TALLER

LAVADO DE ACTIVOS

Laura valentina Vargas Gonzales

Jenny patricia Benavides P
Aprendiz 1879830

Servicio nacional de aprendizaje SENA

Asesoría comercial
Calarcá Q.
2019

TALLER
1. Consulte un caso donde se presente un problema relacionado con el lavado
de activos.

2. Con base en el caso responda los siguientes puntos:

a. Que practica de lavado de activos se usó en el caso según la ley 1121

del 2006
b. Cuáles son las consecuencias que pueden ver el caso.

3. Con sus propias palabras defina que es lavado de activos.

4. Explique y sustente cuales serían los tres principales beneficios que obtiene
el país al combatir el lavado de activos.

5. Consultar el listado de las personas involucradas en la lista Clinton en

Colombia.

6. Que implica estar en la lista Clinton.

7. Investigue un caso sobre delitos informáticos SARI.

8. Consulte un video sobre el lavado de activos enfocado al SARLAFT.

RESPUESTA
EL ‘CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN’

1. El escándalo del Carrusel de la contratación, es un caso de corrupción

política desarrollado en la ciudad de Bogotá  y que se da durante la
administración del ex alcalde Samuel Moreno Rojas en año el 2010. La
polémica estalló el 25 de junio de dicho año cuando salieron a la luz
pruebas que evidenciaban la negociación de multimillonarias comisiones
por parte de Germán Olano, ex congresista de la República, al empresario
Miguel Nule Velilla, cuya empresa, que llevaba su apellido, manejaba gran
parte de los contratos de distintas obras públicas que se desarrollaban en la
capital colombiana. La principal obra que se vio directamente afectada por
dichas negociaciones irregulares fue la construcción de la tercera fase del
sistema de transporte público Transmilenio, la cual presentó más de tres
años de retraso. En el tiempo inmediatamente posterior, distintas
instituciones jurisdiccionales iniciaron investigaciones que se acrecentaron
a tal punto que varios políticos, empresarios, dirigentes del Instituto de
Desarrollo Urbano y hasta el mismo Alcalde de la ciudad se vieron
involucrados. El Estado llegó a presentar un detrimento patrimonial cercano
a 2,2 billones de pesos colombianos (unos 1.100 millones
de dólares aproximadamente, a la tasa de 2011).El escándalo es
considerado como uno de los más grandes en la historia reciente del país
suramericano.
 El denominado ‘carrusel de la contratación’ fue una verdadera
orquesta criminal dirigida por el exalcalde de Bogotá, Samuel
Moreno Rojas y por su hermano Iván, los dos se aliaron con
contratistas y empleados públicos para defraudar a la ciudad con
obras de infraestructura.
 Samuel Moreno ya fue condenado por la justicia, aunque no aceptó
los cargos que se le imputan. Del ‘modus operandi’ se conoce que él
recibía dinero por parte de contratistas con el fin de que les fuera
adjudicada alguna obra. Cabe recordar que en este escándalo
salieron a relucir los hermanos Nule, quienes fueron el pilar
fundamental en el descalabro de la ciudad.
 Por este sonado caso de corrupción fueron condenados varios
funcionarios públicos, entre ellos Inocencio Meléndez, exdirector
jurídico del IDU; Héctor Zambrano, exsecretario de salud de Bogotá;
Iván Moreno, ex congresista y hermano de Samuel.
 2. a. Carrusel de la contratación, es un caso de corrupción política.

La ley 1121 del año 2016

Artículo 4: Artículo 3o. Funciones de la unidad. La Unidad tendrá como
objetivo la prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como
instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en
cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o
destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades
delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas,
prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
b. Detrimento patrimonial del Estado fue cercano a 2,2 billones de pesos
colombianos. Además, desvío de fondos que originalmente eran anticipos
de obras. Fueron 80 mil millones de pesos que finalmente se destinaros a
otros intereses, y no a sus originales. golpeando la economía de la nación,
debido a la perdida de dineros que se debieron utilizar para beneficios de
pueblo y en pro del mejoramiento del desarrollo del país.

3. El lavado de activos: es un delito que consiste en darle apariencia de

legalidad a dineros o bienes de origen ilegal, es un proceso mediante el
cual organizaciones criminales buscan que el dinero sucio parezca limpio,
así las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de
dichos dineros y en algunos casos obtener ganancias de ellos. Proviene de
delitos como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, la trata de personas,
la estafa y el tráfico de armas.

4. TRES PRINCIPALES BENEFICIOS:

 Dar más herramientas al sector judicial y financiero para combatir la

obtención de riquezas por medio de actividades ilegales y criminales.
 Dar mayor control de las transacciones monetarias realizadas en su
mayoría en efectivo.
 Poder rastrear la compra de bienes muebles e inmuebles producto
del lavado de dinero

5. LISTADO DE PERSONAS EN LA LISTA CLINTON EN COLOMBIA

Briceño Mar, Gloria Elisa 
Caicedo Rojas, Jorge Ernesto
Calvo Lombana, Gabriel Andrés
Castañeda Giraldo, María Teresa
Castrillón Vasco, Jhon Jairo
Castro Garzón, Ricardo .
Castro Garzón, Victor Hugo Castro Paez, Gerardo
Castro Paez, Jhon Paul.
Chow Rios, Harding Elvis.
Cure Sabagh, Diana María
De Martini Tamayo, Sergio Rene (alias 'Canoso')
Durán Abdelnur, Jorge Eduardo.
Fandino Arbeláez, Francisco José
Fernández Castro, Fernando Alberto (alias 'Fercho')
Gallego Valencia, John Jairo (alias 'Don Jota' o 'Federico')
García Buitrago, Miyer Alberto (alias 'Chiqui')
García Rodríguez, Martha
Gaviria de Mor, Liliana.
Gaviria Mejía, Luis Fernando 
Gaviria Rueda, Gloria Inés (o Gaviria de Indaburu, Gloria Inés)
Gil Garzón, Marco Antonio
Gil Guio, Alexandra
Hodwalker Martinez, Martin David (alias 'Tilo') 
Hooker Taylor, Javier Arnulfo (alias Hooker Pomare, Javier)
Indaburu Luengas, Pedro Enrique.
Leal Lopez, Janey Farides.
Lozano Ospina, Max Abilio
Maldonado Escobar, Fernando
Maldonado Escobar, Mauricio
Molina Molina, Jesús Dagoberto
Mor Dale, Jaime Enrique
Mor Dale, Jorge Dib
Mor Dale, Ricardo Alberto
Mor Gaviria, Carolina
Mor Gaviria, Jaime
Mor Gaviria, Maria Liliana (o Sviedrys, Maria Liliana).
Mor Nassar, Jorge
Mor Saab, Jaime Dib (alias 'Jaime Moore')
Mor Saab, Soraya
Ochoa Vasco, Fabio Enrique (alias 'Carlos Mario', 'Kiko', 'Kiko El Chiquito')
Oliveros Guzmán, Henry 
Pabón Alvarado, Gustavo Alberto
Palacio Adarve, John Ricardo
Rincones Mendoza, Henry Juvenal
Sabagh De Cure, María Dunia 
Trujillo Molina, María Helena (o Trujillo Molina, Maria Elena)
Valencia Marin, Libardo Elias
Varela Serna, Carlos Heneris (alias 'Colitas')
Vásquez Díaz, Augusto De Jesús
Yepes Velez, Silvio (o Yepez Velez, Silvio).

6. IMPLICACIÓN DE ESTÁR EN LA LISTA CLINTON

Entrar a la Lista Clinton significa que la persona o empresa que está en ese listado
tiene señalamientos principalmente de narcotráfico, lavado de activos o terrorismo,
lo que lleva a que se lo excluya comercialmente. 
Para estar en ese listado no es necesario tener una condena por los delitos o
posibles delitos señalados. 
Hacer parte de la lista depende de un análisis que hace el FBI y la DEA, cuyos
resultados son enviados a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

7. CASO

En Colombia peligroso pornógrafo infantil de Latinoamérica:

El hombre captaba a sus víctimas por redes sociales y los amenazaba para no
revelar fotos íntimas. Tras un año de investigaciones por parte de funcionarios de
la Fiscalía y el CTI de Medellín, fue capturado un hombre señalado de crear
perfiles falsos en redes sociales para ganarse la confianza de menores de edad y
luego amenazarlos para que se tomaran fotos y se grabaran desnudos. 
En total fueron ocho denuncias recibidas en la capital antioqueña, que llevaron a la
captura de este sujeto, en Hacarí, Norte de Santander. Raúl González Flechas,
director seccional de Fiscalías de Medellín, explicó que este hombre, de 37 años
de edad, creó 13 perfiles falsos en redes sociales y se hacía pasar por un niño o
niña para conseguir la amistad de otros menores de edad. Inicialmente, les pedía
algún contenido sexual, como una foto o video, y después de eso revelaba su
verdadera identidad. 
A partir de ese momento, amenazaba a los niños con publicar las imágenes y los
obligaba a tomarse más fotografías y a grabar videos de sí mismos desnudos.
Este material era luego comercializado por el capturado en redes informáticas de
pornografía infantil a lo largo del mundo.