Письмо Банка России от 21 мая 2014 г.

N 92-т "О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной…

Письмо Банка России от 21 мая 2014 г. N 92-т "О критериях признаков высокой вовлеченности
кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций"
(отменено)
ГАРАНТ:

Информационным письмом Банка России от 7 апреля 2016 г. N ИН-01-41/21 настоящее письмо

отменено
Банк России до издания акта, регулирующего вопросы применения приоритетных мер при
осуществлении банковского надзора, предлагает территориальным учреждениям Банка России, а
также Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями при проведении
оценки кредитных организаций применять следующие критерии определения признаков высокой
вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных
операций:
превышение величины 4 процента за последний квартал суммарного значения удельного
веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам
юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных
операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;
и (или) превышение величины 3 млрд. руб. за последний квартал объема сомнительных
операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

Председатель Центрального банка Э.С. Набиуллина

Российской Федерации

15.11.2020 Система ГАРАНТ 1/1