PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DESTINATARIAS DE REPAROS

ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODERES NACIONALES

SECTOR DE LA ECONOMÍA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO BS.
Bernal Romero, Gerencia de Tributos Diferencia entre el valor de los
Antonio (*) Internos de la Región activos declarados y el estable-
C.I. N° 10.828.353 Central. SENIAT cido mediante avalúo, durante
el ejercicio fiscal 1996. Ley de
Impuesto sobre Sucesiones,
Donaciones y Demás Ramos
Conexos. 47.046.713,23
Bertoni de Hoffman, Gerencia de Tributos Diferencia entre el valor de los
Ana Rosalía (*) Internos Región Capital. activos declarados y el estable-
C.I. N° 225.334 SENIAT cido mediante avalúo, durante
el ejercicio fiscal 1998. Ley de
Impuesto sobre Sucesiones,
Donaciones y Demás Ramos
Conexos. 4.872.576,83
Cevedo de Gil, Unidad Básica, Dirección Incumplimiento de los artículos
Miriam (*) de Finanzas del MAC 1 y 5 de las Normas para el
C.I. N° 3.807.521 (actual Ministerio de la examen de las cuentas de
Producción Gastos, durante el ejercicio fis-
y el Comercio) cal 1999. 1.280.893,91
Constantino Gerencia de Tributos Diferencia entre el valor de los
de Ruggiero, Internos Región Capital. activos declarados y el estable-
Angiolina (*) SENIAT cido mediante avalúo, durante
C.I. N° 802.370 el ejercicio fiscal 1998. Ley de
Impuesto sobre Sucesiones,
Donaciones y Demás Ramos
Conexos. 11.742.329,76
Deutag Petrol Gerencia de la Aduana Autoliquidación por monto me-
Perforaciones, Principal de Maracaibo nor al causado, durante el ejer-
C.A. (*) Estado Zulia. SENIAT cicio fiscal 1998. Impuesto al
J-30512446-9 consumo suntuario y ventas al
mayor. Ley Orgánica de Adua-
nas. 1.341.264,17
Distribuidora Agrícola Gerencia de la Aduana Incumplimiento de la Ley de
Domínguez, C.A. (**) Principal de Maracaibo, Aduanas, durante el ejercicio
J-0853888-7 Estado Zulia. SENIAT fiscal 1999. 1.124.024,85
Escobar de Rivas, Unidad Básica, Dirección Incumplimiento de los artículos
Delia (***) de Finanzas del extinto 1 y 5 de las Normas para el
C.I. N° 2.387.933 Ministerio de Agricultura Examen de las Cuentas de
y Cría (actual Ministerio Gastos durante el ejercicio fis-
de la Producción cal 1999.
y el Comercio) 8.100.697,56
González Ordosgoiti, Gerencia de Tributos Diferencia entre el valor de los
Salvador (*) Internos de la Región activos declarados y el estable-
C.I. N° 1.464.703 Nor-Oriental. SENIAT cido mediante avalúo, durante
el ejercicio fiscal 1997. Ley de
Impuesto sobre Sucesiones,
Donaciones y Demás Ramos
Conexos. 8.712.040,80
(*) Firme en sede administrativa
(**) En etapa de interposición del recurso administrativo
(***) Pendiente de decisión del recurso administrativo

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 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DESTINATARIAS DE REPAROS

ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODERES NACIONALES

SECTOR DE LA ECONOMÍA
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA
Hung Ecarri, Carlos Gerencia de Tributos
Alfonso (*) Internos Región Capital.
C.I. N° 1.899.091 SENIAT
Maraven,S.A. (**) Gerencia de la Aduana
J-000924996 Principal de Maracaibo,
Estado Zulia - SENIAT
Modugno Vacca, Gerencia de Tributos
Magdalena (**) Internos Región Central
C.I. N° 496.307
Savi Foglia, Gerencia de Tributos
Amleto (*) Internos de la Región
C.I. N° 4.085.494 Central. SENIAT
Siderúrgica Gerencia de la Aduana
del Orinoco, C.A. (**) Principal de Guayana
Teideca, C.A. (**) Gerencia de la Aduana
J-30205806-6 Principal de Maracaibo,
Estado Zulia. SENIAT
Torres de Mendoza, Gerencia de Tributos
Zoraida (*) Internos Región Capital.
C.I. N° 1.888.993 SENIAT
Tuesta Bardales, Unidad Básica Dirección
Juan (***) de Finanzas del extinto
C.I. N° 14.388.162 Ministerio de Agricultura y
Cría, actual Ministerio de
Producción y Comercio
MOTIVACIÓN MONTO BS.
Diferencia entre el valor de los
activos declarados y el estable-
cido mediante avalúo, durante
el ejercicio fiscal 1998. Ley de
Impuesto sobre Sucesiones,
Donaciones y Demás Ramos
Conexos. 382.436,21
Incumplimiento de la Ley de
Aduanas, durante el ejercicio
fiscal 1997. 3.005.023,38
Diferencia entre el valor de los
activos declarados y el estable-
cido mediante avalúo, durante
el ejercicio fiscal 1997. Ley de
Impuesto sobre Sucesiones,
Donaciones y Demás Ramos
Conexos. 9.923.549,94
Diferencia entre el valor de los
activos declarados y el estable-
cido mediante avalúo, durante
el ejercicio fiscal 1996. Ley de
Impuesto sobre Sucesiones,
Donaciones y Demás Ramos
Conexos. 33.011.380,63
Incumplimiento de la Ley de
Aduanas, durante el ejercicio
fiscal 1999. 1.729.629,60
Incumplimiento de la Ley de
Aduanas, durante el ejercicio
fiscal 1998. 4.832.466,15
Diferencia entre el valor de los
activos declarados y el estable-
cido mediante avalúo, durante
el ejercicio fiscal 1997. Ley de
Impuesto sobre Sucesiones,
Donaciones y Demás Ramos
Conexos. 6.603.297,90
Incumplimiento de los artículos
1 y 5 de las Normas para el
Examen Selectivo de las Cuen-
tas de Gastos, durante el ejer-
cicio fiscal 1999. 4.234.466,98

SECTOR INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL

IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO BS.
Cumana, Unidad Básica, Dirección Incumplimiento del artículo 3
Francisco (*) de Finanzas del extinto del Decreto N° 345 de fecha
C.I. N° 4.239.794 MINDUR, actual MINFRA 14-09-94, durante el ejercicio
fiscal 1998. 24.543.717,50
(*) Firme en sede administrativa
(**) En etapa de interposición del recurso administrativo
(***) Pendiente de decisión del recurso administrativo

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 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DESTINATARIAS DE REPAROS

ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODERES NACIONALES

SECTOR INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL
IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO BS.
Hernández Peña, Dirección Estatal de Incumplimiento artículo 56 de
Dinorath (*) MINDUR, (actual MINFRA las Condiciones Generales
C.I. N° 4.732.547 Estado Lara) para la Ejecución de Obras Pú-
blicas durante el ejercicio fiscal
1997. 376.418,05
Savery González, Servicio Autónomo Incumplimiento artículo 56 de
Luis José (*) Programa Nacional las Condiciones Generales
C.I. N° 3.515.546 de Vivienda Rural, para la Ejecución de Obras Pú-
MINDUR (actual MINFRA) blicas durante el ejercicio fiscal
1997. 3.691.813,19
(*) Firme en sede administrativa