HIPÓTESIS DELICTIVA

T&T Andina surge como una estrategia creada por Jhon Jairo Velásquez en los años de 1999 y 2000
años en los cuales se encontraba en la cárcel la Modelo ya que para esta época llegaron a la
institución una gran cantidad de integrantes de las autodefensas y la guerrilla por lo cual se
produjeron enfrentamientos provocando la muerte de más de 300 personas, en estos años Jhon
Jairo estaría recibiendo gran cantidad de dinero por cada una de las muertes provocadas a las
autodefensas, además de tener grandes cantidades de dinero que fueron percibidas por el
narcotráfico durante los años en los cuales se mantuvo activo en las acciones delictivas.

En el año 2001 se crea oficialmente T&T Andina conformada con personas que Jhon Jairo escogió
bastante bien ya que cada uno presentaba un perfil adecuado para realizar diferentes delitos
especialmente el lavado de activos; principalmente la empresa se conforma por 4 socio en los
cuales se encuentra Fernando Bolaños quien es contador a quien la JCC le cancelo la tarjeta
profesional; este personaje era el encargado de falsificar los soportes contables que se usaban
para la realización de los EEFF, además de aportar recursos que recibía del narcotráfico y la trata
de personas, el señor Fernando Bolaños también estaba involucrado en sobornos por parte de
altos funcionarios quienes pagaban por la falsificación de documentación falsa y no mostrar
información verdadera; también se encuentra Doralba Echeverri quien hasta el momento no tiene
a su cargo ningún delito sin embargo era ella quien se encargaba de obtener contactos de nuevas
personas que les interesa participar en la empresa, además de ser la encargada de entregar los
documentos suficientes al contador para la realización de informes y EEFF sabiendo de antemano
que la documentación es falsa puesto que las facturas son presentadas con valores de altas
magnitudes como medio para lavar activos, además de registrar ingreso en un sola venta
superiores a los 29 millones; dicha venta se realizó a uno de los socios quien aporto el dinero en
efectivo y así ingreso dinero para lavarlo, a pesar de ser la encargada de la documentación
contable ella no tiene en su poder ni la empresa cuenta con ningún soporte de los pagos
realizados a los trabajadores, además de presentar inconformidades con el valor de los ingresos y
el valor de los egresos puesto que son mayores los egresos que los ingresos sin embargo la
empresa tiene aportes un poco altos por parte de los socios, Doralba involucro a Jorge Luis Ochoa
quien ha sido inculpado por falsedad en documento público y quien para la creación de la empresa
no registra el número de documento de identificación verdadero, y quien se registra como el
representante legal de la empresa; también se encuentra Flor Nelsy Castillo actualmente está
involucrada en el lavado de activos y fue la asesora principal en el desarrollo de estas actividades
delictivas.

Todos ellos juntos formaron un concierto para delinquir en el que principalmente se lavaban
activos ya que se introducían dineros procedentes del narcotráfico, además que en el año 2012 la
empresa cambia su personería jurídica y pasa de ser LTDA a SAS ya que los actos son más sencillos
y no requiere de presentar tanta información de los socio o actividades realizadas; la empresa
cuenta con un revisor fiscal y uno contador quienes también presentan falsedad en documento
privado ya que el número de la tarjeta profesional no es el indicado, ellas dos eran la encargadas
de esconder la veracidad de la empresa, además de la falsificación de los documentos de cada uno
de los movimientos de la empresa, ya que esto permitía atraer dineros con mayor facilidad y
mostraba rentabilidad de la empresa