DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S

COMERCIALIZADORA LA BOMBONERA S.A.S

ACTO CONSTITUTIVO
CONSTITUYENTES: En la ciudad de Palmira, Departamento de VALLE
DEL CAUCA, República de Colombia, el 04 enero de 2019, Fredy
Cajamarca Cardenas, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado
con cédula de ciudadanía número 14.698.217, expedida en Palmira, de
estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Palmira en la dirección
calle 26 No. 42-155, apto 417 torre 3 y Eliana Marcela García Taborda,
mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con cedula de
ciudadanía número 1.130.601.398, expedida en Cali, de estado civil
casada, domiciliada en la ciudad de Palmira en la dirección calle 26 No.
42-155, apto 417 torre 3, quienes para todos los efectos se
denominarán los constituyentes, mediante el presente escrito
manifiestan su voluntad de constituir una Sociedad por Acciones
Simplificada, que se regulará conforme lo establecido en la ley y en los
siguientes estatutos:

-. ARTICULO No.1° - TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE

CONSTITUYE: La sociedad que se constituye por medio de este
documento es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones Simplificada,
esta se regirá por las disposiciones contenidas en los presentes
estatutos, por las normas que de manera especial regulan esta especie
de compañía en Código de Comercio y por las generales que en la
anterior normativa rigen para las sociedades, teniendo en cuenta que
tanto las especiales como las generales sean compatibles con su calidad
de una Sociedad por Acciones Simplificada.

-. ARTICULO No. 2° - DOMICILIO SOCIAL: La compañía tendrá

como domicilio principal la ciudad de Palmira, (Valle del Cauca), pero
podrá abrir sucursales o agencias en cualquier parte del territorio
nacional, para lo cual se procederá como aparece previsto en las normas
legales.

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-. ARTICULO No. 3°- NOMBRE DE LA SOCIEDAD: La sociedad
actuará bajo la denominación social COMERCIALIZADORA LA
BOMBONERA S.A.S.

-. ARTICULO No. 4° - TÉRMINO DE DURACIÓN: La sociedad tendrá

un término de duración indefinido, pero podrá disolverse
anticipadamente cuando su Asamblea de accionista así así lo decida.

-. ARTICULO No. 5° - OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por

objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: Comercio al por
menor y al por mayor en establecimientos no especializados, con surtido
compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y
tabaco. Y Todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social,
además la sociedad podrá realizar cualquier actividad civil o comercial
lícita en Colombia o en el exterior.

-. ARTICULO No. 6° - CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y

PAGADO: El capital autorizado de la sociedad está expresado en PESOS
y es de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000,000.00), divididos
en MIL (1.000) ACCIONES de igual con un valor nominal, a razón de
20.000,00 MIL PESOS ($20,000.00) cada una.
Los accionistas constituyentes han suscrito y pagado VEINTE MILLONES
DE PESOS ($20.000,000.00), divididos en MIL (1,000) ACCIONES de
igual con un valor nominal, a razón de  VEINTE MIL PESOS
($20,000.00) cada una.
El  capital que se encuentra suscrito y pagado en dinero en su totalidad.
La clase de acciones aquí suscritas son de clase Ordinaria. Parágrafo.- El
capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que
admite la Ley, igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los
requisitos que la Ley señala, en virtud de la correspondiente reforma
estatutaria, aprobada por Los accionistas e inscrita en el registro
mercantil:

ACCIONE
ACCIONISTA CAPITAL %
S
FREDY CAJAMARCA CARDENAS 400 $8.000.000 40.00%
ELIANA MARCELA GARCIA
600 $12.000.000 60.00%
TABORDA
TOTAL 1.000 $20.000.000 100.00%

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-. ARTICULO No. 7° – Derechos que confieren las acciones.- En el
momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital
emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada
acción le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general
de accionistas.
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les
serán transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión
a cualquier título.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las
decisiones colectivas de los accionistas.

-. ARTICULO No. 8° - TÍTULOS DE LAS ACCIONES: A los accionistas

se les expedirás un solo título representativo de sus acciones, a menos
que prefieran tener varios por diferentes cantidades parciales del total
que le pertenezca. El contenido y las características de los títulos se
sujetarán a lo preceptuado en las normas legales correspondientes.
Mientras el valor de las acciones no hubiere sido pagado totalmente, la
sociedad sólo podrá expedir certificados provisionales. Para hacer una
nueva inscripción y expedir el título al adquirente, será menester la
previa cancelación de los títulos del tradente.

-. ARTICULO No. 9° - LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES: La

sociedad llevará un libro de registro de acciones, previamente registrado
en la cámara de comercio correspondiente al domicilio principal de la
sociedad, en el cual se anotará los nombres de los accionistas, la
cantidad de acciones de su propiedad, el título o títulos con sus
respectivos números y fechas de inscripción, las enajenaciones y
traspasos, las prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, así
como cualquier otro acto sujeto a inscripción según aparezca ordenado
en la Ley.

-. ARTICULO No. 10° - Aumento del capital suscrito.- El capital

suscrito podrá ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en
las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Las acciones
ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas
mediante decisión del representante legal, quien aprobará el reglamento
respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean
reglamento.

-. ARTICULO No. 11° - REGLAMENTO DE EMISIÓN DE

ACCIONES: Corresponde a los CONSTITUYENTES expedir el reglamento

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aplicable a la suscripción de las acciones reservadas, ordinarias y de
capital emitidas por la sociedad.

-.ARTICULO No. 12° - ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- La sociedad

tendrá un órgano de dirección, denominado asamblea general de
accionistas y un representante legal. La revisoría fiscal solo será provista
en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.

-.ARTICULO No. 13° - ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La

asamblea general de accionistas la integran el o los accionistas de la
sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria,
quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y
en la ley.
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio,
el 31 de diciembre del respectivo año calendario, el representante legal
convocará a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas,
con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de
ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos
por la ley.
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones
previstas en el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en
los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente.
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de
ausencia de éste, por la persona designada por el o los accionistas que
asistan.
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea,
directamente o por medio de un poder conferido a favor de cualquier
persona natural o jurídica, incluido el representante legal o cualquier
otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador
de la sociedad.
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la
convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones
a las resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento,
proponer la revocatoria del representante legal.
-. ARTICULO No 14° -. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS.- La asamblea general de accionistas
podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el
representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita
dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días
hábiles.

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En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que
habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no
poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum.
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las
acciones suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque
a una reunión de la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen
conveniente.
-.ARTICULO No. 15° -. DECIMO QUINTO. - RENUNCIA A LA
CONVOCATORIA.- Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser
convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad
antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas
también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del
mismo procedimiento indicado.
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que
los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado
al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad
con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.
-.ARTÍCULO No. 16 -. DERECHO DE INSPECCIÓN.- El derecho de
inspección podrá ser ejercido por los accionistas durante todo el año. En
particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la información
de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el
funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes a
la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de esta
prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que
consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa,
acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo
órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos
inherentes a las acciones de que son titulares.

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma

inmediata, la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su
derecho de inspección.

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en

que dicho derecho podrá ser ejercido.
-.ARTÍCULO No. 17° -. REUNIONES NO PRESENCIALES.- Se podrán
realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por
consentimiento escrito, en los términos previstos en la ley. En ningún
caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de Sociedades
para este efecto.

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-.ARTÍCULO No. 18° -. RÉGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORÍAS
DECISORIAS: La asamblea deliberará con un número singular o plural
de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las
acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con
los votos favorables de uno o varios accionistas que representen cuando
menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes
en la respectiva reunión.

-. ARTÍCULO 19º. ACTAS.- Las decisiones de la asamblea general de

accionistas se harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las
personas individualmente delegadas para el efecto o por una comisión
designada por la asamblea general de accionistas. En caso de delegarse
la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar
libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado.

-. ARTICULO No. 20° -. REPRESENTACION LEGAL: La

Representación Legal de la Sociedad y la Gestión de los negocios
sociales estarán a cargo del Gerente, puesto que será ocupado por: la
señora ELIANA MARCELA GARCÍA TABORDA, Identificada con
Cédula de Ciudadanía número 1.130.601.398, expedida en Cali. Tendrá
como Suplente a: el Señor FREDY CAJAMARCA CARDENAS,
identificado con Cédula de Ciudadanía número 14.698.217, expedida en
Palmira. El Suplente del Gerente la reemplazará en sus ausencias
temporales y absolutas. El Suplente tendrá las mismas atribuciones que
el Gerente cuando entre a reemplazarlo.

-. ARTICULO No. 21° -. FACULTADES DEL GERENTE: El gerente está

facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y
contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin
límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes:
a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que
considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la
sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales.
c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la
contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por
el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en
materia impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la
compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación
exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a
prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que
de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las

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remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en
el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y
contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios
para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido
constituida. h) Cumplir las demás funciones que le correspondan según
lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Parágrafo.- El
gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo
del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

-. ARTICULO No. 22° -. RESERVAS: La sociedad constituirá una

reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%)
del capital suscrito y se formará con el diez por ciento (10%) de las
utilidades líquidas de cada ejercicio. Los accionistas podrán decidir,
además, la constitución de reservas voluntarias, siempre que las
mismas sean necesarias y convenientes para compañía, tengan una
destinación específica y cumplan las demás exigencias legales.

-. ARTICULO No. 23° -. UTILIDADES: Las utilidades se repartirán con

base en los estados financieros de fin de ejercicio, previa determinación
adoptada por la asamblea general de accionistas. Las utilidades se
repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada
uno de los accionistas sea titular.

-. ARTICULO No. 24° -. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: La

sociedad se disolverá cuando se presente alguna de las causales
previstas en la Ley (Código de Comercio Decreto 410 de 1971 Capítulo
IX Disolución de la Sociedad Art. 218 Causales de disolución de la
Sociedad): 1°. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si
lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito
en el Registro mercantil antes de su expiración; 2º. Por imposibilidad de
desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 3º. Por la
iniciación del trámite de liquidación judicial; 4º. Por voluntad de los
accionistas adoptada en la asamblea.; 5°. Por orden de autoridad
competente, y 6º. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la
sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito.
Parágrafo 1º. —En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la
disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de
expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades
especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha
de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del
acto que contenga la decisión de autoridad competente. Y las demás

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que se hubieren y fuesen compatibles con la Sociedad por Acciones
Simplificada constituida por medio de este documento. La disolución, de
acuerdo a causal presentada, podrá evitarse con sometimiento a lo
prescrito en la normativa comercial para el efecto.

-. ARTICULO No. 25° - LIQUIDADOR: El liquidador y su suplente

serán designados por la Asamblea General de accionistas y esta
designación, una vez ellos manifiesten la aceptación, se llevará a cabo
su inscripción en el registro mercantil.

-. ARTICULO No. 26° - PROCESO DE LIQUIDACIÓN: Cuando se

trate del denominado proceso de liquidación privada o voluntaria, se
seguirán las normas que aparecen en los artículos 218 y siguientes del
Código de Comercio, habida cuenta de su compatibilidad con la sociedad
anónima unipersonal.

-. ARTICULO No. 27° - DECLARACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

CONSTITUYENTE: Los constituyentes de la sociedad
COMERCIALIZADORA LA BOMBONERA S.A.S., identificados así:
Fredy Cajamarca Cardenas, identificado con Cédula de Ciudadanía
número 14.698.217 expedida en Palmira y Eliana Marcela García
Taborda, identificada con cédula de ciudadanía 1.130.601.398, expedida
en Cali, declaran que la sociedad constituida por medio de este
documento privado, reúne los requisitos exigidos por la Ley. 

_____________________ 
C.C. ____________ expedida en ______
Socio Constituyente, Representante Legal

____________________ 
C.C. ___________ expedida en _______
Socio Constituyente, Representante Legal Suplente