MINISTERIO PÚBLICO

UCAVIT EMP

MECANISMOS DE PROTECCIÓN A LAS

VÍCTIMAS, TESTIGOS Y
COLABORADORES DE LA JUSTICIA
DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN O EL
PROCESO PENAL

La protección de los
testigos en el ámbito del
crimen organizado
Contenido

 Panorama de la Criminalidad organizada

 Medidas de protección
 Destinatarios de la protección
 Enfoque estratégico
ESQUEMA DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ

Lavado de Activos

Contrabando
Tráfico Ilícito
Tráfico de Drogas
Ilícito de
Armas CORRUPCIÓN
Tráfico
Ilícito de
Insumos
Químicos Trata de
T. I. Personas
Patrimonio
Natural /
Cultural

Terrorismo
Delitos comprendidos en la L. 30077

 Homicidio calificado-asesinato.
 Secuestro.
 Trata de personas.
 Violación del secreto de las comunicaciones.
 Delitos contra el patrimonio.
 Pornografía infantil.
 Extorsión.
 Usurpación.
 Delitos informáticos
 Delito contra la propiedad industrial
 Delitos monetarios
 Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y
explosivos.
 Delitos contra la salud pública.
 Tráfico ilícito de drogas.
 Delito de tráfico ilícito de migrantes.
 Delitos ambientales.
 Delito de marcaje o reglaje.
 Genocidio, desaparición forzada y tortura.
 Delitos contra la administración pública.
 Delito de falsificación de documentos
 Lavado de activos.
Medidas de protección
•Protección policial
•Cambio de residencia
•Ocultación de su paradero
•Reserva de identidad y datos personales
•Procedimientos bloqueadores de identificación
•Fijación de domicilio en sede fiscal
•Uso de medios tecnológicos para declaración
•Salida del país
•Impedimento de ser fotografiados o filmados
•Traslado adecuado
•Ambiente reservado
(nCPP Arts. 248°, 249°)
Destinatarios de las medidas de protección

 Testigos

 Peritos

 Agraviados

 Colaboradores
Distinciones entre testigos protegidos

 El Agente Encubierto.- Es el agente policial que

realiza los actos necesarios para el descubrimiento de
lo que se viene desarrollando, es decir del delito cuya
ejecución ya se ha iniciado.

 El Agente Especial (infiltrado).- Es aquel, que no

siendo miembro de la organización policial, tiene un
vínculo contractual y de dependencia con el Estado,
realizando actos dirigidos a prevenir un delito o
posibilitar su persecución penal.
 El informante es la persona que, sin pertenecer a la
Policía Nacional, brinda información relevante sobre
uno o más hechos de carácter penal a las
autoridades, a cambio de alguna recompensa o
trato especial informal.

 El colaborador eficaz (arrepentido), figura que se

halla comprendida en el derecho penal premial, es
aquél que brinda información de un hecho delictivo
a cambio de un beneficio procesal.
Protección de los testigos

Proteger de manera eficaz contra actos de represalia

o intimidación a los testigos (familiares y demás
personas cercanas) y víctimas que participen en
actuaciones penales y que presten testimonio.
(Convención de Palermo)
Protocolo ONU para Trata de Personas

 Protección de privacidad e identidad de víctimas

mediante confidencialidad de actuaciones judiciales.
 Proporcionar a víctimas: información de procedimientos
judiciales y administrativos. Asistencia para adecuada
defensa.
 Recuperación física, sicológica y social con participación
de sociedad civil para: alojamiento; información y
asesoramiento en su idioma; asistencia médica,
sicológica y material; oportunidad de empleo, educación
y capacitación.
Programa de protección de testigos

Destinado a proteger personas especialmente vulnerables

a la acción del crimen organizado por su condición de
órgano de prueba en un proceso judicial por lo que
requiere de medidas adecuadas para proteger su vida,
integridad física e identidad.
Ámbito de la protección

 Espacial: lugar del proceso.- lugar de acogida.- principio

de non refoulement.

 Temporal: antes, durante y después del proceso.

 Legal: normas de confidencialidad y exclusión de

testimonio.
Enfoque Estratégico

La actividad delictiva, en cuanto se desarrolla por una

organización criminal, es esencialmente un delito
económico, que tiene como finalidad obtener
ganancias ilegales; los actores diseñan su actividad
en base a factores de inversión y utilidad, lo que
definirá las estrategias a emplearse.
 NEGOCIO PROBAR

ASEGURAR
OBJETIVO
ÓRGANOS
ESTRATÉGICO
DE PRUEBA
ESTRATEGIAS DE
ASEGURAMIENTO

PREVENTIVO

REACTIVO
Preventivo

 Investigación necesaria al TP (calidad y

vulnerabilidades)
 Determinar necesidades del TP de acuerdo a delito
vinculante.
 Análisis de relaciones:
- beneficio-información
- impunidad-incentivo delictivo (¿sólo beneficia a
criminales colaboradores?) (¿cumple finalidad de la
pena?)
 Análisis de casos exitosos y fallidos por delito.
Reactivo

 Muerte del TP

 Revelación de identidad del TP

 Falsos TP
 TP multipropósitos
Identificación de amenazas

 Rol y condiciones del testigo (dentro o fuera de la

organización)
 Tipo de organización: por delitos, actividades, dimensión
e integrantes
 Recursos legales para revelar identidad
 Posibilidad de resultar absuelto el imputado
 Actividad de otros agentes
Requerimientos de protección

- Acceso a información
- Recursos humanos
- Recursos tecnológicos
- Medios físicos
- Herramientas legales
Herramientas

 Mecanismos de cambio de identidad (DS 004-2014-JUS)

 Redes regionales

 Estudio migratorio

 Tratamiento sistémico:
- instituciones: Sistema de Control Reforzado de
Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO)
- sociedad civil

- recursos económicos
Guía de Buenas Prácticas en TID - AIAMP

Se propone la promoción de mecanismos que permitan

medir de manera objetiva el riesgo asociado a la
participación de las personas sometidas a protección, tales
como la elaboración de pautas de determinación de
vulnerabilidad.

En lo que respecta a las medidas de protección, tanto

procesales como extraprocesales, en la medida que las
respectivas legislaciones así lo permitan, se consideran
como adecuadas, la reserva de identidad y de domicilio, la
prueba anticipada, el cambio de identidad y reubicación
física del testigo, como también la protección
intrapenitenciaria, cuando ella sea procedente.
www.mpfn.gob.pe