTULO III
DE LAS ASAMBLEAS
CLÁUSULA 8º: La suprema autoridad de la compañía la ejercerá la Asamblea General de
Accionistas, cuyas decisiones se tomarán por mayoría de sus miembros y son obligatorias
para todos los accionistas hayan o no concurrido a las deliberaciones, siempre que se les
haya convocado formalmente. Estas asambleas serán ordinarias y extraordinarias. ---------
CLÁUSULA 9º: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se celebrará una vez al
año, dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio económico y tendrá las
atribuciones siguientes: 1) Discutir, aprobar o improbar el balance de la compañía que
presentará el Presidente con los soportes complementarios; 2) Designar al Presidente y
Vicepresidente, fijándole sus atribuciones y remuneraciones; 3) Conocer de cualesquiera
otros asuntos que le sean especialmente sometidos a su consideración; y 4) Las demás
establecidas por la Ley. La agenda de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
contemplará entre otros aspectos: la cuenta, el balance general, los informes o memorias
que se deban presentar, así como el plan anual de actividades de la compañía y sus
respectivos presupuestos y la elección de nuevos directivos, en sustitución de aquellos
cuyo periodo haya vencido. -----------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA 10º: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se celebrará cada
vez que interese a la Compañía o cuando se presente una actividad que no esté
contemplada en el Plan Anual de Trabajo y que por su cuantía comprometa la estabilidad
económica de la sociedad, o bien cuando se presente cualquier circunstancia sobre la
cual se requiera un pronunciamiento de la Asamblea.
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CLÁUSULA 11º: Las Asambleas serán convocadas con no menos de cinco (5) días
calendario de anticipación, por escrito o mediante aviso publicado en un periódico de
amplia circulación regional, fijando la convocatoria el día, hora y lugar donde se efectuará
la Asamblea y los titulares de los asuntos que se van a tratar. También podrán ser
convocados cuando asuntos graves y urgentes lo ameriten por los accionistas, cuando
representen por lo menos el veinte por ciento (20%) de las acciones de la compañía, en
todo caso las convocatorias deberán cumplir las formalidades ya señaladas. Se omitirá la
formalidad de publicidad de las convocatorias, cuando en la sede de la compañía se
encuentre la totalidad del Capital Social, lo cual siempre deberá constar en el Acta. ---------
CLÁUSULA 12º: Las Asambleas se considerarán válidamente constituidas cuando en
ellas esté representado por lo menos el cincuenta y uno ciento (51%) del Capital Social.
Cuando no haya tal representación, el Presidente hará una segunda y última convoca toria
cumpliendo las formalidades previstas la cláusula anterior y la Asamblea quedará
formalmente constituida y decidirá con los accionistas que estén presentes. Esta
circunstancia deberá indicarse en el cuerpo de la última convocatoria. ---------------------------
CLÁUSULA 13º: De cada Asamblea se levantará un Acta que será transcrita en un libro
especial que se denominará Libro de Actas de Asambleas, el cual será firmado por todos
los asistentes hayan o no estado conformes con las decisiones tomadas. Cuando uno o
más accionistas que en conjunto no representen mas del cincuenta por ciento (50%) del
Capital Social presente en la Asamblea, se niegue a firmar el Acta o se retire de la
Asamblea antes de la firma de la misma, se dejará constancia de ello en la misma Acta, la
cual será firmada por los demás asistentes y las decisiones tomadas por dicha Asamblea
serán legales y obligatorias para todos. -------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA 14º: Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas mediante
una carta – poder, en la cual deberá indicarse las Asambleas para las cuales se otorga el
mandato de representación. ----------------------------------------------------------------------------------
TÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA
CLÁUSULA 18º: El año económico de la compañía comenzará el día primero (1) de Enero
de cada año y terminará el día treinta y uno (31) de diciembre del mismo año; salvo el
primer ejercicio, que comenzará a partir de la fecha de su inscripción por ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico y terminará el día
treinta y uno (31) de diciembre de 2012. -------------------------------------------------------------
CLÁUSULA 19º: Al final de cada ejercicio, se practicará un inventario físico de los bienes,
y se hará un Balance General de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 304 del Código de
Comercio. El balance deberá ser un reflejo fiel y verdadero del estado financiero de la
compañía y contendrá en forma clara los detalles de su activo y de su pasivo, así como
una relación de ganancias y pérdidas del ejercicio que lo comprenda. ---------------------------
CLÁUSULA 20º: De las utilidades líquidas, si las hubiere, se separará un cinco por ciento
(5%) para formar el fondo de reserva hasta que este alcance un diez por ciento (10%) del
Capital Social. Se harán los demás apartados y reservas que juzgue el Presidente y el
remanente se repartirá en forma de dividendos entre los accionistas, en proporción directa
con las acciones suscritas y pagadas. La empresa destinará un monto equivalente al uno
por ciento (1 %) de las utilidades reales anuales para fomentar la inversión social en la
zona donde opere comercialmente. La aprobación del balance por la Asamblea,
constituye un finiquito para la administración de la compañía respecto al lapso que
comprenda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÍTULO VI
DEL COMISARIO