Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 2

FCB 70549/2018/2/1
//doba, 21 de julio de 2020.-
Y VISTOS:
Los presentes autos caratulados: “Incidente eximición de
prisión Miguel Angel AZAR” (Expte. N° FCB 70549/2018/2/1), que
tramitan por ante este Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, Secretaría en lo
Penal, a los fines de resolver respecto de la exención de prisión concedida
oportunamente por este Tribunal en favor de Miguel Angel Azar y María
Isabel Valoni.
Y CONSIDERANDO:
I. Que con fecha 10/03/2020 este Tribunal concedió el
beneficio de exención de prisión en favor de los imputados Miguel Angel
Azar y María Isabel Valoni, bajo caución real que se fijó para cada uno de
los nombrados en la suma de quince millones de pesos (15.000.000), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 320 y 324 del C.P.P.N. y art. 210 inc.
h del CPPF, caución que fuera debidamente cumplimentada. Que dicho
decisorio fue apelado por el Sr. Agente Fiscal, habiendo mantenido el
recurso el Fiscal General ante la Excma. Cámara Federal de Apelaciones
con fecha 14/07/2020, encontrándose actualmente en trámite ante la
Alzada (ver Incidentes de exención de prisión nº 2 y 3 formados en las
presentes actuaciones) .
II. Que con fecha 15/07/2020 el Ministerio Público Fiscal a
cargo del Dr. Carlos María Casas Nóblega amplió la promoción de acción
penal y precisó, a partir de nuevos elementos de prueba obtenidos en el
proceso de desintervención de los elementos secuestrados en el marco de
diversos allanamientos ordenados en estas actuaciones, la intervención de

Fecha de firma: 21/07/2020

Firmado por: ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES , Juez Federal
Firmado(ante mi) por: JOSEFINA GONZALEZ NUÑEZ, SECRETARIA

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 los encausados Miguel Angel Azar y María Isabel Valoni en los hechos
objeto de investigación, manteniendo la calificación legal originariamente
propuesta en la primer pieza acusatoria, es decir, coautores del delito de
asociación ilícita y de intermediación financiera (cfme. arts. 210 primer
párrafo y 310 primer párrafo, y 45 del C.P.) y a su vez en el caso de Miguel
Angel Azar como partícipe necesario en el delito de activos de origen
delictivo (cfme. arts. 303 inc. 1 y 45 del C.P).
Así, más precisamente, con relación a las transacciones de dinero
en moneda extranjera mediante transferencias consistentes en
compensación o conciliación de cuentas posiblemente por fuera del
circuito legal, el Sr. Fiscal General, señaló que para concretar la maniobra
los imputados se habrían valido de cuentas de sociedades comerciales
creadas en el extranjero, tal como la cuenta bancaria nº 229057734126
del Bank of América perteneciente a la firma “Angel USA Corp” registrada
a nombre de Miguel Angel Azar, como así también la perteneciente a la
firma “Valoni Corp”, registrada a nombre de María Isabel Valoni, quienes
habrían participado en la asociación creando tales firmas y permitiendo la
apertura y administración de cuentas bancarias a su nombre por parte de
Martín Azar y Agustina Cherro de Miguel.
A su vez, en la pieza acusatoria se indica que Miguel Angel
Azar habría aportado clientes para llevar a cabo la maniobra ilícita
precedentemente descripta mientras que María Isabel Valoni habría
contratado a su nombre una caja de seguridad en la firma Hausler,
contigua a las oficinas comerciales de la financiera, cuyo autorizado era
Martín Azar, en la que se secuestraron: 1) una carpeta con documentación

Fecha de firma: 21/07/2020

Firmado por: ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES , Juez Federal
Firmado(ante mi) por: JOSEFINA GONZALEZ NUÑEZ, SECRETARIA

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relativa a Wells Fargo con carátula escrita a mano “Agus” y “Martín”, 2)
Carpeta Bank of América Business Advantage cuenta 229057734197, 3)
Carpeta con documentación relativa a Wells Fargo cuenta 229057734126,
4) Un sobre con tarjetas de Bank of America, 2 visa, 7 2 Mastercard a
nombre de Martín, Azar, María Valoni y Miguel Angel Azar (Angel USA
Corp. Valoni Corp), 4) Setecientos sesenta y un mil seiscientos noventa
dólares estadounidenses (U$S 761.690) distribuidos de la siguiente
manera un paquete con sello “Atlante 200BRMF04255 EN Series 13 MF
17016001 E con la suma de US$ 100.000, once paquetes de U$S 50.000
cada uno, lo que subtotaliza U$S 550.000, Diez paquetes de U$S 10.000,
uno de ellos con dos billetes de 50, lo que subtotaliza U$$ 100.000 y un
paquete con US$ con 11.600.
Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal, le
atribuye a María Isabel Valoni, haber suscripto junto con Diego Sebastián
Sánchez instrumentos de pagos por la locación en donde funcionaba la
financiera.
Así las cosas, a mi modo de ver, y tal como lo advirtiera en la
resolución por la cual se otorgara el beneficio de exención de prisión con
fecha 10/03/2020, con el avance de la instrucción se han incorporado
nuevos elementos probatorios que ameritan que la situación de los
imputados Miguel Angel Azar y María Isabel Valoni, deba ser revisada y
tornan procedente la decisión a la que arribo, en cuanto se convierten, a
esta altura, en indicadores de riesgo procesal con arreglo a los estándares
fijados en el ordenamiento procesal.

Fecha de firma: 21/07/2020

Firmado por: ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES , Juez Federal
Firmado(ante mi) por: JOSEFINA GONZALEZ NUÑEZ, SECRETARIA

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 Reparo, que el rol que les atribuía el Sr. Fiscal Federal en la
primer pieza acusatoria a los acusados Azar y Valoni, consistente en haber
presuntamente facilitado las operaciones ilícitas que se habrían llevado a
cabo en la financiera, adquiere mayor envergadura y respaldo probatorio,
pues ha sido convalidado por prueba documental cuyo análisis y
descripción ha efectuado el Sr. Agente Fiscal en la ampliación de la
acusación de fecha 15 de julio del corriente.
Al respecto, remarco que en el anterior decisorio por el cual
se concedió la exención de prisión, se merituó como insuficiente la
información periodística que daba cuenta la existencia de cuentas en el
extranjero a nombre de Miguel Angel Azar y María Isabel Valoni, pues aún
no se había corroborado con la prueba documental secuestrada, cuestión
que ahora si ha quedado acreditada en la actual etapa procesal que se
transita, luego de la desintervención del plexo probatorio reunido,
conforme lo analiza el Sr. Fiscal General en el dictamen acusatorio por el
cual amplía la promoción de acción penal.
Otra cuestión que debo destacar y adquiere particular
relevancia para fundar la decisión a la que arribo, es que oportunamente
el Ministerio Público Fiscal en ese momento a cargo del Dr. Gustavo Vidal
Lascano, evacuó en forma desfavorable la vista respecto a la solicitud de
exención de prisión formulada por la defensa técnica de los imputados, e
incluso interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada
por este Tribunal -que fuera mantenido por el Fiscal General ante la
Excma. Cámara Federal de Apelaciones con fecha 14/07/2020- y que se
encuentra en trámite ante la Alzada, dictamen en el que ya aludía a la

Fecha de firma: 21/07/2020

Firmado por: ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES , Juez Federal
Firmado(ante mi) por: JOSEFINA GONZALEZ NUÑEZ, SECRETARIA

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existencia de riesgo procesal en la persona del encartado, con arreglo al
rol que les atribuía en el aludido documento acusatorio y que a juicio del
Suscripto recién ahora con la ampliación y precisión formulada por el Dr.
Casas Nóblega es dable sostener con mayor verosimilitud la concurrencia
del mentado riesgo procesal, que aconseja revocar el beneficio de la
exención de prisión oportunamente concedido en favor de los prevenidos.
Ello así, porque el dictamen del Dr. Casas Nóblega coloca a los
imputados presumiblemente en un papel protagónico decisivo en la
actividad delictiva llevada a cabo por los jefes de la organización, Martín
Azar y Diego Sebastián Sánchez, con la apertura de cuentas en el exterior
por donde se canalizaba el tráfico de dinero y siendo los encausados sus
titulares, por lo cual estarían en condiciones de tener injerencia en el
resultado de la prueba que resta producir.
A partir de ello, a mi entender, se han verificado nuevas
circunstancias que ameritan la revocación del beneficio de exención de
prisión oportunamente otorgado y que tornan procedente la detención de
Miguel Angel Azar, en los términos previstos por el art. 333 y 283 del
C.P.P.N y en consecuencia corresponde dejar sin efecto la caución real
oportunamente ordenada y las distintas medidas dispuestas a fin de
asegurar los fines del proceso señaladas en el punto III del decisorio de
fecha 10/03/2020 y en consecuencia ordenar su inmediata detención.

Por ello y normas legales citadas;

RESUELVO:

Fecha de firma: 21/07/2020

Firmado por: ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES , Juez Federal
Firmado(ante mi) por: JOSEFINA GONZALEZ NUÑEZ, SECRETARIA

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 I.REVOCAR EL BENEFICIO DE EXENCIÓN DE PRISIÓN en favor
de Miguel Angel Azar, de conformidad con lo prescripto en el art. 333 y
283 del C.P.P.N y en consecuencia dejar sin efecto la caución real
ordenada que se fijara en la suma de quince millones de pesos
($15.000.000) para cada uno de los nombrados, y las distintas medidas
allí fijadas a los fines de asegurar los fines del proceso señaladas en el
punto III del decisorio de fecha 10/03/2020 y en consecuencia ordenar su
inmediata detención.
II. PROTOCOLICESE Y HAGASE SABER.

ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES

Juez Federal
Ante mí:

JOSEFINA GONZÁLEZ NUÑEZ

Secretaria

Fecha de firma: 21/07/2020

Firmado por: ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES , Juez Federal
Firmado(ante mi) por: JOSEFINA GONZALEZ NUÑEZ, SECRETARIA

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