CURSO ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE

ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT (2132700)

P13330034 CO2132700 R76 C9124

TRABAJO:
MAPA CONCEPTUAL

SENA

PRESENTADO POR:
BENJAMÍN JOSÉ VELASCO CORREA

20 DE JUNIO DE 2020

SARLAFT
(Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y de
la Financiación del Terrorismo)
 Sistema de etapas y elementos diseñado para que instituciones vigiladas por la
superintendencia financiera de Colombia gestionen y controlen el riesgo (reputaciones,
legal, operativo y de contagio) de operaciones que puedan ser utilizadas para lavar o
blanquear dinero procedente de actividades ilegales o financiadoras del terrorismo.

Etapas del lavado de

Financiación del activos
Terrorismo

 Colocación (Dinero ilegal

Cualquier acto de una persona o empresa depositado en instituciones
que beneficie económicamente a personas financieras)
o grupos armados ilegales  Diversificación (Mover el dinero
ilegal depositado con
transacciones para que se integre
al sistema y pierda el origen.
Etapas de prevención:  Integración (Beneficios legales
del dinero ilegal integrado al
Identificación sistema)
Medición
Control
Monitoreo
Elementos
Políticas
Procedimientos
Documentación
Estructura organizacional
Órganos de control
Infraestructura tecnológica
Divulgación de la Información
Capacitación

Leyes que justifican el sistema

 Riesgo Operativo: regulado mediante el Capítulo xxiii de la Circular Externa 100 de 1995.
 Riesgo de Crédito: regulado mediante el Capítulo ii de la Circular Externa 100 de 1995.
 Riesgo de Liquidez: regulado mediante el Capítulo vi de la Circular Externa 100 de 1995.
 Riesgo de Mercado: regulado mediante el Capítulo xxi de la Circular Externa 100 de 1995.
 Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo: regulado mediante el Título i,
Capítulo xi de la Circular Externa 007 de 1996.