ACTA DE LIQUIDACION

ACTA NO 002 – 2018

REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
XXXXXXXXXXX

En Tunja a los 27 días del mes de Abril de 2018 a las 8:00 AM se reunió de manera
Extraordinaria la Asamblea General de Accionistas, previa convocatoria realizada por
XXXXXXXXXXXXXX en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL, conforme a lo indicado
en los estatutos, para que sea desarrollado el siguiente orden del día:

1. Elección de presidente y secretario ad-hoc

2. Llamada a lista y verificación del quórum
3. Informe del Liquidador
4. Liquidación de la sociedad
5. Proposiciones y varios
6. Aprobación del acta

DESARROLLO

1. Elección de presidente y secretario ad-hoc

Se da inicio al orden del día y por unanimidad la Asamblea General de Accionistas decide
nombrar como presidente ad-hoc a XXXXXXX y como secretario ad-hoc a XXXXXXXX

2. Llamada a lista y verificación del quórum

El secretario procede a llamar a lista verificándose la presencia del quórum estatutario por
estar presentes todos los accionistas poseedores de las 1.000 acciones que representan
el 100% del capital suscrito y por lo tanto existe quórum deliberatorio suficiente para
continuar con el orden del día.

3. Informe del Liquidador

El liquidador presenta el balance de liquidación con corte a 29 de abril el cual hace parte
integral del acta y se procede a la distribución de activos y pasivos con corte a esta misma
fecha, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Pasivos existentes corresponden a: $000

b) Saldo de caja corresponde a 0 ($)

4. Liquidación de la sociedad
Puesta a consideración la cuenta final de liquidación de la empresa, la Asamblea General
de Accionistas aprueba la liquidación de la sociedad por 1.000 votos que representan el
100% del capital social.
Para los fines pertinentes se dio cumplimiento del artículo 225 y siguientes del Código de
Comercio.
Se autoriza al liquidador de la sociedad para gestionar los trámites necesarios a fin de
inscribir la presente liquidación y solicitar la cancelación de la empresa ante la cámara de
comercio y demás autoridades competentes.

5. Proposiciones y varios

6. Aprobación del acta

No existiendo mas temas a tratar en el orden del día se procede por parte del secretario a
la elaboración de la correspondiente acta siendo leída y aprobada por las 1.000 acciones
de la sociedad.

Se da por terminada la reunión a las 9:00 AM del día 27 de mes de abril de 2018.

En constancia firman
PRESIDENTE SECRETARIO
NN. NN
CC C.C.

Certifico que la presente es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas

SECRETARIO
NN
C.C.